項(xiàng)目審批與控制制度

項(xiàng)目審批與掌控制度第一章總則第一條目的和依據(jù)1.1本制度的目的是規(guī)范和統(tǒng)一公司內(nèi)部項(xiàng)目的審批和掌控流程，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和高質(zhì)量交付。1.2本制度依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合公司的實(shí)際情況訂立。第二條適用范圍2.1本制度適用于公司全部項(xiàng)目的審批和掌控過程。2.2項(xiàng)目包含但不限于產(chǎn)品研發(fā)、市場拓展、生產(chǎn)運(yùn)營、信息技術(shù)等各個(gè)領(lǐng)域。第二章項(xiàng)目申報(bào)與立項(xiàng)第三條項(xiàng)目申報(bào)流程3.1項(xiàng)目申報(bào)人應(yīng)填寫《項(xiàng)目申報(bào)表》，供應(yīng)項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目背景、項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目預(yù)算等必需信息，并提交給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對項(xiàng)目申報(bào)表進(jìn)行審查，并提出看法和建議。第四條項(xiàng)目初步評估4.1依據(jù)項(xiàng)目申報(bào)表的內(nèi)容和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的看法，項(xiàng)目管理部門進(jìn)行項(xiàng)目初步評估。4.2項(xiàng)目初步評估包含項(xiàng)目的技術(shù)可行性、市場前景、資源需求等方面的評估，評估結(jié)果應(yīng)當(dāng)認(rèn)真記錄，并形成評估報(bào)告。第五條項(xiàng)目決策會(huì)議5.1項(xiàng)目決策會(huì)議由公司高層主持，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)人參加。會(huì)議應(yīng)當(dāng)形成會(huì)議紀(jì)要。5.2項(xiàng)目決策會(huì)議應(yīng)對項(xiàng)目初步評估報(bào)告進(jìn)行審議，對項(xiàng)目的可行性和潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行討論和決策。第六條項(xiàng)目立項(xiàng)6.1經(jīng)過項(xiàng)目決策會(huì)議的討論和決策，項(xiàng)目申報(bào)人將獲得立項(xiàng)決議和立項(xiàng)文件。6.2項(xiàng)目立項(xiàng)文件應(yīng)包含項(xiàng)目的基本信息、項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目構(gòu)成員等內(nèi)容，并由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)保管和執(zhí)行。第三章項(xiàng)目執(zhí)行與監(jiān)控第七條項(xiàng)目啟動(dòng)7.1項(xiàng)目立項(xiàng)后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)依照項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目目標(biāo)，組織項(xiàng)目構(gòu)成員進(jìn)行項(xiàng)目啟動(dòng)。7.2項(xiàng)目啟動(dòng)包含但不限于項(xiàng)目構(gòu)成員的崗位職責(zé)明確、資源調(diào)配、項(xiàng)目開展的議題討論等。第八條項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度掌控8.1項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)訂立認(rèn)真的項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃，并依照計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目的執(zhí)行。8.2項(xiàng)目執(zhí)行過程中，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)隨時(shí)對項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控和掌控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取相應(yīng)的措施加以解決。第九條項(xiàng)目質(zhì)量掌控9.1項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)確保項(xiàng)目成績的質(zhì)量符合預(yù)期要求，訂立相應(yīng)的質(zhì)量掌控措施和方法。9.2項(xiàng)目質(zhì)量掌控包含但不限于項(xiàng)目成績的審查驗(yàn)收、質(zhì)量評估、連續(xù)改進(jìn)等。第十條項(xiàng)目本錢掌控10.1項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行本錢掌控，確保項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)完成。10.2項(xiàng)目本錢掌控包含但不限于本錢預(yù)估、本錢核算、本錢分析等。第十一條項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)掌控11.1項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對項(xiàng)目的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和掌控，訂立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。11.2項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)掌控包含但不限于風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對、風(fēng)險(xiǎn)管理等。第四章項(xiàng)目關(guān)閉與評估第十二條項(xiàng)目關(guān)閉12.1項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目完成后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目的關(guān)閉工作。12.2項(xiàng)目關(guān)閉包含但不限于項(xiàng)目成績驗(yàn)收、文檔整理歸檔、資源回收等。第十三條項(xiàng)目評估13.1項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對項(xiàng)目進(jìn)行全面評估，包含項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、項(xiàng)目執(zhí)行過程中的問題和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等。13.2項(xiàng)目評估結(jié)果應(yīng)形成評估報(bào)告，作為仿佛項(xiàng)目的參考和經(jīng)驗(yàn)積累。第五章附則第十四條知識(shí)管理14.1項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)項(xiàng)目知識(shí)的管理和共享，確保項(xiàng)目過程中取得的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)得到有效整理和傳承。14.2公司應(yīng)建立知識(shí)庫，并為項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目構(gòu)成員供應(yīng)必需的支持和培訓(xùn)。第十五條監(jiān)督與評估15.1公司內(nèi)部應(yīng)設(shè)立獨(dú)立的監(jiān)督評估崗位或機(jī)構(gòu)，對項(xiàng)目的執(zhí)行和掌控進(jìn)行監(jiān)督和評估。15.2監(jiān)督評估的結(jié)果應(yīng)通報(bào)給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和高層管理人員，并及時(shí)采取相應(yīng)的矯正措施。第十六條有效性和修訂16.1本制度自發(fā)布之日起生效，對公司內(nèi)部的全部項(xiàng)目均適用。16.2公司應(yīng)定期對本制度進(jìn)行評估和修訂，確保其與公司實(shí)際情況相適應(yīng)。第六章附件附