2025版股權(quán)并購(gòu)與重組服務(wù)合同樣本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025版股權(quán)并購(gòu)與重組服務(wù)合同樣本本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：合同編號(hào)：____________________________簽訂日期：____年__月__日甲方（并購(gòu)方）：名稱：____________________________住所：____________________________法定代表人：_______________________聯(lián)系電話：_________________________乙方（重組方）：名稱：____________________________住所：____________________________法定代表人：_______________________聯(lián)系電話：_________________________鑒于：1.甲方有意向通過股權(quán)并購(gòu)的方式取得乙方部分或全部股權(quán)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)整合或戰(zhàn)略擴(kuò)張；2.乙方同意就其部分或全部股權(quán)與甲方進(jìn)行并購(gòu)談判；3.雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條并購(gòu)標(biāo)的乙方公司名稱：____________________________股權(quán)比例：____________________________甲方并購(gòu)的股權(quán)價(jià)值：人民幣_(tái)___元整（大寫：____________________________）第二條并購(gòu)價(jià)格及支付方式每股價(jià)格：人民幣_(tái)___元整（大寫：____________________________）總并購(gòu)價(jià)格：人民幣_(tái)___元整（大寫：____________________________）2.2甲方支付并購(gòu)款的方式如下：首付款：人民幣_(tái)___元整（大寫：____________________________），于本合同簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)支付；尾款：人民幣_(tái)___元整（大寫：____________________________），于完成工商變更登記之日起____個(gè)工作日內(nèi)支付。第三條交割條件3.1乙方應(yīng)確保其提供的并購(gòu)標(biāo)的是真實(shí)、合法、有效的，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.2甲方應(yīng)在支付首付款后，進(jìn)行必要的盡職調(diào)查，如盡職調(diào)查結(jié)果不符合本合同約定的條件，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方退還已支付的首付款。3.3雙方應(yīng)在完成盡職調(diào)查后，按照本合同約定的條件進(jìn)行股權(quán)交割。第四條保密條款4.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容及其相關(guān)事項(xiàng)負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。4.2本保密義務(wù)自本合同簽訂之日起至并購(gòu)交割完成之日起____年止。第五條違約責(zé)任5.1如一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金為人民幣_(tái)___元整（大寫：____________________________）。5.2如違約行為給對(duì)方造成損失的，還應(yīng)賠償對(duì)方的實(shí)際損失。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交____________________________仲裁委員會(huì)仲裁。6.2仲裁裁決為終局裁決，對(duì)雙方均有約束力。第七條其他7.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。7.2本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（并購(gòu)方）：____________________________乙方（重組方）：____________________________第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義（1）中介方：提供股權(quán)并購(gòu)與重組服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)或個(gè)人，如律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)等。（2）監(jiān)管機(jī)構(gòu)：對(duì)股權(quán)并購(gòu)與重組進(jìn)行監(jiān)管的國(guó)家機(jī)關(guān)，如證監(jiān)會(huì)、工商局等。（3）其他第三方：可能涉及本合同履行的其他相關(guān)方。第二條第三方責(zé)任2.1第三方在本合同中的責(zé)任范圍如下：（1）中介方：負(fù)責(zé)提供專業(yè)服務(wù)，包括但不限于盡職調(diào)查、法律咨詢、財(cái)務(wù)評(píng)估等，確保并購(gòu)重組的合法性和有效性。（2）監(jiān)管機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)對(duì)股權(quán)并購(gòu)與重組進(jìn)行監(jiān)管，確保交易符合相關(guān)法律法規(guī)。（3）其他第三方：根據(jù)其在本合同中的具體職責(zé)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第三條第三方權(quán)利3.1第三方在本合同中的權(quán)利如下：（1）中介方：有權(quán)獲得約定的服務(wù)費(fèi)用，并有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的協(xié)助和配合。（2）監(jiān)管機(jī)構(gòu)：有權(quán)對(duì)股權(quán)并購(gòu)與重組進(jìn)行審查，并有權(quán)要求甲乙雙方提供相關(guān)資料。（3）其他第三方：根據(jù)其在本合同中的具體職責(zé)，享有相應(yīng)的權(quán)利。第四條第三方責(zé)任限額4.1第三方在本合同中的責(zé)任限額如下：（1）中介方：對(duì)其提供的專業(yè)服務(wù)，責(zé)任限額為人民幣_(tái)___元整（大寫：____________________________）。（2）監(jiān)管機(jī)構(gòu)：在履行監(jiān)管職責(zé)過程中，不對(duì)甲乙雙方承擔(dān)責(zé)任。（3）其他第三方：根據(jù)其在本合同中的具體職責(zé)，責(zé)任限額由雙方另行約定。第五條第三方介入程序5.1第三方介入程序如下：（1）甲乙雙方在簽訂本合同時(shí)，可邀請(qǐng)第三方參與，并明確其在本合同中的角色和職責(zé)。（2）第三方介入后，應(yīng)按照本合同約定履行其職責(zé)，并接受甲乙雙方的監(jiān)督。（3）第三方在履行職責(zé)過程中，如發(fā)現(xiàn)甲乙雙方存在違約行為，有權(quán)向甲乙雙方提出異議，并要求其糾正。第六條第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方與其他各方的劃分說明如下：（1）第三方與甲方：第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)維護(hù)甲方的合法權(quán)益，并接受甲方的監(jiān)督。（2）第三方與乙方：第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)維護(hù)乙方的合法權(quán)益，并接受乙方的監(jiān)督。（3）第三方與甲乙雙方：第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)維護(hù)甲乙雙方的共同利益，并接受甲乙雙方的監(jiān)督。第七條第三方變更7.1如第三方在履行職責(zé)過程中出現(xiàn)下列情況，甲乙雙方可要求更換第三方：（1）第三方無(wú)法繼續(xù)履行其職責(zé)。（2）第三方違反本合同約定，損害甲乙雙方的合法權(quán)益。（3）第三方存在違法行為。第八條第三方退出8.1如第三方在履行職責(zé)過程中，因下列原因退出：（1）第三方自愿退出。（2）甲乙雙方一致同意第三方退出。（3）第三方被依法吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或資格證書。8.2第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)另行選擇第三方繼續(xù)履行本合同約定的職責(zé)。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.盡職調(diào)查報(bào)告：由中介方提供，包含對(duì)乙方公司的財(cái)務(wù)狀況、法律合規(guī)性、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)等方面的調(diào)查結(jié)果。2.股權(quán)結(jié)構(gòu)圖：詳細(xì)說明乙方公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，包括股東名單、持股比例等。3.公司章程：乙方公司的章程文件，包括公司的組織結(jié)構(gòu)、決策程序等。4.資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告：由評(píng)估機(jī)構(gòu)提供，對(duì)乙方公司資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估的詳細(xì)報(bào)告。5.交易文件：包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、并購(gòu)協(xié)議等，詳細(xì)規(guī)定甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)。6.交割清單：列明甲乙雙方在交割過程中應(yīng)交付的文件和資產(chǎn)清單。7.保密協(xié)議：甲乙雙方簽訂的保密協(xié)議，約定雙方對(duì)交易信息的保密義務(wù)。8.財(cái)務(wù)報(bào)表：乙方公司的最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。9.審計(jì)報(bào)告：由會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供的乙方公司的審計(jì)報(bào)告。10.員工安置方案：如涉及員工安置，應(yīng)提供詳細(xì)的員工安置方案。11.客戶合同及訂單：乙方公司的客戶合同及訂單，以證明其業(yè)務(wù)穩(wěn)定性。12.政府批文及許可證：乙方公司所持有的政府批文及許可證。13.合同終止協(xié)議：如合同提前終止，應(yīng)提供合同終止協(xié)議。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按約定支付并購(gòu)款。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未支付并購(gòu)款的____%。示例說明：若甲方應(yīng)支付人民幣100萬(wàn)元，但未在約定時(shí)間內(nèi)支付，則應(yīng)支付人民幣10萬(wàn)元的違約金。2.違約行為：乙方未按約定提供真實(shí)、合法、有效的股權(quán)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)退還甲方已支付的并購(gòu)款，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。示例說明：若乙方提供的股權(quán)存在瑕疵，導(dǎo)致甲方遭受損失，乙方應(yīng)退還甲方已支付的并購(gòu)款，并賠償甲方損失。3.違約行為：第三方未按約定履行職責(zé)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償因違約行為給甲乙雙方造成的損失。示例說明：若中介方未按約定完成盡職調(diào)查，導(dǎo)致甲方遭受損失，中介方應(yīng)賠償甲方損失。4.違約行為：一方泄露交易信息。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償因泄露信息給另一方造成的損失。示例說明：若乙方泄露交易信息，導(dǎo)致甲方遭受損失，乙方