安徽淮化集團(tuán)有限公司管理手冊管理手冊

安徽淮化集團(tuán)有限公司管理手冊

章節(jié)號0.2標(biāo)題管理方針和目標(biāo)

1.1管理方針是公司質(zhì)量管理方針和環(huán)境管理方針的整合，是公司在質(zhì)量和環(huán)境方面的宗旨

和努力方向，是全體員工質(zhì)量和環(huán)境工作的最高準(zhǔn)則。公司管理方針是：

以科學(xué)和誠信實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益的持續(xù)發(fā)展,是淮化遵章守法、滿

足顧客、預(yù)防控制、持續(xù)改進(jìn)追求的永恒目標(biāo)。

1.2質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)

1.2.1質(zhì)量目標(biāo)

1.2.1.1公司每年初下達(dá)年度質(zhì)量目標(biāo)，年度質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括：

a）顧客滿意度目標(biāo)；

b）各部門分質(zhì)量目標(biāo)；

c）產(chǎn)品質(zhì)量要求：

d）內(nèi)控工藝指標(biāo)要求：

e）公司確定的其他要求。

1.2.1.2顧客滿意度的測量依據(jù)“顧客滿意度調(diào)查程序”進(jìn)行。

1.2.2公司環(huán)境目標(biāo)執(zhí)行安全生產(chǎn)環(huán)境部每年下達(dá)的環(huán)保目標(biāo)和指標(biāo)。

公司管理手冊

章節(jié)號0.3標(biāo)題管理者代表任命書

管理者代表任命書

公司各單位：

為r理順質(zhì)量/環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系，保證質(zhì)量/環(huán)境管理體系的高效運(yùn)行和持續(xù)改

進(jìn)，公司最高管理者決定：

任命楊自軍為集團(tuán)公司管理者代表。

管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的實(shí)施、運(yùn)行、監(jiān)督和改進(jìn)。管理者代表

的主要職責(zé)有：

1、采取有效措施保證各級人員能理解管理方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體

系有效運(yùn)行；

2、批準(zhǔn)程序文件：

3、確保各項(xiàng)管理職責(zé)和權(quán)限得到落實(shí)和溝通，確保公司樹立以顧客為中心的理念：

4、協(xié)助主持管理評審：

5、為質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運(yùn)行提供充分資源：

6、批準(zhǔn)公司與質(zhì)量/環(huán)境體系有關(guān)的員工培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；

7、負(fù)貢對公司遵守法律法規(guī)及其它要求的情況進(jìn)行定期年度評審；

8、負(fù)責(zé)安排各有關(guān)責(zé)任部門建立預(yù)警系統(tǒng)并負(fù)責(zé)演練，確保預(yù)警系統(tǒng)的有效性；

9、負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格及其糾正措施的跟蹤驗(yàn)證；

10、組織實(shí)施年度內(nèi)部審核計(jì)劃。

董事長：

2008年7月30日

安徽淮化集團(tuán)有限公司管理手冊

章節(jié)號0.4標(biāo)題公司簡介

安徽淮化集團(tuán)有限公司始建于1958年，為全國化工百強(qiáng)，全國守合同重信用企業(yè)，質(zhì)

量/環(huán)境管理體系認(rèn)證企業(yè)，是安徽省最大的煤化工生產(chǎn)基地。

公司地處能源城淮南市中部，南接淮旱鐵路，自備鐵路專用線與京九、京滬大動(dòng)脈相連；

北臨淮河，緊靠長江水路；東依206國道，公路運(yùn)輸四通八達(dá)：全國聞名的平坪、田家庵、

洛河三大電廠環(huán)繞周圍，地理位置十分優(yōu)越。

淮化歷經(jīng)50年的發(fā)展，已形成氨及氨加工、醇加工、硝鹽、精細(xì)化工等四大系列縱深

加工的生產(chǎn)格局，產(chǎn)品20余種，銷售輻射26個(gè)省市以及韓國、越南、新加坡、澳大利亞等

國家。公司主要裝置年生產(chǎn)能力為：合成氨36萬噸、尿素50萬噸、濃硝酸50萬噸、硝酸

鐵16萬噸,工業(yè)液體二氧化碳3萬噸.混甲胺4萬噸,二甲基甲酰胺4萬噸.雙氧水4萬

噸。自1996年始,濃硝酸產(chǎn)銷量連續(xù)十多年名列全國第一,淮化也是亞洲乃至全球最大的

濃硝酸生產(chǎn)企業(yè)。尿素、二甲基甲酰胺二種產(chǎn)品在全國也具有重要影響。

2000年，投資12.35億元的18萬噸/年合成氨、30萬噸/年尿素工程（簡稱“1830”工

程）建成投產(chǎn)。該裝置匯集了美國德士古水煤漿加壓氣化、法國液空公司空氣分離、意大利

斯納姆氨汽提、丹麥托普索氨合成、德國林德公司硫I可收等多項(xiàng)國際先進(jìn)成熟的工藝和設(shè)備，

體現(xiàn)了技術(shù)起點(diǎn)高、適用性強(qiáng)、能源消耗低等優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)了清潔化生產(chǎn)。該裝置全流程采用

美國霍尼威爾公司的DCS控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了儀表和生產(chǎn)控制自動(dòng)化。近年來，公司先后投資

建成450噸/日硝酸裝置、混中胺、DMF、熱電聯(lián)供、雙氧水等項(xiàng)目以及3萬噸/年食用CO?

裝置等一大批高科技、高附加值項(xiàng)目，企業(yè)規(guī)模顯著擴(kuò)大，競爭實(shí)力顯著增強(qiáng)。

淮化集團(tuán)堅(jiān)持走可持續(xù)發(fā)展之路，高度重視環(huán)境保護(hù)工作，努力創(chuàng)造與生態(tài)環(huán)境和諧發(fā)

展的良好局而。一方而嚴(yán)格控制生產(chǎn)工藝，嚴(yán)格考核排放指標(biāo)，精心開穩(wěn)開好現(xiàn)有環(huán)保裝置，

確保達(dá)標(biāo)排放：另一方面以科技進(jìn)步促進(jìn)環(huán)保工作，加快老系統(tǒng)改造步伐，不斷改進(jìn)設(shè)備、

工藝和管理，新上項(xiàng)目堅(jiān)持“科技含量高、附加值高、資源消耗低、污染低”的“雙高雙低”

原則，全面推進(jìn)工廠清潔生產(chǎn)。

淮化通過實(shí)施科技興企戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，開創(chuàng)了經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)保效

益“三贏”的良好局面。公司在50年的發(fā)展歷程中，形成了一套適宜性和有效性俱佳的管

理系統(tǒng)，資源配置效率領(lǐng)先，歷年曾獲全國守合同重信用企業(yè)、全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、全國精

神文明建設(shè)先進(jìn)單位、全國設(shè)備管理先進(jìn)企業(yè)、安徽省質(zhì)量管理獎(jiǎng)等榮譽(yù)稱號。濃硝酸、尿

素、硝酸筱、工業(yè)液體二氧化碳、二甲基甲酰胺、雙氧水等六種產(chǎn)品先后獲得“安徽名牌產(chǎn)

品”稱號。

企業(yè)名稱：安徽淮化集團(tuán)有限公司地址:安徽省淮南市泉山

董事長：張俊總經(jīng)理：楊自軍

郵編：232038電話/p>

傳真址：WWW.HHJT.COM.CN

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章節(jié)號1.0標(biāo)題管理手冊說明

1.1編制說明：

1.1.1本手冊（質(zhì)量/環(huán)境一體化）依據(jù)IS09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》和IS014001：

2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》二項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)編寫，對以上二項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的所有條款均作出

了要求。

1.1.2本手冊闡述了公司質(zhì)量/環(huán)境管理方針，描述了公司質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系的

過程順序及其相互作用。

L1.3公司根據(jù)安全管理現(xiàn)狀和建立職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的需要，在《管理手冊》中增加

了“安全管理”（6.4工作環(huán)境與安全）的要求。該要求僅限于內(nèi)部安全管理使用。

1.1.4本手冊適用于下列產(chǎn)品的質(zhì)量管理：

★濃硝酸★尿素★工業(yè)用甲醵★硝酸錢★四氧化二氮★硫酸筱★

液氨★液體二氧化碳★二甲基甲酰胺★一、二、三甲胺★雙氧水

★壓力容器及化工工程設(shè)計(jì)★機(jī)械加工制作

1.1.5本手冊適用于下列產(chǎn)品生產(chǎn)的環(huán)境管理：

★濃硝酸★尿素★工業(yè)用甲醇★硝酸鉉★四氧化二氮★硫酸鉞

★液氨★液體二氧化碳★二甲基甲酰胺★一、二、三甲胺★雙氧水

★壓力容器及化工工程設(shè)計(jì)★機(jī)械加工制作

1.1.6本手冊覆蓋下列部門：

★規(guī)劃發(fā)展部★人力資源部★安全生產(chǎn)環(huán)境部★市場部★財(cái)務(wù)部★辦公室

★合成氨一廠★化機(jī)廠★安徽淮化股份有限公司（綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、人力資

源部、企業(yè)管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全技術(shù)部、環(huán)境保護(hù)部、技術(shù)研發(fā)中心、供應(yīng)部、

銷售部、合成級二廠、硝鹽化工廠、熱電廠、化肥廠、精細(xì)化工廠）

1.1.7本手冊可用于公司內(nèi)部管理體系審核、第二方審核及第三方質(zhì)量/環(huán)境管理體系認(rèn)證

審核。

1.1.8安徽淮化股份有限公司為安徽淮化集團(tuán)有限公司的控股子公司，股份公司部分管理機(jī)

構(gòu)的職責(zé)由集團(tuán)公司業(yè)務(wù)對口機(jī)構(gòu)代為履行。為不引起歧義，本手冊凡出現(xiàn)股份公司管理機(jī)

構(gòu)名稱時(shí)，除已經(jīng)明確含義之外均在名稱后加“（股份）”字樣.

1.2《管理手冊》管理：

1.2.1本手冊為公司的受控文件，由董事長批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由

規(guī)劃發(fā)展部統(tǒng)?負(fù)責(zé)，未經(jīng)批注，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊不得隨意更改、

涂抹。

1.2.2本手冊的電子文本的管理，依據(jù)公司電子文件的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。

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章節(jié)號2.0標(biāo)題引用文件和術(shù)語

2.1引用文件

本手冊引用下列文件：

?IS09000：2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

?IS09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》

?IS011001：2004《劃、境管理體系要求及使用指南》

2.2術(shù)語

2.2.1有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語采用IS09000：2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)中的定

義。下列術(shù)語的定義由于與習(xí)慣理解不同，故需要加以強(qiáng)調(diào)：

?產(chǎn)品：過程的結(jié)果。

產(chǎn)品是廣義的概念，既包含出廠交付給顧客的最終產(chǎn)品，也包含中間產(chǎn)品和采購物資。

?顧客：接受產(chǎn)品的組織和個(gè)人。

顧客既包含外部顧客（接受最終產(chǎn)品的消費(fèi)者），也包含內(nèi)部顧客（卜道工序）。

?相關(guān)方：與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。

相關(guān)方主要包括供方、顧客、政府、附近居民和本公司員工。

?最高管理者：在最高層指揮和控制組織的一個(gè)人或一組人。

2.2.2有關(guān)環(huán)境方面的術(shù)語采用IS014001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)中

的定義。

2.2.3手冊中所稱的“不合格”也

指1S0I4001：2004標(biāo)準(zhǔn)中的“不

符合工

2.2.4公司內(nèi)部自定術(shù)語在相關(guān)文件中定義。

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管理手冊章節(jié)與IS09001/IS014001

章節(jié)號3.0標(biāo)題

標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對照表

《管理手冊》章節(jié)IS09001章節(jié)IS014001章節(jié)

第4章偵量/環(huán)境管理體系4質(zhì)量管理體系

4.1管理體系概述4.1總要求4.1總要求

質(zhì)量/環(huán)境管理體系

文件要求

4.2文件要求4.2

4.2.1總則4.2.1總則4.4.4文件

4.2.2管理手冊4.2.2質(zhì)量手冊

4.4.5文件控制

4.2.3文件控制4.2.3文件控制

4.3.2法律法規(guī)和其他要求

4.2.4質(zhì)量/環(huán)境記錄控制4.2.4記錄控制4.5.4記錄控制

第5章管理職責(zé)5管理職責(zé)

5.1管理承諾5.1管理承諾

5.2以顧客為中心5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.3管理方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針

5.4策劃5.4策劃4.3策劃

5.4.1質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限

各部門及有關(guān)人員

管理者代表資源、作用、職責(zé)和權(quán)限

5.5.2的職責(zé)和權(quán)限5.5.24.4.1

5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3內(nèi)部溝通

5.6管理評審5.6管理評審4.6管理評審

第6章資源管理6資源管理

6.1資源提供6.1資源提供4.4.1資源、作用、職員和權(quán)限

6.2人力資源6.2人力資源4.4.2能力、培訓(xùn)和意識

6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限

6.4工作環(huán)境與安全6.4工作環(huán)境

第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/環(huán)境控制7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.2與顧客有關(guān)的過程7.2與顧客有關(guān)的過程

與產(chǎn)品rr關(guān)的要求

產(chǎn)品要求的確定運(yùn)行控制

7.2.17.2.1的確定4.4.5

與產(chǎn)品有關(guān)的要求

7.2.2產(chǎn)品要求的評審7.2.2運(yùn)行控制

的評審4.4.5

7.2.3顧客溝通7.2.3顧客溝通4.4.3信息交流

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)4.4.6運(yùn)行控制

7.4采購7.4采購4.4.5運(yùn)行控制

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

生產(chǎn)和服務(wù)提供的控生產(chǎn)和服務(wù)提供的

環(huán)境因素

7.5.1制7.5.1控制4.3.1

生產(chǎn)和服務(wù)提供過程生產(chǎn)和服務(wù)提供過

運(yùn)行控制

7.5.2的確認(rèn)7.5.2程的確認(rèn)4.4.5

7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.3標(biāo)識和可追溯性

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)4.4.5運(yùn)行控制

監(jiān)視和測量設(shè)備的控監(jiān)視和測量設(shè)備的

監(jiān)測和測量

7.6制7.6控制4.5.1

第8章測鼠、分析和改進(jìn)8測后、分析和改進(jìn)

8.1總則8.1總則

8.2監(jiān)視和測量8.2監(jiān)視和測量4.5.1監(jiān)測和測量

8.2.1顧客滿意H.2.1劇客滿意

8.2.2內(nèi)部審核8.2.2內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核

4.5.1監(jiān)測和測量

8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3過程的監(jiān)視和測量

4.5.2合規(guī)性評價(jià)

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量4.5.1監(jiān)測和測量

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

8.3不合格控制8.3不合格品控制

不符合、糾正措施和預(yù)防措

4.5.3施

8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析4.5.1監(jiān)測和測發(fā)

不符合、糾正措施和預(yù)防措

改進(jìn)改進(jìn)

8.58.54.5.3施

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章節(jié)號4.0標(biāo)題質(zhì)量/環(huán)境管理體系

4.1管理體系概述

4.1.1公司按照IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)和IS014001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營管理

特點(diǎn)策劃并建立文件化的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)：以確保管理體系的充分性、

適宜性和有效性。

4.1.2公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系主過程及其分過程如卜.表：

質(zhì)量/環(huán)境管理體系主過程質(zhì)量/環(huán)境管理體系分過程

1.管理方針2.內(nèi)部溝通3.管理評審

管理職責(zé)

4.環(huán)境因素5.環(huán)境管理方案

1.人力資源2.基礎(chǔ)設(shè)施3.工作環(huán)境

資源提供

1.市場倜研2.顧客要求的確認(rèn)3.設(shè)計(jì)和開發(fā)

4.生產(chǎn)準(zhǔn)備5.采購6.生產(chǎn)7.監(jiān)視和測量

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/環(huán)境控制

8.包裝、貯存和防護(hù)9.銷售10.售后服務(wù)

11.環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)12.環(huán)境運(yùn)行控制

1.顧客滿意度調(diào)查2.內(nèi)部審核3.過程管理考核

測量、分析和改進(jìn)

4.不合格控制5.數(shù)據(jù)分析6.糾正和預(yù)防

4.1.3體系文件對以上分過程進(jìn)行了進(jìn)一步分解細(xì)化，并就下列內(nèi)容作出了詳細(xì)規(guī)定：

a）過程的順序和相互關(guān)系；

b）以程序文件和部門工作手冊中各項(xiàng)規(guī)章制度、操作規(guī)程等作為控制過程有效運(yùn)作的

標(biāo)準(zhǔn)和方法；

c）設(shè)計(jì)各種記錄以監(jiān)視、反映各個(gè)過程的實(shí)施情況；

d）對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析；

0）根據(jù)監(jiān)視、測量和分析的結(jié)果，實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)本手冊的要求和體系的持

續(xù)改進(jìn)。

4.1.4公司為實(shí)現(xiàn)以上各分過程的目標(biāo)制定/《過程管理考核程序》，以保證質(zhì)量/環(huán)境管理

體系的順利運(yùn)作。

4.1.5公司外包過程包括：委外設(shè)計(jì)、委外維修（維護(hù)）、備品備件委外加工、計(jì)量儀器委

外校準(zhǔn)、產(chǎn)品委外搬運(yùn)、委外運(yùn)輸。公司制定“物資采購管理辦法”，對外包過程均作為特

殊采購過程進(jìn)行嚴(yán)格控制。對外包過程的控制應(yīng)考慮到：

a）外包過程對公司產(chǎn)品質(zhì)量的最終影響：

b）對外包過程控制的分擔(dān)程度；

c）外包方的質(zhì)量保證能力。

4.1.6對丁本手冊未識別的外包過程和以后出現(xiàn)的外包過程，相關(guān)單位應(yīng)在識別后及時(shí)制定

管理辦法，并修改或補(bǔ)充有關(guān)文件。

4.2質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件要求

4.2.1總則

本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件包括下圖所示的四個(gè)層次：

4.2.1.1第一層《管理手冊》

見“第1章《管理手冊》說明”。

4.2.1.2第二層程序文件

程序文件是管理手冊的展開和具體化，使得管理手冊中原則性和綱領(lǐng)性的要求得到展開

和落實(shí)。程序文件規(guī)定了執(zhí)行某項(xiàng)質(zhì)量/環(huán)境活動(dòng)的具體辦法，內(nèi)容包括活動(dòng)的目的和范圍：

做什么和誰來做：何時(shí)、何地和如何做；如何對活動(dòng)進(jìn)行控制和記錄。程序文件清單見附件

'0

4.2.1.3第三層部門工作手冊

公司根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的復(fù)雜性和質(zhì)量/環(huán)境活動(dòng)的層次性，編制了部門工作手冊，這些部

門包括合成氨一廠、化機(jī)廠、股份公司生產(chǎn)技術(shù)部、技術(shù)研發(fā)中心、銷售部、合成氨二廠、

硝鹽化工廠、熱電廠、化肥廠、精細(xì)化工廠。

部門工作手冊描述了：

a）本部門的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)：

b）本部門的組織機(jī)構(gòu)，崗位職責(zé)和權(quán)限；

c）部門生產(chǎn)/管理流程，以及其中的質(zhì)量/環(huán)境控制點(diǎn)、控制指標(biāo)：

d）實(shí)現(xiàn)控制指標(biāo)所采取的具體管理制度、操作法（規(guī)程）、檢驗(yàn)規(guī)程等；

e）適用于本部門的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等受控文件清單：

f）本部門填寫、應(yīng)用的質(zhì)量/環(huán)境記錄清單。

4.2.1.4第四層質(zhì)量/環(huán)境記錄

質(zhì)量/環(huán)境記錄是與質(zhì)量和環(huán)境有關(guān)的所有報(bào)表、報(bào)告、圖表、表格、單據(jù)等的總稱，

用以記錄某項(xiàng)質(zhì)量/環(huán)境活動(dòng)的狀態(tài)和所達(dá)到的結(jié)果。

4.2.3文件控制

4.2.3.1總則

為保證和質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的文件的管理處于受控和有序狀態(tài)，公司制定并實(shí)施《文件控

制程序》。

4.2.3.2職責(zé)

4.2.3.2.1總經(jīng)理（管理者代表）負(fù)責(zé)組織編寫管理手冊和程序文件，監(jiān)督、審查文件控

制程序執(zhí)行情況，對文件的更改或修訂負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。

4.2.3.2.2規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)管理手冊和程序文件的管理。

4.2.3.2.3公司辦負(fù)責(zé)公司行政文件和外來文件的管理。

4.2.3.2.4技術(shù)研發(fā)中心（股份）負(fù)責(zé)圖紙、設(shè)計(jì)文件等技術(shù)文件的管理。檔案科負(fù)責(zé)各

類文件原稿的保存。

4.2.3.2.5生產(chǎn)技術(shù)部（股份）負(fù)責(zé)工藝規(guī)程、操作規(guī)程、分析（檢驗(yàn)）規(guī)程和設(shè)備檢修

規(guī)程等技術(shù)文件的編制和管理。

4.2.3.2.6安全技術(shù)部（股份）負(fù)責(zé)安全技術(shù)規(guī)程的編制和管理。

4.2.3.2.7各部門/人員負(fù)責(zé)文件的起草、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放，負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部文件的管理。

4.2.3.3控制要求

4.2.3.3.1文件的分類

公司的文件分為如下幾類：

a）公司制定的管理性文件，包括：

★管理手冊（管理方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)）；

★程序文件；

★各種規(guī)章制度、部門工作手冊、管理辦法、管虐標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)等。

b）公司編制的技術(shù)性文件和資料，包括：

★圖紙、設(shè)計(jì)規(guī)范等設(shè)計(jì)文件；

★工藝規(guī)程、操牛規(guī)程（操作法）、分析（檢驗(yàn)）規(guī)程、檢修規(guī)程、安全技術(shù)

規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。

c）外來文件，包括：

★來自政府部門或其他組織的行政文件、傳真、電子郵件、聯(lián)絡(luò)函等；

★接收到的法律法規(guī)：

★接收到的標(biāo)準(zhǔn)：

★客戶提供的圖紙。

d）記錄，包括各類報(bào)表、報(bào)告、圖表、表格、單據(jù)等。

4.2.3.3.2公司制定的所有文件在發(fā)布前，須經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，審核和批準(zhǔn)的權(quán)限在《文

件控制程序》中予以明確規(guī)定。

a）管理手冊、程序文件由認(rèn)證領(lǐng)導(dǎo)小組組織編寫并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)：

b）各部門負(fù)責(zé)本部門工作手冊的編寫和審核，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.2.3.3.3規(guī)劃發(fā)展部適時(shí)組織各部門對使用中的文件進(jìn)行評自。

4.2.3.3.4文件的更改由原審枇部門/人員進(jìn)行審批。文件更改時(shí)，其版本號應(yīng)相應(yīng)更改。

4.2.3.3.5文件主管部門記錄文件修訂后的版本變更情況，保存有關(guān)記錄。

4.2.3.3.6為使文件清晰易懂，便于識別和檢索，應(yīng)按《文件左制程序》做好文件的歸檔、

編目、發(fā)放和回收。

4.2.3.3.7應(yīng)確保使用部門得到并使用有效版本的文件，并及時(shí)從使用場所回收無效和作廢

的文件。

4.2.3.3.8作廢文件仍有保留價(jià)值（如法律法規(guī)規(guī)定）時(shí)，要進(jìn)行有效隔離。

4.2.3.3.9需要查閱文件時(shí)，應(yīng)向文件主管部門提出杳閱申請，主管部門批準(zhǔn)后，文件保管

員按文件編目進(jìn)行查找。

4.2.3.3.10來自政府部門或其他組織的與本公司質(zhì)量/環(huán)境體系有關(guān)的行政文件、傳真、電

了?郵件、聯(lián)絡(luò)函、接收到的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等外來文件由公司辦負(fù)責(zé)登記、歸檔、發(fā)放和回

收。外來文件的發(fā)放應(yīng)得到有效的控制。具有密級標(biāo)識的保密文件應(yīng)由保密辦按保密文件相

關(guān)管理規(guī)定辦理。化機(jī)廠負(fù)責(zé)對顧客提供的圖紙進(jìn)行控制。

4.2.3.4相關(guān)文件

4.2.3.4.1《文件控制程序》

4.2.3.4.2《化機(jī)廠工作手冊》

4.2.4質(zhì)量/環(huán)境記錄控制

4.2.4.1總則

做好與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)記錄并妥善管理和保存，為證實(shí)符合要求和管理體系

有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。

4.2.4.2職責(zé)

4.2.4.2.1管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查質(zhì)量/環(huán)境記錄控制的實(shí)施情況。

4.2.4.2.2各部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量/環(huán)境記錄的編制、填寫、保存、歸檔、移交、處理。

4.2.4.2.3規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境記錄的編號、編制記錄清單。

4.2.4.3控制要求

4.2.4.3.1質(zhì)量/環(huán)境記錄的編制、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處理按《質(zhì)量/環(huán)境記錄

管理程序》執(zhí)行。

4.2.4.3.2規(guī)劃發(fā)展部對質(zhì)量/環(huán)境記錄的編號作出規(guī)定，同時(shí)編制質(zhì)量/環(huán)境記錄目錄清單。

4.2.4.3.3質(zhì)量/環(huán)境記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰。

4.2.4.3.5質(zhì)量/環(huán)境記錄應(yīng)注明日期并簽字或蓋章，需要時(shí)還應(yīng)有會(huì)簽、審批手續(xù)。

4.2.4.4相關(guān)文件

4.2.4.4.1《質(zhì)量/環(huán)境記錄管理程序》

安徽淮化集團(tuán)有限公司管理手冊

章節(jié)號5.0標(biāo)題管理職責(zé)

5.1管理承諾

公司最高管理者承諾：

a）制定并批準(zhǔn)書面的管理方針和管理目標(biāo)，采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行；確

保公司各個(gè)層次均制定了與公司方針和目標(biāo)一致的分解目標(biāo)；

b）通過會(huì)議、評審、報(bào)告、文件等方式將顧客的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層

員工，使之充分理解這些要求，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)；

O利用各種方式開展管理評審活動(dòng)，包括經(jīng)理辦公會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、經(jīng)營調(diào)度會(huì)、現(xiàn)

場辦公會(huì)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)等，以確保管理體系的適宜性、有效性和充分性；

d）為每項(xiàng)質(zhì)量/環(huán)境活動(dòng)提供充分的資源：

c）保證質(zhì)量/環(huán)境活動(dòng)符合法律法規(guī)的要求，并密切關(guān)注法律法規(guī)的變化，執(zhí)行其最新

版本。

5.2以顧客為中心

公司的質(zhì)量活動(dòng)圍繞以顧客為中心進(jìn)行，顧客滿意是公司持續(xù)追求的目標(biāo)，為此，公司

最高管理者保證做到：

a）通過市場調(diào)查和預(yù)測、開展顧客涉意度調(diào)杳、召開用戶座談會(huì)、走訪用戶等各種與

顧客溝通的方式，了解和掌握顧客的要求；

b）通過建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，使得滿足顧客要求的思想體現(xiàn)在各項(xiàng)工作中，努力

實(shí)現(xiàn)顧客滿意。

5.3管理方針

5.3.1公司的管理方針是：

以科學(xué)和誠信實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益的同步發(fā)展，是淮化遵章守法、預(yù)

防控制、滿足顧客、持續(xù)改進(jìn)追求的永恒目標(biāo)。

5.3.2公司利用訂貨會(huì)、用戶座談會(huì)、派發(fā)宣傳畫冊、與相關(guān)方的信息交流等方式廣為宣傳

管理方針，使為公司工作的人或代表公司工作的人都能理解方計(jì)的含義，明確肩負(fù)的質(zhì)量/

環(huán)境責(zé)任和義務(wù)。

5.3.3確保管理方針易于被公眾獲取。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)

5.4.1.1公司質(zhì)量目標(biāo)見0.3章。

5.4.1.2公司環(huán)境目標(biāo)見0.3章。環(huán)境指標(biāo)由環(huán)保部（股份）制定，每年初下發(fā)至各單位。

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

5.4.2.1公司根據(jù)管理方針，制定了公司質(zhì)量目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，公司對現(xiàn)有質(zhì)量管理

體系進(jìn)行「重新策劃，包括:

a）建立了符合1S09001：2001標(biāo)準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量管理體系，文件包括管理手冊、程

序文件、部門工作手冊和質(zhì)量記錄，這些文件對公司質(zhì)量管理體系過程的管理作出了

適宜的規(guī)定；

b）質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果得到了確認(rèn)并配備了適宜的發(fā)源。

5.4.2.2當(dāng)質(zhì)量管理體系需要改進(jìn)和更新時(shí)，公司將重新對質(zhì)量體系進(jìn)行策劃。

5.4.2.3環(huán)境管理方案

為了熨現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，環(huán)保部（股份）應(yīng)制定一個(gè)或多個(gè)環(huán)境管理方案，并報(bào)有關(guān)

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。方案應(yīng)包括：

a）公司相關(guān)職能部門在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)過程中的職責(zé)；

b）實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方法和R程表：

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

5.5.1.1本公司組織機(jī)構(gòu)圖如下：

焦

安

人

規(guī)

股

市

財(cái)

辦

化

全

力

劃

份

場

務(wù)

公

留

生

資

發(fā)

公

部

部

室

守

環(huán)

源

展

司

處

部

部

部

5.5.1.2股份公司組織機(jī)構(gòu)圖如下:

5.5.1.2各部門質(zhì)量/環(huán)境職能分配如下表：（見附件2）

5.5.2各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限

5.5.2.1各級人員的職責(zé)和權(quán)限

5.5.2.1.1董事長

a）召集和主持董事會(huì)會(huì)議，制定公司管理方針：

b）檢查經(jīng)理層工作及董事會(huì)決議的實(shí)施情況，并向董事會(huì)提出報(bào)告；

c）簽署公司重要的法律文件；

d）確保對質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃；

c）任命一名集團(tuán)公司管理層人員為集團(tuán)公司管理者代表：任命一名股份公司管理層人

員為股份公司管理者代表；

f）批準(zhǔn)管理手冊：

8）主持管理評審：

5.5.2.1.2總經(jīng)理（管理者代表）

a）制定公司年度質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。采取有效措施保證各級人

員能理解管理方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；

b）制定并組織實(shí)施年度內(nèi)審方案：

c）批準(zhǔn)程序文件；

d）確保公司各項(xiàng)管理職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通，確保公司樹立以顧客為中心的理念:

e）協(xié)助主持管理評審：

f）為質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運(yùn)行提供充分資源；

g）負(fù)責(zé)重大基礎(chǔ)設(shè)施更新、購置、補(bǔ)充、報(bào)廢的審批；

h）負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)員工培訓(xùn)計(jì)劃、年度招聘計(jì)劃、臨時(shí)招聘計(jì)劃和《各部門負(fù)責(zé)人任職

條件規(guī)定》的批準(zhǔn)；

i）負(fù)責(zé)對公司遵守法律法規(guī)及其它要求的情況進(jìn)行定期年度評審：

j）負(fù)責(zé)安排各有關(guān)責(zé)任部門組織建立預(yù)警系統(tǒng)，并負(fù)責(zé)緊急狀態(tài)下的指揮；

k）負(fù)責(zé)年度公司生產(chǎn)計(jì)劃的審批、組織實(shí)施；

1）負(fù)責(zé)重要銷售、采購合同的評審、批準(zhǔn)；

m）負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格及其糾正措施的審批：

n）負(fù)責(zé)處理重大顧客投訴和索賠事件。

5.5.2.1.3副總經(jīng)理

a）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢有其分管部門的工作，對其分管部門工作中的問題進(jìn)行

糾正：

b）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決體系內(nèi)審和外審過程中發(fā)現(xiàn)的不合格：

c）負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)員工培訓(xùn)計(jì)劃和年度招聘計(jì)劃、臨時(shí)招聘計(jì)劃的審核：

d）負(fù)責(zé)環(huán)境因素識別與評價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作：

e）負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境改進(jìn)計(jì)劃的組織實(shí)施；

f）負(fù)責(zé)一般基礎(chǔ)設(shè)施更新、購置、補(bǔ)充、報(bào)廢的審批。

5.5.2.1.4總工程師（技術(shù)總監(jiān)）

a）負(fù)責(zé)組織審核和批準(zhǔn)公司制定的各類技術(shù)文件（包括圖紙、設(shè)計(jì)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、

操作法、各類規(guī)程等）：

b）組織制定公司中長期技術(shù)發(fā)展規(guī)劃；

c）負(fù)責(zé)公司大、中、小型技術(shù)改造項(xiàng)目的技術(shù)審查及組織項(xiàng)目可研、環(huán)評等文件評審；

d）負(fù)責(zé)公司技術(shù)改造項(xiàng)目的組織實(shí)施和竣工驗(yàn)收。

5.5.2.1.5總經(jīng)濟(jì)師

負(fù)責(zé)公司各生產(chǎn)要素合理有效配置方案的制定并檢查實(shí)施效果。

5.5.2.1.6財(cái)務(wù)總監(jiān)

負(fù)責(zé)公司管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)所需資金的審核。

5.5.2.1.7各部門主要負(fù)責(zé)人

a）有責(zé)任使本部門人員充分理解公司管理方針并貫徹執(zhí)行；

b）規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級監(jiān)督和指導(dǎo)：

c）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作；

d）確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足工作需要；

e）保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn)；

f）負(fù)責(zé)本部門管理體系文件和質(zhì)量/環(huán)境記錄的管理：

g）審批《部門工作手冊》；

h）負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素和適用的法律法規(guī)，并確保得到及時(shí)更新，批準(zhǔn)本部門

的重要環(huán)境因素：

i）適時(shí)組織本部門遵守法律法規(guī)情況的評審；

」）負(fù)責(zé)本部門不合格的糾正。

5.52.2各部門的職責(zé)和權(quán)限

5.5.2.2.1安全生產(chǎn)環(huán)境部

5.5.2.2.1.1產(chǎn)品檢驗(yàn)、工藝管理、技術(shù)改造、環(huán)保管理方面的職責(zé)：

a）負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境控制點(diǎn)的監(jiān)視和測量歸口管理工作，負(fù)責(zé)采購物資、中間產(chǎn)品和成品

的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，指導(dǎo)各部門/崗位/人員檢驗(yàn)和分析，負(fù)責(zé)分析工培訓(xùn)和取證：

b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)信息（數(shù)據(jù)）、環(huán)境信息（數(shù)據(jù)）的收集與分析；

c）運(yùn)用數(shù)據(jù)分析方法，為采取糾正預(yù)防措施或質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)：

d）組織對糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督；

c）負(fù)責(zé)不合格的歸口管理，負(fù)責(zé)環(huán)境事故處理：

f）制定產(chǎn)品檢驗(yàn)、環(huán)境檢驗(yàn)、環(huán)境監(jiān)控指導(dǎo)書并監(jiān)督執(zhí)行；

g）制定各類產(chǎn)品、環(huán)境的標(biāo)識及其狀態(tài)標(biāo)識方法并監(jiān)督執(zhí)行；

h）負(fù)責(zé)獲取環(huán)境方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件，并組織宜貫執(zhí)行。定期組織對適

用法律法規(guī)遵守情況的評價(jià)（合規(guī)性評價(jià)）；

i）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的工藝、質(zhì)量、環(huán)境等方面的管理考核：

j）負(fù)責(zé)環(huán)境因素識別與評價(jià)組織工作，負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案的制定和組織實(shí)施；

k）負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等技術(shù)文件，并對文件進(jìn)行管理。負(fù)責(zé)編

制年度技改技措計(jì)劃并組織實(shí)施：

1）負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案的制定和組織演練。

5.5.2.2.1.2設(shè)備管理、計(jì)量哲理方面的職責(zé)：

a）負(fù)責(zé)建立設(shè)備分類管理臺(tái)帳，編制設(shè)備檢修規(guī)程；

b）負(fù)責(zé)編制設(shè)備大、中修計(jì)劃并組織實(shí)施：

c）負(fù)責(zé)備品備件（包括工程項(xiàng)目用備品備件）委外加工、計(jì)量儀器委外校準(zhǔn)、委外維

修（維護(hù)）的相應(yīng)供方的評價(jià)、選擇、采購和驗(yàn)收；

d）負(fù)責(zé)公司所有監(jiān)視和測量設(shè)備的管理，包括制定管理制度、建立監(jiān)測設(shè)備臺(tái)賬、定

期校準(zhǔn)各類計(jì)量儀器：

e）負(fù)責(zé)參與設(shè)計(jì)自制監(jiān)測設(shè)備并提出監(jiān)測手段及要求；

f）負(fù)責(zé)壓力容器的管理，制定并貫徹執(zhí)行壓力容器的管理規(guī)程、規(guī)定。

g）負(fù)責(zé)動(dòng)力設(shè)施、設(shè)備、通訊服務(wù)設(shè)施的管理、監(jiān)控、考核，并對其安全狀況負(fù)有全

面貴任。

5.5.2.2.1.3生產(chǎn)管理、生產(chǎn)調(diào)度方面的職責(zé)：

a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的組織實(shí)施；

b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程信息（數(shù)據(jù)）的收集與分析：

C）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的指揮、協(xié)調(diào)和監(jiān)控，督促各生產(chǎn)單位的安全和文明生產(chǎn)：

d）負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)開停車的指揮和協(xié)調(diào)，對開停車過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境因素提出處置

方案并監(jiān)督執(zhí)行；

e）負(fù)責(zé)突發(fā)事件的協(xié)調(diào)與處理。

5.5.2.2.1.4安全管理、消防管理方面的職責(zé)：

a）負(fù)責(zé)各級各類人員的安全教育：

b）負(fù)責(zé)消除安全隱患和有關(guān)安全的糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證；

c）負(fù)責(zé)員工的勞動(dòng)保護(hù)：

d）負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品管理：

e）負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的安全技術(shù)及塵毒合格率監(jiān)控管理考核：

f）負(fù)責(zé)人身傷亡事故管理。負(fù)責(zé)企業(yè)安全技術(shù)規(guī)程的編制及管理：

g）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和設(shè)施設(shè)備檢修等的安全管理與監(jiān)督、監(jiān)護(hù)工作。負(fù)責(zé)?各類安全作業(yè)

證的辦理：

h）負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全管理制度的制定和監(jiān)督實(shí)施；

i）負(fù)責(zé)獲取與安全生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他相關(guān)文件，并組織培訓(xùn)和宣傳貫

徹，定期評價(jià)對安全法律法規(guī)的遵守情況：

j）負(fù)責(zé)消防設(shè)施的配置、維護(hù)和管理；組織防火、禁煙檢查和火災(zāi)撲救、定期的消防

演練：負(fù)責(zé)公司內(nèi)交通安全管理。

5.5.2.2.2市場部

a）負(fù)責(zé)供方評價(jià)，制定供方評價(jià)的辦法，建立合格供方的檔案：

b）負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的安排與實(shí)施；

c）組織采購物資和產(chǎn)品的運(yùn)輸，并確保其及時(shí)性；

d）負(fù)責(zé)采購信息的收集與分析：

e）負(fù)責(zé)采購物資的接收、保管、防護(hù)和發(fā)放，并做好記錄；

f）負(fù)責(zé)不合格采購物資的處置：

g）負(fù)貨余料的回收和處理。及時(shí)提供安全技術(shù)措施項(xiàng)目所需的設(shè)備材料及勞保用品的

采購、發(fā)放。

h）負(fù)責(zé)市場調(diào)研和顧客要求的評審（合同評審）；

i）負(fù)責(zé)成品的貯存、搬運(yùn)、轉(zhuǎn)運(yùn)、保護(hù)、交付和運(yùn)輸：

j）負(fù)責(zé)售前、售中、售后服務(wù)；

k）負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查：

1）負(fù)責(zé)處理顧客投訴和代表公司處理因產(chǎn)品質(zhì)量引起的與顧客之間的法律糾紛。負(fù)責(zé)

定期走訪、收集、評審顧客意見，提出處理解決方案；

m）負(fù)責(zé)已交付后不合格品的處置：

n）負(fù)責(zé)物資的國外采購及相應(yīng)供方的評價(jià)和選擇：

0）負(fù)責(zé)提供公司待開發(fā)產(chǎn)品的國內(nèi)外市場動(dòng)態(tài)，參與市場調(diào)研和相關(guān)的設(shè)計(jì)評審；

p）負(fù)責(zé)產(chǎn)品出口。

5.5.2.2.3規(guī)劃發(fā)展部

a）負(fù)責(zé)起草公司中長期發(fā)展規(guī)劃；

b）負(fù)責(zé)公司年度管理目標(biāo)和計(jì)劃（產(chǎn)量計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)備檢修計(jì)劃、消耗定額計(jì)

戈人物資供應(yīng)計(jì)劃、銷售計(jì)劃、成本、費(fèi)用、利潤計(jì)劃和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、改擴(kuò)建投

資計(jì)劃、設(shè)備更新購置計(jì)劃、勞動(dòng)工資計(jì)劃）的編制和下達(dá)：

c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定、修改和調(diào)整，對計(jì)劃的正常運(yùn)作實(shí)施監(jiān)督；制訂產(chǎn)品消耗定

額i：統(tǒng)計(jì)能源消耗情況、產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：

d）負(fù)責(zé)管理手冊和程序文件的管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境記錄的編號，編制記錄清單；

e）負(fù)責(zé)管理體系的檢查和考核：負(fù)責(zé)目標(biāo)成本管理的考核與兌現(xiàn)；

f）負(fù)責(zé)組織管理體系的內(nèi)部審核和管理評審，負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證：

g）負(fù)責(zé)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理，組織制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)；

h）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司各部門相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞、分析、處理和分析結(jié)果的評價(jià)：

i）負(fù)責(zé)獲取質(zhì)量方面的法律法規(guī)，需要時(shí)，組織對公司遵守質(zhì)量法律法規(guī)的情況進(jìn)行

評價(jià)。

」）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理小組活動(dòng)的指導(dǎo)、課題注冊和評審、組織成果發(fā)布等管理工作：

k）負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝質(zhì)量的考核和質(zhì)量事故的考核；

1）負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件和硬件的維護(hù)：負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站的維護(hù)和更新。

5.5.2.2.4人力資源部

a）制定公司的人力資源管理制度并組織實(shí)施；

b）制定員工培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估；

c）建立員工人事檔案（包含員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷的記錄），適時(shí)組織公司各

部門的有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)：

d）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門崗位任職條件規(guī)定，負(fù)責(zé)勞紀(jì)、勞資等方面的管理考核。

5.5.2.2.5公司辦公室

a）負(fù)責(zé)公司行政文件的編號、審核和發(fā)放；

b）負(fù)責(zé)接收國家、地方各級政府和非政府機(jī)構(gòu)下發(fā)的各類與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的行政文件,

負(fù)責(zé)各類法律、法規(guī)文件的檔案管理；

c）公司辦法律事務(wù)室會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)各類法律、法規(guī)的宣傳工作。

5.5.2.2.6財(cái)務(wù)部

經(jīng)最高管理者授權(quán)，為管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供足夠的資金資源。

5.5.2.2.7技術(shù)研發(fā)中心（股份）

a）產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)開發(fā)和設(shè)計(jì)全過程的組織、協(xié)調(diào)和管理，組

織設(shè)計(jì)評審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)、設(shè)計(jì)變更工作：

b）負(fù)責(zé)委外設(shè)計(jì)的管理：

C）負(fù)責(zé)圖紙、設(shè)計(jì)文件等技術(shù)文件的管理；

d）制定公司待開發(fā)項(xiàng)目的中長期規(guī)劃并組織實(shí)施；

e）提供具備資質(zhì)的壓力容器設(shè)計(jì)服務(wù)：

f）負(fù)責(zé)公司中小型技術(shù)改造項(xiàng)目的設(shè)計(jì)：

g）檔案科負(fù)責(zé)各類文件原稿的保存：

h）負(fù)責(zé)在建項(xiàng)目的施工管理；

i）負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)設(shè)計(jì)的“三同時(shí)”工作。

5.5.2.2.8各分廠通用職責(zé)和權(quán)限

a）制定適宜的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，使本部門的所有人員都能了解這些目標(biāo)和在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)中

的作用；

b）組織安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，完成公司年度、季度和月度生產(chǎn)計(jì)劃，確保產(chǎn)品（中間

產(chǎn)品）符合公司質(zhì)量要求：

c）按設(shè)備管理職責(zé)和權(quán)限，負(fù)責(zé)本部門在用、備用設(shè)備的日常維護(hù)、檢修和管理；

d）優(yōu)化資源配置，完成公司節(jié)能減排指標(biāo)：

e）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別和重要環(huán)境因素的運(yùn)行控制：負(fù)責(zé)本部門環(huán)保設(shè)施的運(yùn)

行維護(hù)：

f）負(fù)責(zé)識別適用于本部門的法律法規(guī)，每年應(yīng)對遵守法律法規(guī)的情況進(jìn)行定期評審：

g）負(fù)責(zé)編制本部門“崗位/人員任職條件規(guī)定”，保證對下屬人員提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)；

h）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量/環(huán)境控制點(diǎn)的日常監(jiān)測：

i）負(fù)責(zé)編制本部門的“事故應(yīng)急救援預(yù)案”并定期進(jìn)行評審，可行時(shí)組織預(yù)案的演練；

j）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門工作手冊，編制適用于本部門的管理文件：

k）負(fù)責(zé)對本部門人員的業(yè)績進(jìn)行考核；

1）按有關(guān)規(guī)定定期向公司主管部門報(bào)告生產(chǎn)和管理情況；

m）負(fù)責(zé)編制本部門物資申購計(jì)劃：

n）確保為本部門各崗位/人員提供適宜的工作條件；

o）負(fù)責(zé)本部門不合格的整改；

P）貫徹執(zhí)行公司有關(guān)管理規(guī)定并及時(shí)反饋執(zhí)行信息。

5.5.3內(nèi)部溝通

促進(jìn)公司內(nèi)、外部信息交流，增進(jìn)溝通理解，推動(dòng)質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，保證

質(zhì)量、環(huán)境工作方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

5.5.3.1職責(zé)

5.5.3.1.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)、外部質(zhì)量、環(huán)境信息交流的監(jiān)督與協(xié)調(diào)。

5.5.3.1.2市場部負(fù)責(zé)與顧客和供方的信息交流。

5.5.3.1.3安全生產(chǎn)環(huán)境部負(fù)責(zé)環(huán)境信息的外部交流。

5.5.3.1.4規(guī)劃發(fā)展部、安全生產(chǎn)環(huán)境部、股份公司企業(yè)管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、環(huán)境保護(hù)部、

技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)質(zhì)量方面的信息交流。

5.5.3.1.5各單位負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的內(nèi)外部信息交流。

5.5.3.2控制要求

5.5.3.2.1信息交流分為內(nèi)部信息交流與外部信息交流。內(nèi)部信息交流包括：

a）生產(chǎn)過程的控制及工藝、設(shè)備情況，原輔材料、產(chǎn)成品檢驗(yàn)情況，環(huán)境指標(biāo)監(jiān)測情

況，質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況等；

b）技改技措，，質(zhì)量改進(jìn)方案，環(huán)措實(shí)施情況。

外部信息交流包括：

a）產(chǎn)品信息；

b）顧客問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；

c）顧客反饋的信息，包括顧客投訴或抱怨；

d）公司決定的就重要環(huán)境因素的控制方面可與外部相關(guān)方進(jìn)行交流的信息；

e）與項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)相關(guān)機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)，環(huán)境評價(jià)機(jī)構(gòu)，質(zhì)

量技術(shù)監(jiān)督局，環(huán)境保護(hù)局，上級有關(guān)部門，認(rèn)證、咨狗機(jī)構(gòu)等單位的交流。

5.5.3.2.2信息交流方式

5.5.3.2.2.1外部信息交流方式

通過定貨會(huì)、展覽會(huì)、征詢顧客意見、報(bào)告、電子郵件、傳真、通訊、問卷、調(diào)研、座

談、對話等方式進(jìn)行信息交流與溝通。

5.5.3.2.2.2內(nèi)部信息交流方式

通過文件、會(huì)議、局域網(wǎng)、廠內(nèi)廣播、電視、報(bào)紙、板報(bào)、簡報(bào)、走訪等方式進(jìn)行信息

交流與溝通。

5.3.3.2.3外部信息各部門按職費(fèi)歸類，按部門標(biāo)準(zhǔn)要求處理，疑難問題報(bào)管理者代表協(xié)調(diào)

處理，重大問題報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理。

5.5.3.2.4信息、資料的歸檔、保存

5.5.3.2.4.1各部門按工作職責(zé)做好信息、資料的收集、傳遞和歸檔。

5.5.3.2.4.2安全生產(chǎn)環(huán)境部（股份）負(fù)責(zé)原料、產(chǎn)品檢驗(yàn)、環(huán)境監(jiān)控資料的歸類保管。

5.5.4相關(guān)文件

5.5.4.1《各部門工作手冊》

5.5.4.2《信息交流程序》

5.6管理評審

5.6.1總則

每年不定期進(jìn)行管理評審，以確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性。

5.6.2職責(zé)

5.6,2.1公司董事長負(fù)責(zé)主持管理評審會(huì)議，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評自計(jì)劃和管理評審報(bào)告。

5.6.2.2評審召集部門負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃，負(fù)責(zé)對管理評審報(bào)告中提出的糾正和預(yù)防措

施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

5.6.2.3公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加管理評審會(huì)議，實(shí)施直接與本部門有關(guān)的各項(xiàng)改進(jìn)措施。

5.6.2.4評審召集部門負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和記錄保存。

5.6.3控制要求

5.6.3.1公司通過以下方式開展管理評審活動(dòng)：

a）大型生產(chǎn)調(diào)度會(huì)：

b）經(jīng)營調(diào)度會(huì)：

c）經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)；

d）現(xiàn)場辦公會(huì)：

e）經(jīng)理辦公會(huì)；

f）各類專項(xiàng)管理研討會(huì)。

5.6.3.2管理評審活動(dòng)應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a）大型生產(chǎn)調(diào)度會(huì)：產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量情況，設(shè)備運(yùn)行情況，安全管理情況等。

b）經(jīng)營調(diào)度會(huì)：與顧客的合同執(zhí)行情況，與供方的合同執(zhí)行情況，資金使用情況，顧

客滿意度調(diào)查情況等。

c）經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)：經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析情況等。

d）現(xiàn)場辦公會(huì)：各部門在完成年度產(chǎn)量/質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)方面存在的問題和建議。

e）經(jīng)理辦公會(huì)：確定各部門質(zhì)量/環(huán)境職責(zé)的調(diào)整，各種管理改進(jìn)會(huì)議確定的改進(jìn)措施

的實(shí)施情況，管理方針的適宜性，管理體系的充分性和有效性，內(nèi)審的有效性，法律法規(guī)識

別情況，合規(guī)性評價(jià)情況，糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況等.

>6.3.3評審會(huì)召集部門根據(jù)評審內(nèi)容制定評審計(jì)劃，經(jīng)董事長枇也后下發(fā)至參加管理評審

的有關(guān)人員。

5.6.3.4評審計(jì)劃應(yīng)至少提前2天下發(fā)至與會(huì)部門和人員。參加評審的人員在收到管理評審

計(jì)劃后，按要求準(zhǔn)備好須提交的有關(guān)評審資料。

5.6.3.5管理評審堇事長或董事長授權(quán)的人員主持，會(huì)議召集部門做好會(huì)議記錄。

5.6.3.6會(huì)議召集部門編制管理評審報(bào)告，報(bào)告應(yīng)寫明管理評審的內(nèi)容和結(jié)論，包括采取的

改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，體系改進(jìn)在資源方而的需求等。

5.6.3.7管理評審報(bào)告經(jīng)董事長批準(zhǔn)后下發(fā)給有關(guān)部門和人員。

5.6.3.8各部門按職貢分工負(fù)貢對管理評審中提出的改進(jìn)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)

證的結(jié)果應(yīng)記錄并上報(bào)董事長。

安徽淮化集團(tuán)有限公司管理手冊

章節(jié)號6.0標(biāo)題資源管理

6.1資源提供

6.1.1本公司提供適宜的資源以保證：

a）實(shí)施、保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系并持續(xù)提高其效率：

b）滿足顧客/相關(guān)方的要求，提高顧客/相關(guān)方的滿意程度。

6.1.2資源包括人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境、信息等。

6.1.3當(dāng)出現(xiàn)資源不適應(yīng)情況時(shí)，公司將及時(shí)按《人力資源管理程序》等文件的要求，確定

并提供所需資源。

6.2人力資源

6.2.1總則

公司建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對各崗位人員錄用、培訓(xùn)和考核的控制要求，以確保

為公司工作的人員或代表公司從事公司所確定的工作的人員都具備相應(yīng)的能力。

6.2.2職責(zé)

6.2.2.1人力資源部負(fù)責(zé)編制各部門/崗位的人員配備計(jì)劃（定員），負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)計(jì)劃并組

織實(shí)施，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。

6.22.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制各部門的崗位任職條件規(guī)定,倒青木部門的崗位基礎(chǔ)培訓(xùn).

6.2.2.3各級員工應(yīng)積極參加各種培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。

6.2.3控制要求

6.2.3.1各部門負(fù)責(zé)人制定本部門人員的任職條件，明確規(guī)定相應(yīng)崗位人員的教育、培訓(xùn)I、

技能和經(jīng)驗(yàn)的要求，經(jīng)人力資源部批準(zhǔn)后實(shí)施。

6.2.3.2人力資源部按崗位定員和《人力資源管理程序》的要求為各崗位配備與之相適應(yīng)的

人員。

6.2.3.3各部門負(fù)責(zé)人隨時(shí)對本部門員工進(jìn)行現(xiàn)場考核。對不能勝任本職工作的