安徽淮化集團有限公司管理手冊管理手冊

安徽淮化集團有限公司管理手冊

章節(jié)號0.2標題管理方針和目標

1.1管理方針是公司質量管理方針和環(huán)境管理方針的整合，是公司在質量和環(huán)境方面的宗旨

和努力方向，是全體員工質量和環(huán)境工作的最高準則。公司管理方針是：

以科學和誠信實現經濟效益、環(huán)境效益和社會效益的持續(xù)發(fā)展,是淮化遵章守法、滿

足顧客、預防控制、持續(xù)改進追求的永恒目標。

1.2質量/環(huán)境目標

1.2.1質量目標

1.2.1.1公司每年初下達年度質量目標，年度質量目標應包括：

a）顧客滿意度目標；

b）各部門分質量目標；

c）產品質量要求：

d）內控工藝指標要求：

e）公司確定的其他要求。

1.2.1.2顧客滿意度的測量依據“顧客滿意度調查程序”進行。

1.2.2公司環(huán)境目標執(zhí)行安全生產環(huán)境部每年下達的環(huán)保目標和指標。

公司管理手冊

章節(jié)號0.3標題管理者代表任命書

管理者代表任命書

公司各單位：

為r理順質量/環(huán)境管理體系的領導關系，保證質量/環(huán)境管理體系的高效運行和持續(xù)改

進，公司最高管理者決定：

任命楊自軍為集團公司管理者代表。

管理者代表全權負責公司質量/環(huán)境管理體系的實施、運行、監(jiān)督和改進。管理者代表

的主要職責有：

1、采取有效措施保證各級人員能理解管理方針并堅持貫徹執(zhí)行，確保質量/環(huán)境管理體

系有效運行；

2、批準程序文件：

3、確保各項管理職責和權限得到落實和溝通，確保公司樹立以顧客為中心的理念：

4、協助主持管理評審：

5、為質量/環(huán)境管理體系有效運行提供充分資源：

6、批準公司與質量/環(huán)境體系有關的員工培訓計劃并組織實施；

7、負貢對公司遵守法律法規(guī)及其它要求的情況進行定期年度評審；

8、負責安排各有關責任部門建立預警系統并負責演練，確保預警系統的有效性；

9、負責嚴重不合格及其糾正措施的跟蹤驗證；

10、組織實施年度內部審核計劃。

董事長：

2008年7月30日

安徽淮化集團有限公司管理手冊

章節(jié)號0.4標題公司簡介

安徽淮化集團有限公司始建于1958年，為全國化工百強，全國守合同重信用企業(yè)，質

量/環(huán)境管理體系認證企業(yè)，是安徽省最大的煤化工生產基地。

公司地處能源城淮南市中部，南接淮旱鐵路，自備鐵路專用線與京九、京滬大動脈相連；

北臨淮河，緊靠長江水路；東依206國道，公路運輸四通八達：全國聞名的平坪、田家庵、

洛河三大電廠環(huán)繞周圍，地理位置十分優(yōu)越。

淮化歷經50年的發(fā)展，已形成氨及氨加工、醇加工、硝鹽、精細化工等四大系列縱深

加工的生產格局，產品20余種，銷售輻射26個省市以及韓國、越南、新加坡、澳大利亞等

國家。公司主要裝置年生產能力為：合成氨36萬噸、尿素50萬噸、濃硝酸50萬噸、硝酸

鐵16萬噸,工業(yè)液體二氧化碳3萬噸.混甲胺4萬噸,二甲基甲酰胺4萬噸.雙氧水4萬

噸。自1996年始,濃硝酸產銷量連續(xù)十多年名列全國第一,淮化也是亞洲乃至全球最大的

濃硝酸生產企業(yè)。尿素、二甲基甲酰胺二種產品在全國也具有重要影響。

2000年，投資12.35億元的18萬噸/年合成氨、30萬噸/年尿素工程（簡稱“1830”工

程）建成投產。該裝置匯集了美國德士古水煤漿加壓氣化、法國液空公司空氣分離、意大利

斯納姆氨汽提、丹麥托普索氨合成、德國林德公司硫I可收等多項國際先進成熟的工藝和設備，

體現了技術起點高、適用性強、能源消耗低等優(yōu)勢，實現了清潔化生產。該裝置全流程采用

美國霍尼威爾公司的DCS控制系統，實現了儀表和生產控制自動化。近年來，公司先后投資

建成450噸/日硝酸裝置、混中胺、DMF、熱電聯供、雙氧水等項目以及3萬噸/年食用CO?

裝置等一大批高科技、高附加值項目，企業(yè)規(guī)模顯著擴大，競爭實力顯著增強。

淮化集團堅持走可持續(xù)發(fā)展之路，高度重視環(huán)境保護工作，努力創(chuàng)造與生態(tài)環(huán)境和諧發(fā)

展的良好局而。一方而嚴格控制生產工藝，嚴格考核排放指標，精心開穩(wěn)開好現有環(huán)保裝置，

確保達標排放：另一方面以科技進步促進環(huán)保工作，加快老系統改造步伐，不斷改進設備、

工藝和管理，新上項目堅持“科技含量高、附加值高、資源消耗低、污染低”的“雙高雙低”

原則，全面推進工廠清潔生產。

淮化通過實施科技興企戰(zhàn)略，實現了跨越式發(fā)展，開創(chuàng)了經濟效益、社會效益、環(huán)保效

益“三贏”的良好局面。公司在50年的發(fā)展歷程中，形成了一套適宜性和有效性俱佳的管

理系統，資源配置效率領先，歷年曾獲全國守合同重信用企業(yè)、全國五一勞動獎狀、全國精

神文明建設先進單位、全國設備管理先進企業(yè)、安徽省質量管理獎等榮譽稱號。濃硝酸、尿

素、硝酸筱、工業(yè)液體二氧化碳、二甲基甲酰胺、雙氧水等六種產品先后獲得“安徽名牌產

品”稱號。

企業(yè)名稱：安徽淮化集團有限公司地址:安徽省淮南市泉山

董事長：張俊總經理：楊自軍

郵編：232038電話/p>

傳真址：WWW.HHJT.COM.CN

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章節(jié)號1.0標題管理手冊說明

1.1編制說明：

1.1.1本手冊（質量/環(huán)境一體化）依據IS09001：2008《質量管理體系要求》和IS014001：

2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》二項標準編寫，對以上二項標準的所有條款均作出

了要求。

1.1.2本手冊闡述了公司質量/環(huán)境管理方針，描述了公司質量管理體系、環(huán)境管理體系的

過程順序及其相互作用。

L1.3公司根據安全管理現狀和建立職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的需要，在《管理手冊》中增加

了“安全管理”（6.4工作環(huán)境與安全）的要求。該要求僅限于內部安全管理使用。

1.1.4本手冊適用于下列產品的質量管理：

★濃硝酸★尿素★工業(yè)用甲醵★硝酸錢★四氧化二氮★硫酸筱★

液氨★液體二氧化碳★二甲基甲酰胺★一、二、三甲胺★雙氧水

★壓力容器及化工工程設計★機械加工制作

1.1.5本手冊適用于下列產品生產的環(huán)境管理：

★濃硝酸★尿素★工業(yè)用甲醇★硝酸鉉★四氧化二氮★硫酸鉞

★液氨★液體二氧化碳★二甲基甲酰胺★一、二、三甲胺★雙氧水

★壓力容器及化工工程設計★機械加工制作

1.1.6本手冊覆蓋下列部門：

★規(guī)劃發(fā)展部★人力資源部★安全生產環(huán)境部★市場部★財務部★辦公室

★合成氨一廠★化機廠★安徽淮化股份有限公司（綜合辦公室、財務部、人力資

源部、企業(yè)管理部、生產技術部、安全技術部、環(huán)境保護部、技術研發(fā)中心、供應部、

銷售部、合成級二廠、硝鹽化工廠、熱電廠、化肥廠、精細化工廠）

1.1.7本手冊可用于公司內部管理體系審核、第二方審核及第三方質量/環(huán)境管理體系認證

審核。

1.1.8安徽淮化股份有限公司為安徽淮化集團有限公司的控股子公司，股份公司部分管理機

構的職責由集團公司業(yè)務對口機構代為履行。為不引起歧義，本手冊凡出現股份公司管理機

構名稱時，除已經明確含義之外均在名稱后加“（股份）”字樣.

1.2《管理手冊》管理：

1.2.1本手冊為公司的受控文件，由董事長批準后頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關事宜均由

規(guī)劃發(fā)展部統?負責，未經批注，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊不得隨意更改、

涂抹。

1.2.2本手冊的電子文本的管理，依據公司電子文件的相關管理規(guī)定執(zhí)行。

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章節(jié)號2.0標題引用文件和術語

2.1引用文件

本手冊引用下列文件：

?IS09000：2000《質量管理體系基礎和術語》

?IS09001：2008《質量管理體系要求》

?IS011001：2004《劃、境管理體系要求及使用指南》

2.2術語

2.2.1有關質量方面的術語采用IS09000：2000《質量管理體系基礎和術語》標準中的定

義。下列術語的定義由于與習慣理解不同，故需要加以強調：

?產品：過程的結果。

產品是廣義的概念，既包含出廠交付給顧客的最終產品，也包含中間產品和采購物資。

?顧客：接受產品的組織和個人。

顧客既包含外部顧客（接受最終產品的消費者），也包含內部顧客（卜道工序）。

?相關方：與組織的業(yè)績或成就有利益關系的個人或團體。

相關方主要包括供方、顧客、政府、附近居民和本公司員工。

?最高管理者：在最高層指揮和控制組織的一個人或一組人。

2.2.2有關環(huán)境方面的術語采用IS014001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標準中

的定義。

2.2.3手冊中所稱的“不合格”也

指1S0I4001：2004標準中的“不

符合工

2.2.4公司內部自定術語在相關文件中定義。

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管理手冊章節(jié)與IS09001/IS014001

章節(jié)號3.0標題

標準章節(jié)對照表

《管理手冊》章節(jié)IS09001章節(jié)IS014001章節(jié)

第4章偵量/環(huán)境管理體系4質量管理體系

4.1管理體系概述4.1總要求4.1總要求

質量/環(huán)境管理體系

文件要求

4.2文件要求4.2

4.2.1總則4.2.1總則4.4.4文件

4.2.2管理手冊4.2.2質量手冊

4.4.5文件控制

4.2.3文件控制4.2.3文件控制

4.3.2法律法規(guī)和其他要求

4.2.4質量/環(huán)境記錄控制4.2.4記錄控制4.5.4記錄控制

第5章管理職責5管理職責

5.1管理承諾5.1管理承諾

5.2以顧客為中心5.2以顧客為關注焦點

5.3管理方針5.3質量方針4.2環(huán)境方針

5.4策劃5.4策劃4.3策劃

5.4.1質量/環(huán)境目標和指標5.4.1質量目標4.3.3目標、指標和方案

5.4.2質量管理體系策劃5.4.2質量管理體系策劃4.3.3目標、指標和方案

5.5職責、權限和溝通5.5職責、權限和溝通

5.5.1職責和權限5.5.1職責和權限4.4.1資源、作用、職責和權限

各部門及有關人員

管理者代表資源、作用、職責和權限

5.5.2的職責和權限5.5.24.4.1

5.5.3內部溝通5.5.3內部溝通4.4.3內部溝通

5.6管理評審5.6管理評審4.6管理評審

第6章資源管理6資源管理

6.1資源提供6.1資源提供4.4.1資源、作用、職員和權限

6.2人力資源6.2人力資源4.4.2能力、培訓和意識

6.3基礎設施6.3基礎設施4.4.1資源、作用、職責和權限

6.4工作環(huán)境與安全6.4工作環(huán)境

第7章產品實現/環(huán)境控制7產品實現

7.1產品實現的策劃7.1產品實現的策劃

7.2與顧客有關的過程7.2與顧客有關的過程

與產品rr關的要求

產品要求的確定運行控制

7.2.17.2.1的確定4.4.5

與產品有關的要求

7.2.2產品要求的評審7.2.2運行控制

的評審4.4.5

7.2.3顧客溝通7.2.3顧客溝通4.4.3信息交流

7.3設計和開發(fā)7.3設計和開發(fā)4.4.6運行控制

7.4采購7.4采購4.4.5運行控制

7.5生產和服務提供7.5生產和服務提供

生產和服務提供的控生產和服務提供的

環(huán)境因素

7.5.1制7.5.1控制4.3.1

生產和服務提供過程生產和服務提供過

運行控制

7.5.2的確認7.5.2程的確認4.4.5

7.5.3標識和可追溯性7.5.3標識和可追溯性

7.5.4顧客財產7.5.4顧客財產

7.5.5產品防護7.5.5產品防護4.4.5運行控制

監(jiān)視和測量設備的控監(jiān)視和測量設備的

監(jiān)測和測量

7.6制7.6控制4.5.1

第8章測鼠、分析和改進8測后、分析和改進

8.1總則8.1總則

8.2監(jiān)視和測量8.2監(jiān)視和測量4.5.1監(jiān)測和測量

8.2.1顧客滿意H.2.1劇客滿意

8.2.2內部審核8.2.2內部審核4.5.5內部審核

4.5.1監(jiān)測和測量

8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3過程的監(jiān)視和測量

4.5.2合規(guī)性評價

8.2.4產品的監(jiān)視和測量8.2.4產品的監(jiān)視和測量4.5.1監(jiān)測和測量

4.4.7應急準備和響應

8.3不合格控制8.3不合格品控制

不符合、糾正措施和預防措

4.5.3施

8.4數據分析8.4數據分析4.5.1監(jiān)測和測發(fā)

不符合、糾正措施和預防措

改進改進

8.58.54.5.3施

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章節(jié)號4.0標題質量/環(huán)境管理體系

4.1管理體系概述

4.1.1公司按照IS09001：2008標準和IS014001：2004標準的要求結合公司生產經營管理

特點策劃并建立文件化的質量/環(huán)境管理體系，并堅持持續(xù)改進：以確保管理體系的充分性、

適宜性和有效性。

4.1.2公司質量/環(huán)境管理體系主過程及其分過程如卜.表：

質量/環(huán)境管理體系主過程質量/環(huán)境管理體系分過程

1.管理方針2.內部溝通3.管理評審

管理職責

4.環(huán)境因素5.環(huán)境管理方案

1.人力資源2.基礎設施3.工作環(huán)境

資源提供

1.市場倜研2.顧客要求的確認3.設計和開發(fā)

4.生產準備5.采購6.生產7.監(jiān)視和測量

產品實現/環(huán)境控制

8.包裝、貯存和防護9.銷售10.售后服務

11.環(huán)境應急準備和響應12.環(huán)境運行控制

1.顧客滿意度調查2.內部審核3.過程管理考核

測量、分析和改進

4.不合格控制5.數據分析6.糾正和預防

4.1.3體系文件對以上分過程進行了進一步分解細化，并就下列內容作出了詳細規(guī)定：

a）過程的順序和相互關系；

b）以程序文件和部門工作手冊中各項規(guī)章制度、操作規(guī)程等作為控制過程有效運作的

標準和方法；

c）設計各種記錄以監(jiān)視、反映各個過程的實施情況；

d）對過程進行監(jiān)視、測量和分析；

0）根據監(jiān)視、測量和分析的結果，實施必要的措施，以實現本手冊的要求和體系的持

續(xù)改進。

4.1.4公司為實現以上各分過程的目標制定/《過程管理考核程序》，以保證質量/環(huán)境管理

體系的順利運作。

4.1.5公司外包過程包括：委外設計、委外維修（維護）、備品備件委外加工、計量儀器委

外校準、產品委外搬運、委外運輸。公司制定“物資采購管理辦法”，對外包過程均作為特

殊采購過程進行嚴格控制。對外包過程的控制應考慮到：

a）外包過程對公司產品質量的最終影響：

b）對外包過程控制的分擔程度；

c）外包方的質量保證能力。

4.1.6對丁本手冊未識別的外包過程和以后出現的外包過程，相關單位應在識別后及時制定

管理辦法，并修改或補充有關文件。

4.2質量/環(huán)境管理體系文件要求

4.2.1總則

本公司質量/環(huán)境管理體系文件包括下圖所示的四個層次：

4.2.1.1第一層《管理手冊》

見“第1章《管理手冊》說明”。

4.2.1.2第二層程序文件

程序文件是管理手冊的展開和具體化，使得管理手冊中原則性和綱領性的要求得到展開

和落實。程序文件規(guī)定了執(zhí)行某項質量/環(huán)境活動的具體辦法，內容包括活動的目的和范圍：

做什么和誰來做：何時、何地和如何做；如何對活動進行控制和記錄。程序文件清單見附件

'0

4.2.1.3第三層部門工作手冊

公司根據產品生產的復雜性和質量/環(huán)境活動的層次性，編制了部門工作手冊，這些部

門包括合成氨一廠、化機廠、股份公司生產技術部、技術研發(fā)中心、銷售部、合成氨二廠、

硝鹽化工廠、熱電廠、化肥廠、精細化工廠。

部門工作手冊描述了：

a）本部門的質量/環(huán)境目標：

b）本部門的組織機構，崗位職責和權限；

c）部門生產/管理流程，以及其中的質量/環(huán)境控制點、控制指標：

d）實現控制指標所采取的具體管理制度、操作法（規(guī)程）、檢驗規(guī)程等；

e）適用于本部門的法律法規(guī)、技術標準等受控文件清單：

f）本部門填寫、應用的質量/環(huán)境記錄清單。

4.2.1.4第四層質量/環(huán)境記錄

質量/環(huán)境記錄是與質量和環(huán)境有關的所有報表、報告、圖表、表格、單據等的總稱，

用以記錄某項質量/環(huán)境活動的狀態(tài)和所達到的結果。

4.2.3文件控制

4.2.3.1總則

為保證和質量/環(huán)境有關的文件的管理處于受控和有序狀態(tài)，公司制定并實施《文件控

制程序》。

4.2.3.2職責

4.2.3.2.1總經理（管理者代表）負責組織編寫管理手冊和程序文件，監(jiān)督、審查文件控

制程序執(zhí)行情況，對文件的更改或修訂負責協調。

4.2.3.2.2規(guī)劃發(fā)展部負責管理手冊和程序文件的管理。

4.2.3.2.3公司辦負責公司行政文件和外來文件的管理。

4.2.3.2.4技術研發(fā)中心（股份）負責圖紙、設計文件等技術文件的管理。檔案科負責各

類文件原稿的保存。

4.2.3.2.5生產技術部（股份）負責工藝規(guī)程、操作規(guī)程、分析（檢驗）規(guī)程和設備檢修

規(guī)程等技術文件的編制和管理。

4.2.3.2.6安全技術部（股份）負責安全技術規(guī)程的編制和管理。

4.2.3.2.7各部門/人員負責文件的起草、審核、批準和發(fā)放，負責本部門內部文件的管理。

4.2.3.3控制要求

4.2.3.3.1文件的分類

公司的文件分為如下幾類：

a）公司制定的管理性文件，包括：

★管理手冊（管理方針、質量/環(huán)境目標）；

★程序文件；

★各種規(guī)章制度、部門工作手冊、管理辦法、管虐標準、工作標準等。

b）公司編制的技術性文件和資料，包括：

★圖紙、設計規(guī)范等設計文件；

★工藝規(guī)程、操牛規(guī)程（操作法）、分析（檢驗）規(guī)程、檢修規(guī)程、安全技術

規(guī)程、作業(yè)指導書等。

c）外來文件，包括：

★來自政府部門或其他組織的行政文件、傳真、電子郵件、聯絡函等；

★接收到的法律法規(guī)：

★接收到的標準：

★客戶提供的圖紙。

d）記錄，包括各類報表、報告、圖表、表格、單據等。

4.2.3.3.2公司制定的所有文件在發(fā)布前，須經授權人審核和批準，審核和批準的權限在《文

件控制程序》中予以明確規(guī)定。

a）管理手冊、程序文件由認證領導小組組織編寫并審核，總經理批準：

b）各部門負責本部門工作手冊的編寫和審核，部門負責人批準。

4.2.3.3.3規(guī)劃發(fā)展部適時組織各部門對使用中的文件進行評自。

4.2.3.3.4文件的更改由原審枇部門/人員進行審批。文件更改時，其版本號應相應更改。

4.2.3.3.5文件主管部門記錄文件修訂后的版本變更情況，保存有關記錄。

4.2.3.3.6為使文件清晰易懂，便于識別和檢索，應按《文件左制程序》做好文件的歸檔、

編目、發(fā)放和回收。

4.2.3.3.7應確保使用部門得到并使用有效版本的文件，并及時從使用場所回收無效和作廢

的文件。

4.2.3.3.8作廢文件仍有保留價值（如法律法規(guī)規(guī)定）時，要進行有效隔離。

4.2.3.3.9需要查閱文件時，應向文件主管部門提出杳閱申請，主管部門批準后，文件保管

員按文件編目進行查找。

4.2.3.3.10來自政府部門或其他組織的與本公司質量/環(huán)境體系有關的行政文件、傳真、電

了?郵件、聯絡函、接收到的法律法規(guī)和標準等外來文件由公司辦負責登記、歸檔、發(fā)放和回

收。外來文件的發(fā)放應得到有效的控制。具有密級標識的保密文件應由保密辦按保密文件相

關管理規(guī)定辦理。化機廠負責對顧客提供的圖紙進行控制。

4.2.3.4相關文件

4.2.3.4.1《文件控制程序》

4.2.3.4.2《化機廠工作手冊》

4.2.4質量/環(huán)境記錄控制

4.2.4.1總則

做好與質量/環(huán)境有關的各項活動記錄并妥善管理和保存，為證實符合要求和管理體系

有效運行提供客觀證據。

4.2.4.2職責

4.2.4.2.1管理者代表負責監(jiān)督、審查質量/環(huán)境記錄控制的實施情況。

4.2.4.2.2各部門負責相關質量/環(huán)境記錄的編制、填寫、保存、歸檔、移交、處理。

4.2.4.2.3規(guī)劃發(fā)展部負責質量/環(huán)境記錄的編號、編制記錄清單。

4.2.4.3控制要求

4.2.4.3.1質量/環(huán)境記錄的編制、貯存、檢索、保護、保存期限和處理按《質量/環(huán)境記錄

管理程序》執(zhí)行。

4.2.4.3.2規(guī)劃發(fā)展部對質量/環(huán)境記錄的編號作出規(guī)定，同時編制質量/環(huán)境記錄目錄清單。

4.2.4.3.3質量/環(huán)境記錄應詳細、準確、內容完整、字跡清晰。

4.2.4.3.5質量/環(huán)境記錄應注明日期并簽字或蓋章，需要時還應有會簽、審批手續(xù)。

4.2.4.4相關文件

4.2.4.4.1《質量/環(huán)境記錄管理程序》

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章節(jié)號5.0標題管理職責

5.1管理承諾

公司最高管理者承諾：

a）制定并批準書面的管理方針和管理目標，采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行；確

保公司各個層次均制定了與公司方針和目標一致的分解目標；

b）通過會議、評審、報告、文件等方式將顧客的要求、法律法規(guī)的要求傳達到各階層

員工，使之充分理解這些要求，并在工作中確保這些要求的實現；

O利用各種方式開展管理評審活動，包括經理辦公會、生產調度會、經營調度會、現

場辦公會、經濟活動分析會等，以確保管理體系的適宜性、有效性和充分性；

d）為每項質量/環(huán)境活動提供充分的資源：

c）保證質量/環(huán)境活動符合法律法規(guī)的要求，并密切關注法律法規(guī)的變化，執(zhí)行其最新

版本。

5.2以顧客為中心

公司的質量活動圍繞以顧客為中心進行，顧客滿意是公司持續(xù)追求的目標，為此，公司

最高管理者保證做到：

a）通過市場調查和預測、開展顧客涉意度調杳、召開用戶座談會、走訪用戶等各種與

顧客溝通的方式，了解和掌握顧客的要求；

b）通過建立和實施質量管理體系，使得滿足顧客要求的思想體現在各項工作中，努力

實現顧客滿意。

5.3管理方針

5.3.1公司的管理方針是：

以科學和誠信實現經濟效益、環(huán)境效益和社會效益的同步發(fā)展，是淮化遵章守法、預

防控制、滿足顧客、持續(xù)改進追求的永恒目標。

5.3.2公司利用訂貨會、用戶座談會、派發(fā)宣傳畫冊、與相關方的信息交流等方式廣為宣傳

管理方針，使為公司工作的人或代表公司工作的人都能理解方計的含義，明確肩負的質量/

環(huán)境責任和義務。

5.3.3確保管理方針易于被公眾獲取。

5.4策劃

5.4.1質量/環(huán)境目標和指標

5.4.1.1公司質量目標見0.3章。

5.4.1.2公司環(huán)境目標見0.3章。環(huán)境指標由環(huán)保部（股份）制定，每年初下發(fā)至各單位。

5.4.2質量管理體系策劃

5.4.2.1公司根據管理方針，制定了公司質量目標，為實現質量目標，公司對現有質量管理

體系進行「重新策劃，包括:

a）建立了符合1S09001：2001標準的文件化的質量管理體系，文件包括管理手冊、程

序文件、部門工作手冊和質量記錄，這些文件對公司質量管理體系過程的管理作出了

適宜的規(guī)定；

b）質量管理體系策劃的結果得到了確認并配備了適宜的發(fā)源。

5.4.2.2當質量管理體系需要改進和更新時，公司將重新對質量體系進行策劃。

5.4.2.3環(huán)境管理方案

為了熨現環(huán)境目標和指標，環(huán)保部（股份）應制定一個或多個環(huán)境管理方案，并報有關

領導批準后實施。方案應包括：

a）公司相關職能部門在實現環(huán)境目標和指標過程中的職責；

b）實現環(huán)境目標和指標的方法和R程表：

5.5職責、權限和溝通

5.5.1職責和權限

5.5.1.1本公司組織機構圖如下：

焦

安

人

規(guī)

股

市

財

辦

化

全

力

劃

份

場

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公

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部

室

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環(huán)

源

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司

處

部

部

部

5.5.1.2股份公司組織機構圖如下:

5.5.1.2各部門質量/環(huán)境職能分配如下表：（見附件2）

5.5.2各部門及有關人員的職責和權限

5.5.2.1各級人員的職責和權限

5.5.2.1.1董事長

a）召集和主持董事會會議，制定公司管理方針：

b）檢查經理層工作及董事會決議的實施情況，并向董事會提出報告；

c）簽署公司重要的法律文件；

d）確保對質量/環(huán)境管理體系進行策劃；

c）任命一名集團公司管理層人員為集團公司管理者代表：任命一名股份公司管理層人

員為股份公司管理者代表；

f）批準管理手冊：

8）主持管理評審：

5.5.2.1.2總經理（管理者代表）

a）制定公司年度質量/環(huán)境目標，報董事會批準后組織實施。采取有效措施保證各級人

員能理解管理方針并堅持貫徹執(zhí)行；

b）制定并組織實施年度內審方案：

c）批準程序文件；

d）確保公司各項管理職責和權限得到確定和溝通，確保公司樹立以顧客為中心的理念:

e）協助主持管理評審：

f）為質量/環(huán)境管理體系有效運行提供充分資源；

g）負責重大基礎設施更新、購置、補充、報廢的審批；

h）負責公司各項員工培訓計劃、年度招聘計劃、臨時招聘計劃和《各部門負責人任職

條件規(guī)定》的批準；

i）負責對公司遵守法律法規(guī)及其它要求的情況進行定期年度評審：

j）負責安排各有關責任部門組織建立預警系統，并負責緊急狀態(tài)下的指揮；

k）負責年度公司生產計劃的審批、組織實施；

1）負責重要銷售、采購合同的評審、批準；

m）負責嚴重不合格及其糾正措施的審批：

n）負責處理重大顧客投訴和索賠事件。

5.5.2.1.3副總經理

a）負責領導、協調、監(jiān)督和檢有其分管部門的工作，對其分管部門工作中的問題進行

糾正：

b）負責協調解決體系內審和外審過程中發(fā)現的不合格：

c）負責公司各項員工培訓計劃和年度招聘計劃、臨時招聘計劃的審核：

d）負責環(huán)境因素識別與評價的領導工作：

e）負責質量/環(huán)境改進計劃的組織實施；

f）負責一般基礎設施更新、購置、補充、報廢的審批。

5.5.2.1.4總工程師（技術總監(jiān)）

a）負責組織審核和批準公司制定的各類技術文件（包括圖紙、設計規(guī)程、技術標準、

操作法、各類規(guī)程等）：

b）組織制定公司中長期技術發(fā)展規(guī)劃；

c）負責公司大、中、小型技術改造項目的技術審查及組織項目可研、環(huán)評等文件評審；

d）負責公司技術改造項目的組織實施和竣工驗收。

5.5.2.1.5總經濟師

負責公司各生產要素合理有效配置方案的制定并檢查實施效果。

5.5.2.1.6財務總監(jiān)

負責公司管理體系的建立、實施、保持和改進所需資金的審核。

5.5.2.1.7各部門主要負責人

a）有責任使本部門人員充分理解公司管理方針并貫徹執(zhí)行；

b）規(guī)定所屬人員的職責、權限及相應關系，并接受上級監(jiān)督和指導：

c）指導、協調、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴格按規(guī)定的職責和程序工作；

d）確保本部門的設施、工作環(huán)境能夠滿足工作需要；

e）保證所屬人員得到適當培訓；

f）負責本部門管理體系文件和質量/環(huán)境記錄的管理：

g）審批《部門工作手冊》；

h）負責識別本部門的環(huán)境因素和適用的法律法規(guī)，并確保得到及時更新，批準本部門

的重要環(huán)境因素：

i）適時組織本部門遵守法律法規(guī)情況的評審；

」）負責本部門不合格的糾正。

5.52.2各部門的職責和權限

5.5.2.2.1安全生產環(huán)境部

5.5.2.2.1.1產品檢驗、工藝管理、技術改造、環(huán)保管理方面的職責：

a）負責質量/環(huán)境控制點的監(jiān)視和測量歸口管理工作，負責采購物資、中間產品和成品

的檢驗和試驗，指導各部門/崗位/人員檢驗和分析，負責分析工培訓和取證：

b）負責產品檢驗信息（數據）、環(huán)境信息（數據）的收集與分析；

c）運用數據分析方法，為采取糾正預防措施或質量改進提供依據：

d）組織對糾正和預防措施的執(zhí)行進行監(jiān)督；

c）負責不合格的歸口管理，負責環(huán)境事故處理：

f）制定產品檢驗、環(huán)境檢驗、環(huán)境監(jiān)控指導書并監(jiān)督執(zhí)行；

g）制定各類產品、環(huán)境的標識及其狀態(tài)標識方法并監(jiān)督執(zhí)行；

h）負責獲取環(huán)境方面的法律法規(guī)、標準及相關文件，并組織宜貫執(zhí)行。定期組織對適

用法律法規(guī)遵守情況的評價（合規(guī)性評價）；

i）負責生產過程的工藝、質量、環(huán)境等方面的管理考核：

j）負責環(huán)境因素識別與評價組織工作，負責環(huán)境管理方案的制定和組織實施；

k）負責編制工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程等技術文件，并對文件進行管理。負責編

制年度技改技措計劃并組織實施：

1）負責環(huán)境應急預案的制定和組織演練。

5.5.2.2.1.2設備管理、計量哲理方面的職責：

a）負責建立設備分類管理臺帳，編制設備檢修規(guī)程；

b）負責編制設備大、中修計劃并組織實施：

c）負責備品備件（包括工程項目用備品備件）委外加工、計量儀器委外校準、委外維

修（維護）的相應供方的評價、選擇、采購和驗收；

d）負責公司所有監(jiān)視和測量設備的管理，包括制定管理制度、建立監(jiān)測設備臺賬、定

期校準各類計量儀器：

e）負責參與設計自制監(jiān)測設備并提出監(jiān)測手段及要求；

f）負責壓力容器的管理，制定并貫徹執(zhí)行壓力容器的管理規(guī)程、規(guī)定。

g）負責動力設施、設備、通訊服務設施的管理、監(jiān)控、考核，并對其安全狀況負有全

面貴任。

5.5.2.2.1.3生產管理、生產調度方面的職責：

a）負責生產計劃的組織實施；

b）負責生產過程信息（數據）的收集與分析：

C）負責生產過程的指揮、協調和監(jiān)控，督促各生產單位的安全和文明生產：

d）負責生產系統開停車的指揮和協調，對開停車過程中可能產生的環(huán)境因素提出處置

方案并監(jiān)督執(zhí)行；

e）負責突發(fā)事件的協調與處理。

5.5.2.2.1.4安全管理、消防管理方面的職責：

a）負責各級各類人員的安全教育：

b）負責消除安全隱患和有關安全的糾正和預防措施的跟蹤和驗證；

c）負責員工的勞動保護：

d）負責危險化學品管理：

e）負責生產經營過程中的安全技術及塵毒合格率監(jiān)控管理考核：

f）負責人身傷亡事故管理。負責企業(yè)安全技術規(guī)程的編制及管理：

g）負責生產過程和設施設備檢修等的安全管理與監(jiān)督、監(jiān)護工作。負責?各類安全作業(yè)

證的辦理：

h）負責特種設備安全管理制度的制定和監(jiān)督實施；

i）負責獲取與安全生產有關的法律法規(guī)、標準及其他相關文件，并組織培訓和宣傳貫

徹，定期評價對安全法律法規(guī)的遵守情況：

j）負責消防設施的配置、維護和管理；組織防火、禁煙檢查和火災撲救、定期的消防

演練：負責公司內交通安全管理。

5.5.2.2.2市場部

a）負責供方評價，制定供方評價的辦法，建立合格供方的檔案：

b）負責物資采購計劃的安排與實施；

c）組織采購物資和產品的運輸，并確保其及時性；

d）負責采購信息的收集與分析：

e）負責采購物資的接收、保管、防護和發(fā)放，并做好記錄；

f）負責不合格采購物資的處置：

g）負貨余料的回收和處理。及時提供安全技術措施項目所需的設備材料及勞保用品的

采購、發(fā)放。

h）負責市場調研和顧客要求的評審（合同評審）；

i）負責成品的貯存、搬運、轉運、保護、交付和運輸：

j）負責售前、售中、售后服務；

k）負責顧客滿意度調查：

1）負責處理顧客投訴和代表公司處理因產品質量引起的與顧客之間的法律糾紛。負責

定期走訪、收集、評審顧客意見，提出處理解決方案；

m）負責已交付后不合格品的處置：

n）負責物資的國外采購及相應供方的評價和選擇：

0）負責提供公司待開發(fā)產品的國內外市場動態(tài)，參與市場調研和相關的設計評審；

p）負責產品出口。

5.5.2.2.3規(guī)劃發(fā)展部

a）負責起草公司中長期發(fā)展規(guī)劃；

b）負責公司年度管理目標和計劃（產量計劃、質量計劃、設備檢修計劃、消耗定額計

戈人物資供應計劃、銷售計劃、成本、費用、利潤計劃和財務收支計劃、改擴建投

資計劃、設備更新購置計劃、勞動工資計劃）的編制和下達：

c）負責生產計劃的制定、修改和調整，對計劃的正常運作實施監(jiān)督；制訂產品消耗定

額i：統計能源消耗情況、產品產量完成情況和主要技術經濟指標完成情況：

d）負責管理手冊和程序文件的管理；負責質量/環(huán)境記錄的編號，編制記錄清單；

e）負責管理體系的檢查和考核：負責目標成本管理的考核與兌現；

f）負責組織管理體系的內部審核和管理評審，負責糾正和預防措施的驗證：

g）負責公司標準化管理，組織制定企業(yè)標準，包括技術標準、管理標準和工作標準；

h）負責統籌公司各部門相關數據的傳遞、分析、處理和分析結果的評價：

i）負責獲取質量方面的法律法規(guī)，需要時，組織對公司遵守質量法律法規(guī)的情況進行

評價。

」）負責質量管理小組活動的指導、課題注冊和評審、組織成果發(fā)布等管理工作：

k）負責產品包裝質量的考核和質量事故的考核；

1）負責公司計算機系統軟件和硬件的維護：負責公司網站的維護和更新。

5.5.2.2.4人力資源部

a）制定公司的人力資源管理制度并組織實施；

b）制定員工培訓計劃并組織實施，負責組織對培訓效果進行評估；

c）建立員工人事檔案（包含員工的教育、培訓、技能、經歷的記錄），適時組織公司各

部門的有關人員進行培訓：

d）負責批準各部門崗位任職條件規(guī)定，負責勞紀、勞資等方面的管理考核。

5.5.2.2.5公司辦公室

a）負責公司行政文件的編號、審核和發(fā)放；

b）負責接收國家、地方各級政府和非政府機構下發(fā)的各類與質量/環(huán)境有關的行政文件,

負責各類法律、法規(guī)文件的檔案管理；

c）公司辦法律事務室會同有關部門負責各類法律、法規(guī)的宣傳工作。

5.5.2.2.6財務部

經最高管理者授權，為管理體系的建立、實施、保持和改進提供足夠的資金資源。

5.5.2.2.7技術研發(fā)中心（股份）

a）產品設計與開發(fā)的歸口管理部門，負責開發(fā)和設計全過程的組織、協調和管理，組

織設計評審、設計驗證、設計確認、設計變更工作：

b）負責委外設計的管理：

C）負責圖紙、設計文件等技術文件的管理；

d）制定公司待開發(fā)項目的中長期規(guī)劃并組織實施；

e）提供具備資質的壓力容器設計服務：

f）負責公司中小型技術改造項目的設計：

g）檔案科負責各類文件原稿的保存：

h）負責在建項目的施工管理；

i）負責項目開發(fā)設計的“三同時”工作。

5.5.2.2.8各分廠通用職責和權限

a）制定適宜的質量/環(huán)境目標，使本部門的所有人員都能了解這些目標和在實現目標中

的作用；

b）組織安全生產和文明生產，完成公司年度、季度和月度生產計劃，確保產品（中間

產品）符合公司質量要求：

c）按設備管理職責和權限，負責本部門在用、備用設備的日常維護、檢修和管理；

d）優(yōu)化資源配置，完成公司節(jié)能減排指標：

e）負責本部門環(huán)境因素的識別和重要環(huán)境因素的運行控制：負責本部門環(huán)保設施的運

行維護：

f）負責識別適用于本部門的法律法規(guī)，每年應對遵守法律法規(guī)的情況進行定期評審：

g）負責編制本部門“崗位/人員任職條件規(guī)定”，保證對下屬人員提供適當的培訓；

h）負責本部門質量/環(huán)境控制點的日常監(jiān)測：

i）負責編制本部門的“事故應急救援預案”并定期進行評審，可行時組織預案的演練；

j）負責批準本部門工作手冊，編制適用于本部門的管理文件：

k）負責對本部門人員的業(yè)績進行考核；

1）按有關規(guī)定定期向公司主管部門報告生產和管理情況；

m）負責編制本部門物資申購計劃：

n）確保為本部門各崗位/人員提供適宜的工作條件；

o）負責本部門不合格的整改；

P）貫徹執(zhí)行公司有關管理規(guī)定并及時反饋執(zhí)行信息。

5.5.3內部溝通

促進公司內、外部信息交流，增進溝通理解，推動質量/環(huán)境管理體系有效運行，保證

質量、環(huán)境工作方針、目標的實現。

5.5.3.1職責

5.5.3.1.1管理者代表負責內、外部質量、環(huán)境信息交流的監(jiān)督與協調。

5.5.3.1.2市場部負責與顧客和供方的信息交流。

5.5.3.1.3安全生產環(huán)境部負責環(huán)境信息的外部交流。

5.5.3.1.4規(guī)劃發(fā)展部、安全生產環(huán)境部、股份公司企業(yè)管理部、生產技術部、環(huán)境保護部、

技術研發(fā)中心負責質量方面的信息交流。

5.5.3.1.5各單位負責職能范圍內的內外部信息交流。

5.5.3.2控制要求

5.5.3.2.1信息交流分為內部信息交流與外部信息交流。內部信息交流包括：

a）生產過程的控制及工藝、設備情況，原輔材料、產成品檢驗情況，環(huán)境指標監(jiān)測情

況，質量/環(huán)境管理體系運行情況，質量/環(huán)境目標實施情況等；

b）技改技措，，質量改進方案，環(huán)措實施情況。

外部信息交流包括：

a）產品信息；

b）顧客問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；

c）顧客反饋的信息，包括顧客投訴或抱怨；

d）公司決定的就重要環(huán)境因素的控制方面可與外部相關方進行交流的信息；

e）與項目開發(fā)建設相關機構、生產設備檢驗機構、環(huán)境監(jiān)測機構，環(huán)境評價機構，質

量技術監(jiān)督局，環(huán)境保護局，上級有關部門，認證、咨狗機構等單位的交流。

5.5.3.2.2信息交流方式

5.5.3.2.2.1外部信息交流方式

通過定貨會、展覽會、征詢顧客意見、報告、電子郵件、傳真、通訊、問卷、調研、座

談、對話等方式進行信息交流與溝通。

5.5.3.2.2.2內部信息交流方式

通過文件、會議、局域網、廠內廣播、電視、報紙、板報、簡報、走訪等方式進行信息

交流與溝通。

5.3.3.2.3外部信息各部門按職費歸類，按部門標準要求處理，疑難問題報管理者代表協調

處理，重大問題報公司主要領導協調處理。

5.5.3.2.4信息、資料的歸檔、保存

5.5.3.2.4.1各部門按工作職責做好信息、資料的收集、傳遞和歸檔。

5.5.3.2.4.2安全生產環(huán)境部（股份）負責原料、產品檢驗、環(huán)境監(jiān)控資料的歸類保管。

5.5.4相關文件

5.5.4.1《各部門工作手冊》

5.5.4.2《信息交流程序》

5.6管理評審

5.6.1總則

每年不定期進行管理評審，以確保質量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性。

5.6.2職責

5.6,2.1公司董事長負責主持管理評審會議，負責批準管理評自計劃和管理評審報告。

5.6.2.2評審召集部門負責編制管理評審計劃，負責對管理評審報告中提出的糾正和預防措

施進行跟蹤和驗證。

5.6.2.3公司相關部門負責人參加管理評審會議，實施直接與本部門有關的各項改進措施。

5.6.2.4評審召集部門負責會議記錄和記錄保存。

5.6.3控制要求

5.6.3.1公司通過以下方式開展管理評審活動：

a）大型生產調度會：

b）經營調度會：

c）經濟活動分析會；

d）現場辦公會：

e）經理辦公會；

f）各類專項管理研討會。

5.6.3.2管理評審活動應包括以下內容：

a）大型生產調度會：產品產量和質量情況，設備運行情況，安全管理情況等。

b）經營調度會：與顧客的合同執(zhí)行情況，與供方的合同執(zhí)行情況，資金使用情況，顧

客滿意度調查情況等。

c）經濟活動分析會：經濟指標完成情況，經濟指標統計分析情況等。

d）現場辦公會：各部門在完成年度產量/質量/環(huán)境目標方面存在的問題和建議。

e）經理辦公會：確定各部門質量/環(huán)境職責的調整，各種管理改進會議確定的改進措施

的實施情況，管理方針的適宜性，管理體系的充分性和有效性，內審的有效性，法律法規(guī)識

別情況，合規(guī)性評價情況，糾正措施和預防措施的實施情況等.

>6.3.3評審會召集部門根據評審內容制定評審計劃，經董事長枇也后下發(fā)至參加管理評審

的有關人員。

5.6.3.4評審計劃應至少提前2天下發(fā)至與會部門和人員。參加評審的人員在收到管理評審

計劃后，按要求準備好須提交的有關評審資料。

5.6.3.5管理評審堇事長或董事長授權的人員主持，會議召集部門做好會議記錄。

5.6.3.6會議召集部門編制管理評審報告，報告應寫明管理評審的內容和結論，包括采取的

改進、糾正和預防措施，體系改進在資源方而的需求等。

5.6.3.7管理評審報告經董事長批準后下發(fā)給有關部門和人員。

5.6.3.8各部門按職貢分工負貢對管理評審中提出的改進措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證，驗

證的結果應記錄并上報董事長。

安徽淮化集團有限公司管理手冊

章節(jié)號6.0標題資源管理

6.1資源提供

6.1.1本公司提供適宜的資源以保證：

a）實施、保持質量/環(huán)境管理體系并持續(xù)提高其效率：

b）滿足顧客/相關方的要求，提高顧客/相關方的滿意程度。

6.1.2資源包括人員、資金、設施、設備、技術、方法、工作環(huán)境、信息等。

6.1.3當出現資源不適應情況時，公司將及時按《人力資源管理程序》等文件的要求，確定

并提供所需資源。

6.2人力資源

6.2.1總則

公司建立人力資源管理系統，明確對各崗位人員錄用、培訓和考核的控制要求，以確保

為公司工作的人員或代表公司從事公司所確定的工作的人員都具備相應的能力。

6.2.2職責

6.2.2.1人力資源部負責編制各部門/崗位的人員配備計劃（定員），負責編制培訓計劃并組

織實施，負責基礎培訓，負責組織對培訓效果進行評估。

6.22.2各部門負責人負責編制各部門的崗位任職條件規(guī)定,倒青木部門的崗位基礎培訓.

6.2.2.3各級員工應積極參加各種培訓及學習。

6.2.3控制要求

6.2.3.1各部門負責人制定本部門人員的任職條件，明確規(guī)定相應崗位人員的教育、培訓I、

技能和經驗的要求，經人力資源部批準后實施。

6.2.3.2人力資源部按崗位定員和《人力資源管理程序》的要求為各崗位配備與之相適應的

人員。

6.2.3.3各部門負責人隨時對本部門員工進行現場考核。對不能勝任本職工作的