上市公司管理制度大全

某某股份有限企業(yè)管理制度

編號(hào):QG/HC01.001-2023

經(jīng)營管理制度

一、總則

授權(quán)要立法建制度，重獎(jiǎng)要利潤算成本

1、為規(guī)范和強(qiáng)化總企業(yè)對(duì)所屬企業(yè)的經(jīng)營管理，提高總企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，保

證總企業(yè)向多元化、國際化方向發(fā)展，制定本措施。

2、總企業(yè)所屬各單位按本措施的有關(guān)規(guī)定制定各自的經(jīng)營管理制度實(shí)行細(xì)

則，報(bào)經(jīng)總企業(yè)管理中心同意后執(zhí)行。

3、本措施由總企業(yè)管理中心負(fù)責(zé)解釋和組織實(shí)行，并對(duì)所屬企業(yè)的執(zhí)行狀

況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

二、基本原則

1、總企業(yè)對(duì)所屬企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，實(shí)行以資本為邊界的統(tǒng)一控制與分工負(fù)

責(zé)相結(jié)合的管理模式。對(duì)未經(jīng)同意導(dǎo)致資本構(gòu)造發(fā)生變化的直接負(fù)責(zé)人，總企業(yè)

追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

2、總企業(yè)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以計(jì)劃管理為重要手段，保記生產(chǎn)經(jīng)營順利、有

序地進(jìn)行。

（1）總企業(yè)對(duì)內(nèi)實(shí)行計(jì)劃管理，并將計(jì)劃以授權(quán)經(jīng)營協(xié)議書的形式落實(shí)到

各利潤單位；

（2）所屬利潤單位準(zhǔn)時(shí)按規(guī)定編報(bào)中長期計(jì)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃，并經(jīng)管理

委員會(huì)同意后的計(jì)劃組織生產(chǎn)經(jīng)營；

（3）對(duì)超額完畢經(jīng)營指標(biāo)日勺各利潤單位，總企業(yè)根據(jù)授權(quán)經(jīng)營協(xié)議書日勺有

關(guān)規(guī)定予以獎(jiǎng)勵(lì)，未完畢經(jīng)營指標(biāo)的按授權(quán)經(jīng)營協(xié)議書的規(guī)定懲罰。

3、總企業(yè)實(shí)行授權(quán)經(jīng)營責(zé)任制

（1）各利潤單位在授權(quán)經(jīng)營協(xié)議書所規(guī)定的范圍內(nèi)自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧，

每月上繳總企業(yè)一次預(yù)繳投資收益和管理費(fèi)，上繳數(shù)額在協(xié)議書中分別確定。持

續(xù)三個(gè)月不能實(shí)現(xiàn)協(xié)議規(guī)定的分期經(jīng)營指標(biāo)，總企業(yè)有權(quán)單方面終止授權(quán)經(jīng)營協(xié)

議、解除經(jīng)營者的職務(wù)并清算。

（2）經(jīng)營指標(biāo)由管理委員會(huì)確定，對(duì)各利潤單位直接管理的職能部門負(fù)責(zé)

制作協(xié)議文本。并由各主管利潤單位的職能部門牽頭，會(huì)同審計(jì)中心、計(jì)財(cái)中心、

人力資源中心按月對(duì)實(shí)際完畢狀況進(jìn)行考核，形成月經(jīng)營總結(jié)和考核兌現(xiàn)方案，

報(bào)管理委員會(huì)同意后執(zhí)行。年終由各主管利潤單位職能部門提出整年經(jīng)營總結(jié)和

考核兌現(xiàn)方案，報(bào)請(qǐng)管理委員會(huì)審議通過后進(jìn)行兌現(xiàn)。

三、計(jì)劃

1、總企業(yè)年度綜合計(jì)劃（如下簡稱計(jì)劃）是組織年度生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)及經(jīng)營

績效評(píng)價(jià)的根據(jù)，審定機(jī)構(gòu)為管理委員會(huì)，組織編制、匯總部門為總企業(yè)計(jì)財(cái)中

心。

2、計(jì)劃編制程序和時(shí)間規(guī)定:

編制計(jì)劃審定U劃

計(jì)劃大綱

各主管職能部門根據(jù)計(jì)劃大.,由計(jì)財(cái)中心綜合平衡后的

每年十月二十五日A■

綱組織利潤單位編制計(jì)劃，計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)管理委員會(huì)審

前經(jīng)管理委員會(huì)同

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3、各項(xiàng)計(jì)劃的

序號(hào)計(jì)劃名稱負(fù)責(zé)部門考核部門規(guī)定

主管各利潤單主管各利潤單

1營業(yè)收入

位的職能部門位職能部門

2利潤計(jì)劃計(jì)財(cái)中心計(jì)財(cái)中心

3資金計(jì)劃計(jì)財(cái)中心計(jì)財(cái)中心流動(dòng)、固定及其他資產(chǎn)

新開及原有項(xiàng)目：項(xiàng)目名稱、投資額、

4投資計(jì)劃計(jì)財(cái)中心管理中心

投資回收期、估計(jì)經(jīng)濟(jì)效益

5成本計(jì)劃計(jì)財(cái)中心計(jì)財(cái)中心直接（間接）成本和期間費(fèi)用

6財(cái)務(wù)收支計(jì)財(cái)中心計(jì)財(cái)中心

7生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)業(yè)發(fā)展中心實(shí)業(yè)發(fā)展中心以目的利潤為根據(jù)

8質(zhì)量計(jì)劃實(shí)業(yè)發(fā)展中心實(shí)業(yè)發(fā)展中心產(chǎn)品質(zhì)量、工程質(zhì)量

項(xiàng)目名稱、投:資額、資金來源產(chǎn)品技

9科技進(jìn)步實(shí)業(yè)發(fā)展中心管理中心

術(shù)水平、經(jīng)濟(jì)效益、工作進(jìn)度安排

員工人數(shù)、工資總額、獎(jiǎng)金、新招員

1()人事工資人力資源中心人力資源中心

工人數(shù)

11員工培訓(xùn)人力資源中心人力資源中心

改善生活水平的福利項(xiàng)目、住房、醫(yī)

12員工福利人力資源中心人力資源中心

療、養(yǎng)老保險(xiǎn)

4、計(jì)劃的執(zhí)行:

總企業(yè)綜合計(jì)劃由管理中心負(fù)責(zé)全面監(jiān)督、協(xié)調(diào)與考核。管理中心對(duì)計(jì)劃執(zhí)

行狀況進(jìn)行月分析、季小結(jié)，由分管分支機(jī)構(gòu)、利潤中心的職能部門進(jìn)行經(jīng)營總

結(jié)和分析，報(bào)管理中心匯總，并由管理中心根據(jù)實(shí)際完畢與計(jì)劃的偏差提出改善

意見，提供應(yīng)總企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及各部門，在次月工作中加以改善司調(diào)整。

5、罰則：

各分支機(jī)構(gòu)和利潤中心各項(xiàng)計(jì)劃每遲報(bào)一天，罰主持工作的負(fù)責(zé)人月工資

10%,部門經(jīng)理月工資的5%；計(jì)財(cái)中心每遲報(bào)一天，罰中心總經(jīng)理和當(dāng)事人

月工資5%。

某某股份有限企業(yè)管理制度

編號(hào)：QG/HCO1.002-2023

管理委員會(huì)

某某股份有限企業(yè)管理委員會(huì)是董事會(huì)議閉會(huì)期間，由常務(wù)執(zhí)行總裁負(fù)責(zé)召

集和主持，由企業(yè)高層管理人員參與，對(duì)企業(yè)經(jīng)營管理工作中的重大事項(xiàng)進(jìn)行研

究和決策的組織機(jī)構(gòu)。管理委員會(huì)平常工作由企業(yè)管理中心設(shè)管理執(zhí)行秘書負(fù)

責(zé)。

一、職責(zé)

1、審議、通過企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營方針和年度計(jì)劃及實(shí)行狀況；

2、審議、通過企業(yè)的機(jī)溝設(shè)置、調(diào)整、職責(zé)劃分、薪資、獎(jiǎng)懲及制度建設(shè)

狀況；

3、審議、通過企業(yè)股份收購、吞并和轉(zhuǎn)讓等重大經(jīng)營事項(xiàng)；

4、研究確定各部門的年度工作責(zé)任指標(biāo)；

5、協(xié)調(diào)并處理各部門之間的重大糾紛和沖突；

6、經(jīng)營管理工作中的其他重要事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)：

主任委員：總裁

副主任委員：常務(wù)執(zhí)行總裁

委員:

執(zhí)行總裁

總裁助理

常務(wù)執(zhí)行總裁助理

計(jì)財(cái)中心總經(jīng)理

實(shí)業(yè)發(fā)展中心總經(jīng)理

科研中心總經(jīng)理

審計(jì)中心總經(jīng)理

管理中心總經(jīng)理

人力資源中心總經(jīng)理

特約委員

集團(tuán)企業(yè)總經(jīng)理

有關(guān)人員：

由執(zhí)行秘書提出，委員會(huì)主任同意的企業(yè)其他有關(guān)人員

執(zhí)行秘書：

三、表決方式

1、管理委員會(huì)采用在公開評(píng)估的基礎(chǔ)上，以公開投票、70%委員投票同意的

方式同意議案。

2、在投票權(quán)力方面，對(duì)爭(zhēng)議大的事項(xiàng)總裁擁有一票否決權(quán)，其他委員擁有

一票權(quán)力。由委員會(huì)委員參與提請(qǐng)的議案，該委員無投票權(quán)；執(zhí)行秘書、有關(guān)人

員無投票權(quán)。

3、管理委員會(huì)委員在表決時(shí)可投“同意”“完善修改”或“不一樣意”票,

并提出詳細(xì)意見，不容許棄權(quán)（注：委員會(huì)委員如因故不能參與投票的，必須以

書面形式在會(huì)議召開前提出意見并闡明與否同意議案，并委托其他委員在會(huì)議上

代為表決）。

四、工作程序（詳見《管理委員會(huì)工作制度》）。

某某股份有限企業(yè)管理制度

編號(hào):QG/HC01.003-2023

管理委員會(huì)工作制度

一、總則：

企業(yè)經(jīng)營管理工作中的重大事項(xiàng)的研究和決策均由總企業(yè)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)。

管理委員會(huì)平常工作由總企業(yè)管理中心設(shè)管理執(zhí)行秘書（無投票權(quán)）負(fù)責(zé)。

二、管理委員會(huì)職責(zé)

1、審議、通過企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營方針和年度計(jì)劃及實(shí)行狀況；

2、審議、通過企業(yè)的機(jī)溝設(shè)置、調(diào)整、職責(zé)劃分、薪資、獎(jiǎng)懲及制度建設(shè)

狀況；

3、審議、通過企業(yè)股份收購、吞并和轉(zhuǎn)讓等重大經(jīng)營事項(xiàng)；

4、研究確定各部門的年度工作責(zé)任指標(biāo)；

5、協(xié)調(diào)并處理各部門之間的重大糾紛和沖突；

6、經(jīng)營管理工作中的其他重要事項(xiàng)。

三、管理執(zhí)行秘書的職責(zé)：

管理執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)管理委員會(huì)的平常事務(wù)和組織召開管理會(huì)議。

四、會(huì)議召開時(shí)間：

管理委員會(huì)會(huì)議每年固定召開二次，時(shí)間分別為6月和12月的中旬。特殊

狀況可臨時(shí)召集。

五、工作程序

管理委員會(huì)會(huì)議程序可分為正常程序和臨時(shí)程序。

（一）正常程序

1、管理委員會(huì)執(zhí)行秘書根據(jù)實(shí)際狀況首先確定會(huì)議召開詳細(xì)時(shí)間，提前20

個(gè)工作日以書面形式告知各部門。

2、各部門接到會(huì)議告知后，按照分管職能在7個(gè)工作日內(nèi)負(fù)責(zé)提出需管理

委員會(huì)研究審議的I議題及處理方案，并以書面匯報(bào)的形式報(bào)管理執(zhí)行秘書，匯報(bào)

要詳盡、清晰。

3、管理執(zhí)行秘書接受匯報(bào)后，在5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)各部門匯報(bào)中提出的議題

和處理方案進(jìn)行平衡，對(duì)匯報(bào)中未盡事宜提出意見，交由匯報(bào)部門修改、完善后

匯總，形成書面匯報(bào)報(bào)常務(wù)執(zhí)行總裁審定。

4、常務(wù)執(zhí)行總裁在3個(gè)工作日內(nèi)對(duì)提案進(jìn)行審定。由管理執(zhí)行秘書下發(fā)正

式的會(huì)議告知，內(nèi)容應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員，會(huì)議議題等。

5、會(huì)議表決

管理委員會(huì)以公開投票、70%委員投票同意的方式通過會(huì)議成果，管理委員

會(huì)委員在表決時(shí)在會(huì)議議定單上簽“同意”、“完善、修改”或“不一樣意”票，

并提出詳細(xì)意見，不容許棄權(quán)（委員會(huì)組員如因故不能參與投票的，必須以書面

形式在會(huì)議召開前提出意見并闡明對(duì)議案口勺意見，并委托其他委員在會(huì)議上代為

簽訂意見）。

6、會(huì)議記錄由執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)起草并在會(huì)議結(jié)束2個(gè)工作日內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要,

經(jīng)委員會(huì)主任同意后下發(fā)各部門。紀(jì)要內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)提出處理方案及完畢日期，并

由執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行狀況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證可行的方案，同意后由各部

門列入有關(guān)的管理制度中。如在執(zhí)行過程中碰到的問題，由責(zé)任部門重新提出方

案，報(bào)管理中心確定與否需召開臨時(shí)性管理會(huì)議。

7、對(duì)管理委員會(huì)形成的決策，如股份企業(yè)需對(duì)外進(jìn)行披露的，則由管理委

員會(huì)執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)將決策報(bào)董事會(huì)研究確定。

(-)臨時(shí)程序

下列狀況之一者，可執(zhí)行臨時(shí)程序。

1、由于國家或上級(jí)主管部門政策的變化影響到企業(yè)的重大方針、目的不能

繼續(xù)執(zhí)行時(shí)；

2、組織機(jī)構(gòu)及人員發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；

3、各部門有臨時(shí)性重大問題需管理委員會(huì)研究處理時(shí)；

4、常務(wù)執(zhí)行總裁認(rèn)為有必要召開臨時(shí)性管理委員會(huì)會(huì)議時(shí)；

臨時(shí)程序：

1、各部門提出的臨時(shí)性議案，報(bào)管理執(zhí)行秘書轉(zhuǎn)呈常務(wù)執(zhí)行總裁，根據(jù)議

案的輕重緩急，確定會(huì)議時(shí)間和參與人員。

2、會(huì)議記錄由管理執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)起草，常常務(wù)執(zhí)行總裁簽發(fā)，在會(huì)議結(jié)束

1個(gè)工作日內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā)至有關(guān)部門。

3、管理執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)對(duì)紀(jì)要執(zhí)行狀況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證可行的方案,

報(bào)常務(wù)執(zhí)行總裁同意后列入有關(guān)的管理制度中。如在執(zhí)行過程中碰到的問題，由

責(zé)任部門重新提出方案，報(bào)管理執(zhí)行秘書確定與否需召開下一次臨時(shí)性管理會(huì)

議。

某某股份有限企業(yè)管理制度

編號(hào)：QG/HCO1.004-2023

項(xiàng)目管理委員會(huì)

某某股份有限企業(yè)項(xiàng)目管理委員會(huì)是對(duì)總企業(yè)項(xiàng)目管理工作中的重大事項(xiàng)

進(jìn)行研究和決策的組織機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目管理委員會(huì)日勺平常工作由設(shè)在總企業(yè)管理中心

的執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)。

一、職責(zé)

1、項(xiàng)目管理委員會(huì)負(fù)責(zé)總企業(yè)、總企業(yè)所屬利潤單位新產(chǎn)品、新項(xiàng)目立項(xiàng)、

技術(shù)改造項(xiàng)目、項(xiàng)目日勺收購和轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)H勺評(píng)審與決策；

2、項(xiàng)目執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目立項(xiàng)審核工作的平常事務(wù)和組織召開

立項(xiàng)審核會(huì)議，同步負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行狀況的跟蹤及驗(yàn)證。

二、機(jī)構(gòu)：

主任委員：總裁

副主任委員：常務(wù)執(zhí)行總裁

委員：

執(zhí)行總裁

總裁助理

常務(wù)執(zhí)行總裁助理

計(jì)財(cái)中心總經(jīng)理

實(shí)業(yè)發(fā)展中心總經(jīng)理

科研中心總經(jīng)理

審計(jì)中心總經(jīng)理

管理中心總經(jīng)理

特約委員

集團(tuán)企業(yè)總經(jīng)理

顧問：

由執(zhí)行秘書提出，委員會(huì)主任同意的專業(yè)人士。

執(zhí)行秘書：

三、表決方式

1、項(xiàng)目管理委員會(huì)采用在公開評(píng)估的基礎(chǔ)上，以公開投票、70%委員投票同

意的方式同意立項(xiàng)。

2、在投票權(quán)力方面，對(duì)爭(zhēng)議大的項(xiàng)目，總裁擁有一票否決權(quán)，但總裁要為

此承擔(dān)對(duì)應(yīng)的J責(zé)任。其他委員擁有一票權(quán)力。由委員會(huì)委員參與提請(qǐng)的項(xiàng)目，該

委員無投票權(quán)；執(zhí)行秘書、顧問無投票權(quán)。

3、項(xiàng)目審核委員在表決時(shí)可投“同意”或“不一樣意”票，不容許棄權(quán)（注:

審核委員會(huì)組員如因故不能參與投票的，必須以書面形式在會(huì)議召開前提出意見

并闡明與否同意立項(xiàng)，并委托其他委員在會(huì)議上代為表決）。

四、工作程序（詳見《項(xiàng)目管理制度》）。

某某股份有限總企業(yè)管理制度

編號(hào)：QG/HCO1.005-2023

項(xiàng)目管理委員會(huì)工作制度

一、總則：

總企業(yè)項(xiàng)目管理工作中的重大事項(xiàng)的研究和決策均由總企業(yè)的項(xiàng)目管理委

員會(huì)負(fù)責(zé)?？偲髽I(yè)所屬各利潤單位未經(jīng)同意不得進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)行活動(dòng)。項(xiàng)目管理委

員會(huì)日勺平常工作由總企業(yè)管理中心設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行秘書（無投票權(quán)）負(fù)責(zé)。

二、項(xiàng)目管理委員會(huì)職責(zé)：

1、項(xiàng)目管理委員會(huì)負(fù)責(zé)總企業(yè)、總企業(yè)所屬利潤單位的新產(chǎn)品、新項(xiàng)目立

項(xiàng)、技術(shù)改造項(xiàng)目、項(xiàng)目日勺收購和轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)的評(píng)審與決策；

2、項(xiàng)目執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目立項(xiàng)審核工作的平常事務(wù)和組織召開

項(xiàng)目立項(xiàng)審核會(huì)議，同步負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行狀況的跟蹤及驗(yàn)證。

三、項(xiàng)目管理委員會(huì)表決方式：

項(xiàng)目管理委員會(huì)采用在公開評(píng)估的基礎(chǔ)上，以公開投票、70%委員投票同意

日勺方式同意立項(xiàng)。項(xiàng)目審核委員在表決時(shí)可投“同意”、“完善修改”或“不一樣

意”票，不容許棄權(quán)（注：項(xiàng)目管理委員會(huì)組員如因故不能參與投票的，必須以

書面形式在會(huì)議召開前提出意見并闡明與否同意立項(xiàng)，并委托其他委員在會(huì)議上

代為表決）。

四、項(xiàng)目立項(xiàng)責(zé)任單位

1、總企業(yè)科研中心、總企業(yè)所屬利潤單位承擔(dān)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目開發(fā)的責(zé)任

和義務(wù)。

2、總企業(yè)各部門、各銷售分總企業(yè)（辦事處）有全力配合、支持、協(xié)助科

研中心和利潤單位開發(fā)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的義務(wù)；有在市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)信息、技術(shù)

支持、人員支持等方面通力配合的責(zé)任。

3、總企業(yè)科研中心承擔(dān)獨(dú)立開發(fā)新產(chǎn)品責(zé)任的同步，區(qū)有予以制造總企業(yè)

專業(yè)知識(shí)，技術(shù)技能征詢、培訓(xùn)、指導(dǎo)，技術(shù)評(píng)估和科研成果論證等方面支持的

職責(zé)。

4、總企業(yè)其他部門和個(gè)人均可以以總企業(yè)科研中心、利潤單位為主體向總

企業(yè)提出項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)。

五、項(xiàng)目立項(xiàng)的申請(qǐng)、論證及批復(fù)

1、立項(xiàng)申請(qǐng)：立項(xiàng)申請(qǐng)必須由各利潤單位為主體進(jìn)行申報(bào)。各申報(bào)單位開

發(fā)新產(chǎn)品或新項(xiàng)目應(yīng)事先向總企業(yè)項(xiàng)目管理委員會(huì)執(zhí)行秘書提交“項(xiàng)目可行性匯

報(bào)二匯報(bào)必須包括如下內(nèi)容，不得缺項(xiàng)：

（1）產(chǎn)品的構(gòu)成和特性一一包括產(chǎn)品名稱、工作原理和功能、產(chǎn)品質(zhì)量原

則、生產(chǎn)工藝及技術(shù)水平分析等。

（2）產(chǎn)品的市場(chǎng)環(huán)境分析一一包括社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、人口、社會(huì)文化、

科技環(huán)境、政府法規(guī)、供應(yīng)商、自然資源等，及上述原因?qū)Ξa(chǎn)品發(fā)展的影響分析。

（3）產(chǎn)品的市場(chǎng)特性分析一一包括市場(chǎng)總需求狀況、目的消費(fèi)群劃分和消

費(fèi)者行為分析、市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿扒熬?、市?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況、前期業(yè)績和方略評(píng)估（根

據(jù)項(xiàng)目選擇編寫）。

（4）綜合分析一一包括市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析（含市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和政策、

社會(huì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等方面）分析?、企業(yè)能力（包括企業(yè)經(jīng)營狀況、人力資源狀況、財(cái)

務(wù)狀況等）和資產(chǎn)日勺優(yōu)劣勢(shì)分析、優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)對(duì)未來發(fā)展的影響、不可控制原因

的處理方案和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)案、資源運(yùn)用和適應(yīng)性分析（包括生產(chǎn)工藝和原則與

既有生產(chǎn)資源的配套性分析及改造投資預(yù)案、產(chǎn)品特性與既有銷售渠道的配套性

和適應(yīng)性分析及發(fā)展或改造預(yù)案）等。

（5）營銷目的一一包括產(chǎn)品未來5年的發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)劃，確定目的市場(chǎng)范圍

和階段性市場(chǎng)發(fā)展及占有目的，上市首年的年度、季度和月度營銷目的及財(cái)務(wù)指

標(biāo)。

（6）營銷方略和計(jì)劃一一包括產(chǎn)品方略、包裝設(shè)計(jì)、價(jià)格體系、渠道方略

和建設(shè)計(jì)劃、廣告推廣方略、銷售政策等；產(chǎn)品上市或運(yùn)做的進(jìn)程計(jì)劃、年度廣

告推廣計(jì)劃和方案、年度促銷計(jì)劃和方案等。

（7）生產(chǎn)計(jì)劃和方案一一包括產(chǎn)品取證和有關(guān)手續(xù)辦理狀況、前期生產(chǎn)投

入和生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃。

（8）費(fèi)用計(jì)劃和投入產(chǎn)出分析一一包括成本測(cè)算、費(fèi)用明細(xì)和年度投入產(chǎn)

出分析、需要總企業(yè)前期投資和處理的有關(guān)問題等。

2、評(píng)審、批復(fù)及實(shí)行

項(xiàng)目申報(bào)單位與總企業(yè)項(xiàng)目執(zhí)行秘書共同確定召開項(xiàng)目審核會(huì)議的時(shí)間和

地點(diǎn)。執(zhí)行秘書應(yīng)至少提前7天將正式的立項(xiàng)匯報(bào)提交給項(xiàng)目管理委員會(huì)組員審

閱、調(diào)研。其間，項(xiàng)目申報(bào)單位有責(zé)任接受項(xiàng)目管理委員會(huì)組員的征詢。項(xiàng)目審

核執(zhí)行如下基本程序：

（1）項(xiàng)目申報(bào)單位演示和宣講立項(xiàng)匯報(bào)，并解答項(xiàng)目管理委員會(huì)組員的問

題和質(zhì)疑。

（2）項(xiàng)目管理委員會(huì)單獨(dú)就項(xiàng)目的市場(chǎng)、技術(shù)、財(cái)務(wù)等方面做出綜合評(píng)估

并投票決定與否同意立項(xiàng)。項(xiàng)目管理委員會(huì)的表決成果應(yīng)以書面形式（項(xiàng)目評(píng)估

意見書）正式告知申報(bào)單位。表決成果形成的評(píng)估結(jié)論意見由管理委員會(huì)主任簽

字后生效。管理委員會(huì)原則上應(yīng)批復(fù)三種成果：a）同意立項(xiàng)；b）批回申報(bào)單位

完善或修改；c）否決立項(xiàng)。項(xiàng)目委員會(huì)審核和批復(fù)周期不應(yīng)超過申報(bào)單位的立

項(xiàng)論證會(huì)結(jié)束后48小時(shí)。

（3）申報(bào)單位接到項(xiàng)目管理委員會(huì)“同意立項(xiàng)”的批復(fù)后即可按照同意的

計(jì)劃實(shí)行。同步由項(xiàng)目執(zhí)行秘書將同意文本發(fā)遞到總企業(yè)有關(guān)管理部門并對(duì)申報(bào)

單位執(zhí)行產(chǎn)品上市計(jì)劃的實(shí)行狀況進(jìn)行全程監(jiān)督和協(xié)調(diào)。項(xiàng)目執(zhí)行秘書同步應(yīng)將

立項(xiàng)狀況通報(bào)董事會(huì)或總企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)知曉?？偲髽I(yè)主管利潤單位的部門承擔(dān)追蹤項(xiàng)

目進(jìn)度、組織必要的階段性評(píng)審（如開發(fā)階段、設(shè)計(jì)階段、試制階段等）、協(xié)調(diào)

項(xiàng)目實(shí)行的責(zé)任和義務(wù)。

（4）申報(bào)單位接到項(xiàng)目管理委員會(huì)”開發(fā)方窠需完善或修改”的批復(fù)后應(yīng)

按照批復(fù)意見在10個(gè)工作日內(nèi)提出修改完善方案。計(jì)劃方案修改完畢后仍然執(zhí)

行項(xiàng)目審批程序。未經(jīng)總企業(yè)項(xiàng)目管理委員會(huì)同意，研發(fā)單位不得私自終止進(jìn)行

中的新產(chǎn)品開發(fā)或完善方案的工作。

六、項(xiàng)目實(shí)行的監(jiān)督和控制：

1、對(duì)項(xiàng)目實(shí)行單位的規(guī)定:

項(xiàng)目立項(xiàng)一經(jīng)總企業(yè)項(xiàng)目管理委員會(huì)同意，項(xiàng)目申報(bào)單位即轉(zhuǎn)為實(shí)行單位

（或轉(zhuǎn)讓給實(shí)行單位），實(shí)行單位應(yīng)立即按照如下規(guī)定開展工作：

（1）詳細(xì)制定工作分派計(jì)劃和進(jìn)度分解計(jì)劃：實(shí)行單位必須細(xì)化工作范圍,

明確每一項(xiàng)工作的完畢時(shí)間和執(zhí)行有關(guān)工作的負(fù)責(zé)人和實(shí)行監(jiān)督人，詳細(xì)制定工

作進(jìn)度分解計(jì)劃和應(yīng)到達(dá)日勺階段性目的。該類計(jì)劃必須上報(bào)總企業(yè)項(xiàng)目執(zhí)行秘書

立案。實(shí)行單位應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)間進(jìn)度完畢對(duì)應(yīng)工作并到達(dá)各階段目的，實(shí)

行單位總經(jīng)理對(duì)此承擔(dān)所有責(zé)任。

（2）實(shí)行單位必須嚴(yán)格按照總企業(yè)同意的方案和計(jì)劃執(zhí)行各項(xiàng)有關(guān)工作。

在項(xiàng)目實(shí)行過程中，實(shí)行單位總經(jīng)理有權(quán)在同意的方案和計(jì)劃范圍內(nèi)自行安排工

作和調(diào)動(dòng)資源。

（3）實(shí)行單位在項(xiàng)目實(shí)行中需要運(yùn)用總企業(yè)或其他兄弟單位資

源，應(yīng)事先向總企業(yè)匯報(bào)，由總企業(yè)有關(guān)部門予以協(xié)調(diào)和統(tǒng)一調(diào)配。

2、總企業(yè)對(duì)項(xiàng)目實(shí)行的監(jiān)督控制：

總企業(yè)計(jì)財(cái)中心、實(shí)業(yè)發(fā)展中心、醫(yī)保（藥業(yè)）銷售總企業(yè)、科研中心、審

計(jì)中心等部門對(duì)項(xiàng)目實(shí)行承擔(dān)全程監(jiān)督控制、協(xié)調(diào)和服務(wù)的責(zé)任。計(jì)財(cái)中心負(fù)責(zé)

有關(guān)投資事宜，審計(jì)中心執(zhí)行經(jīng)費(fèi)使用狀況等方面的定期和不定期監(jiān)督審計(jì)，實(shí)

業(yè)發(fā)展中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)行的進(jìn)度監(jiān)控和目口勺監(jiān)控、以及綜合協(xié)調(diào)工作，醫(yī)保（藥

業(yè)）銷售總企業(yè)負(fù)責(zé)產(chǎn)銷協(xié)調(diào)工作，科研中心負(fù)責(zé)技術(shù)、取證等方面的支持。由

項(xiàng)目實(shí)行單位按月匯報(bào)項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)展?fàn)顩r。總企業(yè)重要在如下方面履行職責(zé)和權(quán)

力:

（1）項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度：如發(fā)現(xiàn)實(shí)行單位的工作進(jìn)度出現(xiàn)遲延狀況，總企業(yè)有

權(quán)指令實(shí)行單位作出闡明并限期修正，以保證項(xiàng)目準(zhǔn)期完畢C

（2）階段性目的評(píng)估和控制：總企業(yè)定期或按照實(shí)行進(jìn)度計(jì)劃規(guī)定日勺時(shí)間

和應(yīng)到達(dá)的階段性目日勺檢查工作，評(píng)估目的到達(dá)狀況和完畢質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)工作質(zhì)量

和階段性成果與計(jì)劃有偏差時(shí)，總企業(yè)有權(quán)指令實(shí)行單位限期修正、改善并到達(dá)

規(guī)定日勺目的和質(zhì)量。

（3）本和預(yù)算控制：總企業(yè)通過定期或不定期審計(jì)、以及分析財(cái)務(wù)報(bào)表等

手段監(jiān)督實(shí)行單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)使用狀況和成本狀況。發(fā)現(xiàn)不合理開支、超預(yù)算開支

等狀況，總企業(yè)有權(quán)規(guī)定實(shí)行單位解釋、改正并有權(quán)追究單位總經(jīng)理和有關(guān)負(fù)責(zé)

人的行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

（4）實(shí)行過程和方式控制：實(shí)行單位原則上必須嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)行方案規(guī)

定的內(nèi)容和政策等執(zhí)行，實(shí)行過程中的技術(shù)性調(diào)整和變動(dòng)等應(yīng)上報(bào)總企業(yè)立案。

總企業(yè)發(fā)現(xiàn)實(shí)行單位出現(xiàn)嚴(yán)重偏離政策和計(jì)劃軌道的狀況時(shí)，有權(quán)指令實(shí)行單位

解釋并限期改正。因?qū)嵭袉挝凰阶宰儎?dòng)政策和計(jì)劃導(dǎo)致時(shí)間延誤、目的偏離、導(dǎo)

致項(xiàng)目運(yùn)做失敗或嚴(yán)重?fù)p失等后果，總企業(yè)將嚴(yán)厲追究負(fù)責(zé)人的行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)

任。

（5）項(xiàng)目變更審批規(guī)定：實(shí)行單位在項(xiàng)目實(shí)行過程中需要調(diào)整原計(jì)劃時(shí)，

必須上報(bào)總企業(yè)并通過總企業(yè)項(xiàng)目管理委員會(huì)同意后執(zhí)行。實(shí)行單位申請(qǐng)調(diào)整計(jì)

劃時(shí)必須書面闡明原因、調(diào)整方案和調(diào)整后口勺詳細(xì)工作計(jì)劃和工作目的。調(diào)整計(jì)

劃獲得同意后，實(shí)行單位必須將調(diào)整的內(nèi)容重新融入整體進(jìn)度計(jì)劃并準(zhǔn)時(shí)保質(zhì)完

畢。對(duì)于總企業(yè)在監(jiān)督實(shí)行狀況中指令實(shí)行單位修正或改正的內(nèi)容，實(shí)行單位也

必須融入其整體進(jìn)度計(jì)劃。

3、項(xiàng)目實(shí)行的階段性評(píng)估制度：

為了保證項(xiàng)目運(yùn)做成功，任何項(xiàng)目在實(shí)行過程中都執(zhí)行階段性綜

合匯報(bào)和評(píng)估修正制度。一般狀況下，階段性評(píng)估在如下幾種重要環(huán)節(jié)進(jìn)行：

（1）產(chǎn)品上市（或項(xiàng)目運(yùn)作）準(zhǔn)備工作完畢時(shí)：重要評(píng)估準(zhǔn)備工作狀況和

檢查有關(guān)工作的質(zhì)量，檢查和評(píng)估上市成功日勺兒率，處理存在的問題和調(diào)整方向

或政策等。

（2）產(chǎn)品上市（或項(xiàng)目運(yùn)做）初期：一般在產(chǎn)品鋪市或項(xiàng)目啟動(dòng)后三個(gè)月

內(nèi)。重要評(píng)估和檢查產(chǎn)品鋪市狀況、廣告和市場(chǎng)推廣計(jì)劃實(shí)行狀況、市場(chǎng)反應(yīng)和

消費(fèi)者反應(yīng)、檢討政策和方略的對(duì)口勺性、問題和障礙分析、確定對(duì)策和調(diào)整方案

等。

（3）產(chǎn)品上市（或項(xiàng)目運(yùn)做）中期：一般在產(chǎn)品上市（或項(xiàng)目運(yùn)做）6個(gè)

月時(shí)召開。重要評(píng)估銷售業(yè)績狀況，產(chǎn)品銷售趨勢(shì)分析，投入產(chǎn)出狀況和成本績

效分析，市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)向分析，問題和障礙以及確定對(duì)策和調(diào)整方案等。評(píng)估會(huì)議

原則上應(yīng)每季度召開一次。除常規(guī)性的評(píng)估會(huì)議外，總企業(yè)和實(shí)行單位在發(fā)現(xiàn)項(xiàng)

目運(yùn)做面臨重大危機(jī)時(shí)均應(yīng)召集臨時(shí)會(huì)議處理問題。

階段評(píng)估會(huì)議由總企業(yè)管理中心項(xiàng)目執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)召集卻安排，全體項(xiàng)目管

理委員會(huì)組員參與。有關(guān)實(shí)行單位在會(huì)議前必須準(zhǔn)備詳實(shí)的匯報(bào)，并在會(huì)議上匯

報(bào)和答疑。對(duì)于評(píng)估會(huì)議的決定，項(xiàng)目實(shí)行單位應(yīng)無條件地嚴(yán)格執(zhí)行。

某某股份有限企業(yè)管理制度

編號(hào)：QG/HC01.006-2023

價(jià)格管理委員會(huì)

某某股份有限企業(yè)價(jià)格管理委員會(huì)是企業(yè)研究并制定價(jià)格政策的組織機(jī)構(gòu)。

平常工作由企業(yè)實(shí)業(yè)發(fā)展中心設(shè)價(jià)格執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)。

一、職責(zé)

1、負(fù)責(zé)審議、通過企業(yè)的價(jià)格方針、政策及調(diào)整；

2、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品及改型產(chǎn)品價(jià)格的審定；

3、負(fù)責(zé)審議企業(yè)價(jià)格體系的運(yùn)行狀況及調(diào)整；

4、負(fù)責(zé)審議、通過波及價(jià)格問題的其他事宜。

二、機(jī)構(gòu)：

主任委員總裁

副主任委員常務(wù)執(zhí)行總裁

委員

執(zhí)行總裁

總裁助理

常務(wù)執(zhí)行總裁助理

計(jì)財(cái)中心總經(jīng)理

實(shí)業(yè)發(fā)展中心總經(jīng)理

科研中心總經(jīng)理

審計(jì)中心總經(jīng)理

管理中心總經(jīng)理

特約委員

集團(tuán)企業(yè)總經(jīng)理

有關(guān)人員：

由執(zhí)行秘書提出，委員會(huì)主任同意的企業(yè)其他有關(guān)人員

執(zhí)行秘書

三、表決方式

1、價(jià)格管理委員會(huì)采用在公開評(píng)估的基礎(chǔ)上，以公開投票、70%委員投票同

意的方式同意方案。

2、在投票權(quán)力方面，對(duì)于爭(zhēng)議大的產(chǎn)品價(jià)格，總裁擁有一票否決權(quán)，其他委

員擁有一票權(quán)力。由委員會(huì)委員參與提請(qǐng)的議案，該委員無投票權(quán)；執(zhí)行秘書、

有關(guān)人員無投票權(quán)。

3、價(jià)格管理委員會(huì)委員表決時(shí)可投“同意”、“完善、修改”或“不一樣意”

票，不容許棄權(quán)（委員會(huì)組員如因故不能參與投票的，必須以書面形式在會(huì)議召

開前提出意見并闡明與否同意議案，并委托其他委員在會(huì)議上代為表決）。

四、工作程序（詳細(xì)《價(jià)格管理委員會(huì)工作制度》）。

某某股份有限企業(yè)管理制度

編號(hào)：QG/HC01.007-2023

價(jià)格管理委員會(huì)工作制度

一、總則

企業(yè)研究并制定價(jià)格政策是由企業(yè)價(jià)格委員會(huì)負(fù)責(zé)。平常工作由企業(yè)實(shí)業(yè)發(fā)

展中心設(shè)價(jià)格執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)。

二、價(jià)格管理委員會(huì)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)審議、通過企業(yè)由'J價(jià)格方針、政策及調(diào)整；

2、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品及改型產(chǎn)品價(jià)格的審定；

3、負(fù)責(zé)審議企業(yè)價(jià)格體系的運(yùn)行狀況及調(diào)整；

4、負(fù)責(zé)審議、通過波及價(jià)格問題的其他事宜。

三、價(jià)格執(zhí)行秘書的職責(zé)：

價(jià)格管理執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)管理委員會(huì)的平常事務(wù)和組織召開價(jià)格會(huì)議。

四、會(huì)議召開時(shí)間：

價(jià)格管理委員會(huì)工作會(huì)議原則上每季度末召開一次，如有特殊狀況，也可臨

時(shí)組織。

五、工作程序：

價(jià)格管理委員會(huì)會(huì)議程序可分為正常會(huì)議程序和臨時(shí)性會(huì)議程序。

（一）正常程序

1、價(jià)格執(zhí)行秘書首先確定會(huì)議召開詳細(xì)時(shí)間，并提前10個(gè)工作日以書面形

式告知各部門。

2、各部門接到會(huì)議告知后，在3個(gè)工作日內(nèi)負(fù)責(zé)提出需價(jià)格管理委員會(huì)研

究審議的議題及處理方案，并以書面匯報(bào)日勺形式報(bào)價(jià)格執(zhí)行秘書。

3、價(jià)格執(zhí)行秘書接受匯報(bào)后，在2個(gè)工作日內(nèi)對(duì)各部門匯報(bào)中提出的議題

和處理方案進(jìn)行匯總、平衡，形成書面匯報(bào)報(bào)常務(wù)執(zhí)行總裁審定。

4、常務(wù)執(zhí)行總裁在3個(gè)工作日內(nèi)對(duì)提案進(jìn)行審定。由價(jià)格執(zhí)行秘書下發(fā)正

式的會(huì)議告知，內(nèi)容應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員，會(huì)議議題等。

5、會(huì)議表決

委員會(huì)以公開投票、70席委員投票同意的方式通過會(huì)議成果。委員在表決時(shí)

可投“同意”、“完善、修改”或“不一樣意”票，不容許棄權(quán)（委員會(huì)組員如因

故不能參與投票的，必須以書面形式在會(huì)議召開前提出意見并闡明與否同意議

案，并委托其他委員在會(huì)議上代為簽訂意見）。

6、會(huì)議記錄由委員會(huì)執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)起草，并在會(huì)議結(jié)束2個(gè)工作日內(nèi)形成

會(huì)議紀(jì)要，常常務(wù)執(zhí)行總裁簽發(fā)后下發(fā)各部門。紀(jì)要內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)確定處理方案及

完畢日期，并由實(shí)業(yè)發(fā)展中心負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行狀況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證可行的方

案，報(bào)常務(wù)執(zhí)行總裁同意后列入有關(guān)的管理制度中。如在執(zhí)行過程中碰到MJ問題,

由責(zé)任部門重新提出方案，報(bào)價(jià)格執(zhí)行秘書確定與否需召開臨時(shí)性管理會(huì)議處

理。

（二）臨時(shí)程序

下列狀況之一者，可執(zhí)行臨時(shí)程序。

1、由于國家或上級(jí)主管部門政策的變化影響到企業(yè)的價(jià)格體系不能正常運(yùn)

行時(shí)；

2、經(jīng)驗(yàn)證現(xiàn)行價(jià)格嚴(yán)重影響企業(yè)效益時(shí)；

3、常務(wù)執(zhí)行總裁認(rèn)為有必要召開臨時(shí)性價(jià)格管理委員會(huì)會(huì)議時(shí)；

臨時(shí)程序：

1、各部門提出的臨時(shí)性議案，報(bào)價(jià)格執(zhí)行秘書轉(zhuǎn)常務(wù)呈執(zhí)行總裁，根據(jù)議

案啊輕重緩急，確定會(huì)議時(shí)間和參與人員。

2、會(huì)議記錄由價(jià)格管理委員會(huì)執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)起草，常常務(wù)執(zhí)行總裁簽發(fā)，

在會(huì)議結(jié)束1個(gè)工作日內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā)至有關(guān)部門。

3、價(jià)格執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)對(duì)紀(jì)要執(zhí)行狀況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證可行的方案,

報(bào)常務(wù)執(zhí)行總裁同意后列入有關(guān)的管理制度中。如在執(zhí)行過程中碰到的問題，由

責(zé)任部門重新提出方案，報(bào)價(jià)格執(zhí)行秘書確定與否需召開臨時(shí)性管理會(huì)議。

4、凡申請(qǐng)調(diào)價(jià)的產(chǎn)品，提出單位必須提出書面申請(qǐng)，闡明調(diào)價(jià)理由，并

向?qū)崢I(yè)發(fā)展中心匯報(bào)。實(shí)業(yè)發(fā)展中心不一樣意調(diào)價(jià)可直接指示，同意調(diào)價(jià)的，由

實(shí)業(yè)發(fā)展中心提出方案，經(jīng)價(jià)格管理委員會(huì)審議通過后，報(bào)請(qǐng)常務(wù)執(zhí)行總裁同意

后執(zhí)行。

5、其他有關(guān)事宜詳見實(shí)業(yè)發(fā)展中心制定的《價(jià)格管理措施》。

某某股份有限企業(yè)管理制度

編號(hào)：QG/HC01.008-2023

質(zhì)量管理委員會(huì)

某某股份有限企業(yè)質(zhì)量管理委員會(huì)是由企業(yè)高層管理人員和質(zhì)量專業(yè)人員

參與，對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理工作中的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究和決策的松散型組織機(jī)構(gòu)，其

平常工作由設(shè)在總企業(yè)實(shí)業(yè)發(fā)展中心日勺執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)。

一、職責(zé)

企業(yè)質(zhì)量管理委員會(huì)由總裁、常務(wù)執(zhí)行總裁、執(zhí)行總裁、各中心總經(jīng)理和委

員會(huì)執(zhí)行秘書構(gòu)成，如需要質(zhì)量專業(yè)人員參與由委員會(huì)主任指定。質(zhì)量管理委員

會(huì)主任由總裁擔(dān)任，副主任由常務(wù)執(zhí)行總裁或執(zhí)行總裁擔(dān)任。企業(yè)質(zhì)量管理委員

會(huì)重要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)審議、通過企業(yè)的質(zhì)量方針和目的；

2、負(fù)責(zé)研究并處理質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)議的各項(xiàng)議題；

3、負(fù)責(zé)保持企業(yè)質(zhì)量管理體系日勺正常運(yùn)行并使其持續(xù)的改善；

4、負(fù)責(zé)研究并制定重大質(zhì)量問題的糾正和防止措施；

5、負(fù)責(zé)研究處理為保證企業(yè)質(zhì)量管理體系政黨運(yùn)行和持續(xù)改善所必需配置

日勺多種資源；

6、負(fù)責(zé)審議、同意企業(yè)年度質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃。

二、機(jī)構(gòu)

主任委員：常務(wù)執(zhí)行總裁

委員：

總裁

執(zhí)行總裁

總裁助理

常務(wù)執(zhí)行總裁助理

計(jì)財(cái)中心總經(jīng)理

實(shí)業(yè)發(fā)展中心總經(jīng)理

科研中心總經(jīng)理

審計(jì)中心總經(jīng)理

管理中心總經(jīng)理

特約委員

集團(tuán)企業(yè)總經(jīng)理

有關(guān)人員：

由執(zhí)行秘書提出，委員會(huì)主任同意的企業(yè)其他有關(guān)人員或?qū)I(yè)人士。

執(zhí)行秘書：

三、表決方式

1、質(zhì)量委員會(huì)以公開投票、70%組員投票同意的方式通過會(huì)議成果。。

2、在投票權(quán)力方面，對(duì)于質(zhì)量問題爭(zhēng)議大的，上報(bào)董事長審批。其他委員

擁有一票權(quán)力。

3、質(zhì)量管理委員在表決E寸可投“同意”、“完善、修改”或“不一樣意”票,

不容許棄權(quán)（委員會(huì)組員如因故不能參與投票時(shí)，必須以書面形式在會(huì)議召開前

提出意見并闡明與否同意議案，并委托其他委員在會(huì)議上代為簽訂意見）。

四、工作程序（詳見《質(zhì)量管理委員會(huì)工作制度》，

某某股份有限企業(yè)管理制度

編號(hào)：QG/HCO1.009-2023

質(zhì)量管理委員會(huì)工作制度

一、總則

企業(yè)質(zhì)量管理工作中的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究和決策均由企業(yè)高層管理人員和

質(zhì)量專業(yè)人員構(gòu)成的質(zhì)量委員會(huì)負(fù)責(zé)，平常工作由企業(yè)實(shí)業(yè)發(fā)展中心設(shè)質(zhì)量執(zhí)行

秘書負(fù)責(zé)。

二、質(zhì)量管理委員會(huì)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)審議、通過企業(yè)的質(zhì)量方針目的；

2、負(fù)責(zé)研究并處理質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)議的各項(xiàng)議題；

3、負(fù)責(zé)保持企業(yè)質(zhì)量管理體系日勺正常運(yùn)行并使其持續(xù)的改善；

4-,負(fù)責(zé)研究并制定重大質(zhì)量問題的糾正和防止措施；

5、負(fù)責(zé)研究處理為保證企業(yè)質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行和持續(xù)改善所必需配置

日勺多種資源；

6、負(fù)責(zé)審議、同意企業(yè)年度質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃。

三、質(zhì)量執(zhí)行秘書的職責(zé)：

質(zhì)量委員會(huì)執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)質(zhì)量管理委員會(huì)的平常事務(wù)和組織召開質(zhì)量會(huì)議，

并對(duì)會(huì)議決策執(zhí)行狀況跟蹤鑒定。

四、會(huì)議召開時(shí)間：

質(zhì)量委員會(huì)工作會(huì)議每年固定召開二次，時(shí)間分別為6月和12月中旬，臨

時(shí)性會(huì)議隨時(shí)召開。

五、工作程序

1、本年度質(zhì)量方針和目的日勺編制、審批

根據(jù)企業(yè)總體經(jīng)營計(jì)劃，企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)于每年12月1()日前組

織編制下一年度質(zhì)量方針和目的，報(bào)請(qǐng)企業(yè)質(zhì)量管理委員會(huì)審議。企業(yè)的質(zhì)量方

針和目的經(jīng)同意后，由企業(yè)實(shí)業(yè)發(fā)展中心負(fù)責(zé)組織施行。

2、質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)

企業(yè)質(zhì)量管理委員會(huì)應(yīng)每六個(gè)月組織一次對(duì)企業(yè)整體質(zhì)量管理活動(dòng)執(zhí)行狀

況的評(píng)價(jià)會(huì)議，以質(zhì)量管理活動(dòng)的對(duì)的性和有效性為基礎(chǔ)。評(píng)價(jià)內(nèi)容必須包括質(zhì)

量管理委員會(huì)職責(zé)中所覆蓋的范圍。質(zhì)量管理委員會(huì)會(huì)議對(duì)企業(yè)整體質(zhì)量管理活

動(dòng)執(zhí)行狀況的評(píng)價(jià)成果，贊成票必須占70%才予以通過。

3、會(huì)議表決

委員會(huì)以公開投票、70%委員投票同意的方式通過會(huì)議成果。表決時(shí)委員在

會(huì)議意見單上簽“同意”、“完善、修改”或“不一樣意”票，不容許棄權(quán)(委員

會(huì)組員如因故不能參與投票的，必須以書面形式在會(huì)議召開前提出意見并闡明對(duì)

議案的意見，并委托其他委員在會(huì)議上代為簽訂意見)。

4、紀(jì)要的整頓

質(zhì)量管理委員會(huì)會(huì)議記錄由執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)記錄和整頓。經(jīng)質(zhì)量管

理委員會(huì)主任簽批后，由企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督管理部門組織實(shí)行并對(duì)實(shí)行狀

況負(fù)責(zé)驗(yàn)證，并將驗(yàn)證成果作為下步?jīng)Q策的根據(jù)。

5、其他有關(guān)事宜詳見制造業(yè)《質(zhì)量管理制度》。

某某股份有限企業(yè)管理制度

編號(hào)：QG/HC01.010-2023

管理費(fèi)用考核措施

一、總則

根據(jù)企業(yè)“授權(quán)要立法建制度，重獎(jiǎng)要利潤算成本”的原則，為厲行節(jié)省、

增收節(jié)支，特制定本措施。在年初確定企業(yè)總部各部門管理費(fèi)用定額，按月分解

到各月，進(jìn)行月考核。年末核定整年實(shí)際發(fā)生與定額指標(biāo)的差額，節(jié)余有獎(jiǎng)，超

支自負(fù)。

二、計(jì)劃指標(biāo)的制定：

1、總部管理費(fèi)用指標(biāo)的制定：根據(jù)企業(yè)年初確定日勺總體經(jīng)營計(jì)劃，制定年

費(fèi)用計(jì)劃。每月由各利潤單位按月銷售收入的一定比率上繳管理費(fèi)。

2、各部門管理費(fèi)用指標(biāo)的制定：各部門根據(jù)本部門上年發(fā)生額結(jié)合本年實(shí)

際，編制本年度管理費(fèi)用預(yù)算，填寫《管理費(fèi)用預(yù)算表》并附《預(yù)算闡明》上報(bào)

總部計(jì)財(cái)中心，計(jì)財(cái)中心會(huì)同管理中心按總部管理費(fèi)用總指標(biāo)進(jìn)行平衡、匯總，

上報(bào)管理委員會(huì)審定后下發(fā)、執(zhí)行。

三、費(fèi)用的審批：

1、審批程序:

（1）計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用日勺審批：部門在計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用的支出原則上由部門領(lǐng)導(dǎo)審批,

計(jì)財(cái)中心審核后支付或核銷，現(xiàn)機(jī)構(gòu)改革初期，核銷費(fèi)用由各部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，

統(tǒng)一由常務(wù)執(zhí)行總裁簽批，執(zhí)行一段時(shí)間后由部門領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）超支費(fèi)用：如部門費(fèi)用當(dāng)月超支，合計(jì)不超支，予以核銷；如合計(jì)超

支，由計(jì)財(cái)中心把關(guān)，不予核銷，特殊原因需做闡明，由常務(wù)執(zhí)行總裁特批后，

計(jì)財(cái)中心予以核銷。

（3）劃外費(fèi)用（包括應(yīng)列未列入計(jì)劃日勺、新增等）由計(jì)財(cái)中心總經(jīng)理、常

務(wù)執(zhí)行總裁審批后列支。

（4）固定和專題費(fèi)用：由計(jì)財(cái)中心總經(jīng)理、常務(wù)執(zhí)行總裁審批后列支。

（5）審批時(shí)間：平常請(qǐng)款隨時(shí)審批，票據(jù)報(bào)銷于每周二、周四下午集中交

到常務(wù)執(zhí)行總裁辦公室，報(bào)請(qǐng)常務(wù)執(zhí)行總裁簽批。

四、指標(biāo)的考核與獎(jiǎng)懲：

1、月考核：每月月末由計(jì)財(cái)中心核定各部門實(shí)際發(fā)生的管理費(fèi)用，下發(fā)《（）

月部門管理費(fèi)用表》，由各部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后匯總，報(bào)管理中心、常務(wù)執(zhí)行總裁各

一份，節(jié)余部門在年末一并兌現(xiàn)。

2、考核：根據(jù)每月各部門確認(rèn)口勺管理費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額核定部門整年的費(fèi)用，

節(jié)余的部門按節(jié)余額（經(jīng)管理中心、計(jì)財(cái)中心、審計(jì)中心認(rèn)定，其中工資及福利

節(jié)余扣除）的30%獎(jiǎng)勵(lì)部門，由部門領(lǐng)導(dǎo)按級(jí)別比例對(duì)部門員工進(jìn)行分派，分派

方案報(bào)請(qǐng)常務(wù)執(zhí)行總裁審批后兌現(xiàn)；超支部門對(duì)超支原因進(jìn)行闡明，由審計(jì)中心

審計(jì)后上報(bào)管理中心和常務(wù)執(zhí)行總裁，合理支出經(jīng)同意予以核銷，但扣減部門對(duì)

應(yīng)超支比例的下年度第一月的考核工資。不合理支出部門自負(fù)。部門領(lǐng)導(dǎo)的人員

變動(dòng)、離任審計(jì)時(shí)，同步審計(jì)部門費(fèi)用與否超支。

3、考核部門：總部管理中心。由計(jì)財(cái)中心在每月費(fèi)用請(qǐng)領(lǐng)、核銷時(shí)予以控

制。

五、指標(biāo)的調(diào)整：

整年費(fèi)用指標(biāo)一旦確定不得更改，應(yīng)列未列入計(jì)劃的、新增、合理超支等可

在制定下年計(jì)劃時(shí)參照。

六、附則：

1、本措施合用于股份企業(yè)總部，由管理中心負(fù)責(zé)解釋。

2、本措施處公布之日起開始試行。

某某股份有限企業(yè)管理制度

編號(hào)：QG/HC02.001-2023

制造業(yè)管理制度

總貝！I

1、目的

建立健全科學(xué)、簡潔、實(shí)用、有效日勺管理制度，是保證某某股份有限企業(yè)在

劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存和發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。為此，總企業(yè)特制定《某某股份有限

企業(yè)制造業(yè)管理制度》，凡我司有關(guān)制造業(yè)方面的管理事項(xiàng)，均應(yīng)根據(jù)本管理制

度執(zhí)行。

2、合用范圍

本制度合用于總企業(yè)所屬所有制造企業(yè)（工廠），企業(yè)根據(jù)本制度對(duì)所屬制

造企業(yè)（工廠）口勺管理工作進(jìn)行考核。

3、使用規(guī)定

制造企業(yè)（工廠）在執(zhí)行本制度過程中，應(yīng)根據(jù)本單位的行業(yè)特點(diǎn)制定對(duì)應(yīng)

的操作規(guī)范、規(guī)定、細(xì)則。

4、解釋權(quán)

本制度日勺解釋權(quán)和修改權(quán)屬總企業(yè)實(shí)業(yè)發(fā)展中心。

5、實(shí)行

本制度自下發(fā)之日起實(shí)行，原頒布的制造業(yè)管理制度與本制度不符之處，按

本制度執(zhí)行。

某某股份有限企業(yè)管理制度

編號(hào)：QG/HC02.002-2023

生產(chǎn)、技術(shù)管理制度

生產(chǎn)管理

一、生產(chǎn)計(jì)劃

1、計(jì)劃編制的根據(jù)

（1）制造企業(yè)（工廠）應(yīng)根據(jù)年初與企業(yè)簽訂的總體經(jīng)營目的編制本企業(yè)

的年度生產(chǎn)計(jì)戈上

（2）企業(yè)生產(chǎn)管理部門根據(jù)本企業(yè)年度生產(chǎn)計(jì)劃編制季度、月生產(chǎn)計(jì)劃。

2、計(jì)劃編制的規(guī)定

（1）生產(chǎn)計(jì)劃的編制應(yīng)根據(jù)“以銷定產(chǎn)”的原則，并充足考慮企業(yè)的資金、

設(shè)備、技術(shù)、加工能力進(jìn)行，本著既科學(xué)、又實(shí)事求是，做到先進(jìn)合理切可行。

（2）生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)細(xì)化、量化到每個(gè)工位和每種產(chǎn)品。

（3）企業(yè)在生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的銷售量、資金、原輔材料供應(yīng)等方

面的變化，應(yīng)及時(shí)調(diào)整既有的生產(chǎn)計(jì)劃，以保證企業(yè)的最大效益。

3、計(jì)劃編制的審批程序

（1）制造企業(yè)（工廠）的年度經(jīng)營目的由總企業(yè)實(shí)業(yè)發(fā)展中心審批，根據(jù)

年度經(jīng)營目的編制的年生產(chǎn)計(jì)劃以及生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整由制造企業(yè)（工廠）總經(jīng)理

（廠長）審批。

（2）季度、月生產(chǎn)計(jì)劃由廠生產(chǎn)主管提出報(bào)總經(jīng)理（廠長）審批。

（3）制造企業(yè)（工廠）的多種生產(chǎn)計(jì)劃均應(yīng)報(bào)總企業(yè)實(shí)業(yè)發(fā)展中心立案。

二、生產(chǎn)過程

1、生產(chǎn)準(zhǔn)備

（1）生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)后，制造企業(yè)（工廠）應(yīng)組織各有關(guān)部門召開生產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì),

對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的內(nèi)容進(jìn)行分解，貫徹到負(fù)責(zé)人。

（2）產(chǎn)車間應(yīng)做好生產(chǎn)所需要的技術(shù)、工藝、檢查等資料的準(zhǔn)備，制定工藝

操作規(guī)程和檢查規(guī)范，并對(duì)各生產(chǎn)崗位人員進(jìn)行產(chǎn)前培訓(xùn)和指導(dǎo)。

對(duì)生產(chǎn)所需的多種設(shè)備，生產(chǎn)車間要做好生產(chǎn)前檢查，發(fā)現(xiàn)何題及時(shí)告知設(shè)備管

理部門加以處理。

（3）采購管理部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃做出多種材料定額及資金預(yù)算，并向制造

企業(yè)（工廠）財(cái)務(wù)部門提出資金使用計(jì)劃，保證生產(chǎn)所需的多種材料準(zhǔn)時(shí)、足額

發(fā)放。

2、生產(chǎn)過程控制

（1）制造企業(yè)（工廠）生產(chǎn)管理部門應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)的統(tǒng)一指揮和調(diào)度，隨時(shí)

督促、檢查生產(chǎn)計(jì)劃的進(jìn)度和執(zhí)行狀況，定期召開生產(chǎn)會(huì)議，對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)

的問題及時(shí)協(xié)調(diào)處理。

（2）生產(chǎn)車間對(duì)在生產(chǎn)過程中生產(chǎn)工藝、檢查方式、設(shè)備運(yùn)行等方面出現(xiàn)

的問題要及時(shí)與有關(guān)部門協(xié)商處理。

（3）生產(chǎn)車間要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的現(xiàn)場(chǎng)管理，對(duì)工器具使用、原材料、成

品、半成品的擺放等制定嚴(yán)格的規(guī)定，做到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文明、整潔、有序。

（4）對(duì)生產(chǎn)環(huán)境在安全、衛(wèi)生、溫濕度等方面有特殊規(guī)定的行業(yè)，其車間

主管人員應(yīng)加強(qiáng)巡視檢查，杜絕因工作環(huán)境問題而導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降的狀況發(fā)

生。

（5）要加強(qiáng)生產(chǎn)過程成本控制，生產(chǎn)車間要嚴(yán)格按照勞動(dòng)定額、材料定額、

能源消耗定額執(zhí)行，杜絕非正常消耗狀況的發(fā)生，提高產(chǎn)品的投入產(chǎn)出比。制造

企業(yè)（工廠）的月成本分析報(bào)表要準(zhǔn)時(shí)上報(bào)總企業(yè)實(shí)業(yè)發(fā)展中心備查。

（6）通過不停改善生產(chǎn)工藝、提高操作者操作技能、強(qiáng)化質(zhì)量檢查等方式,

提高產(chǎn)品合格率，保證到達(dá)或超過企業(yè)質(zhì)量目的所規(guī)定的產(chǎn)品合格率。

（7）各制造企業(yè)（工廠）和生產(chǎn)車間要做好生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)記錄工作，

堅(jiān)持做到準(zhǔn)時(shí)填、報(bào)生產(chǎn)日、月報(bào)表，并對(duì)記錄數(shù)據(jù)加以分析，針對(duì)出現(xiàn)的問題

提出整改方案和措施。制造企業(yè)（工廠）的生產(chǎn)月報(bào)表必須真實(shí)、精確準(zhǔn)時(shí)上報(bào)

企業(yè)實(shí)業(yè)發(fā)展中心立案。

（8）通過培訓(xùn)、指導(dǎo)、督促、檢查等方式強(qiáng)化車間生產(chǎn)人員的安全意識(shí)和

質(zhì)量意識(shí)，杜絕安全事故和質(zhì)量事故的發(fā)生，提高生產(chǎn)管理的水平。

三、產(chǎn)品管理

1、生產(chǎn)車間對(duì)所生產(chǎn)出的合格產(chǎn)品要做到隨時(shí)入庫，合格產(chǎn)品一律不得在

生產(chǎn)車間保留。

2、對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的很廢、不合格產(chǎn)品，在寄存時(shí)應(yīng)有明顯的標(biāo)志并隔

離，同步生產(chǎn)車間應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部門協(xié)商，提出處理意見。

技術(shù)管理

一、制造企業(yè)(工廠)的技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)編制企業(yè)的技術(shù)開發(fā)和技術(shù)改造

計(jì)劃并組織實(shí)行，負(fù)責(zé)企業(yè)日勺技術(shù)文獻(xiàn)編制，負(fù)責(zé)企業(yè)的技術(shù)管理及管理制度的

制定，負(fù)責(zé)組織處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題等。

二、新產(chǎn)品開發(fā)

1、新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)

(1)制造企業(yè)(工廠)通過充足的市場(chǎng)調(diào)研，根據(jù)客戶需求及銷售部門提

供的產(chǎn)品信息，以及接納合理化提議，自行確立開發(fā)、研制新產(chǎn)品項(xiàng)目。

(2)制造企業(yè)(工廠)也可以以收購專利和商標(biāo)產(chǎn)品、委托第三方(包括

企業(yè)科研部門)研制新產(chǎn)品，確立新產(chǎn)品項(xiàng)目。

2、新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)應(yīng)按照總企業(yè)“項(xiàng)目管理制度”進(jìn)行項(xiàng)目審批。

3、制造企業(yè)(工廠)每年必須有1-2個(gè)老產(chǎn)品深度研發(fā)和新產(chǎn)品推出，此

項(xiàng)工作作為工廠的J年終考核內(nèi)容。

4、新產(chǎn)品開發(fā)程序

(1)信息

(2)篩選

(3)方案

(4)立項(xiàng)

(5)審批

(6)設(shè)計(jì)

(7)試制

（8）鑒定

（9）同意

三、企業(yè)合理化提議

企業(yè)合理化提議以及推行企業(yè)現(xiàn)代化管理，是企業(yè)革新挖潛、減少成本、提

高產(chǎn)品質(zhì)量、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、增長經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑。

1、合理化提議的征集

（1）通過網(wǎng)絡(luò)、圖書資料等形式，搜集國內(nèi)外新技術(shù)、新工藝、新材料、新

配方、新構(gòu)造的應(yīng)用方面的情報(bào)，并進(jìn)行資料分析處理。

（2）向本企業(yè)或全企業(yè)征集有關(guān)企業(yè)革新挖潛、減少成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、

提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、增長經(jīng)濟(jì)效益的提議。

（3）通過參觀、征詢、座談?dòng)懻摗⒅v座等形式，學(xué)習(xí)其他企業(yè)的先進(jìn)管理經(jīng)

驗(yàn)和先進(jìn)的技術(shù)、工藝等。

2、合理化提議內(nèi)容

（1）開發(fā)新產(chǎn)品，采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新構(gòu)造、新配方，提高產(chǎn)

品質(zhì)量，改善產(chǎn)品性能及節(jié)省原材料等。

（2）對(duì)設(shè)備、工藝過程、操作技術(shù)、工、夾、量具、試驗(yàn)措施、計(jì)算技術(shù)、

安全技術(shù)、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、運(yùn)送及倉儲(chǔ)等方面的改善或提議。

（3）推廣應(yīng)用科技成果、引進(jìn)技術(shù)、進(jìn)口設(shè)備口勺消化吸取和革新并處理長期

未處理的技術(shù)關(guān)鍵和質(zhì)量關(guān)鍵等。

（4）對(duì)企業(yè)現(xiàn)代化管理措施、手段的創(chuàng)新和應(yīng)用，增進(jìn)企業(yè)素質(zhì)全面提高等

方面的提議或改善。

3、合理化提議日勺驗(yàn)證

通過試驗(yàn)和應(yīng)用，對(duì)合理化提議進(jìn)行驗(yàn)證和鑒定，內(nèi)容包括：

（1）能否納入正式技術(shù)文獻(xiàn)用于生產(chǎn)或經(jīng)營管理工作。

（2）能否進(jìn)行推廣應(yīng)用與交流。

（3）詳細(xì)分析與核算經(jīng)濟(jì)效果，對(duì)無法計(jì)算出經(jīng)濟(jì)效果時(shí)應(yīng)提出結(jié)論性意見,

并由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。

4、過驗(yàn)證，認(rèn)定可實(shí)行的合理化提議，可納入企業(yè)的技術(shù)開發(fā)和技術(shù)改造

計(jì)劃。

5、凡被采用的合理化提議，可視其奉獻(xiàn)大小，予以合適獎(jiǎng)勵(lì)。

四、技術(shù)改造

1.企業(yè)技術(shù)改造是指通過采用新技術(shù)、新工藝、新配方等對(duì)設(shè)備、工藝過

程、操作技術(shù)、產(chǎn)品配方等方面進(jìn)行改善，從而提高產(chǎn)品質(zhì)量和勞動(dòng)生產(chǎn)率，減

少成本，增長企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

2.制造企業(yè)（工廠）技術(shù)管理部門應(yīng)通過對(duì)企業(yè)技術(shù)、工藝及設(shè)備等現(xiàn)實(shí)

狀況

的研究，采納合理化提議，制定年度企業(yè)技術(shù)改造計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理（廠長）審核

后報(bào)總企業(yè)實(shí)業(yè)發(fā)展中心進(jìn)行立項(xiàng)審批。

3.技術(shù)改造立項(xiàng)應(yīng)按照總企業(yè)“項(xiàng)目管理制度”進(jìn)行

項(xiàng)目審批。

4.經(jīng)同意的技術(shù)改造項(xiàng)目，應(yīng)由技術(shù)管理部門按計(jì)劃制定技改方案并組織

實(shí)行，其內(nèi)容包括：技術(shù)方案、項(xiàng)目預(yù)算、到達(dá)的原則、實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等，并

上報(bào)總企業(yè)實(shí)業(yè)發(fā)展中心立案。

5.技術(shù)改造項(xiàng)目完畢后，技術(shù)管理部門應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)技改效果進(jìn)行驗(yàn)

證，做好記錄，進(jìn)行總結(jié)，并上報(bào)總企業(yè)實(shí)業(yè)中心立案。

五、技術(shù)管理

1、制造企業(yè)（工廠）的技術(shù)部門負(fù)責(zé)企業(yè)的新產(chǎn)品開發(fā)、工藝控制、生產(chǎn)

過程技術(shù)的管理，并對(duì)企業(yè)生產(chǎn)部門的技術(shù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。

2、制造企業(yè)（工廠）技術(shù)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、工藝文獻(xiàn)的編制，負(fù)責(zé)

技術(shù)文獻(xiàn)的原則化審核以及更改與換版工作。

3、制造企業(yè)（工廠）技術(shù)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品企業(yè)原則的編制、修訂及立案，

負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量檢查原則的制定、修訂。

4、制造企業(yè)（工廠）編制的技術(shù)文獻(xiàn)必須嚴(yán)格按照文獻(xiàn)資料審批權(quán)限進(jìn)行

審核、同意，經(jīng)同意后的技術(shù)文獻(xiàn)方可下發(fā)執(zhí)行。

5、文獻(xiàn)資料的管理

（1）制造企業(yè)（工廠）編制的技術(shù)文獻(xiàn)應(yīng)按照企業(yè)《原則（制度）的編號(hào)

措施》統(tǒng)一編號(hào)。

（2）技術(shù)文獻(xiàn)的復(fù)制和發(fā)放由技術(shù)部門歸口管理，發(fā)放范圍由企業(yè)主管技

術(shù)領(lǐng)導(dǎo)同意。

（3）文獻(xiàn)發(fā)放應(yīng)建立“文獻(xiàn)資料發(fā)放登記表”，經(jīng)登記、簽字后發(fā)放。

（4）對(duì)企業(yè)內(nèi)部使用的質(zhì)量保證手冊(cè)和程序文獻(xiàn)加蓋“受控”章、編受控

號(hào)、定向發(fā)放。

（5）在發(fā)放文獻(xiàn)時(shí)，應(yīng)加蓋有效版本章，以保證技術(shù)文獻(xiàn)資料的各使用方

使用日勺文獻(xiàn)為有效版本。發(fā)放新文獻(xiàn)時(shí)，同步收回失效文獻(xiàn)，在失效文獻(xiàn)上加蓋

“作廢”章。

（6）技術(shù)文獻(xiàn)和資料的I使用單位必須對(duì)歐I使用和妥善保管文獻(xiàn)資料，防止

損壞和丟失。使用人不得隨意在文獻(xiàn)上涂改，保持文獻(xiàn)清晰、易于識(shí)別，不得外

借。

（7）使用文獻(xiàn)和資料的各方有權(quán)對(duì)文獻(xiàn)資料中存在時(shí)問題提出修改的意見

或提議，由原技術(shù)部門負(fù)責(zé)更改并填寫“文獻(xiàn)資料更改告知單”，按規(guī)定審批后,

對(duì)在用文獻(xiàn)進(jìn)行更換，以保證文獻(xiàn)時(shí)對(duì)的、統(tǒng)一、完整。

6、技術(shù)文獻(xiàn)審批權(quán)限

文獻(xiàn)資料審批權(quán)限

序號(hào)文獻(xiàn)資料名稱批準(zhǔn)審核編制

1開發(fā)計(jì)劃制造企業(yè)總經(jīng)理技術(shù)副廠長技術(shù)部門

2鑒定評(píng)審匯報(bào)書制造企業(yè)總經(jīng)理技術(shù)副廠長技術(shù)部門

3產(chǎn)品圖紙制造企業(yè)總經(jīng)理技術(shù)副廠長技術(shù)部門

4工藝文獻(xiàn)技術(shù)副廠長技術(shù)科科長技術(shù)部門

5檢查原則制造企業(yè)總經(jīng)理技術(shù)科科長技術(shù)部門

某某股份有限企業(yè)管理制度

編號(hào)：QG/HC02.003-2023

采購、外協(xié)加工管理制度

一、總則

總企業(yè)為使各企業(yè)（企業(yè)）采購到價(jià)格最低、最佳的物資，做到采購、

外協(xié)加工有序管理，特制定本制度。

二、采購

1、申購

（1）申購經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或工作需要據(jù)實(shí)填報(bào)《物資采購申報(bào)單》,

并注明物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需貨日期及注意事項(xiàng)，對(duì)有技術(shù)規(guī)定的申購物

資應(yīng)同步提供技術(shù)資料和質(zhì)量原則，經(jīng)申購部門主管審核后，按照申購審批權(quán)限

的規(guī)定報(bào)批。

（2）需貨日期相似且屬同一供貨商供應(yīng)的統(tǒng)購物資，申購部門應(yīng)以申購

單附表，一單多品種的方式提出申購。

（3）由于工作原因需緊急申購時(shí)，由申購部門在《物資采購申報(bào)單》上注

明原因，可優(yōu)先辦理。

（4）辦公用品由行政部門根據(jù)月消耗額，并考慮庫存狀況提出申購。

2、申購審批權(quán)限

（1）企業(yè)按月編制生產(chǎn)采購計(jì)劃，由企業(yè)總經(jīng)理（廠長）審批后報(bào)總企業(yè)

實(shí)業(yè)發(fā)展中心審批后執(zhí)行。

（2）辦公用品的申購，由企業(yè)總經(jīng)理（廠長）審批。

（3）計(jì)劃或預(yù)算外的申購，申購金額在2023元如下的，由企業(yè)總經(jīng)理（廠

長）審批。但需要在總企業(yè)實(shí)業(yè)發(fā)展中心立案。

（4）計(jì)劃或預(yù)算外日勺申購，申購金額在2023元以上的，由企業(yè)上報(bào)總企

業(yè)實(shí)業(yè)發(fā)展中心審批。

（5）凡屬固定資產(chǎn)管理項(xiàng)目范圍的申購，一律按照“固定資產(chǎn)管理制度”

規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批。

（6）嚴(yán)禁企業(yè)將大額申購人為提成數(shù)個(gè)小額申購自行審批，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)企業(yè)

有此行為，對(duì)企業(yè)總經(jīng)理（廠長）予以違紀(jì)金額5—10倍的經(jīng)濟(jì)懲罰。

3、尋價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

（1）采購經(jīng)辦人員接到獲準(zhǔn)的《物資采購申報(bào)單》后，應(yīng)參照市場(chǎng)行情及

過去采購記錄或供應(yīng)商資料，精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)和議價(jià)。

（2）若供應(yīng)商