資本結(jié)構(gòu)融資協(xié)議書（2篇）

資本結(jié)構(gòu)融資協(xié)議書甲方（融資方）：[甲方全稱]

地址：[甲方地址]

法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

乙方（投資方）：[乙方全稱]

地址：[乙方地址]

法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

鑒于甲方因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬通過調(diào)整資本結(jié)構(gòu)進行融資，乙方愿意向甲方提供融資支持，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就資本結(jié)構(gòu)融資事宜達成如下協(xié)議：

第一條融資總額及方式

1.1乙方同意向甲方提供總額為人民幣[具體金額]元（大寫：[金額漢字大寫]）的融資。

1.2融資方式為[股權(quán)融資/債權(quán)融資/混合融資等]，具體如下：

[詳細描述融資方式，如股權(quán)融資的比例、債權(quán)融資的利率及期限等]

第二條資本結(jié)構(gòu)調(diào)整

2.1甲方同意根據(jù)乙方的要求，對現(xiàn)有資本結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，以達到優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)的目的。

2.2調(diào)整方案包括但不限于[增加注冊資本/減少注冊資本、發(fā)行債券、引入戰(zhàn)略投資者等]，具體方案由雙方另行協(xié)商確定。

第三條融資用途

3.1甲方承諾將本次融資用于[具體用途，如擴大生產(chǎn)、技術(shù)研發(fā)、市場拓展等]。

3.2甲方應(yīng)確保融資用途的真實性、合法性，并接受乙方的監(jiān)督。

第四條融資期限及還款

4.1本次融資期限為[具體期限，如三年]，自融資款到賬之日起計算。

4.2甲方應(yīng)按照約定的還款計劃向乙方歸還融資款及相應(yīng)利息（如適用）。

4.3還款方式為[一次性還本付息/分期還本付息等]，具體如下：

[詳細描述還款方式及時間節(jié)點]

第五條保障措施

5.1甲方應(yīng)提供必要的擔(dān)保措施，以確保乙方融資資金的安全。

5.2擔(dān)保方式為[抵押/質(zhì)押/保證等]，具體如下：

[詳細描述擔(dān)保物的名稱、價值、權(quán)屬狀況等]

第六條信息披露及報告

6.1甲方應(yīng)定期向乙方提供財務(wù)報表、經(jīng)營狀況等必要信息，并保證信息的真實性、完整性。

6.2甲方應(yīng)積極配合乙方的盡職調(diào)查，提供相關(guān)資料。

第七條違約責(zé)任

7.1任何一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的損失。

7.2違約金金額為[具體金額或計算方式]。

第八條爭議解決

8.1本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。

8.2協(xié)商不成的，任何一方均可向[約定的仲裁機構(gòu)或法院]提起訴訟或仲裁。

第九條其他

9.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

9.2本協(xié)議一式[份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：______________________

法定代表人（簽字）：______________

日期：__年__月__日

乙方（蓋章）：______________________

法定代表人（簽字）：______________

日期：__年__月__日資本結(jié)構(gòu)融資協(xié)議書（二）甲方（融資方）：[甲方全稱]

地址：[甲方地址]

法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

乙方（投資方）：[乙方全稱]

地址：[乙方地址]

法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

鑒于甲方因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬通過調(diào)整資本結(jié)構(gòu)方式進行融資，乙方愿意向甲方提供資金支持，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

第一條融資總額及用途

1.1乙方同意向甲方提供總額為人民幣[具體金額]元（大寫：[金額漢字大寫]）的融資款項。

1.2甲方承諾將上述融資款項用于[具體用途]，不得挪作他用。

第二條融資方式及資本結(jié)構(gòu)調(diào)整

2.1本次融資采取[具體融資方式，如股權(quán)融資、債權(quán)融資等]方式進行。

2.2甲方同意在融資完成后，按照乙方的要求調(diào)整其資本結(jié)構(gòu)，具體調(diào)整方案如下：[詳細描述資本結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，如股權(quán)比例變化、債權(quán)債務(wù)重組等]。

第三條融資條件及先決條件

3.1甲方應(yīng)向乙方提供真實、完整、有效的財務(wù)報表、經(jīng)營狀況等資料，以便乙方進行盡職調(diào)查。

3.2本次融資的先決條件包括但不限于：[列舉先決條件，如相關(guān)政府批文、法律意見書、審計報告等]。

第四條融資期限及還款方式

4.1本次融資期限為[具體期限，如三年]，自融資款項劃入甲方賬戶之日起計算。

4.2甲方應(yīng)按照以下方式償還融資款項及支付相關(guān)利息/股息：[詳細描述還款方式及時間節(jié)點]。

第五條雙方權(quán)利義務(wù)

5.1甲方權(quán)利義務(wù)：

（1）按照約定用途使用融資款項；

（2）配合乙方進行盡職調(diào)查及資本結(jié)構(gòu)調(diào)整；

（3）按時償還融資款項及支付相關(guān)利息/股息；

（4）保持公司正常經(jīng)營，不得進行損害乙方利益的行為。

5.2乙方權(quán)利義務(wù)：

（1）按約定提供融資款項；

（2）對甲方經(jīng)營狀況進行合理監(jiān)督；

（3）在資本結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中提供必要支持；

（4）遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得干預(yù)甲方正常經(jīng)營。

第六條違約責(zé)任

6.1任何一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的損失。

6.2如因不可抗力導(dǎo)致任一方無法履行本協(xié)議，該方應(yīng)及時通知對方，并提供相應(yīng)證明，雙方可協(xié)商解決。

第七條爭議解決

7.1本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向[約定法院]提起訴訟。

第八條其他約定

8.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本協(xié)議一式[份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：______________________

法定代表人（簽字）：_______________

日期：