某公司質(zhì)量環(huán)境一體化管理手冊

XX科技有限公司

質(zhì)量環(huán)境一體化管理手冊

IS09001:2015/GB/T19001-2016

IS014001:2015/GB/T24001-2016

編寫：ISO小組

審核：XXX

批準(zhǔn)：XXX

發(fā)布日期：2017年5月2日實施日期：2017年5月2日

修訂記錄

修訂狀態(tài)修訂/更改日期更改章節(jié)更改內(nèi)容

AO2017.5.2/新版發(fā)行

目錄

第1章概述

1.1頒布令

1.2公司簡介

1.3管理者代表任命書

1.，1質(zhì)量環(huán)境管理手冊的管理

第2章管理體系范圍

第3章手冊引用文件、術(shù)語和定義

3.1引用標(biāo)準(zhǔn)文件

3.2術(shù)語和定義

第4章組織的背景

4.1理解組織及背景

4.2理解利益相關(guān)方的需求和期望

4.3確定管理體系的范圍

4.4管理體系及過程

第5章領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾

5.1.1領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量環(huán)境管理體系承諾

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點

5.2質(zhì)量和環(huán)境方針

5.3組織角色、職責(zé)和權(quán)限

第6章質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施

6.1.1總則

6.1.2環(huán)境因素

6.1.3合規(guī)義務(wù)

6.1.4措施的策劃

6.2質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)策劃

6.3變更策劃

第7章支持

7.1資源

7.L1總則

7.1.2人員

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

7.1.4過程運行環(huán)境

7.1.5監(jiān)視和測量資源

7.1.6組織的知識

7.2能力

7.3意識

7.4溝通

7.5文件信息

7.5.1總則

7.5.2創(chuàng)建和更新

7.5.3文件信息控制

第8章運作

8.1運作策劃和控制

8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定

8.2.1顧客溝通

8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定

8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計與開發(fā)

8.3.1總則

8.3.2設(shè)計和開發(fā)策劃

8.3.3設(shè)計和開發(fā)輸入

8.3.4設(shè)計和開發(fā)控制

8.3.5設(shè)計和開發(fā)輸出

8.3.6設(shè)計和開發(fā)變更

8.4外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制

8.4.1總則

8.4.2外部供應(yīng)商的信息

8.5產(chǎn)品和服務(wù)的提供

8.5.1產(chǎn)品和服務(wù)樨供的控制

8.5.2標(biāo)識和可追溯性

8.5.3屬于顧客和外部供應(yīng)商的財產(chǎn)

8.5.4防護

8.5.5交付后的活動

8.5.6變更控制

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行

8.7不合格過程輸出、產(chǎn)品和服務(wù)的控制

8.8環(huán)境管理運行控制

8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

第9章績效評價

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價

9.1.1顧客滿意度

9.1.2分析和評價

9.2內(nèi)部審核

9.3管理評審

第10章改進

10.1總則

10.2不合格和糾正措施

10.3持續(xù)改進

1.1管理手冊頒布令

質(zhì)量環(huán)境一體化管理手冊是本公司從事與質(zhì)量環(huán)境管理有關(guān)的活動中必須共同遵守的綱

領(lǐng)性文件，是公司的基本法規(guī)之一，必須嚴(yán)格遵守，以確保公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的正常運

行，實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理目標(biāo)，促使公司質(zhì)量環(huán)境管理工作得到持續(xù)改進與不斷發(fā)展。

質(zhì)量環(huán)境一體化管理手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫、并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，是我公司質(zhì)量

環(huán)境管理工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量環(huán)境管理活動，使其基

于IS09001:2015/GB/T19001-2016和IS014001:2015/GB/T24001-2016標(biāo)準(zhǔn)要求,符合本公

司產(chǎn)品、服務(wù)和活動中的實際情況，能指導(dǎo)我公司質(zhì)量環(huán)境管理工作。

現(xiàn)決定正式頒布實施。公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按一體化《管理手冊》規(guī)定的

標(biāo)準(zhǔn)貫徹實施。

總經(jīng)理:

日期：2017年5月2日

L2公司簡介

XX科技有限公司，注冊資金3360萬元，是一家以移動互聯(lián)網(wǎng)科技為核心，

專注于“商家服務(wù)”的創(chuàng)新型企業(yè)，基于“商家服務(wù)平臺”，整合線上線下商家

的電子券資源，開展形式各異的跨界營銷推廣。同時還提供收銀支付、020服務(wù)、

積分運營、會員營銷等服務(wù)。極有匯是中國移動優(yōu)質(zhì)的和包合作商，在和包的

商務(wù)、商戶、支付及營銷支撐方面有豐富專業(yè)的經(jīng)驗。目前公司業(yè)務(wù)涵蓋運營

商、商超、能源、旅游、電影院線、水果生鮮等行業(yè)。

1.3管理者代表任命書

公司所屬各部門、各單位：

為實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)（指標(biāo)），確保公司一體化管理體系的過程得到建立、實施和保

持，任命馮錦楊擔(dān)任本公司管理者代表。其主要職責(zé)是：

>負(fù)貴按IS09001&IS014001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持和改進?體化管理體系；

>向總經(jīng)理報告一體化管理體系的運行情況和改進的需求：

>在整個公司內(nèi)促進守法意識、環(huán)保意識意識的形成：

>批準(zhǔn)管理體系程序文件：

>配合總經(jīng)理的工作，推行公司質(zhì)量/環(huán)境方針，組織制定質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和管理方案。

>做好內(nèi)部審核的組織工作；

>協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審；

>負(fù)責(zé)一體化管理體系的有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理:

日期：2017年5月2日

L4一體化管理手冊的管理

1一體化管理手冊簡介

本管理手冊（以下簡稱手冊）是按照IS09001-2015和IS014001-2015標(biāo)準(zhǔn)及本公司的質(zhì)

量環(huán)境管理要求編制的。

本手冊的主要目的是規(guī)范質(zhì)量環(huán)境管理體系的基本結(jié)構(gòu)、闡明公司的質(zhì)量環(huán)境管理方針與

目標(biāo)，并明確與質(zhì)量環(huán)境管理有關(guān)的立場。手冊是實施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系應(yīng)遵循的文

件。

2一體化管理手冊的管理與控制

本手冊版權(quán)屬于公司所有，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得全部或部分復(fù)制，違者將追究法律責(zé)任。

手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實施。

行政部負(fù)責(zé)手冊的編寫、評審、修改、換版及條文解釋等工作，并確定手冊的發(fā)放范圍，

負(fù)責(zé)對手冊進行統(tǒng)一編號，編制分發(fā)目錄后以“受控文件”形式發(fā)放。

當(dāng)出現(xiàn)以N青況時，需對手冊內(nèi)容進行評審及更改：

a）法律法規(guī)發(fā)生變化時；

b）公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變動時：

c）公司的質(zhì)量環(huán)境方針更改時；

d）組織機構(gòu)變更時；

手冊的更改及換版由品保中心負(fù)責(zé)，更改或換版后的手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實施。

若顧客或相關(guān)方索閱質(zhì)量管理手冊，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，以“非受控文件”形式發(fā)放。

有關(guān)手冊的控制詳情，按《文件控制程序》執(zhí)行。

注：手冊中部分內(nèi)容需要進行調(diào)整或變更時，如不涉及職責(zé)與流程變化，僅對部分章節(jié)

進行修訂，使用章節(jié)修訂說明進行修訂（變更章節(jié)必須進行標(biāo)記，便于區(qū)分），經(jīng)管理者代表

批準(zhǔn)后進行更新并發(fā)布實施。

2范圍

2.1總則

一體化管理體系涵蓋了公司開發(fā)、銷售及相關(guān)管理活動提供過程的管理工作，編制了管

理手冊、程序文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等文件。本管理手冊按IS09001/14001-2015標(biāo)準(zhǔn)要求

描述了公司的質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)，部門職責(zé)及適用條款，對外用以證實本公司有能力穩(wěn)

定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，對內(nèi)作為管理體系的最高文件，指導(dǎo)公司管理體系的

有效運行，實現(xiàn)增強顧客、相關(guān)方滿意度。

一體化管理體系主要覆蓋地處廣州市天河區(qū)華景路180號華景會所負(fù)一層商鋪1號及廣

州市天河區(qū)中山大道西89號華景軟件園A棟1409-12的廣州極友匯科技有限公司，并應(yīng)用于

軟件開發(fā)服務(wù)；線上電商和線下實體銷售服務(wù)（不含許可要求戶品）。

本公司暫無外包過程，若有，則按照8.4進行控制。

2.2應(yīng)用

本公司所有產(chǎn)品和服務(wù)過程符合標(biāo)準(zhǔn)所有條款、無不適用。

3手冊引用標(biāo)準(zhǔn)文件、術(shù)語和定義

3.1引用標(biāo)準(zhǔn)文件

本《管理手冊》及其它一體化管理體系文件,均依照《TS09001：2015質(zhì)量管理體系——

要求》、US014001：2015環(huán)境管理體系一一要求及使用指南》和《IS09000：2015質(zhì)量管

理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》而制定。

3.2術(shù)語和定義

3.2.1顧客：本公司產(chǎn)品的需方、項目法人。

3.2.2相關(guān)方：能影響、被影響或感受某項決策或活動影響的個人或組織。

3.2.3要求：規(guī)定的需要或期望，通常是隱含的或必須履行的義務(wù)。

3.2.4質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度

3.2.5合格：滿足要求

3.2.6不合格（不符合）：未滿足要求

3.2.7缺陷：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求

3.3縮寫說明

一體化管理體系：質(zhì)量、環(huán)境管理體系

QMS：質(zhì)量管理體系

EMS：環(huán)境管理體系

QEMS：質(zhì)量、環(huán)境管理體系

4公司的背景

4.1理解公司及其背景

公司應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響管理體系實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。

需要時，公司應(yīng)更新這些信息。

在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時，公司應(yīng)考慮以卜.方面：

1）可能對公司的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；

2）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀：

3）公司管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾：

4）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更：

5）總經(jīng)理辦應(yīng)建立經(jīng)營計劃。

注1：外部的環(huán)境,可以考慮法律、技術(shù)、競爭、文化、社會、經(jīng)濟和自然環(huán)境方面,不管是國際、

國家、地區(qū)或本地。

注2：內(nèi)部環(huán)境,可以組織的理念、價值觀和文化。

4.2理解利益相關(guān)方的需求和期望

4.2.1公司已確定與管理體系有關(guān)的相關(guān)方，主要如下：

1）直接顧客；

2）最終使用者；

3）供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他：

4）立法機構(gòu)：

5）其他與公司利益有關(guān)的個人或組織。

4.2.2公司應(yīng)理解和滿足影響上述相關(guān)方的需求和期望，并確定這些和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。

4.2.3當(dāng)公司的經(jīng)營場所、股東結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品類型、主要市場、組織架枸等發(fā)生重大變化和調(diào)整時，應(yīng)更新

以上確定的結(jié)果。

4.3確定管理體系的范圍

公司應(yīng)界定管理體系的邊界和應(yīng)用，以確定其范圍。

在確定管理體系范圍時，公司應(yīng)考慮：

1）標(biāo)準(zhǔn)4.1條款中提到的內(nèi)部和外部事宜：

2）標(biāo)準(zhǔn)4.2條款的要求；

管理體系的范圍應(yīng)描述為組織所包含的產(chǎn)品、服務(wù)、主要過程和地點。

描述管理體系的范圍時，對不適用的標(biāo)準(zhǔn)條款，應(yīng)將管理體系的大適用及其理由形成文件。不適用應(yīng)

僅限于IS09001-2015標(biāo)準(zhǔn)第7.1、4和8章節(jié)，且不影響組織確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求和顧客滿意的能

力和責(zé)任。過程外包不是正當(dāng)?shù)牟贿m用理由。

注:外部供應(yīng)商可以是組織管理體系之外的供方或兄弟組織。

一體化管理體系應(yīng)用范圍詳見第2章。

4.4管理體系及其過程

4.4.1總則

公司按GB/T19001&GB/T14001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立管理體系、過程及其相互作用，加以實施和保持，并持

續(xù)改進。

4.4.2過程方法

公司將過程方法應(yīng)用于管理體系，按照以下原則進行：

a）確定管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用；

b）確定每個過程所需的輸入和期望的輸出；

c）確定這些過程的順序和相互作用：

d）確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對產(chǎn)品、服務(wù)、顧客滿意和合規(guī)義務(wù)帶來的風(fēng)險；

e）確定所需的準(zhǔn)則、方法、測量及相關(guān)的績效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運行和控制：

f）確定和提供資源：

g）規(guī)定職責(zé)和權(quán)限;

h）實施所需的措施以實現(xiàn)策劃的結(jié)果：

i）監(jiān)測、分析這些過程，必要時變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果;

j）確保持續(xù)改進這些過程。

見下圖圖示：管理體系過程方法

持續(xù)改進

（10）

第5章領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1領(lǐng)導(dǎo)作用和質(zhì)量環(huán)境管理體系承諾

為使一體化管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進，總經(jīng)理采取如卜.措施并形成相應(yīng)的證據(jù)：

1）在公司工作會議上，所有部門的負(fù)責(zé)人對本職工作進行評議、討論，并形成會議記錄；部門負(fù)責(zé)人

向下傳達會議精神，使各部門員工明照理解顧客的需求和相關(guān)的法律法規(guī)的重要性，提高員工的質(zhì)量和環(huán)

保意識，以指導(dǎo)工作的開展。

2）制定并發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)，以及績效指標(biāo)，并大力宣傳貫徹實施。通過現(xiàn)場巡視、內(nèi)審、

每月工作會議等方法來檢查目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實行情況。

3）按管理評審的要求，適時主持召開管理評審會議，對一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性進

行評審。

I）按照實際工作的要求，合理設(shè)置和調(diào)配人力和設(shè)備等資源，以確保符合顧客和相應(yīng)法律法規(guī)的要求。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點

為確保顧客的需求和期望得到確定和滿足，最高管理者采取如卜措施：

5.1.2.1增強理念:

將“增強顧客滿意”的理念明確地納入公司的質(zhì)量方針中，“使顧客滿意”成為了公司中長期上下一

致貫徹的服務(wù)宗旨，并要求全體員工全面理解并實施；同時在層層展開的目標(biāo)中明確顧客滿意的程度，通

過定期的評價來驗證是否達到要求。

5.1.2.2重視信息：

公司在工作流程的各主要環(huán)節(jié)，重視法律法規(guī)的要求和顧客的信息反饋，并予以理解，確保將顧客的

要求在合同中體現(xiàn)和滿足，并隨時修正和改進自身的管理水平。

5.1.2.3處理投訴：

如果顧客對產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)有不滿意，公司需要按照《客戶滿意度調(diào)查控制程序》和《客戶服務(wù)控制

程序》的要求持續(xù)改進。

5.2質(zhì)量和環(huán)境方針

質(zhì)量和環(huán)境方針（簡稱為方針）杲全體員工必須遵守的行為準(zhǔn)冬。方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由管理者代表

監(jiān)督、實施。

結(jié)合公司自身的特點，制訂了公司的質(zhì)量、環(huán)境方針：

質(zhì)量方針：

“人本科技，質(zhì)量第一，持續(xù)改進，求實創(chuàng)新。以一流的產(chǎn)品和

服務(wù)，使客戶完全滿意」

環(huán)境方針：

“綠色循環(huán)、節(jié)能減排、遵紀(jì)守法、和諧發(fā)展」

上述方針是與本公司一貫的宗旨相適應(yīng)的，適合于本公司產(chǎn)品研發(fā)過程、活動、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，

以及環(huán)境影響、危險特性，而且體現(xiàn)了本公司遵守現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境，方而的法律法規(guī)及其他要求持續(xù)

改進的承諾。為貫徹實施方針，最高管理者采取如卜措施：

1）讓相關(guān)方了解和認(rèn)同是公司對一體化管理體系的承諾。公司通過辦公例會、專題學(xué)習(xí)、墻報、等

其他方式，加深各部門員工對方針的認(rèn)識、理解與溝通。通過網(wǎng)頁、宣傳單、標(biāo)識牌、文件的方式使方針

便于相關(guān)方獲取，并通過書面協(xié)議的方式與型要供方溝通雙體系方針。

2）根據(jù)上述方針制定公司和各部門的目標(biāo)、指標(biāo)，并通過管理評審檢查目標(biāo)的實施情況。

3）公司通過定期的管理評審對方針進行檢查、評審。當(dāng)公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時對質(zhì)

量和環(huán)境方針進行評審、修訂，以確保其充分性和適宜性

5.3組織角色、職責(zé)和權(quán)限

5.5.1組織架構(gòu)

為實施?體化管理體系，公司設(shè)立了相應(yīng)的一體化管理架構(gòu)，并在以下條款對公司各級部門和人員的

職責(zé)和權(quán)限進行了規(guī)定。

公司一體化管理組織架構(gòu)圖見卜.而圖一。

圖一公司一體化管理組織架構(gòu)圖

第6章質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃

按照公司方針和目標(biāo)的要求，對管理體系的各項基本活動進行策劃，策劃的結(jié)果在相關(guān)的管理體系文

件中予以規(guī)定。

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施

6.1.1總則

策劃管理體系時，組織應(yīng)考慮4.1和4.2的要求，確定需應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以便：

a）確保管理體系實現(xiàn)期望的結(jié)果：

b）確保組織能穩(wěn)定地實現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意；

c）預(yù)防或減少非預(yù)期的影響；

d）實現(xiàn)持續(xù)改進。

組織應(yīng)策劃：

a）風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施：

b）如何在管理體系過程中納入和應(yīng)用這些措施（見4.4）,以及評價這些措施的有效性。

采取的任何風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施都應(yīng)與其對產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應(yīng)。

公司編制了《經(jīng)營計劃控制程序》管控公司的風(fēng)險。

6.1.2環(huán)境因素

公司通過建立并保持《環(huán)境因素的識別與評價程序》，從以下幾方面確定、判定、考慮和更新環(huán)境因

素：

1）識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司產(chǎn)品實現(xiàn)安裝的全過程，以及日常管理活動的各個方面。

2）推行小組在識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)等六

個方面。

3）在評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心程度、資源消耗

及法律法規(guī)的要求。

4）當(dāng)國家環(huán)墻法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化、產(chǎn)品實現(xiàn)安裝過和發(fā)生較大變化或相關(guān)方樨出合理要

求時，應(yīng)重新確定、評價重要環(huán)境因素。

6.1.3合規(guī)義務(wù)

1）法律法規(guī)及其他要求由綜合管理部專責(zé)按《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求控制程序》的有關(guān)要求，通

過相關(guān)渠道獲取適用的質(zhì)量、環(huán)境方面法律法規(guī)及其他要求并予以執(zhí)行。綜合部負(fù)責(zé)編制《適用法律法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范?覽表》，并跟蹤其變化，及時更新相應(yīng)的法律及法規(guī)要求。

2）各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他要求。

6.1.4措施的策劃：

公司應(yīng)采取策劃行動來解決重要環(huán)境因素和合規(guī)義務(wù)，如對公司運營和管理過程中的風(fēng)險和機會進行

識別和采取措施。將策劃行動整合到管理體系或其他商業(yè)行為的實施過程，并評估這些策劃行動的有效性。

在策劃這些行動時，公司應(yīng)考慮技術(shù)方案、財務(wù)、運營和業(yè)務(wù)的需求。

6.2質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)策劃

公司制定了《目標(biāo)控制程序》管理質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的制定，以及對環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)進行了策劃。

6.2.1目標(biāo)策劃：

質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)是質(zhì)量和環(huán)境方針的展開，各部門根據(jù)公司每年的總體質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)、以及年度工

作計劃，制訂本部門的年度的質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部負(fù)責(zé)匯總。

確定的質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)以公司的年度工作計劃下達至各部門。每年第四季度,由行政部編制“年度質(zhì)量環(huán)

境管理工作計劃”，確定年度質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)。各部經(jīng)理組織各部門根據(jù)總目標(biāo)進行分解，轉(zhuǎn)化為各部門

具體的質(zhì)量環(huán)境/工作目標(biāo)。行政部每月評估質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)情況，以持續(xù)改善和滿足相關(guān)方的要

求。

6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃

公司應(yīng)該制定環(huán)境目標(biāo)實現(xiàn)的管理方案，確定工作內(nèi)容、資源、責(zé)任人、完成計劃和評估方案，以確

保目標(biāo)得以實現(xiàn)。

6.3變更策劃

當(dāng)存在以下情況時公司可對本手冊和一體化管理體系進行變更：

1）公司組織架構(gòu)、經(jīng)營活動等發(fā)生重大變化時:

2）或者管理體系標(biāo)準(zhǔn)換版時：

3）或者為了滿足顧客需求時；

4）以及自身持續(xù)改進等需要時。

變更需要在受控狀態(tài)下實施，各級管理層要確保更改期間一體化管理體系的完整性和有效性。

第7章支持

7.1資源

7.1.1總則

為實施、保持和持續(xù)改進一體化管理體系，增強顧客對公司產(chǎn)品的滿意程度，公司提供如下適當(dāng)?shù)馁Y

源配置，并及時提供到產(chǎn)品實現(xiàn)過程及相關(guān)活動中：

1）產(chǎn)品實現(xiàn)以管理為主，充分的人力資源以及先進的科學(xué)專業(yè)技術(shù)是為顧客提供滿意產(chǎn)品質(zhì)量、做

好環(huán)境保護活動的前提。公司對此特別關(guān)注，并在本手冊“7.1.2人員”中予以詳述。

2）良好的工作場所、相應(yīng)的辦公設(shè)施、生產(chǎn)過程所需的設(shè)備、儀器、軟件和后勤支持性服務(wù)，是開

展體化管理工作的前提（詳見本手冊“7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施”）。

3）必要的人文、氣候、社會環(huán)境和信息資源影響著產(chǎn)品的度量、環(huán)境及員工健康安全，在做好自身

管理工作的同時也要做好與周用環(huán)境、相關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作（詳見本手冊“7.1.4過程工作環(huán)境”）。

4）充分合理的財務(wù)資源是開展工作的基本條件。

7.1.2人員

為順利實施一體化管理體系，公司在人員的工作安排上，從教行、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工

的能力特點，合理地安排人員承擔(dān)各項工作職責(zé)，以確保在各工作崗位上的員工（包括經(jīng)理、工程技術(shù)人

員、產(chǎn)品實現(xiàn)員工、檢驗員、辦公管理人員等）都具有承擔(dān)一體化管理體系規(guī)定職責(zé)的能力。

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

本公司為體系運行提供良好的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：

1）公司良好的工作場所與設(shè)備、設(shè)施。

2）現(xiàn)場獨立的辦公室、生活用房、辦公桌椅、文件柜、空調(diào)、開水器等，以及常用的辦公用品。

3）必備的電腦設(shè)備及相關(guān)應(yīng)用軟件。

4）國家法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范等工具書籍。

5）會議使用的現(xiàn)代辦公設(shè)備（如投影儀、數(shù)碼相機等）。

6）電話、傳真、交通工具等后勤支持性服務(wù)。

行政部負(fù)責(zé)對辦公場所及其配套設(shè)施、通訊工具的統(tǒng)一管理，建立臺帳，明確其他各部門配合做好相

關(guān)設(shè)備設(shè)施的維護工作，行政部負(fù)責(zé)按《設(shè)備控制程序》做好相關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)設(shè)備的購置、管理、使用、

維護、處省等工作，并對減少環(huán)境污染與使用、維護過程中的安全操作制訂相應(yīng)的要求。

7.1.4過程運行環(huán)境

本公司努力為員工營造良好的工作環(huán)境，提高產(chǎn)品質(zhì)量、客戶滿意程度和業(yè)績，并從以下方面著手：

1）營造公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強員工之間的團結(jié)協(xié)作精神，鼓勵員工發(fā)揮自己的潛能,

開展創(chuàng)造性的工作。

2）對在現(xiàn)場工作的員工配備必要的勞動防護用品，制定引導(dǎo)員工安全操作。

3）努力取得上級主管部門對公司業(yè)務(wù)的支持和認(rèn)同，以及得到相關(guān)政府部門政策方面的扶持，創(chuàng)造

良好的外部工作環(huán)境。

4）不斷提高材料倉儲過程中的溫濕度等管理水平，增強對產(chǎn)品的防護能力。

5）盡力改善現(xiàn)場辦公環(huán)境和居住環(huán)境，提供相應(yīng)的設(shè)施用品，減少熱、噪聲、污染等對員工不利的

環(huán)境影響，提高工作環(huán)境的舒適度。

6）美化辦公環(huán)境和產(chǎn)品實現(xiàn)場地，有計劃地增加綠化面積，提高綠化水平。

公司員工都有明確的崗位和相應(yīng)的職責(zé)，在工作的實施過程中，有分工也有合作，通過相互的協(xié)調(diào)和

良好的工作環(huán)境，為一體化管理體系的運作提供了必要的保障。

7.1.5監(jiān)視和測量資源

本公司制定并實施，規(guī)定了對測量設(shè)備實行有效控制的職責(zé)和方法，以保證產(chǎn)品和環(huán)境、，符合規(guī)定

要求所需的所有設(shè)備儀器的測量不確定度為己知，且與要求的測量能力一致。

1）公司應(yīng)制定測量設(shè)備周期檢定計劃，按規(guī)定周期將設(shè)備裝置送計量部門校驗，并保存校驗記錄及

校驗合格證。當(dāng)不存在校準(zhǔn)基準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù)。

2）當(dāng)測量設(shè)備長期停用后初次使用時應(yīng)進行檢定并保存記錄，防止發(fā)生使校準(zhǔn)實效的調(diào)整。

3）測量設(shè)備的存放場所應(yīng)符合設(shè)備對環(huán)境的要求，由使用人定期維護、保養(yǎng)，對設(shè)備的完好負(fù)責(zé).

4）在使用過程中發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備未進行校準(zhǔn)（包括超出校驗周期）或處于失準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使

用，由產(chǎn)品部組織有關(guān)人員對前一階段的測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性進行評定，并視情況需要按《糾正措施

控制程序》要求采取糾正措施。

5）保持所有校準(zhǔn)結(jié)果的記錄和表明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識。

本公司暫無測量設(shè)備

7.1.6組織的知識

1）本公司確定各崗位對個人能力的需求，作為人員安排的重要依據(jù)，并明確規(guī)定了每個崗位的職責(zé)。

如果員工的素質(zhì)達不到要求，應(yīng)采取培訓(xùn)或其他措施以滿足要求。

2）根據(jù)培訓(xùn)計劃組織與質(zhì)量、環(huán)境管理活動相關(guān)的人員進行培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的能力，以滿足

本崗位的需求，勝任本職工作。對于照實難以勝任崗位要求的人員，可以考慮采用再培訓(xùn)、調(diào)崗或解除勞

動合同等措施，以滿足體系管理的要求。

3）以各種方式如現(xiàn)論考試、操作考核、業(yè)績評定及現(xiàn)場觀察等辦法對培訓(xùn)或其他措施的有效性進行

評價。

4）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄。

具體操作參照《人力資源控制程序》：

7.2能力

公司制定了《人力資源控制程序》，確保：

1）確定影響質(zhì)量和環(huán)境績效的工作人員所需的能力：

2）確定在適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)或經(jīng)驗的基礎(chǔ)上能夠勝任；

3）確定與質(zhì)量管理和體系、環(huán)境影響及環(huán)境管理體系相關(guān)的培訓(xùn)需求，時有關(guān)工作人員采取進行內(nèi)

外培訓(xùn)等措施確保其具有所需能力，并對采取的措施有效性進行評價：

4）保留證明其具有所需能力的文件記錄信息等。

7.3意識

公司通過U常宣導(dǎo)、宣傳欄和員工卡佩戴等方式使各級員工了解公司的質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)。

通過管理體系文件，培訓(xùn)、宣導(dǎo)等方式讓員工了解重要環(huán)境因素，及與自己所從事工作相關(guān)的實際和

潛在環(huán)境影響，意識到個人工作的改進對質(zhì)量、環(huán)境績效以及所帶來的好處，同事也要了解不符合/不合

格得管理體系要求的影響，包括未全部履行本公司的合規(guī)義務(wù)所帶來的影響。

7.4溝通

公司為確保在內(nèi)部不同各部門和員工之間，以及與外部各相關(guān)方之間就一體化管理體系的過程與績

效，包括質(zhì)量、環(huán)境要求、目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進行信息交流溝通，明確了信息處理的

方式和方法。

7.5文件化信息

7.5.1總則

根據(jù)GB/T19001、14001標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司制定并建立了一體化管理體系文件，這些文件包括：

1）方針利目標(biāo)。

2）管理手冊。

3）程序文件。

4）作業(yè)文件。

5）管理體系所要求的記錄。

這些文件覆蓋了公司一體化管理的全部過程，描述了一體化管理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相

互關(guān)系以及對其的控制方法（具體見產(chǎn)品實現(xiàn)過程模式圖），同時也符合國家有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。

文件的發(fā)放將根據(jù)部門和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到控制。文件經(jīng)發(fā)布后實施，

通過對全體員工的直傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保在實施過程中一體化管理體系的文件化，以及過程運作和控

制的布.效性。

7.5.2創(chuàng)建和更新

為對一體化管理體系運行中的所有文件（包括記錄的格式）進行控制，公司編制了《文件控制程序》,

對以下內(nèi)容作了規(guī)定：

1）將文件進行分類，規(guī)定了各類文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的準(zhǔn)確性、實用性。

2）對文件的評審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新作出規(guī)定。

3）對各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，保證文件保持清晰，方便查找。

7.5.3文件信息控制

公司制定了在一體化管理體系運作過程中所需要使用的文件、資料和記錄表格，并按照《文件控制程

序》和《記錄控制程序》進行管理。

D由行政部對文件進行歸口管理，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件

2）文件的更改過程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)的標(biāo)識，以使識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。

3）對外來文件和外發(fā)文件進行統(tǒng)一登記，并建立受控文件清單，保證外來文件得到識別，并控制其

分發(fā)。

4）規(guī)定了作廢文件的處理方法，對作為參考而保用的作廢文件加適當(dāng)?shù)臉?biāo)識以防止誤用。

5）作為記錄的文件，應(yīng)按《文件捽制程序》要求講行控制I。

6）記錄作為一體化管理體系有效運行的證據(jù)，必須予以保持。

7）記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負(fù)貴。

8）記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的方法由行政部統(tǒng)一規(guī)定，相關(guān)部門配合實施。

第8章運作

8.1運作策劃和控制

為了確保公司提供產(chǎn)品實現(xiàn)能很好地實現(xiàn)并滿足顧客、項目、合同及法律法規(guī)的要求，按要求通過對

特定項目或合同進行的質(zhì)量、環(huán)保、安全策劃，以確保這些過程在受控狀態(tài)下進行。具體的策劃內(nèi)容包括:

1）編制的項目、合同策劃書應(yīng)制訂出質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和對產(chǎn)品的要求。

2）識別運作過程中所需的過程和子過程；

3）每個階段的策劃內(nèi)容應(yīng)明確公司針對產(chǎn)品特性提供的人力資源、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)條件、使用的國

家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等驗收準(zhǔn)則，以及對客戶要求產(chǎn)品質(zhì)量、進度、驗收、方面進行驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、

檢驗和試驗所使用的措施和方法。

4）確定為實現(xiàn)該產(chǎn)品所需展開的各項活動，如設(shè)計驗證、評審和確認(rèn)，過程的開發(fā)確定、產(chǎn)品的瞼

驗和試驗、產(chǎn)品和過程的監(jiān)控和測量，應(yīng)明確各階段的接受準(zhǔn)則；

5）建立證明各過程和產(chǎn)品符合要求的記錄，并確保記錄的可信度。

6）確認(rèn)產(chǎn)品符合國家相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求：

7）當(dāng)顧客有特殊要求時，可以按照顧客的要求形成文件并提交顧客確認(rèn)。

運作策劃的結(jié)果應(yīng)適用于公司的運作方式，形成不限可以是口頭的、可以是實物的、也可以是文件形

式的。策劃的輸出形成文件，如產(chǎn)品設(shè)計方案、質(zhì)量計劃、新產(chǎn)品開發(fā)需求申請表等，都是策劃的輸出結(jié)

果之一。

當(dāng)策劃發(fā)生變更時，要確保得到充分評審，防止或降低風(fēng)險和不良影響。

8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定

8.2.1顧客溝通

本公司應(yīng)在以下方面采取必要措施，加強與顧客的溝通:

1）及時了解顧客對產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的信n：

2）落實合同、補充協(xié)議等的簽訂或修改：

3）收集顧客反饋的信息，包括收回的《顧客滿意度調(diào)查表》、顧客的投訴記錄，以及進行的顧客滿意

度的統(tǒng)計；

4）通過內(nèi)部管理例會、來往信函、定期的質(zhì)量回訪等形式與顧客溝通：

5）針對顧客財產(chǎn)的管理方式進行溝通，確定相關(guān)部門的管理職責(zé)，并保存有關(guān)記錄。

6）當(dāng)發(fā)生緊急情況時，與顧客進行充分溝通，確保問題妥善處置。

8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定

銷售人員在接受顧客的合同/訂單之前，應(yīng)識別顧客的要求：

1）顧客主動提出的要求，包括對公司及產(chǎn)品要求、交貨周期、產(chǎn)品實現(xiàn)技術(shù)、質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)等方面的

明確要求。

2）顧客雖未主動提出，但屬于提供服務(wù)過程中必須符合和自覺遵守的要求，包括產(chǎn)品實現(xiàn)人員的安

排、機械設(shè)備的投入、環(huán)境保護的調(diào)配等方面的資源配置。

3）在產(chǎn)品實現(xiàn)生產(chǎn)過程中所涉及的相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求。

4）公司為了滿足顧客需要，對產(chǎn)品確定的任何附加要求.

8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審

8.2.3.1業(yè)務(wù)專責(zé)與顧客簽訂合同之前，應(yīng)組織相關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)的耍求進行評審，以確保：

1）顧客的要求明確，與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求均有具體的界定標(biāo)準(zhǔn)。

2）顧客無書而要求時，對其要求應(yīng)事先確定，再作承諾。

3）顧客的要求如果存在前后矛盾或不一致的情況時?，應(yīng)以補充協(xié)議或補充合同的形式與顧客統(tǒng)一意

見，并經(jīng)過評審后再作承諾。

4）顧客的任何要求，應(yīng)在公司確認(rèn)有能力完成的前提下才能同意。

8.2.3.2上述的評審活動，在開發(fā)階段，由銷售部組織進行：量產(chǎn)階段，由PMC根據(jù)銷售部愉入的要求組

織評審，并將評審結(jié)果及相關(guān)的處理措施填寫在《合同評審表》上作為質(zhì)量記錄保存。

8.2.3.3當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)的要求由于某種原因需要變更時，應(yīng)將變申信R通知公司各職能部門知悉，確保對

相關(guān)的文件進行修改。

8.2.3.1當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)的變化影響到顧客的要求時，應(yīng)事先征得顧客同意，顧客的意見應(yīng)以書面等有效方

式保存。

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計與開發(fā)

8.3.1總則

公司已建立并實施了《設(shè)計和開發(fā)控制程序》對設(shè)計和開發(fā)全過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的

要求和期望、以及滿足法律法規(guī)的要求。

8.3.2設(shè)計?和開發(fā)策劃

本公司應(yīng)策劃和控制產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，在設(shè)計和開發(fā)策劃過程：

a)設(shè)計和開發(fā)過程的階段；

b)在每個設(shè)計和開發(fā)階段適當(dāng)?shù)脑u審、驗證和確認(rèn)活動：

c)設(shè)計和開發(fā)活動的職責(zé)和權(quán)限。

d)對于參與設(shè)計和開發(fā)過程的不同的部門，之間的接口關(guān)系，進行有效的溝通清楚的職責(zé)指派。策

劃的輸出應(yīng)隨設(shè)計和開發(fā)的進展在適當(dāng)時予以更新。

8.3.3設(shè)計和開發(fā)輸入

與本公司產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入應(yīng)決定和維護其記錄，輸入應(yīng)包括：

a)功能和性能要求；

b)適用的法令和法規(guī)的要求：

c)適用時，從以往類似設(shè)計中得到的信息；和

d)設(shè)計和開發(fā)的其它必要的要求。

c)由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果。

這些輸入都應(yīng)評審其適當(dāng)性，所有要求都應(yīng)是完整的、明確的并且不相互矛盾。

8.3.4設(shè)計和開發(fā)控制

在適當(dāng)階段，應(yīng)根據(jù)計劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審：

a)評價設(shè)計和開發(fā)結(jié)果符合客戶或提出者的要求：

b)鑒別所有問題和提出必要的措施。

c)應(yīng)執(zhí)行驗證以確保設(shè)計和開發(fā)輸出符合設(shè)計和開發(fā)輸入的要求，應(yīng)維護驗證和任何必要的措施的結(jié)果

的記錄新產(chǎn)品試產(chǎn)及驗收報告。

d)應(yīng)按照計劃的安排進行設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)，以確保最終的產(chǎn)品能滿足規(guī)定的應(yīng)用或已知預(yù)期的使用的要

求?？尚袝r，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。?yīng)維護確認(rèn)和任何必要的措施的結(jié)果的記錄

8.3.5設(shè)計和開發(fā)輸出

設(shè)計和開發(fā)過程的輸出應(yīng)提供以能對照設(shè)計和開發(fā)的輸入要求進行驗證的格式，并在發(fā)放前應(yīng)予以評

審。參照《設(shè)計開發(fā)控制程序》。

設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：

a）符合設(shè)計和開發(fā)輸入的要求如：合同、訂單；

b）提供合適的信息給采購作業(yè)和服務(wù)提供的作業(yè)

c）包含或引用產(chǎn)品接受準(zhǔn)則，來料、制程、成品的充收標(biāo)準(zhǔn)；

d）確定與產(chǎn)品安全和正常使用必要的產(chǎn)品特性。

8.3.6設(shè)計和開發(fā)變更

設(shè)計和開發(fā)的更改應(yīng)予以鑒別，并且記錄應(yīng)被維護。更改應(yīng)被適當(dāng)?shù)脑u審、驗證和確認(rèn)，并在實施之

前徨到批準(zhǔn)。對設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括更改對組成部份和已交付的產(chǎn)品所造成的影響的評價。應(yīng)維

護更改的評審和任何必要的措施的結(jié)果的記錄。

8.4外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制

8.4.1總則

本公司的采購包括物資、設(shè)備的采購及物料供方的采購。

本公司按《采購控制程序》的要求來控制采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，對物資供方、設(shè)備供方、

提供產(chǎn)H的能力進行評價和選擇，適當(dāng)時還需進行重新評價。對評價的結(jié)果以及采取的相應(yīng)措施應(yīng)予以記

錄和保存。

8.4.2外部供應(yīng)商的控制類型和程度

應(yīng)對采購文件（包括物資采購合同、設(shè)備采購合同等）明確以下與采購產(chǎn)品相關(guān)的要求：

1）對供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)備條件、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、以往業(yè)績和信譽等要求。

2）對供方提供生產(chǎn)和服務(wù)人員資格的要求，對某些特殊崗位應(yīng)按國家有關(guān)法律法規(guī)要求持證上崗。

3）必要時，對供方一體化管理體系的要求。

在與供方溝通洽談之前，力神電子公司應(yīng)對采購文件進行評審，確保采購文件所規(guī)定的要求都是充分、

適宜的。

8.4.3提供給外部供應(yīng)商的信息

1）對供方提供的材料設(shè)備應(yīng)予以檢驗，如若出現(xiàn)與合同、法律法規(guī)耍求有偏離時，應(yīng)及時采取措施進行

糾正。當(dāng)公司或顧客需在供方貨源處進行驗收時，由質(zhì)安專責(zé)組織相關(guān)人員進行。

2）應(yīng)定期對物資、設(shè)備的供方進行評審，對不符合要求的從《合格供方名冊》中除名。

3）品偵部負(fù)貢按分包合同的要求對供方的物料質(zhì)量、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)等方面進行監(jiān)控，確保來料質(zhì)

量滿足顧客和法律法規(guī)的要求。對不服從監(jiān)督管理的供方，取消其合格供方資格。

8.5產(chǎn)品和服務(wù)的提供

8.5.1產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制

本公司通過、《顧客滿意度調(diào)杳控制程序》、《測量和監(jiān)測控制程序》、《設(shè)備設(shè)施控制程序》等相關(guān)的

文件對產(chǎn)品和服務(wù)提供進行控制，包括交付和交付后的活動。受控條件如下：

a）獲得表述產(chǎn)品和服務(wù)特性的文件信息；

b）獲得表述活動的實施及其結(jié)果的文件信息，如檢驗標(biāo)準(zhǔn)等：

c）對設(shè)備的認(rèn)可受控，確保使用適宜的設(shè)備：

d）使用和控制適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和過程環(huán)境：

e）獲得、實施和使用監(jiān)測和測量設(shè)備等資源：

D人員的能力或資格鑒定；

g）當(dāng)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)測和測量加以驗證時，通過過程評審等對任何這樣的產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)

提供過程進行確認(rèn)、批準(zhǔn)和再次確認(rèn)。經(jīng)確認(rèn)，公司的特殊過程為軟件編碼及銷售服務(wù)

h）產(chǎn)品和服務(wù)的放行、交付和交付后活動的實施；

8.5.2標(biāo)識和可追溯性

本公司標(biāo)識的方式有：記錄、標(biāo)志牌、標(biāo)簽、區(qū)域、實物等，按《產(chǎn)品標(biāo)識和追溯控制程序》對產(chǎn)品

實現(xiàn)過程中使用的物資狀態(tài)進行標(biāo)識，并通過文件、資料的方式標(biāo)識產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)、進度、環(huán)境、安全等

方面全過程的狀態(tài)，使產(chǎn)品具有唯一性標(biāo)識、可追溯性。

相關(guān)的記錄按照《記錄控制程序》執(zhí)行。

8.5.3屬于顧客和外部供應(yīng)商的財產(chǎn)

1）對所使用的顧客提供的財產(chǎn)（主要指原材料、樣件等）進行識別、驗證、保護和維護。

2）冬部門應(yīng)對顧客提供的財產(chǎn)妥善俁護，如發(fā)現(xiàn)有損壞、丟失或不適用時，應(yīng)及時向顧客做出書面報告，

并做好相應(yīng)的記錄。

8.5.4防護

本公司應(yīng)按要求對產(chǎn)品實現(xiàn)各階段的材料、設(shè)備、等物資的標(biāo)識、搬運、貯存和保護進行控制，對產(chǎn)

品實現(xiàn)階段和投產(chǎn)交付期的防護落實各項防護措施，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的應(yīng)督促整改。

8.5.5交付后的活動

本公司制定了《客戶滿意度調(diào)查控制程序》，確保產(chǎn)品交付后的客訴處理和售后服務(wù)，滿足客戶和行

關(guān)法律法規(guī)的要求，并根據(jù)客戶的反饋，制定持續(xù)改善措施。

8.5.6變更控制

本公司對相關(guān)方（包括客戶要求）的變更、內(nèi)部變更和供應(yīng)商的變更進行管控，確保變更的過程、實

施、驗證和相關(guān)方（包括客戶）的承認(rèn)形成文件化得信息和落實。

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行

本公司制定了《監(jiān)視和測量控制程序》對產(chǎn)品和服務(wù)的放行講行控制。新產(chǎn)品研發(fā)階段和生產(chǎn)階段均

應(yīng)驗證產(chǎn)品和服務(wù)是否滿足要求。產(chǎn)品符合性驗證和檢驗的記錄按照《記錄控制程序》保持，質(zhì)量記錄保

存三年或按照顧客要求保存。放行需得到質(zhì)量最高負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，適月時需得到顧客的批準(zhǔn)，否則不應(yīng)向

顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。

8.7不合格過程輸出、產(chǎn)品和服務(wù)的控制

本公司制定了《監(jiān)視和測量控制程序》對產(chǎn)品和服務(wù)的放行進行控制。新產(chǎn)品研發(fā)階段和量產(chǎn)階段均

應(yīng)驗證產(chǎn)品和服務(wù)是否滿足要求。產(chǎn)品符合性驗證和檢驗的記錄按照《記錄控制程序》保持，質(zhì)1.記錄保

存三年或按照顧客要求保存。放行需得到質(zhì)量最高負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，適用時需得到顧客的批準(zhǔn)，否則不應(yīng)向

顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。

8.8環(huán)境管理運行的策劃和控制

1）本公司制訂了《環(huán)境監(jiān)督和測量控制程序》，明確與弟要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，并對其運

行準(zhǔn)則進行控制。

2）與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動相關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行程序和相關(guān)支持性文件。

3）時于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素的供應(yīng)商，公司依據(jù)《對相關(guān)方施加影響管理程序》對

其施加影響，使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。

8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

1）本公司制訂了《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，以確定潛在的事故或緊急情況，并對其采取相應(yīng)措施加以

控制，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響、造成的人員傷亡和財產(chǎn)損失。

2）有關(guān)部門定期對所管轄區(qū)域的防爆、防漏和防火等潛在的環(huán)境/事故或緊急情況，做好預(yù)防控制并落實

所需的器材、工具。

3）定期對應(yīng)急預(yù)案進行

4）事故發(fā)生后，綜合管理部專責(zé)與相關(guān)部門組織對事故進行調(diào)有，并將有關(guān)處理結(jié)果通報相關(guān)責(zé)任部門

和人員。

5）事故發(fā)生后應(yīng)對相關(guān)應(yīng)變計劃與程序的可操作性和效果進行評價，并及時予以更新。

6）需要時,，管理者代表應(yīng)定期檢驗上述程序。

第9章績效評價

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價

9.1.1總則

本公司按照GB/T19001、GB/T14D01標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了顧客滿意度測量、內(nèi)部審核、產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)

測及環(huán)境、健康安全監(jiān)測、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施等一體化管理體系所需的監(jiān)視、

測量、分析和改進過程，并形成文件加以實施，以確保：

1）證實質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)的實現(xiàn)及符合情況：

2）征實一體化管理體系運行過程的符合性；

3）證實產(chǎn)品、環(huán)境特性的符合性：

4）一體化管理體系的符合性：

5）適用的法律法規(guī)和其他要求的符合性：

6）持續(xù)改進一體化管理體系的有效性。

9.1.2顧客滿意度

公司按《客戶滿意度調(diào)查控制程序》要求定期發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》或與顧客座談等形式，收集

顧客的反饋意見，統(tǒng)計顧客的滿意度，作為測量評價一體化管理體系業(yè)績的一種方法。

9.1.3分析和評價

公司按要求監(jiān)督指導(dǎo)各部門確定、收集和分析以卜幾方面的數(shù)據(jù)，以便驗證一體化管理體系的適宜性

和有效性，并為持續(xù)改進一體化管理體系的有效性提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ?/p>

1）產(chǎn)品銷售過程和產(chǎn)品質(zhì)量管理的數(shù)據(jù)。

2）產(chǎn)品質(zhì)量的變化趨勢。

3）環(huán)境績效及產(chǎn)品實現(xiàn)安全情況的信息。

4）相關(guān)方反饋的信息。

5）一體化管理體系內(nèi)部、外部審核的數(shù)據(jù)。

6）與供方相關(guān)的信息。

對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行匯總分析，了解顧客的滿意程度、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境績效的趨勢特征，以及確定一體化

管理體系可采取預(yù)防措施的機會，達到持續(xù)改進的目的。

9.1.4合規(guī)性評價

公司制定并實施了《環(huán)境法律與其他要求識別和合規(guī)性評價》用大保持、評價其合規(guī)義務(wù)履行情況的

履行情況。文件規(guī)定了：

a）實施合規(guī)性評價的頻次：

b）評價合規(guī)性時所采取的必要措施：

c）保持其合規(guī)情況的知識和對其合規(guī)情況的理解。

公司應(yīng)保留合熱性評價結(jié)果的證據(jù)。

9.2內(nèi)部審核

管理者代表按《內(nèi)部審核控制程序》定期組織進行內(nèi)部審核，以確保一體化管理體系符合GB/T190Q1、

GB/門4001標(biāo)準(zhǔn)的要求及一體化管理體系得以有效實施和保持。

1）由管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體準(zhǔn)備工作，并審批內(nèi)部審核計劃。

2）內(nèi)部審核每年至少進行一次，兩次審核間隔的時間不超過12個月，覆蓋整個體系相關(guān)部門和標(biāo)準(zhǔn)的全

郤要求。

3）審核前，管理者代表任命內(nèi)審組長，確定審核組成員。內(nèi)審員應(yīng)具備資格證書，與被審核工作無直接

的責(zé)任關(guān)系，并具有相關(guān)環(huán)保方面的知識和判斷能力。

4）管理者代表應(yīng)對開出的不合格項進行跟蹤驗證，及時采取糾正措施，并檢驗實施情況和結(jié)果。

5）審核工作結(jié)束后，應(yīng)形成書面的內(nèi)部審核報告，由管理者代表保存內(nèi)審記錄，并把《內(nèi)部審核報告》

提交管理評審會議。

9.3管理評審

9.3.1總則

為保證一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)管理者代表適時主持召

開管理評審會議，檢查質(zhì)量、環(huán)境方針目標(biāo)的實現(xiàn)情況，并評價一體化管理體系是否有變更或改進的需要,

形成并保持相美的記錄。

管理評審每年至少進行一次，兩次評審間隔的時間不超過12個月。

9.3.2評審輸入

管理評審會議應(yīng)對以下事項進行評審分析：

1）對一體化管理體系的內(nèi)、外審核結(jié)果。

2）按照《客戶滿意度調(diào)查控制程序》所取得的顧客反饋信息，獲取的相關(guān)方的意見。

3）一體化管理體系過程的績效和產(chǎn)品的符合性。

4）質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)（指標(biāo)）、管理方案的實現(xiàn)情況。

5）一體化管理體系運行的績效，包括重要環(huán)境因素、重大危險源的識別、評價與控制措施。

6）按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》所取得的糾正措施狀況。

7）上次管理評審會議之后后續(xù)措施的情況。

8）可能對一體化管理體系產(chǎn)生影響的內(nèi)、外部客觀環(huán)境的變化情況（包括組織機構(gòu)的調(diào)整、體制、

業(yè)務(wù)范圍的改變、顧客要求的變化、產(chǎn)生的質(zhì)量事故、環(huán)境污染、，事故以及不確定因素造成的變化等）。

9）各相關(guān)方面對一體化管理體系提出的改進建議。

9.3.3評審輸出

對管理評審過程中的建議、結(jié)論和采取措施的決定，應(yīng)予以記錄：管理評畝會議之后，管理者代表根

據(jù)會議情況負(fù)責(zé)整理編寫包含以下內(nèi)容的《管理評審報告》：

1）對一體化管理體系及其過程有效性采取的必要改進措施。

2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的必要改進措施。

3）重要環(huán)境因素和危險源控制及更改的需求。

4）由于上述改進措施而導(dǎo)致的資源要求的變化。

《管理評審報告》分發(fā)到各相關(guān)部門予以實施，并由管理者代表組織對實施效果進行驗證。具體執(zhí)行

參《管理評審控制程序》。

第10章改進

10.1總則

本公司確定和選擇改進的機會并實施必要的措施以滿足顧客要求、增強顧客滿意和以及滿足其他柱關(guān)

方的要求。主要包括以下方而：

1）改進過程防止不合格發(fā)生；

2）改進產(chǎn)品和服務(wù)以滿足顧客和相關(guān)方的已知或預(yù)知的要求：

3）改進一體化管理體系的結(jié)果。

10.2不合格和糾正措施

10.2.1不合格

本公司按照GB/T1900kGB/T14001標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂了《不合格控制程序》、《環(huán)境法律與其他要求

和合規(guī)性評價程序》以及《糾正和預(yù)防措施控制程序》，對不合格品、環(huán)境事故處置的職責(zé)權(quán)限和處置方

法進行了規(guī)定，防止不合格品的非預(yù)期使用及減少、避免環(huán)境安全事故的損失。

1）不合格品/不符合包括：不合格物資、產(chǎn)品實現(xiàn)安裝驗收不合格、交付后不合格品、各種環(huán)境事件等。

2）來料及成品不合格的處置由品質(zhì)負(fù)責(zé)：制程中不合格產(chǎn)品的處置由品質(zhì)負(fù)責(zé)：環(huán)境違章的處置由綜合

管理部負(fù)責(zé)。

3）不合格品的處置方式包括讓步、退貨等：不符合的處置方式包括限期整改、行政/經(jīng)濟處罰、索賠、追

究責(zé)任等。

4）對讓步放行的不合格品需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)：

5）退貨后到貨的產(chǎn)品，以及整改后的效果應(yīng)重新驗證：

6）對交付后的不合格品，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)調(diào)查原因提出處置意見：

7）保存不合格品、環(huán)境事故處置的所有記錄。

10.2.2糾正措施

本公司按照IS09001.IS014001標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂了《糾正和預(yù)防措施控制程庠》，規(guī)定了糾正褶施

需求、評價、驗證的要求，以消除質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系運行中生品、環(huán)境不合格/不符合原因，防

止其再發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)滿足以卜.要求：

1）評審不合格/不符合（包括顧客投訴、相關(guān)方意見反饋）：

2）璃定不合格/不符合的原因：

3）評價不合格/不符合不再發(fā)生的措施需求；

4）確定和實施所需的措施；

5）無錄所采取措施的結(jié)果：

6）評審所采取的糾正措施。

1）確定潛在不合格/不符合及其原因：

2）評價防止不合格/不符合發(fā)生的措施需求：

3）確定所采取措施的結(jié)果；

4）評審所采取的預(yù)防措施。

10.3持續(xù)改進

本公司按照IS0900LIS014001標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境方針，對持續(xù)改進做出了承諾，并通

過制訂、分解實施質(zhì)量、環(huán)境，目標(biāo)及以下幾個方面的結(jié)果，運用PDCA循環(huán)工作法來實現(xiàn)一體化管理體

系的持續(xù)改進：

1）質(zhì)量、環(huán)境方針的實施結(jié)果：

2）質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、目標(biāo)、管理方案的實施結(jié)果；

3）內(nèi)、外部審核結(jié)果：

4）數(shù)據(jù)分析結(jié)果：

5）糾正措施;

6）管理評審。

附件：公司職能分配表

銷

總技產(chǎn)

經(jīng)勺財

售

理政

一體化管理體系要求—術(shù)品部務(wù)

部部部部

管理手冊章節(jié)IS09001IS014001

4.1理解組織及背景4.14.1■00OOO。

4.2理解利益相關(guān)方的需求和期望?1.24.2■00OOOO

4.3確定管理體系的范圍4.34.3O?OOOOO

1.4管理體系及過程4.44.1O?0OOOO

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.15.1■00OOOO

5.1.1領(lǐng)導(dǎo)作用和對成堆壞桃骨理體系的隸書5.1.15.1*OOOOOO

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點5.1.2?OOOOOC：

5.2質(zhì)fit和環(huán)境方針5.25.2■00OOOO

5.3加織角色、職責(zé)和權(quán)限5.35.3?OOOOOO

6.1風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施6.16.1

6.1.1總則6.1.1O?0OOOO

6.1.2環(huán)境因素6.1.2O?0OOOO

6.L3合現(xiàn)義務(wù)6.1.3O?OOOOC：

6.1.4措施的策劃6.1.1O00?OOO

6.2管理目標(biāo)及其實施的策劃6.26.2?00OOOO

6.3變更的策劃6.3O■0OOOO

7.1資源7.17.1

7.1.1總則7.1.1?OOOC：OO

7.1.2人員7.1.2OO0OO?O

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3OOOOO?O

7.1.4過程運行環(huán)境7.1.4O?OOOOO

7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.5OO0?OOO

7.1.6組織的知識7.1.6OO0OO?O

7.2能力7.27.2?OOOCOO

7.3意識7.37.3?OOOOOO

7.4溝通7.47.4■O0OOOO

7.5文件信息7.57.5

7.5.1總則7.5.17.5.