民辦非企業(yè)單位內(nèi)部管理制度00672

民辦非企業(yè)單位內(nèi)部管理制度00672

民辦非企業(yè)單位內(nèi)部管理制度00672

一、總則（一）目的為規(guī)范本民辦非企業(yè)單位的管理，確保各項工作的順利開展，保障單位的健康、穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及政策要求，結(jié)合本單位實際情況，制定本內(nèi)部管理制度。

（二）適用范圍本制度適用于本民辦非企業(yè)單位全體工作人員及各項工作、活動。

（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)，依法開展各項業(yè)務(wù)活動。2.規(guī)范性原則：建立健全各項規(guī)章制度，規(guī)范工作流程和行為準則。3.民主性原則：充分發(fā)揚民主，保障全體成員的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。4.效益性原則：注重提高工作效率和社會效益，實現(xiàn)單位的可持續(xù)發(fā)展。

二、組織架構(gòu)與職責分工（一）理事會1.理事會是本單位的決策機構(gòu)，由[X]名理事組成。2.職責：制定和修改單位章程。選舉和罷免理事長、副理事長、秘書長。審議年度工作報告和財務(wù)報告。決定重大業(yè)務(wù)活動計劃，包括資金籌集、投資、合作等。決定內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置。決定聘任或者解聘單位主要負責人及財務(wù)負責人，并決定其報酬事項。決定其他重大事項。

（二）監(jiān)事會1.監(jiān)事會由[X]名監(jiān)事組成。2.職責：檢查單位財務(wù)。對理事會成員和單位主要負責人執(zhí)行單位職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本單位章程或者理事會決議的理事和單位主要負責人提出罷免的建議。當理事和單位主要負責人的行為損害本單位的利益時，要求其予以糾正。提議召開臨時理事會會議。向登記管理機關(guān)以及稅務(wù)、會計主管部門反映單位工作情況。本單位章程規(guī)定的其他職責。

（三）管理層1.管理層包括理事長、副理事長、秘書長等，負責單位日常運營管理工作。2.職責：組織實施理事會決議。組織實施單位年度業(yè)務(wù)活動計劃。擬訂內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案。擬訂年度財務(wù)預(yù)算、決算方案。擬訂單位的基本管理制度。決定聘任或者解聘內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責人及其他工作人員，并根據(jù)工作表現(xiàn)進行獎懲。處理其他日常事務(wù)。

（四）各部門職責1.業(yè)務(wù)部門負責開展本單位的各項業(yè)務(wù)活動，制定業(yè)務(wù)計劃并組織實施。拓展業(yè)務(wù)渠道，加強與相關(guān)單位和機構(gòu)的合作與交流。對業(yè)務(wù)活動進行總結(jié)和評估，不斷改進工作方法和提高業(yè)務(wù)水平。2.財務(wù)部門負責編制單位年度財務(wù)預(yù)算、決算報告。做好財務(wù)核算工作，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確、及時。嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，加強財務(wù)管理和監(jiān)督，防范財務(wù)風險。定期進行財務(wù)審計，向理事會報告財務(wù)狀況。3.行政部門負責單位的行政管理工作，包括文件收發(fā)、檔案管理、會議組織等。做好辦公用品采購、設(shè)備維護等后勤保障工作。負責人事管理工作，包括人員招聘、培訓(xùn)、考核、薪酬福利等。協(xié)調(diào)單位內(nèi)部各部門之間的工作關(guān)系，營造良好的工作氛圍。

三、會議制度（一）理事會會議1.理事會會議每年至少召開[X]次，由理事長召集和主持。2.有[X]以上理事提議時，應(yīng)當召開臨時理事會會議。3.理事會會議須有[X]以上理事出席方能召開，其決議須經(jīng)到會理事[X]以上表決通過方能生效。4.理事會會議應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的理事應(yīng)當在會議記錄上簽名。

（二）監(jiān)事會會議1.監(jiān)事會會議每年至少召開[X]次，由監(jiān)事會主席召集和主持。2.監(jiān)事會會議須有[X]以上監(jiān)事出席方能召開，其決議須經(jīng)到會監(jiān)事[X]以上表決通過方能生效。3.監(jiān)事會會議應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當在會議記錄上簽名。

（三）管理層會議1.管理層會議每周召開[X]次，由秘書長召集和主持。2.會議主要總結(jié)上周工作情況，安排本周工作任務(wù)，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問題。3.管理層會議應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，參會人員應(yīng)當在會議記錄上簽名。

（四）全體工作人員會議1.全體工作人員會議每月召開[X]次，由管理層根據(jù)工作需要召集和主持。2.會議傳達上級有關(guān)文件精神，通報單位工作進展情況，部署下一階段工作任務(wù)。3.全體工作人員會議應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，參會人員應(yīng)當在會議記錄上簽名。

四、財務(wù)管理制度（一）財務(wù)預(yù)算1.每年年底，財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)單位發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，編制下一年度財務(wù)預(yù)算草案。2.財務(wù)預(yù)算草案應(yīng)包括收入預(yù)算、支出預(yù)算、資金籌集預(yù)算等內(nèi)容，并提交理事會審議通過。3.財務(wù)預(yù)算一經(jīng)確定，必須嚴格執(zhí)行，不得隨意調(diào)整。如有特殊情況需要調(diào)整，應(yīng)按照規(guī)定程序報理事會批準。

（二）財務(wù)核算1.財務(wù)部門應(yīng)按照國家統(tǒng)一的會計制度進行財務(wù)核算，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、準確、完整。2.單位應(yīng)設(shè)置總賬、明細賬、日記賬等賬簿，及時記錄各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)。3.財務(wù)人員應(yīng)定期對財務(wù)賬目進行核對，做到賬賬相符、賬實相符。

（三）財務(wù)審批1.單位各項費用支出實行分級審批制度。2.日常費用支出在[X]元以下的，由部門負責人審批；[X]元以上至[X]元的，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；[X]元以上的，由理事長審批。3.重大資金支出（如投資、貸款等）須經(jīng)理事會集體研究決定，并報登記管理機關(guān)備案。4.所有費用支出必須取得合法有效的票據(jù)，并按照規(guī)定的審批流程簽字報銷。

（四）財務(wù)監(jiān)督1.監(jiān)事會負責對單位財務(wù)工作進行監(jiān)督檢查，定期對財務(wù)收支情況進行審計。2.財務(wù)部門應(yīng)定期向理事會報告財務(wù)狀況，接受理事會的監(jiān)督。3.單位應(yīng)主動接受登記管理機關(guān)、稅務(wù)部門等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，及時整改存在的問題。

五、人事管理制度（一）人員招聘1.根據(jù)工作需要，由行政部門制定人員招聘計劃，明確招聘崗位、人數(shù)、條件等要求。2.通過多種渠道發(fā)布招聘信息，如網(wǎng)絡(luò)招聘平臺、人才市場、單位官網(wǎng)等。3.對應(yīng)聘人員進行資格審查、筆試、面試等環(huán)節(jié)，擇優(yōu)錄用。4.新員工入職時，應(yīng)簽訂勞動合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)。

（二）培訓(xùn)與發(fā)展1.行政部門應(yīng)根據(jù)員工崗位需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定年度培訓(xùn)計劃。2.培訓(xùn)方式包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等。3.鼓勵員工參加各類培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動，不斷提升自身業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。4.建立員工培訓(xùn)檔案，記錄員工培訓(xùn)情況。

（三）考核與獎懲1.定期對員工進行考核，考核內(nèi)容包括工作業(yè)績、工作態(tài)度、業(yè)務(wù)能力等方面。2.考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。3.對考核優(yōu)秀的員工給予表彰和獎勵，如獎金、榮譽證書等；對考核不合格的員工進行誡勉談話、調(diào)崗或辭退等處理。4.建立員工獎懲制度，明確獎懲標準和程序。

（四）薪酬福利1.制定合理的薪酬體系，根據(jù)員工崗位、工作業(yè)績、工作年限等因素確定薪酬水平。2.薪酬結(jié)構(gòu)包括基本工資、績效工資、獎金等部分。3.按照國家法律法規(guī)規(guī)定，為員工繳納社會保險、住房公積金等福利。4.提供其他福利待遇，如帶薪年假、病假、節(jié)日福利等。

六、業(yè)務(wù)活動管理制度（一）業(yè)務(wù)活動策劃1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)單位宗旨和業(yè)務(wù)范圍，結(jié)合社會需求和市場情況，制定年度業(yè)務(wù)活動計劃。2.業(yè)務(wù)活動計劃應(yīng)包括活動主題、目標、內(nèi)容、時間、地點、參與人員、預(yù)算等詳細內(nèi)容。3.業(yè)務(wù)活動計劃提交理事會審議通過后組織實施。

（二）業(yè)務(wù)活動實施1.成立業(yè)務(wù)活動工作小組，明確各成員職責分工，確保活動順利開展。2.按照業(yè)務(wù)活動計劃做好各項準備工作，如場地布置、物資采購、人員培訓(xùn)等。3.在活動實施過程中，嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)和安全規(guī)定，確?；顒影踩行蜻M行。4.及時收集活動反饋信息，對活動效果進行評估和總結(jié)。

（三）業(yè)務(wù)活動檔案管理1.對每次業(yè)務(wù)活動的相關(guān)資料進行整理歸檔，包括活動策劃方案、活動通知、活動照片、活動總結(jié)等。2.業(yè)務(wù)活動檔案由業(yè)務(wù)部門負責保管，定期進行整理和更新。3.建立業(yè)務(wù)活動檔案查閱制度，方便單位內(nèi)部人員查閱和使用。

七、資產(chǎn)管理制度（一）固定資產(chǎn)管理1.對單位擁有的固定資產(chǎn)進行登記造冊，明確資產(chǎn)名稱、型號、數(shù)量、購置時間、使用部門等信息。2.定期對固定資產(chǎn)進行清查盤點，確保賬實相符。3.固定資產(chǎn)的購置、處置應(yīng)按照規(guī)定程序報理事會批準。4.加強固定資產(chǎn)的日常維護和保養(yǎng)，提高資產(chǎn)使用效率。

（二）流動資產(chǎn)與無形資產(chǎn)1.加強對單位流動資產(chǎn)（如現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收賬款等）的管理，確保資金安全。2.對單位擁有的無形資產(chǎn)（如商標、專利、著作權(quán)等）進行評估和登記，依法保護單位的知識產(chǎn)權(quán)。3.定期對流動資產(chǎn)和無形資產(chǎn)進行檢查和分析，防范財務(wù)風險。

（三）資產(chǎn)處置1.單位資產(chǎn)處置包括出售、轉(zhuǎn)讓、報廢等。2.資產(chǎn)處置應(yīng)按照規(guī)定程序進行，由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)評估機構(gòu)評估后報理事會批準。3.資產(chǎn)處置收入應(yīng)及時足額上繳單位財務(wù)，統(tǒng)一核算管理。

八、信息公開制度（一）公開內(nèi)容1.單位基本信息，包括名稱、宗旨、業(yè)務(wù)范圍、法定代表人、住所、聯(lián)系方式等。2.年度工作報告，包括年度業(yè)務(wù)活動開展情況、財務(wù)狀況、人員變動情況等。3.理事會、監(jiān)事會組成人員名單及職責。4.重要業(yè)務(wù)活動信息，如活動主題、時間、地點、參與人員、活動成果等。5.財務(wù)收支情況，包括年度預(yù)算、決算報告，財務(wù)審計報告等。6.接受捐贈、資助及使用情況。7.其他需要公開的信息。

（二）公開方式1.在單位官網(wǎng)設(shè)立信息公開專欄，及時發(fā)布公開信息。2.在單位辦公場所顯著位置設(shè)置信息公開欄，公開相關(guān)信息。3.按照登記管理機關(guān)要求，通過指定的信息平臺公開信息。

（三）公開時間1.單位基本信息應(yīng)長期公開。2.年度工作報告、財務(wù)收支情況等應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)公開，一般為每年[具體時間]前。3.重要業(yè)務(wù)活動信息應(yīng)在活動結(jié)束后[X]個工作日內(nèi)公開。4.其他信息應(yīng)根據(jù)實際情況及時公開。

九、檔案管理制度（一）檔案分類1.單位檔案分為行政管理檔案、業(yè)務(wù)檔案、財務(wù)檔案、人事檔案等類別。2.行政管理檔案包括文件、會議記錄、工作計劃、工作總結(jié)等。3.業(yè)務(wù)檔案包括業(yè)務(wù)活動策劃方案、活動資料、項目合同等。4.財務(wù)檔案包括會計憑證、賬簿、報表、審計報告等。5.人事檔案包括員工入職資料、培訓(xùn)記錄、考核檔案、薪酬檔案等。

（二）檔案收集與整理1.各部門負責本部門檔案的收集和整理工作，定期將檔案移交至綜合檔案室。2.檔案管理人員對接收的檔案進行分類、編號、裝訂等整理工作，確保檔案的完整性和規(guī)范性。

（三）檔案保管與查閱1.綜合檔案室應(yīng)配備必要的檔案保管設(shè)備，確保檔案安全存放。2.建立檔案查閱制度，明確查閱權(quán)限和程序。查閱檔案須填寫查閱申請表，經(jīng)相關(guān)負責人批準后方可查閱。3.檔案管理人員應(yīng)做好檔案查閱記錄，對查閱情況進行跟蹤和反饋。

（四）檔案銷毀1.對已過保管期限或無保存價值的檔案，由檔案管理人員提出銷毀意見，報理事會批準。2.檔案銷毀應(yīng)指定專人負責，確保銷毀過程的安全和保密。3.檔案銷毀應(yīng)做好記錄，包括銷毀檔案的名稱、數(shù)量、時間、地點等信息。

十、保密制度（一）保密范圍1.單位內(nèi)部信息，包括業(yè)務(wù)計劃、財務(wù)數(shù)據(jù)、人事信息、技術(shù)資料等。2.涉及合作單位、服務(wù)對象的商業(yè)秘密、個人隱私等信息。3.其他需要保密的信息。

（二）保密措施1.與工作人員簽訂保密協(xié)議，明確保密義務(wù)和違約責任。2.加強對辦公場所的安全管理，設(shè)置保密區(qū)域，限制無關(guān)人員進入。3.對涉及保密信息的文件、資料等進行加