深圳市賽格達(dá)聲股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

深圳市賽格達(dá)聲股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則?第一章總則第一條目的為適應(yīng)深圳市賽格達(dá)聲股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，確定公司發(fā)展戰(zhàn)略，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱"《公司法》"）、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《深圳市賽格達(dá)聲股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱"《公司章程》"）的規(guī)定，特設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)，并制定本實(shí)施細(xì)則。第二條基本原則戰(zhàn)略委員會(huì)的決策應(yīng)遵循合法、合規(guī)、科學(xué)、審慎的原則，充分考慮公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和整體利益，確保公司戰(zhàn)略規(guī)劃的科學(xué)性和可行性。第三條職責(zé)范圍戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，主要職責(zé)是對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議，具體包括：1.對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；2.對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議；3.對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；4.對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；5.對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查；6.董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。第二章人員組成第四條委員會(huì)成員戰(zhàn)略委員會(huì)成員由三名董事組成，其中應(yīng)至少包括一名獨(dú)立董事。第五條委員會(huì)主席戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)主席一名，由獨(dú)立董事?lián)巍Ｖ飨?fù)責(zé)召集和主持戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，若主席不能或無法履行職責(zé)時(shí)，由其指定一名其他委員代行其職責(zé)；若主席未指定代行其職責(zé)的委員，可由半數(shù)以上的委員共同推舉一名委員代行主席職責(zé)。第六條委員會(huì)秘書戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)秘書一名，負(fù)責(zé)會(huì)議組織、記錄及文件保管等工作。秘書由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人擔(dān)任。第七條委員的任期戰(zhàn)略委員會(huì)委員任期與董事會(huì)董事任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由董事會(huì)根據(jù)上述第三條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第三章議事規(guī)則第八條會(huì)議召集1.戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議由主席召集。2.如有必要，戰(zhàn)略委員會(huì)委員可以提議召開戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議。第九條會(huì)議通知1.召開戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開前[X]日通知全體委員。會(huì)議通知應(yīng)以專人送達(dá)、郵件、傳真或其他書面方式進(jìn)行。2.會(huì)議通知應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)和方式；會(huì)議期限；會(huì)議的召開事由及議題；會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書面提議；董事表決所必需的會(huì)議材料；董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他董事代為出席會(huì)議的要求；聯(lián)系人和聯(lián)系方式。第十條會(huì)議召開1.戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)在保證所有委員能夠充分表達(dá)意見的前提下，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。如有必要，在保障委員充分表達(dá)意見的前提下，也可以采取視頻會(huì)議、電話會(huì)議等通訊方式召開。2.戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行。每一名委員有一票的表決權(quán)，會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。3.委員因故不能出席會(huì)議的，可以書面委托其他委員代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使委員的權(quán)利。委員未出席戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。4.公司董事會(huì)秘書或其授權(quán)代表可以列席戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議。必要時(shí)，公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及其他人員經(jīng)會(huì)議主持人同意，可以列席會(huì)議并提供必要的信息和資料。第十一條會(huì)議審議程序1.會(huì)議主持人宣布會(huì)議開始，并通報(bào)出席會(huì)議的委員人數(shù)。2.委員按照事先通知的議題和順序進(jìn)行發(fā)言，對(duì)議題進(jìn)行充分討論。3.會(huì)議秘書負(fù)責(zé)記錄會(huì)議討論內(nèi)容及委員的發(fā)言要點(diǎn)，并根據(jù)委員的討論情況，對(duì)議題進(jìn)行歸納總結(jié)。4.會(huì)議主持人根據(jù)討論情況，組織委員對(duì)各項(xiàng)議題進(jìn)行表決。表決方式為舉手表決或投票表決，表決結(jié)果由會(huì)議秘書當(dāng)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)并宣布。第十二條會(huì)議記錄1.戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)保存，保存期限不少于[X]年。2.會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席會(huì)議委員的姓名以及受他人委托出席會(huì)議的委員（代理人）姓名；會(huì)議議程；委員發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)或議案的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第十三條會(huì)議決議1.戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議形成的決議，經(jīng)出席會(huì)議的委員簽字后生效。2.戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議決議應(yīng)及時(shí)報(bào)送董事會(huì)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議決議的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查。第四章決策程序第十四條信息收集與分析1.公司各部門應(yīng)及時(shí)收集與公司戰(zhàn)略發(fā)展相關(guān)的各類信息，包括但不限于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況、技術(shù)創(chuàng)新動(dòng)態(tài)、法律法規(guī)政策等，并定期向戰(zhàn)略委員會(huì)提供相關(guān)資料。2.戰(zhàn)略委員會(huì)應(yīng)組織對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析研究，必要時(shí)可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)研究或咨詢，以全面了解公司所處的內(nèi)外部環(huán)境，為戰(zhàn)略決策提供依據(jù)。第十五條戰(zhàn)略規(guī)劃制定1.根據(jù)公司的發(fā)展愿景、使命和價(jià)值觀，結(jié)合對(duì)內(nèi)外部環(huán)境的分析，戰(zhàn)略委員會(huì)負(fù)責(zé)制定公司的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃草案。2.長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃草案應(yīng)明確公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、戰(zhàn)略定位、業(yè)務(wù)發(fā)展方向、資源配置策略等主要內(nèi)容，并經(jīng)委員會(huì)成員充分討論和論證。第十六條重大投資決策1.對(duì)于須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案、重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目等，相關(guān)部門應(yīng)提前進(jìn)行可行性研究和論證，并形成專項(xiàng)報(bào)告提交戰(zhàn)略委員會(huì)。2.戰(zhàn)略委員會(huì)應(yīng)對(duì)專項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行審議，重點(diǎn)關(guān)注投資項(xiàng)目的必要性、可行性、收益性、風(fēng)險(xiǎn)可控性等因素，并提出明確的意見和建議。3.根據(jù)戰(zhàn)略委員會(huì)的審議意見，相關(guān)部門對(duì)重大投資項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)一步完善后，提交董事會(huì)審議決策。第五章附則第十七條本細(xì)則未盡事宜，按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行