利用司法機(jī)關(guān)名義的詐騙及案例分享.doc

利用司法機(jī)關(guān)名義的詐騙及案例分享 當(dāng)下，犯罪分子利用日益先進(jìn)的通訊手段、銀行渠道以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，大肆進(jìn)行詐騙活動(dòng)，手段不斷翻新，大致有以下幾種類(lèi)型： 冒充公安局、檢察院、法院人員以受害人涉嫌販毒、走私、洗黑錢(qián)和信用卡詐騙為名，利用受害人急于“擺脫干系、減少損失”的心理，誘使受害人將資金打入所謂的“安全賬戶(hù)”，快速將錢(qián)轉(zhuǎn)走。 案例：xx年11月5日,烏海的尚某接來(lái)電，對(duì)方自稱(chēng)為甘肅省公安廳工作人員，聲稱(chēng)尚某的資金與甘肅某案有關(guān)聯(lián)，要求驗(yàn)證受害人存款，并要求受害人辦理農(nóng)行網(wǎng)銀及辦理新電話(huà)號(hào)碼以便之后聯(lián)系使用。尚某按要求操作轉(zhuǎn)賬被騙現(xiàn)金221650元 【警方提示】一是公檢法機(jī)關(guān)從來(lái)不會(huì)采取電話(huà)詢(xún)問(wèn)的方式辦案。二是公檢法機(jī)關(guān)以及電信、郵局等部門(mén)根本不能直接轉(zhuǎn)接電話(huà)。三是只有騙子才有所謂的“安全賬戶(hù)”。四是對(duì)“000”開(kāi)頭的國(guó)際網(wǎng)絡(luò)電話(huà)要謹(jǐn)慎接聽(tīng)，由于網(wǎng)上有任意顯號(hào)軟件，對(duì)一些顯示為國(guó)家機(jī)關(guān)的電話(huà)號(hào)碼不要輕信。 2、冒充銀行人員以受害人信用卡透支消費(fèi)、欠費(fèi)為名實(shí)施詐騙。犯罪嫌疑人發(fā)短信或撥打電話(huà)謊稱(chēng)受害人名下的信用卡欠費(fèi)要追責(zé)，或銀行卡在外地消費(fèi)，受害人辯解后，又稱(chēng)受害人身份被盜用，為保證受害人資金安全，誘騙受害人將錢(qián)轉(zhuǎn)入所謂“安全賬戶(hù)”，之后快速將錢(qián)轉(zhuǎn)走。 案例：xx年11月6日，盛某接到固定電話(huà)2083358來(lái)電，對(duì)方自稱(chēng)郵局工作人員，稱(chēng)盛某說(shuō)有個(gè)法院的函，說(shuō)有張銀行卡在武漢透支，并幫忙轉(zhuǎn)接到公安局咨詢(xún)，自稱(chēng)公安局人稱(chēng)其涉嫌洗黑錢(qián)，需將個(gè)人存款匯到指定賬戶(hù)驗(yàn)證。盛某被騙現(xiàn)金33萬(wàn)余元。 3、冒充電信客服人員撥打受害人固定電話(huà)，稱(chēng)“電話(huà)欠下巨額話(huà)費(fèi)”，以受害人身份信息被泄露為由，騙取受害人將資金轉(zhuǎn)入所謂的“安全賬戶(hù)”，他們則快速將錢(qián)轉(zhuǎn)走。 4、冒充稅務(wù)人員以購(gòu)車(chē)、購(gòu)房辦理退稅為名實(shí)施詐騙。撥打電話(huà)稱(chēng)國(guó)家正在對(duì)購(gòu)車(chē)、購(gòu)房進(jìn)行退稅補(bǔ)貼，進(jìn)而以交納手續(xù)費(fèi)為名，要求受害人向指定賬戶(hù)打款。 案例：xx年11月4日，王某接到一個(gè)電話(huà)號(hào)碼為01051662446電話(huà)，稱(chēng)可以給其辦理汽車(chē)退稅。王某按其要求向嫌疑人賬號(hào)匯款4400元。嫌疑人建行賬號(hào)：6227000500100024373 【警方提示】在接到陌生電話(huà)或短信時(shí)，不要輕信，如果國(guó)家真有退稅政策出臺(tái)，會(huì)通過(guò)新聞媒體報(bào)道，并通過(guò)相關(guān)部門(mén)書(shū)面告知，絕不會(huì)通過(guò)電話(huà)或短信告知。 5、冒充部隊(duì)采購(gòu)人員謊稱(chēng)要購(gòu)買(mǎi)某種特定的產(chǎn)品，需要受害人聯(lián)系幫助定貨，共同賺取差價(jià)，并提供對(duì)方聯(lián)系方式，誘使受害人定貨付款。案例：xx年11月7日劉某接到自稱(chēng)是海勃灣技術(shù)監(jiān)督局工作人員電話(huà).讓其與烏海市武警支隊(duì)后勤處的李處長(zhǎng)聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)電梯.并提供電李處長(zhǎng)說(shuō)還需要3臺(tái)太陽(yáng)能發(fā)電機(jī).讓其幫忙訂購(gòu).提供電語(yǔ)音提示北京永佳科技公司.劉某與對(duì)方訂購(gòu)3臺(tái)太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)，被騙現(xiàn)金50000元。 6、冒充學(xué)校老師撥打受害人電話(huà)，謊稱(chēng)退還學(xué)雜費(fèi)，誘使受害人到銀行自動(dòng)柜員機(jī)操作，然后將受害人賬戶(hù)內(nèi)資金轉(zhuǎn)走。 案例：xx年10月4日，張某接到陌生電話(huà)，稱(chēng)是其弟弟的學(xué)校老師，后以要交學(xué)費(fèi)為由，讓張某匯款13000元。 7、冒充社保局、醫(yī)保中心工作人員撥打電話(huà)，以領(lǐng)取社保、醫(yī)保等補(bǔ)貼款為由，誘使到銀行自動(dòng)柜員機(jī)操作，借機(jī)將受害人賬戶(hù)內(nèi)資金轉(zhuǎn)走。 案例：xx年11月3日，王某接到陌生電話(huà)，對(duì)方稱(chēng)給其退3600社保補(bǔ)助，王某按照對(duì)方的要求在A(yíng)TM機(jī)操作匯款2488元。 案例：xx年11月3日李某接到電話(huà)稱(chēng)其醫(yī)?？ㄔ谏虾Ｓ胁涣加涗洠F(xiàn)要對(duì)楊某逮捕，李某向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬4500元。詐騙電話(huà)：02151619062。對(duì)方銀行賬號(hào)：6212260200055078154。 8、撥打受害人電話(huà)，讓受害人“猜猜我是誰(shuí)”。受害人試探著說(shuō)出一個(gè)多年不見(jiàn)的熟人或朋友后，立即確認(rèn);若受害人表示懷疑，則以感冒嗓音改變?yōu)橛商氯?，并稱(chēng)出差路過(guò)要來(lái)看望。第二天再次撥打電話(huà)，以出車(chē)禍急用錢(qián)為由誘使受害人向指定賬戶(hù)打款。 案例:xx年1月15日，邱某接到陌生電話(huà)號(hào)碼，對(duì)方親切的問(wèn)，猜猜我是誰(shuí)，邱某感覺(jué)聲音與多年未見(jiàn)面的同學(xué)曹某相似，問(wèn)對(duì)方是否是曹某，對(duì)方立即稱(chēng)是曹某并稱(chēng)出差路過(guò)要來(lái)看望，第二天再次撥給