工作計(jì)劃,審核首次會(huì)議

1、工作計(jì)劃,審核首次會(huì)議 審核首次會(huì)議 審核首次會(huì)議 正式審核首次會(huì)議 1 會(huì)前準(zhǔn)備 1.1 與會(huì)人員清點(diǎn)、簽到； 1.2 雙方人員介紹（審核人員資格說(shuō)明）； 1.3 提交審核計(jì)劃（通常提前 1 周由受審核方確認(rèn)）； 1.4 審核組長(zhǎng)主持（注：時(shí)間控制 0.5h 內(nèi)） 2 會(huì)議議程 2.1 根據(jù)公司申請(qǐng)，受 CQC 委托，審核組一行質(zhì)量管理體系從月日至月日進(jìn)行為期天的現(xiàn)場(chǎng)審核。 2.2 確認(rèn)審核目的、范圍、依據(jù)和不涉及的內(nèi)容。 （1）審核目的 對(duì) QMS 符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)程序作業(yè)正式評(píng)價(jià)，決定是否推薦注冊(cè)。 （2）審核范圍 公司 QMS 覆蓋的所有部門、過(guò)程和/開發(fā)、制造、服務(wù)涉及到的

2、所有部門、場(chǎng)所。 （3）審核依據(jù) ISO9001 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)；公司 QMS 文件及相關(guān)文件（注：要求受審核方確認(rèn)有效版本，）社會(huì)要求（主要包括國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章）；合同要求。 2.3 確認(rèn)審核計(jì)劃并解釋有可能調(diào)整 （1）受審核方會(huì)上提出；（2）在審核過(guò)程中審核方提出；（3）接受審核的各部門是否獲得并已作出安排。 2.4 說(shuō)明 為順利地達(dá)到審核目的，有點(diǎn)需作說(shuō)明： （1）第三方認(rèn)證的特點(diǎn)可概括為 16 個(gè)字，即：“正面求證，負(fù)面報(bào)告，嚴(yán)格審核，綜 合評(píng)價(jià)”，為確保審核的有效性和效率，在審核過(guò)程中，我們將始終站在公正客觀的立場(chǎng)上，以標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，客觀實(shí)事為依據(jù)進(jìn)行。忠于審核目的，堅(jiān)持審核準(zhǔn)則，

3、是每個(gè)審核員的基本職責(zé)，在審核期間，審核員不提供任何咨詢服務(wù)活動(dòng)。 （2）確認(rèn)保密聲明。在加入 CQC 之前，我們都已作出保密承諾并簽字。在審核過(guò)程中， 我們可能會(huì)涉及到公司內(nèi)部許多有關(guān)的文件、資料或商業(yè)機(jī)密，我們都將嚴(yán)守秘密，決不外傳，除非公司有書面許可。但公司不能以保密為理由，拒不向?qū)徍私M提供有關(guān)文件、資料。如此，我們將作為沒(méi)有該文件、資料處理，但公司可向我們提出特別要求。 （3）解釋審核方法。隨機(jī)抽樣是審核的基本方法，為使審核結(jié)論盡量公正客觀、全面 正確，我們將努力抽取具有代表性的樣本，但任何抽樣均有風(fēng)險(xiǎn)性。 （4）為保證審核按照計(jì)劃進(jìn)行，在審核期間，希望公司能提供審核所需資源（如交通、

4、 辦公地點(diǎn)、打字復(fù)印等），并對(duì)辦公地點(diǎn)予以確認(rèn)。 （5）解釋不合格項(xiàng)分類，開具方法及確認(rèn)方式選擇。 a)不合格項(xiàng)分類：I 類嚴(yán)重 II 類一般；嚴(yán)重不符合：管理體系與 標(biāo)準(zhǔn)或文件的要求嚴(yán)重不符合；系統(tǒng)性或區(qū)域性的不符合；對(duì)體系有嚴(yán)重影響或造成嚴(yán)重后果的不符合。一般不符合：孤立的、偶發(fā)的不符合；對(duì)體系不會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重影響和嚴(yán)重后果的不符合。 b)對(duì)所發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)將按過(guò)程和所審核部門開具不合格項(xiàng)報(bào)告； c)確認(rèn)方式可選擇部門負(fù)責(zé)人/管理者代表/其它； d)不合格項(xiàng)確認(rèn)后將在總結(jié)會(huì)上報(bào)告。 （6）審核的最后，審核組將匯總分析審核結(jié)果，做出本次審核的現(xiàn)場(chǎng)結(jié)論： a)推薦認(rèn)證注冊(cè) b)推遲推薦認(rèn)證注冊(cè) c)

5、不推薦認(rèn)證注冊(cè) （7）為保證審核順利進(jìn)行，請(qǐng)公司至少指定一名陪同人員配合審核員，陪同人員主要 作用是；向?qū)?；旁證；溝通。 （8）確認(rèn)后勤安排。交通、午餐盡量簡(jiǎn)便。 （9）末次會(huì)議（總結(jié)會(huì)）定于月日時(shí)開始；參加人員至少為參加 首次會(huì)議人員；可適當(dāng)擴(kuò)大范圍。 （10）顧問(wèn)僅可作為觀察員。 （11）請(qǐng)受審核方代表發(fā)言或提問(wèn)，澄清有關(guān)問(wèn)題。 2.5 首次會(huì)議至此結(jié)束，謝謝各位。 3 會(huì)后工作 3.1 與陪同人員短暫溝通 3.2 工作文件、資料準(zhǔn)備、提供、復(fù)印 3.3 按照計(jì)劃進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)第二篇、xx 年內(nèi)部審核首次會(huì)議記錄 審核首次會(huì)議 xx 年內(nèi)部審核首次會(huì)議記錄 記錄人：xx 時(shí)間：xx.11.12

6、.地點(diǎn)：環(huán)保大廈三樓會(huì)議室 主持人：xx 參加人：xx、xx，技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各科室主任會(huì)議內(nèi)容： 1、會(huì)議由審核組組長(zhǎng) xx 主持 2、人員到齊后，審核組組長(zhǎng)宣布會(huì)議開始。 3、審核組組長(zhǎng)宣讀此次內(nèi)審的目的： 通過(guò)對(duì)質(zhì)量體系開展內(nèi)部審核，驗(yàn)證其運(yùn)行是否符合質(zhì)量體系和實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求，以促進(jìn)質(zhì)量體系規(guī)范有序的運(yùn)作。 4、審核組組長(zhǎng)宣讀此次內(nèi)審的范圍： 本次內(nèi)部審核主要是針對(duì)新制訂的質(zhì)量體系文件首次進(jìn)行的內(nèi)部審核，按照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的評(píng)審程序，對(duì)照評(píng)審準(zhǔn)則19 個(gè)要素、75 條、180 款，對(duì)我站質(zhì)量體系進(jìn)行逐條審核，審核范圍包括我站的質(zhì)量體系、文件控制、分包、服務(wù)和

7、供應(yīng)品采購(gòu)、合同 管理、申訴和投訴、糾正措施和預(yù)防措施、記錄、人員、設(shè)施和環(huán)境條件、監(jiān)測(cè)分析方法、儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、樣品采集、樣品管理、樣品分析、質(zhì)量管理、監(jiān)測(cè)分析結(jié)果與報(bào)告等 5、審核組組長(zhǎng)宣讀此次內(nèi)審的依據(jù)： 1）xx 年民權(quán)縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站質(zhì)量保證計(jì)劃； 2）實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則； 3）民權(quán)縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站質(zhì)量體系文件。 4）國(guó)家和行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)。 6、審核組組長(zhǎng)介紹審核人員的分工： 第一組 xx、xx：負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)控室、綜合室、業(yè)務(wù)管理室、質(zhì)控室的審核第二組 xx、xx：負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)驗(yàn)室、辦公室的審核 7、審核組組長(zhǎng)宣布此次內(nèi)審的時(shí)間安排： xx 年 11 月 12 日 1

8、2 月 3 日結(jié)束。 8、內(nèi)審組成員對(duì)內(nèi)審時(shí)間安排給予確認(rèn)，明確各被審核部門的陪同人員，征求被審核部門對(duì)內(nèi)審工作 _。 9、內(nèi)審組組長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)內(nèi)審時(shí)審核人員要堅(jiān)持客觀、獨(dú)立、系統(tǒng)的原則；審核的基本原則是抽樣審核；采用提問(wèn)、觀察、記錄和確認(rèn)的方法對(duì)被審核部門進(jìn)行審核；對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)要認(rèn)真質(zhì)量體系內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告，并要求被審核部門進(jìn)行確認(rèn)，得出審核結(jié)論。 10、確定末次會(huì)議的時(shí)間和參加人員。 xx 年十一月十二日第三篇、內(nèi)審首次會(huì)議 審核首次會(huì)議 xx 醫(yī)藥有限公司會(huì)議紀(jì)要 會(huì)議名稱：公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)（升級(jí)）內(nèi)審首次會(huì)議紀(jì)要編號(hào)：xx0325-1上報(bào)總經(jīng)理： 抄報(bào)：質(zhì)管部、人力資源部、儲(chǔ)運(yùn)部、業(yè)務(wù)部、

9、財(cái)務(wù)部、信息管理室第四篇、內(nèi)審首次會(huì)議記錄 審核首次會(huì)議 內(nèi)審首次會(huì)議記錄 會(huì)議時(shí)間：xx-10-13 上午 9：00 主持人：張麗蓉 與會(huì)人員：總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審人員 會(huì)議內(nèi)容記要： 1.與會(huì)者簽到 2.會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，宣布會(huì)議開始 3.組長(zhǎng)明確審核的目的 4.組長(zhǎng)明確審核的范圍 5.組長(zhǎng)明確審核的依據(jù) 6.組長(zhǎng)介紹審核人員的分工 7.組長(zhǎng)請(qǐng)大家確認(rèn)審核的日程安排 8.組長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)審核人員客觀、公正的原則 9.組長(zhǎng)介紹審核的方法和程序 審核的基本原則是抽樣 審核方法：提問(wèn)、觀察、記錄、確認(rèn)審核首次會(huì)議 不合格項(xiàng)的記錄和確認(rèn)方法 如何正確對(duì)待不合格項(xiàng) 10.澄清各部門的疑問(wèn) 1/2 內(nèi)

10、審首次會(huì)議的發(fā)言稿 各位好！ xx 年的第一次內(nèi)審會(huì)議現(xiàn)在開始。 首先非常感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和各位成員極積配合，使得內(nèi)審活動(dòng)按計(jì)劃如期開展。審核組的成員：第一組：羅錫仲、卓工、況飛娥 第二組：張麗蓉、劉連平、梁其文 審核目的：評(píng)價(jià)質(zhì)量體系符合審核準(zhǔn)則的程度和有效性，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行 審核范圍：與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各部門及場(chǎng)所 審核準(zhǔn)則：1、ISO9001:xx 標(biāo)準(zhǔn) 2、質(zhì)量體系文件 3、適用的法律法規(guī)4顧客投訴 5、有關(guān)合同 審核日期：xx 年 10 月 14 日 審核的方式：審核采用的是抽樣方式，通過(guò)到現(xiàn)場(chǎng)去查、看、問(wèn)。查的是查文件、查記錄，看是看現(xiàn)場(chǎng)，問(wèn)即與相關(guān)負(fù)責(zé)人交談； 不符合

11、項(xiàng)的分級(jí)：根據(jù)不符合的性質(zhì)及其影響程度，將不符合分為三類：嚴(yán)重不符合、一般不符合、觀察項(xiàng) 嚴(yán)重不符合：系統(tǒng)性或區(qū)域性失效 一般不符合：偶然、孤立的片面的 觀察項(xiàng)：缺乏足夠的證據(jù)，有發(fā)展成不符合項(xiàng)的趨勢(shì) 末次會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)于：xx-10-14 下午 17：30 召開 請(qǐng)總經(jīng)理講話 宣布審核工作正式開始 2/2 第五篇、首次會(huì)議 審核首次會(huì)議審核首次會(huì)議第六篇、內(nèi)審首次會(huì)議發(fā)言內(nèi)容 審核首次會(huì)議 首次會(huì)議發(fā)言內(nèi)容 尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、楊老師、各位同事： 二、本次審核組共分為兩組： 1 組：曹倩倩（小組長(zhǎng)）、王榮 2 組：付雙英（小組長(zhǎng)）、李新斌、佟亮 三、本次審核目的：評(píng)價(jià)整合管理體系的有效性、符合性，

12、以及通過(guò)審核充分發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有管理體系缺失或可改進(jìn)的部分。 本次審核范圍：本公司 xx 年度鐵路養(yǎng)護(hù)工程機(jī)械化施工所涉及的所有部門及活動(dòng)，包括公司領(lǐng)導(dǎo)、綜合部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、技術(shù)設(shè)備部、生產(chǎn)調(diào)度指揮中心、項(xiàng)目部、安全質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)決策、管理及執(zhí)行過(guò)程。 本次審核方法： a.具體的審核方法包括： 與被審核部門、崗位人員交談 觀察被審核部門、崗位人員的作業(yè)過(guò)程 查閱相關(guān)的文件資料和記錄 對(duì)已完成的管理活進(jìn)行驗(yàn)證 b.本次審核采取抽樣的方法 樣本包括：人員、文件資料及有關(guān)記錄等； 審核員會(huì)公正地抽取具有代表性的樣本，并在審核過(guò)程中根據(jù)具體情況，針對(duì)審核發(fā)現(xiàn)適當(dāng)擴(kuò)大樣本量，以證明審核發(fā)現(xiàn)是偶然的還是

13、普遍的。 需要說(shuō)明的： 四、介紹審核計(jì)劃并確認(rèn) 1、確認(rèn)審核計(jì)劃已經(jīng)提前發(fā)給大家，如果有審核時(shí)間需要微調(diào)的部門請(qǐng)?zhí)崆坝枰蕴岢觥?2、希望各被審核部門妥善安排好工作，保證審核的順利進(jìn)行。 五、介紹有關(guān)審核活動(dòng)的相關(guān)規(guī)定 1、關(guān)于不符合項(xiàng) 不符合項(xiàng)的分類嚴(yán)重不符合項(xiàng)：嚴(yán)重不滿足規(guī)定的要求，可能導(dǎo)致體系的失效、或?qū)е聦?duì)過(guò)程控制能力的嚴(yán)重降低或喪失、或可能導(dǎo)致顧客或社會(huì)的嚴(yán)重不滿意的客觀事實(shí)。一般不符合項(xiàng)：輕微不滿足規(guī)定的要求，不會(huì)導(dǎo)致質(zhì)量體系的失效、不會(huì)導(dǎo)致對(duì)過(guò)程控制能力的嚴(yán)重降低或喪失、不會(huì)導(dǎo)致顧客或社會(huì)的不滿意的客觀事實(shí)。 不符合項(xiàng)的形成：將在總結(jié)會(huì)前以書面的方式形成“不符合項(xiàng)報(bào)告”。明確不符合

14、項(xiàng)確認(rèn)人員（管理代表、還是部門負(fù)責(zé)人或陪同人員）。 我的發(fā)言完畢，請(qǐng)楊書記對(duì)內(nèi)審工作開展做指示。 請(qǐng)楊老師補(bǔ)充發(fā)言第七篇、內(nèi)審首次會(huì)議通知 審核首次會(huì)議 華世邦精密模具有限公司 質(zhì)量會(huì)議召開申請(qǐng)通知單 FM-502-03A 申請(qǐng)日期：xx-11-01 申請(qǐng):胡夢(mèng)招第八篇、質(zhì)量管理體系內(nèi)審首次會(huì)議 審核首次會(huì)議審核首次會(huì)議 內(nèi)審首次會(huì)議 大家好！ xx 年第一次內(nèi)審首次會(huì)議現(xiàn)在開始 這次審核組的成員：審核組長(zhǎng) xx 審核成員 xx 下面確認(rèn)一下審核的目的范圍和依據(jù)： 審核目的：評(píng)價(jià)公司現(xiàn)有管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；檢查管理體系文件是否得到貫徹和實(shí)施；對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否及時(shí)采取糾正預(yù)防措施；檢查管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。審核范圍：領(lǐng)導(dǎo)層、行政部、生產(chǎn)部、生管部、品質(zhì)部、貿(mào)易部、財(cái)務(wù)部、車間、技術(shù)部、工程部以及有關(guān)場(chǎng)所。 審核依據(jù)：共三個(gè)方面： 根據(jù)不符合的性質(zhì)及其影響程度，將不符合分為兩類： 嚴(yán)重不符合和一般不符合 嚴(yán)重不符合:體系運(yùn)行與