SA-MP-02事業(yè)計劃及管理評審程序書

1、CAk J AC F 帛TVlTbMLM EKCWteCJ 4-D- LIB質量文書承認/廢棄書決 裁W審B準文件名事業(yè)計劃及管理評審程序書區(qū)分制定 修定 廢棄文件號SA-MP-02制作TEAM品質管理事由-依ISO 9001:2000質量管理體系導入的最初制定制作日期實行日期版本關連TEAM評審管理TEAM品質管理TEAM生管資財TEAM生產TEAM技術TEA保全TEAM/結果主管TEAM區(qū) 分制/修宀口 疋號制修定日期項目制/修定內容制 修 疋 履 歷rAL I AC P! tfVn TXIaMaJ ILU TlfXCl 0(L LTTlSUPPORT PROCES；S 文件號SA-MP-

2、02修定號事業(yè)計劃及管理評審修定日期頁碼1/61. 適用范圍此程序書適用于當社的事業(yè)計劃和成果指標的管理以及管理評審。2. 目的此程序書的目的是制作事業(yè)計劃及管理，把成果指標的管理程序定型化尋求持續(xù)改進而使經營成果極大化，檢討評價包括質量手冊，質量管理體系等，相關程序的質量管理體系的適 合 和效率性，保留不滿的分域以及對潛在的不適合性要采取預防措施。3. 術語的定義3.1方針指立足于經營觀念定位近期的質量經營活動其間內經職工協(xié)助達成的經營目標和指示其實行方法的社內通告體系。3.2目標是依據方針規(guī)定的其間內需要達成的結果，要定量，具體標志成能夠測定的目標尺。3.3方針管理指質量經營活動定為近期為

3、了在日程其間內把已定的方針達成有體系有組織的活動。3.4日常管理為了執(zhí)行組織的各部門分擔的業(yè)務技能不得不實施日常管理的基本活動。3.5管理項目為了合理的有體系的執(zhí)行管理活動把設定為管理項目判斷后采取必要措施的基本尺度。3.6事業(yè)計劃是為了達成方針按計劃擴大的基礎實行方法分為短期計劃（1年2年）,中長期計劃（3年以上）3.7質量管理體系指為了實行質量經營的組織、構造、職責、程序、工程、支援和質量程序及相關程序書 等成為具體化而有技術的文件。3.8管理評審指經營者直接檢討質量系統(tǒng)的適合性及效率性，為了維持和提高質量系統(tǒng)用此結果采取必要措施的業(yè)務rAL I AC P! tfVn TXIaMaJ IL

4、U TlfXCl 0(L LTTlSUPPORT PROCES；S 文件號SA-MP-02修定號事業(yè)計劃及管理評審修定日期頁碼2/63.9管理評審會議指檢討管理評審對象的會議體。4. 職責與權限4.1董事長4.1.1為了制作事業(yè)計劃對指針的承認及下達。4.1.2承認做成的事業(yè)計劃。4.1.3確認經營方針，目標促進結果。4.2總經理4.2.1作成為了制作事業(yè)計劃的指針并取得董事長的承認。4.2.2把已制成的事業(yè)計劃審議調整后向董事長報告。4.2.3調整管理評審內容召集會議并向董事長報告。4.2.4各TEAM按成果指標對比目標比實績的未完善事項的改進指示。4.2.5按管理評審對象資料確認質量系統(tǒng)的

5、適合性和有效性。4.2.6承認內部審核結果及確認措施事項。4.3管理者代表4.3.1審議調整適當TEAM乍成的事業(yè)計劃資料。4.3.2管理監(jiān)督適當TEAM勺執(zhí)行，成果指標及未完善事項的改進。4.3.3調整檢討管理評審資料內容并向總經理報告其內容。4.3.4按管理評審的結果實施后續(xù)措施并管理。4.3.5主管事業(yè)計劃的統(tǒng)計以及事業(yè)計劃案的作成 ？改正和承認。4.3.6宣傳以承認的事業(yè)計劃和維持相關記錄。4.4 TEAM長4.4.1實事作成與TEAM相關的事業(yè)計劃資料并有職責選定制作依據和相關的履行成的指標4.4.2月或分期結尾后分析報告履行成果指標對比實績以及對未備事項實施持續(xù)改進后 報告改進結果

6、。4.4.3為了經營管理評審統(tǒng)計資料和情報并有職責向管理者代表提出CAI JACUMAJEllCmClCOL LTHSUPPORT PROCES；S 文件號SA-MP-02修定號事業(yè)計劃及管理評審修定日期頁碼3/65. 詳細程序5.1事業(yè)計劃5.1.1事業(yè)計劃的制作(1) 事業(yè)計劃分為短期(12年)事業(yè)計劃和3年以上的中長期事業(yè)計劃后制作。(2) 各TEAM在制作事業(yè)計劃時對相關過程的監(jiān)視以及相當情況為了測定程序在制作事 業(yè)計劃時要定好恰當的方法，為了達成計劃要按月/分期/半期/年單位分析實績， 如果計劃結果未達時要采取修正措施。(3) 每年末管理者代表要把經董事長承認的事業(yè)計劃指針(以下叫制

7、作指針)制作協(xié)助 文通報給各TEAM長。(4) 生產管理TEAM長考慮顧客要求，交易處動向，制作指針和其他判斷為重要的事項 制作銷售計劃，經過廠長的調整審議取得總經理的承認后管理。(5) 生產技術TEAM長要考慮顧客的要求，銷售計劃，制作指針和相關動向，制作工程(6) 各TEAM要考慮銷售計劃，工程開發(fā)計劃，生產計劃和team別事業(yè)計劃Check List制作以下的相關計劃以及選定履行成果指標 (附表1)并作成目標經總經理承認后向 管理team提出。NO計劃名TEA M 名生 產生管品質管理生產技術管理資材1銷售2生產3投資4資材5購買6品質7人員統(tǒng)計TEAM制作TEAMrAL I AC P!

8、 tfVn TXIaMaJ ILU TlfXCl 0(L LTTlSUPPORT PROCES；S 文件號SA-MP-02修定號事業(yè)計劃及管理評審修定日期頁碼4/6(7) 事業(yè)計劃基礎資料和成果指標的設定資料要依據過去的動向或實績，市場，競爭社 相關業(yè)體以及從顧客收集的情報依靠客觀妥當的方法制作，收集的情報和作成的 根據資料要明細其出處如管理者代表要求時能夠提示。(8) 設定成果指標如果與各 TEAM有關時要附加競爭社或先進社的比較分析資料，得不到資料時以至少與前年度的實績等內部成果比較并為了能夠持續(xù)改進而設定向上的目 標。(9) 制作事業(yè)計劃基礎資料時各 TEAM長要把本年度有關資料按月別，

9、中長期計劃資料(10) 管理者代表要接受各TEAM勺基礎資料起草事業(yè)計劃經總經理的審議取得董事長的 承認事業(yè)計劃經過董事長承認后開始生效。(11) 事業(yè)計劃確定后管理者代表把有關資料的副本發(fā)布給各TEAM長，統(tǒng)計的原本有管理者代表維持保管各TEAM長把事業(yè)計劃的副本維持為社外備用并教育TEAM員。(12) 確定的事業(yè)計劃發(fā)生急劇的經營變化和事業(yè)計劃對比有懸殊差距時董事長要求時 改正，改正時主要指標應把上月的資料實績向后，本月資料改正最近資料制作， 以后統(tǒng)計及承認的程序書與年間事業(yè)計劃的制作程序一致。5.1.2事業(yè)計劃的管理(1) 月或分期實績結尾后管理者代表對比事業(yè)計劃的目標統(tǒng)計實績資料并向總

10、經理報告，總經理在檢討后發(fā)布到各 TEAMI(2) 各TEAM長要掌握報告有關TEAM勺成果指標對比實績的差距對盈虧涉及的影響，對未完善點要執(zhí)行持續(xù)改進活動之后反映年度的事業(yè)計劃。5.1.3履行成果指標的管理(1) 各TEAM長在制作事業(yè)計劃時按有關資料分別設定履行成果指標(附表1)后管理，成果指標按本程序5.1.1行(7)事業(yè)計劃成果指標并明細各指標別計算方法， 報告周期以及其他事項后管理。(2) 履行成果指標需要顧客的要求董事長的指示時可以改正保留，改正案確定后管理TEAM長依照文件控制程序書管理此程序。(3) 各TEAM長在制作事業(yè)計劃時要評價前年度履行成果指標的恰當性把本年度的改進方向

11、 目標反映在事業(yè)計劃，確定事業(yè)計劃后在成果指標管理樣式上輸入事業(yè)計rAl I ACIaMaJ EUCmt士m LTHSUPPORT PROCES；S 文件號SA-MP-02修定號事業(yè)計劃及管理評審修定日期頁碼5/6劃資料的 依據，成果指標的目標尺 后 管理。(4) 各TEA血月或分期結尾后統(tǒng)計履行成果指標的實績并與前月或近期資料及經營計劃，長遠目標比較后向總經理報告。履行指標中與競爭社或學習對象 社可以比較的項目要比較分析，對不完善事項要分析原因樹立對策同時要報告，依據 分析結果為基礎試圖持續(xù)改進。(5) 各TEA血在顧客要求時對顧客所關心的特定產品按群別開發(fā)履行成果指標管理實績，所有指數為了

12、解決有關顧客問題的直接解決，定為優(yōu)先順位及議事決 定的資料5.1.4持續(xù)的改進對事業(yè)計劃有必要持續(xù)改進的事項按照改進程序書5.2管理評審5.2.1 一般事項(1) 總經理為了保障質量管理體系持續(xù)的恰當性，充足性，效果性，每年檢討質量管 理體系2回(6月，12月)。(2) 管理評審包括質量方針和質量目標也包括對質量管理體系的改進會議的評價及 對變更必要性的評價。5.2.2輸入檢討(1)管理者代表為了管理評審收集以下資料用為輸入資料。1) 質量方針和質量目標的達成程度。2) 顧客 Feed-back3) 過程(Process)成果和產品適合性4) 品質審查結果5) 糾正及預防措施的現(xiàn)況。6) 依據

13、以前管理評審的后續(xù)措施。7) 質量管理體系的變更事項。8) 組織和資源的適應性9) 持續(xù)的改進。(2)管理者代表要對收集的資料統(tǒng)計和分類rAl I AClnMAJEllCIKtaClCa LTHSUPPORT PROCES；S 文件號SA-MP-02修定號事業(yè)計劃及管理評審修定日期頁碼6/6(3)管理者代表要檢討統(tǒng)計或分類的內容并把未備的部分保留或與有關TEAM長協(xié)議下5.2.3運營(1) 總經理要主管和召集各TEAM長出席的管理評審會議。(2) 管理評審通過管理評審會議實施評價為綜合性，包括性。(3) 管理者代表把管理評審會議上的內容和決定事項記錄后發(fā)布給有關TEAM長。5.2.4檢討輸出(1)管理者代表和各TEAM長要包括以下有關的決定事項以及措施。1) 改進質量管理體系的效果性和其程序的效果性。2) 與顧客要求事項有關產品的改進。3) 自愿的必要性5.2.5后續(xù)管理(1) 管理者代表在考慮措施項目的重要性必要時按照糾正及預防措施程序書發(fā)行糾正措施要求書并要求在指定時間內解決，糾正措施需要長時間與有關部署長協(xié)商后轉換為長期對策。(2) 沒有發(fā)行糾正措施要求書的改進，修正，指示事項時在下期管理評審會