監(jiān)審部經(jīng)理崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

1、hy-js-gw-1400監(jiān)審部經(jīng)理崗位名稱監(jiān)審部經(jīng)理崗位編號(hào)所在部門待添加的隱藏文字內(nèi)容1監(jiān)審部崗位定員直接上級(jí)行政副總裁工資等級(jí)直接下級(jí)審計(jì)主管、監(jiān)察員薪酬類型所轄人員崗位分析日期2007年7月本職：集團(tuán)財(cái)務(wù)與管理監(jiān)督審計(jì)職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：協(xié)助總裁工作，為集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理決策提供參考依據(jù)。工作時(shí)間百分比：10工作任務(wù)1制定審計(jì)監(jiān)察流程和制度，批準(zhǔn)后組織實(shí)施。頻次：日常2制定審計(jì)工作手冊(cè)和業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)審計(jì)流程規(guī)范化。頻次：日常職責(zé)二職責(zé)表述：監(jiān)察工作。工作時(shí)間百分比：35%工作任務(wù)1組織對(duì)集團(tuán)工作人員執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、政策、公司有關(guān)規(guī)章制度及違法違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)察。頻次：日常2協(xié)

2、助有關(guān)部門做好違紀(jì)違法案件的查處工作。頻次：日常3組織對(duì)損害公司利益的行為進(jìn)行監(jiān)察和督促改進(jìn)。頻次：日常4組織對(duì)集團(tuán)下屬公司的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)察。頻次：日常職責(zé)三職責(zé)表述：審計(jì)工作。工作時(shí)間百分比：35%1組織開(kāi)展日常審計(jì)，對(duì)下屬公司經(jīng)營(yíng)、管理、制度等全過(guò)程審計(jì)和監(jiān)督。頻次：日常2負(fù)責(zé)集團(tuán)總部及下屬公司干部的離崗、離職審計(jì)。頻次：日常3依照法定程序?qū)瘓F(tuán)總部及下屬公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。頻次：日常4組織、配合有關(guān)部門對(duì)公司重大投資、融資項(xiàng)目的審計(jì)。頻次：日常5對(duì)集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、收購(gòu)等資本運(yùn)作進(jìn)行審計(jì)。頻次：日常6擬訂審計(jì)建議書(shū)，編寫審計(jì)報(bào)告。頻次：日常職責(zé)四職責(zé)表述：法律法規(guī)工作。工作時(shí)間百分比：

3、10%工作任務(wù)1參與審議、制訂、修訂公司的基本規(guī)章制度。頻次：日常2研究有關(guān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方面的法律、法規(guī)，為集團(tuán)決策提供法律支持。頻次：日常3協(xié)助辦理集團(tuán)總部及下屬公司的各種訴訟、非訴訟糾紛案件。頻次：日常4配合有關(guān)部門進(jìn)行法律培訓(xùn)、法治宣傳教育。頻次：日常職責(zé)五職責(zé)表述：監(jiān)審部?jī)?nèi)部的組織管理。工作時(shí)間百分比：10%工作任務(wù)1選拔、配備、評(píng)價(jià)下屬人員，組織部門內(nèi)部技能培訓(xùn)。頻次：日常2指導(dǎo)屬下員工制定階段工作計(jì)劃并督促執(zhí)行。頻次：日常3負(fù)責(zé)分管崗位人員工作的分配。頻次：日常4制定部門預(yù)算，控制費(fèi)用支出。頻次：日常職責(zé)六職責(zé)表述：完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。工作時(shí)間百分比：不定主要權(quán)力：1對(duì)集團(tuán)和各

4、下屬公司有監(jiān)督審查權(quán)。2對(duì)監(jiān)審所需資料有查閱權(quán)。3對(duì)監(jiān)審部所屬員工和各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有管理權(quán)。4對(duì)所屬下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)有考核評(píng)價(jià)權(quán)。5對(duì)所屬下級(jí)工作爭(zhēng)議有裁決權(quán)。6對(duì)直接下級(jí)人員調(diào)配、獎(jiǎng)懲的建議權(quán)和任免的提名權(quán)。7對(duì)所屬下級(jí)工作有檢查權(quán)。8對(duì)本部門預(yù)算內(nèi)開(kāi)支有審核權(quán)。9對(duì)本部門預(yù)算外開(kāi)支有申請(qǐng)權(quán)。10在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)對(duì)緊急事件有權(quán)宜處理權(quán)。領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：1對(duì)集團(tuán)運(yùn)作的規(guī)范性負(fù)責(zé)。2對(duì)各項(xiàng)審查結(jié)果客觀性負(fù)責(zé)。3對(duì)監(jiān)審報(bào)告的撰寫負(fù)責(zé)。4對(duì)監(jiān)審部工作目標(biāo)和工作計(jì)劃的完成負(fù)責(zé)。5對(duì)監(jiān)審部人員工作流程的執(zhí)行效果負(fù)責(zé)。6對(duì)監(jiān)審部負(fù)責(zé)檢查規(guī)定的實(shí)施負(fù)責(zé)。7對(duì)監(jiān)審部管轄的設(shè)備設(shè)施的完好性負(fù)責(zé)。8對(duì)監(jiān)審部涉及

5、公司秘密的安全負(fù)責(zé)。9對(duì)監(jiān)審部給公司造成的影響負(fù)責(zé)。10對(duì)所屬下級(jí)的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé)。工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系集團(tuán)各部門和下屬各單位外部協(xié)調(diào)關(guān)系政府機(jī)關(guān)、會(huì)計(jì)事務(wù)所、法律事務(wù)所、合作伙伴等任職資格：教育水平本科及以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)會(huì)、審計(jì)、法律及相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷接受過(guò)審計(jì)、法律方面的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)5年以上工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上審計(jì)、法律方面的經(jīng)驗(yàn)知識(shí)具備相應(yīng)的審計(jì)、法律知識(shí)，熟悉企業(yè)運(yùn)作流程，具備行政管理知識(shí)技能技巧熟練使用word,excel等辦公軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)個(gè)人素質(zhì)具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能力其它：使用工具/設(shè)備計(jì)算機(jī)、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、internet/intranet網(wǎng)絡(luò)）工作環(huán)境辦公場(chǎng)所工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，根據(jù)需要出差所需記錄文檔通知、簡(jiǎn)報(bào)、審計(jì)報(bào)告、總結(jié)、公司文件等?？己酥笜?biāo)：工作計(jì)劃完成率、審計(jì)報(bào)告提交及時(shí)性、監(jiān)審