監(jiān)審部經(jīng)理崗位職責說明書

1、hy-js-gw-1400監(jiān)審部經(jīng)理崗位名稱監(jiān)審部經(jīng)理崗位編號所在部門待添加的隱藏文字內(nèi)容1監(jiān)審部崗位定員直接上級行政副總裁工資等級直接下級審計主管、監(jiān)察員薪酬類型所轄人員崗位分析日期2007年7月本職：集團財務(wù)與管理監(jiān)督審計職責與工作任務(wù)：職責一職責表述：協(xié)助總裁工作，為集團經(jīng)營管理決策提供參考依據(jù)。工作時間百分比：10工作任務(wù)1制定審計監(jiān)察流程和制度，批準后組織實施。頻次：日常2制定審計工作手冊和業(yè)務(wù)標準，促進審計流程規(guī)范化。頻次：日常職責二職責表述：監(jiān)察工作。工作時間百分比：35%工作任務(wù)1組織對集團工作人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策、公司有關(guān)規(guī)章制度及違法違紀行為進行監(jiān)察。頻次：日常2協(xié)

2、助有關(guān)部門做好違紀違法案件的查處工作。頻次：日常3組織對損害公司利益的行為進行監(jiān)察和督促改進。頻次：日常4組織對集團下屬公司的運營進行監(jiān)察。頻次：日常職責三職責表述：審計工作。工作時間百分比：35%1組織開展日常審計，對下屬公司經(jīng)營、管理、制度等全過程審計和監(jiān)督。頻次：日常2負責集團總部及下屬公司干部的離崗、離職審計。頻次：日常3依照法定程序?qū)瘓F總部及下屬公司的財務(wù)管理進行審計監(jiān)督。頻次：日常4組織、配合有關(guān)部門對公司重大投資、融資項目的審計。頻次：日常5對集團股權(quán)轉(zhuǎn)讓、收購等資本運作進行審計。頻次：日常6擬訂審計建議書，編寫審計報告。頻次：日常職責四職責表述：法律法規(guī)工作。工作時間百分比：

3、10%工作任務(wù)1參與審議、制訂、修訂公司的基本規(guī)章制度。頻次：日常2研究有關(guān)企業(yè)經(jīng)營管理方面的法律、法規(guī)，為集團決策提供法律支持。頻次：日常3協(xié)助辦理集團總部及下屬公司的各種訴訟、非訴訟糾紛案件。頻次：日常4配合有關(guān)部門進行法律培訓、法治宣傳教育。頻次：日常職責五職責表述：監(jiān)審部內(nèi)部的組織管理。工作時間百分比：10%工作任務(wù)1選拔、配備、評價下屬人員，組織部門內(nèi)部技能培訓。頻次：日常2指導(dǎo)屬下員工制定階段工作計劃并督促執(zhí)行。頻次：日常3負責分管崗位人員工作的分配。頻次：日常4制定部門預(yù)算，控制費用支出。頻次：日常職責六職責表述：完成上級交辦的其他任務(wù)。工作時間百分比：不定主要權(quán)力：1對集團和各

4、下屬公司有監(jiān)督審查權(quán)。2對監(jiān)審所需資料有查閱權(quán)。3對監(jiān)審部所屬員工和各項業(yè)務(wù)工作有管理權(quán)。4對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)。5對所屬下級工作爭議有裁決權(quán)。6對直接下級人員調(diào)配、獎懲的建議權(quán)和任免的提名權(quán)。7對所屬下級工作有檢查權(quán)。8對本部門預(yù)算內(nèi)開支有審核權(quán)。9對本部門預(yù)算外開支有申請權(quán)。10在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)對緊急事件有權(quán)宜處理權(quán)。領(lǐng)導(dǎo)責任：1對集團運作的規(guī)范性負責。2對各項審查結(jié)果客觀性負責。3對監(jiān)審報告的撰寫負責。4對監(jiān)審部工作目標和工作計劃的完成負責。5對監(jiān)審部人員工作流程的執(zhí)行效果負責。6對監(jiān)審部負責檢查規(guī)定的實施負責。7對監(jiān)審部管轄的設(shè)備設(shè)施的完好性負責。8對監(jiān)審部涉及

5、公司秘密的安全負責。9對監(jiān)審部給公司造成的影響負責。10對所屬下級的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責。工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系集團各部門和下屬各單位外部協(xié)調(diào)關(guān)系政府機關(guān)、會計事務(wù)所、法律事務(wù)所、合作伙伴等任職資格：教育水平本科及以上學歷專業(yè)財會、審計、法律及相關(guān)專業(yè)培訓經(jīng)歷接受過審計、法律方面的培訓經(jīng)驗5年以上工作經(jīng)驗，2年以上審計、法律方面的經(jīng)驗知識具備相應(yīng)的審計、法律知識，熟悉企業(yè)運作流程，具備行政管理知識技能技巧熟練使用word,excel等辦公軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識個人素質(zhì)具有較強的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力其它：使用工具/設(shè)備計算機、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機、打印機、internet/intranet網(wǎng)絡(luò)）工作環(huán)境辦公場所工作時間特征正常工作時間，根據(jù)需要出差所需記錄文檔通知、簡報、審計報告、總結(jié)、公司文件等。考核指標：工作計劃完成率、審計報告提交及時性、監(jiān)審