北新建材：獨立董事述職報告

1、、 、 、 、 、 、 北新集團建材股份有限公司 獨立董事 2011 年度述職報告 作為北新集團建材股份有限公司第四屆董事會獨立董事，2011 年，我們嚴格按照公司法證券法上市公司治理準則關 于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見等有關法律法規(guī)、規(guī)范 性文件及公司章程獨立董事制度獨立董事年報工作制度 董事會專門委員會工作細則的規(guī)定和要求，恪盡職守、勤勉盡責， 充分發(fā)揮獨立董事作用，不斷促進公司規(guī)范運作，持續(xù)完善公司治理 結構，維護了公司整體利益，維護了全體股東尤其是中小股東的合法 權益?，F就 2011 年度工作情況述職如下: 一、出席會議及投票情況 2011 年，公司以現場和傳真等表決方式共召

2、開了 7 次董事會會 議，我們均參加了相關會議。這些會議符合公司章程的相關規(guī)定， 重大經營決策事項和其它重大事項均履行了相關程序，會議決議合法 有效。對于每項董事會審議的議案，我們均本著勤勉務實和誠信負責 的原則，認真審議，謹慎思考，對所有議案均投了贊成票，沒有投反 對和棄權票。全年出席董事會會議的情況如下: 獨立董 事姓名 徐經長 秦慶華 鄭家運 本年應參加 董事會次數 7 7 7 親自出 席（次） 7 7 7 委托出 席（次） 0 0 0 缺席 （次） 0 0 0 2011 年，公司召開了 2 次股東大會，我們列席了相關會議。 二、發(fā)表獨立意見情況 2011 年度，我們根據公司獨立董事制度

3、認真履行職責，對 公司 2011 年度內的董事會決議進行了表決，并對公司發(fā)生的關聯(lián)交 易發(fā)表了事前認可和獨立意見，對公司發(fā)生對外擔保發(fā)表了獨立意 1 、 、 、 、 見。 1、2011 年 3 月 17 日，公司召開第四屆董事會第七次會議，我 們對公司 2011 年日常關聯(lián)交易預計、2010 年度控股股東及其他關聯(lián) 方占用公司資金情況和公司對外擔保情況、內部控制自我評價報告 分別發(fā)表了獨立意見。 2、2011 年 8 月 18 日，公司召開第四屆董事會第八次會議，我 們對截至 2011 年中期公司控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金和公 司對外擔保事項分別發(fā)表了獨立意見。 三、任職董事會專門委員會

4、工作情況 我們分別擔任了戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核委員會的成員， 在審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中占多數并擔任主任 委員。2011 年，董事會各專業(yè)委員會委員嚴格按照公司董事會戰(zhàn) 略委員會工作細則董事會提名委員會工作細則董事會薪酬與 考核委員會工作細則董事會審計委員會工作細則董事會審計 委員會年報工作規(guī)程等各項工作制度要求，各司其職，協(xié)助公司董 事會認真履行職責，并在年報編制過程中，充分發(fā)揮專業(yè)知識和審計 的獨立性，對年報的編制工作過程進行了有效的監(jiān)督。 四、保護社會公眾股股東合法權益方面所做的工作情況 1、對公司信息披露工作的監(jiān)督 在信息披露過程中，我們勤勉盡責地開展工作，持續(xù)

5、關注公司信 息披露工作，對規(guī)定信息的及時披露進行有效的監(jiān)督和核查，切實履 行責任和義務，促進了公司信息披露的及時、真實、準確、完整。 2、在2011年年報編制中的履職 在公司2011年年報的編制過程中，我們認真聽取了公司管理層對 全年生產經營情況和重大事項進展情況的匯報，了解、掌握了2011 年度審計工作安排及審計工作進展情況，對公司進行了實地考察，并 與年審會計師就審計過程中發(fā)現的問題進行了有效溝通，以確保審計 報告全面、真實反映公司情況。 2 3、對公司治理活動的監(jiān)督 2011年，我們對涉及公司生產經營、對外投資、股權收購、內控 制度建設、關聯(lián)交易、對外擔保等重大事項均進行了認真的核查，必 要時均發(fā)表了獨立意見和專項說明，積極有效地履行了自己的職責， 對公司治理相關活動進行了持續(xù)監(jiān)督。 五、學習和培訓情況 2011年，我們積極參加北京證監(jiān)局組織的相關會議，積極參加深 圳證券交易所組織的上市公司獨立董事培訓，認真學習中國證監(jiān)會、 北京證監(jiān)局及深圳證券交易所最新的有關法律法規(guī)及其它相關文件， 加強了對公司法人治理結構和保護社會公眾投資者合法權益的理解 和認識，提高了維護公司利益