村鎮(zhèn)銀行有限公司發(fā)起人會議決議的法律意見書

1、xx律師事務所關(guān)于ffff村鎮(zhèn)銀行有限公司發(fā)起人會議決議的法律意見書致：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會山東監(jiān)管局 鑒于fullerton financial holdings pte. ltd.（以下稱“富登金融控股私人有限公司”）與中國銀行股份有限公司擬共同出資設立ffff村鎮(zhèn)銀行有限公司，根據(jù)村鎮(zhèn)銀行管理暫行規(guī)定（以下簡稱“暫行規(guī)定”）和村鎮(zhèn)銀行組建審批工作指引（以下簡稱“工作指引”）等法律、行政法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，xx律師事務所（以下簡稱“aa律師”）接受富登金融控股私人有限公司和中國銀行股份有限公司的委托，審核了關(guān)于富登金融控股私人有限公司于2010年8月18日召開之第六十屆董事會會議記錄之核準

2、無誤的摘要（以下稱“董事會會議摘要”）、中國銀行股份有限公司2009年10月29日生效的董事會決議（以下稱“中國銀行董事會決議”）、富登金融控股私人有限公司與中國銀行股份有限公司簽署的發(fā)起人大會關(guān)于出資設立ffff村鎮(zhèn)銀行有限公司并成立籌建工作小組及授權(quán)的決議（以下稱“發(fā)起人會議決議”）和ffff村鎮(zhèn)銀行有限公司出資人協(xié)議（以下稱“出資人協(xié)議”），現(xiàn)對發(fā)起人會議決議及出資人協(xié)議出具如下法律意見。一、發(fā)起人會議的審議事項及決議內(nèi)容的合法有效性根據(jù)發(fā)起人會議決議，本次發(fā)起人會議審議的事項包括如下兩項： 1、富登金融控股私人有限公司與中國銀行股份有限公司共同出資3000萬元設立ffff村鎮(zhèn)銀行有限公

3、司。其中，中國銀行股份有限公司出資2700萬元，持股90%；富登金融控股私人有限公司出資300萬元，持股10%；2、成立ffff村鎮(zhèn)銀行有限公司籌建工作小組，授權(quán)籌建工作小組辦理籌建過程中的各項相關(guān)事務。aa律師認為，以上兩項審議事項符合工作指引的規(guī)定，因此，發(fā)起人會議決議內(nèi)容合法有效。二、出資人協(xié)議內(nèi)容的合法有效性出資人協(xié)議是富登金融控股私人有限公司與中國銀行股份有限公司為設立ffff村鎮(zhèn)銀行有限公司而簽訂的，該協(xié)議主要包括公司經(jīng)營范圍及目的、公司注冊資本及發(fā)起人雙方的出資義務、董事會及監(jiān)事的組成和產(chǎn)生方式、籌備小組的職責及人員等與ffff村鎮(zhèn)銀行有限公司設立有關(guān)的條款。經(jīng)審核，aa律師認為

4、，出資人協(xié)議內(nèi)容符合暫行規(guī)定和工作指引的規(guī)定，合法有效。三、發(fā)起人會議決議及出資人協(xié)議簽字人的授權(quán)發(fā)起人會議的審議事項已經(jīng)由ffff村鎮(zhèn)銀行有限公司的發(fā)起人富登金融控股私人有限公司與中國銀行股份有限公司一致表決通過，并形成了發(fā)起人會議決議，完成了相關(guān)簽署工作。出資人協(xié)議也由發(fā)起人富登金融控股私人有限公司與中國銀行股份有限公司完成了相關(guān)簽署工作。富登金融控股私人有限公司簽署發(fā)起人會議決議和出資人協(xié)議的代表是jovasky pang。根據(jù)董事會會議摘要，富登金融控股私人有限公司董事會同意授權(quán)代表eric chen和jovasky pang負責執(zhí)行申請村鎮(zhèn)銀行營業(yè)執(zhí)照的相關(guān)事項。中國銀行股份有限公司

5、簽署發(fā)起人會議決議和出資人協(xié)議的代表是亓鋒。根據(jù)中國銀行董事會決議，中國銀行同意與富登金融控股私人有限公司合作成立合資村鎮(zhèn)銀行控股公司，并授權(quán)管理層就合作項目簽署并遞交其認為格式、條款和條件均適當?shù)乃形募f(xié)議、文書或證明，并采取或促使采取與合作項目有關(guān)的其認為必需或有益的任何進一步行動。由于亓鋒在中國銀行股份有限公司的職務是中國銀行戰(zhàn)略發(fā)展部副總經(jīng)理，aa律師認為其屬于中國銀行董事會決議同意授權(quán)范圍的人員。aa律師認為，富登金融控股私人有限公司的簽字人jovasky pang以及中國銀行股份有限公司的簽字人亓鋒均有權(quán)簽署本次發(fā)起人會議決議以及出資人協(xié)議，合法有效。四、結(jié)論意見綜上，aa律師認為，本次發(fā)起人會議形成的發(fā)起人會議決議的內(nèi)容合法有效；出資人協(xié)議的內(nèi)容合法有效；jovasky pang作為富登金融控股私人有限公司的授權(quán)代表簽署該發(fā)起人會議決議及出資人協(xié)議，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效；亓鋒作為中國銀行股份有限公司的授權(quán)代表簽署該發(fā)起人會議決議及出資人協(xié)議，合法有效。因此，