4663614493中物華盛行(北京)節(jié)能技術(shù)投資股份有限公司章程

1、中物華盛（北京）節(jié)能技術(shù)投資股份有限公司(名稱暫定)章程第一章 總 則第一條 依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由物業(yè)服務(wù)、節(jié)能等股東以自然人的身份共同發(fā)起設(shè)立中物華盛（北京）節(jié)能技術(shù)投資股份有限公司（名稱暫定，以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)，下同），特制定本章程。第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)不符的，以法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章 公司名稱和住所 第三條 公司名稱：中物華盛（北京）節(jié)能技術(shù)投資股份有限公司。第四條 住所：北京市海淀區(qū)上地街科技大廈。第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍第五條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：節(jié)能技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)，節(jié)能項(xiàng)目建設(shè)和改造，工程施工技術(shù)，培訓(xùn)，商業(yè)經(jīng)營(yíng)和節(jié)能產(chǎn)品銷

2、售，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，節(jié)能技術(shù)和項(xiàng)目投融資及咨詢，機(jī)械設(shè)備安裝，維修，零配件供應(yīng)等。（以工商局核定經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）第四章公司設(shè)立方式第六條 公司設(shè)立方式：發(fā)起設(shè)立第五章 公司股份總數(shù)、每股金額和注冊(cè)資本第七條 公司股份總數(shù)：1000萬股第八條 公司股份每股金額：1元第九條 公司注冊(cè)資本：1000萬元人民幣。第十條 公司增加或減少注冊(cè)資本，必須召開股東大會(huì)并做出決議。第六章 發(fā)起人的姓名（名稱）、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)、出資方式、和出資時(shí)間第十一條 發(fā)起人的姓名（名稱）、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)、出資方式和出資時(shí)間如下：發(fā)起人姓名或名稱認(rèn)繳情況設(shè)立時(shí)實(shí)際繳付認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)出資時(shí)間出資方式認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)出資時(shí)間出資方式 200906

3、貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣合計(jì)貨幣第七章 公司股東大會(huì)的組成、職權(quán)、和議事規(guī)則第十二條 公司股東大會(huì)由全體股東組成。股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，其職權(quán)是：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審

4、議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。（十）修改公司章程；（十一）需要由股東會(huì)決議的其他任何事項(xiàng)。第十三條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)每年召開一次年會(huì)，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：（一）董事人數(shù)不足公司法規(guī)定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一時(shí)；（三）單獨(dú)或合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；（四）

5、董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；第十四條 股東大會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事長(zhǎng)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。第十五條 召開股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開十五日前通知（詳見第四十二條規(guī)定，下同）各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知各股東；發(fā)行無記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開二十日前公告會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)。單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之

6、十以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開五日前提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì)；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東；并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項(xiàng)，否則董事會(huì)有權(quán)拒絕將提案提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)不得對(duì)前兩款通知中未列明的事項(xiàng)作出決議；股東接收到通知后未在規(guī)定時(shí)間到會(huì)，也沒有委托他人參加會(huì)議，視為同意股東會(huì)所作的決議并遵守執(zhí)行。第十六條 股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)以上通過。但是，股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合作、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東

7、所持表決權(quán)的過半數(shù)以上通過。第十七條 股東可以委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第十八條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，主持人、出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席會(huì)議股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書一并保存。第八章 董事會(huì)的組成、職權(quán)和議事規(guī)則第十九條 公司設(shè)董事會(huì)，成員為七人至九人，董事由出席董事會(huì)人員股東按所占股份過半數(shù)表決權(quán)數(shù)選舉產(chǎn)生；董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章

8、程的規(guī)定，履行董事職責(zé)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，由出席董事會(huì)人員董事按所占股份過半數(shù)表決權(quán)數(shù)選舉產(chǎn)生。 第二十條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)，以及總經(jīng)理的

9、沒有提名或不提名時(shí)決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；第二十一條 董事長(zhǎng)召集和主持董事會(huì)會(huì)議，檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第二十二條 董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)議。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議的通知方式和通知時(shí)間按本章程第四十二條規(guī)定執(zhí)行。第二十三條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有所占股份過半數(shù)表決數(shù)的董事出席方可舉行

10、。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席董事會(huì)人員按所占股份過半數(shù)表決權(quán)數(shù)通過。第二十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。第二十五條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會(huì)決議，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第二十六條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)決定聘任或者解聘。總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管

11、理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理等人選；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員，并報(bào)董事長(zhǎng)備案審定；總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第九章 公司的法定代表人第二十七條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，任期三年，由出席董事會(huì)占半數(shù)以上表決權(quán)董事選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。第二十八條 法定代表人行使下列職權(quán)：（一） 召集和主持股東會(huì)議；（二） 檢查股東會(huì)議的落實(shí)情況，并向股東會(huì)報(bào)告；（三） 代表公司簽署有關(guān)文件；（四）

12、 在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東報(bào)告。 第十章 監(jiān)事會(huì)的組成、職權(quán)和議事規(guī)則第二十九條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員三人，監(jiān)事會(huì)中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為2：1。監(jiān)事會(huì)中的股東代表監(jiān)事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事任期屆滿

13、未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第三十條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；（五）向股東大會(huì)提出提案；（六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟

14、； 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。第三十一條監(jiān)事會(huì)每六個(gè)月至少召開一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 第三十二條監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議紀(jì)錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)錄上簽名。第三十三條 監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，除公司法有規(guī)定外，由股東在公司章程中自行約定。第十一章 公司利潤(rùn)分配辦法第三十四條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分十列入公司法定公積金。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。第三十五條 稅后利潤(rùn)的分配由出席股東會(huì)股東占半數(shù)以上表決權(quán)數(shù)決定。 第十二章 公司的解散

15、事由與清算辦法、第三十六條 公司有以下情形之一時(shí)，解散并進(jìn)行清算：（一）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；（二）股東會(huì)或者股東大會(huì)決議解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤消；（五）人民法院依照公司法第一百八十三條的規(guī)定予以解散；第三十七條 公司因第三十六條（一）項(xiàng)規(guī)定而解散的，可以經(jīng)出席股東大會(huì)會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過修改公司章程而存續(xù)。第三十八條 公司因第三十六條第（一）（二）（四）（五）項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算（清算組的組成及職權(quán)由股東約定）。第三十九條 清算組應(yīng)

16、當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。第四十條 在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。 第十三章 公司的通知和公告辦法第四十一條 公司有下列情形之一的，應(yīng)予通知：公司召開股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的會(huì)議。第四十二條 公司通知可采用郵遞、電子郵件或送達(dá)形式，以上任何一種通知都構(gòu)成公司通知。除國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的公告事項(xiàng)外，公司通知可采用公司網(wǎng)站公告形式。第十四章 股東大會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng) 第四十三條 股東持有的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。股東轉(zhuǎn)讓股份時(shí)只能轉(zhuǎn)讓給公司內(nèi)部股東，股東受讓時(shí)應(yīng)經(jīng)出席股東會(huì)所占股份半數(shù)以上表決數(shù)股東同意，受讓優(yōu)先權(quán)的順序按股份比例大小依次類推。第

17、四十四條 公司因發(fā)展需要需增資、擴(kuò)股、吸納新股東時(shí)，所有股東按規(guī)定比例或?qū)嶋H投資額增加或減少。第四十五條 股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事，實(shí)行直接投票制度，每一股有一個(gè)表決權(quán)。第四十六條 公司的營(yíng)業(yè)期限20年，自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第四十七條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第四十八條 本章程未盡事宜由出席股東會(huì)股東過半數(shù)以上表決權(quán)同意另行決定，其決定和股東認(rèn)股書作為本章程的組成部分。第四十九條 本章程一式兩份，一份交由公司登記機(jī)關(guān)，另一份留公司存檔備查。股東親筆簽字： 日期： 年 月 日 -下面黃顏色是贈(zèng)送的簡(jiǎn)歷模板不需要的可以下載后編輯刪除簡(jiǎn)歷智聯(lián)招聘男 | 已婚 | 1988 年月

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