年產(chǎn)xxx千件滾針軸承項(xiàng)目可行性報(bào)告【范文參考】

1、泓域咨詢 /成立年產(chǎn)xxx千件滾針軸承公司策劃書(shū)成立年產(chǎn)xxx千件滾針軸承公司策劃書(shū)xx集團(tuán)有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況11第二章 背景、必要性分析14一、 我國(guó)軸承行業(yè)14二、 軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀16三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性16第三章 公司組建方案18一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨18二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)18三、 公司組建方式19四、 公司管理體制19五、 部門職責(zé)及權(quán)限20六、 核心人

2、員介紹24七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度25第四章 市場(chǎng)分析33一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素33二、 進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘36第五章 發(fā)展規(guī)劃40一、 公司發(fā)展規(guī)劃40二、 保障措施41第六章 法人治理43一、 股東權(quán)利及義務(wù)43二、 董事50三、 高級(jí)管理人員54四、 監(jiān)事57第七章 項(xiàng)目環(huán)保分析59一、 編制依據(jù)59二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析59三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析59四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析60五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析60六、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響61七、 環(huán)境管理分析62八、 結(jié)論63九、 建議64第八章 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施65一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析65二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策67第九章

3、 選址可行性分析70一、 項(xiàng)目選址原則70二、 建設(shè)區(qū)基本情況70三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展71四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)72五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向73六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)74第十章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)75一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算75營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表75綜合總成本費(fèi)用估算表76固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表77無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表78利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表79二、 項(xiàng)目盈利能力分析80項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表82三、 償債能力分析83借款還本付息計(jì)劃表84第十一章 投資方案分析86一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明86二、 建設(shè)投資估算87建設(shè)投資估算表91三、 建設(shè)期利息91建設(shè)期利息估算表91固定資產(chǎn)投資估算表92

4、四、 流動(dòng)資金93流動(dòng)資金估算表94五、 項(xiàng)目總投資95總投資及構(gòu)成一覽表95六、 資金籌措與投資計(jì)劃96項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表96第十二章 進(jìn)度計(jì)劃方案98一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排98項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表98二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施99第十三章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)100第十四章 附表附件102主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表102建設(shè)投資估算表103建設(shè)期利息估算表104固定資產(chǎn)投資估算表105流動(dòng)資金估算表105總投資及構(gòu)成一覽表106項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表107營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費(fèi)用估算表109固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表110無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表110利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表

5、111項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表112借款還本付息計(jì)劃表113建筑工程投資一覽表114項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表115主要設(shè)備購(gòu)置一覽表116能耗分析一覽表116報(bào)告說(shuō)明2011年至2019年期間，我國(guó)汽車產(chǎn)量由1,842萬(wàn)輛增至2,572萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.26%。2011年開(kāi)始，隨著汽車產(chǎn)銷量基數(shù)的擴(kuò)大，我國(guó)汽車產(chǎn)量的增速有所回落，但2011-2017年年均復(fù)合增長(zhǎng)率仍高于國(guó)內(nèi)GDP平均增速。2018-2019年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量略有下滑，但仍維持較高的基數(shù)。xx集團(tuán)有限公司主要由xx投資管理公司和xxx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資119.00萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司10%股

6、份；xxx集團(tuán)有限公司出資1071萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司90%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資16954.51萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資13051.66萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的76.98%；建設(shè)期利息344.67萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.03%；流動(dòng)資金3558.18萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.99%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入31300.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用24248.42萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5163.80萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.55%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值7879.11萬(wàn)元，全部投資回收期5.73年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。由上可見(jiàn)，無(wú)論是從產(chǎn)品還是市場(chǎng)來(lái)看，本項(xiàng)目設(shè)備較

7、先進(jìn)，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤(rùn)率高、市場(chǎng)銷售良好、盈利能力強(qiáng)，具有良好的社會(huì)效益及一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因而項(xiàng)目是可行的。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx集團(tuán)有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1190萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事滾針軸承相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx集團(tuán)有限公司主要由xx投資管理公司和xxx集團(tuán)有限公司發(fā)起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司始終堅(jiān)持“人本、誠(chéng)信、創(chuàng)

8、新、共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，以“市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額5223.524178.823917.64負(fù)債總額1641.441313.151231.08股東權(quán)益合計(jì)3582.082865.662686

9、.56公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入19389.9815511.9814542.49營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4302.013441.613226.51利潤(rùn)總額3838.853071.082879.14凈利潤(rùn)2879.142245.732072.98歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2879.142245.732072.98（二）xxx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司秉承“誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠(chéng)信為本、合規(guī)經(jīng)營(yíng)”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會(huì)組織，并通過(guò)明確職工代表

10、大會(huì)各項(xiàng)職權(quán)、組織制度、工作制度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開(kāi)的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)員工成長(zhǎng)與公司發(fā)展的良性互動(dòng)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額5223.524178.823917.64負(fù)債總額1641.441313.151231.08股東權(quán)益合計(jì)3582.082865.662686.56公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收

11、入19389.9815511.9814542.49營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4302.013441.613226.51利潤(rùn)總額3838.853071.082879.14凈利潤(rùn)2879.142245.732072.98歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2879.142245.732072.98六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx集團(tuán)有限公司主要從事成立年產(chǎn)xxx千件滾針軸承公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由汽車產(chǎn)業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)以及人民生活水平的提高，推動(dòng)了汽車需求量迅速增加，市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)使我國(guó)汽車工業(yè)迎來(lái)了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、

12、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開(kāi)拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢(shì)而上，就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx，占地面積約36.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx千件滾針軸承的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積39357.44，其中：生產(chǎn)工程23817.82，倉(cāng)儲(chǔ)工程7202.88，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4853.88，公共工程3482.86。（六

13、）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資16954.51萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資13051.66萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的76.98%；建設(shè)期利息344.67萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.03%；流動(dòng)資金3558.18萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.99%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：31300.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：24248.42萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：5163.80萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：5.73年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：23.55%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：7879.11萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)經(jīng)初步分析評(píng)價(jià)，項(xiàng)目不僅有顯著

14、的經(jīng)濟(jì)效益，而且其社會(huì)救益、生態(tài)效益非常顯著，項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)提高農(nóng)民收入、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展具有十分重要的作用。項(xiàng)目在社會(huì)經(jīng)濟(jì)、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好，項(xiàng)目的實(shí)施不但是可行而且是十分必要的。第二章 背景、必要性分析一、 我國(guó)軸承行業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)邁入軸承工業(yè)大國(guó)行列，形成了獨(dú)立完整的工業(yè)體系。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)軸承快速融入國(guó)際市場(chǎng)，出口整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2012年至2019年，我國(guó)軸承出口量由44.59億套增長(zhǎng)到58.87億套，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.05%；軸承出口額由43.69億美元增長(zhǎng)到53.21億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.86%。根據(jù)中國(guó)

15、軸承工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的全國(guó)軸承行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，至2020年，全國(guó)軸承產(chǎn)量將達(dá)到225億套，軸承企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到1,920億元。“十三五”期間，全行業(yè)工業(yè)增加值增長(zhǎng)率將保持在5%-6%。1、中低端軸承產(chǎn)能過(guò)剩，高端軸承產(chǎn)能相對(duì)不足2006年至2019年，我國(guó)軸承出口額增長(zhǎng)較穩(wěn)定，增速高于進(jìn)口，進(jìn)出口貿(mào)易順差呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。當(dāng)前我國(guó)軸承行業(yè)的設(shè)計(jì)和制造技術(shù)仍處在以模仿為主的階段，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力偏低，對(duì)高鐵、中高檔轎車、計(jì)算機(jī)等主機(jī)的配套軸承主要仍以進(jìn)口為主。對(duì)比出口軸承單價(jià)，近幾年我國(guó)進(jìn)出口軸承價(jià)差仍然較大，但價(jià)差幅度逐漸減小，反映出我國(guó)軸承行業(yè)整體附加值、技術(shù)含量與國(guó)際先進(jìn)水平仍存在一定差距，

16、但差距呈現(xiàn)逐漸減少的態(tài)勢(shì)。2、基礎(chǔ)理論研究及制造工藝尚處于發(fā)展階段目前，我國(guó)軸承行業(yè)高附加值、高技術(shù)含量、高精度、長(zhǎng)壽命產(chǎn)品的比例相對(duì)較低，產(chǎn)品的穩(wěn)定性及創(chuàng)新性有待進(jìn)一步提升。全行業(yè)基礎(chǔ)理論研究尚處于發(fā)展階段，參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定的情形較少，原創(chuàng)技術(shù)及專利產(chǎn)品相對(duì)匱乏。此外，我國(guó)軸承行業(yè)目前制造工藝和工藝裝備技術(shù)水平相對(duì)較低，全國(guó)僅有200余條自動(dòng)生產(chǎn)線，車加工數(shù)控率及磨加工自動(dòng)化水平均落后于國(guó)際頂尖水平。對(duì)軸承壽命和可靠性至關(guān)重要的先進(jìn)熱處理工藝和裝備覆蓋率較低，很多技術(shù)難題仍處于攻關(guān)階段。因此，未來(lái)制造工藝和工藝裝備技術(shù)水平的提升將是我國(guó)軸承企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，以產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)研發(fā)為導(dǎo)向的企業(yè)

17、有望占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位。3、國(guó)內(nèi)軸承行業(yè)處于競(jìng)爭(zhēng)整合階段，行業(yè)集中度有提升空間相較于全球軸承行業(yè)70%以上市場(chǎng)份額被八大跨國(guó)軸承集團(tuán)公司占據(jù)，我國(guó)規(guī)模最大的十家軸承企業(yè)銷售額僅占全國(guó)軸承市場(chǎng)約25%。在滾針軸承細(xì)分領(lǐng)域，未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將從產(chǎn)品價(jià)格的單一競(jìng)爭(zhēng)逐漸進(jìn)入以品牌、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)、人才、管理以及企業(yè)規(guī)模等多方面的綜合水平的競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)集中度將逐漸提高。國(guó)內(nèi)軸承頭部企業(yè)有望通過(guò)國(guó)產(chǎn)替代及行業(yè)集中度提升而受益。二、 軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀軸承的主要功能是支撐旋轉(zhuǎn)軸或其它運(yùn)動(dòng)體，引導(dǎo)轉(zhuǎn)動(dòng)運(yùn)動(dòng)或移動(dòng)運(yùn)動(dòng)并承受由軸或軸上零件傳遞而來(lái)的載荷。軸承是承載軸的零件，被稱為“機(jī)械的關(guān)節(jié)”，是現(xiàn)代機(jī)械設(shè)備中不可缺少的一種基

18、礎(chǔ)零部件，對(duì)機(jī)械裝備的性能、質(zhì)量和可靠性都起到?jīng)Q定性影響。三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度，產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷率超過(guò) 100%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。公司通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問(wèn)題。通過(guò)本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)

19、化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求，才能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營(yíng)策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，為全體股東提供滿意的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：

20、探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、滾針軸承行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和

21、加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx集團(tuán)有限公司主要由xx投資管理公司和xxx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資119.00萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司10%股份；xxx集團(tuán)有限公司出資1071萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司90%股份。四、 公司管理體制xx集團(tuán)有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷

22、、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工

23、作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整

24、理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行

25、財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定

26、和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)

27、收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、姜xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限

28、責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、許xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。3、程xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。4、杜xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2

29、011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。5、唐xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。6、方xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、陸xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；20

30、19年3月至今任公司董事。8、杜xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法

31、定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

32、或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）利潤(rùn)分配原則：公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)社會(huì)公眾股東的合理投資回報(bào)，以維護(hù)股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤(rùn)分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；（2）利潤(rùn)分配決策程序：公司年度的利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)

33、機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項(xiàng)。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況提出中期利潤(rùn)分配方案。公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案發(fā)表明確的獨(dú)立意見(jiàn)，利潤(rùn)分配方案須經(jīng)董事會(huì)過(guò)半數(shù)以上表決通過(guò)并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事表決通過(guò)后，方可提交股東大會(huì)審議；股東大會(huì)審議現(xiàn)金分紅方案時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。對(duì)報(bào)告期盈利但公司董事會(huì)未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)做出詳細(xì)說(shuō)明，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。提交股東大會(huì)審議時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會(huì)表決。此外，公

34、司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)董事會(huì)制定或修改的利潤(rùn)分配政策進(jìn)行審議，并經(jīng)過(guò)半數(shù)監(jiān)事通過(guò)，在公告董事會(huì)決議時(shí)應(yīng)同時(shí)披露獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)的審核意見(jiàn)；公司利潤(rùn)分配政策的制訂或修改由董事會(huì)向股東大會(huì)提出，董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配政策需經(jīng)全體董事過(guò)半通過(guò)并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事通過(guò)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配政策的制定或修改發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；公司利潤(rùn)分配政策的制定或修改提交股東大會(huì)審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；對(duì)章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，

35、應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過(guò)論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，詳細(xì)論證和說(shuō)明原因。有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案由獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)，經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)；審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)

36、模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)，達(dá)到以下情形之一：交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一

37、期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以上；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)3000萬(wàn)元；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)300萬(wàn)元；交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)3000萬(wàn)元；交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)300萬(wàn)元。滿足上述條件的重大投資計(jì)劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。（5）利潤(rùn)分配時(shí)間間隔：在滿足上述第（四）款條件

38、下，公司每年度至少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據(jù)公司的利潤(rùn)分配原則、利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的

39、職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第四章 市場(chǎng)分析一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（

40、1）產(chǎn)業(yè)政策支持機(jī)械工業(yè)“十三五”發(fā)展綱要及專項(xiàng)規(guī)劃指出“十三五”期間，基礎(chǔ)零部件的主攻方向是提高精度和可靠性，努力改變低端過(guò)剩、高端不足的結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，要重點(diǎn)發(fā)展嚴(yán)重制約高端主機(jī)和重大裝備自主化的高端軸承、高端閥門等關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件。國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）（修正）將18種軸承列為鼓勵(lì)類產(chǎn)品，也是中國(guó)制造2025的核心基礎(chǔ)零部件。國(guó)家工信部工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)投資指南將16種軸承產(chǎn)品和8種軸承鋼列入投資重點(diǎn)方向。上述國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持為軸承行業(yè)的發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境，產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)作用將推動(dòng)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)行業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。（2）下游應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展提供

41、了廣闊的市場(chǎng)空間軸承產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車行業(yè)、工程機(jī)械、通用機(jī)械及液壓等機(jī)械工業(yè)、能源、航空等多領(lǐng)域，上述行業(yè)的發(fā)展為行業(yè)產(chǎn)品開(kāi)拓了廣闊的市場(chǎng)。隨著我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，機(jī)械工業(yè)行業(yè)都處于持續(xù)增長(zhǎng)狀態(tài)中。（3）我國(guó)工業(yè)門類齊全、供應(yīng)鏈完整自2009年以來(lái)，我國(guó)一直是世界上出口規(guī)模最大的國(guó)家。長(zhǎng)期作為“世界工廠”，我國(guó)在工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)逐漸形成了門類齊全的供應(yīng)鏈體系。2018年，我們國(guó)家的制造業(yè)增加值占全世界的份額達(dá)28%以上，成為驅(qū)動(dòng)全球工業(yè)增長(zhǎng)的重要引擎。在世界500多種主要工業(yè)產(chǎn)品當(dāng)中，有220多種工業(yè)產(chǎn)品中國(guó)的產(chǎn)量占居全球第一。目前，我國(guó)擁有41個(gè)工業(yè)大類、207個(gè)工業(yè)中類、666個(gè)工業(yè)小

42、類，形成了獨(dú)立完整的現(xiàn)代工業(yè)體系，是全世界唯一擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類當(dāng)中全部工業(yè)門類的國(guó)家。我國(guó)齊全的工業(yè)門類、完整的供應(yīng)鏈體系為行業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（4）國(guó)產(chǎn)中高端軸承進(jìn)口替代空間巨大目前，我國(guó)軸承產(chǎn)品以中低端產(chǎn)品為主，中高端軸承產(chǎn)品仍主要由軸承行業(yè)大型跨國(guó)公司占據(jù)。但隨著我國(guó)軸承行業(yè)基礎(chǔ)理論研究逐步深入，制造工藝和工藝裝備技術(shù)水平不斷提高，我國(guó)軸承行業(yè)整體附加值、技術(shù)含量與國(guó)際先進(jìn)水平差距呈現(xiàn)逐漸減少態(tài)勢(shì)。隨著我國(guó)軸承行業(yè)高附加值、高技術(shù)含量、高精度、長(zhǎng)壽命等產(chǎn)品水平進(jìn)一步提升，逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)中高端軸承產(chǎn)品替代進(jìn)口產(chǎn)品，我國(guó)軸承行業(yè)市場(chǎng)空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。（5）隨著汽車市場(chǎng)保有量逐步提高，汽車

43、售后零部件市場(chǎng)發(fā)展空間巨大2019年末，我國(guó)千人汽車保有量為162輛，若未來(lái)中國(guó)千人保有量達(dá)200臺(tái)，我國(guó)汽車保有量可達(dá)2.8億臺(tái)。隨著汽車市場(chǎng)保有量逐步提高，汽車使用安全性及穩(wěn)定性深入人心，汽車售后保養(yǎng)、維修市場(chǎng)發(fā)展空間巨大，將為汽車零部件市場(chǎng)帶來(lái)增量市場(chǎng)。2、不利因素（1）國(guó)際先進(jìn)企業(yè)進(jìn)入中國(guó)對(duì)本土企業(yè)的沖擊我國(guó)軸承生產(chǎn)商跟國(guó)際先進(jìn)企業(yè)相比仍有一定的差距，國(guó)外優(yōu)秀廠商在生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)裝備、檢測(cè)技術(shù)等方面都具有一定的優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)軸承行業(yè)大型跨國(guó)公司先后在我國(guó)新設(shè)立生產(chǎn)基地、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。隨著上述大型跨國(guó)公司的本土化生產(chǎn)，未來(lái)外資企業(yè)產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)上銷量將進(jìn)一步增加、定價(jià)進(jìn)一步降低，中國(guó)本土廠

44、商將面臨挑戰(zhàn)。（2）主要原材料的價(jià)格波動(dòng)會(huì)帶來(lái)較大的成本壓力鋼材、鋼帶、鋼絲是本行業(yè)公司生產(chǎn)所需的主要原材料，主要原材料成本占成本的比重平均超過(guò)50%，主要原材料的價(jià)格變化對(duì)本行業(yè)公司毛利率水平及經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性有較大影響。若上述原材料的價(jià)格出現(xiàn)較大波動(dòng)，將對(duì)本行業(yè)公司的采購(gòu)、庫(kù)存商品銷售等情形產(chǎn)生較大影響，從而影響盈利水平和經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定。二、 進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘1、研發(fā)技術(shù)壁壘軸承研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)較為復(fù)雜且不斷更新，整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程涉及材料學(xué)、系統(tǒng)工程、動(dòng)力學(xué)等多門學(xué)科知識(shí)，工藝水平要求較高；另一方面，全球汽車工業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)的趨勢(shì)已逐漸形成，專業(yè)化分工效應(yīng)自上而下傳導(dǎo)至整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，配套模式已經(jīng)形成相對(duì)穩(wěn)

45、定的多層級(jí)供應(yīng)商體系。汽車零部件供應(yīng)商及各層級(jí)供應(yīng)商，必須具備較高研發(fā)技術(shù)水平，參與并承擔(dān)汽車零部件產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)和質(zhì)量保證。隨著軸承企業(yè)參與相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)，與各層級(jí)供應(yīng)商在技術(shù)開(kāi)發(fā)、質(zhì)量控制等方面的協(xié)作效應(yīng)日趨明顯，進(jìn)一步提高其研發(fā)技術(shù)能力。因此，研發(fā)技術(shù)水平及同步研發(fā)設(shè)計(jì)的協(xié)同能力是行業(yè)后入者難以在短期內(nèi)達(dá)到的。2、質(zhì)量認(rèn)證壁壘基于汽車產(chǎn)品對(duì)安全性、穩(wěn)定性的高度關(guān)注，其對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的把控極其嚴(yán)格，國(guó)際組織、國(guó)家和地區(qū)汽車行業(yè)組織對(duì)汽車零部件產(chǎn)品質(zhì)量及其管理體系提出了標(biāo)準(zhǔn)要求，目前主要有IATF16949技術(shù)規(guī)范、德國(guó)的VDA6.3等質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)。汽車零部件供應(yīng)商必須通過(guò)上

46、述質(zhì)量體系評(píng)審即第三方認(rèn)證，才能進(jìn)入整車、主機(jī)廠和零部件制造商的候選供應(yīng)商名錄。在通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證的基礎(chǔ)上，零部件生產(chǎn)商還需要通過(guò)整車、主機(jī)廠和零部件制造商進(jìn)一步評(píng)審（即第二方認(rèn)證）才能正式進(jìn)入供應(yīng)商名錄，成為其全球采購(gòu)體系的成員。第二方認(rèn)證即整車、主機(jī)廠和零部件制造商對(duì)供應(yīng)商進(jìn)一步做出評(píng)審，通過(guò)樣品試制、臺(tái)試、路試、小批量供貨等程序，確認(rèn)供應(yīng)商產(chǎn)品的性能與質(zhì)量均能達(dá)到相關(guān)要求。除此之外，一些國(guó)際著名整車、主機(jī)廠和零部件制造商要求其供應(yīng)商不斷提高工藝管理和流程控制水平，使其符合更嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。這種對(duì)供應(yīng)商的持續(xù)跟蹤要求是一項(xiàng)必須長(zhǎng)期堅(jiān)持的工作，后進(jìn)入行業(yè)者能否持續(xù)符合上述要求，是其在此行

47、業(yè)高端市場(chǎng)中立足的障礙之一。3、整車、主機(jī)廠和零部件制造商采購(gòu)體系相對(duì)穩(wěn)定的壁壘整車、主機(jī)廠和零部件制造商非常重視軸承生產(chǎn)企業(yè)的綜合實(shí)力。因此，軸承生產(chǎn)企業(yè)要與整車、主機(jī)廠和零部件制造商建立配套或戰(zhàn)略合作關(guān)系，從最初的初步接洽、詢價(jià)、報(bào)價(jià)，到產(chǎn)品通過(guò)試驗(yàn)，再到最終的生產(chǎn)過(guò)程的認(rèn)可、進(jìn)入大批量供貨階段，一般需要3-5年的周期。由于產(chǎn)品的認(rèn)證周期長(zhǎng)，對(duì)技術(shù)質(zhì)量要求高，雙方投入大，形成穩(wěn)定供貨關(guān)系后，整車、主機(jī)廠和零部件制造商不會(huì)輕易改變供應(yīng)商，上述相對(duì)穩(wěn)定的合作關(guān)系形成了現(xiàn)有軸承供應(yīng)商的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。為縮短新車型的研發(fā)周期，整車企業(yè)通常要求滾針軸承等零部件配套企業(yè)進(jìn)行同步開(kāi)發(fā)，一旦新車型推出，參與同步

48、研發(fā)的滾針軸承等零部件配套企業(yè)便成為其指定的供應(yīng)商，合作關(guān)系相對(duì)穩(wěn)定。4、品牌壁壘目前，我國(guó)軸承行業(yè)集中度較低，分散的市場(chǎng)環(huán)境使得品牌成為整車、主機(jī)廠和零部件制造商選擇產(chǎn)品的重要依據(jù)之一。尤其是國(guó)際著名整車、主機(jī)廠和零部件制造商對(duì)軸承的質(zhì)量和可靠度要求更高，且更加關(guān)注軸承企業(yè)以往高端客戶供貨經(jīng)歷。軸承企業(yè)良好的品牌有助于開(kāi)發(fā)高端優(yōu)質(zhì)客戶，高端客戶供貨經(jīng)歷又進(jìn)一步提高其核心競(jìng)爭(zhēng)力。因此良好的品牌及前期合作經(jīng)歷是行業(yè)后進(jìn)入者在短期內(nèi)無(wú)法企及的。5、人才壁壘隨著下游主機(jī)市場(chǎng)對(duì)軸承性能、壽命和可靠性要求的不斷提高，以及行業(yè)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和規(guī)模搶占，軸承企業(yè)不僅要具備較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，而且還需要擁有

49、大批深耕行業(yè)的管理人員、研發(fā)人才和專業(yè)技術(shù)人才以保證企業(yè)研發(fā)水平和生產(chǎn)技術(shù)的先進(jìn)性。同時(shí)，我國(guó)軸承行業(yè)正處于逐步向高技術(shù)含量、高附加值發(fā)展的階段，關(guān)鍵工藝崗位需要大批經(jīng)驗(yàn)豐富的熟練技術(shù)工人，尤其是在我國(guó)軸承行業(yè)整體自動(dòng)化程度不高的現(xiàn)狀下，熟練技術(shù)工人的操作技能及數(shù)量是確保產(chǎn)品性能穩(wěn)定、生產(chǎn)效率高的重要因素之一。上述管理人員、技術(shù)人員及生產(chǎn)人員的培養(yǎng)難以在短期內(nèi)被復(fù)制，成為軸承行業(yè)后進(jìn)入者的壁壘之一。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級(jí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實(shí)施效果公司立足于本行

50、業(yè)，以先進(jìn)的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)步要求，為國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻(xiàn)，同時(shí)通過(guò)與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來(lái)穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和持續(xù)的收益。公司通過(guò)產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來(lái)規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實(shí)基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級(jí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力

51、于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來(lái)的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國(guó)市場(chǎng)為核心，利用中國(guó)“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇，利用獨(dú)立創(chuàng)新、聯(lián)合開(kāi)發(fā)、并購(gòu)和收購(gòu)等多種方法，掌握國(guó)際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國(guó)際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)加強(qiáng)宣傳推廣充分利用廣播、電視、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、自媒體等各類媒體開(kāi)展多層次、多形式的宣傳、科普教育，普及產(chǎn)業(yè)發(fā)展理念。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、論壇、展會(huì)、專題報(bào)道等形式，積極宣傳產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)、法律法規(guī)、政策措施、典型案例和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)公眾對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品的認(rèn)知和接受度，營(yíng)造推廣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好氛圍，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(二)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)評(píng)估加強(qiáng)規(guī)劃實(shí)施的

52、年度監(jiān)測(cè)體系和制度建設(shè)，及時(shí)掌握規(guī)劃指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)度、任務(wù)部署和政策措施的落實(shí)情況。著力完善創(chuàng)新基礎(chǔ)制度，加快建立報(bào)告制度和創(chuàng)新調(diào)查制度。建立健全規(guī)劃動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，根據(jù)監(jiān)測(cè)評(píng)估結(jié)果，結(jié)合技術(shù)新進(jìn)展和社會(huì)需求的變化，及時(shí)對(duì)規(guī)劃指標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)行調(diào)整。(三)強(qiáng)化人才支撐加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才的培養(yǎng)和引進(jìn)，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀產(chǎn)業(yè)人才從事產(chǎn)業(yè)研究教學(xué)和創(chuàng)業(yè)工作。加強(qiáng)高校產(chǎn)業(yè)學(xué)科建設(shè)，支持與國(guó)內(nèi)外知名院校合作開(kāi)展產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研究，培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才。鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、龍頭企業(yè)與高校共建人才實(shí)訓(xùn)基地，開(kāi)展產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員在職培訓(xùn)。(四)深化管理體制改革加快轉(zhuǎn)變部門職能，積極推進(jìn)行業(yè)領(lǐng)域事項(xiàng)改革，完善市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，加強(qiáng)誠(chéng)信體系建設(shè)，

53、營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。(五)推動(dòng)區(qū)域交流合作積極參與“一帶一路”建設(shè)，采取園區(qū)共建、技術(shù)合作、資本合作和貿(mào)易換資源等多種方式，加強(qiáng)與市場(chǎng)需求大的沿線國(guó)家開(kāi)展貿(mào)易合作。加強(qiáng)同區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)合作，在重點(diǎn)領(lǐng)域合作實(shí)現(xiàn)突破，合作取得積極成效。(六)強(qiáng)化政策引導(dǎo)作用，完善規(guī)劃體系研究制定促進(jìn)規(guī)劃落實(shí)的工作制度和配套措施，根據(jù)工作職能和任務(wù)，立足區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際，編制產(chǎn)業(yè)培育等專項(xiàng)規(guī)劃或計(jì)劃，出臺(tái)相關(guān)發(fā)展政策和指導(dǎo)意見(jiàn)。加大規(guī)劃指導(dǎo)調(diào)節(jié)力度，促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和布局優(yōu)化。完善區(qū)域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃體系。第六章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有

54、股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)，股東可向其他股東公開(kāi)征集其合法享有的股東大會(huì)召集權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)、投票權(quán)等股東權(quán)利。（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押

55、其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、定期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）對(duì)法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項(xiàng)，享有知情權(quán)和參與權(quán)；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。關(guān)于本條第一款第二項(xiàng)中股東的召集權(quán)，公司和控股股東應(yīng)特別注意保護(hù)中小投資者享有的股東大會(huì)召集請(qǐng)求權(quán)。對(duì)于投資者提議要求召開(kāi)股東大會(huì)的書(shū)面提案，公司董事會(huì)應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開(kāi)股東大會(huì)，不得

56、無(wú)故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過(guò)民事訴訟或其他法律手段保護(hù)其合法權(quán)利。公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書(shū)面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書(shū)面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公