道明光學(xué)：公司章程（12月）

1、浙江道明光學(xué)股份有限公司章 程1目錄第一章 總則 . 3第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍 . 4第三章 股份 . 4第一節(jié) 股份發(fā)行 . 4第二節(jié) 股份增減和回購(gòu) . 5第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓 . 6第四章 股東和股東大會(huì) . 7第一節(jié) 股東 . 7第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定 . 9第三節(jié) 股東大會(huì)的召集 . 11第四節(jié) 股東大會(huì)的提案與通知 . 12第五節(jié) 股東大會(huì)的召開(kāi) . 13第六節(jié) 股東大會(huì)的表決和決議 . 16第五章 董事會(huì) . 20第一節(jié) 董事 . 20第二節(jié) 董事會(huì) . 23第六章 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員 . 27第七章 監(jiān)事會(huì) . 29第一節(jié) 監(jiān)事 . 29第二節(jié) 監(jiān)事會(huì) . 29第八章 財(cái)

2、務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì) . 31第一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 . 31第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì) . 32第三節(jié) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任 . 32第九章 通知和公告 . 32第一節(jié) 通知 . 32第二節(jié) 公告 . 33第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算 . 33第一節(jié) 合并、分立、增資和減資 . 33第二節(jié) 解散和清算 . 34第十一章 修改章程 . 36第十二章 附則 . 362” 、浙江道明光學(xué)股份有限公司章 程第一章總則第 1.01 條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法 、） 中華人民共和國(guó)證券法（以下簡(jiǎn)稱“證券法 ） 上市公司章程指

3、引（2006 年修訂）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。第 1.02 條下簡(jiǎn)稱“公司”）。第 1.03 條公司系依照公司法和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以公司采取發(fā)起設(shè)立的方式設(shè)立，在金華市工商行政管理局核發(fā)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。第 1.04 條公司于 2011 年 10 月 25 日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股 2,667 萬(wàn)股，公司于 2011 年 11 月 22 日在深圳證券交易所上市。第 1.05 條 公司注冊(cè)名稱：浙江道明光學(xué)股份有限公司英 文 名 稱 ： zhejiang daoming optics&chemicalco.,ltd第 1.06 條第 1

4、.07 條公司住所：永康市象珠鎮(zhèn)象珠工業(yè)區(qū) 3 號(hào)迎賓大道 1 號(hào)公司注冊(cè)資本為人民幣 10,667 萬(wàn)元。公司股份總數(shù)為 10,667萬(wàn)股，每股面值為人民幣 1 元。第 1.08 條第 1.09 條第 1.10 條公司為永久續(xù)存的股份有限公司。董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其所認(rèn)購(gòu)股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第 1.11 條本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可

5、以起訴公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員，股東可3序號(hào)以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。第 1.12 條本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第 2.01 條公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：采用先進(jìn)的技術(shù)和科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理方法，提高產(chǎn)品質(zhì)量，研發(fā)、生產(chǎn)新產(chǎn)品，提升經(jīng)濟(jì)效益，以獲取滿意的經(jīng)濟(jì)效益。第 2.02 條經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍；反光材料、反光服、五金制造、加工；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。第三章股份第一節(jié)股份發(fā)行第 3.01 條第 3

6、.02 條公司的股份采取股票的形式。公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開(kāi)、公平、公正的原則，同種類的每一股份應(yīng)當(dāng)具有同等權(quán)利。同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價(jià)格應(yīng)當(dāng)相同；任何單位或者個(gè)人所認(rèn)購(gòu)的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。第 3.03 條第 3.04 條司集中托管。第 3.05 條權(quán)結(jié)構(gòu)如下：公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值。公司發(fā)行的股份，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公成立時(shí)公司股份總數(shù)為 7500 萬(wàn)股，每股面值為 1 元人民幣，股姓名或名稱發(fā)起人認(rèn) 占注冊(cè)資購(gòu)股份數(shù) 本比例額（萬(wàn)股） （%）發(fā)起人實(shí)繳股份數(shù) 出資方式額（萬(wàn)股）占注冊(cè)資本比例（%）123浙江道明反光材料有限永康市知源科

7、技有限公司胡國(guó)祥48008406496411.208.654800840649貨幣及實(shí)物貨幣貨幣6411.208.654456789101112131415徐德豹陳武楊榮程池巧麗王史炳黃彩農(nóng)胡鋒謝安居錢(qián)紹雄黃彬賴江武周?chē)?guó)良合計(jì)24522820011210010096504015151075003.273.042.671.491.331.331.280.670.530.200.200.131002452282001121001009650401515107500貨幣貨幣貨幣貨幣貨幣貨幣貨幣貨幣貨幣貨幣貨幣貨幣實(shí)物、貨幣3.273.042.671.491.331.331.280.670.530.2

8、00.200.13100浙江東方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于 2007 年 11 月 20 日出具浙東會(huì)驗(yàn)【2007】1356 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，于 2008 年 3 月 19 日出具浙東會(huì)驗(yàn)【2008】026 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，確認(rèn)發(fā)起人已足額繳納出資。第 3.06 條公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業(yè)）不以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式，對(duì)購(gòu)買(mǎi)或者擬購(gòu)買(mǎi)公司股份的人提供任何資助。第二節(jié)股份增減和回購(gòu)第 3.07 條公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：（一）公開(kāi)發(fā)行股份；（二）非公開(kāi)發(fā)行股份；（三）向現(xiàn)有股東派送紅股；（四）以公積金轉(zhuǎn)增股本

9、；5（五）法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他方式。第 3.08 條公司可以減少注冊(cè)資本。公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)按照公司法以及其他有關(guān)規(guī)定和本章程規(guī)定的程序辦理。第 3.09 條公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)定，收購(gòu)本公司的股份：（一）減少公司注冊(cè)資本；（二）與持有本公司股票的其他公司合并；（三）將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工；（四）股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購(gòu)其股份的。除上述情形外，公司不進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)本公司股份的活動(dòng)。第 3.10 條公司收購(gòu)本公司股份，可以選擇下列方式之一進(jìn)行：（一）證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式；（二）要約方式；（三）

10、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式。第 3.11 條公司因本章程第 3.10 條第（一）項(xiàng)至第（三）項(xiàng)的原因收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議。公司依照第 3.10 條規(guī)定收購(gòu)本公司股份后，屬于第（一）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之日起 10 日內(nèi)注銷；屬于第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在 6 個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。公司依照第 3.10 條第（三）項(xiàng)規(guī)定收購(gòu)的本公司股份，將不超過(guò)本公司已發(fā)行股份總額的 5%；用于收購(gòu)的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤(rùn)中支出；所收購(gòu)的股份應(yīng)當(dāng) 1 年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓第 3.12 條第 3.13 條第 3.14 條公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)

11、的。發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開(kāi)發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起 1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的625%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份，申報(bào)離任六個(gè)月后的十二月內(nèi)通過(guò)證券交易所掛牌交易出售公司股份數(shù)量占其所持有公司股份總數(shù)的比例不得超過(guò)50%。第 3.15 條公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有本公司股份 5%以上的股東，將其持有的本公司

12、股票在買(mǎi)入后 6 個(gè)月內(nèi)賣(mài)出，或者在賣(mài)出后 6 個(gè)月內(nèi)又買(mǎi)入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會(huì)將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購(gòu)入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，賣(mài)出該股票不受 6 個(gè)月時(shí)間限制。公司董事會(huì)不按照前款規(guī)定執(zhí)行的，股東有權(quán)要求董事會(huì)在 30 日內(nèi)執(zhí)行。公司董事會(huì)未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。公司董事會(huì)不按照第一款的規(guī)定執(zhí)行的，負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶責(zé)任。第四章股東和股東大會(huì)第一節(jié) 股東第 4.01 條公司依據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)提供的憑證建立股東名冊(cè)，股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享

13、有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。第 4.02 條公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。第 4.03 條公司股東享有下列權(quán)利：（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（二）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（三）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（四）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；7（五）依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息，包括查閱本章

14、程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（六）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（七）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（八）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。第 4.04 條股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后予以提供。第 4.05 條公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者

15、本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起 60 日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。第 4.06 條董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù) 180 日以上單獨(dú)或合并持有公司 1%以上股份的股東有權(quán)書(shū)面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書(shū)面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起 30 日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益

16、以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。第 4.07 條董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。第 4.08 條公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：8（一）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（二）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（四）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫

17、用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（五）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第 4.09 條持有公司 5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。第 4.10 條公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益

18、，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定第 4.11 條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；9（十）修改本章程；（十一）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（

19、十二）審議批準(zhǔn)第 4.12 條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；（十三）審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的事項(xiàng)；（十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；（十五）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；（十六）審議法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。上述股東大會(huì)的職權(quán)不得通過(guò)授權(quán)的形式由董事會(huì)或其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人代為行使。第 4.12 條公司下列對(duì)外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。（一）本公司及本公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%以后提供的任何擔(dān)保；（二）公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%以后提供的任何擔(dān)保；（三

20、）為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；（四）單筆對(duì)外擔(dān)保額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%的擔(dān)保；（五）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。由股東大會(huì)審議的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，必須經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，方可提交股東大會(huì)審議。第 4.13 條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開(kāi) 1 次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的 6 個(gè)月內(nèi)舉行。第 4.14 條有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起 2 個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：（一）董事人數(shù)不足公司法規(guī)定人數(shù)或者本章程所定人數(shù)的 2/3 時(shí)；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額 1/3 時(shí)；（三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上

21、股份的股東請(qǐng)求時(shí)；（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)；10（六）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。第 4.15 條股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。股東大會(huì)審議法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定要求網(wǎng)絡(luò)投票形式進(jìn)行表決的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票表決。第 4.16 條本公司召開(kāi)股東大會(huì)，必要時(shí)可聘請(qǐng)律師對(duì)以下問(wèn)題出具法律意見(jiàn)并公告：（一）會(huì)議的召集、召開(kāi)程序是否符合法律、行政法規(guī)、本章程；（二）出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效；（三）會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；（四）應(yīng)本公司要求對(duì)其他有關(guān)問(wèn)題出具的法律意見(jiàn)。第

22、三節(jié)股東大會(huì)的召集第 4.17 條董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的 5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的應(yīng)公開(kāi)說(shuō)明理由。第 4.18 條監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提案后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后 10 日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股

23、東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。第 4.19 條單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的 2 日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后 10 日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大11會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。

24、第 4.20 條監(jiān)事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求 5 日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù) 90 日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東可以自行召集和主持。第四節(jié)股東大會(huì)的提案與通知第 4.21 條提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定。第 4.22 條公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合并持有公司 3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東，可以在股

25、東大會(huì)召開(kāi) 10 日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2 日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知公告后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。股東大會(huì)通知中未列明或不符合本章程第 4.21 條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。第 4.23 條召集人將在年度股東大會(huì)召開(kāi) 20 日前以公告方式通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)將于會(huì)議召開(kāi) 15 日前以公告方式通知各股東。公司在計(jì)算起始期限時(shí)，不應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日。第 4.24 條股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（二）提交會(huì)議審議的

26、事項(xiàng)和提案；擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)的，發(fā)布股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)將同時(shí)披露獨(dú)立董事的意見(jiàn)及理由。（三）以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于 7 個(gè)工作日。股權(quán)登記日一旦12確認(rèn)，不得變更。（五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。第 4.25 條股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中將充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；（二）與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控

27、制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（三）披露持有本公司股份數(shù)量；（四）是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。第 4.26 條發(fā)出股東大會(huì)通知后，無(wú)正當(dāng)理由，股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消，股東大會(huì)通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開(kāi)日前至少 2 個(gè)工作日公告并說(shuō)明原因。第五節(jié)股東大會(huì)的召開(kāi)第 4.27 條本公司董事會(huì)和其他召集人將采取必要措施，保證股東大會(huì)的正常秩序。對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，將采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)查處。第 4.28 條股權(quán)登記日登

28、記在冊(cè)的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大會(huì)。并依照有關(guān)法律、法規(guī)及本章程行使表決權(quán)。股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。第 4.29 條個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。公司召開(kāi)股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)形式投票的，通過(guò)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

29、投票系統(tǒng)身份驗(yàn)證的投資者，可以確認(rèn)其合法有效的股東身份，具有合法有效地表決權(quán)。 公司召開(kāi)股東大會(huì)采用證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可或要求的其他方式投票的，按照相關(guān)的業(yè)務(wù)13規(guī)則確認(rèn)股東身份。第 4.30 條股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：（一）代理人的姓名；（二）是否具有表決權(quán)；（三）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；（四）委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；（五）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。第 4.31 條委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第 4.32 條代理投票授權(quán)委托書(shū)由委托人授權(quán)他

30、人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書(shū)均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。第 4.33 條出席會(huì)議人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。第4.34條召集人和公司聘請(qǐng)的律師將依據(jù)將依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名冊(cè)共同對(duì)股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名（或名稱）及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。

31、在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。第 4.35 條股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。第 4.36 條股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)主持。副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。14股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)

32、行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過(guò)半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開(kāi)會(huì)。第 4.37 條公司制定股東大會(huì)議事規(guī)則，詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的召開(kāi)和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣布、會(huì)議決議的形成、會(huì)議記錄及其簽署、公告等內(nèi)容，以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)原則，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體。股東大會(huì)議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。第 4.38 條在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過(guò)去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告。每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。第 4.39 條除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開(kāi)外，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上

33、就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說(shuō)明。第 4.40 條會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。第 4.41 條股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：（一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；（二）會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員姓名；（三）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；（四）對(duì)每一提案的審議經(jīng)過(guò)、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；（五）股東的質(zhì)詢意見(jiàn)或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說(shuō)明；（六）律師及計(jì)票人、

34、監(jiān)票人姓名；（七）本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。第 4.42 條召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書(shū)、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表15決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于 10 年。第4.43條召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開(kāi)股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì)，并及時(shí)公告。同時(shí)，召集人應(yīng)向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及證券交易所報(bào)告。第六節(jié)股東大會(huì)的表決和決議第

35、 4.44 條股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過(guò)。股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。第 4.45 條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)：（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；（二）董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；（四）公司年度預(yù)算方案、決算方案；（五）公司年度報(bào)告；（六）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。第 4.46 條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：（

36、一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的；（五）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；（六）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。第 4.47 條股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。16公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。董事會(huì)和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。第 4.48 條股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)

37、聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無(wú)法回避時(shí)，公司在征得有關(guān)部門(mén)同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會(huì)上做出詳細(xì)說(shuō)明。審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的回避和表決程序：1股東大會(huì)審議的某項(xiàng)與某股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系，該股東應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)之前向公司董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系；2股東大會(huì)在審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，大會(huì)主持人宣布關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東，并解釋和說(shuō)明關(guān)聯(lián)股東與關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)關(guān)系；3大會(huì)主持人宣布關(guān)聯(lián)股東回避，由非關(guān)聯(lián)股東對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審議、表決；4關(guān)聯(lián)事項(xiàng)形成決議，該項(xiàng)表決由出

38、席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)；但特殊情況關(guān)聯(lián)股東無(wú)法回避時(shí)，公司在征得有關(guān)部門(mén)同意后，關(guān)聯(lián)股東可以按照正常程序進(jìn)行表決。公司制訂關(guān)聯(lián)交易制度規(guī)定有關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的回避和表決程序。第 4.49 條公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，可以通過(guò)各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東大會(huì)在審議下列重大事項(xiàng)時(shí)，公司必須安排網(wǎng)絡(luò)投票：(一) 公司重大資產(chǎn)重組，購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)總價(jià)較所購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的賬面凈值溢價(jià)達(dá)到或超過(guò)20%；(二) 公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)或擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)30%；(三) 股東以其持有的公司股

39、份或?qū)嵨镔Y產(chǎn)償還其所欠公司的債務(wù)；(四) 對(duì)公司有重大影響的附屬企業(yè)到境外上市；(五) 對(duì)社會(huì)公眾股東利益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)。17(六) 證券發(fā)行；(七) 股權(quán)激勵(lì)；(八) 股份回購(gòu)；(九) 根據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)則規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易(不含日常關(guān)聯(lián)交易)和對(duì)外擔(dān)保(不含對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司的擔(dān)保)；(十) 根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議的自主會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更；(十一) 擬以超過(guò)募集資金凈額10%的閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金。第 4.50 條除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司將不與董事、總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部

40、或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。第 4.51 條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，經(jīng)股東大會(huì)的決議，可以實(shí)行累積投票制。前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。第 4.52 條公司應(yīng)在股東大會(huì)召開(kāi)前披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，以讓股東在投票時(shí)已經(jīng)對(duì)候選人有足夠的了解。（一）董事候選人提名方式和程序：1、第一屆董事會(huì)的董事候選人，由公司發(fā)起人提名；2、單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之三以

41、上的股東書(shū)面提名的人士，屬于董事會(huì)換屆改選的報(bào)經(jīng)上一屆董事會(huì)進(jìn)行資格審查，屬于本屆董事會(huì)增補(bǔ)董事的報(bào)經(jīng)本屆董事會(huì)進(jìn)行資格審查，通過(guò)后應(yīng)作為董事候選人提交股東大會(huì)選舉；董事會(huì)應(yīng)根據(jù)公司法第 147 條、第 148 條、第 149 條規(guī)定以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，對(duì)改選或增補(bǔ)董事的資格進(jìn)行審查。（二）監(jiān)事候選人提名方式和程序：1、第一屆監(jiān)事會(huì)中的股東代表監(jiān)事候選人，由公司發(fā)起人提名；182、單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之三以上的股東書(shū)面提名的人士，屬于監(jiān)事會(huì)換屆改選的報(bào)經(jīng)上一屆監(jiān)事會(huì)進(jìn)行資格審查，屬于本屆監(jiān)事會(huì)增補(bǔ)監(jiān)事的報(bào)經(jīng)本屆監(jiān)事會(huì)進(jìn)行資格審查，通過(guò)后應(yīng)作為監(jiān)事候選人提交股東

42、大會(huì)選舉。監(jiān)事會(huì)中的職工代表監(jiān)事候選人，由公司職工代表大會(huì)或工會(huì)提名。監(jiān)事會(huì)應(yīng)根據(jù)公司法第 147 條、第 148 條、第 149 條規(guī)定的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者情形，對(duì)改選或增補(bǔ)監(jiān)事的資格進(jìn)行審查。第 4.53 條除累積投票制外，股東大會(huì)將對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大會(huì)將不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，股東或其代理人在股東大會(huì)上不得對(duì)同一事項(xiàng)的不同提案同時(shí)投同意票。第 4.54 條股東大會(huì)審議提案時(shí)，不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為

43、一個(gè)新的提案，不能在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。第 4.55 條同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。第 4.56 條第 4.57 條股東大會(huì)采取記名方式投票表決。股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的上市公司股東或其代理人，有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。第 4.58 條股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得

44、早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過(guò)。在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的公司、計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對(duì)表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。第 4.59 條出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之19一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。第 4.60 條會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)組織點(diǎn)票；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布

45、結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票。第 4.61 條股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告，公告中應(yīng)列明出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通過(guò)的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容。第 4.62 條提案未獲通過(guò)，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議公告中作特別提示。第 4.63 條股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事任期從股東大會(huì)決議通過(guò)之日計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止；新任董事、監(jiān)事在選舉決議通過(guò)后立即就任。第 4.64 條股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股

46、本提案的，公司將在股東大會(huì)結(jié)束后 2 個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。第五章董事會(huì)第一節(jié) 董事第 5.01 條公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾 5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾 5年；（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、總經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾 3 年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未

47、逾 3 年；（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；20（六）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；（七）法律、行政法規(guī)或部門(mén)規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。第 5.02 條董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員兼任。第 5.03 條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)

48、公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（二）不得挪用公司資金；（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；（四）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（五）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十）法律、行

49、政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第 5.04 條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：21（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán);（六）法律、行政法規(guī)、部門(mén)

50、規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第 5.05 條董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。第 5.06 條董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在 2 日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，或獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一或獨(dú)立董事中沒(méi)有會(huì)計(jì)專業(yè)人士時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。第 5.07 條董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董

51、事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在本章程規(guī)定的合理期限內(nèi)仍然有效。其對(duì)公司的商業(yè)秘密保密義務(wù)在其任職結(jié)束仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。其他義務(wù)的持續(xù)時(shí)間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第 5.08 條任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第 5.09 條未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份

52、。22第 5.10 條董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。未經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)，董事擅自以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換；因此給公司造成損失的，該董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第5.11條獨(dú)立董事的任職條件、提名和選舉程序、任期、辭職及職權(quán)等有關(guān)事宜，按照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二節(jié) 董事會(huì)第 5.12 條第 5.13 條第 5.14 條公司設(shè)董事會(huì)，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由九名董事組成，其中獨(dú)立董事三人。董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）召集股東大會(huì)，并向股東大

53、會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十一）

54、制訂公司的基本管理制度；（十二）制訂本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；23（十五）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十六）對(duì)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈資產(chǎn)值 30%以下（含 30%）的對(duì)外投資活動(dòng)作出決議；（十七）對(duì)單筆擔(dān)保金額未超出最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn) 10%的對(duì)外擔(dān)保作出決議；（十八）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。對(duì)重大項(xiàng)目投資，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。第 5.15 條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。

55、第 5.16 條董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。第 5.17 條在 500 萬(wàn)元以上 1000 萬(wàn)元以下的投資，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在聽(tīng)取總經(jīng)理班子成員意見(jiàn)的前提下，做出決定并向下一次董事會(huì)報(bào)告決定情況。第 5.18 條以下交易行為除經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)外，必須經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。（一）按照最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告或驗(yàn)資報(bào)告，收購(gòu)、出售資產(chǎn)的資產(chǎn)總額占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)值的 30以上；（二） 購(gòu)買(mǎi)、出售、置換資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤(rùn)或虧損的絕對(duì)值(按上一年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告)占上市公司經(jīng)審計(jì)的上一年度凈利潤(rùn)或虧損絕對(duì)值的 30以上，且絕對(duì)金額在

56、 500 萬(wàn)元以上；收購(gòu)、出售、置換企業(yè)所有者權(quán)益的，被收購(gòu)企業(yè)的凈利潤(rùn)或虧損值以與這部分產(chǎn)權(quán)相關(guān)的凈利潤(rùn)或虧損值計(jì)算；被收購(gòu)資產(chǎn)的凈利潤(rùn)或虧損值無(wú)法計(jì)算的，不適用本款；（三） 購(gòu)買(mǎi)、出售、置換的資產(chǎn)在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度所產(chǎn)生的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（相關(guān)的凈利潤(rùn)或虧損值，或該交易行為所產(chǎn)生的盈虧絕對(duì)額）占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（凈利潤(rùn)或虧損值）的比例在 30%以上，且主營(yíng)業(yè)務(wù)收入絕對(duì)金額超過(guò) 5000 萬(wàn)元。（四）收購(gòu)、出售資產(chǎn)的交易金額(承擔(dān)債務(wù)、費(fèi)用等應(yīng)當(dāng)一并計(jì)算)占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額 30以上。第 5.19 條董事會(huì)有權(quán)決定金額不高于 3000 萬(wàn)元人民幣

57、或公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的 5以下的關(guān)聯(lián)交易，超過(guò)限額的必須經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。24董事會(huì)審查決定關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)依照本章程、關(guān)聯(lián)交易決策制度、董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定的程序進(jìn)行。第 5.20 條董事會(huì)審議對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，除了應(yīng)該遵守本章程第 4.12 條及相關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循以下規(guī)定：（一）未經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司不得為任何非法人單位提供擔(dān)保；不得直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%的被擔(dān)保對(duì)象提供債務(wù)擔(dān)保。（二）未經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司對(duì)外擔(dān)?？傤~不得超過(guò)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的 50%。（三）對(duì)外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)取得董事會(huì)全體成員 2/3 以上簽署同意，或者經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。（四）公司對(duì)外擔(dān)保

58、必須要求對(duì)方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承擔(dān)能力。第 5.21 條公司董事會(huì)關(guān)于銀行信貸的決策權(quán)限：公司為自己經(jīng)營(yíng)需要向他人借款及為此提供的擔(dān)保行為均由董事會(huì)批準(zhǔn)。在決定長(zhǎng)、短期貸款時(shí)，可運(yùn)用公司相應(yīng)資產(chǎn)辦理有關(guān)抵押、質(zhì)押、留置手續(xù)。公司董事會(huì)在決定銀行信貸及資產(chǎn)抵押事項(xiàng)時(shí)應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定：（一）公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求制定年度銀行信貸計(jì)劃及相應(yīng)的資產(chǎn)抵押計(jì)劃，由公司總經(jīng)理按照有關(guān)規(guī)定程序上報(bào)董事會(huì)，董事會(huì)根據(jù)公司年度財(cái)務(wù)資金預(yù)算的情況予以審定。董事會(huì)批準(zhǔn)后，在年度信貸額度及相應(yīng)的資產(chǎn)抵押額度內(nèi)，在董事會(huì)閉會(huì)期間，金額在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈資產(chǎn)值的比例 10%以下的借

59、款，授權(quán)董事長(zhǎng)決定，由總經(jīng)理或授權(quán)公司財(cái)務(wù)部門(mén)按照有關(guān)規(guī)定程序?qū)嵤唬ǘ┿y行信貸資金的使用，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)審批。在財(cái)務(wù)預(yù)算范圍內(nèi)的大額資金使用報(bào)告，董事長(zhǎng)可授權(quán)總經(jīng)理審批。一般正常的資金使用報(bào)告可按照公司資金審批制度規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行審批。（三）公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及其財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人員在審批資金使用時(shí)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守公司資金使用的內(nèi)部控制制度，控制資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)。第 5.22 條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)一名。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。第 5.23 條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：25（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）董事會(huì)授予的其他職權(quán)

60、。（四）公司根據(jù)需要，可以由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)的部分職權(quán)。1、授權(quán)原則：以維護(hù)股東和公司的利益為出發(fā)點(diǎn)，根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定及公司運(yùn)行的實(shí)際需要，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)可以采取必要的措施處理各種突發(fā)事件以及影響公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)、影響股東及公司利益的事件。2、授權(quán)內(nèi)容：（1）聽(tīng)取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作；（2）當(dāng)遇到不可抗拒的自然因素對(duì)公司的利益和財(cái)產(chǎn)安全構(gòu)成威脅時(shí)，董事長(zhǎng)有臨時(shí)處置權(quán)，事后向董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告處置方法和結(jié)果；（3）如出現(xiàn)董事會(huì)職權(quán)中未涉及到的事項(xiàng)，董事長(zhǎng)在與其他董事溝通的基礎(chǔ)上，按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行處置，事后向董事會(huì)報(bào)告處置方法和結(jié)果。第