業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度

1、制度名稱業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為了使企業(yè)業(yè)務(wù)外包活動更加規(guī)范、有序，明確各部門和相關(guān)崗位在業(yè)務(wù)外包管理工作中的授權(quán)范圍及審批權(quán)限，根據(jù)國家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制定本制度。第2條 本制度適用于企業(yè)在對采購、設(shè)計、加工、銷售、營銷、物流、資產(chǎn)管理、人力資源、客戶服務(wù)等業(yè)務(wù)進行外包時涉及的授權(quán)審批事項。第2章 業(yè)務(wù)外包的授權(quán)審批范圍及內(nèi)容第3條 業(yè)務(wù)外包申請的授權(quán)審批1企業(yè)相關(guān)部門編制外包項目計劃書，具體闡述業(yè)務(wù)外包背景、外包內(nèi)容、實施程序、主要風(fēng)險和預(yù)期收益等信息。2相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核計劃書。3董事長、總裁對計劃書進行審議。4采購、設(shè)

2、計、物流、人力資源管理、客戶服務(wù)等非核心業(yè)務(wù)，或涉及金額小于3 000萬元的外包項目，由董事長、總裁辦公室審議批準(zhǔn)。5加工、銷售、營銷、資產(chǎn)管理等核心業(yè)務(wù)，或涉及金額達3 000萬元（含）以上的外包項目，由董事長、總裁審核后，提交董事會及其審計委員會審議批準(zhǔn)。第4條 外包合同簽訂的授權(quán)審批1外包業(yè)務(wù)歸口管理部門對承包方進行資質(zhì)審核及遴選后，引入合格的外包合作伙伴。根據(jù)外包業(yè)務(wù)性質(zhì)不同，擬定不同形式的合同文本。2歸口管理部門負(fù)責(zé)人會同法律顧問對合同進行初審。初審?fù)ㄟ^后，根據(jù)合同金額交由不同級別管理層審批。3合同金額在300萬元以內(nèi)的外包協(xié)議，由總裁審批。4合同金額在3003 000萬元的外包協(xié)議

3、，由董事長審批。5合同金額在3 000萬元以上的外包協(xié)議，提交董事會或股東（大）會審批。第5條 外包業(yè)務(wù)費用支付的授權(quán)審批1歸口管理部門接到承包方付款請求后，在評價外包業(yè)務(wù)項目的基礎(chǔ)上對其提交的付款申請進行全面確認(rèn)，修改或刪除不合理部分，計算付款凈金額。2由部門負(fù)責(zé)人會同法律顧問對付款申請進行審核，并簽發(fā)支付證書。3財會人員對支付證書進行審核，財務(wù)部門負(fù)責(zé)人復(fù)審合格后，根據(jù)支付金額交由不同級別管理層審批。4單次涉及金額在300萬元以內(nèi)的申請，由總裁審批；3003 000萬元的申請，由董事長審批；3 000萬元以上的申請，由董事會或股東（大）會審批。5財務(wù)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)審批程序無誤后，由財會人員給予支付。第3章 授權(quán)期間與授權(quán)調(diào)整第6條 總裁及以上級別的被授權(quán)人，其授權(quán)有效期根據(jù)公司章程中規(guī)定執(zhí)行第7條 外包業(yè)務(wù)歸口管理部門的被授權(quán)人，其授權(quán)有效期自外包項目啟動時始至外包項目結(jié)束時終。第8條 發(fā)生下列情況時，授權(quán)機構(gòu)可調(diào)整或撤銷原授權(quán)。1受權(quán)人發(fā)生重大越權(quán)行為。2受權(quán)人的行為失當(dāng)造成重大經(jīng)營風(fēng)險或法律責(zé)任。3經(jīng)營環(huán)境、內(nèi)部機構(gòu)和管理體制發(fā)生重大變化。4業(yè)務(wù)外包計劃發(fā)生重大變化。5其他情況。第4章 附則第9條 業(yè)務(wù)外包項目所涉及的授權(quán)審批應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進行，不得超越審批權(quán)限。第10條 違反規(guī)定不履行或不完全履行授權(quán)審批的行為，要追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，進行經(jīng)