煙草專(zhuān)賣(mài)管理師案件查辦技能題（2級(jí)）

1、案件查辦某市煙草專(zhuān)賣(mài)局建立的舉報(bào)人張三電話舉報(bào)旺萊菜名煙名酒店出售假冒偽劣卷煙，因案情重大而張三舉報(bào)有時(shí)不準(zhǔn)，某市煙草專(zhuān)賣(mài)局結(jié)合日常檢查情況設(shè)計(jì)多個(gè)問(wèn)題邀請(qǐng)相關(guān)專(zhuān)家反復(fù)答詢，判斷張三的舉報(bào)有一定可靠性。某市煙草專(zhuān)賣(mài)局制定了調(diào)查取證方案對(duì)旺萊菜名煙名酒店的店鋪、卷煙倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了偵查，掌握了旺萊菜名煙名酒店部分違法事實(shí)，2011年5月18日，某市煙草專(zhuān)賣(mài)局聯(lián)合公安部門(mén)對(duì)旺萊菜名煙名酒店的店鋪、卷煙倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了檢查。在店面查獲芙蓉王（硬）2條（統(tǒng)一批發(fā)價(jià)206，指導(dǎo)零售價(jià)240），白沙（精品）10條（統(tǒng)一批發(fā)價(jià)27，指導(dǎo)零售價(jià)80），雙喜（硬經(jīng)典）10條（統(tǒng)一批發(fā)價(jià)95，指導(dǎo)零售價(jià)110），無(wú)當(dāng)?shù)責(zé)煵輰?zhuān)

2、賣(mài)批發(fā)企業(yè)銷(xiāo)售標(biāo)識(shí)；在倉(cāng)庫(kù)查獲中華（硬）50條（統(tǒng)一批發(fā)價(jià)360，指導(dǎo)零售價(jià)420），玉溪（軟）50條（統(tǒng)一批發(fā)價(jià)190，指導(dǎo)零售價(jià)210）。專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)制作了檢查（勘驗(yàn)）筆錄，拍攝了現(xiàn)場(chǎng)照片和涉案卷煙照片，整個(gè)執(zhí)法過(guò)程全程攝像；經(jīng)請(qǐng)示局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)對(duì)涉案卷煙、賬冊(cè)予以先行登記保存并現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了抽樣。從賬冊(cè)發(fā)現(xiàn)旺萊菜名煙名酒店老板汪洋先后三次銷(xiāo)售芙蓉王（硬）給王二，2月10 日70條，銷(xiāo)售額7000元；3月5日50條，銷(xiāo)售額10030元；4月15日60條，銷(xiāo)售額12036元。先后兩次銷(xiāo)售中華（硬）給舶來(lái)名煙名酒店劉小，3月10日70條，銷(xiāo)售額7000元；4月5日50條，銷(xiāo)售額18000 級(jí)元；隨

3、后，專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法人員對(duì)王二和劉小進(jìn)行了詢問(wèn)并制作了詢問(wèn)筆錄，二人證實(shí)賬冊(cè)記錄屬實(shí)，且2月10日70條芙蓉王（硬）和3月10日70條中華（硬）為非法生產(chǎn)卷煙，二人均為領(lǐng)有煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證的卷煙零售戶，專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法人員提取了汪洋、王二、劉小的身份證復(fù)印件和煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證的復(fù)印件作為本案證據(jù)。經(jīng)省煙草局質(zhì)量鑒別檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定，鑒定結(jié)論為送檢樣品均為假冒注冊(cè)商標(biāo)卷煙。根據(jù)材料回答以下問(wèn)題：1、某市煙草專(zhuān)賣(mài)局本案中使用了那種情報(bào)研究方法？該研究方法分那幾步進(jìn)行？（5分）2、某市煙草專(zhuān)賣(mài)局對(duì)建立的舉報(bào)人要注意哪些環(huán)節(jié)的保密？（5分）3、本案中的偵查人員若要跟蹤、守候犯罪嫌疑人應(yīng)具備哪些心理品質(zhì)？（5分）4、某

4、市煙草專(zhuān)賣(mài)局在制定調(diào)查取證方案時(shí)，應(yīng)確定為哪個(gè)環(huán)節(jié)的調(diào)查取證方案？如何設(shè)置突發(fā)事件處置方法？（5分）5、本案王二實(shí)施了什么違法行為？如何處罰？（5分）6、一般的煙草專(zhuān)賣(mài)行政違法案件涉案財(cái)物應(yīng)如何處置？（5分）7、煙草質(zhì)量監(jiān)測(cè)站的鑒別檢驗(yàn)結(jié)論有哪幾種？（5分）8、請(qǐng)根據(jù)證據(jù)的表現(xiàn)形式對(duì)本案證據(jù)進(jìn)行分類(lèi)？（5分）9、執(zhí)法人員應(yīng)從哪幾方面審查本案物證？（5分）10、本案當(dāng)事人汪洋涉嫌構(gòu)成哪種犯罪行為，為什么？涉案金額多少？應(yīng)如何處罰？（5分）參考答案某市煙草專(zhuān)賣(mài)局本案中使用了那種情報(bào)研究方法？該研究方法分那幾步進(jìn)行？（5分）答：某市煙草專(zhuān)賣(mài)局本案中使用了德?tīng)柗品ǎ?分）。德?tīng)柗品ǚ忠韵聨撞竭M(jìn)行：第一

5、，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)的要求或用戶的委托確定研究課題。（1分）第二，根據(jù)課題的內(nèi)容和性質(zhì)，選擇和組織答詢者。（0.5分）第三，情報(bào)研究人員根據(jù)課題的要求和調(diào)查的內(nèi)容、目的，提出若干個(gè)問(wèn)題，并設(shè)計(jì)調(diào)查表。（1分）第四，組織答詢并實(shí)行多次反饋。（0.5分）第五，對(duì)最后一輪調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行必要的分析和數(shù)據(jù)處理，并作出結(jié)論、預(yù)測(cè)或評(píng)價(jià)。（1分）2、某市煙草專(zhuān)賣(mài)局對(duì)建立的舉報(bào)人要注意哪些環(huán)節(jié)的保密？（5分）答：某市煙草專(zhuān)賣(mài)局對(duì)建立的舉報(bào)人要注意以下環(huán)節(jié)的保密：布置任務(wù)的保密（0.5分）、聯(lián)絡(luò)中的保密（0.5分）、查證線索時(shí)的保密（1分）、破案時(shí)的保密（1分）、刑事訴訟中的保密（1分）、舉報(bào)人經(jīng)費(fèi)與檔案的保密（1分

6、）。3、本案中的偵查人員若要跟蹤、守候犯罪嫌疑人應(yīng)具備哪些心理品質(zhì)？（5分）答：本案中的偵查人員若要跟蹤、守候犯罪嫌疑人應(yīng)具備以下心理品質(zhì)： 記憶的準(zhǔn)確性（1分），敏銳的觀察力（1分），分析判斷的正確性（1分），處理問(wèn)題的隨機(jī)應(yīng)變性（1分）以及社會(huì)交往能力（1分）。4、某市煙草專(zhuān)賣(mài)局在制定調(diào)查取證方案時(shí)，應(yīng)確定為哪個(gè)環(huán)節(jié)的調(diào)查取證方案？如何設(shè)置突發(fā)事件處置方法？（5分）答：應(yīng)確定為存儲(chǔ)環(huán)節(jié)調(diào)查取證方案（2分），設(shè)置如下突發(fā)事件處置方法：聯(lián)合公安相關(guān)部門(mén)干警對(duì)存儲(chǔ)場(chǎng)所（窩點(diǎn)）周?chē)P(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行布控，減少圍觀人員，防止發(fā)生暴力抗法等突發(fā)事件；（1分）在現(xiàn)場(chǎng)查處過(guò)程中，涉案人員暴力抗法對(duì)執(zhí)法人員人身構(gòu)

7、成威脅時(shí)，辦案人員應(yīng)齊心合力，并及時(shí)與公安人員聯(lián)系，確保執(zhí)法人身安全；（1分）對(duì)辦案現(xiàn)場(chǎng)圍觀人員較多，可能造成混亂的，要加強(qiáng)宣傳，并應(yīng)及時(shí)把涉案物品、人員帶離現(xiàn)場(chǎng)。（1分）5、本案王二實(shí)施了什么違法行為？如何處罰？（5分）答：本案王二實(shí)施了未在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰?zhuān)賣(mài)批發(fā)企業(yè)進(jìn)貨的違法行為（1分）和銷(xiāo)售非法生產(chǎn)煙草制品的違法行為（1分），依據(jù)煙草專(zhuān)賣(mài)法及煙草專(zhuān)賣(mài)法實(shí)施條例的規(guī)定，對(duì)未在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰?zhuān)賣(mài)批發(fā)企業(yè)進(jìn)貨的違法行為給如下處罰：由煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)沒(méi)收違法所得（0.5分），可以處進(jìn)貨總額5%以上10%以下的罰款（0.5分）。對(duì)銷(xiāo)售非法生產(chǎn)煙草制品的違法行為給予如下處罰：由煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)責(zé)令停止銷(xiāo)

8、售（0.5分），沒(méi)收違法所得（0.5分），處以違法銷(xiāo)售總額20%以上50%以下的罰款（0.5分），并將非法銷(xiāo)售的煙草專(zhuān)賣(mài)品公開(kāi)銷(xiāo)毀（0.5分）。6、一般的煙草專(zhuān)賣(mài)行政違法案件涉案財(cái)物應(yīng)如何處置？（5分）答：一般的煙草專(zhuān)賣(mài)違法案件涉案財(cái)物有如下處置方式：發(fā)還（1.5分）、移送（1.5分）、沒(méi)收（1分）、收購(gòu)（1分）。7、煙草質(zhì)量監(jiān)測(cè)站的鑒別檢驗(yàn)結(jié)論有哪幾種？（5分）答：假冒注冊(cè)商標(biāo)產(chǎn)品（1.5分）、偽劣產(chǎn)品（1分）、假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣產(chǎn)品（1.5分）、真品（1分）8、請(qǐng)根據(jù)證據(jù)的表現(xiàn)形式對(duì)本案證據(jù)進(jìn)行分類(lèi)？（5分）答：根據(jù)證據(jù)表現(xiàn)形式將證據(jù)分為言詞證據(jù)和實(shí)物證據(jù)；本案的言詞證據(jù)有：詢問(wèn)筆錄（0.

9、5分）、鑒定結(jié)論（0.5分）；本案的實(shí)物證據(jù)有：檢查（勘驗(yàn)）筆錄（0.5分）、現(xiàn)場(chǎng)照片（0.5分）、涉案卷煙照片（0.5分）、現(xiàn)場(chǎng)錄像（0.5分）、賬冊(cè)（0.5分）、身份證復(fù)印件（0.5分）、煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證復(fù)印件（0.5分）、涉案卷煙（0.5分）。9、執(zhí)法人員應(yīng)從哪幾方面審查本案物證？（5分）答：執(zhí)法人員應(yīng)從以下幾方面審查本案物證： 物證的來(lái)源是否合法（1分）；物證收集和保管是否依法進(jìn)行（1分）；物證是否真實(shí)可靠，即該種物證是否具有客觀性（1分）；物證本身與案件事實(shí)是否具有關(guān)聯(lián)性（1分）；審查認(rèn)定物證的證明方式（0.5分）；對(duì)物證證明的方式和手段（0.5分）。10、本案當(dāng)事人汪洋涉嫌構(gòu)成哪種犯罪行為，為什么？涉案金額多少？應(yīng)如何處罰？（5分）答：本案當(dāng)事人汪洋涉嫌構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪（1分）。根據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)物品或者其他限制買(mǎi)賣(mài)的物品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，就構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。而非法經(jīng)營(yíng)額5萬(wàn)元以上即為情節(jié)嚴(yán)重，本案案值超過(guò)5萬(wàn)。涉案金額的計(jì)算：可查清銷(xiāo)售金額：7000+10030+12036