多人公司章程(不設(shè)董事會(huì))

1、安?？h恒泰投資有限公司章程 第一章 總則 第一條 為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由羅志雄、熊杰共同出資設(shè)立安?？h恒泰投資有限公司，特于2015年11月09日制訂并簽署本章程。本章程如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸，以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。第二條 公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）第二章 公司名稱和住所第三條 公司名稱：安?？h恒泰投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四條 公司住所：江西省安?？h城中花園二棟二樓第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍第五條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資；商務(wù)信息咨詢服務(wù)；企業(yè)管理咨詢服務(wù)；房地產(chǎn)中介

2、服務(wù)；企業(yè)項(xiàng)目策劃服務(wù)、財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；市場(chǎng)調(diào)查；廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布；機(jī)電設(shè)備租賃及銷售；日用百貨銷售；汽車銷售。第四章公司注冊(cè)資本第六條公司的注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東認(rèn)繳的出資額。公司的注冊(cè)資本為人民幣100萬(wàn)元。公司增加或減少注冊(cè)資本，必須召開(kāi)股東會(huì)并由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)并作出決議。公司減少注冊(cè)資本，還應(yīng)當(dāng)在報(bào)紙上登載公司減少注冊(cè)資本的公告，并自公告之日起45天后依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第五章 股東名稱或姓名、出資方式、出資額、出資時(shí)間第七條 股東出資情況如下：   出資人姓名身份證號(hào)出資方式比例（%）

3、認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元）出資期限羅志幣50%502020年12月31日熊幣50%502020年12月31日第八條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書，并在1月內(nèi)備置股東名冊(cè)。第九條 各股東應(yīng)當(dāng)按章程的規(guī)定按期足額繳納各自所認(rèn)繳的出資。股東不按期足額繳納所認(rèn)繳出資的，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。第六章股東的權(quán)利和義務(wù)第十條股東享有如下權(quán)利：（一）參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；（二）了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；（三）選舉和被選舉為執(zhí)行董事或監(jiān)事；（四）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)

4、讓；（五）優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；（六）優(yōu)先購(gòu)買公司新增的注冊(cè)資本；（七）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；（八）有權(quán)查閱股東會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)報(bào)告。第十一條股東承擔(dān)以下義務(wù)：（一）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程；（二）按期足額繳納所認(rèn)繳的出資；（三）依其所認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；（四）在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽逃出資。（五）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。第七章公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓第十二條有限責(zé)任公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。第十三條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日

5、起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。第八章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十四條股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；(二)選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；(三) 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；(四)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；(五) 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)

6、告；(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；(九)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；(十)對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；(十一) 對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；(十二) 修改公司章程。第十五條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十六條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十七條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東，定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)每半年召開(kāi)一次。第十八條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事書

7、面委托其他人召集并主持，被委托人全權(quán)履行執(zhí)行董事的職權(quán)。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由公司監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十九條股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由股東表決通過(guò)，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)；股東會(huì)作出其它決議，須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。第二十條公司設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé)。執(zhí)

8、行董事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事符合公司法規(guī)定的任職資格，在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。第二十一條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）召集和主持股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

9、人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度。第二十二條公司設(shè)經(jīng)理一人，由股東會(huì)聘任和解聘。經(jīng)理符合公司法規(guī)定的任職資格，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)的決定；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）股東會(huì)授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議。第二十三條執(zhí)行董事為本公司法定代表人。法定代表人行使下列職權(quán)：（一）代表公司對(duì)外簽署有關(guān)文件；

10、（二）檢查股東會(huì)決議的落實(shí)情況，并向股東會(huì)報(bào)告；（三）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，在符合公司利益的前提下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)，并事后向股東會(huì)報(bào)告。第二十四條公司設(shè)監(jiān)事一人，由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生，對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé)。監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事符合公司法規(guī)定的任職資格，行使下列職權(quán)：(一)檢查公司財(cái)務(wù)；(二)對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；(四)提議召開(kāi)臨時(shí)公司會(huì)議，在執(zhí)行董

11、事不履行召集和主持公司會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持公司會(huì)議；(五)向公司會(huì)議提出提案；(六)依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。第二十五條公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。第九章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第二十六條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在第一年會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審查驗(yàn)證。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：（一）資產(chǎn)負(fù)債表；（二）損益表；（三）財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；（四）財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書；（五）利潤(rùn)分配表。第二十七條公司利潤(rùn)分配按照有關(guān)法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院財(cái)

12、政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤(rùn)的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計(jì)額超過(guò)了公司注冊(cè)資本的百分之五十后，可不再提取。公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司在從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金、法定公益金后所剩利潤(rùn)，按照股東的實(shí)繳出資比例分配。第二十八條 公司法定公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。第二十九條 公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。  第三十條 公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另

13、立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。  第三十一條 對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)。第三十二條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十章公司的解散事由與清算辦法第三十三條公司的營(yíng)業(yè)期限為長(zhǎng)期，從營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第三十四條公司有下列情形之一的，可以解散：（一）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；（二）股東會(huì)決議解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的；（五）不可抗力事件致使公司無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)；（六）宣告破產(chǎn)。第三十五條  公司因章程前條第（一）、（二）、（四）項(xiàng)的規(guī)定而解散的，

14、應(yīng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)由股東會(huì)確定成立清算組。清算組由出資人指定的人員組成。 第三十六條 清算組成立后，公司停止與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。  第三十七條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：  （一）清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；  （二）通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；  （三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；  （四）處理對(duì)外投資及辦理分支機(jī)構(gòu)的注銷；  （五）清繳所欠稅款；  （六）清理債權(quán)債務(wù)；  （七）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；  （八）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。  第三十

15、八條 清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并向公司登記機(jī)關(guān)備案，于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告，對(duì)公司債權(quán)人的債務(wù)進(jìn)行登記。第三十九條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。  第四十條 財(cái)產(chǎn)清償順序如下：1、支付清算費(fèi)用；2、職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用；3、繳納所欠稅款；4、清償公司債務(wù)。  公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn)，按照出資比例分配給股東。  第四十一條 公司清算結(jié)束后，清算組制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或公司主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。并向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司注銷登記，公告公司終止。第四十二條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者有其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十一章附 則