董事長(zhǎng)辦公會(huì)議事規(guī)則

1、.董事長(zhǎng)辦公會(huì)議事規(guī)則第1章 總則第1條 為規(guī)范新區(qū)開發(fā)公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議議事 程序，高效優(yōu)質(zhì)地發(fā)揮董事長(zhǎng)辦公會(huì)議在公司日常經(jīng)營(yíng)、管理、決策工作中的作 用，保證董事長(zhǎng)辦公會(huì)議決策的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化，根據(jù)中華人民共和 國(guó)公司法等法律法規(guī)及延安市新區(qū)投資開發(fā)建設(shè)有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱 “公司章程”）的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。 第2條 公司董事長(zhǎng)辦公會(huì)議在公司章程及相關(guān)法律規(guī)定范圍內(nèi)行使職 第三條 出席董事長(zhǎng)辦公會(huì)議成員包括公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及其他董事，公 司辦公室主任及議題相關(guān)人員列席會(huì)議。 第四條 議事原則 （1）堅(jiān)持民主集中制和依法議事相結(jié)合； （2）堅(jiān)持相互支持、團(tuán)

2、結(jié)協(xié)作； （3）堅(jiān)持務(wù)實(shí)高效，科學(xué)決策。 第2章 議事范圍第5條 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議事范圍： （1） 聽取公司重大決策、重大問題、重要工作的情況匯報(bào)； （2） 聽取審議公司提出的有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、管理等重要工作方案意見； （3） 研究決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置以及人員定編、定崗、定員方案； （4） 研究決定公司中層領(lǐng)導(dǎo)干部選撥、培養(yǎng)、任免、聘用、解聘及有關(guān)人事 變動(dòng)等事項(xiàng)； （5） 研究決定公司所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和員工的業(yè)績(jī)考核、獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)和薪酬分 配方案； （6） 審議公司基本管理制度； （7） 審議公司大額資金使用事項(xiàng)； （8） 研究公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理提議的需董事長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議決定的其他重要事 （9

3、） 其他需要討論的重要問題。第3章 會(huì)議的召開第6條 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議原則上在每月初召開一次。有下列情形之一時(shí)，可 臨時(shí)召開董事長(zhǎng)辦公會(huì)： （1） 董事長(zhǎng)提議時(shí)； （2） 三分之一以上董事提議時(shí)。 第7條 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持，或由董事長(zhǎng)委托的總經(jīng)理召 集并主持。第8條 公司辦公室負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)辦公會(huì)議的組織籌備、會(huì)議議題收集、下發(fā) 會(huì)議通知等工作，做好會(huì)議記錄、整理存檔和形成董事長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要，并負(fù)責(zé) 會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦。 第4章 議事程序第9條 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議題，由董事長(zhǎng)確定，其他出席會(huì)議成員可提前向董 事長(zhǎng)或通過公司辦公室建議需提交董事長(zhǎng)辦公會(huì)議研究討論的有關(guān)議題，重要議 題應(yīng)提交

4、書面材料。 第10條 凡提交董事長(zhǎng)辦公會(huì)議研究的議題，提交議題的部門或人員應(yīng)事先 進(jìn)行充分的準(zhǔn)備，制訂可供會(huì)議決策的方案。 第11條 凡提交董事長(zhǎng)辦公會(huì)議研究的議題材料，一般應(yīng)至少提前 發(fā)給應(yīng)到會(huì)人員。涉及重要方案、經(jīng)營(yíng)方針、計(jì)劃、規(guī)劃等重大問題，一般應(yīng)至少提前3 天將通知和有關(guān)資料送達(dá)參會(huì)人員。 第12條 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議實(shí)行集體討論、董事長(zhǎng)決策制。 第13條 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議在研究公司項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、管理等重大問題決 策前，應(yīng)聽取、尊重公司有關(guān)方面的意見。 第5章 會(huì)議紀(jì)律第14條 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議成員應(yīng)按時(shí)到會(huì)，因故不能出席者須向會(huì)議主持 人請(qǐng)假，并在會(huì)前以口頭或書面形式就會(huì)議的議題提出意見和建議。 第15條 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議議事，凡涉及會(huì)議成員本人、親屬等以及其它應(yīng) 回避的的問題時(shí)，對(duì)當(dāng)事者應(yīng)實(shí)行回避制度。 第16條 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議需要保密的有關(guān)內(nèi)容、決定和決定形成的過程等 必須嚴(yán)格保密，違者要追究相關(guān)責(zé)任。 第六章 決定事項(xiàng)的實(shí)施和督查 第17條 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要由公司辦公室負(fù)責(zé)起草，經(jīng)公司辦公室主任 核稿后，送董事長(zhǎng)審核后簽發(fā)執(zhí)行，并及時(shí)報(bào)送各部門（項(xiàng)目部）和相關(guān)人員。 公司辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)和歸檔。 第18條 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議形成決議后，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門按照分工負(fù) 責(zé)的原則逐級(jí)落實(shí)和督促檢