法律事務(wù)規(guī)定

1、法律事務(wù)管理規(guī)定為發(fā)揮法律事務(wù)工作在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中把關(guān)和防控法律風(fēng)險(xiǎn)的作用 ，公司 制定了法律顧問制度 實(shí)施辦法、授權(quán)委托管理實(shí)施細(xì)則、法律 糾紛 管理實(shí)施細(xì)則、合同管理實(shí)施細(xì)則等四個(gè)法律事務(wù)管理規(guī)定?，F(xiàn)將 這些 規(guī)定闡述如下：法律顧問制度實(shí)施辦法為進(jìn)一步提高鉆井二公 司依法治企水平，落實(shí)國(guó)有企業(yè)法律顧問制度，建立 法律顧問監(jiān)督體系，健全法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本辦 法。該辦法適用的對(duì)象是公 司總法律顧問、法律事務(wù)辦公室、法律顧問。鉆井二公司貫徹落實(shí)法律顧問制度核心是推行總法律顧問制度。其目標(biāo)是：按照中石化江漢石油工 程有限公司要求，健全公司法律事務(wù)工作總體 框架， 在公司設(shè)置總法

2、律顧問、法律事務(wù)辦公室；建立公司法律顧問監(jiān)督體制 ，健全 公司法律事務(wù)工作職能 體系，現(xiàn)總法律顧問崗位到位、法彳轉(zhuǎn)務(wù)辦公室到位、 總法律顧問職責(zé)到位，與公司財(cái)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門協(xié)調(diào)配合，健全企業(yè)內(nèi)部 監(jiān)督機(jī)制。具體實(shí)施辦法見相關(guān)文件。授權(quán)委托管理實(shí)施細(xì)則為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的客觀 要求，增強(qiáng)自我約束和自我防范風(fēng)險(xiǎn)能力，保障決策和運(yùn)行機(jī)制的有效開 展，根據(jù)鉆井二公司實(shí)際情況，制定本實(shí)施細(xì)則。公司及其經(jīng)理依照中石化江漢石油工程有限公司經(jīng)理簽發(fā) 的法人授權(quán)委 托書上規(guī)定的一般授 權(quán)的范圍和權(quán)限，對(duì)外開展商務(wù)及其他相關(guān)民事活 動(dòng)和 （或）實(shí)施轉(zhuǎn)委托授權(quán) 行為。本實(shí)施細(xì)則所稱授權(quán)人 為鉆井二公司，實(shí)施具體授權(quán)

3、行為的代表人為鉆井 二 公司經(jīng)理。被授權(quán)人為 鉆井二公司高級(jí)管理人員，在情況特殊時(shí)，可授權(quán) 給機(jī)關(guān) 職能部門、各直屬單位 的負(fù)責(zé)人。具體實(shí)施辦法見相關(guān)文件法 律 糾紛管理實(shí) 施細(xì) 則為維護(hù)中石化江漢石油 工程有限公 司（以下簡(jiǎn)稱江漢工程公司 ）以及鉆井 二公司（以下簡(jiǎn)稱公司 ）的合法權(quán) 益,防范、控 制、化解管理局法律風(fēng) 險(xiǎn),根據(jù) 有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí) 際情況，制定本實(shí)施細(xì)則。本實(shí)施細(xì)則所稱法律糾 紛 是指江漢工程公司及公司與境內(nèi)外自然人、公 司、企業(yè) 、行政管理 機(jī)關(guān)及其他組織 、單位之間因權(quán)利義務(wù)關(guān)系而產(chǎn)生的 法律 糾紛。本實(shí)施細(xì)則適用于公司 發(fā)生的法律糾紛，包括但不限于：（一）民事訴訟、

4、涉及單位犯 罪的刑事訴訟；（二）經(jīng)濟(jì)仲裁、勞動(dòng)仲裁；（三）行政爭(zhēng)議、復(fù)議或行政 訴 訟；（四）國(guó)家賠償；（五）其他爭(zhēng)議。 公司法律事務(wù)辦公室是 公司法律糾紛的管理部門。具體實(shí)施辦法見相關(guān)文 件 。合同管理實(shí)施細(xì)則第一章總則第 一條為加強(qiáng)和規(guī)范鉆井二公 司（以下簡(jiǎn)稱公 司）對(duì)外經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的管 理,防 范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司 合法權(quán) 益,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及中石 化江漢石油工 程有限公司（以下簡(jiǎn)稱 江漢工程公司）有關(guān)合同管理規(guī) 定,結(jié)合公司的實(shí)際情 況制定本細(xì)則。第 二條本細(xì)則適用于公司及所屬各單位對(duì) 外與平等主體的自然人 、法人或 其他組織之間設(shè)立、變 更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系而訂立的合同。第二

5、章合同管理機(jī) 構(gòu)和職責(zé)第 三條公司合同管理機(jī)構(gòu)包括合同主辦部 門、合同審核會(huì)簽部門和合同歸 口管理部門。第 四條公司具體承辦合同的業(yè)務(wù)部門或單 位是合同主辦部門，合同的簽訂、履行和終結(jié)等相關(guān) 事項(xiàng)實(shí)行主辦部門負(fù)責(zé)制，其主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)牽頭組織合同項(xiàng)目 的考察、談判、重大合同談判記錄、合同文 本起草；（二）公司實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入審核 制度，凡進(jìn)入我公司市場(chǎng) ，與我 公司發(fā)生業(yè) 務(wù)往來的經(jīng)濟(jì)主體 ，必須按中石化江漢石油工程公司市場(chǎng)準(zhǔn)入相關(guān)規(guī)定辦 理 準(zhǔn) 入， 由合同主辦部門督 促 辦理；三）建立健全本部門、本單 位的合同管理崗位，配備兼職合同管理員；四）辦理合同審查會(huì) 簽 并完成內(nèi)部審核手續(xù)；托手續(xù)

6、，原則上不允許事后辦理；辦合同的日常事務(wù)和基礎(chǔ)管理；有關(guān)職能部門保持聯(lián)系 ，及時(shí)反映合同履行五）訂立合同前辦理授權(quán)委六）組織并監(jiān)督合同履行；七）負(fù)責(zé)牽頭處理合同爭(zhēng)議八）負(fù)責(zé)本部門、本單位主（九）與合同歸口管理部門和 動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)合同異常履 行的監(jiān)控各業(yè)務(wù)部門或單位主辦 合 同的具體范圍（見附件一）第五條公司業(yè)務(wù)部門是合同訂立和履行的 會(huì)簽部門 ，根據(jù)本部門職能對(duì)合 同的技術(shù)性和經(jīng)濟(jì)性進(jìn) 行 審查，并簽署意見，對(duì)合同的技術(shù)性和經(jīng)濟(jì)性負(fù) 責(zé) 。 其主要職責(zé)：（一）審查合同草 案,對(duì) 合同的專業(yè)技術(shù)性負(fù) 責(zé),并簽署意見；（二）審查合同的經(jīng)濟(jì)商務(wù)條 款，對(duì)經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)，并簽署意見；（三）隨時(shí)掌握合同履行動(dòng)

7、 態(tài),督促主辦單位認(rèn)真、 全面履行合同； （四 ） 嚴(yán) 格管理職能范 圍 內(nèi)各項(xiàng)專業(yè)合同 ，及時(shí)向合同歸口管理部門反映 合同履行中發(fā)生的問題 。合同審核會(huì)簽部門的具 體審核范圍（見附件一）。第 六條市場(chǎng)辦公室是全公司合同歸口管理 部門，其主要職責(zé)：（一）宣傳貫徹江漢工程公司 及公司的合同管理制度 ，負(fù)責(zé)公司合同管理 制度的起草、修訂和實(shí) 施；（二）負(fù)責(zé)公司合同的法律性 審 核；（三）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司、江漢工程公司合同標(biāo)準(zhǔn)文本的推廣和公司合同標(biāo)準(zhǔn) 文本的起草、頒布、推 廣和修訂；（四）參與本公司重要合同談 判、起草和修訂，負(fù)責(zé)法律盡職調(diào)查和合同 文本審核；（五）負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)委授權(quán)書、授權(quán) 委托書的核發(fā)及合

8、同專用章的管理；（六）對(duì)合同的履行進(jìn) 行監(jiān)督和控制，對(duì)合同的結(jié)算進(jìn)行管理；（七）負(fù)責(zé)公司合同管理員、 合同承辦人員的培訓(xùn)、年檢工作；（八）負(fù)責(zé)公司合同爭(zhēng)議的處理；（九）負(fù)責(zé)對(duì)公司合同管理工 作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核；（十）建立和健全合同 管理基礎(chǔ)工作。第七條分公司、經(jīng)理部、各部門設(shè)置兼職合同管理員崗位 ?配備兼職 合同 管理員，實(shí)行分公司、經(jīng)理部、本部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。有關(guān)人員由公司統(tǒng)一聘任、 考核?！颈匾獣r(shí)公司可委派法律事務(wù)辦公室專職合同管理人員去分公司、經(jīng)理部 指導(dǎo)、檢查、督促工作】。分公司、經(jīng)理部、各部 門合同管理負(fù)責(zé)人的職責(zé):（一）負(fù)責(zé)在工作中督促合同 存在的問題。的及時(shí)有效辦理?積極

9、協(xié)調(diào)解決辦理過程中（二）負(fù)責(zé)配合公司法律事務(wù) 問及時(shí)匯報(bào)工作情況。辦公室做好法律事務(wù)工作?向公司總法律顧兼職合同管理員的主要職責(zé):（一）協(xié)助辦理本部門主辦合 同的資信調(diào)查或盡職調(diào)查、會(huì)帰具體事務(wù), 并將有關(guān)資料報(bào)法律事務(wù)辦公室歸檔。（二）負(fù)責(zé)在合同管理信息系 統(tǒng)中錄入合同簽訂、履亍及終結(jié)等基礎(chǔ)信息。（三）負(fù)責(zé)屬于本部門業(yè)務(wù)范圍的超出項(xiàng)目經(jīng)理權(quán)限的分公司 、經(jīng)理部合 同的審核會(huì)簽、簽訂、 結(jié)算等事務(wù)。（四）負(fù)責(zé)對(duì)本部門主辦合同 過程管理。、業(yè)務(wù)范圍內(nèi)合同的整理、保管和歸檔等全（五）協(xié)助組織合同談判，并 將記錄整理、上報(bào)（六）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)合同的 基礎(chǔ)管理工作。（七）分公司、經(jīng)理部兼 職合同管理員

10、對(duì)各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及對(duì)外經(jīng)濟(jì)往來涉 及的合同嚴(yán)格把關(guān)，統(tǒng) 一管理，全程跟蹤。第三 章合同分類分級(jí)管理第八條公司實(shí)行合同分類管理制度 ，將合同分為重大合同 、重要合同 、一 般合同及項(xiàng)目經(jīng)理權(quán)限 內(nèi)的合同。四類合同分別實(shí)行不同的審核程序。重大合同是指公司主辦 的以江漢工程公司名義簽訂的合同和需經(jīng)江漢工 程公司及職能部門批準(zhǔn) 后方可以公司名義簽訂的合同。重要合同是指涉及的法 律關(guān)系復(fù)雜或?qū)纠嬗兄卮笥绊懶枰?jīng)過公 司總法律顧問和公司經(jīng) 理批準(zhǔn)的合同。一般合同是指根據(jù)公司 內(nèi)控制度權(quán)限指引 ，由各相關(guān)職能部門和公司分管 領(lǐng)導(dǎo)審批的合同。項(xiàng)目經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)的 合同是指根據(jù)公司內(nèi)控制度權(quán)限指引 ，由分公

11、司各 職能部門及領(lǐng)導(dǎo)審批的 合同。（合同范圍詳見附件四）第一 節(jié)合同的審查、審批第 九條簽訂合同前 ，合同主辦部門及分公司合同管理員負(fù)責(zé)在中國(guó)石化合 同 管理信息系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱C IMS系統(tǒng)）線上申報(bào)，根據(jù)內(nèi)控權(quán)限指引及合同的性 質(zhì)、種類、關(guān)聯(lián)程度 等 確定合同會(huì)簽審核部門，業(yè)務(wù)部門履行合同技術(shù) 、經(jīng) 濟(jì)、 法律審查手續(xù)，完 成合同審批工作。以招標(biāo)方式訂立合同 。在招標(biāo)文件發(fā)出前 ，應(yīng)由合同主辦部門的法律事務(wù) 工 作人員對(duì)招標(biāo)文件中 合同主要條款進(jìn)行合法性和規(guī)范性初審 ，填報(bào)相應(yīng)表格 后 報(bào)公司法律事務(wù)辦公 室 審查，由公司職能部門對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行專業(yè)技術(shù) 審 查， 有標(biāo)底的，由職能 部門進(jìn)行經(jīng)濟(jì)商

12、務(wù)審查。合同簽訂前，由合同主辦 部門 在中 國(guó)石化合同管理信 息系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱CIMS系統(tǒng)）線上辦理合同會(huì) 簽審批 表。第十條合同會(huì)簽審核的表現(xiàn)形式為合同 會(huì)簽審批表 （見附件二） 。各會(huì)簽部門根據(jù)職責(zé)分工 審查相關(guān)條款 ，在合同會(huì)簽審批表上發(fā)表會(huì)簽意見。 第十一條合同技術(shù)性審查由合同主辦部門負(fù) 責(zé),具體審查以下內(nèi)容：（一）合同的立項(xiàng)依據(jù) 是否可靠,論證是否充 分,效益是否可行；（二）技術(shù)是否可行、先進(jìn)；（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)的規(guī)格、 計(jì) 量方式、技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等是否合理 明確。第十二條 合同經(jīng)濟(jì)性審查由經(jīng)營(yíng)管理科 、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé) 。（詳細(xì)分工見附件 一）第十三條完成以上審核后，市場(chǎng)辦公 室（法律事

13、務(wù)辦公 室）的法律事務(wù)工作 人員負(fù)責(zé)對(duì)擬簽合同的 對(duì)方當(dāng)事人資質(zhì)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查。法律事務(wù)工作人員還負(fù) 責(zé)對(duì)擬簽的合同文本所涉的交易結(jié)構(gòu) 、權(quán)利義務(wù)等 內(nèi)容進(jìn)行法律審核，法 律審核的內(nèi)容主要包括合法性審查和嚴(yán)密性審查。第十四條 會(huì)簽部門有不同意見的，合同主辦部門應(yīng)主動(dòng)與會(huì)簽部門協(xié)商， 取 得一致意見；無法取 得 一致意見的，列出各方的理據(jù)。第十五條 合同主辦部門在履行完審核會(huì)簽程序后 ，應(yīng)按本公司內(nèi)控制度權(quán) 限指引或公司合同審批 和 簽署權(quán)限指引規(guī)定 ，將擬簽合同文本及相關(guān)資料分級(jí) 報(bào)批。經(jīng)批準(zhǔn)后，方可 對(duì)外簽訂合同。第十六條 招標(biāo)、投標(biāo)及拍賣等特殊方式訂立合同的審查審批程序： （一 ） 以招標(biāo)

14、方式訂立 合同。在招標(biāo)文件發(fā)出前 ，應(yīng)由 法律事務(wù)工作人員對(duì)招標(biāo)文件中合同主要 條 款進(jìn)行合法性和規(guī)范性審查 ，由公司職能部門對(duì) 招標(biāo) 文件進(jìn)行專業(yè)技術(shù)審查 ，有標(biāo)底的 ，由職能部門進(jìn)行經(jīng)濟(jì)商務(wù)審查 。合同 簽 訂 前，由合同主辦部門在 法律事務(wù)管理系統(tǒng)線上辦理合同會(huì)簽審批表 。（二）以投標(biāo)方式訂立 合 同。在發(fā)出投標(biāo)文件前，應(yīng)按照前條規(guī)定，辦 理 內(nèi)部審查審批手續(xù)。因時(shí)間緊急 ，投標(biāo)人為及 時(shí)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之需要 ，可即時(shí)由相關(guān)人員進(jìn)行 專業(yè)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)商務(wù)和 合法性研究，共同做出決定并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂合 同 。（三） 以拍賣方式訂立合同 。在發(fā)出拍賣公告前 ，應(yīng)由相關(guān)職能部門對(duì)經(jīng) 濟(jì)商務(wù)進(jìn)行審

15、查 ，并商議底價(jià)，由法 律事務(wù)工作人員對(duì)拍賣公告進(jìn)行合法 性和 規(guī)范性審查。合同簽訂 前，由合同主辦部門辦理合同簽訂審查審批手續(xù)。（四）框架協(xié)議的簽訂：公司 簽署框架協(xié)議，須由經(jīng)理審批，并授權(quán)分管 領(lǐng)導(dǎo)簽署合同 ；結(jié)算 時(shí)應(yīng)按照月度或者季度進(jìn)行分批結(jié)算 。結(jié)算金額 較大，價(jià) 格范圍超出框架協(xié)議約 定范圍的，另行簽署框架下合同。原則上沒有與公 司簽訂年度框架協(xié)議合同而 發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的供應(yīng)商 、承包商及服務(wù)商公司一律 不予 結(jié)算。第二 節(jié) 合同的訂立第十七條訂立合同的原則訂立合同必須遵循以下原則：遵守法律、法規(guī)、國(guó)家政策、公司有關(guān)規(guī)章制度，尊重社會(huì)公德的原則；遵循平等、自愿、 堅(jiān)持項(xiàng)目、計(jì)劃和資金

16、 堅(jiān)持資信調(diào)查在先，談公平（四） 第十八條簽訂合同的基本程序、協(xié)商一致、誠(chéng)實(shí)信用的原則； 落實(shí)的原則； 判簽約在后的原則。四）五）六）八）考察合同事項(xiàng)，調(diào)查合辦理授權(quán)委托手續(xù)； 招投標(biāo)或合同談判； 起草合同； 辦理工程公司市場(chǎng)準(zhǔn)入 合同的審查和審批手續(xù) 簽字并加蓋合同專用章 歸檔。同相對(duì)方資信狀況；審核登記證；第十九條 簽訂合同前,合同主辦部門和承辦人應(yīng)將擬 簽約對(duì)方的資格及信 用 資料報(bào)法律事務(wù)工作 人 員審查其簽約資格。簽訂合同前應(yīng)查閱其營(yíng) 業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證 、稅務(wù)登記證 、中石 化江 漢石油工程有限公司市 場(chǎng) 準(zhǔn)入證 、法定代表人身份證明或代理人代理證 書（授 權(quán)委托書），特許經(jīng)營(yíng)

17、 的,應(yīng)查驗(yàn)其由政府主管部門頒發(fā)的許可 證（生產(chǎn) 、經(jīng)營(yíng) 許可證、資質(zhì)證 等）,標(biāo) 的較大或 較重要的合同在簽訂前應(yīng)到簽約方所在地進(jìn)行 考察、核實(shí)其資信情況 。重要合同由法律事務(wù)工作人員直接承辦相關(guān)事宜 。合同標(biāo)的額超過 20 萬元的重要合 同（除勘探開發(fā)類 ），由各部門報(bào)計(jì)劃， 并提交公司預(yù)算委員會(huì) 審批。重大合同談判前 ，合同 主辦部門應(yīng)牽頭組織由經(jīng)濟(jì) 、技術(shù)、法律等人員組 成的合同談判小組，擬 定 談判方案，制訂談判策略，確定全面、明確、具體 的合同經(jīng)濟(jì)、技術(shù)條件與 要求，公司可采取專題會(huì)議形式進(jìn)行合同經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、法律審核，并形成“重大合 同審核會(huì)議紀(jì)要”，交由公司辦公室統(tǒng)一編號(hào)管 理

18、。涉及合同標(biāo)的額較大 、法律關(guān)系較為復(fù)雜的合同必須成立專門的合同談判 小 組。第二十條 外部項(xiàng)目的各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及對(duì)外經(jīng)濟(jì)往 來都要以書面合同的形 式 規(guī)范管理 。對(duì)外經(jīng)濟(jì)往 來合同應(yīng)由取得轉(zhuǎn)委授權(quán)資格的人簽署并加蓋公 司合 同 專用章。合同正式簽 訂 前都應(yīng)辦理合同會(huì)簽審批表，合同結(jié)算時(shí)應(yīng) 辦理 合同結(jié)算審批表。項(xiàng)目經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)的 合 同，由業(yè)務(wù)部門牽頭組織合同談判 ，兼職合同管 理 員全程參與 ，記錄 合同談判 ，并負(fù)責(zé)在 CMIS 系統(tǒng)線上申報(bào)合同 ，進(jìn)行線上 會(huì) 簽審批。合同待項(xiàng)目 經(jīng) 理簽署后，兼職合同管理員將合同會(huì)簽審批表和合同文本交公司市場(chǎng)辦 公室（法律事務(wù)辦公室 ）加蓋 公司合

19、同專用章 。合同 結(jié) 算時(shí)，外部項(xiàng)目線上申 請(qǐng)對(duì)外付款并經(jīng)線上會(huì)簽審批后辦理結(jié)算。超出項(xiàng)目經(jīng)理審批權(quán)限 的合同 ，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)合同談判 ，將談判的情況及 時(shí) 向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，同 時(shí)將合同談判記錄 ,由兼職合同管理員負(fù) 責(zé) 在 CMIS 系 統(tǒng) 線上申報(bào)合同 ，根據(jù)內(nèi)控 權(quán)限指引及合同的性質(zhì) 、種類、關(guān) 聯(lián)程度等確 定 合 同 會(huì)簽審核部門，業(yè)務(wù) 部 門履行合同技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律審查手續(xù)，完成合同審批工作 。合同審批完成 后，報(bào)公司業(yè)務(wù)歸口部門 ，由 業(yè)務(wù)歸口部門交給公 司分 管領(lǐng)導(dǎo)簽訂 。超過公司分管領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限的合同 ，由公司經(jīng) 理簽署。超出公司經(jīng)理 權(quán)限的合同報(bào)管理局授 權(quán)后由被授權(quán)人簽署 。合

20、同簽署后，公司業(yè)務(wù)歸口部門 將 合同會(huì)簽審批表 和 合同文本交市場(chǎng)辦公室（法律事務(wù)辦公室）傳遞到外部項(xiàng)目 。合同結(jié)算時(shí) ，外部 項(xiàng)目線上申請(qǐng)對(duì)外付款并經(jīng)線上會(huì)簽審批后辦理結(jié)算。（外部項(xiàng)目合同 審批操作流程見附件五）分公司 、經(jīng) 理部在公司 完成年度框架協(xié)議后 ，由公司經(jīng) 理對(duì)分公司 、經(jīng)理 部經(jīng)理在年度框架合同 內(nèi)的合同進(jìn)行年度合同授權(quán)簽署合同 ，（特殊合同可 實(shí) 行公司經(jīng)理一事一授權(quán) ），在每年第一個(gè)季度內(nèi)完成。分公司、經(jīng)理部合 同管 理員打印合同相關(guān)文本 ，服務(wù)商或供應(yīng)商簽字，分公司、經(jīng)理部經(jīng)理簽字 ， 報(bào)公司業(yè)務(wù)歸口部門 ，由市場(chǎng)辦公室（法律事務(wù)辦公室 ）統(tǒng)一加蓋公司合同 專用各單位需簽

21、訂框架協(xié)議 的 ，在每年第一個(gè)季度內(nèi)，由專（兼）職合同管 理 員上報(bào)公司市場(chǎng)辦公 室（法律事務(wù)辦公室 ），并通知所 涉 業(yè)務(wù)且資質(zhì)合格 的 服 務(wù)商及廠商到公司總部 ， 由公司市場(chǎng)辦公室組織有關(guān)專業(yè)部門統(tǒng)一組織招 標(biāo) 、 合同談判，按照重要合 同辦理審批流程，及時(shí)簽訂合同。分公司、經(jīng)理部經(jīng)理因 倒休、出差等原因不能簽署合同時(shí)，外部項(xiàng)目向公 司申請(qǐng)給其他領(lǐng)導(dǎo)辦理 授權(quán)委托書后 ，方可簽訂合同 。在辦理合同審查審 批流 程中 ，如審查部門負(fù)責(zé) 人因出差等原因不能審查合同出具意見時(shí) ，可指定副職 審查簽署意見 。如公司分管 領(lǐng)導(dǎo)因出差等原因不能簽署合同時(shí) ，由公司經(jīng)理 統(tǒng) 一安排。第 二十一 條除標(biāo)

22、的金額在一萬元以下并能及時(shí)清結(jié) 外,所有對(duì)外經(jīng)濟(jì)往來 必須簽訂書面合同。否 則,不予辦理結(jié)算。未經(jīng)法律事務(wù)工作人員 審核，并經(jīng)公司總法律顧問批準(zhǔn) ，不得采用數(shù)據(jù)電 文形式訂立合同。合同中應(yīng)明確約定，合 同 自各方蓋章并經(jīng)法定合格人員簽署之日起成立 第 二十二 條達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的項(xiàng)目 ，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo) ，并根據(jù)招標(biāo)條件簽訂合同：?jiǎn)雾?xiàng)合同估算價(jià)20 萬元（含 20 萬 元）以上的工程施工、技術(shù)服務(wù)、勞務(wù)服務(wù)等項(xiàng)目。 量器具檢驗(yàn)維修；設(shè)備 務(wù)派遣、業(yè)務(wù)外包、服 處理；技防消防工程等、計(jì)；勞害化包括鉆井輔助服務(wù)；設(shè)備修理改造、儀器儀表修理 租賃；加工訂做；技術(shù)協(xié)作、技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù) 務(wù)外包；運(yùn)輸；節(jié)

23、能產(chǎn)品、節(jié)能項(xiàng)目評(píng)估；泥漿無 項(xiàng)目。（二）物資采購 50 萬元（含 50 萬元 ）以上項(xiàng)目（不含中石化總部集中 招標(biāo)采購及框架協(xié)議采 購 大宗物資 ）。（三）單項(xiàng)合同估算價(jià) 20 萬元（含 20 萬元）以上工程建設(shè)維修項(xiàng)目 。 市場(chǎng)辦公室是公司招標(biāo) 管理及實(shí)施機(jī)構(gòu) ，在公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下工 作，招標(biāo)評(píng)委由分管領(lǐng) 導(dǎo)、市場(chǎng)辦公室、紀(jì)檢審計(jì)科、財(cái)務(wù)科、經(jīng)營(yíng)辦及 項(xiàng) 目主辦部門組成 ，公司的招標(biāo) 工作應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)法律法規(guī)及政策 ，落實(shí)江漢工 程 公司招標(biāo)管理的各項(xiàng)規(guī) 定。達(dá)到招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目 ，由市場(chǎng)辦公室向江漢石油工程有限公司相關(guān)部門填 報(bào) 江漢石油工程公司 招 標(biāo)項(xiàng)目備案表 （見附件七），經(jīng)

24、審批后，按規(guī) 定程 序 實(shí)施招標(biāo)。項(xiàng)目主辦部門應(yīng)對(duì)招標(biāo) 項(xiàng) 目合同實(shí)施情況做出書面的綜合評(píng)價(jià) 。對(duì)超出招 標(biāo)價(jià)格 、數(shù)量、金額簽訂 合同或結(jié)算的 ，主辦部門要分析原因 ，寫出詳細(xì)報(bào)告， 附在合同簽約審批表或 結(jié)算審批表后，報(bào)合同相關(guān)部門審查。第二十三條達(dá)到招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)而不具備招標(biāo)條件項(xiàng)目的合同審批程序具備招標(biāo)條件的項(xiàng)目都 要進(jìn)行招標(biāo) 。凡達(dá)到招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 但不具備 招標(biāo)條件的 項(xiàng)目，符合下列條件的 ， 由項(xiàng)目主辦部門在項(xiàng)目實(shí)施前填報(bào) 江漢石油工程 公司不具備招標(biāo)條件項(xiàng)目審批表 （ 見附件七），經(jīng)市場(chǎng)辦公室審查符 合 相 關(guān)條件 ，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)，依程序報(bào)江漢石油工程有限公司審批 ，通過審批的 才能按

25、普通項(xiàng)目的合同 審批程序辦理。（一）涉及專利和專有技術(shù)產(chǎn) 品 的；（二）能夠?qū)嵤╉?xiàng)目的供應(yīng)商 （承包商），少于 3 家不 能形成競(jìng)爭(zhēng)的；（三）本單位自產(chǎn)的設(shè) 備、材料，或能夠自行承擔(dān)項(xiàng)目的；（四）生產(chǎn)建設(shè)急需，工期短 而無法招標(biāo)的；（五）納入國(guó)家或集團(tuán)公司、 股份公司國(guó)產(chǎn)化攻關(guān)項(xiàng)目；（六）涉及國(guó)家安全和秘密的 ；（七）法律、法規(guī)另有規(guī)定不 適宜招標(biāo)的。不具備招標(biāo)條件項(xiàng)目經(jīng) 審批后，在項(xiàng)目實(shí)施前，項(xiàng)目承辦單位應(yīng)根據(jù)項(xiàng) 目的需要，提供至少二 家符合條件的供應(yīng)商或施工單位供選擇，做到比質(zhì) 比 價(jià)，優(yōu)選承包商。油田項(xiàng)目市場(chǎng)管理審 批表是達(dá)到招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)而不進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)入合 同審查程序的前置程序 。第

26、二十四條 分公司達(dá)到招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目 ，由市場(chǎng)辦公室向江漢工程公司按 上 述程序上報(bào)，經(jīng)審批 后 ，按規(guī)定程序?qū)嵤┱袠?biāo)。分公司對(duì)招標(biāo)的真實(shí)性 、合 法 性承擔(dān)責(zé)任。第 二十五 條公司與湖北江漢利達(dá)石油物資裝備有限公司經(jīng)濟(jì)往來 ,應(yīng)依據(jù) 本 規(guī)定簽訂及履行合同 。（一）對(duì)同一種產(chǎn)品或 勞務(wù)有經(jīng)常大批量往來 的,可采取簽訂總包合 同 ,根 據(jù)生產(chǎn)需要分批實(shí)施后 按月結(jié)算的方式進(jìn)行?？偘贤邪墓?所需的產(chǎn)品或勞務(wù)，由主管部門給利達(dá)公司發(fā)出 生產(chǎn)任務(wù)通知書 （見 附件九），生產(chǎn)任務(wù)通知書是總包合同的附件， 利達(dá) 公司嚴(yán)格按生產(chǎn)任務(wù)通 知書要求提供產(chǎn)品或勞務(wù)?？偘贤仨氃诮拥矫?確的生產(chǎn)任務(wù)通知

27、書后實(shí)施?？偘贤?、生產(chǎn)任務(wù)通知書是合同檔案的組成部分 ，總包合同 、 合同結(jié)算審批表是 合同結(jié)算依據(jù)。手續(xù)不全的不得進(jìn)行結(jié)算。（二）公司生產(chǎn)急需的產(chǎn)品或 勞 務(wù)，可由使用單位先報(bào)公司生產(chǎn)運(yùn)行科， 由公司生產(chǎn)運(yùn)行科及時(shí) 轉(zhuǎn)告相關(guān)主管部門 ，再由主管部門口頭下達(dá)生產(chǎn)任 務(wù)通 知 主管部門應(yīng)在口頭 通 知后的最近的一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。（三）對(duì)于不包含在總包合同 中的產(chǎn)品或勞務(wù) ，應(yīng)依據(jù)本規(guī)定簽訂單項(xiàng)合 同，按規(guī)定程序?qū)嵤┎?結(jié)算。（四）合同項(xiàng)下產(chǎn)品驗(yàn)收，由 市場(chǎng)辦公室牽頭召集主辦部門、使用單位、 綜合服務(wù)大隊(duì)等部門參 加共同進(jìn)行。合同項(xiàng)下勞務(wù)驗(yàn)收，由 主管部門與使用單位共同進(jìn)行。第三節(jié)文本

28、選擇第二十六條簽訂合同時(shí)，合同主辦部門應(yīng)按下列順序選擇使用合同文本：（一 ）集團(tuán)公司法律事 務(wù)部、江漢工程公司法律事務(wù)處或公司法律事務(wù)辦 公室頒布的合同標(biāo)準(zhǔn)文 本。（二）對(duì)方在集團(tuán)公司法律事 務(wù)部、江漢工程公司法律事務(wù)處及公司法律 事務(wù)辦公室頒布的合同 標(biāo)準(zhǔn)文本基礎(chǔ)上修改形成的合同文本。（三）雙方共同擬訂的文本或 第 三方文本。（四）對(duì)方合同文本。第四 節(jié)合 同打印第 二十七 條擬簽訂合同文本由履行合同審核的法律事務(wù)工作人員或兼職 合 同管理員統(tǒng)一打印。第五 節(jié)合 同授權(quán)第二十八條主辦合同的部門單位應(yīng)以公司名義對(duì)外簽訂合同。第 二十九條 公司經(jīng)理可以公司名義對(duì)外簽訂合同。公司分管副經(jīng)理由公司

29、經(jīng) 理授權(quán) 后,可以公司名義對(duì)外簽訂合同。特殊情況下，職能部門或直屬單位的 領(lǐng)導(dǎo) 經(jīng)公司經(jīng)理授權(quán)后 也可簽訂。第三十條 辦理對(duì)外簽訂合同的授權(quán)事項(xiàng) ，由市場(chǎng)辦公室（法律事務(wù)辦公室） 按 規(guī)定辦理 。合同 主辦部 門應(yīng)聯(lián)系法律事務(wù)辦公室按照規(guī)定為合同簽約人 辦 理 授 權(quán)委托手續(xù)。第六節(jié)合同簽署第 三 十一條對(duì)外簽署合同，由公司經(jīng)理或被授權(quán)人在合同文本上親筆簽名。關(guān)于合同文本的簽 訂事宜 ，由鉆井二公司經(jīng)理對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)及分公司經(jīng) 理進(jìn) 行年 度授權(quán)，嚴(yán)格按照 年度授權(quán)委托書的內(nèi)容簽署合同。第 三十二 條簽訂合同的同時(shí)要簽訂廉潔從業(yè)責(zé)任書 ，進(jìn)入進(jìn)場(chǎng)服務(wù)的服務(wù) 商要簽訂 HSE 協(xié)議 書。第七 節(jié)

30、合同專用章第三十三條對(duì)外簽訂合同，一律使用合同專用章 ，不得使用行政公章 、部 門公章或其他業(yè)務(wù)專用 章。合同書文本超過一頁的應(yīng)加蓋騎縫章。第三十四條公司合同專用章，由市場(chǎng)辦公室（法律事務(wù)辦公室）統(tǒng)一集中 管 理。各部門、單位，需簽訂 合同的，到市場(chǎng)辦公室（法律事務(wù)辦公室）加蓋 合 同專用章。第八節(jié)合同的履行、變更和解除第 三十五條合同主辦部門應(yīng)認(rèn)真組織履行合 同,嚴(yán)格依照合同約定行使權(quán) 利、 履行義務(wù)。隨時(shí)檢 查 、督促對(duì)方及時(shí)、全面履行合同約定的義務(wù)。發(fā) 現(xiàn)隱 患, 及時(shí)向合同管理部門匯報(bào)，避免或減少合同糾紛。第 三 十 六 條 合 同主辦部門應(yīng)明確履行合同的具體責(zé)任人 ，負(fù)責(zé)督促 、監(jiān)督

31、、 跟蹤合同的履行 ，收集 、掌握合同履行中的情況和相關(guān)證據(jù)材料 ，并負(fù)責(zé)向 合 同主辦單位和合同管理 部門報(bào)告。合同主辦部門在合同履 行過程中注意形成并保存好補(bǔ)充協(xié)議 、信函、備忘 錄、會(huì)談紀(jì)要等書面材 料。上 述材料于合同履行完畢后交合同管理部門歸 檔保 存。未經(jīng)授權(quán)并辦理相關(guān)手 續(xù)，履行合同的具體責(zé)任人不得采取口頭 、書面或 其他方式為履行合同而 設(shè)立新的協(xié)議，不得變更、解除原合同的條款。第 三十七 條 除合同約定由我方先履行的以 外,在對(duì)方履行合同義務(wù)之 前,我 方有權(quán)拒絕其履行要求 。 對(duì)方履行不符合合同約定 時(shí),我 方有權(quán)拒絕其相應(yīng)的 履行要求。第 三十八 條有確切證據(jù)證明對(duì)方有下

32、列情形之一的 ,報(bào)經(jīng)公司法律事務(wù)工 作人員批 準(zhǔn),可以中止合同的履 行,但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方：（一）經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化；（二）轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金；（三）喪失商業(yè)信譽(yù)；（四）有喪失或可能喪失履行 債務(wù)能力的其他情形。第 三十九 條在合同履行期間，我方需要變更合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)書面通知對(duì)方， 并 說明理由，經(jīng)雙方協(xié) 商 一致，簽訂書面協(xié)議方可按變更后的合同執(zhí)行。在接到對(duì)方要求變更合 同的通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)審查對(duì)方的理由是否正當(dāng) 、 合法，同意變更的，簽 訂變更協(xié)議。因變更合同造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)向?qū)?方提 出書面索賠要求。在我方向?qū)Ψ桨l(fā)出要求 變 更的要約或同意對(duì)方變更的承諾憑證前以及簽 訂變更協(xié)議書前 ，合同主

33、辦單 位應(yīng)當(dāng)按照原合同訂立程序重新辦理本辦法 規(guī) 定 的審查審批手續(xù)。第四十條 出現(xiàn)法定或合同約定事由解除合同時(shí) ，我方要及時(shí)書面通知合同 相對(duì)方解除合同。在接到對(duì)方解除合同的 通知時(shí) ，應(yīng)及時(shí)報(bào)公司法律事務(wù)工作人員審查解除 合 同的理由是否正當(dāng)。 如 有異議且該異議對(duì)方不予認(rèn)可經(jīng)協(xié)商達(dá)不成一致 的， 可 申請(qǐng)仲裁機(jī)構(gòu)或人民 法 院確認(rèn)合同的效力 。因?qū)Ψ浇獬贤刮曳绞艿綋p失 的， 應(yīng)向?qū)Ψ教岢鏊髻r 要 求。對(duì)變更和解除合同 ，因沒有書面證據(jù)而造成我方損失的 ，責(zé)任人應(yīng)按所造 成的后果及責(zé)任大小， 承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第 四十一 條變更解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍然有 效， 并應(yīng)

34、繼續(xù)履行。但 特殊情況經(jīng)雙方書面一致同意的除外。第四十二條法律、法規(guī)規(guī) 定變更 、解除合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn) 、登記等手續(xù)的， 合同主辦部門必須辦理 相關(guān)手續(xù)。第九節(jié)爭(zhēng)議處理第 四十三 條合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議的 ，合同主辦部門應(yīng)及時(shí)處理 ，并及 時(shí)向法律事務(wù)部門通報(bào) 。第 四十四 條合同履行過程中發(fā)生糾紛的 ，合同主辦部門應(yīng)按照江漢工程公 司 及公司法律糾紛管理 制 度執(zhí)行。第 四十五條 合同訴訟或仲裁處理過程中 ，應(yīng)按照江漢工程公司及公司法律 糾紛證據(jù)管理制度的要 求 收集、管理、提供證據(jù)，未經(jīng)市場(chǎng)辦公室（法律 事務(wù) 辦 公室）同意，任何部 門 和個(gè)人不得對(duì)外提供與案件有關(guān)的證據(jù)材料，不 得向

35、對(duì) 方當(dāng)事人做出答復(fù)或 承 諾第四 章合同的結(jié)算第 四十六 條由我方向?qū)Ψ铰男兄Ц秲r(jià)款或報(bào)酬的合同必須辦理結(jié)算的審 查 審批手續(xù)。合同結(jié)算審查審批手續(xù) ：合同主辦部門在 CMIS 系統(tǒng)履行環(huán)節(jié)提交對(duì)外 付款申請(qǐng)，經(jīng)審計(jì)部門 、法 律部門、財(cái)務(wù)部門、分 管領(lǐng)導(dǎo)及領(lǐng)導(dǎo)審批。各分公司 、經(jīng)理部根據(jù) 生 產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要需臨時(shí)簽署的單項(xiàng)框架協(xié)議 、實(shí)際 結(jié)算金額在項(xiàng)目經(jīng)理權(quán) 限內(nèi)的，由分公司 、經(jīng)理部經(jīng)線上結(jié)算審批會(huì)簽后 按流 程自行辦理。第 四十七 條對(duì)方付款合同的結(jié)算按對(duì)方要求進(jìn) 行,我方出具的合同結(jié)算意 見 事先應(yīng)過經(jīng)濟(jì)商務(wù)、 合 法性及規(guī)范性管理部門審查。第四十八條未經(jīng)過 CMIS 系統(tǒng)對(duì)外付款結(jié)

36、算審批的 ,財(cái)務(wù)部門一律不得辦 理結(jié)算。第 四十九 條 對(duì)方向我方履行支付價(jià)款或報(bào)酬義務(wù)的合同 ，當(dāng)我方履行完 合 同義務(wù)且達(dá)到約定的支 付期限，而對(duì)方未主動(dòng)履行支付義務(wù)的 ，合同主辦 部門 應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ教岢鼋Y(jié)算 的書面要求。對(duì)方未附加任何條件或 期 限的部分按期支付 ，其支付的價(jià)款或報(bào)酬應(yīng)予接 受，其他部分按對(duì)方違 約處理。對(duì)方附加了條件或期限 的 部分按期支付，其支付的價(jià)款或報(bào)酬應(yīng)予以接 受；其附加的條件或期 限按本辦法規(guī)定的變更合同的程序處理 。雙方對(duì)變 更合 同未達(dá)成一致的，按對(duì) 方違約處理。因未及時(shí)采取有效措施 督促對(duì)方履行結(jié)算義務(wù) ，使我方受到損失的 ，由責(zé) 任單位和直接責(zé)任人承

37、擔(dān)責(zé)任。第五 章合同的擔(dān)保第五十條 公司內(nèi)各單位不得以任何形式向他人提供擔(dān) 保,不得在合同擔(dān)保 條 款及他人簽訂合同上 加 蓋公章。第六 章合同關(guān)閉第 五 十 一 條 合 同按約定履行完畢 、按約定條件解除 、轉(zhuǎn) 讓或達(dá)到法定終止條件的，合同承辦部門 應(yīng)收集、整理合同簽訂、履行等相關(guān)資料，進(jìn)行合 同評(píng) 價(jià)或總結(jié)，填寫合同 關(guān) 閉申請(qǐng)表（詳見附件十），并報(bào)市場(chǎng)辦（法律 事 務(wù) 辦公室）辦理合同終結(jié) 手續(xù)第七 章合同管理的基礎(chǔ)工作第五十二條對(duì)外簽訂合同，實(shí)行一份合同一個(gè)編號(hào)的原則，不得重號(hào)或漏 號(hào) 采用對(duì)方當(dāng)事人提 供的合同文本，且對(duì)方已有編號(hào)的，仍應(yīng)按本規(guī)定編號(hào)。沒有 編號(hào)的合同不得進(jìn)行審查、報(bào)

38、批和簽署。第五十三條合同簽訂后，雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議或變更協(xié)議等其他書面文件 的編號(hào)應(yīng)與原合同一致。但應(yīng)在原編號(hào)末加注尾標(biāo)，以示區(qū)別。履行完畢后與 原合同一并歸檔。第五十四條合同主管部門應(yīng)建立合同編號(hào)、簽訂、履行情況登記臺(tái)賬及違 約合同登記臺(tái)賬。合同主辦單位應(yīng)建立合同管理臺(tái)賬。第五十五條合同檔案是公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重要法律文件，每份合同均應(yīng)建立 合同檔案，合同檔案的編號(hào)應(yīng)與合同編號(hào)一致。合同檔案由合同主管部門 建立 和保管。外部項(xiàng)目在每月底將當(dāng)月簽訂的合同文本和合同簽訂審批表 、合同結(jié) 算審批表等合同相關(guān)資料報(bào)公司合同主管部門歸檔。第五十六條合同檔案包括在合同考察、洽談、簽訂、履行、變更、解除及 解

39、 決糾紛等過程中，形 成的所有書面材料及封存樣品等。包括但不限于：（一）合同文本及附件；（二）補(bǔ)充協(xié)議、變更或解除 合同協(xié)議；（三）對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資格證、特種經(jīng)營(yíng)許可證等資信調(diào)查資料，各方簽 約人的身份證明或授權(quán)委托書；（四）意向書、備忘錄、談判 及會(huì)談?dòng)涗洠?（五）往來信函、電報(bào)、傳真、電子郵件（包括驗(yàn)收確認(rèn)書、質(zhì)量異議書、催款通知書等）；（六）現(xiàn)場(chǎng)簽證、送達(dá)回執(zhí)或 確認(rèn)書等;（七）合同糾紛處理案卷。第八章合同考核與獎(jiǎng)懲第五十七條有下列情形之一，成績(jī)顯著，貢獻(xiàn)突出的，除給單位和個(gè)人以 立功等精神獎(jiǎng)勵(lì)外，還可給予避免經(jīng)濟(jì)損失額的百分之五至百分之十五的獎(jiǎng)勵(lì)：（一）在合同管理過程中，認(rèn) 真調(diào)查、嚴(yán)

40、格審查，有效防止和減少經(jīng)營(yíng)風(fēng) 險(xiǎn)，避免重大經(jīng)濟(jì)損失 的；（二）妥善解決合同履行中的 問題，避免重大經(jīng)濟(jì)損失的；（三）參與或代理解決合同糾 紛 ，挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的。第五十八條有下列情形之一的 ，對(duì)相關(guān)部門予以通報(bào)批評(píng)或給予對(duì)經(jīng)辦人 員 和審批領(lǐng)導(dǎo) 500 1000 元的經(jīng)濟(jì) 處罰:（一）落實(shí)合同管理制度存在 重 大缺陷的；（二）沒有正當(dāng)理由，拒絕或 故 意延誤出具審查意見的；（三）故意拆分合同的；（四）事后補(bǔ)簽合同的；（五）未按本規(guī)定建立合同管 理臺(tái)賬 ，未及時(shí)在法務(wù)系統(tǒng)做好合同備案工 作的；（六）未按本規(guī)定建立和保存 合 同檔案的；（七）未按本規(guī)定及時(shí)報(bào)送合 同月報(bào)表、合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表 、合同文

41、本及其他 備案材料歸檔的；（八）發(fā)生合同爭(zhēng)議 ，故意隱瞞不報(bào)或未及時(shí)向公司合同主管部門報(bào)告的；（九）違反合同管理規(guī) 定，每發(fā)生 1 次，對(duì)經(jīng)辦人員和審批領(lǐng)導(dǎo)分別處以500 元的 扣款。第 五十九 條未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成合同審查 的（詳見附件十一 ），每超過一 天，扣責(zé)任人 100 元/次 。第六十條 凡發(fā)生下列情況之一 ，造成損失的 ，視情節(jié)輕重 ，公司 對(duì)相關(guān)單 位處以一至五萬元罰款 ，直接責(zé)任者按損失額的百分之一至百分之五承擔(dān) 賠償 責(zé) 任：（一）依本辦法應(yīng)簽訂書面合 同 而不簽訂書面合同的；（二）簽約前不做可行性研究 ，不認(rèn)真進(jìn)行資信調(diào)查就簽約的；（三）未經(jīng)授權(quán)或超越代理權(quán) 限訂立合同 ，

42、或違反規(guī)定以黨政章代替合同 專用章，或不按規(guī)定將 合同報(bào)有關(guān)部門審查，規(guī)避合同管理的；（四）玩忽職守，簽訂和履行 合同失職被騙的；（五）發(fā)生糾紛不及時(shí)申報(bào)、不積極處理，或應(yīng)追究合同相對(duì)方經(jīng)濟(jì)責(zé)任 而擅自放棄的；（六）與合同相對(duì)方合謀，損害公司利益的；（七）泄露合同意向、商業(yè)秘 密或?qū)I(yè)技術(shù)秘密的；（A）因其他故意或過失原因，損害公司利益的。根據(jù)情節(jié)輕重，給予黨紀(jì)政紀(jì)處分；情節(jié)特別嚴(yán)重、觸犯刑律的移交司法 部門追究刑事責(zé)任。第九章附則第六一條本實(shí)施細(xì)則由公司市場(chǎng)辦公室（法律事務(wù)辦公室）負(fù)責(zé)解釋。 附 件一：各單位和業(yè)務(wù) 部門主辦合同的具體范圍合同會(huì)簽職能部門的具體審核范圍附件二：合同會(huì)簽審批表附

43、件三：合同結(jié)算審批表附件四：合同范圍附件五：外部項(xiàng)目合同審批流程附件六：合同談判記錄附件七：江漢三油工程公刁招標(biāo)項(xiàng)目備案表江漢石油工程公司不具備招標(biāo)條件項(xiàng)目審批表»附件八：鉆井二公司 外購?fù)馕夤晚?xiàng)目登記 表附件九：生產(chǎn)任務(wù)通知書附件十：合同關(guān)閉申請(qǐng)表附件十一合同審批流程時(shí)效表附件十二:合同月統(tǒng)計(jì)報(bào)表關(guān)于公司合同管理制度的補(bǔ)充規(guī)定第 一條公司合同管理人員包括合同管理員 、合同承辦人 、業(yè)務(wù)人 員和審批 人員。第 二條分公司應(yīng)當(dāng)設(shè)置合同管理員崗位 ，配備專職合同管理員 ，其他單 位 應(yīng)當(dāng)配備兼職管理員。合同管理員工作發(fā)生變 動(dòng)的，或休假時(shí)，應(yīng)在發(fā)生變動(dòng) 3天內(nèi)將變動(dòng)情況 報(bào)公司法律事務(wù)

44、辦公室 備案，并將工作交接給指定的人員。第 三條確立分公司專職合同管理員崗位責(zé) 任制，職責(zé)如下：一）起草分公司合同，主持二）核查分公司合同及相關(guān)、參與合同談判； 資料的真實(shí)性和合法性；（三）建立分公司合同管理臺(tái)案和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；賬，保 管分公司合同檔案資料 ，辦理合同備四）跟蹤了解和監(jiān)督分公司 合同履行情況；五）協(xié)助有關(guān)部門處理合同 糾紛；六）配合法律事務(wù)辦公室做好合同管理工作。第 四條合同業(yè)務(wù)人員和審批人員應(yīng)當(dāng)在職 權(quán)或者授權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施相應(yīng)行 為，不得越權(quán)處理合同 事務(wù)。第 五條合同管理人員應(yīng)當(dāng)對(duì)所知悉的公司 商業(yè)秘密保密 ，不得擅自對(duì)外提 供可能不利于公司的材 料。第六條公司每年通過合同檢

45、查 、內(nèi)部審計(jì) 、效能監(jiān)察等方式對(duì)合同管理人 員進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。對(duì)合同管理人員的獎(jiǎng)懲 ，按照公司合同管理實(shí)施細(xì)則執(zhí)行第七條合同管理月報(bào)制每月5日前，合同管理員將本部門、分公司、經(jīng)理部上個(gè)月的合同發(fā)生情 況以表格形式上報(bào)給公 司法律事務(wù)辦公室。（詳見附件十二）未按本規(guī)定及時(shí)報(bào)送合 同月報(bào)表，按照公司合同管理實(shí)施細(xì)則第五十八條 合同管理考核制度執(zhí)行 。第八條合同檔案管理原則（一）合同檔案實(shí)行公司法律 事務(wù)辦公室集中統(tǒng)一管理 ，以確保檔案的完 整、完全和有效利用。（二）法律事務(wù)辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng) 籌、協(xié)調(diào)、組織、整理、保管公司所有合同 文檔，并負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo) 各部門的合同管理工作。（三）合同主辦部門應(yīng)對(duì)其主

46、辦合同進(jìn)行臺(tái)賬登記及合同檔案管理 。（四） 每年年底法律辦公室會(huì) 同 合同主辦部門進(jìn)行合同臺(tái)帳對(duì)接，防止公司合 同檔案的缺失。（五）每?jī)赡旰蜋n案信 息 室進(jìn)行一次合同檔案交接。 第九條合同文檔的管理辦法（一）合同文檔以部門名稱結(jié) 合 簽署日期按照中石化合同分類管理辦法進(jìn) 行分類編號(hào)。（二）合同編號(hào)規(guī)則：鉆井二 公司合同代號(hào)（ 2013 年 企業(yè)代碼為）合 同簽署年份（兩位）一合同類別-順序號(hào)（四位）。示例：一12 FW1703-0001 （2013 年編號(hào)為 0001 的承攬合同）（三）紀(jì)檢科等相關(guān)部門和法 律事務(wù)辦公室依其職能對(duì)合同訂立、履行、 變更、解除全過程進(jìn)行 監(jiān)察、審計(jì)。（四）公司內(nèi)

47、各職能部門 、分公 司一律不得以個(gè)人名義對(duì)外發(fā)出要約 ，作 出承諾，簽訂合同或具 有履約性質(zhì)的書面文件。（五）合同承辦部門 、分公司 和法律事務(wù)辦公室應(yīng)分別建立合同臺(tái)賬 ，實(shí) 行履行跟蹤報(bào)告責(zé)任制 ，合同會(huì)簽審批表 、合同談判記錄等原始資料必須 由法 律事務(wù)辦公室保管，承 辦部門只留存影印件。（六）法律事務(wù)辦公室每半年 對(duì)分公司進(jìn)行一次合同事務(wù)檢查 ，由公司派 遣法律事務(wù)辦公室人員 檢查各個(gè)分公司合同管理情況 ，其中包括對(duì)合同檔 案的 檢查。（七）借閱人不得涂改 、偽造、撕毀合同檔案材料 ，違者視情節(jié)予以處罰。（八）合同文檔的密級(jí) 為機(jī)密，任何人不得擅自將合同對(duì)外公開 ，違者視 情節(jié)予以處罰。

48、第十條合同文檔的移交（一）各部門在正式簽署合同 后，須在在合理期限內(nèi)將合同正本原件移交 法律事務(wù)辦公室存檔。（二）移交的合同文檔必須注 明合同編號(hào)并保證齊全 、完整，必須層次分 明，符合其形成規(guī)律。 倘若合同發(fā)生變更，則合同編號(hào)不予改變。（三）合同文檔移交時(shí) ，必須 編制合同移交清單并當(dāng)面清點(diǎn) 。以雙方簽字 認(rèn)可后方可完成交接手 續(xù)。第十一條以上規(guī)定由鉆井二公司市場(chǎng)管理辦公室解釋。附件一：各業(yè) 務(wù)部門和單位 主辦合同的具 體范圍一、黨委辦公室宣傳合同。二、黨委組織科干部培訓(xùn)、借聘合同三、工團(tuán)辦公室1、體檢合同2、物品購置合同四、公司辦公室1、辦公用品、辦公用具購 置2、各類印刷品合同3、各類低

49、值易耗品五、經(jīng)營(yíng)管理科維修承攬基礎(chǔ)建設(shè)合同 ；六、生產(chǎn)運(yùn)行科1、生產(chǎn)過程用車（包括客 、貨車輛）運(yùn)輸合同2、生產(chǎn)用水合同3、場(chǎng)地、住房租賃合同七、設(shè)備資產(chǎn)科設(shè)備維修、改造合同。八、安全環(huán)?？?、涉及質(zhì)量認(rèn)證、特種作 業(yè)等國(guó)家行政許可的相關(guān)服務(wù)合同2、涉及安全防護(hù)設(shè)施檢驗(yàn) 方面的服務(wù)合同3、環(huán)境評(píng)估服務(wù)合同4、治污服務(wù)合同九、勞動(dòng)工資科1、勞務(wù)派遣協(xié)議等其它各 種形式的勞動(dòng)用工合同2、員工崗位培訓(xùn)、繼續(xù)教 育合同3、生活服務(wù)合同4、集體勞動(dòng)合同 十、技術(shù)發(fā)展部1、工程合同2、技術(shù)檢測(cè)合同；3、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同、技術(shù)咨 詢合同和技術(shù)服務(wù)合同；4、應(yīng)用軟件開發(fā)合同5、鉆井工具服務(wù)合同 十一、綜合服務(wù)大隊(duì)

50、1、油料、其他材料采購；2、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)合同3、網(wǎng)絡(luò)通訊服務(wù)合同合同 審核會(huì)簽部門 的具體審核范圍一、紀(jì)檢審計(jì)科負(fù)責(zé)審查 、督 促合同相 對(duì)方簽訂廉潔從業(yè)責(zé)任書 ，并對(duì)合同履約和結(jié)算情 況進(jìn)行審查。二、經(jīng)營(yíng)管理科負(fù)責(zé)勘探開發(fā)合同、工 程技術(shù)服務(wù)合同和基本建設(shè)合同的經(jīng)濟(jì)性審查。三、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)合同的經(jīng)濟(jì)性審查 （ 除經(jīng)營(yíng)管理科審核范圍）。四、綜合服務(wù)大隊(duì)會(huì)同財(cái)務(wù)計(jì)劃科對(duì)設(shè)備 及產(chǎn)品買賣合同進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性審查。附件二:合同會(huì)簽審批表JL7.2-01-A0申請(qǐng)項(xiàng)目對(duì)方單位經(jīng)辦單位經(jīng)辦人申請(qǐng)金額項(xiàng)目基本情況：（項(xiàng)目基本概況、生產(chǎn)需求、市場(chǎng)情況、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等論證情況）負(fù)責(zé)人：年月日技術(shù)性審查意見：（是否具有滿

51、足合同要求的能力，技術(shù)是否先進(jìn)可行）審查人：年月日經(jīng)濟(jì)性審查意見：（是否經(jīng)濟(jì)可行、合同經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，價(jià)款或報(bào)酬是否合理）審查人：年月日法律性審查意見：（合同形式、內(nèi)容、程序是否合法合規(guī)）法律事務(wù)辦公室審查意見：審查人：年月日總法律顧問審核意見：審核人：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見：審核人：年月日經(jīng)理審批意見：審批人：年月日注：此表適用于重大合同及重要合同。合同會(huì)簽審批表JL7.2-01-A0申請(qǐng)項(xiàng)目對(duì)方單位經(jīng)辦單位經(jīng)辦人申請(qǐng)金額項(xiàng)目基本情況：（項(xiàng)目基本概況、生產(chǎn)需求、市場(chǎng)情況、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等論證情況） 負(fù)責(zé)人：年月日技術(shù)性審查意見：（是否具有滿足合同要求的能力，技術(shù)是否先進(jìn)可行）審查人：年月日經(jīng)濟(jì)性審查

52、意見：（是否經(jīng)濟(jì)可行、合同經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，價(jià)款或報(bào)酬是否合理） 審查人：年月日法律性審查意見：（合同形式、內(nèi)容、程序是否合法合規(guī)）審查人：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：審批人：年月日注：此表適用于一般合同。附件三：合同結(jié)算審批表合同名稱合同編號(hào)對(duì)方單位合同金額申請(qǐng)結(jié)算金額審定結(jié)算金額合同履行情況（合同主辦部門負(fù)責(zé)）：負(fù)責(zé)人：年月日合同履行及結(jié)算審計(jì)意見：審查人：年月日合同主管部門審查意見：審查人：年月日總法律顧問審查意見：審查人：年月日財(cái)務(wù)部門審核意見：審核人：年月日總會(huì)計(jì)師審核意見：審查人：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見：審核人：年月日經(jīng)理審批意見：審批人：年月日注：此表適用于重大合同及重要合同合同結(jié)算審批表合同名稱合同編號(hào)對(duì)方單位合同金額申請(qǐng)結(jié)算金額審定結(jié)算金額合同履行情況（合同主辦部門負(fù)責(zé)）：負(fù)責(zé)人：年月日合同履行及結(jié)算審計(jì)意見：審查人：年月日合同主管部門審查意見：審查人：年月日財(cái)務(wù)部門審核意見：審查人：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：審批人：年月日注：此表適用一般合同。附件四： 合同范圍一般合同是指以下合同：（一）金額在50萬元以下的買賣合同；（二）金額在40萬元以下的供用電、水、 氣、熱力合同;（三）金額在1500萬元以下的勘探開發(fā)合同； （四）金額在25萬元以下的租賃合 同;（五）金額在15萬元