公司成立會(huì)議紀(jì)要范本

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2、股份公司董事并組成首屆董事會(huì)6. 選舉產(chǎn)生股份公司監(jiān)事并組成首屆監(jiān)事會(huì);7. 通過(guò)股份公司董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);8. 通過(guò)股份公司章程;9. 通過(guò)股份公司股東大會(huì)議事規(guī)則;10. 授權(quán)股份公司董事會(huì)辦理與股份公司發(fā)起設(shè)立有關(guān)的其他一切事宜;11. 簽署股份公司創(chuàng)立大會(huì)決議。與會(huì)發(fā)起人及其授權(quán)代表簽字：A公司（公章）B公司（公章）授權(quán)代表：授權(quán)代表：日期： 日期： C 公司 （ 公章 ）d 公司 （ 公章 ）授權(quán)代表：授權(quán)代表：日期： 日期： 公司成立會(huì)議紀(jì)要范本二會(huì)議時(shí)間：200X年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)（XX會(huì)議室） 參加會(huì)議人員1、發(fā)起人（ 或者代理人） 、 、

3、、 。2、認(rèn)股人（ 或者代理人） 、 、 、 。備注 : 也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共><>< 名（其中代理人X X名），代表公司股份X X萬(wàn)股，占全部股份總額的XX % 本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。會(huì)議議題: 協(xié)商表決本股份有限公司事宜。會(huì)議由發(fā)起人（或全體與會(huì)人員）選舉X X X作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并（ 一致 ） 通過(guò)了如下決議:一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告發(fā)起人代表X X X向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。

4、其中，XX 名贊成，代表股份XX萬(wàn)股；XX名反對(duì)，代表股份X萬(wàn)股 XX名棄權(quán)，代表股份X萬(wàn)股。（或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。）二、表決通過(guò)公司章程發(fā)起人代表X X X向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程 （ 或者 : 與會(huì)人員提議將章程第條 修改為 后，一致表決通過(guò)了該公司章程?；蛘? 經(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中XX名贊成，代表股份XX萬(wàn)股 ；XX名反對(duì)，代表股份X萬(wàn)股；X X名棄權(quán)，代表股份X萬(wàn)股。）（ 公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果） 。三、選舉董事會(huì)成員發(fā)起人代表X X X向大

5、會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票（ 或舉手 ） 方式選舉下列人員為公司董事:1、選舉為公司董事，任期年。其中，XX名贊成，代 表股份X X萬(wàn)股；X X名反對(duì)，代表股份X萬(wàn)股；X X名棄權(quán)，代表股份X萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉為公司董事，任期年。其中，XX名贊成，代 表股份X X萬(wàn)股；X X名反對(duì)，代表股份X萬(wàn)股；X X名棄權(quán)，代表股份X萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉為公司董事，任期年。其中，XX名贊成，代 表股份X X萬(wàn)股；X X名反對(duì)，代表股份X萬(wàn)股；X X名棄權(quán)，代表股份X萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。（注 : 如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）同意

6、上述人員、 、 、組成公司第一屆董事會(huì)。四、選舉監(jiān)事會(huì)成員發(fā)起人代表X X X向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票（ 或舉手 ） 方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，XX名贊成，代表股份XX萬(wàn)股；XX名反對(duì)，代表股份X萬(wàn)股 ；XX名棄 權(quán)，代表股份X萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，XX名贊成，代表股份XX萬(wàn)股；XX名反對(duì)，代表股份X萬(wàn)股 ；XX名棄 權(quán)，代表股份X萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，XX名贊成，代表股份X X萬(wàn)股；X X名反對(duì)，代表股份X萬(wàn)股；X名反對(duì)，代表股份X萬(wàn)股；

7、X名棄權(quán)，代表股份X萬(wàn)股，贊成人 數(shù)符合法定比例。（注 : 如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）同意上述人員與職工（ 代表 ） 大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。五、審核公司設(shè)立費(fèi)用發(fā)起人代表X X向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書(shū)，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算元人民幣，實(shí)際支出元人民幣 （ 實(shí)際支出比預(yù)算超出元人民幣） 。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意（ 或者 票贊成、票反對(duì)、票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意） 對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)（ 或者將實(shí)際費(fèi)用元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，元人民幣由發(fā)起人自負(fù)） ，在公司成立后月內(nèi)如數(shù)償還。六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況發(fā)起人代表X

8、X向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣生資情況，非貨幣出資者名，出資標(biāo)的為實(shí)物（ 或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)） ，折價(jià)為元人民幣，折合普通股股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意（ 或者 票同意、票反對(duì)、票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過(guò)了） 上述非貨幣出資事項(xiàng)（ 或者有 票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足） 。（ 大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明）會(huì)議主持人:（ 簽字 ）出席會(huì)議人員:（ 簽字 ）記錄人 :（ 簽字 ）200X年X月X日公司成立會(huì)議紀(jì)要范本三時(shí)間:20XX年9月27日20XX年9月29日地點(diǎn) : 陜西南路122 號(hào)福晉大廈401 室多功能廳、MOON廣場(chǎng)與會(huì)人員：MS公

9、司全體員工、特邀嘉賓主持人: 陳 ShuangRu記錄員: 徐 diFan基本情況:27日下午，在福晉大廈多功能廳，MS文化傳媒有限公司成立大會(huì)正式開(kāi)始。由公司新聞發(fā)言人陳SR 主持，董事長(zhǎng)林Xue致開(kāi)幕詞。同時(shí)，為慶祝中華人民共和國(guó)成立60周年，MS文化傳媒有限公司人事部部長(zhǎng)的宓XiaoJie對(duì)晚上舉行的MoonShine 公司成立大會(huì)暨慶祝中華人民共和國(guó)成立60 周年文藝晚會(huì)作了致詞。宓部長(zhǎng)認(rèn)為未來(lái)幾年，是 MS文化傳媒有限公司壯大的關(guān)鍵時(shí)期，我們將團(tuán)結(jié)一致，開(kāi)拓進(jìn)取，繼續(xù)加大招商引資力度，加速人力資源聚集，實(shí)現(xiàn)“世界知名、全國(guó)一流”奮斗目標(biāo)，將 MS建設(shè)成為中國(guó)乃至世界最重要的文化傳媒有限公司。27日晚上，在 MOONT場(chǎng)，開(kāi)幕晚會(huì)正式開(kāi)始。眾多明 星及特邀嘉賓為 MS公司的成立帶來(lái)了節(jié)目和祝福。他們希 望能盡快與MS合作，并相信，以 MS文化傳媒有限公司的實(shí) 力，絕對(duì)能在今后的文化市場(chǎng)中大展宏圖。29日下午，在福晉大廈多功能廳，MS公司成立大會(huì)閉幕。由陳SR主持，公司宣傳部部長(zhǎng)張 JiaNi致閉幕詞。張 部長(zhǎng)總結(jié)了本次成立大會(huì)的各項(xiàng)活動(dòng)，認(rèn)為此次大會(huì)突出了 時(shí)代特征，符合公司實(shí)際情況，是今后一段時(shí)期內(nèi)指導(dǎo)工作 的綱領(lǐng)性內(nèi)容。大會(huì)必將進(jìn)一步激勵(lì)全體員工立足本職