農(nóng)村信用聯(lián)社營業(yè)部專項治理自查報告

1、農(nóng)村信用聯(lián)社營業(yè)部專項治理自查報告農(nóng)村信用聯(lián)社營業(yè)部案件防范專項治理自查報告根據(jù)XX 省農(nóng)村信用社 2006 年案件專項治理工作方案 和 XX市聯(lián)社關(guān)于做好案 件防范專項治理自查工作的通知的精神，聯(lián)社營業(yè)部于 2006 年 3 月 22 起，開展了一次案件防范的專項治理活動，聯(lián)社營業(yè)部專項治 理活動的自查工作已經(jīng)結(jié)束。 根據(jù)上級聯(lián)社的要求、 結(jié)合營業(yè)部的具 體情況進行了一次自查，現(xiàn)將自查工作做如下報告： 一、活動 開展情況 1 、對于此次活動， 聯(lián)社營業(yè)部高度重視， 于 3月 22日成立了防范 案件專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主任為組長，各崗位工作人員為成員， 并明確成員之間的分工，劃分責(zé)任。 2

2、、從 3 月 22 日起，每個星期 專門抽出一個下午的時間， 組織全體員工學(xué)習(xí) 銀行業(yè)案件防范警示 教育材料，學(xué)習(xí)有安排、有討論、有筆記、有心得。通過學(xué)習(xí)討論 增強了員工案件防范能力和控制風(fēng)險意識。 3 、結(jié)合上級聯(lián)社的精 神和案例學(xué)習(xí)， 對聯(lián)社營業(yè)部執(zhí)行內(nèi)控制度情況進行全面的檢查。 檢 查采取個人自查，領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)查，確保不走過場。對檢查出的問題， 當(dāng)場予以糾正。 二、 內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行情況 1 、能夠按著上級 聯(lián)社的要求，建立建全了各種內(nèi)控制度， 并在工作中自覺地加以遵守。 建立業(yè)務(wù)線與監(jiān)督線“雙線責(zé)任追究” ，將責(zé)任追究覆蓋到所有崗位 和人員。做到了工作有制度、制度有落實、執(zhí)行有監(jiān)督。

3、2 、會計 出納業(yè)務(wù)和儲蓄業(yè)務(wù)的操作基本符合制度要求。 一是能及時進行按著 要求進行賬務(wù)、庫存現(xiàn)金、 內(nèi)外賬目的核對，沒有白條頂庫和挪用庫 款現(xiàn)象；二是各種重要憑證和有價單證的保管使用手續(xù)嚴(yán)密、 責(zé)任分 明；三是各種費用開支和大額支付能嚴(yán)格覆行審批手續(xù)。四是公、私 印章保管規(guī)范，隨用隨取，離柜收起。 3 、計算機的操作以及密碼 使用和授權(quán)管理符合制度要求。 4 、安全保衛(wèi)工作設(shè)施齊全，責(zé)任 到人。 三、上年自查發(fā)現(xiàn)問題的處理情況 對 2005 年的專項治理 自查中發(fā)現(xiàn)的印章保管不規(guī)范、 交接手續(xù)不嚴(yán)密的問題， 我們對相應(yīng) 的崗位、相應(yīng)的責(zé)任人給予了相應(yīng)的處分，并限期整改。 四、自查 中發(fā)現(xiàn)的問題 通過這次自查， 總體的情況還是好的， 但是在自查中 還是發(fā)現(xiàn)了一些問題。 一是服務(wù)工作存在著一定的生、 冷、硬的情況； 二是復(fù)核制度有時流于形式。五、整改措施 對于這次自查中的問題，我們首先對當(dāng)事人給 予了經(jīng)濟上處罰；二是限令當(dāng)事人立即整改，并寫出書面保證；三是 在此基礎(chǔ)上，教育營業(yè)部全體