第一次股東大會決議行政公文

1、第一次股東大會決議股東是股份公司或有限責任公司中持有股份的人，有權出席股東大會并有表決權，也指其他合資經營的工商企業(yè)的投資者。下面橙子給大家?guī)淼谝淮喂蓶|大會決議，供大家參考!第一次股東大會決議范文一20xx 年第一次臨時股東大會決議的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、 完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。1 、本次股東大會無否決或修改提案的情況;2 、本次股東大會無新提案提交表決。廣州天賜高新材料股份有限公司（ 以下簡稱“公司”）20xx 年第一次臨時股東大會于20xx 年 3 月 8 日發(fā)出會議通知，于 20xx 年 3 月24 日上午 10:00 在廣州市黃埔

2、區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠片康達路公司辦公樓二樓培訓廳以現場形式召開。出席會議的股東及股東代表13 人，代表股份70,666,464 股，占公司股份總數的58.69%。會議由公司董事會召集，董事長徐金富先生主持，公司全體董事、監(jiān)事出席會議，公司高級管理人員及見證律師列席會議。本次會議的召集、召開程序及表決方式均符合公司法和公司章程的規(guī)定。1 、 審議通過了關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案本議案采取了累積投票制，對提名的非獨立董事分別進行表決。1.1 關于選舉徐金富先生為第三屆董事會董事的議案表決結果：同意票70,666,464 股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票

3、0 股 ; 棄權票 0 股，該候選人當選。1.2 關于選舉陳汛武先生為第三屆董事會董事的議案表決結果：同意票70,666,464 股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票0 股 ; 棄權票 0 股，該候選人當選。1.3 關于選舉顧斌先生為第三屆董事會董事的議案表決結果：同意票70,666,464 股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票0 股 ; 棄權票 0 股，該候選人當選。1.4 選舉張利萍女士為第三屆董事會董事的議案表決結果：同意票70,666,464 股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票0 股 ;

4、棄權票 0 股，該候選人當選。1.5 選舉禤達燕女士為第三屆董事會董事的議案表決結果：同意票70,666,464 股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票0 股 ; 棄權票 0 股，該候選人當選。1.6 選舉項永旺先生為第三屆董事會董事的議案表決結果：同意票69,333,664 股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的98.11%;反對票 7,000 股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的0.01%;棄權票 1,325,800股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的1.88%，該候選人當選。2 、審議通過了關于選舉公司第三屆董事

5、會獨立董事的議案本議案采取了累積投票制，對提名的獨立董事分別進行表決。2.1 關于選舉賀春海先生為第三屆董事會董事的議案表決結果：同意票70,666,464 股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票0 股 ; 棄權票 0 股，該候選人當選。2.2 關于選舉容敏智先生為第三屆董事會董事的議案表決結果：同意票70,666,464 股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票0 股 ; 棄權票 0 股，該候選人當選。2.3 關于選舉趙建青先生為第三屆董事會董事的議案表決結果：表決結果：同意票70,666,464 股，占出席會議股東和股東代理人所持有

6、表決權股份總數的100%;反對票 0 股 ; 棄權票 0股，該候選人當選。本次董事會換屆選舉后，公司第三屆董事會非獨立董事為：徐金富、 陳汛武、 顧斌、 張利萍、 禤達燕、 項永旺 ; 獨立董事為：賀春海、容敏智、 趙建青。 第三屆董事會董事兼任公司高級管理人員的人數未超過公司董事總人數的二分之一。上述董事簡歷詳見公司指定信息披露媒體證券時報、 中國證券報 、 上海證券報、 證券日報和巨潮資訊網披露的第二屆董事會第二十五次會議決議的公告（ 公告編號20xx-008） 。3 、審議通過了關于選舉公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案本議案采取了累積投票制，對提名的監(jiān)事分別進行表決。3.1 關于選舉李興華先生

7、為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案表決結果：同意票70,666,464 股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票0 股 ; 棄權票 0 股，該候選人當選。3.2 關于選舉施莉莎女士為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案表決結果：同意票69,340,664 股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的98.12%;反對票 0 股 ; 棄權票 1,325,800股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的1.88%，該候選人當選。以上兩位當選監(jiān)事與經公司依法通過職工民主選舉產生的職工代表監(jiān)事賀云鵬先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會。本次監(jiān)事會換屆選舉后，公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事為：賀云鵬

8、、李興華、 施莉莎， 不存在最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的人數超過公司監(jiān)事總數二分之一的情形，單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數的二分之一。上述監(jiān)事簡歷詳見公司指定信息披露媒體證券時報、 中國證券報 、 上海證券報、 證券日報和巨潮資訊網披露的第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議的公告（公告編號20xx-009） 。4 、審議通過了關于公司第三屆董事會董事薪酬方案的議案第三屆董事會董事的薪酬方案如下：董事長薪酬：48萬元 /年 （含稅 ）; 獨立董事和不在公司內部任職的董事津貼均為人民幣6 萬元 / 年（ 含稅 ）; 在公司任職的其他董事不因其擔任董事而享受任何額外津貼或報酬。表決結果

9、：同意票70,666,464 股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票0 股 ; 棄權票 0 股，該候選人當選。5 、審議通過了關于公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬方案的議案第三屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬方案為：監(jiān)事會主席報酬：2.5 萬元 /年 （含稅 ）; 不在公司內部任職的監(jiān)事報酬：2萬元 /年 （含稅 ）; 在公司任職的股東監(jiān)事不因其擔任公司監(jiān)事而享受任何額外津貼或報酬。表決結果：同意票70,666,464 股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票0 股 ; 棄權票 0 股，該候選人當選。6 、審議通過了關于修訂公司的議案投資決策管理制度詳見20x

10、x 年 3 月 8 日公司指定信息披露網站巨潮資訊網表決結果：同意票70,666,464 股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票 0 股 ; 棄權票 0股，該候選人當選。7 、審議通過了關于修訂公司的議案關聯交易管理制度詳見20xx 年 3 月 8 日公司指定信息披露網站巨潮資訊網表決結果：同意票70,666,464 股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票 0 股 ; 棄權票 0股，該候選人當選。8 、審議通過了關于修訂公司的議案融資與對外擔保管理制度詳見20xx 年 3 月 8 日公司指定信息披露網站巨潮資訊網表決結果：同意票70,

11、666,464 股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票 0 股 ; 棄權票 0 股，該候選人當選。9 、審議通過了關于修訂公司的議案募集資金管理制度詳見20xx 年 3 月 8 日公司指定信息披露網站巨潮資訊網。表決結果：同意票70,666,464 股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票0 股 ; 棄權票 0 股，該候選人當選。三、律師出具的法律意見書本次股東大會經本公司法律顧問北京國楓凱文律師事務所律師現場見證，并出具了法律意見書，認為公司20xx 年第一次臨時股東大會的召集、召開和表決程序符合證券法、 公司法、 公司章程和股東大會

12、議事規(guī)則的規(guī)定，召集人和出席會議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。1 、 廣州天賜高新材料股份有限公司20xx 年第一次臨時股東大會會議決議;2 、 北京國楓凱文律師事務所關于廣州天賜高新材料股份有限公司 20xx 年第一次臨時股東大會的法律意見書;廣州天賜高新材料股份有限公司董事會3 月 25 日第一次股東大會決議范文二根據中國保險監(jiān)督管理委員會保監(jiān)發(fā)改20xx 152 號關于籌建眾安在線財產保險股份有限公司的批復，眾安在線財產保險股份有限公司 （ 下簡稱“公司”） 創(chuàng)立大會于20xx 年 7 月 19 日召開。發(fā)起人浙江阿里巴巴電子商務有限公司、深圳市騰訊

13、計算機系統(tǒng)有限公司、中國平安保險（ 集團 ） 股份有限公司、優(yōu)孚控股有限公司、深圳市加德信投資有限公司、深圳日訊網絡科技股份有限公司、北京攜程國際旅行社有限公司、上海遠強投資有限公司、深圳市日訊互聯網有限公司的授權代表出席了會議。出席會議的股東授權代表共9 人，代表出資人民幣10 億元，代表股份總數10 億股，占公司發(fā)起人所持表決權的100%。經全體發(fā)起人授權代表選舉，由公司籌備組組長歐亞平先生主持會議。本次會議以記名投票的方式審議并一致表決通過了以下決議：1. 審議并通過了關于設立眾安在線財產保險股份有限公司的議案 ，同意由浙江阿里巴巴電子商務有限公司、深圳騰訊計算機系統(tǒng)有限公司、中國平安保

14、險（ 集團 ） 有限公司、優(yōu)孚控股有限公司、深圳市加德信投資有限公司、深圳日訊網絡科技股份有限公司、北京攜程國際旅行社有限公司、上海遠強投資有限公司、深圳市日訊互聯網有限公司九家企業(yè)共同發(fā)起設立眾安在線財產保險股份有限公司。2. 審議并通過關于眾安在線財產保險股份有限公司籌辦情況的報告 。3. 審核并通過關于眾安在線財產保險股份有限公司設立費用情況的報告。4. 審議并通過關于眾安在線財產保險股份有限公司章程的議案及其附件 （ 眾安在線財產保險股份有限公司章程將以中國保監(jiān)會審批通過的版本為準） 。5. 審議并通過了關于選舉眾安在線財產保險股份有限公司第一屆董事會成員的議案。同意由十一名董事組成公

15、司首屆董事會，任期三年 （ 所有董事均須報中國保監(jiān)會進行任職資格審核，其任職將自保監(jiān)會核準后生效）。(1) 選舉彭蕾為公司第一屆董事會董事(2) 選舉賴智明為公司第一屆董事會董事(3) 選舉盧躍為公司第一屆董事會董事(4) 選舉胡曉明為公司第一屆董事會董事(5) 選舉蔡朝暉為公司第一屆董事會董事(6) 選舉馮雁為公司第一屆董事會董事(7) 選舉歐亞平為公司第一屆董事會董事(8) 選舉尹海為公司第一屆董事會董事(9) 選舉李福軍為公司第一屆董事會董事(10) 選舉虞鋒為公司第一屆董事會獨立董事(11) 選舉鄭方為公司第一屆董事會獨立董事6. 審議并通過了關于選舉眾安在線財產保險股份有限公司第一屆

16、監(jiān)事會成員的議案。選舉張爽為公司第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。選舉溫玉萍為公司第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。同意上述非職工代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事陳芳組成公司首屆監(jiān)事會，任期三年( 所有監(jiān)事均須報中國保監(jiān)會進行任職資格審核，其任職將自保監(jiān)會核準后生效)。7. 審議并通過了關于向中國保監(jiān)會遞交的議案 。8. 審議并通過關于眾安在線財產保險股份有限公司三年發(fā)展規(guī)劃 (20xx-20xx) 的議案 。9. 審議并通過了關于授權歐亞平先生簽署與公司設立有關的申請、文件和報告的議案，同意授權歐亞平先生簽署與公司設立有關的文件及任何需要向相關政府主管機關遞交的申請文件或報告。第一次股東大會決議范文三會議時間：2

17、00X年XX月XX日會議地點：在XX市XX區(qū)XX路XX號（XX會議室）會議性質：首屆股東大會參加會議人員：1 、發(fā)起人（ 或者代理人） 、。2 、認股人（ 或者代理人） 、。（ 無認股人的，刪除該款）（ 注：可以再補充說明會議通知情況及出席本次股東大會的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共X X名（其中代理人X X名），代表公司股 份XX萬股，占全部股份總額的XX %本次股東大會的舉行符合法 定要求。 ）會議議題：協商表決本股份有限公司事宜。根據中華人民共和國公司法，XXXX殳份有限公司召開首次股 東大會會議，本次會議由出資最多的發(fā)起人（股東）XXXX召集和主持。 出席本次股東大會的有發(fā)起人（ 股東

18、 ）XXXX、 XXXX、 XXXX、 XXXX、 XXXX。經股東大會會議討論，一致通過如下決議：一、同意選舉XXXX殳份有限公司首屆董事會成員，名單和得票 情況如下：11 / 12文章來源網絡整理，僅供參考學習1 、選舉為公司董事，任期年。其中，XX名贊成，代表股份 X X萬股;X X名反對，代表股份X X萬股;X X名棄權，代表股份 XX萬股，贊成人數符合法定比例。2 、選舉為公司董事，任期 年。其中，XX名贊成，代表股份 X X萬股;X X名反對，代表股份X X萬股;X X名棄權，代表股份 XX萬股，贊成人數符合法定比例。3 、選舉為公司董事，任期 年。其中，XX名贊成，代表股份 X X萬股;X X名反對，代表股份X X萬股;X X名棄權，代表股份 XX萬股，贊成人數符合法定比例。（注：如按累計投票制，上述當選董事的得票率不同應具體注明） 同