蘇州起動電機項目實施方案（參考模板）

1、泓域咨詢 /蘇州起動電機項目實施方案目錄第一章 項目總論6一、 項目名稱及項目單位6二、 項目建設(shè)地點6三、 可行性研究范圍6四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則7五、 建設(shè)背景、規(guī)模8六、 項目建設(shè)進度8七、 原輔材料及設(shè)備9八、 環(huán)境影響9九、 建設(shè)投資估算9十、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標10主要經(jīng)濟指標一覽表10十一、 主要結(jié)論及建議12第二章 市場預測13一、 下游行業(yè)應用領(lǐng)域13二、 下游行業(yè)應用領(lǐng)域17第三章 項目建設(shè)背景、必要性23一、 行業(yè)競爭格局23二、 市場規(guī)模24三、 項目實施的必要性27第四章 建筑工程方案29一、 項目工程設(shè)計總體要求29二、 建設(shè)方案29三、 建筑工程建設(shè)指標33建

2、筑工程投資一覽表33第五章 法人治理35一、 股東權(quán)利及義務35二、 董事37三、 高級管理人員42四、 監(jiān)事44第六章 發(fā)展規(guī)劃分析45一、 公司發(fā)展規(guī)劃45二、 保障措施51第七章 項目進度計劃53一、 項目進度安排53項目實施進度計劃一覽表53二、 項目實施保障措施54第八章 工藝技術(shù)及設(shè)備選型55一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析55二、 項目技術(shù)工藝分析58三、 質(zhì)量管理59四、 項目技術(shù)流程60五、 設(shè)備選型方案61主要設(shè)備購置一覽表61第九章 投資方案分析63一、 投資估算的依據(jù)和說明63二、 建設(shè)投資估算64建設(shè)投資估算表68三、 建設(shè)期利息68建設(shè)期利息估算表68固定資產(chǎn)投資估算表69四

3、、 流動資金70流動資金估算表71五、 項目總投資72總投資及構(gòu)成一覽表72六、 資金籌措與投資計劃73項目投資計劃與資金籌措一覽表73第十章 經(jīng)濟效益分析75一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取75二、 經(jīng)濟評價財務測算75營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表75綜合總成本費用估算表77利潤及利潤分配表79三、 項目盈利能力分析79項目投資現(xiàn)金流量表81四、 財務生存能力分析82五、 償債能力分析82借款還本付息計劃表84六、 經(jīng)濟評價結(jié)論84第十一章 總結(jié)評價說明85第十二章 附表附錄87主要經(jīng)濟指標一覽表87建設(shè)投資估算表88建設(shè)期利息估算表89固定資產(chǎn)投資估算表90流動資金估算表90總投資及構(gòu)成

4、一覽表91項目投資計劃與資金籌措一覽表92營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表94固定資產(chǎn)折舊費估算表95無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表95利潤及利潤分配表96項目投資現(xiàn)金流量表97借款還本付息計劃表98建筑工程投資一覽表99項目實施進度計劃一覽表100主要設(shè)備購置一覽表101能耗分析一覽表101第一章 項目總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：蘇州起動電機項目項目單位：xxx有限公司二、 項目建設(shè)地點本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約66.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。

5、三、 可行性研究范圍根據(jù)項目的特點，報告的研究范圍主要包括：1、項目單位及項目概況；2、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策；3、資源綜合利用條件；4、建設(shè)用地與廠址方案；5、環(huán)境和生態(tài)影響分析；6、投資方案分析；7、經(jīng)濟效益和社會效益分析。通過對以上內(nèi)容的研究，力求提供較準確的資料和數(shù)據(jù)，對該項目是否可行做出客觀、科學的結(jié)論，作為投資決策的依據(jù)。四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則（一）編制依據(jù)1、國家和地方關(guān)于促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有關(guān)政策決定；2、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)；3、投資項目可行性研究指南；4、項目建設(shè)地國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；5、其他相關(guān)資料。（二）技術(shù)原則1、嚴格遵守國家和地方的有關(guān)政策、法規(guī)，認真執(zhí)行國家、行

6、業(yè)和地方的有關(guān)規(guī)范、標準規(guī)定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術(shù)路線，提高項目的競爭力和市場適應性；3、設(shè)備的布置根據(jù)現(xiàn)場實際情況，合理用地；4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則，積極推進“安全文明清潔”生產(chǎn)工藝，做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設(shè)施和工程建設(shè)同步規(guī)劃、同步實施、同步運行，注意可持續(xù)發(fā)展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產(chǎn)環(huán)境，體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象；6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計工程各類風險，采取規(guī)避措施，滿足工程可靠性要求。五、 建設(shè)背景、規(guī)模（一）項目背景中國經(jīng)濟的持續(xù)增長帶來了內(nèi)燃機工業(yè)及上游零部件產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，并將中國內(nèi)燃

7、機制造和消費市場納入世界競爭體系中，國內(nèi)內(nèi)燃機主機廠及整車生產(chǎn)企業(yè)及零部件企業(yè)面對著國內(nèi)外市場的雙重競爭壓力，也享受著兩個市場的重大發(fā)展機遇。隨著國際內(nèi)燃機巨頭制造業(yè)向中國等區(qū)域的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，國際優(yōu)秀的內(nèi)燃機配件企業(yè)以資產(chǎn)重組、并購、合資等方式進入中國市場，通過行業(yè)內(nèi)整合提高市場競爭力，因此內(nèi)燃機行業(yè)在激烈競爭和國際化背景下，行業(yè)整合將進一步加劇。（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積44000.00（折合約66.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積85301.09。其中：生產(chǎn)工程61657.60，倉儲工程12498.95，行政辦公及生活服務設(shè)施8771.71，公共工程2372.83。項目建成后，

8、形成年產(chǎn)xxx套起動電機的生產(chǎn)能力。六、 項目建設(shè)進度結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xxx有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、 原輔材料及設(shè)備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括電機鐵芯、漆包線、支架、整流子、軸芯、水性絕緣、浸漬漆、包裝材料、機油。（二）主要設(shè)備主要設(shè)備包括：定子繞線機、排繞機、轉(zhuǎn)子繞線機、轉(zhuǎn)子切削機、轉(zhuǎn)子平衡機、軸心壓入機、轉(zhuǎn)子滴漆機、槽契插入機、槽紙插入機、端子機、烘干機。八、 環(huán)境影響本項目建成后產(chǎn)生的各項污染物如能按本報告提出的污染治理措施進行治理，保證

9、治理資金落實到位，保證污染治理工程與主體工程實行“三同時”，且加強污染治理措施和設(shè)備的運行管理，實施排污總量控制，則本項目建成后對周圍環(huán)境不會產(chǎn)生明顯的影響，從環(huán)境保護角度分析，本項目是可行的。九、 建設(shè)投資估算（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資28492.99萬元，其中：建設(shè)投資22350.60萬元，占項目總投資的78.44%；建設(shè)期利息316.80萬元，占項目總投資的1.11%；流動資金5825.59萬元，占項目總投資的20.45%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資22350.60萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預

10、備費，其中：工程費用19635.07萬元，工程建設(shè)其他費用2147.40萬元，預備費568.13萬元。十、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標（一）財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入60700.00萬元，綜合總成本費用48034.21萬元，納稅總額6035.26萬元，凈利潤9262.46萬元，財務內(nèi)部收益率24.56%，財務凈現(xiàn)值11366.99萬元，全部投資回收期5.29年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積44000.00約66.00畝1.1總建筑面積85301.091.2基底面積27720.001.3投資強度萬元/畝325.942總投資萬元28

11、492.992.1建設(shè)投資萬元22350.602.1.1工程費用萬元19635.072.1.2其他費用萬元2147.402.1.3預備費萬元568.132.2建設(shè)期利息萬元316.802.3流動資金萬元5825.593資金籌措萬元28492.993.1自籌資金萬元15562.503.2銀行貸款萬元12930.494營業(yè)收入萬元60700.00正常運營年份5總成本費用萬元48034.21""6利潤總額萬元12349.95""7凈利潤萬元9262.46""8所得稅萬元3087.49""9增值稅萬元2631.93&quo

12、t;"10稅金及附加萬元315.84""11納稅總額萬元6035.26""12工業(yè)增加值萬元20473.84""13盈虧平衡點萬元23016.06產(chǎn)值14回收期年5.2915內(nèi)部收益率24.56%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元11366.99所得稅后十一、 主要結(jié)論及建議本項目生產(chǎn)線設(shè)備技術(shù)先進，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義，本期項目的建

13、設(shè)，是十分必要和可行的。第二章 市場預測一、 下游行業(yè)應用領(lǐng)域1、重型汽車領(lǐng)域中重型卡車是現(xiàn)代社會最重要的生產(chǎn)資料和生產(chǎn)工具之一,其發(fā)展與整體國民經(jīng)濟發(fā)展高度相關(guān)。近30年來，受益于固定資產(chǎn)投資的強勁增長、公路網(wǎng)絡不斷發(fā)展，重型卡車累計銷量不斷創(chuàng)新高。21世紀以來，由于中央政府持續(xù)加大固定資產(chǎn)投資力度，大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國內(nèi)經(jīng)濟迎來新一輪發(fā)展，我國重型卡車市場需求一直保持較高需求量。2015年銷量受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，相比2013年、2014年呈下滑。近年來，受基建投資加速、PPP項目推進、國家大力支持物流行業(yè)發(fā)展的促進，以及2016年“汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值”(GB1

14、589)治超新政實施使得單車重型卡車普遍運力下降10%以上、整車批量更新置換周期到來等因素影響，2016年重型卡車銷售73.29萬輛，增幅達到33.08%，2017年重型卡車銷售111.7萬輛，同比增長52.39%，2018年重型卡車銷售114.5萬輛，創(chuàng)下歷史銷量新高。此外大功率、輕量化高端重型卡車是行業(yè)發(fā)展方向。重型卡車是公路運輸、工程建設(shè)的重要生產(chǎn)資料，隨著物流、基建的發(fā)展以及用戶從個人向組織化、集約化物流公司集中，大功率高端化重卡在提升運輸效率、節(jié)能環(huán)保等方面的優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。大排量、輕量化、高性能環(huán)保重型卡車對客戶的吸引力大增。隨著我國“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”、“一帶一路”倡議、“制造強國”

15、戰(zhàn)略的實施，物流行業(yè)的進一步發(fā)展壯大，以及治超新政的進一步實施，“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”等環(huán)保政策趨嚴，未來市場對大功率高性能重型卡車的需求將逐漸提高，從而帶動我國大功率發(fā)動機及其零部件行業(yè)的發(fā)展。2、工程機械領(lǐng)域工程機械行業(yè)與宏觀經(jīng)濟發(fā)展、固定資產(chǎn)投入緊密相關(guān)。柴油發(fā)動機作為裝載機、挖掘機、推土機、叉車等工程機械的動力源，主要應用于道路、橋梁、城市建筑等領(lǐng)域。十幾年來，我國固定資產(chǎn)投資節(jié)節(jié)攀升，2017年社會固定資產(chǎn)投資達到641,238.39億元，增長率達到5.73%。在全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴大的背景下，我國新農(nóng)村建設(shè)、高鐵、高速公路、機場等基礎(chǔ)建設(shè)以及城鎮(zhèn)化率的快速提升，對裝載機、挖掘機、推

16、土機、叉車等工程機械需求大大增加，必將加快我國工程機械行業(yè)的發(fā)展。2011年，我國工程機械行業(yè)銷售收入突破5,000億元，同比增長17%以上，產(chǎn)銷數(shù)額排名世界第一；2012年我國工程機械行業(yè)銷售收入5,626億元，同比增長2.96%。2013年至2015年，我國工程機械行業(yè)出現(xiàn)一定的調(diào)整，2015年全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入4,570億元，比2014年下降11.7%。2016年，工程機械行業(yè)受基建投資、房地產(chǎn)投資加大，以及“一帶一路”建設(shè)推進，行業(yè)發(fā)展狀況出現(xiàn)了積極的變化，2016年全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入4,795億元，比2015年增長4.93%；2017年全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入5,403億元，比2016年增

17、長12.7%。伴隨國家城市化、新農(nóng)村建設(shè)和新型城鎮(zhèn)化的推進步伐，居民住宅建設(shè)、社會主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)和農(nóng)村道路建設(shè)需求隨之產(chǎn)生。“一帶一路”倡議先行的交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，也需要建設(shè)公路、鐵路、航運等領(lǐng)域的聯(lián)通設(shè)施。此外，我國將繼續(xù)加快“西部大開發(fā)”的進程，一批以推進西部交通、能源等基本建設(shè)為主體的項目將為工程機械、礦山機械、載重車輛及其配套的內(nèi)燃機動力提供良好的發(fā)展基礎(chǔ)。3、柴油發(fā)電機領(lǐng)域柴油機在發(fā)電領(lǐng)域的應用，主要是用于配套發(fā)電機組。柴油發(fā)電機組是一種獨立的發(fā)電設(shè)備，系指以柴油等為燃料，以柴油機為原動機帶動發(fā)電機發(fā)電的動力機械。整套機組一般由柴油機、發(fā)電機、控制箱、燃油箱、起動和控制用蓄

18、電池等部件組成。發(fā)電機組主要用作備用電源、替代電源、移動電源等用途。在我國，除了大多數(shù)消防、救援車裝配柴油發(fā)電機組外，重要的通訊設(shè)施、郵電系統(tǒng)、高層建筑、礦山企業(yè)、核電廠、醫(yī)院、工業(yè)制造廠、星級酒店和寫字樓也裝備了備用應急柴油發(fā)電機組。2003-2005年，在我國經(jīng)濟快速增長和結(jié)構(gòu)性缺電雙重因素的影響下，柴油發(fā)電機組成為企業(yè)、工廠進行正常生產(chǎn)經(jīng)營的必備設(shè)施，進而導致柴油發(fā)電機組的銷量急速上升，出現(xiàn)了供不應求的局面。2006-2007年上半年，伴隨國家電力供應的日趨完善，柴油發(fā)電機組作為替代電源的市場需求出現(xiàn)正?；芈?。2007年下半年至2008年，國內(nèi)遭遇冰雪及地震等重大自然災害,使得電力設(shè)施出

19、現(xiàn)大面積毀損，國家開始采取措施大力提高供電可靠性，以增強對突發(fā)事件和自然災害的應急能力，導致2008年柴油發(fā)電機組國內(nèi)市場需求快速增長。2008年下半年國際金融危機爆發(fā)并逐漸向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延，北美、歐洲、中東等主要市場需求出現(xiàn)萎縮，大部分生產(chǎn)廠商的訂單出現(xiàn)了下滑，導致2009年柴油發(fā)電機組銷量出現(xiàn)了下滑。2010年隨著經(jīng)濟復蘇和拉動內(nèi)需政策的進一步落實，實體經(jīng)濟逐漸恢復，重工業(yè)持續(xù)增長，各領(lǐng)域?qū)﹄娏Φ男枨蟊容^旺盛，2010-2013年國內(nèi)柴油發(fā)電機組的市場需求穩(wěn)步增長，2013年增長達到13.82%，市場規(guī)模達到173億元；2017年，我國柴油發(fā)電機組市場規(guī)模為251.5億元，柴油發(fā)電機組行業(yè)營

20、業(yè)收入為225.2億元。2015年至2020年,預期市場銷售穩(wěn)步增長，年復合增長率約8.7%。4、船舶領(lǐng)域船舶配套行業(yè)的市場規(guī)模取決于船舶行業(yè)的市場發(fā)展前景。國產(chǎn)設(shè)備裝船率是衡量一個國家船舶配套業(yè)發(fā)達程度的重要指標。根據(jù)克拉克松研究公司的數(shù)據(jù),歐洲、美國、韓國、日本等造船業(yè)發(fā)達國家，國產(chǎn)設(shè)備裝船率達到80%-90%甚至接近100%，而我國由于長期受到“重造船、輕配套”理念的不利影響，目前的國產(chǎn)設(shè)備裝船率平均不足50%,這也從側(cè)面顯示出我國未來的船舶配套設(shè)備制造能力和市場開拓具有很大的發(fā)展空間。根據(jù)中國船舶工業(yè)經(jīng)濟研究中心預測，2010-2015年間，我國新船需求總量約為5,436萬載重噸,年均

21、需求約為906萬載重噸;2016-2020年間，我國新船需求總量約為7,504萬載重噸，年均需求約為1,500萬載重噸。隨著新船需求市場逐漸發(fā)展及相關(guān)國家產(chǎn)業(yè)政策扶持，將有力地推動我國船舶配套行業(yè)的快速發(fā)展，未來我國船舶配套設(shè)備市場前景依然廣闊。二、 下游行業(yè)應用領(lǐng)域1、重型汽車領(lǐng)域中重型卡車是現(xiàn)代社會最重要的生產(chǎn)資料和生產(chǎn)工具之一,其發(fā)展與整體國民經(jīng)濟發(fā)展高度相關(guān)。近30年來，受益于固定資產(chǎn)投資的強勁增長、公路網(wǎng)絡不斷發(fā)展，重型卡車累計銷量不斷創(chuàng)新高。21世紀以來，由于中央政府持續(xù)加大固定資產(chǎn)投資力度，大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國內(nèi)經(jīng)濟迎來新一輪發(fā)展，我國重型卡車市場需求一直保持較高需求量。20

22、15年銷量受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，相比2013年、2014年呈下滑。近年來，受基建投資加速、PPP項目推進、國家大力支持物流行業(yè)發(fā)展的促進，以及2016年“汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值”(GB1589)治超新政實施使得單車重型卡車普遍運力下降10%以上、整車批量更新置換周期到來等因素影響，2016年重型卡車銷售73.29萬輛，增幅達到33.08%，2017年重型卡車銷售111.7萬輛，同比增長52.39%，2018年重型卡車銷售114.5萬輛，創(chuàng)下歷史銷量新高。此外大功率、輕量化高端重型卡車是行業(yè)發(fā)展方向。重型卡車是公路運輸、工程建設(shè)的重要生產(chǎn)資料，隨著物流、基建的發(fā)展以及用戶從個

23、人向組織化、集約化物流公司集中，大功率高端化重卡在提升運輸效率、節(jié)能環(huán)保等方面的優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。大排量、輕量化、高性能環(huán)保重型卡車對客戶的吸引力大增。隨著我國“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”、“一帶一路”倡議、“制造強國”戰(zhàn)略的實施，物流行業(yè)的進一步發(fā)展壯大，以及治超新政的進一步實施，“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”等環(huán)保政策趨嚴，未來市場對大功率高性能重型卡車的需求將逐漸提高，從而帶動我國大功率發(fā)動機及其零部件行業(yè)的發(fā)展。2、工程機械領(lǐng)域工程機械行業(yè)與宏觀經(jīng)濟發(fā)展、固定資產(chǎn)投入緊密相關(guān)。柴油發(fā)動機作為裝載機、挖掘機、推土機、叉車等工程機械的動力源，主要應用于道路、橋梁、城市建筑等領(lǐng)域。十幾年來，我國固定資產(chǎn)投資節(jié)節(jié)攀升，20

24、17年社會固定資產(chǎn)投資達到641,238.39億元，增長率達到5.73%。在全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴大的背景下，我國新農(nóng)村建設(shè)、高鐵、高速公路、機場等基礎(chǔ)建設(shè)以及城鎮(zhèn)化率的快速提升，對裝載機、挖掘機、推土機、叉車等工程機械需求大大增加，必將加快我國工程機械行業(yè)的發(fā)展。2011年，我國工程機械行業(yè)銷售收入突破5,000億元，同比增長17%以上，產(chǎn)銷數(shù)額排名世界第一；2012年我國工程機械行業(yè)銷售收入5,626億元，同比增長2.96%。2013年至2015年，我國工程機械行業(yè)出現(xiàn)一定的調(diào)整，2015年全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入4,570億元，比2014年下降11.7%。2016年，工程機械行業(yè)受基建投

25、資、房地產(chǎn)投資加大，以及“一帶一路”建設(shè)推進，行業(yè)發(fā)展狀況出現(xiàn)了積極的變化，2016年全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入4,795億元，比2015年增長4.93%；2017年全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入5,403億元，比2016年增長12.7%。伴隨國家城市化、新農(nóng)村建設(shè)和新型城鎮(zhèn)化的推進步伐，居民住宅建設(shè)、社會主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)和農(nóng)村道路建設(shè)需求隨之產(chǎn)生?！耙粠б宦贰背h先行的交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，也需要建設(shè)公路、鐵路、航運等領(lǐng)域的聯(lián)通設(shè)施。此外，我國將繼續(xù)加快“西部大開發(fā)”的進程，一批以推進西部交通、能源等基本建設(shè)為主體的項目將為工程機械、礦山機械、載重車輛及其配套的內(nèi)燃機動力提供良好的發(fā)展基礎(chǔ)。3、柴油發(fā)電機領(lǐng)

26、域柴油機在發(fā)電領(lǐng)域的應用，主要是用于配套發(fā)電機組。柴油發(fā)電機組是一種獨立的發(fā)電設(shè)備，系指以柴油等為燃料，以柴油機為原動機帶動發(fā)電機發(fā)電的動力機械。整套機組一般由柴油機、發(fā)電機、控制箱、燃油箱、起動和控制用蓄電池等部件組成。發(fā)電機組主要用作備用電源、替代電源、移動電源等用途。在我國，除了大多數(shù)消防、救援車裝配柴油發(fā)電機組外，重要的通訊設(shè)施、郵電系統(tǒng)、高層建筑、礦山企業(yè)、核電廠、醫(yī)院、工業(yè)制造廠、星級酒店和寫字樓也裝備了備用應急柴油發(fā)電機組。2003-2005年，在我國經(jīng)濟快速增長和結(jié)構(gòu)性缺電雙重因素的影響下，柴油發(fā)電機組成為企業(yè)、工廠進行正常生產(chǎn)經(jīng)營的必備設(shè)施，進而導致柴油發(fā)電機組的銷量急速上升

27、，出現(xiàn)了供不應求的局面。2006-2007年上半年，伴隨國家電力供應的日趨完善，柴油發(fā)電機組作為替代電源的市場需求出現(xiàn)正?；芈?。2007年下半年至2008年，國內(nèi)遭遇冰雪及地震等重大自然災害,使得電力設(shè)施出現(xiàn)大面積毀損，國家開始采取措施大力提高供電可靠性，以增強對突發(fā)事件和自然災害的應急能力，導致2008年柴油發(fā)電機組國內(nèi)市場需求快速增長。2008年下半年國際金融危機爆發(fā)并逐漸向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延，北美、歐洲、中東等主要市場需求出現(xiàn)萎縮，大部分生產(chǎn)廠商的訂單出現(xiàn)了下滑，導致2009年柴油發(fā)電機組銷量出現(xiàn)了下滑。2010年隨著經(jīng)濟復蘇和拉動內(nèi)需政策的進一步落實，實體經(jīng)濟逐漸恢復，重工業(yè)持續(xù)增長，各領(lǐng)域

28、對電力的需求比較旺盛，2010-2013年國內(nèi)柴油發(fā)電機組的市場需求穩(wěn)步增長，2013年增長達到13.82%，市場規(guī)模達到173億元；2017年，我國柴油發(fā)電機組市場規(guī)模為251.5億元，柴油發(fā)電機組行業(yè)營業(yè)收入為225.2億元。2015年至2020年,預期市場銷售穩(wěn)步增長，年復合增長率約8.7%。4、船舶領(lǐng)域船舶配套行業(yè)的市場規(guī)模取決于船舶行業(yè)的市場發(fā)展前景。國產(chǎn)設(shè)備裝船率是衡量一個國家船舶配套業(yè)發(fā)達程度的重要指標。根據(jù)克拉克松研究公司的數(shù)據(jù),歐洲、美國、韓國、日本等造船業(yè)發(fā)達國家，國產(chǎn)設(shè)備裝船率達到80%-90%甚至接近100%，而我國由于長期受到“重造船、輕配套”理念的不利影響，目前的國

29、產(chǎn)設(shè)備裝船率平均不足50%,這也從側(cè)面顯示出我國未來的船舶配套設(shè)備制造能力和市場開拓具有很大的發(fā)展空間。根據(jù)中國船舶工業(yè)經(jīng)濟研究中心預測，2010-2015年間，我國新船需求總量約為5,436萬載重噸,年均需求約為906萬載重噸;2016-2020年間，我國新船需求總量約為7,504萬載重噸，年均需求約為1,500萬載重噸。隨著新船需求市場逐漸發(fā)展及相關(guān)國家產(chǎn)業(yè)政策扶持，將有力地推動我國船舶配套行業(yè)的快速發(fā)展，未來我國船舶配套設(shè)備市場前景依然廣闊。第三章 項目建設(shè)背景、必要性一、 行業(yè)競爭格局根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會2019年2月21日發(fā)布的信息顯示，內(nèi)燃機工業(yè)（含內(nèi)燃機及配件制造業(yè)和汽車發(fā)動機

30、制造業(yè)）689家規(guī)模以上匯總數(shù)據(jù)，2018年內(nèi)燃機行業(yè)經(jīng)濟保持基本平穩(wěn)運行態(tài)勢，其三大指標與上年同期比，出口交貨值增長，主營業(yè)務收入、利潤總額增長略低于上年。從企業(yè)層面分析生產(chǎn)企業(yè)充分競爭，企業(yè)生存空間完全依賴于產(chǎn)品品質(zhì)，整體表現(xiàn)并不均衡。效益好表現(xiàn)突出的基本上都是行業(yè)耳熟能詳?shù)钠髽I(yè)：如：行業(yè)龍頭發(fā)動機企業(yè)濰柴控股集團有限公司、重慶康明斯發(fā)動機有限公司、江西五十鈴汽車有限公司；中外合資乘用車發(fā)動機企業(yè)華晨寶馬汽車有限公司、廣汽豐田汽車有限公司；內(nèi)燃機零部件排頭兵企業(yè)山東濱州渤?；钊煞萦邢薰?；出口導向型小汽油機企業(yè)隆鑫通用動力股份有限公司。由于絕大多數(shù)企業(yè)增收不增利，少數(shù)企業(yè)貢獻了80%的效

31、益，強者恒強。從行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析，行業(yè)內(nèi)有超1,000多家零件企業(yè)，以中小企業(yè)為主，為內(nèi)燃機主機廠及修理廠提供配套零部件，下游行業(yè)企業(yè)的議價能力強，零部件企業(yè)之間競爭更為激烈。二、 市場規(guī)模柴油機配套行業(yè)的市場規(guī)模取決于柴油機行業(yè)的市場發(fā)展前景。柴油機是我國機械行業(yè)的一個十分重要的行業(yè)，柴油機是目前產(chǎn)業(yè)化應用的各種動力機械中熱效率最高、能量利用率最好、最節(jié)能的機型，它已經(jīng)成為汽車、農(nóng)業(yè)機械、工程機械、船舶、內(nèi)燃機車、地質(zhì)和石油鉆機、軍用、通用設(shè)備、移動和備用電站等裝備的主要配套動力。柴油機行業(yè)的發(fā)展對工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運輸和國防建設(shè)以及人民生活都有十分重大的影響。柴油機主要應用于最終配套產(chǎn)品，比如

32、大功率高速柴油機主要配套重型汽車、大型客車、工程機械、船舶、發(fā)電機組等。因此，柴油機行業(yè)的發(fā)展在很大程度上取決于相關(guān)終端產(chǎn)品市場情況。根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會歷年公開數(shù)據(jù)整理，2013年-2018年期間，內(nèi)燃機行業(yè)產(chǎn)值仍保持較為穩(wěn)定的增長，下面就2014-2018年市場規(guī)模變化予以詳細描述：1、內(nèi)燃機行業(yè)2014年-2016年維持穩(wěn)定增長截止到2014年12月份，全國全年內(nèi)燃機累計銷量突破6,000萬臺，同比下降1.67%，但受益于一帶一路建設(shè)，且重型汽車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械等行業(yè)仍維持增長勢頭，因此中國內(nèi)燃機市場總體上還將延續(xù)發(fā)展態(tài)勢。2015年全國內(nèi)燃機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入2

33、,291.74億元，實現(xiàn)利潤總額174.85億元；工業(yè)產(chǎn)值突破4,600億元，全行業(yè)累計銷售5,707.33萬臺內(nèi)燃機，其中柴油機累積銷售633.45萬臺。我國柴油發(fā)動機生產(chǎn)廠商集中度較高，2015年我國車用柴油機銷量為257.36萬臺，前十大制造廠商銷量占全市場份額達83.35%。2016年全行業(yè)累計銷售5,426.46萬臺內(nèi)燃機，其中柴油機累積銷售495.34萬臺，行業(yè)總產(chǎn)值突破5,000億元。我國柴油發(fā)動機生產(chǎn)廠商集中度較高，2016年我國車用柴油機銷量為288.37萬臺，前十大制造廠商銷量占全市場份額達83.99%。2、內(nèi)燃機行業(yè)2017年-2018年不斷突破根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會中國

34、內(nèi)燃機工業(yè)銷售月報重點企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，數(shù)量方面，2017年中國內(nèi)燃機工業(yè)總產(chǎn)值突破6,210億元，產(chǎn)量突破8,100萬臺，總功率突破26.6億千瓦的規(guī)模；2017年1-11月份累計完成內(nèi)燃機銷量5125.78萬臺。分配套市場來看，截止2017年11月，分配套市場來看，乘用車用內(nèi)燃機累計銷售1991.66萬臺，累計同比增長4.04%；商用車用內(nèi)燃機累計銷售356.24萬臺，累計同比增長11.74%；工程機械用內(nèi)燃機累計銷售68.32萬臺，累計同比增長59.28%。2018年根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會中國內(nèi)燃機工業(yè)銷售月報重點企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，據(jù)內(nèi)燃機工業(yè)689家規(guī)模以上企業(yè)數(shù)據(jù)，內(nèi)燃機銷量5,202.03

35、萬臺，主營業(yè)務收入為3,753.91億，行業(yè)總產(chǎn)值6,500億元。我國內(nèi)燃機工業(yè)銷量持續(xù)排名世界第一，我國已經(jīng)成為內(nèi)燃機生產(chǎn)和使用大國。分配套市場來看，2018全年，工程機械用、船用內(nèi)燃機同比增長，且工程機械用內(nèi)燃機一枝獨秀增幅超10%；車用內(nèi)燃機降幅繼續(xù)擴大。具體為：工程機械用、船用增長10.27%、5.49%；乘用車用、商用車用為-6.30%、-9.88%。2018全年，乘用車用內(nèi)燃機銷量2,124.21萬臺，商用車用內(nèi)燃機307.55萬臺，工程機械用內(nèi)燃機83.45萬臺。內(nèi)燃機行業(yè)在2017和2018年度仍在不斷突破發(fā)展。3、內(nèi)燃機行業(yè)在未來發(fā)展面臨機遇與挑戰(zhàn)，但潛力仍然巨大2019年，

36、中國經(jīng)濟會遇到許多困難，“穩(wěn)增長”將是工作重點，經(jīng)濟向好的動力值得期待。從行業(yè)形勢看，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預測，2019年中國汽車市場年銷量與2018年基本持平，其中：乘用車預計與2018年持平，商用車預計小幅增長1，新能源汽車預計增長33。內(nèi)燃機行業(yè)市場有空間。黨中央和國務院頒布了打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃，2019年對內(nèi)燃機行業(yè)既是挑戰(zhàn)但更是機遇，鐵路機車排放標準即將實施；我國部分城市或地區(qū)將實施道路國6排放標準；非道路國4標準也即將發(fā)布實施。2019年4月，國家發(fā)改委發(fā)布產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本，征求意見稿），將“智能物流與倉儲裝備、信息系統(tǒng)，智能物料搬運裝備；非道路移動機械用高

37、可靠性、低排放、低能耗的內(nèi)燃機；影響非道路移動機械用內(nèi)燃機動力性、經(jīng)濟性、環(huán)保性的燃油系統(tǒng)、增壓系統(tǒng)、排氣后處理系統(tǒng)（均包括電子控制系統(tǒng)）”列入鼓勵類。這些高標準的法規(guī)實施對于內(nèi)燃機行業(yè)而言是一次高水平的檢驗，也必將推動我國內(nèi)燃機行業(yè)在技術(shù)和制造質(zhì)量上不斷縮小與國際先進水平的差距，為后續(xù)整個行業(yè)的發(fā)展奠定穩(wěn)固的基礎(chǔ)。雖然內(nèi)燃機未來在汽車市場會受到新能源汽車行業(yè)的增長擠壓，但內(nèi)燃機在我國的交通運輸、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、船舶及充電機組、國防動力裝備、園林漁，牧業(yè)動力裝備等領(lǐng)域處于不可替代的主導地位。在以上行業(yè)領(lǐng)域中，內(nèi)燃機行業(yè)在未來仍具有無限潛力。三、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司

38、業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品

39、的領(lǐng)先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第四章 建筑工程方案一、 項目工程設(shè)計總體要求（一）設(shè)計原則本設(shè)計按照國家及行業(yè)指定的有關(guān)建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項規(guī)定，在滿足工藝和生產(chǎn)管理的條件下，盡可能的改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下，對建筑單體從型體到色彩質(zhì)地力求簡潔、鮮明、大方，突出現(xiàn)代化工業(yè)建筑的個性。在整個建筑設(shè)計中，力求采用新材料、新技術(shù)，以使建筑物富有藝術(shù)感，突出時代特點。（二）設(shè)計規(guī)范、依據(jù)1、建筑設(shè)計防火規(guī)范2、建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范3、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范4、建筑抗震設(shè)計規(guī)范5、混

40、凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范6、給排水工程構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范二、 建設(shè)方案（一）建筑結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)設(shè)計本期工程項目主體工程結(jié)構(gòu)采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板，框架結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)采用樁基基礎(chǔ)，鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)?；A(chǔ)工程設(shè)計：根據(jù)工程地質(zhì)條件，荷載較小的建（構(gòu)）筑物采用天然地基，荷載較大的建（構(gòu)）筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。（二）車間廠房、辦公及其它用房設(shè)計1、車間廠房設(shè)計：采用鋼屋架結(jié)構(gòu)，屋面采用彩鋼板，墻體采用彩鋼夾芯板，基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土基礎(chǔ)。2、辦公用房設(shè)計：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，多孔磚非承重墻體，屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)為鋼筋混凝土基礎(chǔ)。3、其它用房設(shè)計：采用磚混結(jié)構(gòu)，承重型墻體，基礎(chǔ)采用墻下條形

41、基礎(chǔ)。（三）墻體及墻面設(shè)計1、墻體設(shè)計：外墻體均用標準多孔粘土磚實砌，內(nèi)墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設(shè)計：生產(chǎn)車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂料，內(nèi)墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據(jù)建設(shè)部、國家建材局關(guān)于建筑采用使用的規(guī)定，框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結(jié)構(gòu)承重墻地上及地下部分采用燒結(jié)實心頁巖磚。（四）屋面防水及門窗設(shè)計1、屋面設(shè)計：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設(shè)計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設(shè)計：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，

42、對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗，具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產(chǎn)車間，門窗設(shè)置應滿足防爆泄壓的要求，玻璃應采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標圖集。（五）樓房地面及頂棚設(shè)計1、樓房地面設(shè)計：一般生產(chǎn)用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設(shè)計：一般房間白色涂料面層。（六）內(nèi)墻及外墻設(shè)計1、內(nèi)墻面設(shè)計：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設(shè)計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。（七）樓梯及欄桿設(shè)計1、樓梯設(shè)計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設(shè)計：車間內(nèi)部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。（八）防火、防爆設(shè)

43、計嚴格遵守建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB50016-2014）中相關(guān)規(guī)定，滿足設(shè)備區(qū)內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設(shè)計的相關(guān)要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧，做到安全適用、技術(shù)先進、經(jīng)濟合理。（九）防腐設(shè)計防腐設(shè)計以預防為主，根據(jù)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的介質(zhì)的腐蝕性、環(huán)境條件、生產(chǎn)、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區(qū)別對待，綜合考慮防腐蝕措施。對生產(chǎn)影響較大的部位，危機人身安全、維修困難的部位，以及重要的承重構(gòu)件等加強防護。（十）建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶，利用鋼柱或柱內(nèi)兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米（第類防雷建筑物）或25

44、.00米（第類防雷建筑物）。（十一）防雷保護措施利用基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎(chǔ)接通，構(gòu)成環(huán)形接地網(wǎng)，實測接地電阻R1.00（共用接地系統(tǒng)）。三、 建筑工程建設(shè)指標本期項目建筑面積85301.09，其中：生產(chǎn)工程61657.60，倉儲工程12498.95，行政辦公及生活服務設(shè)施8771.71，公共工程2372.83。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程16354.8061657.608061.551.11#生產(chǎn)車間4906.4418497.282418.471.22#生產(chǎn)車間4088.7015414.402015.391

45、.33#生產(chǎn)車間3925.1514797.821934.771.44#生產(chǎn)車間3434.5112948.101692.932倉儲工程7484.4012498.951333.292.11#倉庫2245.323749.68399.992.22#倉庫1871.103124.74333.322.33#倉庫1796.262999.75319.992.44#倉庫1571.722624.78279.993辦公生活配套1624.398771.711263.643.1行政辦公樓1055.855701.61821.373.2宿舍及食堂568.543070.10442.274公共工程2217.602372.8320

46、1.35輔助用房等5綠化工程6446.00106.24綠化率14.65%6其他工程9834.0034.997合計44000.0085301.0911001.06第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止

47、或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公

48、司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔

49、賠償責任。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設(shè)獨立董事，設(shè)董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管

50、理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表

51、人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。7、董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權(quán)有明確期限或董事會再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董

52、事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應有過半

53、數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關(guān)聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用

54、其他方式。16、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。17、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務負責人和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人

55、委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。19、董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理數(shù)名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、董事會秘書、財務總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務和關(guān)于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：（1）（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）（四）擬訂公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具體規(guī)章；（6）（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)；（7）（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者