戰(zhàn)略委員會(huì)工作規(guī)定參考word

1、戰(zhàn)略委員會(huì)工作規(guī)定制度名稱戰(zhàn)略委員會(huì)工作規(guī)定編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競爭力，加強(qiáng)決策與戰(zhàn)略制定的科學(xué)性，強(qiáng)化公司戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行力，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國公司法（下稱公司法）和本公司的章程等有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)，并制定本工作規(guī)定。第2條 戰(zhàn)略委員會(huì)是董事會(huì)的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行研究并提出建議；對公司現(xiàn)實(shí)狀況和未來趨勢進(jìn)行綜合分析和科學(xué)預(yù)測，并在此基礎(chǔ)上制定、實(shí)施長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃。第3條 戰(zhàn)略委員工作組為日常辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織及戰(zhàn)略委員會(huì)決策前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

2、第2章 成員構(gòu)成管理規(guī)范第4條 戰(zhàn)略委員會(huì)成員由5名董事組成，其中至少包括1名獨(dú)立董事。 第5條 戰(zhàn)略委員會(huì)委員由董事長、出任公司董事的總經(jīng)理、1/2以上獨(dú)立董事或者1/3以上董事提名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。 第6條 戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)主任（召集人）1名，由公司董事長擔(dān)任。第7條 戰(zhàn)略委員會(huì)主任負(fù)責(zé)召集和主持戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，當(dāng)戰(zhàn)略委員會(huì)主任不能或無法履行職責(zé)時(shí)，由其指定1名其他委員代行其職責(zé)；戰(zhàn)略委員會(huì)主任既不能履行職責(zé)，也不指定其他委員代行其職責(zé)時(shí)，半數(shù)以上委員可選舉出1名委員代行戰(zhàn)略委員會(huì)主任職責(zé)，并將有關(guān)情況及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告。第8條 戰(zhàn)略委員會(huì)委員必須符合下列條件。1不具有公司法或本公司章程規(guī)

3、定的，不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的禁止性情形。2有較強(qiáng)的綜合分析和判斷能力，能處理復(fù)雜的涉及公司發(fā)展戰(zhàn)略、重大戰(zhàn)略性投資方面的問題，具備獨(dú)立工作的能力。3遵守誠信原則，廉潔自律，忠于職守，為維護(hù)公司和股東的利益積極開展工作。推薦精選4符合有關(guān)法律法規(guī)或本公司章程規(guī)定的其他條件。第9條 戰(zhàn)略委員會(huì)任期與董事任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。此期間若有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，其將自動(dòng)失去委員資格，然后委員會(huì)根據(jù)有關(guān)規(guī)定補(bǔ)足人數(shù)。第10條 戰(zhàn)略委員會(huì)因委員辭職或免職或其他原因而導(dǎo)致委員人數(shù)少于規(guī)定人數(shù)的2/3時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)盡快選舉產(chǎn)生新的委員。在戰(zhàn)略委員會(huì)委員人數(shù)達(dá)到規(guī)定人數(shù)的2/

4、3以前，戰(zhàn)略委員會(huì)暫停行使本工作規(guī)范規(guī)定的職權(quán)。第11條 公司法與本公司章程關(guān)于董事義務(wù)的規(guī)定適用于戰(zhàn)略委員會(huì)委員。第12條 戰(zhàn)略委員會(huì)可以聘請若干名行業(yè)技術(shù)專家作為戰(zhàn)略委員會(huì)咨詢委員。所聘請行業(yè)技術(shù)專家要對其所在行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀以及未來擁有透徹的洞悉和判斷能力，并對公司未來可能涉足的投資發(fā)展領(lǐng)域提出專業(yè)意見。第13條 戰(zhàn)略委員會(huì)工作組成員包括公司總經(jīng)理、總經(jīng)理提名的公司其他總級管理人員以及戰(zhàn)略委員會(huì)聘任的咨詢委員，由公司總經(jīng)理任工作組組長，另設(shè)工作組秘書1人。第14條 戰(zhàn)略委員會(huì)及其工作組的日常辦事地點(diǎn)設(shè)立在公司董事會(huì)辦公室，由公司董事會(huì)辦公室投資管理事務(wù)負(fù)責(zé)人員出任工作組秘書，負(fù)責(zé)根據(jù)工作組

5、長以及戰(zhàn)略委員會(huì)的指示，做好會(huì)議組織準(zhǔn)備、信息收集、資料及議題準(zhǔn)備、工作溝通聯(lián)絡(luò)等事務(wù)性工作。第3章 職責(zé)劃分管理規(guī)范第15條 戰(zhàn)略委員會(huì)工作組的主要職責(zé)權(quán)限包括以下五項(xiàng)內(nèi)容。1收集和分析有關(guān)戰(zhàn)略發(fā)展信息，并不定期上報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì)。2根據(jù)公司發(fā)展現(xiàn)狀以及對未來市場的判斷，起草公司短期、中期、長期的發(fā)展目標(biāo)以及規(guī)劃議案，并上報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì)。3對公司戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行分解，并落實(shí)到公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)中去。4對公司重大投資或資本運(yùn)作進(jìn)行研討，形成戰(zhàn)略委員會(huì)議案。5 戰(zhàn)略委員會(huì)交辦或授權(quán)的其他事項(xiàng)。第16條 戰(zhàn)略委員會(huì)的工作職責(zé)權(quán)限主要包括以下九項(xiàng)內(nèi)容。1對工作組提出的議案進(jìn)行評審和審議，并形成上報(bào)董事會(huì)決議的議案。

6、2制定公司中期、長期發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃方案，報(bào)董事會(huì)審議。3對公司章程規(guī)定需經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資與融資方案進(jìn)行研究并提出建議。4對公司章程規(guī)定需經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議。5對其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議。推薦精選6對以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查。7戰(zhàn)略委員會(huì)可以聘請若干名外部咨詢委員或?qū)I(yè)中介機(jī)構(gòu)協(xié)助工作，費(fèi)用由公司支付。8戰(zhàn)略委員會(huì)可以組織各委員或工作組成員不定期到國內(nèi)外開展有針對性的專項(xiàng)考察活動(dòng)，比如擬投資相關(guān)的項(xiàng)目、技術(shù)、投資環(huán)境等，費(fèi)用由公司報(bào)銷。9董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。第17條 戰(zhàn)略委員會(huì)對董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。第1

7、8條 戰(zhàn)略委員會(huì)及其工作組行使職權(quán)時(shí)應(yīng)符合公司法、公司章程及本工作規(guī)定的有關(guān)規(guī)定，不得損害公司和股東的合法權(quán)益，同時(shí)還應(yīng)對相關(guān)信息負(fù)有保密責(zé)任，不得利用未公開信息進(jìn)行內(nèi)幕交易。第19條 戰(zhàn)略委員會(huì)在公司董事會(huì)閉會(huì)期間，可以根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)對本議事規(guī)則第16條規(guī)定的相關(guān)事項(xiàng)做出決議，相關(guān)議案需要股東大會(huì)批準(zhǔn)的，應(yīng)按照法定程序提交股東大會(huì)審議。 第4章 會(huì)議的召開與通知管理規(guī)范第20條 戰(zhàn)略委員會(huì)及其工作組召開的會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，戰(zhàn)略委員會(huì)及其工作組各應(yīng)至少召開一次定期會(huì)議。定期會(huì)議應(yīng)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的4個(gè)月內(nèi)召開，一般工作組會(huì)議應(yīng)該在戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議召開前舉行或者

8、二者合并舉行。公司戰(zhàn)略委員會(huì)主任、出任公司董事的總經(jīng)理或3名以上（含3名）委員聯(lián)名可要求召開戰(zhàn)略委員會(huì)臨時(shí)會(huì)議。工作組組長可以召集臨時(shí)工作會(huì)議。第21條 戰(zhàn)略委員會(huì)定期會(huì)議對過去一年公司戰(zhàn)略執(zhí)行情況進(jìn)行討論總結(jié)，并決定對公司原戰(zhàn)略方案是否做出調(diào)整；根據(jù)過去一年實(shí)施的情況以及對未來的判斷，制定滾動(dòng)的戰(zhàn)略規(guī)劃方案；對未來的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展目標(biāo)、經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針等關(guān)系公司發(fā)展方向的重大問題進(jìn)行討論和審議；對工作組提出的議案進(jìn)行審議。除以上規(guī)定的內(nèi)容外，戰(zhàn)略委員會(huì)定期會(huì)議還可以討論職權(quán)范圍內(nèi)且列明于會(huì)議通知中的任何事項(xiàng)。第22條 戰(zhàn)略委員會(huì)及其工作組的定期會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開前5日（不包括開會(huì)當(dāng)日）發(fā)出會(huì)

9、議通知，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開前2日（不包括開會(huì)當(dāng)日）發(fā)出會(huì)議通知。第23條 戰(zhàn)略委員會(huì)主任決定召集會(huì)議時(shí)，公司戰(zhàn)略委員會(huì)工作組秘書負(fù)責(zé)按照上述條款規(guī)定的期限發(fā)出戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通知。第24條 戰(zhàn)略委員會(huì)及其工作組會(huì)議通知應(yīng)至少包括以下內(nèi)容。1會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)。2會(huì)議期限。推薦精選3會(huì)議需要討論的議題。4會(huì)議通知的日期。第25條 公司戰(zhàn)略委員會(huì)工作組秘書發(fā)出會(huì)議通知時(shí)應(yīng)附上內(nèi)容完整的議案。第26條 戰(zhàn)略委員會(huì)召開定期會(huì)議時(shí)，可以采用書面、傳真、電子郵件、電話或其他快捷方式進(jìn)行會(huì)議通知。采用電子郵件、電話等快捷通知方式時(shí)，若自發(fā)出通知之日起2日內(nèi)未接到書面異議，則視為被通知人已收到會(huì)議通知（采用

10、電子郵件發(fā)送后1日內(nèi)要進(jìn)行電話確認(rèn)）。第5章 議事與表決程序第27條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由3/5以上的委員出席方可召開。公司董事可以列席戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，并且與會(huì)董事對會(huì)議議案具有同等表決權(quán)。第28條 戰(zhàn)略委員會(huì)委員可以親自出席會(huì)議，也可以委托其他委員代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。戰(zhàn)略委員會(huì)委員每次只能委托1名其他委員代為行使表決權(quán)，若委托2人或2人以上代為行使表決權(quán)的，該項(xiàng)委托無效。第29條 戰(zhàn)略委員會(huì)委員委托其他委員代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)向會(huì)議主持人提交授權(quán)委托書。授權(quán)委托書應(yīng)于會(huì)議表決前提交給會(huì)議主持人。第30條 授權(quán)委托書應(yīng)由委托人和被委托人簽名，其至少包括以下內(nèi)容。 1委托人姓名。2

11、被委托人姓名。3代理委托事項(xiàng)。4對會(huì)議議題行使投票權(quán)的指示（贊成、反對或棄權(quán)）以及未做具體指示時(shí)，被委托人是否可按自己意愿表決的說明。5授權(quán)委托的期限。6授權(quán)委托書簽署日期。第31條 戰(zhàn)略委員會(huì)委員既不親自出席會(huì)議，亦未委托其他委員代為出席會(huì)議的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。戰(zhàn)略委員會(huì)委員連續(xù)2次不出席會(huì)議的，視為不能適當(dāng)履行其職權(quán)，公司董事會(huì)可以免去其委員職務(wù)。第32條 戰(zhàn)略委員會(huì)所做決議應(yīng)經(jīng)全體委員的半數(shù)以上通過方為有效。戰(zhàn)略委員會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，每名委員享有一票表決權(quán)。第33條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議主持人宣布會(huì)議開始后，戰(zhàn)略委員會(huì)委員應(yīng)對每項(xiàng)會(huì)議議題所對應(yīng)的議案內(nèi)容進(jìn)行審議。推薦精選第34條 戰(zhàn)

12、略委員會(huì)會(huì)議對所議事項(xiàng)采取集中審議、依次表決的原則，即全部議案經(jīng)所有與會(huì)委員審議完畢后，依照議案審議順序?qū)ψh案進(jìn)行逐項(xiàng)表決。第35條 戰(zhàn)略委員會(huì)若認(rèn)為必要，可以召集與會(huì)議議案有關(guān)的其他人員列席會(huì)議，以介紹情況或收集意見，但非公司董事對議案沒有表決權(quán)。第36條 戰(zhàn)略委員會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，既可采取記名投票表決方式，也可采取舉手表決方式，但若有任何1名委員要求采取投票表決方式時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取投票表決方式。委員的表決意向分為贊成、反對和棄權(quán)，與會(huì)委員應(yīng)當(dāng)選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求有關(guān)委員重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開會(huì)場不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。第37條 采取

13、記名投票表決方式的，在與會(huì)委員表決完成后，有關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集委員的表決票并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。若是在現(xiàn)場進(jìn)行投票表決的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)場宣布統(tǒng)計(jì)結(jié)果；其他情況下，會(huì)議主持人應(yīng)在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后的下一工作日內(nèi)，通知委員表決結(jié)果。第38條 工作組會(huì)議在組長或其授權(quán)代表出席的情況下，有超過半數(shù)應(yīng)出席人員出席即有效，出席會(huì)議2/3的委員表決同意即可以形成有效議案。第6章 會(huì)議決議和會(huì)議記錄 第39條 經(jīng)過戰(zhàn)略委員會(huì)表決通過或根據(jù)共同討論形式的意見進(jìn)行修正的議案，即成為會(huì)議決議。第40條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有書面記錄，出席會(huì)議的委員和會(huì)議記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的委員有權(quán)要求在書面記錄上對其

14、會(huì)議上的發(fā)言做出說明性記載。第41條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)至少包括以下內(nèi)容。1會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名。2委員親自出席和受托出席的情況。3會(huì)議議程。4委員發(fā)言要點(diǎn)。5每一議案的表決方式和表決結(jié)果（說明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。6其他應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄中說明和記載的事項(xiàng)。第42條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議檔案包括會(huì)議通知、會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、委員代為出席的授權(quán)委托書、表決票、經(jīng)與會(huì)委員簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、決議等，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)保存，保存期限為10年。第43條 在公司依法定程序?qū)?zhàn)略委員會(huì)決議予以公開之前，與會(huì)委員和會(huì)議列席人員、記錄和服務(wù)人員等負(fù)有對決議內(nèi)容保密的義務(wù)。第7章 附則推薦精選第44條

15、 本規(guī)定未盡事宜，按國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、相關(guān)規(guī)范性文件和本公司章程的規(guī)定執(zhí)行。 第45條 本規(guī)定若與國家日后頒布的法律、行政法規(guī)、相關(guān)規(guī)范性文件或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、相關(guān)規(guī)范性文件和公司章程進(jìn)行修訂。 第46條 本規(guī)定自董事會(huì)審議通過之日起生效并實(shí)施，修改時(shí)亦同。第47條 本規(guī)定由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期二、在任何事情上都不要覺得自己受了多大的委屈，哭哭啼啼和別別扭扭改變不了糟糕的現(xiàn)狀。心子開一點(diǎn)，認(rèn)真地該干啥干啥，反倒走得順暢許多?？傅米《嗌贃|西，最后就會(huì)得到多少東西，大致就是這么個(gè)理兒吧。三、生命本沒

16、有意義，你要能給他什么意義，他就有什么意義。與其終日冥想人生有何意義，不如試用此生做點(diǎn)有意義的事。四、愛怕沉默。太多的人，以為愛到深處是無言。其實(shí)，愛是很難描述的一種情感，需要詳盡的表達(dá)和傳遞。五、有些路，只能一個(gè)人走。六、有一種落差是，你配不上自己的野心，也辜負(fù)了所受的苦難。七、有些決定，只需要一分鐘，可是，卻會(huì)用一輩子，去后悔那一分鐘。八、“忽然想通了”,這五個(gè)字說來簡單，要做到可真不容易。我佛如來在菩堤樹下得道，就因?yàn)樗昂鋈幌胪恕?達(dá)摩祖師面壁十八年，才總算“忽然想通了”.無論什么事，你只要能“忽然想通了”,你就不會(huì)有煩惱，但達(dá)到這地步之前，你一定已不知道有過多少煩惱。九、如果他總為

17、別人撐傘，你何苦非為他等在雨中。十、我對前任的感覺很簡單，哪怕他的女朋友來我面前秀恩愛，我也不會(huì)覺得煩。就像在看別人吃一碗很香的鹵肉飯，吧唧嘴巴弄得很大聲，但我自己心里是明白的：我吃過那種飯，其實(shí)沒那么好吃。十一、為什么我們總是不懂得珍惜眼前人？在未可預(yù)知的重逢里，我們以為總會(huì)重逢，總會(huì)有緣再會(huì)，總以為有機(jī)會(huì)說一聲對不起，卻從沒想過每一次揮手道別，都可能是訣別，每一聲嘆息，都可能是人間最后的一聲嘆息。十二、我在最好的時(shí)候碰到你，是我的運(yùn)氣?？上覜]時(shí)間了。想想，說人生無悔，都是賭氣的話。人生若無悔，那該多無趣啊。我心里有過你?？晌乙仓荒艿较矚g為止了。十三、我說不出來為什么愛你，但我知道，你就是

18、我不愛別人的理由。十四、當(dāng)你在轉(zhuǎn)圈的時(shí)候，這個(gè)世界很大，當(dāng)你勇往直前，這個(gè)世界就很小。推薦精選十五、現(xiàn)在男女之間的戀愛，總是答應(yīng)太快，結(jié)果分手也快。人性的規(guī)律是容易得到的就容易放棄。凡是通過努力得到的，不管是感情還是物品，都會(huì)使人頓生珍惜之感。所以在感情上，當(dāng)有人追求時(shí)，內(nèi)心的一份矜持是必要的，即使心里很愛，也需要給追求者時(shí)間和難度，這樣兩人走到一起才會(huì)珍惜感情、地久天長。十六、我從來不會(huì)在分手很久后才會(huì)哭，因?yàn)椴恢怠Ｊ?、高興呢，就允許自己高興一天；難過呢，也允許自己難過一天。關(guān)鍵是這一天過去了，你得繼續(xù)往前走。推薦精選十八、對于世界而言，你是一個(gè)人；但是對于某個(gè)人，你是TA的整個(gè)世界。十九、我們漸漸的放開了對方的手二十、為愛投入不應(yīng)該被苛責(zé)，只是忘記自己卻是愛情里的最大弊病，也許，愛情里最好的狀態(tài)不是犧牲與忍讓，而是站在可以看到彼此的位置里，在對方的眼里可以看到最真實(shí)的自己。二十一、人生一世，總有個(gè)追求，有個(gè)