戰(zhàn)略委員會工作規(guī)定參考word

1、戰(zhàn)略委員會工作規(guī)定制度名稱戰(zhàn)略委員會工作規(guī)定編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為適應公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，加強決策與戰(zhàn)略制定的科學性，強化公司戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行力，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國公司法（下稱公司法）和本公司的章程等有關規(guī)定，公司特設立戰(zhàn)略委員會，并制定本工作規(guī)定。第2條 戰(zhàn)略委員會是董事會的專門工作機構(gòu)，主要負責對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略進行研究并提出建議；對公司現(xiàn)實狀況和未來趨勢進行綜合分析和科學預測，并在此基礎上制定、實施長遠發(fā)展目標和戰(zhàn)略規(guī)劃。第3條 戰(zhàn)略委員工作組為日常辦事機構(gòu)，負責日常工作聯(lián)絡、會議組織及戰(zhàn)略委員會決策前的各項準備工作。

2、第2章 成員構(gòu)成管理規(guī)范第4條 戰(zhàn)略委員會成員由5名董事組成，其中至少包括1名獨立董事。 第5條 戰(zhàn)略委員會委員由董事長、出任公司董事的總經(jīng)理、1/2以上獨立董事或者1/3以上董事提名，由董事會選舉產(chǎn)生。 第6條 戰(zhàn)略委員會設主任（召集人）1名，由公司董事長擔任。第7條 戰(zhàn)略委員會主任負責召集和主持戰(zhàn)略委員會會議，當戰(zhàn)略委員會主任不能或無法履行職責時，由其指定1名其他委員代行其職責；戰(zhàn)略委員會主任既不能履行職責，也不指定其他委員代行其職責時，半數(shù)以上委員可選舉出1名委員代行戰(zhàn)略委員會主任職責，并將有關情況及時向公司董事會報告。第8條 戰(zhàn)略委員會委員必須符合下列條件。1不具有公司法或本公司章程規(guī)

3、定的，不得擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的禁止性情形。2有較強的綜合分析和判斷能力，能處理復雜的涉及公司發(fā)展戰(zhàn)略、重大戰(zhàn)略性投資方面的問題，具備獨立工作的能力。3遵守誠信原則，廉潔自律，忠于職守，為維護公司和股東的利益積極開展工作。推薦精選4符合有關法律法規(guī)或本公司章程規(guī)定的其他條件。第9條 戰(zhàn)略委員會任期與董事任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。此期間若有委員不再擔任公司董事職務，其將自動失去委員資格，然后委員會根據(jù)有關規(guī)定補足人數(shù)。第10條 戰(zhàn)略委員會因委員辭職或免職或其他原因而導致委員人數(shù)少于規(guī)定人數(shù)的2/3時，公司董事會應盡快選舉產(chǎn)生新的委員。在戰(zhàn)略委員會委員人數(shù)達到規(guī)定人數(shù)的2/

4、3以前，戰(zhàn)略委員會暫停行使本工作規(guī)范規(guī)定的職權。第11條 公司法與本公司章程關于董事義務的規(guī)定適用于戰(zhàn)略委員會委員。第12條 戰(zhàn)略委員會可以聘請若干名行業(yè)技術專家作為戰(zhàn)略委員會咨詢委員。所聘請行業(yè)技術專家要對其所在行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀以及未來擁有透徹的洞悉和判斷能力，并對公司未來可能涉足的投資發(fā)展領域提出專業(yè)意見。第13條 戰(zhàn)略委員會工作組成員包括公司總經(jīng)理、總經(jīng)理提名的公司其他總級管理人員以及戰(zhàn)略委員會聘任的咨詢委員，由公司總經(jīng)理任工作組組長，另設工作組秘書1人。第14條 戰(zhàn)略委員會及其工作組的日常辦事地點設立在公司董事會辦公室，由公司董事會辦公室投資管理事務負責人員出任工作組秘書，負責根據(jù)工作組

5、長以及戰(zhàn)略委員會的指示，做好會議組織準備、信息收集、資料及議題準備、工作溝通聯(lián)絡等事務性工作。第3章 職責劃分管理規(guī)范第15條 戰(zhàn)略委員會工作組的主要職責權限包括以下五項內(nèi)容。1收集和分析有關戰(zhàn)略發(fā)展信息，并不定期上報戰(zhàn)略委員會。2根據(jù)公司發(fā)展現(xiàn)狀以及對未來市場的判斷，起草公司短期、中期、長期的發(fā)展目標以及規(guī)劃議案，并上報戰(zhàn)略委員會。3對公司戰(zhàn)略目標進行分解，并落實到公司各項業(yè)務中去。4對公司重大投資或資本運作進行研討，形成戰(zhàn)略委員會議案。5 戰(zhàn)略委員會交辦或授權的其他事項。第16條 戰(zhàn)略委員會的工作職責權限主要包括以下九項內(nèi)容。1對工作組提出的議案進行評審和審議，并形成上報董事會決議的議案。

6、2制定公司中期、長期發(fā)展目標和戰(zhàn)略規(guī)劃方案，報董事會審議。3對公司章程規(guī)定需經(jīng)董事會批準的重大投資與融資方案進行研究并提出建議。4對公司章程規(guī)定需經(jīng)董事會批準的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議。5對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議。推薦精選6對以上事項的實施進行檢查。7戰(zhàn)略委員會可以聘請若干名外部咨詢委員或?qū)I(yè)中介機構(gòu)協(xié)助工作，費用由公司支付。8戰(zhàn)略委員會可以組織各委員或工作組成員不定期到國內(nèi)外開展有針對性的專項考察活動，比如擬投資相關的項目、技術、投資環(huán)境等，費用由公司報銷。9董事會授權的其他事宜。第17條 戰(zhàn)略委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。第1

7、8條 戰(zhàn)略委員會及其工作組行使職權時應符合公司法、公司章程及本工作規(guī)定的有關規(guī)定，不得損害公司和股東的合法權益，同時還應對相關信息負有保密責任，不得利用未公開信息進行內(nèi)幕交易。第19條 戰(zhàn)略委員會在公司董事會閉會期間，可以根據(jù)董事會的授權對本議事規(guī)則第16條規(guī)定的相關事項做出決議，相關議案需要股東大會批準的，應按照法定程序提交股東大會審議。 第4章 會議的召開與通知管理規(guī)范第20條 戰(zhàn)略委員會及其工作組召開的會議分為定期會議和臨時會議。在每一個會計年度內(nèi)，戰(zhàn)略委員會及其工作組各應至少召開一次定期會議。定期會議應在上一會計年度結(jié)束后的4個月內(nèi)召開，一般工作組會議應該在戰(zhàn)略委員會會議召開前舉行或者

8、二者合并舉行。公司戰(zhàn)略委員會主任、出任公司董事的總經(jīng)理或3名以上（含3名）委員聯(lián)名可要求召開戰(zhàn)略委員會臨時會議。工作組組長可以召集臨時工作會議。第21條 戰(zhàn)略委員會定期會議對過去一年公司戰(zhàn)略執(zhí)行情況進行討論總結(jié)，并決定對公司原戰(zhàn)略方案是否做出調(diào)整；根據(jù)過去一年實施的情況以及對未來的判斷，制定滾動的戰(zhàn)略規(guī)劃方案；對未來的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展目標、經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針等關系公司發(fā)展方向的重大問題進行討論和審議；對工作組提出的議案進行審議。除以上規(guī)定的內(nèi)容外，戰(zhàn)略委員會定期會議還可以討論職權范圍內(nèi)且列明于會議通知中的任何事項。第22條 戰(zhàn)略委員會及其工作組的定期會議應于會議召開前5日（不包括開會當日）發(fā)出會

9、議通知，臨時會議應于會議召開前2日（不包括開會當日）發(fā)出會議通知。第23條 戰(zhàn)略委員會主任決定召集會議時，公司戰(zhàn)略委員會工作組秘書負責按照上述條款規(guī)定的期限發(fā)出戰(zhàn)略委員會會議通知。第24條 戰(zhàn)略委員會及其工作組會議通知應至少包括以下內(nèi)容。1會議召開的時間、地點。2會議期限。推薦精選3會議需要討論的議題。4會議通知的日期。第25條 公司戰(zhàn)略委員會工作組秘書發(fā)出會議通知時應附上內(nèi)容完整的議案。第26條 戰(zhàn)略委員會召開定期會議時，可以采用書面、傳真、電子郵件、電話或其他快捷方式進行會議通知。采用電子郵件、電話等快捷通知方式時，若自發(fā)出通知之日起2日內(nèi)未接到書面異議，則視為被通知人已收到會議通知（采用

10、電子郵件發(fā)送后1日內(nèi)要進行電話確認）。第5章 議事與表決程序第27條 戰(zhàn)略委員會會議應由3/5以上的委員出席方可召開。公司董事可以列席戰(zhàn)略委員會會議，并且與會董事對會議議案具有同等表決權。第28條 戰(zhàn)略委員會委員可以親自出席會議，也可以委托其他委員代為出席會議并行使表決權。戰(zhàn)略委員會委員每次只能委托1名其他委員代為行使表決權，若委托2人或2人以上代為行使表決權的，該項委托無效。第29條 戰(zhàn)略委員會委員委托其他委員代為出席會議并行使表決權的，應向會議主持人提交授權委托書。授權委托書應于會議表決前提交給會議主持人。第30條 授權委托書應由委托人和被委托人簽名，其至少包括以下內(nèi)容。 1委托人姓名。2

11、被委托人姓名。3代理委托事項。4對會議議題行使投票權的指示（贊成、反對或棄權）以及未做具體指示時，被委托人是否可按自己意愿表決的說明。5授權委托的期限。6授權委托書簽署日期。第31條 戰(zhàn)略委員會委員既不親自出席會議，亦未委托其他委員代為出席會議的，視為放棄在該次會議上的投票權。戰(zhàn)略委員會委員連續(xù)2次不出席會議的，視為不能適當履行其職權，公司董事會可以免去其委員職務。第32條 戰(zhàn)略委員會所做決議應經(jīng)全體委員的半數(shù)以上通過方為有效。戰(zhàn)略委員會進行表決時，每名委員享有一票表決權。第33條 戰(zhàn)略委員會會議主持人宣布會議開始后，戰(zhàn)略委員會委員應對每項會議議題所對應的議案內(nèi)容進行審議。推薦精選第34條 戰(zhàn)

12、略委員會會議對所議事項采取集中審議、依次表決的原則，即全部議案經(jīng)所有與會委員審議完畢后，依照議案審議順序?qū)ψh案進行逐項表決。第35條 戰(zhàn)略委員會若認為必要，可以召集與會議議案有關的其他人員列席會議，以介紹情況或收集意見，但非公司董事對議案沒有表決權。第36條 戰(zhàn)略委員會進行表決時，既可采取記名投票表決方式，也可采取舉手表決方式，但若有任何1名委員要求采取投票表決方式時，應當采取投票表決方式。委員的表決意向分為贊成、反對和棄權，與會委員應當選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求有關委員重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。第37條 采取

13、記名投票表決方式的，在與會委員表決完成后，有關工作人員應當及時收集委員的表決票并進行統(tǒng)計。若是在現(xiàn)場進行投票表決的，會議主持人應當場宣布統(tǒng)計結(jié)果；其他情況下，會議主持人應在規(guī)定的表決時限結(jié)束后的下一工作日內(nèi)，通知委員表決結(jié)果。第38條 工作組會議在組長或其授權代表出席的情況下，有超過半數(shù)應出席人員出席即有效，出席會議2/3的委員表決同意即可以形成有效議案。第6章 會議決議和會議記錄 第39條 經(jīng)過戰(zhàn)略委員會表決通過或根據(jù)共同討論形式的意見進行修正的議案，即成為會議決議。第40條 戰(zhàn)略委員會會議應當有書面記錄，出席會議的委員和會議記錄人應當在會議記錄上簽名。出席會議的委員有權要求在書面記錄上對其

14、會議上的發(fā)言做出說明性記載。第41條 戰(zhàn)略委員會會議記錄應至少包括以下內(nèi)容。1會議召開的日期、地點和召集人姓名。2委員親自出席和受托出席的情況。3會議議程。4委員發(fā)言要點。5每一議案的表決方式和表決結(jié)果（說明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。6其他應當在會議記錄中說明和記載的事項。第42條 戰(zhàn)略委員會會議檔案包括會議通知、會議材料、會議簽到簿、委員代為出席的授權委托書、表決票、經(jīng)與會委員簽字確認的會議記錄、決議等，由董事會秘書負責保存，保存期限為10年。第43條 在公司依法定程序?qū)?zhàn)略委員會決議予以公開之前，與會委員和會議列席人員、記錄和服務人員等負有對決議內(nèi)容保密的義務。第7章 附則推薦精選第44條

15、 本規(guī)定未盡事宜，按國家有關法律、行政法規(guī)、相關規(guī)范性文件和本公司章程的規(guī)定執(zhí)行。 第45條 本規(guī)定若與國家日后頒布的法律、行政法規(guī)、相關規(guī)范性文件或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、行政法規(guī)、相關規(guī)范性文件和公司章程進行修訂。 第46條 本規(guī)定自董事會審議通過之日起生效并實施，修改時亦同。第47條 本規(guī)定由公司董事會負責解釋。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期二、在任何事情上都不要覺得自己受了多大的委屈，哭哭啼啼和別別扭扭改變不了糟糕的現(xiàn)狀。心子開一點，認真地該干啥干啥，反倒走得順暢許多?？傅米《嗌贃|西，最后就會得到多少東西，大致就是這么個理兒吧。三、生命本沒

16、有意義，你要能給他什么意義，他就有什么意義。與其終日冥想人生有何意義，不如試用此生做點有意義的事。四、愛怕沉默。太多的人，以為愛到深處是無言。其實，愛是很難描述的一種情感，需要詳盡的表達和傳遞。五、有些路，只能一個人走。六、有一種落差是，你配不上自己的野心，也辜負了所受的苦難。七、有些決定，只需要一分鐘，可是，卻會用一輩子，去后悔那一分鐘。八、“忽然想通了”,這五個字說來簡單，要做到可真不容易。我佛如來在菩堤樹下得道，就因為他“忽然想通了”.達摩祖師面壁十八年，才總算“忽然想通了”.無論什么事，你只要能“忽然想通了”,你就不會有煩惱，但達到這地步之前，你一定已不知道有過多少煩惱。九、如果他總為

17、別人撐傘，你何苦非為他等在雨中。十、我對前任的感覺很簡單，哪怕他的女朋友來我面前秀恩愛，我也不會覺得煩。就像在看別人吃一碗很香的鹵肉飯，吧唧嘴巴弄得很大聲，但我自己心里是明白的：我吃過那種飯，其實沒那么好吃。十一、為什么我們總是不懂得珍惜眼前人？在未可預知的重逢里，我們以為總會重逢，總會有緣再會，總以為有機會說一聲對不起，卻從沒想過每一次揮手道別，都可能是訣別，每一聲嘆息，都可能是人間最后的一聲嘆息。十二、我在最好的時候碰到你，是我的運氣?？上覜]時間了。想想，說人生無悔，都是賭氣的話。人生若無悔，那該多無趣啊。我心里有過你?？晌乙仓荒艿较矚g為止了。十三、我說不出來為什么愛你，但我知道，你就是

18、我不愛別人的理由。十四、當你在轉(zhuǎn)圈的時候，這個世界很大，當你勇往直前，這個世界就很小。推薦精選十五、現(xiàn)在男女之間的戀愛，總是答應太快，結(jié)果分手也快。人性的規(guī)律是容易得到的就容易放棄。凡是通過努力得到的，不管是感情還是物品，都會使人頓生珍惜之感。所以在感情上，當有人追求時，內(nèi)心的一份矜持是必要的，即使心里很愛，也需要給追求者時間和難度，這樣兩人走到一起才會珍惜感情、地久天長。十六、我從來不會在分手很久后才會哭，因為不值。十七、高興呢，就允許自己高興一天；難過呢，也允許自己難過一天。關鍵是這一天過去了，你得繼續(xù)往前走。推薦精選十八、對于世界而言，你是一個人；但是對于某個人，你是TA的整個世界。十九、我們漸漸的放開了對方的手二十、為愛投入不應該被苛責，只是忘記自己卻是愛情里的最大弊病，也許，愛情里最好的狀態(tài)不是犧牲與忍讓，而是站在可以看到彼此的位置里，在對方的眼里可以看到最真實的自己。二十一、人生一世，總有個追求，有個