LD-hy-05綠地集團材料設(shè)備管理制度(2012版)

1、集團材料設(shè)備管理制度編制：工程合約部 編號：LD-hy-05（2012）共10頁 第1頁精品 word 文檔值得下載值得擁有第一章 總 則第一條 為適應(yīng)集團發(fā)展，規(guī)范集團材料設(shè)備采購管理工作，建立高效的采購平臺，合理控制工 程材料設(shè)備采購成本，確保工程材料設(shè)備及時采購到位，確保工程質(zhì)量，特制定本制度。第二條 “甲供材料、 設(shè)備” 是指業(yè)主自行采購的各類工程材料及設(shè)備， 業(yè)主與供應(yīng)商簽訂采購 合同或三方合同，甲方直接支付材料設(shè)備款。第三條 “甲指乙供材料、設(shè)備”是指生產(chǎn)單位、經(jīng)營單位、規(guī)格型號、價格范圍等由業(yè)主指定 的材料設(shè)備，承包商與供應(yīng)商簽訂合同、采購和價款支付。第四條 除非特別指出， 本制

2、度中的“集團”指“綠地集團”， “事業(yè)部”指“綠地集團管理的 房地產(chǎn)事業(yè)部” ，“技發(fā)部” 指“技術(shù)管理產(chǎn)品研發(fā)部”,“工程合約部” 指“集團工程合約部” “材料”是指“甲供材料、設(shè)備和甲指乙供材料、設(shè)備”。第五條 事業(yè)部根據(jù)自身的實際情況和本制度制定各自的材料設(shè)備管理制度實施細則，以公 司正式文件的形式發(fā)布并報工程合約部備案。第二章 職責(zé)第六條 合約部職責(zé)6.1負責(zé)擬訂本事業(yè)部的材料設(shè)備管理制度實施細則；6.2負責(zé)“甲指乙供”材料設(shè)備的核價工作；6.3負責(zé)組織“甲供”材料設(shè)備采購合同的簽訂；6.4組織材料、設(shè)備的招標(biāo)、詢標(biāo)和評標(biāo)工作；6.5負責(zé)與集團對接集中采購、控購工作；6.6參與材料設(shè)備

3、抽查驗收工作；第七條 工程管理部門職責(zé)7.1參與材料設(shè)備的核價工作（重點參與材料型號、規(guī)格、品牌等的選定工作）7.2負責(zé)通知供貨單位按計劃供應(yīng)材料設(shè)備；7.3參與材料設(shè)備的采購；- 精品 word 文檔值得下載值得擁有精品 word 文檔值得下載值得擁有精品 word 文檔值得下載值得擁有7.4負責(zé)材料設(shè)備現(xiàn)場驗收；7.5參與材料設(shè)備評標(biāo)工作第八條 技術(shù)管理部門職責(zé)8.1參與材料設(shè)備的核價工作（重點參與材料型號、規(guī)格、品牌等的選定工作） ；8.2參與材料設(shè)備的采購；8.3參與材料設(shè)備現(xiàn)場驗收；8.4負責(zé)編制技術(shù)標(biāo)準文本；8.5負責(zé)材料設(shè)備評標(biāo)工作；第九條 事業(yè)部總經(jīng)理職責(zé)9.1負責(zé)審批本事業(yè)部

4、的材料設(shè)備管理制度實施細則；9.2負責(zé)落實有關(guān)材料設(shè)備采購的相關(guān)規(guī)定；第十條 集團工程合約部職責(zé)10.1負責(zé)制訂材料設(shè)備相關(guān)的管理制度；10.2負責(zé)對事業(yè)部的材料設(shè)備采購工作進行檢查和監(jiān)督；10.3負責(zé)制訂集團與材料設(shè)備采購相關(guān)的管理制度；備案審批各事業(yè)部與材料設(shè)備采購相關(guān)的管 理辦法。10.4負責(zé)組織招標(biāo)及統(tǒng)籌管理集團戰(zhàn)略控購單位；10.5負責(zé)組織確定集團戰(zhàn)略合作供應(yīng)商；10.6負責(zé)對事業(yè)部的材料設(shè)備采購工作進行檢查和監(jiān)督；第三章 集團控購供應(yīng)商第十一條 戰(zhàn)略控購級供應(yīng)商是指由事業(yè)部推薦經(jīng)集團戰(zhàn)略采購工作組審核通過的指定采購供 應(yīng)商名錄，一般是指集團采購規(guī)模大、專業(yè)技術(shù)強、品質(zhì)影響重要等需要

5、集團加強重點管控的 采購部品門類，原則上戰(zhàn)略控購單位每一門類根據(jù)資源能力配置不超過三家。第十二條 集團戰(zhàn)略控購的工作程序：精品 word 文檔值得下載值得擁有12.1每年年初，集團工程合約部根據(jù)上年度合作情況和事業(yè)部推薦、集團發(fā)展需要組織推薦候選 廠家，并對相關(guān)入圍廠家進行考察評估，考察人員須填寫考察報告，經(jīng)集團戰(zhàn)略采購工作組綜合 評審后將統(tǒng)一納入年度戰(zhàn)略控購?fù)稑?biāo)名單內(nèi)。12.2集團工程合約部統(tǒng)一編制相關(guān)招標(biāo)文件，并組織集團技發(fā)部、營銷部及主要事業(yè)部召開戰(zhàn)略 控購招標(biāo)工作啟動會，會議將討論確定招標(biāo)入圍名單、商務(wù)條款、技術(shù)要求、評標(biāo)辦法等內(nèi)容， 并制訂發(fā)標(biāo)、詢標(biāo)、回標(biāo)及開標(biāo)的具體時間節(jié)點等計劃等

6、。12.3集團工程合約部組織開展入圍單位的密封回標(biāo)，并組織由技發(fā)部、營銷部及主要事業(yè)部等相 關(guān)單位組成的戰(zhàn)略采購工作組進行公開開標(biāo)，綜合評價，最終確定中標(biāo)單位。12.4每年年末，集團工程合約部組織事業(yè)部根據(jù)戰(zhàn)略控購門類上報次年年度戰(zhàn)略控購部品需求計 劃表，集團戰(zhàn)略采購工作組進行采購資源統(tǒng)籌配置，并合理確定采購部品品牌檔次和數(shù)量，以利 于中標(biāo)單位的最后一輪商務(wù)談判，大宗材料設(shè)備將由集團分管領(lǐng)導(dǎo)親自洽談，其他采購也將報集 團領(lǐng)導(dǎo)批準。12.5集團工程合約部組織完成與集團戰(zhàn)略控購單位的戰(zhàn)略框架協(xié)議的簽約工作，并擬訂完成標(biāo)準 采購合同格式。12.6集團在每年年初完成當(dāng)年集團戰(zhàn)略控購單位的確定，并及時下

7、發(fā)，內(nèi)容包括集團戰(zhàn)略控購全 國業(yè)務(wù)代表，代表人的聯(lián)系電話，產(chǎn)品價格及主要技術(shù)參數(shù)。對事業(yè)部開發(fā)建設(shè)的豪宅、超高層 等特殊項目將根據(jù)具體需求進行協(xié)調(diào)。12.7集團工程合約部統(tǒng)一指導(dǎo)供應(yīng)商在集團ES系統(tǒng)錄入價格工作，確保書面報價與ES價格保持 一致。12.8事業(yè)部應(yīng)每季度對戰(zhàn)略控購需求計劃進行調(diào)整，及時上報集團工程合約部，集團將對各事業(yè) 部上報的需求計劃材料、設(shè)備品牌進行及時平衡和落實。12.9集團工程合約部應(yīng)及時落實跟進集團戰(zhàn)略控購單位在事業(yè)部的實施情況，協(xié)調(diào)現(xiàn)場供貨、施 工及維保等各類問題， 并不定期地檢查戰(zhàn)略采購合同履約情況， 對付款比例不一致、 價格不合理、 履行義務(wù)不及時等情況發(fā)生的事業(yè)

8、部通報批評，情況嚴重的，上報集團總裁室協(xié)調(diào)處理。12.10集團每年年底應(yīng)組織對各事業(yè)部上報供應(yīng)商合同履約評價表 ，實行優(yōu)秀級、合格級， 黑名單（嚴禁入圍）三級分類管理，以不斷提高集團整合優(yōu)秀資源的能力。第十三條 各事業(yè)部戰(zhàn)略控購的工作程序13.1各事業(yè)部應(yīng)積極配合支持集團戰(zhàn)略采購業(yè)務(wù)的實施和管理，應(yīng)于每年年初根據(jù)年度項目推進- 精品 word 文檔值得下載值得擁有精品 word 文檔值得下載值得擁有精品 word 文檔值得下載值得擁有進行戰(zhàn)略控購部品的計劃需求上報，并根據(jù)季度推進情況進行定期調(diào)整和確認，以及對工程進場 節(jié)點、技術(shù)標(biāo)準等進行補充說明。13.2各事業(yè)部應(yīng)根據(jù)項目定位，在項目啟動會上

9、及時選定戰(zhàn)略控購部品品牌，并納入戰(zhàn)略控購需 求計劃上報集團，無特殊原因的不應(yīng)更改品牌。13.3各事業(yè)部應(yīng)盡量選擇集團戰(zhàn)略控購部品內(nèi)的規(guī)格型號，特殊項目無法選用已有規(guī)格型號時， 商務(wù)條件參照已有產(chǎn)品同等優(yōu)惠，技術(shù)要求可在合同簽訂時詳細約定，發(fā)生問題的應(yīng)該及時與集 團聯(lián)系，集團工程合約部將聯(lián)合集團技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)部進行協(xié)調(diào)。13.4各事業(yè)部應(yīng)根據(jù)集團戰(zhàn)略控購協(xié)議和集團統(tǒng)籌或調(diào)劑的品牌部品，免于內(nèi)部招標(biāo)，簡化內(nèi)部 審批（內(nèi)部審批表見附表八） ，積極做好合同簽訂并嚴格履行合同。13.5采購管理過程中，遇有問題時，應(yīng)加強與集團工程合約部溝通，并積極協(xié)調(diào)相關(guān)問題，以達 到資源效用最大化，合同完成后，應(yīng)及時填寫

10、供應(yīng)商合同履約評價表報集團工程合約部。第四章 集團戰(zhàn)略合作供應(yīng)商第十四條 集團戰(zhàn)略合作級是指由事業(yè)部推薦，經(jīng)集團戰(zhàn)略采購工作組審核通過的合格供應(yīng)商 名錄，一般是指市場資源充分或區(qū)域性強、技術(shù)較為通用的采購部品門類。第十五條 集團戰(zhàn)略合作工作程序：15.1每年年初，集團工程合約部將根據(jù)當(dāng)年度合作情況和集團發(fā)展工作需要，組織事業(yè)部推薦候 選廠家，并對相關(guān)入圍廠家進行考察評估，考察人員須填寫考察報告。15.2集團工程合約部應(yīng)組織集團技發(fā)部、營銷部及主要事業(yè)部等相關(guān)單位組成的戰(zhàn)略采購工作組 對入圍單位進行綜合評審，并對遴選合格的單位進行書面邀約，頒布戰(zhàn)略合作級合作證書。15.3集團及時將戰(zhàn)略合作單位廠

11、家及聯(lián)系人下發(fā)通知至事業(yè)部，并對戰(zhàn)略合作單位采購實施情況 進行跟蹤，及時協(xié)調(diào)由于現(xiàn)場供貨、施工及維保等出現(xiàn)的各類問題。15.4審核批準事業(yè)部選用非集團戰(zhàn)略合作單位說明表的申報工作。15.5集團每年年底組織各事業(yè)部進行供方評估，實行優(yōu)秀級、合格級，黑名單（嚴禁入圍）三級 分類管理，以不斷提高集團整合優(yōu)秀資源的能力。第十六條 事業(yè)部戰(zhàn)略合作工作程序：16.1事業(yè)部應(yīng)積極配合支持集團戰(zhàn)略采購業(yè)務(wù)的實施和管理，應(yīng)于每年年初根據(jù)年度采購合作情 況推薦候選合作單精品 word 文檔值得下載值得擁有精品 word 文檔值得下載值得擁有位。16.2事業(yè)部原則上必須選用進入集團戰(zhàn)略合作級的部品采購供應(yīng)商，未取得

12、證書的，不得入圍投 標(biāo)名單。若有特殊原因無法選用范圍內(nèi)的，應(yīng)提交非集團戰(zhàn)略合作單位說明表報集團工程合 約部批準。16.3積極做好合同履約工作， （并）協(xié)調(diào)好簽約單位供應(yīng)服務(wù)工作，過程中，遇有問題時，應(yīng)及時 加強與集團工程合約部的溝通，并積極協(xié)調(diào)相關(guān)問題，以達到資源效用最大化。16.4合同履約完成后，各事業(yè)部技術(shù)、工程、合約應(yīng)及時填報供應(yīng)商合同履約評價表至集團 工程合約部。第五章 集團標(biāo)準化采購第十七條 根據(jù)集團技發(fā)部標(biāo)準化產(chǎn)品基本模塊圖冊目錄，工程合約部根據(jù)標(biāo)準模塊圖冊選擇 通用性強的部品作為標(biāo)準化采購的內(nèi)容。第十八條 集團負責(zé)工作：18.1集團負責(zé)建立標(biāo)準化產(chǎn)品系列，同時提供部品部件的圖紙（

13、節(jié)點詳圖） 、技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品小樣 確認等。 集團工程合約部負責(zé)組織比價采購和集中洽談， 以合理低價、 優(yōu)惠付款方式確定供應(yīng)商， 談定標(biāo)準合同，并對后期現(xiàn)場供貨、施工、維保等節(jié)點跟蹤及協(xié)調(diào)。18.2集團工程合約部負責(zé)根據(jù)各事業(yè)部提交的采購申請計劃，進行同類大宗物質(zhì)采購招標(biāo)，確定 中標(biāo)單位和中標(biāo)價格，并將中標(biāo)信息及時通知相關(guān)事業(yè)部。第十九條 各事業(yè)部負責(zé)工作：19.1各事業(yè)部根據(jù)標(biāo)準化產(chǎn)品系列確定部品部件檔次、規(guī)格型號并負責(zé)按照集團的中標(biāo)信息、標(biāo) 準合同格式、價格、付款方式進行簽約，以及現(xiàn)場驗收、結(jié)算、供應(yīng)商評估等工作，落實資金保 障。19.2事業(yè)部負責(zé)根據(jù)年度開發(fā)計劃在ES系統(tǒng)內(nèi)提交年度采購申請

14、計劃，每季度可對采購時間進 行修整，具體時間節(jié)點根據(jù)采購周期提前確認，并根據(jù)集團批量采購價進行采購實施，并簽訂采 購協(xié)議，按照協(xié)議付款和進行交貨驗收等工作。第六章 事業(yè)部自行采購第二十條 事業(yè)部自行采購是指在集團戰(zhàn)略及標(biāo)準化采購之外， 由事業(yè)部自行招標(biāo)采購的材料， 包括甲供。第二十一條 事業(yè)部應(yīng)及時編制完成項目合約總體計劃表和項目近期發(fā)包、采購計劃表， 具體參見合同管理制度。第二十二條 事業(yè)部采購范圍和采購計劃的確定必須考慮項目整個成本控制的重點，不是甲供和 甲方直接發(fā)包的材精品 word 文檔值得下載值得擁有精品 word 文檔值得下載值得擁有料越多越好，要有所重點并兼顧一線人員的工作負荷。

15、第二十三條 每個項目的材料清單根據(jù)項目具體情況確定， 采購范圍的確定要遵循以下基本原則：23.1與業(yè)主保持成熟穩(wěn)定供應(yīng)關(guān)系的供應(yīng)商提供的材料和設(shè)備；23.2預(yù)計價款占工程成本較大的材料和設(shè)備；23.3對質(zhì)量有特殊要求的材料和設(shè)備；23.4價格波動較大的材料和設(shè)備。第二十四條 事業(yè)部根據(jù)合同管理制度和工程發(fā)包管理制度的規(guī)定簽訂采購合同。 第二十五條 甲供材料25.1在甲供物資供貨合同簽訂后，由合約部針對該供貨合同的物資種類及供貨特點，參照甲供 物資供應(yīng)申請表對表中的物資名稱及規(guī)格欄目進行修訂，形成該供貨合同的專用申請樣表，并 下發(fā)工程管理部門，作為今后該供貨合同供應(yīng)申請的固定表格。25.2甲供物

16、資供應(yīng)申請表由承包商填寫報工程管理部門。25.3合約部牽頭負責(zé)甲供物資供應(yīng)量的核算。每種甲供物資必須有供應(yīng)量，并作為超供控制的依 據(jù)。招標(biāo)時有施工圖的，應(yīng)事先計算供應(yīng)量，定標(biāo)后供應(yīng)量作為合同的組成內(nèi)容；招標(biāo)時無施工 圖的，一般專業(yè)分包工程應(yīng)在出圖后30日內(nèi)核算供應(yīng)量，總包工程最遲應(yīng)在出圖后60日內(nèi)核算 供應(yīng)量，與乙方書面確認。25.4工程管理部門工程人員負責(zé)累計已供量的核算和超供的過程控制。施工單位在每批次物資申請前， 需填報與該種物資使用種類、 使用部位有關(guān)的施工形象進度， 并由工程管理部門予以審核。 當(dāng)有超供情況出現(xiàn)時，即“累計同步已供應(yīng)量比例偏差超過5%”時，工程管理部門應(yīng)書面通知施工單

17、位并進行供應(yīng)量控制。如確已發(fā)生超供，還應(yīng)填報并審核超供量。25.5甲供物資供應(yīng)申請表須經(jīng)工程和技術(shù)管理部門負責(zé)人審核簽字，審批并由工程管理部工 程師通知供貨單位供應(yīng)。若當(dāng)批次現(xiàn)場實際供應(yīng)量與申請量有出入，工程管理部門應(yīng)及時告知合 約部備案，并按實際供應(yīng)量計算下批次累計已供量。25.6甲供物資的計價方式、節(jié)約、超供管理按照供貨合同中的規(guī)定執(zhí)行。25.7甲供材料和甲方直接發(fā)包項目工作量的選擇以成本節(jié)約和質(zhì)量可控為原則，由事業(yè)部在實施 細則中明確或根據(jù)項目實際情況靈活確定。集團鼓勵各事業(yè)部共同批量采購材料以達到降低成本 提高效率的目的。第二十六條 零星采購26.1臨時工程（樣板房、售樓處及其它臨時設(shè)

18、施等）急需使用，或采購物資金額預(yù)計在5萬元以 下的，適用零星采購工作程序。精品 word 文檔值得下載值得擁有精品 word 文檔值得下載值得擁有26.2工程管理部門和技術(shù)管理部門填寫 零星物資采購申請表 ，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后， 轉(zhuǎn)交合約管理部 門辦理零星物資采購，但提出采購需求的部門須對該項物資于臨時工程的適用性負責(zé)。合約管理 部門根據(jù)項目計劃，對設(shè)計文件所示的零星物資進行采購。26.3合約管理部門應(yīng)要求零星物資供應(yīng)商正式報價， 并視其報價合理性與之議價。 議價完成后，填寫 合同審批表，零星物資采購申請表作為附件， 連同報價資料及采購指示交由主管領(lǐng)導(dǎo)審批， 批準后抄送工程管理部門。零星采購可以不簽

19、訂合同，合同執(zhí)行部門憑合同審批表辦理定金 或預(yù)付款支付手續(xù)，或連同物資驗收憑據(jù)辦理貨款支付手續(xù)。26.4合約管理部門確定供應(yīng)商后，零星物資的計劃、現(xiàn)場收料、驗收等管理工作按本制度相關(guān)條 款執(zhí)行。第二十七條 甲指乙供采購（含核價）27.1我方與承包商簽訂的合同規(guī)定能夠滿足甲指乙供材料設(shè)備采購需要的情況下，按照前章的規(guī) 定和合同約定進行采購和現(xiàn)場材料設(shè)備的驗收。27.2我方與承包商簽訂的合同規(guī)定不能滿足甲指乙供材料采購需要的情況下，需進行核價審批時 按以下程序進行：27.3承包方提交甲指乙供材料設(shè)備采購計劃，并留足至少15天以報業(yè)主審批，具體填報乙供物 資核價審批表。27.4工程、設(shè)計和合約人員等

20、共同審批，根據(jù)需要做樣板或封樣保存。27.5承包方采購。27.6我方現(xiàn)場驗收并書面確認。第七章 材料設(shè)備的現(xiàn)場管理第二十八條 原則上所有能夠封樣的甲供材料設(shè)備均應(yīng)在招標(biāo)和核價前進行封樣，不能封樣的材 料和設(shè)備應(yīng)有圖片或明確的技術(shù)標(biāo)準和參數(shù)，以保證招標(biāo)或核價材料的針對性。第二十九條 材料設(shè)備一般由供應(yīng)商直接送貨到工地，由施工單位、監(jiān)理單位、事業(yè)部工程人員 進行驗收。但涉及形象效果的材料還需要設(shè)計人員和合約人員共同參與。第三十條 材料設(shè)備現(xiàn)場驗收中應(yīng)注意的細節(jié)有：30.1應(yīng)檢查進場材料與“封樣材料”是否相符，并將“封樣材料”保留到工程竣工及至保修期結(jié)束；30.2檢查進場材料的品牌是否符合合同要求；30.3檢查進場材料的色澤、材質(zhì)（指材料） 、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求；30.4檢查進場材料的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求；精品 word 文檔值得下載值得擁有精品 word 文檔值得下載值得擁有30.5檢查進場材料是否符合出廠標(biāo)準或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準以及合同要求達到的標(biāo)準；30.6檢查進場材料合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確；30.7檢查進場材料的產(chǎn)品保護措施是否到位；30.8檢查進場材料的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、 經(jīng)濟損失，則由事業(yè)部現(xiàn)場工程師書面通知供應(yīng)商及其上級領(lǐng)導(dǎo)并按采