ECG004合同審批程序與權(quán)限規(guī)定

1、萬達(dá)地產(chǎn)WANDA REAL ESTATES合同審批程序與權(quán)限規(guī)定工作指引: ECG004發(fā)布日期: 2003/01/01生效日期: 2003/01/181 審批程序1.1 管理公司合同應(yīng)按以下所列順序，依次逐級審批：a) 經(jīng)辦人員簽字b) 律師審閱c) 經(jīng)辦部門經(jīng)理審批d) 經(jīng)營管理部經(jīng)理會簽e) 招標(biāo)采購中心主任會簽f) 財務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）會簽g) 主管副總經(jīng)理（或總監(jiān)）審批h) 總經(jīng)理批準(zhǔn)1.2 項目所在公司合同應(yīng)以下所列順序，依次逐級審批：a) 經(jīng)辦人員簽字b) 律師審閱c) 經(jīng)辦部門經(jīng)理審批d) 預(yù)算部門會簽e) 財務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）會簽f) 主管副總經(jīng)理（或總監(jiān)）審批g) 總經(jīng)理批準(zhǔn)。1

2、.3 合同審批原則上應(yīng)按順序依次作業(yè)，特殊情況下經(jīng)所屬公司總經(jīng)理或主管總監(jiān)同意，各級審批人可并行同步作業(yè)，或由總經(jīng)理（主管總監(jiān)）召集會議審批。1.4 審批“簽字組合”1.4.1 每一項經(jīng)濟(jì)合同的簽訂，須按“審批程序”的規(guī)定，完成“簽字組合”。1.4.2 “簽字組合”是指各部門經(jīng)濟(jì)合同的簽訂時應(yīng)根據(jù)審批程序和審批權(quán)限在“經(jīng)濟(jì)合同審批表”上完成必要的審批簽名（參見“經(jīng)濟(jì)合同審批表”）。1.4.3 當(dāng)部門經(jīng)理外出時，受托者應(yīng)出具部門經(jīng)理授權(quán)的委托書，委托書須注明委托的事項、委托的權(quán)限以及委托的期限。1.4.4 負(fù)責(zé)“合同印章”的管理員和負(fù)責(zé)公司“公章”的管理員，只給完成了“簽字組合”的經(jīng)濟(jì)合同加蓋經(jīng)

3、濟(jì)合同印章或公章，對于未完成“經(jīng)濟(jì)合同審批表”的合同，印章管理員拒絕予以蓋章。未經(jīng)審核或未加蓋經(jīng)濟(jì)合同印章的合同，財務(wù)部門拒絕執(zhí)行。完成簽字組合的“經(jīng)濟(jì)合同審批表”，應(yīng)由檔案管理部門妥善保管，并及時將備份遞交財務(wù)部用于復(fù)核。2 審批權(quán)限及審查責(zé)任2.1 管理公司審批權(quán)限：2.1.1材料設(shè)備采購合同材料設(shè)備采購，單項合同估算價在50萬元以上。2.1.2工程類合同a) 單項施工合同估算價在100萬以上。b) 單體建筑物中甲方分包工程，單項合同估算價在100萬元以上。c) 單項合同估算價在20萬元以上的勘察、設(shè)計、監(jiān)理合同。d) 以下配套工程，單項合同估算價在100萬元以上。序號工程名稱合同估算價（

4、萬元）1園林景觀工程1002室外供配電工程1003智能化工程1002.1.3 服務(wù)類合同單項合同估算價在20萬元以上的物業(yè)中介、宣傳推廣、模型制作、造價咨詢等服務(wù)類合同。2.1.4 其他標(biāo)的額在10萬元（含）以上的固定資產(chǎn)購建及車輛購置合同。2.2 項目所在公司總經(jīng)理審批權(quán)限：管理公司審批權(quán)限以下的經(jīng)濟(jì)合同由項目所在公司總經(jīng)理審批。2.3 需要上報集團(tuán)總部審批的合同，應(yīng)首先經(jīng)集團(tuán)財務(wù)部審核、集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)審批，再由集團(tuán)財務(wù)部上報各分管的集團(tuán)副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.4 各部門簽訂合同時應(yīng)保證合同內(nèi)容的完整性，嚴(yán)禁拆分合同。2.5 合同審查要點2.5.1 經(jīng)辦部門將協(xié)商完畢的經(jīng)濟(jì)合同按“審核程序”上

5、交各相關(guān)部門進(jìn)行“簽字組合”時，各級審批人員有責(zé)任就其職能范圍對合同進(jìn)行審查，以保證合同的主要條款、內(nèi)容、合同的合法性、嚴(yán)密性、可行性。2.5.2 合同審查的主要事項：a) 審核對方單位（法人）的資格是否真實、合法，合同項目是否在營業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi)，當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所是否記錄清楚、準(zhǔn)確；b) 經(jīng)濟(jì)合同的標(biāo)的是否明確；c) 經(jīng)濟(jì)合同中的數(shù)量、質(zhì)量是否符合有關(guān)規(guī)定和公司要求；d) 經(jīng)濟(jì)合同的價款或者報酬以及支付方式是否確定和準(zhǔn)確；e) 經(jīng)濟(jì)合同的履行期限、地點和方式是否確定；f) 經(jīng)濟(jì)合同的違約責(zé)任是否明確；g) 經(jīng)濟(jì)合同中是否有發(fā)生爭議的解決方法。2.5.3 對工程類合同還必須進(jìn)行以下事項的

6、審查：a) 簽訂50萬(含)以上金額的合同時，應(yīng)與對方簽訂廉潔合作協(xié)議，作為合同的補(bǔ)充協(xié)議；b) 是否有保修條款；c) 結(jié)算和付款條件是否有利；d) 計價依據(jù)是否完備；3 合同簽訂3.1 合同簽訂權(quán)限及注意事項3.1.1 未經(jīng)萬達(dá)集團(tuán)董事長、財務(wù)總監(jiān)書面授權(quán)，管理公司及其所屬項目所在公司不能對外簽訂下列合同：a) 銀行貸款合同b) 擔(dān)保合同c) 抵押合同d) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同e) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同f) 對外投資合同g) 合資合作合同h) 贈予合同i) 其他未授權(quán)合同3.1.2 經(jīng)濟(jì)合同簽訂前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況，包括對方單位的（法人）資格、經(jīng)營范圍、履約能力以及代理權(quán)限等情況是否符合法律規(guī)定。做到既考慮本公司的利益，又考慮對方的現(xiàn)實條件和實際的履行能力，防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無效的經(jīng)濟(jì)合同。3.1.