度管理評審質(zhì)量和環(huán)境

1、管 理 評 審 計(jì) 劃 時間 2021 1 15 地點(diǎn) *會議室 參加人員 * 等 35 人. 治理評審目的 對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康平安治理體系進(jìn)行評審, 保證質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康平安治理體系持續(xù)的 適宜性,充分性和有效性.以滿足 GB/T19001-2021 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T24001-2004 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T28001-2021 標(biāo)準(zhǔn)、本 公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康平安方針和目標(biāo)以及 泰爾認(rèn)證的要求. 治理評審范圍 適用于本 公司治理層對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康平安治理體 系的評審,包括對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康平安方 針和目標(biāo)以及產(chǎn)品是否符合泰爾認(rèn)證要求的 評審. 治理評審內(nèi)

2、容 1質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康 平安方針和質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康平安目標(biāo)實(shí)施 情況及持續(xù)適宜性的評審； 2內(nèi)部審核及外 部審核的結(jié)果； 3顧客反應(yīng)的意見； 4質(zhì) 量/環(huán)境 /職業(yè)健康平安治理體系過程的業(yè)績和 合規(guī)性評價(jià)； 5產(chǎn)品質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢； 6糾正和預(yù)防舉措的實(shí)施情況； 7前一次管 理評審的跟蹤舉措的實(shí)施情況； 8對產(chǎn)品、過程和 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安治理體系改良的建議； 9體系文件定期評審的結(jié)果；10可能出現(xiàn)的資源需求情況； 11產(chǎn)品認(rèn)證證書及標(biāo)志使 用情況； 12關(guān)鍵元器件和材料變更情況； 13產(chǎn)品認(rèn)證一致性檢查情況. 14對質(zhì)量 /環(huán) 境/職業(yè)健康平安治理體系的適宜性、充分性

3、、 有效性進(jìn)行評價(jià)； 15泰爾認(rèn)證要求實(shí)施情況 及持續(xù)適宜性的評審； 16其他重要事項(xiàng)的評 價(jià). 要求：各部門請根據(jù)治理評審程序的要 求,精心準(zhǔn)備評審所需的材料,特別是年度 質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康平安體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告,按時參加治理評審. 批準(zhǔn) : 制表 :2021 年 12 月 28 日 1時間/ 環(huán)境 / 職業(yè)健治理評審報(bào)告部門:治理層、質(zhì)檢部、市場營銷部、物資采購部等與質(zhì)量 康平安體系相關(guān)共 18 個部門 2021 115 參加人員： * 等 35 人. 管理評審目的對質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康平安治理體系進(jìn)行評審,保證質(zhì)量/環(huán)境 / 職業(yè)健康平安治理體系持續(xù)的適宜性,充分性和有效性.以滿足G

4、B/T19001-2021 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T24001-2004 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T28001-2021 標(biāo)準(zhǔn)、本 公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康平安方針和目標(biāo)以及泰爾認(rèn)證的要求.治理評審范圍 適用于本公司治理層對質(zhì)量 /環(huán)境 / 職業(yè)健康平安治理體系的評 審,包括對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康平安方針和目標(biāo)以及產(chǎn)品是否符合泰爾認(rèn) 證要求的評審. 治理評審情況綜述 會議由總經(jīng)理 * 主持,會議說明了評審的目的,范圍及評審內(nèi)容,管代匯報(bào)了體系文件定期評審的結(jié)果,質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康平安治理體系的業(yè)績,質(zhì)量/環(huán)境 /職業(yè)健康平安方針和目標(biāo)的實(shí)施情況,合規(guī)性評價(jià)情況,組織的環(huán)境平安績效,糾正、預(yù)防舉措的

5、實(shí)施情況,前一次治理評審的跟蹤舉措的實(shí)施情況.市場營銷 部通報(bào)了顧客反應(yīng)情況,顧客投訴情況,顧客滿意程度調(diào)查情況,產(chǎn)品 準(zhǔn)時交付率的統(tǒng)計(jì)等.質(zhì)檢部匯報(bào)了內(nèi)審結(jié)果,產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀及開展趨 勢,光電纜泰爾認(rèn)證證書、證書及標(biāo)志使用情況、關(guān)鍵元器件和材料變 更情況、光纜、數(shù)據(jù)電纜、 RF 電纜認(rèn)證產(chǎn)品一致性檢查情況及產(chǎn)品認(rèn) 證執(zhí)行情況.法務(wù)辦匯報(bào)了合規(guī)性評價(jià)情況,生技設(shè)備部匯報(bào)了設(shè)備運(yùn) 行情況、廢舊設(shè)備回收利用情況、生產(chǎn)現(xiàn)場治理情況.后勤效勞部匯報(bào) 了廠容整治情況.綜合部、平安辦匯報(bào)了內(nèi)審結(jié)果,糾正舉措的驗(yàn)證情 況、重大環(huán)境因素 / 危險(xiǎn)源監(jiān)測情況、相關(guān)方的抱怨情況、緊急預(yù)案的演 練情況以及公司環(huán)境 /

6、 職業(yè)健康平安現(xiàn)狀及開展趨勢.人事部匯報(bào)了人員 培訓(xùn)、質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康平安意識教育的情況.其他部門匯報(bào)了各部門 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安目標(biāo)完成情況,糾正、預(yù)防舉措實(shí)施結(jié)果以及質(zhì) 量/環(huán)境/職業(yè)健康平安治理體系運(yùn)行狀態(tài).總經(jīng)理* 最后作出結(jié)論：根據(jù)治理評審的情況說明,目前尚未收到顧客關(guān)于產(chǎn)品改良的意見,質(zhì)量/環(huán)境 /職業(yè)健康平安治理體系處于持續(xù)適宜、有效運(yùn)行狀態(tài),已認(rèn)證的光 電纜產(chǎn)品能夠嚴(yán)格根據(jù)泰爾認(rèn)證要求運(yùn)行,符合泰爾認(rèn)證相關(guān)規(guī)定.討論意見 與會人員一致認(rèn)為：目前公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康平安治理體系 處于持續(xù)適宜、有效運(yùn)行狀態(tài),符合標(biāo)準(zhǔn)要求,并能不斷地實(shí)現(xiàn)持續(xù)改 進(jìn),到達(dá)顧客滿意

7、. 2條件,為員工提供更加舒適的環(huán)境.治理者代表 簽字: 總經(jīng)理 簽字:治理評審報(bào)告時間部門 :治理層、質(zhì)檢部、市場營銷部、物資采購部等與質(zhì)量體系相關(guān)共18個部門 2021 115 參加人員： * 等 35 人. 建議 1、塑管回歸主產(chǎn)業(yè), 重振“塑料大王 雄風(fēng),梅開二度,再創(chuàng)奇跡.在剛剛結(jié)束的中國移動塑管 招標(biāo)中,我們的產(chǎn)品以綜合總分第一的絕對優(yōu)勢,成為中國移動第一供 應(yīng)商,而且在全國 31 個省份均排在前三名. 2、光纜進(jìn)一步向上游拓 展,堅(jiān)決信心,挺進(jìn)全國第一方陣.3、降本錢、奪市場.向治理效益,向本錢要利潤,牢牢掌握市場主動權(quán).只有敬畏市場,才能奪取市場. 奪市場是光纜、塑料 2021

8、 年第一戰(zhàn)役. 4、要有突破技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的勇氣, 從技術(shù)創(chuàng)新上降本錢.采用新技術(shù)、新工藝、新材料,提升產(chǎn)品技術(shù)含 量,開辟降低生產(chǎn)本錢的新途徑.如從調(diào)整配方,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面 入手,以保證本錢限制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn).5、從細(xì)節(jié)治理上降本錢,在產(chǎn)、供、銷、財(cái)務(wù)等各個環(huán)節(jié)的細(xì)節(jié)治理上,把生產(chǎn)本錢中的原材料、輔助材料、 燃料、動力、工資、制造費(fèi)、行政費(fèi)等每一項(xiàng)費(fèi)用細(xì)化到單位產(chǎn)品本錢 中,變本錢的靜態(tài)限制為動態(tài)限制.從而到達(dá)合理儲存、使用物資,降 低本錢,提升效益,使之既保證生產(chǎn)的合理需要,又減少資金占用.6、強(qiáng)化治理,從物耗、能耗和人耗上降本錢.倡導(dǎo)勤儉節(jié)約之風(fēng),節(jié)約一 滴水、一度電,堵塞漏洞,開源節(jié)流,杜絕

9、大手大腳,更不允許損公肥 私. 7、提升員工技能水平,提升產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品正品率,平安生產(chǎn)零事 故. 8、強(qiáng)機(jī)制,重獎懲.建立切實(shí)可行、看得見、摸得著的業(yè)績考核機(jī) 制.建立因技術(shù)創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新、治理創(chuàng)新而帶來效益和業(yè)績的獎勵制3治理評審會議記錄 時間 : 2021-1-15記錄人 :* 地 點(diǎn): 展廳會議室 與會人員 : * 等 35 人. 主 題: 治理層對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康平安 治理體系進(jìn)行治理評審. 主要內(nèi)容 : 1 總經(jīng)理 *主持治理評審會議；1.1宣布此次評審的目的、范圍和主題 保證質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康平安治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效 性.以滿足 GB/T19001-2

10、021 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T24001-2004 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T28001-2021 標(biāo)準(zhǔn)及本公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康 平安方針、目標(biāo)的要求及泰爾認(rèn)證的要求.1 .2 要求各部門負(fù)責(zé)人真實(shí)匯報(bào)質(zhì)量/環(huán)境 /職業(yè)健康平安治理體系運(yùn)行情況,特別是本部 門存在的問題及需要改良的情況,各部門糾 正、預(yù)防舉措的完成情況.2治理者代表*匯報(bào)體系文件定期評審的結(jié)果,質(zhì)量/環(huán)境 /職業(yè)健康平安治理體系過程的業(yè)績,糾正預(yù)防 舉措的狀況,前一次治理評審的跟蹤舉措的 實(shí)施情況.2 .1 2 0 14年,由質(zhì)檢部組織對體系文件進(jìn)行了定期評審,文件沒有大的改動,質(zhì)量體系文件在受控、可控、在控和有 效的落實(shí)貫徹執(zhí)行.2

11、 .2自IS09001質(zhì)量體系認(rèn)證以來,通過顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核、評估 或鑒定、驗(yàn)收,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,市場信譽(yù)良 好.從各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況來看,目前 公司質(zhì)量體系處于正常、穩(wěn)定、有效的狀態(tài). 在 2021 年的體系運(yùn)行過程中,我們通過更進(jìn)一 步地執(zhí)行?質(zhì)量治理量化考核實(shí)施細(xì)那么? ,促 進(jìn)了各部門治理層的治理力度和治理熱情. 從今年的統(tǒng)計(jì)結(jié)果看,今年的處分?jǐn)?shù)量及頻 次比去年明顯降低,說明各部門對質(zhì)量治理 及質(zhì)量意識得到了很大的提升.為了進(jìn)一步 地理順了各個接口之間的關(guān)系,我們時時將 “下一工序即是顧客 的過程治理模式付諸實(shí) 施,有力地促進(jìn)了上下工序之間的協(xié)調(diào)與溝 通水平.我們對關(guān)鍵工序過程水

12、平每月進(jìn)行 了檢查,并作出匯總評價(jià),并將其納入部門 質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核,使各項(xiàng)工作更為量化、 細(xì)化.對于從合同評審到生產(chǎn)任務(wù)的執(zhí)行、 產(chǎn)品的交付等各個階段進(jìn)一步明確了每一部 門的權(quán)利和責(zé)任,增強(qiáng)了考核力度.特別是 針對特殊合同的評審及與用戶的溝通,最大 限度的做到了讓顧客滿意.對產(chǎn)品每一技術(shù) 指標(biāo),由技術(shù)部、質(zhì)檢部、物質(zhì)采購部、生 產(chǎn)部、儲運(yùn)部等部門進(jìn)行了認(rèn)真的研討和試 驗(yàn)驗(yàn)證,最終確認(rèn)各項(xiàng)技術(shù)要求.由于與用 戶及時作好了溝通,及時反應(yīng)用戶的需求及 使用質(zhì)量狀況,使得在供貨過程中十分順利, 沒有出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題. 2021 年,制造業(yè)產(chǎn) 業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整根本到位.光纜、 RF 線纜、數(shù)據(jù) 電纜、通信

13、硅管、型材、各種 PVC、 PE 塑料管 材等產(chǎn)品,通過改良工藝,降低了本錢,擴(kuò) 大了市場份額. 光電纜等通訊產(chǎn)品在移動、 聯(lián)通二巨頭的集中采購中屢屢中標(biāo),搶占了 國內(nèi)通訊市場的一定份額.在過去的一年里 光纜公司從本錢限制、細(xì)節(jié)治理、技術(shù)創(chuàng)新 上入手,大大降低了本錢,收到了突出的效 果,全年節(jié)約本錢 900 多萬元. 我們要將這 個節(jié)約本錢的案例在全公司 4 推廣,形成全員、全過程、全方位的本錢控 制格局,使降低本錢落實(shí)到每個員工的具體 行動中.硅芯管依然保持亞洲第一的態(tài)勢, 穩(wěn)步前行.另外,在國內(nèi)市場做熟做透的情 況下,通過自營出口和借船出海,將公司的 產(chǎn)品不斷向海外市場延伸.經(jīng)過以上的一些

14、 新的思維方法和舉措,并使公司產(chǎn)品的銷售 量有了很大提升,這說明了與顧客溝通的必 要性,也充分表達(dá)了 * 品牌在人們心目中的 份量是重的,質(zhì)量是可以信賴的,效勞是周 到的. 在我們內(nèi)部治理上,我們對光纜和電 纜設(shè)備進(jìn)行了全面升級改造,新增了 10 條國 內(nèi)先進(jìn)光纜設(shè)備和 5 條國內(nèi)先進(jìn)電纜設(shè)備, 并形成了批量的生產(chǎn),年生產(chǎn)水平提升了 1 倍,產(chǎn)品質(zhì)量完全滿足國標(biāo)的要求.保證光 纜年生產(chǎn)水平到達(dá) 900 萬芯公里,力爭使銷 售量到達(dá) 12-14 個億.另外,根據(jù)光纜產(chǎn)品 銷售情況良好、原材料價(jià)格上漲及光纜原材 料供給不上的問題,技術(shù)部加大了開發(fā)的力 度,公司自產(chǎn)光纜用護(hù)套料及填充繩料投入 批量生

15、產(chǎn),保證材料的及時供給,并保證產(chǎn) 品的質(zhì)量. 對已經(jīng)獲得的 “湖北名牌產(chǎn)品 、 “全國用戶滿意企業(yè) 稱號以及獲得泰爾認(rèn)證 的光纜、數(shù)據(jù)電纜、 RF 纜產(chǎn)品,我們要加倍 愛惜與更加努力,注重產(chǎn)品質(zhì)量與售后效勞, 并實(shí)行產(chǎn)品多樣化,利用已獲得的知名度, 進(jìn)一步的拓展市場空間.在 2021 年度國家及 省級質(zhì)監(jiān)部門組織的產(chǎn)品監(jiān)督檢查過程中, 公司產(chǎn)品全部合格.在外省組織的市場突擊 抽查及用戶抽查過程中也全部通過,這更進(jìn) 一步的表達(dá)了公司質(zhì)量治理體系的穩(wěn)定.2.3二0四年全年,公司委托檢驗(yàn)及國家、 省市級質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門抽查本公司產(chǎn)品全 部合格.產(chǎn)品出廠合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)到達(dá) 100, 沒有收到顧客反應(yīng)的

16、關(guān)于產(chǎn)品不合格及重大 質(zhì)量事故投訴情況.根據(jù)不合格評審表、產(chǎn) 品自檢表、量化考核情況及外部反應(yīng)情況來 看,實(shí)物產(chǎn)品質(zhì)量呈現(xiàn)上升趨勢 ,產(chǎn)品質(zhì)量有 明顯提升.另外,公司內(nèi)部考核及外部反應(yīng) 無質(zhì)量事故的發(fā)生,質(zhì)量事故發(fā)生率為0, 公司質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)統(tǒng)計(jì)也全部到達(dá)目標(biāo)方案要 求. 2.4 在前一次治理評審過程中,各位部門 負(fù)責(zé)人及領(lǐng)導(dǎo)提出了幾點(diǎn)問題,現(xiàn)向會議匯 報(bào)如下： 1、 2、. 3、 4、 5、 6、強(qiáng)化治理, 從物耗、能耗和人耗上降本錢.倡導(dǎo)勤儉節(jié) 約之風(fēng),節(jié)約一滴水、一度電,堵塞漏洞, 開源節(jié)流,杜絕大手大腳,更不允許損公肥 私. 7、提升員工技能水平,提升產(chǎn)品質(zhì)量和 產(chǎn)品正品率,平安生產(chǎn)零事

17、故. 8、強(qiáng)機(jī)制, 重獎懲.建立切實(shí)可行、看得見、摸得著的 業(yè)績考核機(jī)制.建立因技術(shù)創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新、 治理創(chuàng)新而帶來效益和業(yè)績的獎勵制度,鼓 勵技術(shù)、營銷、治理人員大膽創(chuàng)新. 9、進(jìn)一 步改善公司生產(chǎn)生活條件,為員工提供更加 舒適的環(huán)境. 2.4.1 塑管回歸主產(chǎn)業(yè),重振 “塑料大王 雄風(fēng),梅開二度,再創(chuàng)奇跡. 2021 年硅芯管、 PE 塑管等通信管材生產(chǎn)銷售 創(chuàng)造近 5 年來又一個佳績. 2.4.2 光纜進(jìn)一步 向上游拓展,堅(jiān)決信心,挺進(jìn)全國第一方陣. 2021 年 5 5 月光纖正式投產(chǎn),光棒工程正在謀劃之中. 2.4.3 降本錢、奪市場.向治理效益,向本錢 要利潤,牢牢掌握市場主動權(quán).

18、只有敬畏市 場,才能奪取市場. 2021 年進(jìn)一步加大技改 力度,淘汰落后產(chǎn)品和設(shè)備,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu), 降低生產(chǎn)本錢.不僅對舊設(shè)備進(jìn)行了技改, 取得了突破,創(chuàng)造了良好的效益,而且還從 國內(nèi)外購置了大量新設(shè)備、新技術(shù). 2.4.4 要 有突破技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的勇氣,從技術(shù)創(chuàng)新上降成 本.采用新技術(shù)、新工藝、新材料,提升產(chǎn) 品技術(shù)含量,開辟降低生產(chǎn)本錢的新途徑.如從調(diào)整配方,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面入手, 以保證本錢限制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn). 2.4.5 從細(xì)節(jié)管 理上降本錢,在產(chǎn)、供、銷、財(cái)務(wù)等各個環(huán) 節(jié)的細(xì)節(jié)治理上,把生產(chǎn)本錢中的原材料、 輔助材料、燃料、動力、工資、制造費(fèi)、行 政費(fèi)等每一項(xiàng)費(fèi)用細(xì)化到單位產(chǎn)品本錢中,

19、變本錢的靜態(tài)限制為動態(tài)限制.從而到達(dá)合 理儲存、使用物資,降低本錢,提升效益, 使之既保證生產(chǎn)的合理需要,又減少資金占 用. 2.4.6 強(qiáng)化治理,從物耗、能耗和人耗上 降本錢.倡導(dǎo)勤儉節(jié)約之風(fēng),節(jié)約一滴水、 一度電,堵塞漏洞,開源節(jié)流,杜絕大手大 腳,更不允許損公肥私. 2.4.7 提升員工技能 水平,提升產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品正品率,平安生 產(chǎn)零事故. 2.4.8 強(qiáng)機(jī)制,重獎懲.建立切實(shí) 可行、看得見、摸得著的業(yè)績考核機(jī)制.建 立因技術(shù)創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新、治理創(chuàng)新而帶來 效益和業(yè)績的獎勵制度,鼓勵技術(shù)、營銷、 治理人員大膽創(chuàng)新. 2.4.2 進(jìn)一步擴(kuò)大光電 纜等通訊產(chǎn)品在移動、聯(lián)通、電信三巨頭集 中

20、采購中的額度,搶占國內(nèi)通訊市場的一定 份額,除此之外,還要擴(kuò)大銷售,將海外市場作為未來市場重點(diǎn)關(guān)注的大渠道,將光纖 到戶作為開發(fā)市場的一個新渠道. 2021 年光 電纜等通訊產(chǎn)品生產(chǎn)銷售創(chuàng)造近 5 年來又一 個佳績. 2.4.3 進(jìn)一步保存硅芯管護(hù)套材料 產(chǎn)能亞洲第一的態(tài)勢,樹立在該行業(yè)龍頭老 大的地位,并以此為標(biāo)桿,提升 * 的強(qiáng)勢品 牌形象. “ * 硅管被公認(rèn)為國內(nèi)市場第一品 牌,成為亞洲通信硅管基地.2.4.4 2.4.5 進(jìn)一步改善公司綠化條件,為員工生產(chǎn)生活提 供更加舒適的環(huán)境. 2021 年改善公司綠化條 件已經(jīng)初見成效,并將一如既往地堅(jiān)持下去. 2.5 對于部門質(zhì)量目標(biāo)沒有完成

21、等情況,各部 門均拿出了有力的糾正預(yù)防舉措,努力提升 自身素質(zhì)及分析問題、解決問題、持續(xù)改良 的水平,不斷完善質(zhì)量體系.對個別部門質(zhì) 量目標(biāo)完成情況不甚理想的現(xiàn)象,我們組織 了專門的分析會議.從人、機(jī)、料、法、環(huán)、 測 6 個方面找原因,幫助解決問題,以到達(dá) 持續(xù)改良的目的.各位內(nèi)審員及監(jiān)督治理部 門對糾正預(yù)防舉措的落實(shí)情況均予以跟蹤驗(yàn) 證,保證糾正預(yù)防舉措到位. 2021 年共進(jìn)行 了 1 次內(nèi)部審核和 1 次第三方審核.內(nèi)審開 出了 2 個不符合項(xiàng),第三方審核開出了 1 個 不符合項(xiàng).目前 6 各相關(guān)部門已經(jīng)針對不符合采取糾正舉措, 經(jīng)審核員驗(yàn)證糾正舉措符合要求,不符合項(xiàng) 已經(jīng)關(guān)閉.另外,

22、 我們在內(nèi)審過程中組織了 對泰爾認(rèn)證的光纜、數(shù)據(jù)電纜、 RF 纜產(chǎn)品的 檢查,根據(jù) 15 條的要求逐一核對,經(jīng)檢查檢 測資源配備齊全,生產(chǎn)過程限制良好,產(chǎn)品 型式試驗(yàn)報(bào)告齊全.產(chǎn)品認(rèn)證證書未超范圍 使用, 2021 年度中,公司在中國移動招投標(biāo) 過程中使用泰爾認(rèn)證證書 4 次,在中國電信 招投標(biāo)過程中使用泰爾認(rèn)證證書 3 次,在湖 南有線光纜招投標(biāo)中使用泰爾認(rèn)證證書 1 次 關(guān)鍵元器件及材料發(fā)生的變更和供給商公司 名稱的變更等已經(jīng)向泰爾中央申報(bào)并獲得了 批準(zhǔn),沒有發(fā)生不符合產(chǎn)品認(rèn)證要求的變更 情況.產(chǎn)品一致性檢查方面,從光、電纜產(chǎn) 品關(guān)鍵元器件、材料及供方在采購、儲存、 進(jìn)貨檢驗(yàn)、材料領(lǐng)用等環(huán)

23、節(jié)的一致性跟蹤檢 查,到生產(chǎn)過程中產(chǎn)品規(guī)格型號、工藝流程、 工藝結(jié)構(gòu)及特殊 / 關(guān)鍵過程的一致性檢查和確 認(rèn),均符合?自愿性產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量體系通用 要求?中的相關(guān)要求. 2.6 市場營銷部經(jīng)理匯 報(bào)了本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況, 2021 年度, 產(chǎn)品準(zhǔn)時交付率到達(dá) 100.未出現(xiàn)產(chǎn)品不能 準(zhǔn)時交付的情況,顧客滿意度調(diào)查由市場營 銷部組織調(diào)查.經(jīng)對中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司 廣州分公司、中國移動貴州等的調(diào) 查情況,調(diào)查結(jié)果說明,總體滿意指數(shù)比去 年調(diào)查結(jié)果有所上升.顧客滿意率到達(dá) 100 并根據(jù)數(shù)據(jù)分析要求,每年度形成了四個分 析報(bào)告.產(chǎn)品中標(biāo)率比去年有較大上升,根 據(jù)年初制定的銷售額方案,硅芯管、光纜、

24、 型材產(chǎn)品均呈現(xiàn)大幅度的增長,尤其是光纜、 硅芯管產(chǎn)品的屢屢中標(biāo),加上與貝爾、長飛、 烽火的緊密合作,更加使光纜生產(chǎn)、銷售步 入了一個良性開展階段. 2.7.1 綜合部匯報(bào)體 系運(yùn)行情況,自通過 ISO14001： 2004 環(huán)境體 系認(rèn)證以來,在近 7 年的運(yùn)行過程中,從內(nèi) 部審核及平時的檢查結(jié)果來看,各部門的環(huán) 境目標(biāo)完成的情況來看,目前公司環(huán)境體系 處于正常、穩(wěn)定、有效的狀態(tài).我認(rèn)為體系 運(yùn)行過程中,通過執(zhí)行?環(huán)境治理體系運(yùn)行 實(shí)施方法?和公司標(biāo)準(zhǔn)化治理,促進(jìn)了公司各部門及治理層的治理力度和治理熱情.從 近段時間看處分的數(shù)量及頻次正在逐步減少, 說明各部門自我治理與督導(dǎo)水平正在進(jìn)一步 的

25、提升,員工的整體素質(zhì)和環(huán)保意識得到了 提升.同時我們增強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào),并將環(huán)境 治理納入了部門績效考核,以保證環(huán)境治理 體系能持續(xù)有效的運(yùn)行. 2.7.2 2021 年共進(jìn)行 了 1 次內(nèi)部審核和 1 次第三方審核.內(nèi)審開 出了 2 個不符合項(xiàng),第三方審核開出了 1 個 不符合項(xiàng).目前各相關(guān)部門已經(jīng)針對不符合 采取糾正舉措,經(jīng)審核員驗(yàn)證糾正舉措符合 要求,不符合項(xiàng)已經(jīng)關(guān)閉.到目前為止,公 司目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況如下：油品泄漏率< 2%污水污水綜合排放達(dá)標(biāo)；可回收廢棄物回收 率 95%；重大環(huán)境污染事故0；生產(chǎn)用電噸耗限制在既定噸耗范圍內(nèi)；目前公司客觀環(huán) 境暫未發(fā)生變化；根據(jù)內(nèi)審結(jié)果及環(huán)境目標(biāo)

26、 完成情況來看,對于節(jié)能降耗的問題,還需 要進(jìn)一步努力,爭取到達(dá)目標(biāo)值,另外,對 公司員工的環(huán)境意識教育還要進(jìn)一步增強(qiáng). 2.7.3 增強(qiáng)環(huán)保硬件、綠化和消防設(shè)施的投入. 廠容整治：公司占地 40 萬平方米,現(xiàn)有綠化 面積 14 萬平方米,全年購置花木草種、綠化 工具,共投入資金近 15 萬元,改造綠化面積 近 10 畝,提升了公司綠化環(huán)境.消防平安： 加大消防器材的投入,在原有消防設(shè)施的購 置局部消防器材、標(biāo)識牌和更換藥共計(jì) 7 費(fèi)用近萬元.保衛(wèi)科每月對公司所有消防器 材進(jìn)行檢查,做到預(yù)防為主,使用完好并對 公司重點(diǎn)部位和可能存在平安隱患及部位加 強(qiáng)巡查,把平安事故降到最低.上半年分別 組織

27、了消防平安,防洪轉(zhuǎn)移演練,通過演練, 使全體員工對發(fā)生緊急情況下如何來減少環(huán) 境污染,有序地組織,以致于不打亂仗,達(dá) 到了預(yù)期目的.生產(chǎn)治理：對硬件設(shè)施改良 要加快步伐,逐步落實(shí). 2021 年公司不僅對 舊設(shè)備進(jìn)行了技改,取得了突破,創(chuàng)造了良 好的效益,而且還從國內(nèi)外購置了大量新設(shè) 備、新技術(shù).對現(xiàn)有的擠出機(jī)進(jìn)行電機(jī)改造, 加裝變頻器,降低電能消耗；對落后的生產(chǎn) 設(shè)備予以更新,淘汰 2 條落后陳舊填充繩生 產(chǎn)線、 6 臺型材擠出設(shè)備、 5 臺管材擠出設(shè)備 的螺桿,產(chǎn)量同比提升 25%；同時增強(qiáng)設(shè)備 采購環(huán)節(jié),選擇節(jié)能效果較好的設(shè)備、儀器, 如空調(diào)、冷柜等.對所有生產(chǎn)用環(huán)保設(shè)備除 塵器進(jìn)行維修

28、,使之用時完好.去年設(shè)備部 門對磨粉機(jī)進(jìn)行改造,取得了一定效果,降 低粉塵污染,但標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步提升.破碎 車間對外窗戶進(jìn)行密封,操作員配戴口罩、 耳塞等方法來治理噪音,已取得了一定的效 果.增強(qiáng)對廢舊設(shè)備的回收利用,對生產(chǎn)用 水循環(huán)利用,對生產(chǎn)用電嚴(yán)格實(shí)行噸耗限制 等方法,利舊利廢、節(jié)能降耗,降低生產(chǎn)成 本.節(jié)能降耗還要增強(qiáng)力度,進(jìn)一步降低成 本. 2021 年本錢限制已經(jīng)初見成效,并將一 如既往地堅(jiān)持下去.同時增強(qiáng)對設(shè)備維護(hù)保 養(yǎng),對危險(xiǎn)化學(xué)品的跟蹤治理和日常檢查, 杜絕設(shè)備漏油和危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏,杜絕污染. 現(xiàn)場治理正逐步走向標(biāo)準(zhǔn)化,定置治理也在 進(jìn)一步落實(shí)過程中. 2.7.4 通過一年來

29、運(yùn)行, 取得了以下環(huán)境績效：根據(jù)公司既定噸耗指 標(biāo),各制造部電能噸耗根本上限制在指標(biāo)范 圍之內(nèi),公司去年共節(jié)約用電 2076966 千瓦 / 小時,萬元生產(chǎn)總值能耗降低率為 7.86%；固 廢回收較以前有很大的改良,根本上杜絕隨 手丟棄的現(xiàn)象,從倉儲部反應(yīng)的情況來看, 各類可回收的的廢棄物均已逐步開始回收, 辦公大樓產(chǎn)生的廢棄物回收還要增強(qiáng),但廢 棄物處置要加快速度,形成一個良性循環(huán)； 全年共回收處理廢品 390.2T, 1 共計(jì)金額 73 萬元.廢油、危險(xiǎn)廢棄物回收也在逐步落實(shí), 但回收保管及處置還有待增強(qiáng).廢舊設(shè)備的 回收利用做的不是很好,還存在隨手丟棄和 亂放的現(xiàn)象,有待進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn).通過

30、整治, 公司員工節(jié)能意識得到了增強(qiáng),能夠做到人 走關(guān)燈、隨手關(guān)水籠頭的良好習(xí)慣,設(shè)備人 員加大巡查力度,跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象基 本上得到了限制.粉塵治理和噪音治理已取 得一定的效果,在下一步的工作中要加大這 方面的力度,緩解對空氣污染和對周邊居民 的影響.同時希望公司各部門一把手要引起 高度重視,增強(qiáng)引導(dǎo)和教育,從小事抓起, 從身邊抓起,增強(qiáng)檢查與督導(dǎo),同時宣傳部 門要充分發(fā)揮宣傳媒體,輿論導(dǎo)向正確引導(dǎo) 員工,來以增強(qiáng)廣闊員工的環(huán)保平安意識, 形成人人講平安,人人愛環(huán)保的氣氛. 2.7.5 合規(guī)性評價(jià)情況：目前從國家及相關(guān)部門獲 取了大氣污染、土地污染、水污染、噪聲污 染、能源資源消耗、產(chǎn)品環(huán)

31、保等相關(guān)法律法 規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)共 37 個.年初,委托縣環(huán)境監(jiān)測站 對公司廠界噪聲、大氣污染、污水排放、鍋 爐粉塵排放等進(jìn)行監(jiān)測,根據(jù)監(jiān)測的結(jié)果看, 均符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)值.去年新上馬工程 年產(chǎn) 1000 芯公里光纖工程進(jìn)行環(huán)境影響評 價(jià),并通過了專家評審,拿手具體的實(shí)施意 見,目前該工程正在建設(shè)中. 8 從目前公司環(huán)境治理體系運(yùn)行的情況來看, 還未發(fā)生一起顧客、周邊鄰居的投訴事件. 縣環(huán)保局對公司的環(huán)境影響和達(dá)標(biāo)情況評價(jià) 良好.通過每月環(huán)境檢查小組,對各部門環(huán) 境治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查與督導(dǎo),對出 現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取整改與量化考核的方式, 經(jīng)驗(yàn)證,能符合環(huán)境治理體系的相關(guān)要求. 2.7.6 通過一年

32、來的運(yùn)行,從市場部反應(yīng)和收 集情況來看,未發(fā)生顧客抱怨和相關(guān)方投訴 等情況.員工環(huán)境保護(hù)意識得到進(jìn)一步增強(qiáng), 節(jié)能降耗工作產(chǎn)生了較大效益,使公司本錢 得到降低.另外,通過環(huán)境體系的建立與運(yùn) 行,公司全員意識到環(huán)境保護(hù)的重要性,公 司倡導(dǎo)做有社會責(zé)任感的企業(yè),改善了企業(yè) 與社區(qū)、社會的關(guān)系,提升員工素質(zhì),提升 企業(yè)整體形象,提升了企業(yè)社會效益.在下 一步運(yùn)行過程中,將增強(qiáng)對目標(biāo)指標(biāo)的限制、 體系文件的修訂評審,同時對硬件設(shè)施改良 要加快步伐,逐步落實(shí). 2.8 法務(wù)辦根據(jù)綜合 部收集的法律法規(guī),我辦進(jìn)行分類和整理, 現(xiàn)已確定公司的各項(xiàng)活動適用的法律法規(guī)有 37 類,并對公司的各項(xiàng)活動是否守法也進(jìn)

33、行 了評價(jià),并將法律法規(guī)清單發(fā)放到相關(guān)部門. 2.9 人事部匯報(bào)了人員培訓(xùn)、環(huán)境平安意識教 育的情況,其他部門根據(jù)部門責(zé)任匯報(bào)了各 部門環(huán)境目標(biāo)完成情況,糾正、預(yù)防舉措實(shí) 施結(jié)果以及環(huán)境 / 職業(yè)健康平安治理體系運(yùn)行 狀態(tài)情況. 2.10 倉儲部匯報(bào)?；瘜W(xué)品保管、 運(yùn)輸使用情況,?；瘜W(xué)品從采購、運(yùn)輸、倉 儲、使用等過程中,嚴(yán)格根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定 嚴(yán)格執(zhí)行、專人把關(guān),集中存放,專人專管, 嚴(yán)格領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)和審批程序,從源頭杜絕化學(xué) 的泄漏,降低風(fēng)險(xiǎn).對需滿足歐盟 ROHS 指 令要求的產(chǎn)品和原材料,單獨(dú)倉庫儲存,并 注明環(huán)保標(biāo)識,單獨(dú)建立出入庫賬本,配備 專用的運(yùn)輸工具,以保證在生產(chǎn)、運(yùn)輸過程中不混料

34、. 2.11 2021 年共進(jìn)行了 1 次職業(yè) 健康平安治理體系內(nèi)部審核和 1 次第三方審 核.內(nèi)審開出了 1 個不符合項(xiàng),第三方審核 開出了 1 個不符合項(xiàng).目前各相關(guān)部門已經(jīng) 針對不合格項(xiàng)采取糾正舉措,經(jīng)審核員驗(yàn)證 糾正舉措符合要求,不合格項(xiàng)已經(jīng)關(guān)閉. 3 總經(jīng)理 * 對以上評審內(nèi)容作出結(jié)論,并對 相關(guān)情況進(jìn)行總結(jié). 3.1 目前質(zhì)量 /環(huán)境/ 職業(yè) 健康平安治理體系運(yùn)行正常,具有充分性、 有效性和持續(xù)適宜性,滿足ISO9001： 2021標(biāo)準(zhǔn)、 ISO14001： 2004 標(biāo) 準(zhǔn)、 GB/T28001- 2021 標(biāo)準(zhǔn)要求及公司實(shí)際情況. 3.2 公司質(zhì) 量/環(huán)境/職業(yè)健康平安方針,質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè) 健康平安目標(biāo)完成情況良好,并已逐漸深入 人心.各部門充分支持公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健 康平安目標(biāo),在一年的運(yùn)行過程中,各部門 克服了大量的困難,保證了質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健 康平安目標(biāo)的完成.在平常的工作中,一要 時時牢記公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康平安方針, 充分熟悉到產(chǎn)