XX集團(tuán)運(yùn)營體系管理系統(tǒng)規(guī)章制度--下發(fā)版_第1頁
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文檔簡介

1、保密XX集團(tuán)運(yùn)營體系管理制度二零一六年十月目錄第一章總則1第二章組織管理1第三章制度流程管理4第四章信息管理6第五章計(jì)劃管理 15第六章違規(guī)界定與處罰 .19第七章附則2附件一整體性組織架構(gòu)調(diào)整流程 1附件二總裁提出臨時(shí)性調(diào)整組織架構(gòu)流程 2附件三運(yùn)營副總裁提出臨時(shí)性調(diào)整組織架構(gòu)流程 3附件四 業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理、集團(tuán)直屬部門分管領(lǐng)導(dǎo)提出-臨時(shí)性調(diào)整組織架構(gòu)流程.4附件五集團(tuán)層面審批的制度流程制定及修改程序流程 5附件六業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理或集團(tuán)分管領(lǐng)域負(fù)責(zé)人審批的制度流程制定及修改程序流程5附件七月度運(yùn)營計(jì)劃模板7附件八年度運(yùn)營計(jì)劃模板9附件九 集團(tuán)年度運(yùn)營計(jì)劃編制流程 11附件十業(yè)務(wù)單元年度運(yùn)營計(jì)劃

2、編制流程 12附件十一 集團(tuán)月度運(yùn)營計(jì)劃編制流程 13附件十二 業(yè)務(wù)單元月度運(yùn)營計(jì)劃編制流程 14附件十三集團(tuán)年度運(yùn)營計(jì)劃定期性調(diào)整流程 1 5附件十四 集團(tuán)月度運(yùn)營計(jì)劃臨時(shí)調(diào)整流程 16第一章總則第一條目的當(dāng)前集團(tuán)正處于運(yùn)營體系的搭建完善階段,組織管理、計(jì)劃管理、信息管理正處于 系統(tǒng)規(guī)范性建設(shè)過程,為規(guī)范運(yùn)營體系管理,特制定本制度。(一)組織管理包括組織架構(gòu)、制度流程管理,由過往歸口管理不清,管理過程不明 確,轉(zhuǎn)向組織歸口管理清晰,管理程序與標(biāo)準(zhǔn)遵循統(tǒng)一規(guī)范要求的管理模式。(二)計(jì)劃管理由過往單業(yè)務(wù)塊的管理現(xiàn)狀,轉(zhuǎn)向全局的、分層級(jí)、管理程序與標(biāo)準(zhǔn) 遵循統(tǒng)一規(guī)范要求的管理模式。(三)信息管理由

3、過往缺失薄弱的管理現(xiàn)狀,轉(zhuǎn)向歸口明確的系統(tǒng)報(bào)表化管理模式, 明確關(guān)鍵信息報(bào)表框架,推進(jìn)關(guān)鍵信息表格建設(shè),明晰相應(yīng)的管理要求。第二條適用范圍本運(yùn)營體系管理制度適用于集團(tuán)各級(jí)單位。第二章組織管理第三條 組織管理的主要內(nèi)容組織管理包括組織架構(gòu)管理與制度流程管理,組織管理歸口部門為各級(jí)運(yùn)營部。(一)組織架構(gòu)管理內(nèi)容組織架構(gòu)的設(shè)立與調(diào)整(部門設(shè)置、部門職責(zé)的調(diào)整、部門名稱的調(diào)整、部 門內(nèi)崗位設(shè)置、崗位名稱的調(diào)整、崗位職責(zé)、崗位說明書的調(diào)整)、審批、備案、發(fā)布。(二)制度流程管理內(nèi)容制度流程的制定、調(diào)整、審批、備案、發(fā)布。第四條組織管理職責(zé)(一)集團(tuán)總裁領(lǐng)導(dǎo)開展組織架構(gòu)管理工作;提出組織架構(gòu)調(diào)整要求,參與

4、組織架構(gòu)重大調(diào)整討論;對是否開展整體性組織架構(gòu)調(diào)整進(jìn)行決策;負(fù)責(zé)審批集團(tuán)組織架構(gòu)的重大調(diào)整方案,包括:整體性調(diào)整后的組織架構(gòu)方案;臨時(shí)性調(diào)整方案中的:部門設(shè)置、部門名稱的調(diào)整、部門職責(zé)重大調(diào)整(部門職責(zé)的調(diào)整將會(huì)在集團(tuán)層面或業(yè)務(wù)單元層面產(chǎn)生重大影響)、副總及以上級(jí)別崗位的設(shè)置及崗位職責(zé)&崗位說明書變動(dòng)。(二)運(yùn)營副總裁提出組織架構(gòu)調(diào)整要求,參與組織架構(gòu)調(diào)整討論;負(fù)責(zé)每年度提議決策委員會(huì)圍繞集團(tuán)組織架構(gòu)的運(yùn)行狀況進(jìn)行討論;安排集團(tuán)運(yùn)營部組織草擬集團(tuán)組織架構(gòu)調(diào)整方案;審核臨時(shí)性調(diào)整方案中的:部門設(shè)置、部門名稱調(diào)整、部門職責(zé)重大調(diào)整(部 門職責(zé)的調(diào)整將會(huì)在集團(tuán)層面或業(yè)務(wù)單元層面產(chǎn)生重大影響)

5、 、副總及以上 級(jí)別崗位的設(shè)置及職責(zé)&崗位說明書變動(dòng);審批臨時(shí)性組織架構(gòu)調(diào)整方案中的:部門職責(zé)的一般調(diào)整、畐I總以下級(jí)別崗 位設(shè)置及職責(zé)&崗位說明書變動(dòng)、崗位名稱的調(diào)整;領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)營部開展組織架構(gòu)的維護(hù)管理,進(jìn)行組織架構(gòu)的備案、發(fā)布、解釋、檢查工作。(三)集團(tuán)直屬部門分管負(fù)責(zé)人/業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理審批所負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)部門提交的組織調(diào)整建議;提出組織架構(gòu)調(diào)整建議; 領(lǐng)導(dǎo)草擬所負(fù)責(zé)領(lǐng)域的組織架構(gòu)調(diào)整方案,并上報(bào)集團(tuán);參與組織架構(gòu)的調(diào)整討論工作;對審批后的組織調(diào)整方案安排落實(shí)。(四)集團(tuán)運(yùn)營部在運(yùn)營副總裁領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)要求開展相應(yīng)工作。(五)業(yè)務(wù)單元運(yùn)營部:在運(yùn)營副總裁與業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理雙重領(lǐng)導(dǎo)下,

6、依據(jù)要求開展相應(yīng)工作。(六)其他單位提出組織架構(gòu)調(diào)整建議;負(fù)責(zé)組織架構(gòu)方案確定后的實(shí)施。第五條組織架構(gòu)的調(diào)整(一)整體性調(diào)整依據(jù)企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、職能要求,結(jié)合人力資源現(xiàn)狀,原則 上每年度圍繞集團(tuán)組織架構(gòu)的運(yùn)行狀況進(jìn)行討論。依據(jù)討論情況,由總裁決 定是否安排整體性調(diào)整。(二)臨時(shí)性調(diào)整依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要或人力變動(dòng)出現(xiàn)的特殊狀況,進(jìn)行臨時(shí)性的調(diào)整。第六條組織架構(gòu)整體性調(diào)整、臨時(shí)性調(diào)整流程(一)整體性組織架構(gòu)調(diào)整流程(見附件一)(二)總裁提出臨時(shí)性調(diào)整組織架構(gòu)流程(見附件二)(三)運(yùn)營副總裁提出臨時(shí)性調(diào)整組織架構(gòu)流程(見附件三)(四)業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理、集團(tuán)直屬部門分管領(lǐng)導(dǎo)提出-臨時(shí)性調(diào)整組

7、織架構(gòu)流程(見附 件四)第三章 制度流程管理第七條制度流程管理內(nèi)容圍繞制度流程制定、修訂、備案、發(fā)布、運(yùn)行檢查等工作的權(quán)責(zé)劃分與程序管理。 第八條制度流程管理的職責(zé)分工(一)集團(tuán)總裁領(lǐng)導(dǎo)開展制度流程管理工作;提出制度流程制定或調(diào)整要求;參與重大制度流程制定與修改討論工作;審批跨業(yè)務(wù)單元、跨集團(tuán)直屬部門、業(yè)務(wù)單元 /集團(tuán)直屬部門中涉及財(cái)務(wù)資 金的制度流程。(二)運(yùn)營副總裁(人事行政總監(jiān))提出制度流程制定或調(diào)整要求;參與重大制度流程制定與修改討論工作;指定需集團(tuán)審批的制度流程制定或修訂的牽頭部門與協(xié)助部門;審核跨業(yè)務(wù)單元、跨集團(tuán)直屬部門、業(yè)務(wù)單元 /集團(tuán)直屬部門中涉及財(cái)務(wù)資 金的制度流程;領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)營

8、部開展制度流程的歸口管理工作,包括組織開展制度流程的制定、 發(fā)布、修訂、備案、檢查等工作。(三)業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理(各部門、各分子公司經(jīng)理)審批所負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)部門提交的制度流程制定或調(diào)整建議;提出制度流程制定或調(diào)整建議;參與制度流程的制定或調(diào)整討論工作; 指定業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)的制度流程制定或調(diào)整的牽頭部門與協(xié)助部門; 審批業(yè)務(wù)單元內(nèi)部的制度流程(涉及財(cái)務(wù)資金的由集團(tuán)審批);領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)單元運(yùn)營部開展業(yè)務(wù)單元制度流程的歸口管理工作,包括組織開展制度流程的制定、發(fā)布、修訂、備案、檢查等工作。(四)集團(tuán)直屬部門分管負(fù)責(zé)人審批所負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)部門提交的制度流程制定或調(diào)整建議;提出制度流程制定或調(diào)整建議;參與制度流程的制

9、定或調(diào)整討論工作;指定所負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)制度流程制定或調(diào)整的牽頭部門與協(xié)助部門;審批所負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)的制度流程(涉及財(cái)務(wù)資金的由集團(tuán)審批);對審批后的制度流程安排落實(shí)。(五)集團(tuán)運(yùn)營部(人事行政部)在運(yùn)營副總裁(人事行政部總監(jiān))領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)要求開展相應(yīng)工作。(六)業(yè)務(wù)單元運(yùn)營部(集團(tuán)各職能部門,分子公司各職能部門)在運(yùn)營副總裁與業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理雙重領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)要求開展相應(yīng)工作。(七)牽頭部門集團(tuán)負(fù)責(zé)審批的制度流程制定與調(diào)整,由運(yùn)營副總裁指定,組織制度流程相 關(guān)的部門進(jìn)行討論、修改,草擬制度流程文本,組織上報(bào)、會(huì)簽工作; 業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)審批的制度流程制定與調(diào)整,由業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理指定,組織制 度流程相關(guān)的部門進(jìn)

10、行討論、修改,草擬制度流程文本,組織上報(bào)、會(huì)簽工 作。集團(tuán)直屬部門分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批的制度流程制定與調(diào)整,由集團(tuán)直屬部門分管領(lǐng)導(dǎo)指定,組織制度流程相關(guān)的部門進(jìn)行討論、修改,草擬制度流程文本, 組織上報(bào)、會(huì)簽工作(八)協(xié)助部門參與制度流程的研討與擬定工作。(九)其他單位提出制度流程制定或調(diào)整建議;負(fù)責(zé)制度流程確定后的實(shí)施。第九條制度設(shè)計(jì)框架制度設(shè)計(jì)宗旨、適用范圍組織權(quán)責(zé)確立程序、規(guī)范、表單設(shè)計(jì)違規(guī)處理設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)制度解釋第十條制度流程制定及修改程序的流程文件(一)集團(tuán)層面審批的制度流程制定及修改程序(見附件五)(二)業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理或集團(tuán)分管領(lǐng)域負(fù)責(zé)人審批的制度流程制定及修改程序(見附件六)第四章信

11、息管理第一條信息收集統(tǒng)計(jì)內(nèi)容及收集(一)外部信息宏觀信息行業(yè)信息 營銷市場信息競爭者信息 供應(yīng)市場信息技術(shù)環(huán)境信息財(cái)務(wù)環(huán)境信息人力環(huán)境信息(二)內(nèi)部信息企業(yè)資源信息財(cái)務(wù)資源人力資源特殊資源企業(yè)能力信息業(yè)務(wù)能力職能支撐能力企業(yè)執(zhí)行信息計(jì)劃目標(biāo)完成情況(三)信息收集來源客戶提供業(yè)內(nèi)交流網(wǎng)絡(luò)資料查詢自主調(diào)研面試中調(diào)研專業(yè)機(jī)構(gòu)提供其他渠道收集到的相關(guān)信息(四)信息獲取方式業(yè)務(wù)人員日常收集填報(bào)各級(jí)管理者對外交流填報(bào)企業(yè)專業(yè)人員調(diào)查聘請外部機(jī)構(gòu)提供第十二條 關(guān)鍵信息報(bào)表框架參考目錄建議集團(tuán)現(xiàn)階段參照以下信息報(bào)表框架目錄逐步完善報(bào)表關(guān)鍵信息報(bào)表框架參考目錄(一)職能參考名稱參考說明銷售管理市場信息統(tǒng)計(jì)分析表

12、收集分析外部市場相關(guān)信息,包括宏觀、行業(yè)、競爭對手等信息及分析市場推廣信息統(tǒng)計(jì)分析表匯總分析各類市場推廣工作及其成果,包含展會(huì)推廣中的展會(huì)項(xiàng)目、展會(huì)效果評估等信息銷售信息統(tǒng)計(jì)分析表圍繞銷售量、銷售額、回款額等,進(jìn)行產(chǎn)品、區(qū)域等維度分析客戶信息統(tǒng)計(jì)分析表包括客戶基本資料、成交統(tǒng)計(jì)、客戶評級(jí)等信息銷售人員日常管理信息表銷售人員日常工作管理報(bào)表,含日報(bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表銷售人員費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析表銷售人員工資、提成、差旅費(fèi)等各類費(fèi)用花銷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析投標(biāo)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析表警用車、客車業(yè)務(wù)使用,統(tǒng)計(jì)投標(biāo)項(xiàng)目的基本信息、投標(biāo)結(jié)果分析新能源客車補(bǔ)貼信息統(tǒng)計(jì)分析表客車業(yè)務(wù)使用,圍繞補(bǔ)貼明細(xì)進(jìn)行匯總分析車輛庫存信息統(tǒng)計(jì)分

13、析表圍繞成品庫車輛進(jìn)行類型、數(shù)量、庫存周轉(zhuǎn)、異常庫存等信息的統(tǒng)計(jì)分析運(yùn)費(fèi)信息統(tǒng)計(jì)分析表統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)運(yùn)費(fèi)信息的匯總分析售后管理客戶投訴信息統(tǒng)計(jì)分析表圍繞投訴類型(產(chǎn)品、銷售人員服務(wù)、售后人員服務(wù)等)、投訴原因、投訴處理等信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析售后服務(wù)信息統(tǒng)計(jì)分析表圍繞售后服務(wù)類型、數(shù)量、問題及解決等信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析客戶回訪信息統(tǒng)計(jì)分析表圍繞產(chǎn)品類型,針對回訪數(shù)量、回訪問題與建議匯總等方面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析關(guān)鍵信息報(bào)表框架參考目錄(一)職能參考名稱參考說明生產(chǎn)信息統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表包括產(chǎn)量進(jìn)度、成本、質(zhì)量、安全等信息,含日報(bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表生產(chǎn)制成本費(fèi)用信息統(tǒng)計(jì)分析表與財(cái)務(wù)部成本分析表關(guān)聯(lián),圍繞制造成本費(fèi)用項(xiàng)展開分

14、析造管理安全信息統(tǒng)計(jì)分析表圍繞安全事故、安全培訓(xùn)、安全檢查、安全整改等信息統(tǒng)計(jì)分析設(shè)備運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析表圍繞設(shè)備運(yùn)行時(shí)間、設(shè)備檢修、設(shè)備故障及解決等信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析生產(chǎn)人員管理統(tǒng)計(jì)分結(jié)合人力資源部員工信息統(tǒng)計(jì)分析表,進(jìn)行人員數(shù)量、分布、考勤、考核析表等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)分析表圍繞外采、過程質(zhì)檢、成品檢等,細(xì)分各類統(tǒng)計(jì)指標(biāo),進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)質(zhì)量管理工藝紀(jì)律檢查統(tǒng)計(jì)分析表定期對工藝紀(jì)律執(zhí)行狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析技改項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析表定期對技改項(xiàng)目的立項(xiàng)、進(jìn)展、完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析潛在供應(yīng)商信息庫潛在供應(yīng)商的數(shù)量、分布,以及供應(yīng)商的基本資料、產(chǎn)品狀況等信息的匯總統(tǒng)計(jì)米購管理合格供應(yīng)商檔案表各類合格供

15、應(yīng)商的資料檔案供應(yīng)商評定信息統(tǒng)計(jì)表針對各類采購物資,不同評級(jí)類供應(yīng)商的數(shù)量、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析供應(yīng)商供貨記錄統(tǒng)計(jì)分析表包含數(shù)量、進(jìn)度、質(zhì)量、價(jià)格等信息采購市場分析表包含主流供方信息、價(jià)格信息、供貨條件等信息采購成本統(tǒng)計(jì)分析表分量產(chǎn)車型、新品車型,進(jìn)行成本分析統(tǒng)計(jì)倉儲(chǔ)物資統(tǒng)計(jì)分析表依據(jù)倉庫盤點(diǎn)信息,進(jìn)行分類物資庫存數(shù)量、周轉(zhuǎn)速度、資金占用、異常庫存等方面信息的統(tǒng)計(jì)分析供應(yīng)商資金支付統(tǒng)計(jì)分析表對供應(yīng)商付款,進(jìn)行已支付、未支付、賬期等方面的分析統(tǒng)計(jì)月份加工費(fèi)明細(xì)表主要為外包費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)分析關(guān)鍵信息報(bào)表框架參考目錄(二)職能參考名稱參考說明研發(fā)管理行業(yè)及政策信息分析表收集分析外部市場行業(yè)、政策等相關(guān)信息,并進(jìn)

16、行分析研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃統(tǒng)計(jì)分析表圍繞研究院不同項(xiàng)目的項(xiàng)目計(jì)劃信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析研究院對外工作異常信息匯總報(bào)表與其他單位協(xié)作過程中,各類異常情況的匯總表研發(fā)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析表圍繞研發(fā)相關(guān)的費(fèi)用類型、費(fèi)用金額等信息的統(tǒng)計(jì)分析研發(fā)人員管理統(tǒng)計(jì)分析表結(jié)合人力資源部員工信息統(tǒng)計(jì)分析表,進(jìn)行人員數(shù)量、分布、考勤、考核等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析工程管理工程項(xiàng)目信息統(tǒng)計(jì)分析表包含進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全等信息的統(tǒng)計(jì)分析工程資金信息管理表工程項(xiàng)目資金支付、資金計(jì)劃等方面信息統(tǒng)計(jì)工程采購信息管理表工程采購設(shè)備物資類別、采購方式、數(shù)量、進(jìn)度、質(zhì)量、成本、支付等信息的統(tǒng)計(jì)分析關(guān)鍵信息報(bào)表框架參考目錄(四)職能參考名稱參考說明財(cái)務(wù)管理資產(chǎn)

17、負(fù)債表/損益表/現(xiàn)金流量表國家規(guī)范的財(cái)務(wù)表格資金計(jì)劃表集團(tuán)/業(yè)務(wù)單元的資金計(jì)劃表應(yīng)收應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì)分析表集團(tuán)及各單位應(yīng)收應(yīng)付款類型、金額、賬期等信息的分析成本統(tǒng)計(jì)分析表圍繞固定成本、變動(dòng)成本、折舊等各成本項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析銷售費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析表依據(jù)各分類項(xiàng)進(jìn)行集團(tuán)/業(yè)務(wù)單元的三大費(fèi)用的分析管理費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析表財(cái)務(wù)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析表運(yùn)營管理業(yè)務(wù)單元運(yùn)營信息綜合報(bào)表由各業(yè)務(wù)單元運(yùn)營計(jì)劃表中選取關(guān)鍵性信息點(diǎn)匯總形成運(yùn)營計(jì)劃表各單位上報(bào)的運(yùn)營計(jì)劃表人力管理人才信息庫包括外部人才信息庫與內(nèi)部人才信息庫員工信息統(tǒng)計(jì)分析表各單位人員的數(shù)量、分布、層級(jí)、年齡、學(xué)歷、工齡等分析招聘統(tǒng)計(jì)分析表招聘計(jì)劃及完成情況的統(tǒng)計(jì)分析培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)

18、分析表培訓(xùn)類型、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)數(shù)量、培訓(xùn)質(zhì)量等方面的統(tǒng)計(jì)分析績效考核統(tǒng)計(jì)分析表績效考核結(jié)果的匯總分析薪酬統(tǒng)計(jì)分析表圍繞薪酬數(shù)據(jù)展開的分類、分層級(jí)等維度的分析行政類食堂、車輛等各類行政后勤統(tǒng)計(jì)分析表,依據(jù)實(shí)際使用需要情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析注:以上目錄表單非所有報(bào)表,其它表格依據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要制定完善第十三條信息報(bào)表管理的職責(zé)分工(一)集團(tuán)總裁領(lǐng)導(dǎo)開展集團(tuán)信息報(bào)表管理工作;提出信息報(bào)表管理工作要求。(二)運(yùn)營副總裁提出信息報(bào)表管理工作要求;建立并完善運(yùn)營管理中心的信息報(bào)表框架;審批運(yùn)營管理中心的信息報(bào)表模板;領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)營部開展信息報(bào)表的歸口管理工作,包括信息報(bào)表的收集、匯總、上 報(bào)、存檔等工作。(三)業(yè)務(wù)

19、單元總經(jīng)理提出業(yè)務(wù)單元的信息報(bào)表管理要求;建立并完善業(yè)務(wù)單元的信息報(bào)表框架;審批業(yè)務(wù)單元內(nèi)的信息報(bào)表模板;領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)單元運(yùn)營部開展信息報(bào)表的歸口管理工作,包括信息報(bào)表的收集、 匯總、上報(bào)、存檔等工作。(四)集團(tuán)直屬部門分管負(fù)責(zé)人提出分管領(lǐng)域內(nèi)的報(bào)表管理要求;建立并完善所負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)的報(bào)表框架;審批所負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)的信息報(bào)表模板;領(lǐng)導(dǎo)開展所負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)的信息報(bào)表管理工作,包括信息報(bào)表的收集、匯總、 上報(bào)、存檔等工作。(五)集團(tuán)運(yùn)營部在運(yùn)營副總裁領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)要求開展相應(yīng)工作(六)業(yè)務(wù)單元運(yùn)營部在運(yùn)營副總裁與業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理雙重領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)要求開展相應(yīng)工作。(七)其他單位提出信息報(bào)表制定或調(diào)整建議;負(fù)責(zé)信息報(bào)表

20、確定后的實(shí)施。第十四條信息報(bào)表基本要求(一)各單位負(fù)責(zé)收集本單位的信息,填制相應(yīng)報(bào)表,各級(jí)運(yùn)營部門負(fù)責(zé)對信息報(bào)表 進(jìn)行歸口管理。(二)層級(jí)越高的報(bào)表,統(tǒng)計(jì)信息越綜合,一般情況下,不同層級(jí)人員只關(guān)注各自層 級(jí)報(bào)表。(三)統(tǒng)計(jì)信息與人員精力相匹配,適用為主,避免信息轟炸原則。(四)日常運(yùn)營信息報(bào)表、月度運(yùn)營信息報(bào)表、年度運(yùn)營信息報(bào)表依據(jù)要求的時(shí)間上 報(bào)。(五)統(tǒng)計(jì)報(bào)表動(dòng)態(tài)變化,逐步完善原則。(六)對集團(tuán)運(yùn)營產(chǎn)生影響的重大事件,運(yùn)營部門組織編制相應(yīng)的專題分析報(bào)告,根 據(jù)信息需求者的要求時(shí)間進(jìn)行上報(bào)。第五章計(jì)劃管理第十五條計(jì)劃管理的職責(zé)分工(一)集團(tuán)總裁全面領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)計(jì)劃體系的建設(shè)和管理工作;與集團(tuán)各業(yè)

21、務(wù)單元總經(jīng)理和集團(tuán)直屬部門分管領(lǐng)導(dǎo)互動(dòng),確定各業(yè)務(wù)單元及集團(tuán)直屬部門年/月度經(jīng)營目標(biāo);審批集團(tuán)集團(tuán)層面的年/月度運(yùn)營計(jì)劃;主持集團(tuán)層面年/月度運(yùn)營計(jì)劃總結(jié)會(huì)議;動(dòng)態(tài)了解集團(tuán)層面年/月度計(jì)劃運(yùn)行情況;牽頭解決集團(tuán)目標(biāo)實(shí)施中的問題和困難;審批集團(tuán)層面年/月度計(jì)劃調(diào)整方案。(二)運(yùn)營副總裁協(xié)助組織構(gòu)建集團(tuán)計(jì)劃管理體系;組織集團(tuán)直屬部門及業(yè)務(wù)單元進(jìn)行內(nèi)外部信息收集并分析,并組織草擬集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo);組織集團(tuán)總裁與集團(tuán)直屬部門及業(yè)務(wù)單元進(jìn)行年度經(jīng)營目標(biāo)互動(dòng),根據(jù)互動(dòng)結(jié)果組織草擬集團(tuán)層面年度運(yùn)營計(jì)劃編制大綱;下發(fā)年度運(yùn)營計(jì)劃編制大綱,督促集團(tuán)直屬部門及業(yè)務(wù)單元制定年度運(yùn)營計(jì)戈V;組織制定集團(tuán)直屬部門及業(yè)務(wù)

22、單元月度計(jì)劃;組織召開集團(tuán)層面年/月度計(jì)劃會(huì)議;組織動(dòng)態(tài)監(jiān)控集團(tuán)層面計(jì)劃實(shí)施情況,要求集團(tuán)直屬部門及業(yè)務(wù)單元按照信 息收集框架定期提交統(tǒng)計(jì)信息;組織召開集團(tuán)層面年/月度運(yùn)營計(jì)劃總結(jié)分析會(huì),收集集團(tuán)直屬部門及業(yè)務(wù) 單元在目標(biāo)實(shí)施中的關(guān)鍵問題和困難,在總裁的領(lǐng)導(dǎo)下,牽頭對問題困難解 決落實(shí);組織匯總集團(tuán)層面年/月度計(jì)劃調(diào)整建議,組織開展調(diào)整工作。(三)業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)單元計(jì)劃體系的建設(shè)和管理工作;參加集團(tuán)層面的運(yùn)營計(jì)劃會(huì)議,研討本業(yè)務(wù)單元的運(yùn)營計(jì)劃;與業(yè)務(wù)單元各部門負(fù)責(zé)人互動(dòng),確定業(yè)務(wù)單元各部門年 /月度經(jīng)營目標(biāo);審批業(yè)務(wù)單元各部門的年/月度運(yùn)營計(jì)劃;主持業(yè)務(wù)單元年/月度運(yùn)營計(jì)劃總結(jié)會(huì)議;動(dòng)

23、態(tài)了解業(yè)務(wù)單元年/月度計(jì)劃運(yùn)行情況;牽頭解決業(yè)務(wù)單元目標(biāo)實(shí)施中的問題和困難;審批業(yè)務(wù)單元各部門年/月度計(jì)劃調(diào)整方案。(四)集團(tuán)直屬部門分管負(fù)責(zé)人 領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)域的計(jì)劃體系建設(shè)和管理工作;參加集團(tuán)層面的運(yùn)營計(jì)劃會(huì)議,研討所負(fù)責(zé)領(lǐng)域的運(yùn)營計(jì)劃;與分管領(lǐng)域各部門負(fù)責(zé)人互動(dòng),確定分管領(lǐng)域各部門年 /月度經(jīng)營目標(biāo); 審批分管領(lǐng)域各部門的年/月度運(yùn)營計(jì)劃;主持分管領(lǐng)域年/月度運(yùn)營計(jì)劃總結(jié)會(huì)議;動(dòng)態(tài)了解分管領(lǐng)域年/月度計(jì)劃運(yùn)行情況;牽頭解決分管領(lǐng)域各部門目標(biāo)實(shí)施中的問題和困難;審批分管領(lǐng)域各部門年/月度計(jì)劃調(diào)整方案。(五)運(yùn)營部集團(tuán)運(yùn)營部在運(yùn)營副總裁領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)要求開展相應(yīng)工作;業(yè)務(wù)單元運(yùn)營部在運(yùn)營副總裁與業(yè)

24、務(wù)單元總經(jīng)理雙重領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)要求開展相應(yīng)工作。(六)其他單位負(fù)責(zé)計(jì)劃的制定、研討,以及計(jì)劃制定后的實(shí)施工作。第十六條計(jì)劃管理原則(一)計(jì)劃體系總體原則集團(tuán)建立自上而下的計(jì)劃編制和監(jiān)控體系,自下而上的匯報(bào)體系,按照計(jì)劃 編制、執(zhí)行、監(jiān)督考核、改進(jìn)四個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)閉環(huán)式管理。(二)計(jì)劃編制的原則以市場為導(dǎo)向,系統(tǒng)思考,突出重點(diǎn)上下充分互動(dòng),左右充分溝通以年度計(jì)劃為綱,月度計(jì)劃滾動(dòng)籌劃預(yù)算約束(三)計(jì)劃目標(biāo)設(shè)計(jì)的原則挑戰(zhàn)性和現(xiàn)實(shí)性相結(jié)合下級(jí)目標(biāo)對直接上級(jí)目標(biāo)有效支撐,措施對目標(biāo)有效支撐目標(biāo)要明確、可度量目標(biāo)要有時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任主體目標(biāo)之間要有相關(guān)性第十七條 計(jì)劃的種類與內(nèi)容(一)計(jì)劃的種類組織維度:集團(tuán)運(yùn)

25、營計(jì)劃、集團(tuán)部門運(yùn)營計(jì)劃、業(yè)務(wù)單元運(yùn)營計(jì)劃、業(yè)務(wù)單 元部門運(yùn)營計(jì)劃。時(shí)間維度:年度運(yùn)營計(jì)劃(模板見附件七)、月度運(yùn)營計(jì)劃(模板見附件八)。(二)計(jì)劃的必備內(nèi)容上期總結(jié)與環(huán)境分析計(jì)劃思路主要經(jīng)營目標(biāo)重點(diǎn)工作目標(biāo)及行動(dòng)方案第十八條計(jì)劃期定義(一)計(jì)劃期計(jì)劃期指運(yùn)營計(jì)劃編制所覆蓋的運(yùn)營期間和運(yùn)營計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行期。 年度運(yùn)營計(jì)劃期為每年的1月1日至12月31日。月度運(yùn)營計(jì)劃期為每月1日至本月31日。(二)計(jì)劃編制期計(jì)劃編制期指實(shí)際編制運(yùn)營計(jì)劃的時(shí)間期限。集團(tuán)年度運(yùn)營計(jì)劃原則上應(yīng)在計(jì)劃期上一年度的 11月開始著手編制,次 年2_月下發(fā)。業(yè)務(wù)單元年度運(yùn)營計(jì)劃應(yīng)在計(jì)劃期上一年度的月開始著手編制,次年2_月下

26、發(fā)。集團(tuán)月度運(yùn)營計(jì)劃原則上應(yīng)在每月 25日開始,次月1日下發(fā)。業(yè)務(wù)單元運(yùn) 營計(jì)劃編制期為每月25日開始,次月2日下發(fā)。遇節(jié)假日或特殊情況由運(yùn) 營部協(xié)調(diào)進(jìn)行臨時(shí)決定變更并通知。第十九條計(jì)劃編制程序集團(tuán)年度運(yùn)營計(jì)劃編制流程(見附件九)業(yè)務(wù)單元年度運(yùn)營計(jì)劃編制流程(見附件十)集團(tuán)月度運(yùn)營計(jì)劃編制流程(見附件十一)業(yè)務(wù)單元月度運(yùn)營計(jì)劃編制流程(見附件十二)集團(tuán)年度運(yùn)營計(jì)劃定期性調(diào)整流程(見附件十三)集團(tuán)月度運(yùn)營計(jì)劃臨時(shí)調(diào)整流程(見附件十四)第二十條運(yùn)營實(shí)際情況統(tǒng)計(jì)各單位于當(dāng)月_5_日上報(bào)上月計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行情況到運(yùn)營部, 集團(tuán)部門及業(yè) 務(wù)單元層面上報(bào)集團(tuán)運(yùn)營部,業(yè)務(wù)單元內(nèi)部部門上報(bào)業(yè)務(wù)單元運(yùn)營部,運(yùn)營

27、部對計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行核實(shí)。計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果主要用于經(jīng)營分析、績效考核等情形。第二一條運(yùn)營計(jì)劃的監(jiān)控與調(diào)整(一)運(yùn)營計(jì)劃的監(jiān)控:結(jié)果控制和過程關(guān)注相結(jié)合。(二)運(yùn)營計(jì)劃的調(diào)整(除以下情況外,原則上不作調(diào)整):定期性調(diào)整:每年年中7月份,圍繞上半年運(yùn)營計(jì)劃完成情況進(jìn)行討論。依 據(jù)討論情況,由總裁決定是否安排整體性調(diào)整。如需整體性調(diào)整,則組織開 展整體性調(diào)整工作。(調(diào)整程序見:集團(tuán)定期性調(diào)整年度運(yùn)營計(jì)劃程序) 臨時(shí)性重大調(diào)整:針對突發(fā)性重大事項(xiàng),或者出現(xiàn)對年度運(yùn)營計(jì)劃形成較大 影響的事件,進(jìn)行年度運(yùn)營計(jì)劃調(diào)整。(程序:參照集團(tuán)定期性調(diào)整年度運(yùn) 營計(jì)劃程序);針對突發(fā)性重大事項(xiàng),或者出現(xiàn)對月度運(yùn)營計(jì)劃形成

28、較大影 響的事件,進(jìn)行月度運(yùn)營計(jì)劃調(diào)整。(程序:集團(tuán)月度運(yùn)營計(jì)劃臨時(shí)性調(diào)整 程序)業(yè)務(wù)單元或集團(tuán)直屬部門運(yùn)營計(jì)劃依據(jù)集團(tuán)層面計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。第六章違規(guī)界定與處罰第二十二條組織管理違規(guī)與處罰未依據(jù)組織管理制度進(jìn)行的組織調(diào)整、制度流程調(diào)整,將不具備法律效力,集團(tuán)一概不予承認(rèn),造成的損失由牽頭組織的責(zé)任人承擔(dān)。凡是違反以上規(guī)定的,對牽頭組織的責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評,并處以一個(gè)月工 資的樂捐。第二十三條信息管理違規(guī)與處罰凡是違反信息管理制度規(guī)定的,對牽頭組織的責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評,處以50元一次的樂捐,造成的損失由牽頭組織的責(zé)任人承擔(dān)。第二十四條運(yùn)營計(jì)劃違規(guī)與處罰凡是違反運(yùn)營計(jì)劃管理規(guī)定的,對牽頭組織的責(zé)

29、任人進(jìn)行通報(bào)批評,副總裁 級(jí)樂捐1000元/次,總監(jiān)級(jí)、部門級(jí)樂捐500元/次,造成的損失由牽頭組 織的責(zé)任人承擔(dān)第七章 附則第二十五條本制度自下發(fā)之日起開始實(shí)施。第二十六條本制度的最終解釋權(quán)歸集團(tuán)運(yùn)營管理中心。第二十七條本制度經(jīng)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)執(zhí)行,修改也必須經(jīng)過集團(tuán)總裁批準(zhǔn);本制度由集 團(tuán)運(yùn)營管理中心備案、發(fā)布。附件一整體性組織架構(gòu)調(diào)整流程YES鳳定enaMV 方案握定 輕莘軸4M 方塞抱定俎歩拯構(gòu)5 方草睪NO弐哉遠(yuǎn)莒副舲戟幕11旋昔蘭$業(yè)號(hào)阜元爛爛理?xiàng)椖渲惫ど情T廿譽(yù)統(tǒng)導(dǎo)律出細(xì)駅羊啊運(yùn)帶評飯序1!-開WMXft.構(gòu)出潔備 村料幵需肇工件.插出 權(quán)壽軻料ffMWftXft-理出 淮需料斛.卻乜

30、幵評怙會(huì)討芒坦職 醍拘垸葉況,嶄忖屋晉 追打休性整堪塢til誡相天單隹鼻盤附件二總裁提出臨時(shí)性調(diào)整組織架構(gòu)流程業(yè)謁單元思竝理丿:fen自眉袖門知酋牖異(開始斗赫門MHH. 41擔(dān)草報(bào)翼曲方常-凸vrs笛離井下嵐執(zhí)廳亠»*的席西與擬定工 fr»,*集的疔曲勻旳定工與單棗的時(shí)卷弓iff定匚怖附件三 運(yùn)營副總裁提出臨時(shí)性調(diào)整組織架構(gòu)流程運(yùn)營討總粒蕓0!迂首h業(yè)專里兀炷輕謹(jǐn).兵巨色忑部門h詩誦導(dǎo)提出防鑒鞫謂整要的 iW 方 1L事案笄尸世執(zhí)行蠟東NO¥f備集井下墳執(zhí)行附件四業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理、集團(tuán)直屬部門分管領(lǐng)導(dǎo)提出臨時(shí)性調(diào)整組織架構(gòu)流 程YF-勇營劇m和址勞單恣經(jīng)辱丿笑國直廚K門勺直首尋(開施r農(nóng)出儲(chǔ)誑彙構(gòu)*豪 總.MASkKM1附件五集團(tuán)層面審批的制度流程制定及修改程序流程YENSO程*(定/X的鴦鼻性總裁運(yùn)營副總裁集團(tuán)運(yùn)營部牽頭部門協(xié)助部門把定率燉門yMMUMTh 明穂工芥抨展事求下岌工柞幵勻MMfi的哥忖與旳足 工樣YESNO |俎砂關(guān)wne開朋 慶即審盤、*«.T附件六業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理或集團(tuán)分管領(lǐng)域負(fù)責(zé)人審批的制度流程制定及修改程序流程業(yè)務(wù)單元總疑哇吐務(wù)單元迄苗郵全柴朗門協(xié)悶M門幵始常定艸1豊楚憂上抵業(yè)務(wù)單元

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