某某公司總經(jīng)理工作手冊

1、浙江新和成股份有限公司總經(jīng)理工作細則（ 股東大會 通過） 第一章 總則 第一條 為了明確總經(jīng)理的職責，保障總經(jīng)理高效、協(xié)調(diào)、規(guī)范地行使職權，保護公司、股東、債權人的合法權益，促進公司生產(chǎn)經(jīng)營和改革發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國公司法和浙江新和成股份有限公司章程（以下簡稱公司章程）的規(guī)定，特制定本細則。 第二條 總經(jīng)理是董事會領導下的公司行政負責人，負責貫徹落實董事會決議，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營和日常管理工作，并對董事會負責。第二章 總經(jīng)理的任免 第三條 公司總經(jīng)理由董事會聘任或解聘，總經(jīng)理班子其他成員由總經(jīng)理提名，董事會聘任或解聘。公司董事可受聘兼任總經(jīng)理。 第四條 公司設總經(jīng)理一人，副總經(jīng)理等若干人。

2、由總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財務總監(jiān)構成公司總經(jīng)理班子。總經(jīng)理班子是公司日常經(jīng)營管理的指揮和運作中心。 第五條 公司的總經(jīng)理必須專職，總經(jīng)理在集團等控股股東單位不得擔任除董事外的其他行政職務?？偨?jīng)理在本公司領薪。 第六條 總經(jīng)理及總經(jīng)理班子其他成員每屆任期三年，連聘可以連任。 第七條 總經(jīng)理應具備以下條件： 具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，維護國家、企業(yè)、投資者和職工的利益； 具有大專以上學歷和中級以上專業(yè)技術職務，十年以上經(jīng)營管理經(jīng)驗，熟悉生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務和有關經(jīng)濟法規(guī)，勝任經(jīng)營管理； 具有較強的組織領導能力，知人善任，密切聯(lián)系群眾，有民主作風、實干精神和開拓意識； 年富力強，身體健康，能勝任崗位工作。

3、第八條 公司法第57條、第58條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔任公司總經(jīng)理或總經(jīng)理班子其他人員。 第九條 總經(jīng)理在任職期間，可以向董事會提出辭職，但應于二個月前向董事會遞交辭職報告，待董事會批準后離任。如果在不利于公司的時候辭職和在董事會未正式批準前辭職原因給公司造成損害的，總經(jīng)理應負賠償責任。 第十條 董事會無正當理由，應于收到總經(jīng)理辭職報告之日起一個月內(nèi)給予正式批復。 第十一條 總經(jīng)理班子其他成員提出辭職，需向總經(jīng)理提交辭職報告，由總經(jīng)理簽字同意后報董事會批準。 第十二條 總經(jīng)理離任必須進行離職審計。第三章 總經(jīng)理的職權第十三條 總經(jīng)理對董事會負

4、責，行使下列職權： 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會報告工作； 為年度報告的編制提交業(yè)務報告或在股東大會上作公司業(yè)務報告； 擬定公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、投資方案及實現(xiàn)計劃、方案的主要措施； 組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案； 擬定公司內(nèi)部管理機構設置方案； 擬訂公司有關基本管理制度； 制定公司具體規(guī)章； 提交董事會聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人等相當于這一級別的高級管理人員； 聘任或者解聘除應由董事會聘任或解聘以外的中高級管理人員。 擬定公司職工的工資、福利、懲罰，決定公司職工的聘任和解聘； 經(jīng)董事長授權代表公司處理對外事宜和簽訂包括投資、合作經(jīng)營、合資經(jīng)營等在內(nèi)的經(jīng)濟合同；

5、 管理或指導、協(xié)調(diào)分、子公司的生產(chǎn)建設和經(jīng)營工作； 提議召開董事會臨時會議； 公司章程規(guī)或董事會授予的其他職權。 第十四條 非董事總經(jīng)理列席董事會會議，在董事會上沒有表決權。 第十五條 在緊急情況下，總經(jīng)理對不屬于自己職權范圍而又必須立即決定的生產(chǎn)行政方面的問題，有臨時處置權，但事后應向董事會報告。 第十六條 總經(jīng)理因故暫時不能履行職權時，可臨時授權一名副總經(jīng)理代行部分或全部職權，若代職時間較長時（三十個工作日以上時），應提交董事會決定代理人選。第四章 總經(jīng)理的責任和義務 第十七條 總經(jīng)理必須貫徹黨和國家的方針、政策、遵守法律、法令、法規(guī)，遵守公司章程，執(zhí)行董事會決議，接受黨委、監(jiān)事會和職工代

6、表大會的監(jiān)督。 第十八條 總經(jīng)理應當按照優(yōu)勢互補、互惠互利、公平、公正原則，處理好與關聯(lián)企業(yè)的關系。 第十九條 總經(jīng)理應當根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況，總經(jīng)理必須保證該報告的真實性。 第二十條 總經(jīng)理應當充分依靠職工群眾，調(diào)動全體員工的積極性，努力抓好經(jīng)營管理，積極開拓市場，全面完成公司經(jīng)營管理目標，不斷提高企業(yè)的綜合經(jīng)濟效益，確保公司持續(xù)發(fā)展，促進公司資產(chǎn)增值。 第二十一條 總經(jīng)理應當做到公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求。 第二十二條 總經(jīng)理應當認真閱讀公司的各項商務、財務報告、及時了解

7、公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況。 第二十三條 總經(jīng)理必須忠實履行職務，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利。 第二十四條 總經(jīng)理與其他公司高級管理人員對公司有誠信和勤勉義務，不得參與與本公司有競爭或損害公司利益的活動。 第二十五條 除公司章程規(guī)定或經(jīng)股東大會、董事會批準外，總經(jīng)理不得泄露公司秘密，并承諾在離職后繼續(xù)履行該義務（除非公司已將該信息合法披露）。非經(jīng)授權，總經(jīng)理沒有對外披露公司信息的義務。 第二十六條 總經(jīng)理不得挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以個人名義或他人名義開立帳戶存儲，不得以公司資產(chǎn)為本公司股東或者他人債務提供擔保。 第二十七條 未經(jīng)董事會批準，總經(jīng)

8、理不得到其他公司兼職，自行到其他公司兼職的其收入歸公司所有，并由董事會制止其兼職行為和作出相應處理。 第二十八條 總經(jīng)理行使職權時，應遵守法律、章程、股東大會決議、董事會決議的各項規(guī)定，因違反以上規(guī)定而給公司造成損害的，應對公司負賠償責任。但當總經(jīng)理依照董事會決議具體執(zhí)行業(yè)務，因董事會決議或股東大會決議違反法律、法規(guī)致使公司造成損害時，總經(jīng)理不承擔責任。 第二十九條 總經(jīng)理行使職權時，下列問題由總經(jīng)理以書面形式提交董事會討論決定： 公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、投資方案及實現(xiàn)計劃、方案的主要措施； 公司職工的工資、福利、懲罰方案； 提出聘任或解聘副總經(jīng)理及其他高級管理人員的建議； 公司內(nèi)部管理機構的設

9、置方案； 公司有關基本管理制度的建立、修訂和廢除； 董事會授權總經(jīng)理草擬的其他重要方案； 總經(jīng)理認為必須提交董事會討論的其他問題。 第三十條 國家法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他責任和義務。 第三十一條 總經(jīng)理班子其他成員應當主動、積極、有效地行使總經(jīng)理賦予的職權，對分管工作負主要責任。本條例有關總經(jīng)理的責任和義務適用于總經(jīng)理班子其他成員。第五章 總經(jīng)理的管理機構 第三十二條 總經(jīng)理按照董事會決定的基本管理制度和授權范圍，制訂具體的管理規(guī)章，對公司進行管理。 第三十三條 副總經(jīng)理及其他高級管理人員對總經(jīng)理負責，按總經(jīng)理授予的職權各司其職，協(xié)助總經(jīng)理開展工作。 第三十四條 總經(jīng)理班子分工由總經(jīng)理做

10、出決定，并下文明確。 第三十五條 總經(jīng)理班子人員在工作中必須緊密配合，相互支持。在緊急情況下，對不屬于自己職責范圍而又必須立即決定的問題，可臨機處置，但事后應相互通氣，并向總經(jīng)理報告。 第三十六條 公司各職能部、室、分公司等分別按各自的職能，對公司下屬子公司和分公司進行專業(yè)歸口管理和協(xié)調(diào)工作，部、室行政負責人對總經(jīng)理負責。 第三十七條 總經(jīng)理可根據(jù)需要提出縮編或擴編職能部門的方案，經(jīng)董事會批準后執(zhí)行。 第三十八條 各分、子公司行政負責人應定期向總經(jīng)理報告所在部門的經(jīng)營管理情況，總經(jīng)理有對公司所屬分、子公司管理或指導、協(xié)調(diào)的權利和義務。 第三十九條 總經(jīng)理可根據(jù)需要設立若干由經(jīng)理班子成員牽頭負責

11、的非建制的專門委員會或領導小組，對專項工作和有關事務進行協(xié)調(diào)、研究和處理。第六章 總經(jīng)理議事規(guī)則 第四十條 總經(jīng)理的議事事項： 本條例第十三條中所規(guī)定的各項事項； 董事會決定需由總經(jīng)理提出的提案； 有關日常經(jīng)營、管理、科研活動中的重大問題和業(yè)務事項； 公司章程規(guī)定或董事會認為必要的事項； 總經(jīng)理認為必要的其他事項。 第四十一條 上述所有事項經(jīng)過充分討論后未能達成一致意見的，由總經(jīng)理作出決定。 第四十二條 參加會議人員（除列席人員和記錄員外）在總經(jīng)理就某一議事事項作出決定前，有客觀、準確、真實地向總經(jīng)理反映情況的義務。 第四十三條 總經(jīng)理決定有關職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險、解

12、聘（開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應當事先聽取工會和職代會的意見，有關重大管理制度和規(guī)章應當提交職工代表大會審議通過。 第四十四條 總經(jīng)理議事會議應作記錄，記錄應載明以下事項： 會議名稱、次數(shù)、時間、地點； 主持人、出席、列席、記錄人員之姓名； 報告事項之案由及決定； 討論事項之案由、討論情況及決定； 出席人員要求記載的其他事項。 第四十五條 總經(jīng)理議事會議由辦公室主任或指定人擔任記錄員，總經(jīng)理辦公會議主持人和記錄員必須在會議記錄上簽名?？偨?jīng)理議事會議會議記錄為公司重要檔案，由董事會秘書保管。 第四十六條 為協(xié)調(diào)工作，提高議事效率，總經(jīng)理秉著“精簡、高效”的原則建立以下會議制度：

13、根據(jù)工作需要適時召開總經(jīng)理辦公會議?？偨?jīng)理辦公會議由總經(jīng)理辦公室發(fā)出書面通知，總經(jīng)理班子成員參加會議，公司監(jiān)事會成員及其他高級管理人員列席會議，有必要時可擴大至有關部室負責人參加，討論和研究本條例第四十一條中規(guī)定的各項議事事項。 每季召開一次公司行政例會。由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理班子成員及黨委、工會負責人、職能部門的負責人參加，通報上季公司經(jīng)營管理等計劃的執(zhí)行情況，對今后工作提出要求。 第四十七條 定期或不定期的召開由有關經(jīng)理班子成員負責的專業(yè)委員會或領導小組會議，定期召開會議協(xié)調(diào)處理有關工作。經(jīng)理班子成員根據(jù)需要可召開本系統(tǒng)的工作例會。第七章 總經(jīng)理的報告事項 第四十八條 公司發(fā)生下列情形之一的

14、，總經(jīng)理應當立即向董事會報告： 重要合同的訂立、變更和終止（可涉金額500萬元以上）； 重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損（可涉金額100萬元以上）； 資產(chǎn)遭受重大損失（可涉金額50萬元以上）； 可能依法負有的賠償責任（可涉金額50萬元以上）； 重大訴訟、仲裁事項（可涉金額100萬元以上）； 重大行政處罰等（可涉金額50萬元以上）。 第四十九條 公司發(fā)生重大人身安全事故、設備事故、質(zhì)量事故及其他對公司經(jīng)營、管理、持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生重大影響的事件，總經(jīng)理應及時向董事會報告。 第五十條 公司發(fā)生關聯(lián)交易并且金額達下列情形之一的，總經(jīng)理應在一個工作日內(nèi)及時向董事會報告： 公司與其關聯(lián)人達成的關聯(lián)交易總額在300萬元

15、至3000萬元之間或占公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的0.5%至5%之間的； 公司與同一關聯(lián)法人在十二個月內(nèi)簽署的不同協(xié)議達上述標準的； 公司向有關關聯(lián)自然人一次性支付的現(xiàn)金或資產(chǎn)達100萬元以上； 公司向同一關聯(lián)自然人在連續(xù)十二個月內(nèi)支付現(xiàn)金或資產(chǎn)達到上述標準的。 第五十一條 公司章程、董事會工作條例規(guī)定的或者總經(jīng)理認為必要的其他報告事項。第八章 總經(jīng)理的獎懲 第五十二條 總經(jīng)理的薪酬由董事會討論決定。 第五十三條 總經(jīng)理在經(jīng)營管理中，忠實履行職責，為公司發(fā)展和經(jīng)濟效益做出貢獻，完成董事會制定的年度目標利潤等指標，應得到獎勵，總經(jīng)理因經(jīng)營管理不善未完成年度經(jīng)營指標由董事會給予相應的處罰。具體獎懲辦法另定。 第五十四條 如果公