北京某某信通科技公司會議管理制度

1、文件編號：威奧特辦字2004第 3號會議管理制度(試行)1 范圍： 本制度規(guī)定了北京威奧特信通科技有限公司會議的管理職能、管理內容與要求、檢查與考核。 本制度適用于本公司行政會議的管理。2 管理職能 職能與分工 公司級行政會議的歸口管理部門是總裁辦，負責年度經營管理會、全體員工大會、總裁辦公會和總裁召集的有關會議的組織協(xié)調和具體承辦。 部門/專題會議根據(jù)實際工作需要由相關部門人組織協(xié)調和具體承辦。 責任與權限 總裁辦、會議組織部門有權督促、檢查會議的貫徹落實情況。3 管理內容公司會議主要有：年度經營管理會；全體員工大會；總裁辦公會；季度經營工作會；部門例會；專題會議；相關外部會議。3.1 年度

2、經營管理會3.1.1 年度經營管理會由公司總裁主持。3.1.2 年度經營管理會原則上在每年3月中旬召開。根據(jù)總裁的提議可臨時召開會議。3.1.3 年度經營管理會成員：總裁、執(zhí)行總裁、副總裁、總監(jiān)、總裁助理、副總監(jiān)、各部門經理。根據(jù)會議內容需要增加參加會議人員時，另行通知。3.1.4 年度經營管理會的主要議題：a）聽取總裁年度主題報告。b）擬定公司投資方案和經營計劃。c）明確公司年度技術和產品方向。d）擬定公司年度人力資源戰(zhàn)略及計劃。e）確定公司年度銷售計劃及銷售體系。f）確定公司長遠發(fā)展規(guī)劃、年度計劃。g）公司年度預算的討論。h) 各部門經理匯報本部門上年度工作總結及下年度工作計劃。3.1.5

3、 總裁辦將會議討論解決的議題提前一周通知與會人員，與會人員應圍繞議題作好準備，按時到會。3.1.6 年度經營管理會由專人負責記錄，會后將會議情況及決定事宜以會議紀要形式整理成文，經總裁簽發(fā)后，發(fā)送至相關部門和人員執(zhí)行。3.2 全體員工大會3.2.1 全體員工大會由公司總裁、執(zhí)行總裁或總裁委托的副總裁主持。3.2.2 全體員工大會原則上每年四月份召開，如遇特殊情況也可臨時安排。3.2.3 公司全體員工參加會議。3.2.4 全體員工大會主要內容有：a）總結公司上財年的工作。b）布署公司本財年的工作任務。c）對上財年優(yōu)秀員工進行表彰和獎勵。3.2.5 會議由總裁辦召集，并做好會場準備與布置。會議內容

4、由專人整理成簡報或紀要印發(fā)。3.3 總裁辦公會議3.3.1 總裁辦公會議由公司總裁或總裁委托的公司其他領導主持。3.3.2 總裁辦公會每周召開一次，時間為每周一上午8：40。根據(jù)總裁的提議可臨時召開會議。3.3.3 總裁辦公會議成員為：總裁、執(zhí)行總裁、副總裁、總監(jiān)、總裁助理、副總監(jiān)、總裁辦主任。相關部門負責人根據(jù)會議內容列席會議。3.3.4 總裁辦公會的主要議題：a）討論通過需公司領導集體決定的重要問題。b）各部門之間需要重點協(xié)調解決的問題。c）批準或修改涉及全公司范圍的重要規(guī)章制度；研究決定全公司行政工作方面的重大事項；研究批準固定資產的變動。d）決定行政機構調整、中層干部以上人員的任免、調

5、動等問題；討論確定全面績效考核實施細則、薪籌體系和福利體系等方案和對各部門工作的考核、評價和獎懲。e）研究分析公司現(xiàn)階段經營計劃執(zhí)行的情況，提出下一階段工作目標及改進措施。f）研究需要由總裁辦公會討論決定的其他問題。3.3.5 總裁缺席時，總裁辦公會不研究有關機構、中層以上人事變動等問題。特別授權例外。3.3.6 總裁辦將會議討論解決的議題提前通知與會人員，與會人員應圍繞議題作好準備，按時到會。3.3.7 總裁辦公會議由總裁辦專人負責記錄，會后將會議情況及決定事宜以會議紀要形式整理成文，經總裁簽發(fā)后，發(fā)送至相關部門和人員。會議決定的執(zhí)行情況由總裁辦進行檢查，以書面形式提交下一次總裁辦公會。3.

6、4 季度經營工作會議：3.4.1季度經營工作會由公司總裁或總裁委托的公司其他領導主持。3.4.2季度經營工作會議每季度至少召開一次。時間定在每季度末最后一個周六。根據(jù)總裁的提議可臨時召開會議。3.4.3季度經營工作會成員: 總裁、執(zhí)行總裁、副總裁、總監(jiān)、總裁助理、副總監(jiān)及各部門經理。3.4.4季度經營工作會議的主要議題：a）通報上季度全公司經營情況。b）對下一季度工作進行調整及布署。c）專項工作的討論。d）其它議題。3.4.5季度經營工作會議由總裁辦專人負責記錄，會后將會議情況及決定事宜以會議紀要形式整理成文，經總裁簽發(fā)后，發(fā)送至相關部門和人員。3.5 專題會議：3.5.1 專題會議時間根據(jù)實

7、際工作需要由相關部門安排和組織。3.5.2 專題會議由公司主要領導、相關部門經理主持。涉及專題會議的相關人員參會。3.5.3專題會議主要是落實公司全面會議的決策精神、討論涉及公司內部業(yè)務、跨部門協(xié)調的事宜（包括與外單位有關的事宜）等。3.5.4 會議由主辦部門指定專人形成紀要。會議情況及決定事宜以會議紀要形式整理成文上報公司領導，并對會議安排的工作進行督辦。3.6 各部門例會3.6.1 各部門例會每周召開一次，月初的例會為月度例會。會議時間原則上定為每周五，具體時間由各部門經理自行決定。3.6.2 各部門例會由各部門經理主持。部門全部成員參加。公司分管領導參會。3.6.3 各部門例會主要議題為

8、：a）貫穿落實總裁辦公會會議精神、傳達公司重要文件、領導口頭指示。b）由部門成員匯報本周（或本月）工作計劃，重點說明需要協(xié)調解決的工作，說明上周（或上個月）未完成工作的原因。c）對部門有代表性的問題進行討論并得出結論或制定處理方案。 d）部門經理布置工作任務。3.6.4 各部門例會由部門助理形成紀要，會議紀要上報主管領導。并對會議安排的工作進行督辦。3.7 外部會議3.7.1 我公司參加外單位主持召開的會議，須事先經分管領導知悉并確定參會人員（會議明確參加人的除外）。3.7.2 外部會議由參會人員做好會議記錄，會后形成會議總結，上報公司領導。會議資料需交總裁辦存檔。4 會議紀律： 4.1 會議主持人在會前要明確會議主題、時間、地點、參會人及其它特殊要求，并及時通知參會人員。4.2 參會人員要嚴格遵守會議時間，不得遲到、早退。如因特殊情況不能參會，須在會前規(guī)定時間內向會議召集人請假，得到批準后方可不到會。4.3 會議應切實做到“議題明確、實事求是、內容扼要、語言簡練、討論集中”。4.4 參會人員在會議開始前，須對所攜帶手機等通訊設備或其它有聲設備做消音處理。會議進行中，無特殊情況不得接打電話。4.5 會議進行中，會場內不得隨意走動、交談，如因特殊情況需暫時離開的，須在征得主持人同意后方可離場。4.6 參會人員應按公司著裝要求著裝，如會