提名委員會(huì)之職權(quán)范圍

1、保華集團(tuán)有限公司( 本公司 提名委員會(huì)之職權(quán)範(fàn)圍1. 會(huì)員1.1 提名委員會(huì)之成員 ( 成員 必須時(shí)由本公司之董事 ( 董事 或 董 事局 委任。1.2 成員之大多必須屬獨(dú)非執(zhí)董事。1.3 提名委員會(huì)必須由至少名成員組成。1.4 提名委員會(huì)之主席必須由董事局委任。2. 秘書2.1 公司秘書應(yīng)擔(dān)任提名委員會(huì)秘書之職務(wù)。3. 會(huì)議3.1 提名委員會(huì)必須自釐定會(huì)議之次及時(shí)間 , 提名委員會(huì)預(yù)期必須每至 少舉次會(huì)議。3.2 會(huì)議可由任何成員或提名委員會(huì)之秘書,應(yīng)一名成員的要求下召開。 3.3 會(huì)議通告可以書面、電話或其他由提名委員會(huì)時(shí)釐定之其他方式發(fā)出。 3.4 提名委員會(huì)之會(huì)議法定人必須為任何名成員

2、。3.5 會(huì)議可以會(huì)面、電話或視像會(huì)議方式舉。成員可透過電話會(huì)議或似溝 通設(shè)備與會(huì)議,使所有與會(huì)議之人士均能聽到彼此之談話。3.6 任何提名委員會(huì)會(huì)議之決議案必須經(jīng)大多出席之成員表決,方可通過。 - 1 -3.7 經(jīng)所有成員簽署之書面決議案具有效及作用 , 猶如提名委員會(huì)正式召開 及舉之會(huì)議通過之決議案無。3.8 會(huì)議記必須由提名委員會(huì)之秘書存 。 會(huì)議記之初稿及最終版本必須 於會(huì)議結(jié)束後之合時(shí)間內(nèi),分別向所有成員傳閱,以供彼等發(fā)表意及 記。該等會(huì)議記必須公開予董事查閱。4. 會(huì)議出席事宜4.1 提名委員會(huì)可在其認(rèn)為適當(dāng)之情況下時(shí)邀請(qǐng)任何董事 、 政人員或其他 人士出席任何提名委員會(huì)之會(huì)議 ,

3、 以協(xié)助提名委員會(huì)達(dá)致其目標(biāo)及其 責(zé)任及權(quán)。4.2 僅有成員方有權(quán)於會(huì)議上投票表決。5. 目的5.1 提名委員會(huì)必須負(fù)責(zé)董事局之任命 , 以及物色及提名董事候任人選以供董 事局批準(zhǔn)委任。6. 授權(quán)6.1 提名委員會(huì)已獲董事局授權(quán),充分用中介代人,以物色合資格之董事 候任人選,費(fèi)用由本公司支付。6.2 提名委員會(huì)已獲董事局授權(quán),向候任人選進(jìn)面試,以作提名。6.3 提名委員會(huì)已獲董事局授權(quán) , 尋求本公司之高級(jí)管層按其所需提供與提 名事宜相關(guān)之任何資,以其職責(zé)。6.4 提名委員會(huì)已獲董事局授權(quán),在其認(rèn)為就職責(zé)所需要之情況下,取得 獨(dú)法或其他專業(yè)意,以其職責(zé)。6.5 提名委員會(huì)必須獲提供充分資源以其職責(zé)。7. 責(zé)任及權(quán)提名委員會(huì)必須具有以下之責(zé)任及權(quán):7.1 定期檢討董事局的架構(gòu)、人及組成(包括技能、知及經(jīng)驗(yàn)方面,並 就任何擬作變動(dòng)向董事局提出建議;- 2 -7.2 物色具備合資格的合適人選擔(dān)任董事 , 並向董事局提名及推薦有關(guān)人士出 任董事;7.3 評(píng)核獨(dú)非執(zhí)董事的獨(dú)性;及7.4 向董事局提出與董事委任或重新委任,以及董事 (尤其是主席與董事總經(jīng) 繼任計(jì)劃有關(guān)的建議。8. 報(bào)告及審閱程序8.1 提名委員會(huì)之秘書必須向董事局所有成員傳閱提名委員會(huì)會(huì)議之會(huì)議記 。8.2 提名委員會(huì)必須每檢討其職權(quán)範(fàn)圍及其本身之成效 , 並就任何所需變動(dòng)