銷售人員保密制度

1、廣東羅浮山藥業(yè)有限公司Guangdong Luofushan Pharmaceutical Co.,Ltd.編號(hào)LY-XZ-200707版本A標(biāo)題保密制度頁(yè)數(shù)共13頁(yè)受控狀態(tài)說明為使本制度更健全、完善，趨于科學(xué)、合理，在實(shí)施過程中將及 時(shí)進(jìn)行檢討、修訂。編制/日期行政文秘科/2007.6.22審核/日期陳培坤 /2007.7.30批準(zhǔn)簽發(fā)人簽名各部門、車間：現(xiàn)將保密制度印發(fā)你們，請(qǐng)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。批準(zhǔn)、簽發(fā)人：葉耀良日期：2007.7.31執(zhí)行 負(fù)責(zé)人 簽名茲收到保密制度，本人明白制度的詳細(xì)內(nèi)容，并保證在本部門 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。執(zhí)行負(fù)責(zé)人：日期：備注本制度由公司行政人事部制定、修訂和解釋。標(biāo)題保密

2、制度編號(hào)LY-XZ-200707版本A修改次數(shù)0貞他1/13目錄一、總則二、信息分類及保密級(jí)別設(shè)定1、信息分類及相應(yīng)保密級(jí)別2、各類信息保密級(jí)別界定三、保密內(nèi)容及相應(yīng)保密級(jí)別1、公司類保密事項(xiàng)及保密級(jí)別2、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)保密事項(xiàng)及保密級(jí)別生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量管理研發(fā)業(yè)務(wù)營(yíng)銷及采購(gòu)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)行政人事管理及基建業(yè)務(wù)四、保密責(zé)任、義務(wù)、信息處理原則五、保密措施1、簽訂保密協(xié)議2、絕密、機(jī)密文件、資料保密措施3、秘密文件、資料保密措施4、內(nèi)部信息保密措施5、其它保密措施六、獎(jiǎng)罰1、獎(jiǎng)勵(lì)2、罰責(zé)七、附則編制/日期2007.6.22審核/日期2007.7.30批準(zhǔn)/日期2007.7.31標(biāo)題保密制度編號(hào) LY-

3、XZ-200707 版本 A修改次數(shù)0 頁(yè)碼 2/13總則1 .為保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，防止公司內(nèi)部信息以上級(jí)別信息泄露對(duì)公司 造成的損失或不利影響，特制定本制度。2 .公司秘密指公司的絕密信息、機(jī)密信息、秘密信息以及只在公司內(nèi)部傳遞的內(nèi) 部信息，是關(guān)系公司利益或聲譽(yù)，其對(duì)外傳播會(huì)對(duì)公司造成利益損失或名譽(yù)侵 害，對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)造成不利影響的所有信息；各類信息（信息級(jí)別）的劃 分由公司界定，只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。3 .公司所屬部門及所有涉及的相關(guān)崗位（指接觸與了解內(nèi)部信息的崗位）人員有 保守公司秘密的義務(wù)。4 .公司保密工作原則：實(shí)行既確保內(nèi)部以上信息不被泄露，又便利日常工作的開

4、 展。5 .對(duì)保守、保護(hù)公司秘密以及改進(jìn)保密技術(shù)、措施等方面成績(jī)顯著的部門或人員 實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。信息分類及保密級(jí)別設(shè)定1、公司信息分類及相應(yīng)保密級(jí)別：1類信息（絕密）2類信息（機(jī)密）3類信息（秘密）4類信息（內(nèi)部信息）編號(hào) LY-XZ-200707 版本 A修改次數(shù)0 頁(yè)碼 3/135類信息（普通信息，可自由傳播）2、各類信息界定：1類信息（絕密）：只是部分高層或個(gè)別部門負(fù)責(zé)人知悉，未正式公布前需絕對(duì)保密；處于高度 保密狀態(tài)，嚴(yán)禁其它人員知悉；信息泄露立即或?qū)頃?huì)造成公司重大損失，或立 即或?qū)韺?duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。2類信息（機(jī)密）：公司高層、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、主要崗位知悉，需嚴(yán)格保密；

5、處于嚴(yán)格保密狀 態(tài)，如相關(guān)工作崗位所需，必須經(jīng)公司高層同意，并需要采取嚴(yán)格的控制措施； 如果信息泄露，在可預(yù)見的未來，會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生較大的不利影響，可 能帶來較大的損失。3類信息（秘密）：相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)工作崗位知悉；處于保密狀態(tài)，如果工作需要，需經(jīng) 相關(guān)批準(zhǔn)程序，方可讓其它崗位知悉；如果信息泄露，可能會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn) 生不利影響，可能將來會(huì)造成公司潛在損失，但不可預(yù)見。4類信息（內(nèi)部信息）：知悉的崗位或人員較多，內(nèi)部工作需要可以傳播，但不能對(duì)外傳播或不宜對(duì) 外傳播，如果需要對(duì)外傳播，需統(tǒng)一口徑或指定專人按規(guī)定傳播；如果信息泄露, 不會(huì)對(duì)公司造成損失，但會(huì)影響公司的公眾形象，對(duì)公

6、司的名譽(yù)、品牌形象造成編號(hào) LY-XZ-200707 版本 A 修改次數(shù) 0 頁(yè)碼 4/13 傷害。5類信息(普通信息)：眾多部門、崗位知悉，不需采取任何保密措施；傳播不會(huì)對(duì)公司造成任何不利后果，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以及其它方面產(chǎn)生任何不利影響。保密內(nèi)容及相應(yīng)保密級(jí)別1.公司類保密事項(xiàng)及保密級(jí)別：(1)公司重大決策中的尚未公開的秘密事項(xiàng)(絕密)。(2)公司尚未付諸實(shí)施或公開的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng) 決策(絕密)。(3)公司所研制或掌握的產(chǎn)品配方、制劑方法、生產(chǎn)工藝，制訂的項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃、 預(yù)算，招投標(biāo)計(jì)劃(機(jī)密)。(4)公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料(機(jī)密)。(5

7、)公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報(bào)告、重要會(huì)議記錄(秘密)。(6)公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類內(nèi)部管理報(bào)表或報(bào)告(秘密)。(7)公司所掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類技術(shù)、商業(yè)信息(秘密)。(8)主要供應(yīng)商檔案及客戶檔案資料(秘密)。(9)其他關(guān)系公司權(quán)利和利益應(yīng)當(dāng)進(jìn)行保密的事項(xiàng)。2.各業(yè)務(wù)系統(tǒng)保密事項(xiàng)、保密級(jí)別：編制/日期 2007.6.22審核/日期 2007.7.30批準(zhǔn)/日期 2007.7.31標(biāo)題保密制度編號(hào) LY-XZ-200707 版本 A 修改次數(shù) 0 頁(yè)碼 5/13（1）、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量管理：重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量信息（機(jī)密）。重點(diǎn)產(chǎn)品工藝研究資料（機(jī)密）。GM件目關(guān)管理文件

8、、供應(yīng)商檔案、其它補(bǔ)充質(zhì)量管理文件（秘密）。各種檢測(cè)記錄、外來加工企業(yè)加工產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢測(cè)記錄， 包括圖譜（秘密） 留樣考查結(jié)果統(tǒng)計(jì)表或信息（秘密）。退貨及市場(chǎng)質(zhì)量反饋表或信息（秘密）。各級(jí)藥監(jiān)管理部門抽查情況匯總表（秘密）。質(zhì)量分析會(huì)議記錄（內(nèi)部信息）。一般產(chǎn)品工藝規(guī)程、產(chǎn)品工藝研究資料（秘密）。提取車間熱風(fēng)、真空重點(diǎn)產(chǎn)品實(shí)際工藝資料（秘密）。固體車間的煮糖工藝、薄膜衣配漿工藝（秘密）。針劑前處理工藝、濃配、稀配工藝（秘密）。六車間的百草油、栓劑、洗劑等工藝（秘密）。（2）研發(fā)業(yè)務(wù)：公司絕密研發(fā)項(xiàng)目的所有信息（絕密）。各研發(fā)項(xiàng)目的研發(fā)成果資料（秘密）。正在進(jìn)行研發(fā)項(xiàng)目的研發(fā)資料（秘密）。注

9、冊(cè)過程中的相關(guān)信息（受理號(hào)、受理通知書、審查意見通知書）（秘密）。編號(hào) LY-XZ-200707 版本 A 修改次數(shù) 0 頁(yè)碼 6/13委外研發(fā)或技術(shù)合作合同（機(jī)密）。研發(fā)計(jì)劃及預(yù)算（機(jī)密）。專利申請(qǐng)資料（秘密）。產(chǎn)品注冊(cè)證、注冊(cè)批件、及產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)相關(guān)所有信息資料（秘密）。上級(jí)部門下發(fā)的關(guān)于本公司研發(fā)方面的文件（秘密）。（3）營(yíng)銷及采購(gòu)業(yè)務(wù)：未公布的營(yíng)銷方案和營(yíng)銷政策（機(jī)密）。未公布的價(jià)格調(diào)整（機(jī)密）。主要原輔料采購(gòu)招標(biāo)開標(biāo)前的價(jià)格信息（機(jī)密）?？蛻魴n案、產(chǎn)品供貨價(jià)、銷售數(shù)據(jù)及流向（秘密）。營(yíng)銷內(nèi)部文件、銷售合同、經(jīng)銷代理合同（內(nèi)部信息）。外加工單位要求保密的工藝、配方等資料（秘密）。主要供

10、應(yīng)商資料（秘密）。物料購(gòu)進(jìn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（秘密）。（4）財(cái)務(wù)員工工資收入信息（機(jī)密）。公司稅務(wù)規(guī)劃方案及運(yùn)作模式（機(jī)密）。公司業(yè)務(wù)活動(dòng)中不宜公開的公關(guān)費(fèi)用或特別支出（機(jī)密）。公司高層員工的薪資、福利支出（機(jī)密）。用于報(bào)價(jià)或招標(biāo)的產(chǎn)品成本測(cè)算（機(jī)密）。編號(hào) LY-XZ-200707 版本 A修改次數(shù)0 頁(yè)碼 7/13會(huì)計(jì)憑證及會(huì)計(jì)原始憑證（秘密）。所知悉的特別供應(yīng)商及銷售大客戶的特別政策或業(yè)務(wù)運(yùn)作模式（秘密）。公司內(nèi)部管理會(huì)計(jì)報(bào)表及分析資料（秘密）。（5）行政人事管理及基建業(yè)務(wù)：董事會(huì)尚未公開的決議或決定（絕密）。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要及相關(guān)決議存檔資料（秘密）。公司重大業(yè)務(wù)合同、研發(fā)、技術(shù)合作項(xiàng)目合同（機(jī)

11、密）。公司營(yíng)銷及采購(gòu)業(yè)務(wù)存檔資料（秘密）。員工檔案、員工薪資收入（機(jī)密）。已經(jīng)結(jié)案，但公開會(huì)對(duì)公司聲譽(yù)造成負(fù)面影響的法律案件（機(jī)密）。正在訴訟但不宜公開的法律事務(wù)（機(jī)密）?；?xiàng)目招標(biāo)前項(xiàng)目的預(yù)算資料與信息（機(jī)密）。保密責(zé)任、義務(wù)、信息處理原則1、保密責(zé)任人：各部門負(fù)責(zé)人以及因工作關(guān)系而知悉公司秘密級(jí)別以上信息的所有崗位人員均為保密責(zé)任人。2、保密義務(wù)：公司各崗位人員均有義務(wù)保守公司的秘密，公司無需支付任何保密費(fèi)用，對(duì)于泄編號(hào) LY-XZ-200707 版本 A修改次數(shù)0 頁(yè)碼 8/13露公司秘密的人員，公司有權(quán)利依本保密制度進(jìn)行處理，如有必要，公司將依 法追究其法律責(zé)任。3、謹(jǐn)慎處理原則：各

12、保密崗位人員必須采取謹(jǐn)慎的態(tài)度處理所接觸的公司信息，如不能明確確認(rèn) 是否屬于保密內(nèi)容（如本制度并未明確規(guī)定的），應(yīng)采取謹(jǐn)慎的作法，征得上級(jí) 同意后做出相應(yīng)的處理。保密措施1、簽訂保密協(xié)議：各部門負(fù)責(zé)人、科室及車間負(fù)責(zé)人（包括車間副主任）以及其它接觸或處理秘 密信息級(jí)別以上信息（指絕密、機(jī)密、秘密）的崗位均需簽訂保密協(xié)議；保密 協(xié)議范本另行制定，需要簽訂保密協(xié)議的崗位及人員另行通知（新入職員工， 試用期滿轉(zhuǎn)正后，方可接觸公司秘密級(jí)別以上信息，并于轉(zhuǎn)正日簽訂保密協(xié)議）。2、絕密、機(jī)密文件或資料：（1）絕密的文件、資料，由公司指定對(duì)口的部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行保管，負(fù)責(zé)保管的部門必須采用安全設(shè)備進(jìn)行保管，并按

13、規(guī)定加鎖。（2）絕密的文件、資料的傳遞、借閱使用、必須經(jīng)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，絕密文件、 資料的保管部門負(fù)責(zé)人方可執(zhí)行，并進(jìn)行登記管理；原則上不得復(fù)制或摘抄，如確要復(fù)制必須經(jīng)董事長(zhǎng)同意，并限定復(fù)制的份數(shù)或摘抄的內(nèi)容。 機(jī)密的產(chǎn)件、資料，由個(gè)司指定的部I或科室負(fù)責(zé)人 或相關(guān)的核當(dāng)崗位人編制/日期 2007.6.22審核/日期 2007.7.30批準(zhǔn)/日期 2007.7.31標(biāo)題保密制度編號(hào) LY-XZ-200707 版本 A 修改次數(shù) 0 頁(yè)碼 9/13 員保管，并采用必要保密措施，至少要在供單獨(dú)使用、并加鎖的文件柜中保管。(4)機(jī)密的文件、資料的傳遞、借閱使用、必須經(jīng)公司副總經(jīng)理以上人員批準(zhǔn)后， 機(jī)

14、密文件、資料的保管部門、科室負(fù)責(zé)人或保管的崗位方可執(zhí)行，并進(jìn)行登記管理； 原則上也不得復(fù)制或摘抄，如確要復(fù)制或摘抄必須經(jīng)批準(zhǔn)人同意，并限定復(fù)制的 份數(shù)或摘抄的內(nèi)容。(5)絕密、機(jī)密文件存于電腦的，保管人必須同時(shí)做好保密措施，對(duì)電子文檔進(jìn) 行加密保護(hù)。(6)對(duì)于絕密、機(jī)密文件或資料，保管部門需在文件表頭或文件袋上標(biāo)明“絕密” 或“機(jī)密”字樣，以方便識(shí)別與保管。3、秘密級(jí)文件、資料：(1)由經(jīng)辦的崗位或部門、科室負(fù)責(zé)人保管，并要求在設(shè)備完善的設(shè)施中保存。(2)未經(jīng)部門或科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得傳閱、外借、復(fù)制或摘抄。如因工作所需， 其它部門、科室人員需要借閱或復(fù)制，保管崗位接到批準(zhǔn)手續(xù)后方可借出，并要

15、求 做好登記。(3)秘密文件保存于計(jì)算機(jī)中的，保管人員必須設(shè)置密碼口令，并不得隨意將口 令告知他人。(4)未經(jīng)許可，任何人員不得私自開啟或使用他人電腦(只限于需要保密崗位人 員單獨(dú)使用的電腦)。(5)凡屬秘方的書面文件、中料，所屬部I、科室的相關(guān)號(hào)位需在書面產(chǎn)件或資編制/日期 2007.6.22審核/日期 2007.7.30批準(zhǔn)/日期 2007.7.31編號(hào) LY-XZ-200706 版本 A修改次數(shù)0 頁(yè)碼 10/13料上注明“秘密”字樣，以便識(shí)別并做好保密工作。(6)在對(duì)外業(yè)務(wù)與合作中，如需提供公司秘密文件或資料的， 應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)總經(jīng) 理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4、內(nèi)部信息:(1)凡屬內(nèi)部信息，簽

16、發(fā)部門或相關(guān)崗位在發(fā)布文件或資料時(shí)，需在文件表頭注明“內(nèi)部信息，不得外傳”字樣，以方便使用部門或人員做好相應(yīng)的保密工作。(2)內(nèi)部信息使用部門或人員，在對(duì)外業(yè)務(wù)活動(dòng)中，如需書面提供或口頭提供內(nèi) 部信息，需事先向原簽發(fā)部門、科室負(fù)責(zé)人征詢，征得同意后提供或按規(guī)定的內(nèi)容 進(jìn)行提供。5、其它保密措施：(1)具有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng)，主辦部門(或組織人員)應(yīng)采取下列保密措施：選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所；根據(jù)工作需要，限定參加會(huì)議人員的范圍，對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)會(huì)議的人員 予以指定；確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍，告知參會(huì)人員，要求保密的內(nèi)容。(2)接觸公司秘密的員工，必須嚴(yán)格保守秘密：行政人

17、員、財(cái)務(wù)人員、研發(fā)人員、設(shè)備使用及文件人員、采購(gòu)人員、車間技 術(shù)人員等，對(duì)在工作中接觸到的公司秘密或所屬本部門的秘密均應(yīng)嚴(yán)格保守。 電腦管理人員，對(duì)公司職員在電子資料傳遞中，或保存于服務(wù)器的公司秘密編號(hào) LY-XZ-200707 版本 A 修改次數(shù) 0 頁(yè)碼 11/13 文件、資料，必須嚴(yán)格保守秘密。公司接待人員，在客人接待或會(huì)議接待過程中知悉的各種秘密，同樣必須嚴(yán) 格保守，不得隨意泄漏。(3)員工不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密；(4)不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛埽徊粶?zhǔn)向其他員工打聽公司秘密；不準(zhǔn)通過其 他方式傳遞公司秘密。(5)公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)

18、救措 施并及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)該立即向公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理匯報(bào)；總經(jīng)理或副總經(jīng)理接到報(bào)告后，應(yīng)立即做出處理。獎(jiǎng) 罰1、獎(jiǎng)勵(lì)：(1)對(duì)于嚴(yán)格執(zhí)行公司保密制度，積極采取保密措施，改進(jìn)保密方法，在保密工 作中做出突出成績(jī)的部門、科室、車間及個(gè)人，公司年終將進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。(2)每年度評(píng)選出保密先進(jìn)單位1到3個(gè)，保密先進(jìn)個(gè)人1到10人。(3)具體獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)選辦法另行制定。2、罰責(zé)：(1)出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告處分，并責(zé)令改正。.因工作疏耳而泄露公司秘密患別文件或資產(chǎn)信息，沒有造不經(jīng)濟(jì)損失皆造成潛標(biāo)題保密制度編號(hào) LY-XZ-200707 版本 A修改次數(shù)0 頁(yè)碼 12/13在的經(jīng)濟(jì)損失的。因未采取保密措施，或因保密措施不適當(dāng)，致使所掌握的秘密級(jí)別的文件或資料信息被其它崗位知悉的。因無意而泄露公司秘密級(jí)別信息，但事后積極采取補(bǔ)救措施的。未能征得內(nèi)部信息制作部門或崗位意見，自行對(duì)外傳播公司內(nèi)部信息的。未能采取謹(jǐn)慎作法，對(duì)外傳播公司內(nèi)部信息級(jí)別以上信息的(即指在工作中，未能采取謹(jǐn)慎的作法，無意中泄露了公司內(nèi)部信息級(jí)別以上文件或資料的，因本制度中并未詳盡一切應(yīng)保密的內(nèi)容)。不執(zhí)行公司的保密制度，未經(jīng)批準(zhǔn)私自向公司內(nèi)部其它崗位提供秘密級(jí)別以上信息，尚未造成后果的。(2)出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退，并扣罰當(dāng)月的全部工資。故意泄露公司秘密級(jí)別文件或資料