招股募股說(shuō)明書(shū)

1、招股募股說(shuō)明書(shū)經(jīng)公司股東大會(huì)決議批準(zhǔn)成立公司。公司是以錳基高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目而成立的公司。該公司需募集資金萬(wàn)元，故發(fā)布本募股說(shuō)明書(shū)。募股說(shuō)明書(shū)按（股份有限公司規(guī)范意見(jiàn)）和國(guó)家有關(guān)規(guī)定 辦理，并經(jīng)董事會(huì)討論通過(guò)，對(duì)募股說(shuō)明書(shū)內(nèi)容負(fù)全部責(zé)任。發(fā)行人概況公司成立于日，經(jīng)工商局批準(zhǔn)成立。公司現(xiàn)有員工人，公司定員人。在工商部門(mén)注冊(cè)為法人有限責(zé)任公司。單獨(dú)在銀行設(shè)立賬戶，實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、獨(dú)立經(jīng)營(yíng)核算、結(jié)算，并以 全部資產(chǎn)對(duì)債務(wù)承擔(dān)有限經(jīng)濟(jì)責(zé)任。二、 股份有限公司名稱(chēng)、住所、法定代表人1、名稱(chēng)：2、住所：3、法定代表人：三、 股份有限公司資本構(gòu)成和經(jīng)營(yíng)范圍1、資本構(gòu)成：2、經(jīng)營(yíng)范圍：四、募股的金額和

2、范圍(1)1、金額:范圍:五、募集資金的用途和未來(lái)三年經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)1、用途:購(gòu)置設(shè)備和用于技術(shù)改造項(xiàng)目，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模。用作流動(dòng)資金。2、未來(lái)三年經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè):由市場(chǎng)需求來(lái)決定項(xiàng)目發(fā)展方向。公司預(yù)計(jì)第一期建設(shè)為。第二期建設(shè)為具體規(guī)模根據(jù)市場(chǎng)需求來(lái)決定， 總體指導(dǎo)思想是量體裁衣， 逐步 滾雪球發(fā)展規(guī)劃發(fā)展。項(xiàng)目2017 年2018 年2019 年合計(jì)平均一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0000C經(jīng)營(yíng)成本00000.00稅費(fèi)及附加00000二、利潤(rùn)00000.00企業(yè)所得稅（25%0.000.000.000.000.00三、稅后利潤(rùn)0.000.000.000.000.00盈余公積金（10%0.000.000.000

3、.000.00公益金（5%0.000.000.000.000.00四、收益0.000.000.000.000.00收益率0.000.000.000.000.00通過(guò)以上預(yù)測(cè)分析，未來(lái)三年內(nèi)累計(jì)可分配利潤(rùn)為 元，如不再計(jì)提任意公積金、任意公益金，平均紅利率為每股7元0六、收益與風(fēng)險(xiǎn)1、投資收益因素如下:(1)產(chǎn)品情況：10萬(wàn)噸普通硫酸錳、5萬(wàn)噸高純硫酸錳以及 5000噸錳酸鋰三元材料。(2)市場(chǎng)情況:硫酸錳是重要的基礎(chǔ)錳鹽，具有非常廣泛的用途。在工業(yè)上， 硫酸錳可作為其他錳鹽的生產(chǎn)原料，如生產(chǎn)高純硫酸錳、四氧化 三錳、硝酸錳、氯化錳等。在農(nóng)業(yè)上，錳是重要的微量元素之一， 它防止小麥、大豆、煙草等

4、農(nóng)作物蟲(chóng)害和枝葉枯衰，促進(jìn)生長(zhǎng)， 增加產(chǎn)量。在畜牧和飼料業(yè)中，加適當(dāng)硫酸錳于飼料中，能使牲 畜發(fā)育良好，加快生產(chǎn)。近幾年新型動(dòng)力電池能源工業(yè)興起，動(dòng) 力電池使用的高純硫酸錳越來(lái)越多。 硫酸錳和高純硫酸錳產(chǎn)品超 過(guò)一半以上用于出口。市場(chǎng)廣闊。動(dòng)力電池作為新能源汽車(chē)的心臟”，其研發(fā)已成為發(fā)展新能源汽車(chē)計(jì)劃中的重中之重。 鎳鉆錳酸鋰三元材料采用更加廉價(jià)和安全的Ni、Mn元素取代晶格中Co的位置，在適當(dāng)降低了材料成本的同時(shí)，綜合了其他材料的優(yōu)點(diǎn)，如鉆酸鋰良好的循環(huán)性能、鎳酸鋰的高比容量和錳酸鋰的安全性能，被認(rèn)為是最有應(yīng)用前景的新型正極材料，同時(shí)也被認(rèn)為是用于混合型動(dòng)力電源HEV 的理想選擇之一。據(jù)行業(yè)

5、預(yù)測(cè)，鎳鉆錳酸鋰三元系和錳酸鋰相結(jié) 合的方式將是全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的主流趨勢(shì)。(3)效益：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì) 10萬(wàn)噸普通硫酸錳和5萬(wàn)噸 高純硫酸錳年產(chǎn)值為5.8億元，稅前利潤(rùn)約1.7億元，各項(xiàng)稅金 上繳約6800萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)約1億元，回報(bào)周期約4年。5000噸鎳鉆錳酸鋰三元材料年平均產(chǎn)值67500萬(wàn)元，年上繳各項(xiàng)稅額合計(jì)約2200萬(wàn)元，年平均稅后凈利潤(rùn)5100萬(wàn)元，全部投資回收 期稅后約為3年。投資收益會(huì)穩(wěn)定增加。2、風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策綜合以上因素，投資風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的，因此投資人應(yīng)做好 承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)備。七、股權(quán)證認(rèn)購(gòu)及方式股權(quán)證1、股權(quán)證名稱(chēng):2、種類(lèi)：記名式股權(quán)證，以人民幣計(jì)值。3、股權(quán)證

6、總額：公司本次發(fā)行的為每股元，每張股權(quán)證含股份為若干股。4、股權(quán)收益分配：公司股權(quán)實(shí)行只計(jì)紅利，不計(jì)股息的分 配方式。紅利由公司董事會(huì)根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定及公司的經(jīng)營(yíng)狀況 決定。八、股東的權(quán)利和義務(wù)1、股東權(quán)利(1)出席股東會(huì)并行使表決權(quán);(2)依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定及章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓股份;(3 )查閱公司有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)告、股東會(huì)議紀(jì)要、董事會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議記錄，監(jiān)督公司的經(jīng)營(yíng)，提出建議和質(zhì)詢；4）按其股份取得股利；5）公司終止后，有權(quán)按股份比例取得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；6）達(dá)到 10%股份及以上的股東聯(lián)名要求，并通過(guò)股東會(huì)同意 后，可聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)師事務(wù)所對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù) 進(jìn)行審計(jì)，如審計(jì)后未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題， 其審計(jì)費(fèi)用由聯(lián)名的股東負(fù)責(zé)；7）達(dá)到 10%股份及以上的股東聯(lián)名要求，并通過(guò)股東會(huì)同意 后，可代表本公司對(duì)侵犯本公司利益及股東合法權(quán)益的董事或高 級(jí)管理人員起訴。2、股東義務(wù)遵守本公司章程； 以其所認(rèn)購(gòu)股份為限，對(duì)本公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任； 以其所認(rèn)購(gòu)股份和入股方式繳納金； 在公司辦理工商登記后，股東不得退股； 服從執(zhí)行股東會(huì)和董事會(huì)決議； 維護(hù)本公司利益，反對(duì)和抵制有損本公司利益的行為； 積極支持本公司改善經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)本公司的發(fā)展；8）向本公司提交本