股權(quán)投資基金管理有限公司章程樣本

1、程年月第一章總那么第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,標(biāo)準(zhǔn)公司的組織和行為,根據(jù)?中華人民共和國公司法?下簡稱“?公司法?和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,制訂本章程.第二條xxxxxx系依照?公司法?成立的股份下簡稱“公司.第三條公司注冊名稱：xxxxxx第四條xxxxxx公司住所：xxxxxxxxx第五條公司注冊資本為人民幣xxxx萬元.第六條存續(xù)期限為：20年第七條公司經(jīng)營范圍：受托治理股權(quán)投資基金,從事投融資治理及相關(guān)咨詢服務(wù)公司的經(jīng)營宗旨是：拓展社會資金融通渠道,促進(jìn)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的開展,創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,追求股東長期利益的最大化.第九條公司全部資產(chǎn)分為等額股份,股東以其所

2、持股份為限對公司承當(dāng)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承當(dāng)責(zé)任.第十條公司章程自生效之日起,即成為標(biāo)準(zhǔn)公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的,具有法律約束力的文件.股東可以依據(jù)公司章程起訴公司；公司可以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級治理人員；股東可以依據(jù)公司章程起訴股東；股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級治理人員.第十一條本章程所稱其他高級治理人員是指公司的董事會秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人.第二章股東的出資方式、出資額、出資時(shí)間第十二條公司由兩方股東出資設(shè)立,股東的姓名或名稱、出資方式、出資額、出資時(shí)間如下：股東名稱或姓名認(rèn)繳情況設(shè)立時(shí)實(shí)際繳付

3、分期繳付出資額 萬元出資方式持股比例出資額萬元出資比例出資方式分期繳納次數(shù)出資額萬元出資方式繳付期限填寫不下請另外附紙第三章股東的根本權(quán)利、義務(wù)及股東行使知情權(quán)的具體方式、股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的條件及程序公司股東享有以下權(quán)利：一依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；二參加或者委派股東代理人參加股東會議；三依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)；四對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢；五依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；六依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息,包括：1. 繳付本錢費(fèi)用后得到公司章程；2. 繳付合理費(fèi)用后有權(quán)查閱和復(fù)?。?.1本人持股資料；4.

4、2股東大會會議記錄；5.3中期報(bào)告和年度報(bào)告；6.4公司股本總額、股本結(jié)構(gòu).七公司終止或者清算時(shí),按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；八法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利.第十四條股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的,應(yīng)當(dāng)向公司提供證實(shí)其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實(shí)股東身份后根據(jù)股東的要求予以提供.第十五條股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規(guī),侵犯股東合法權(quán)益的,股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟.第十六條公司股東承當(dāng)以下義務(wù)：一遵守公司章程；二依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；三除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股；四法律

5、、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承當(dāng)?shù)钠渌x務(wù).第十七條持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的股東,將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的,應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生之日起三個工作日內(nèi),向公司作出書面報(bào)告.第十八條公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí),不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定.第十九條本章程所稱“控股股東是指具備以下條件之一的股東：一此人單獨(dú)或者與他人一致行動時(shí),可以選出半數(shù)以上的董事；二此人單獨(dú)或與他人一致行動時(shí),可以行使公司百分之三十以上的表決權(quán)或者可以限制公司百分之三十以上表決權(quán)的行使；三此人單獨(dú)或者與他人一致行動時(shí),持有公司百分之三十以上的股份；四此人單獨(dú)或者與他人一致行動時(shí),可以以其他方式在事實(shí)上限制公司

6、.本條所稱“一致行動是指兩個或者兩個以上的人以協(xié)議的方式不管口頭或者書面達(dá)成一致,通過其中任何一人取得對公司的投票權(quán),以到達(dá)或者穩(wěn)固限制公司的目的的行為.第四章股東大會、董事會執(zhí)行董事、監(jiān)事會、經(jīng)理的職權(quán)范圍第二十條股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使以下職權(quán)：一決定公司經(jīng)營方針和投資方案；二選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；三選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；四審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；五審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告；六審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；七審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；八對公司增加或者減少注冊資本作出決議；九對公司公開發(fā)行股份或公司債券作出決

7、議；十審議批準(zhǔn)公司重大資產(chǎn)收購出售方案；十一對超過董事會授權(quán)范圍的重大事項(xiàng)進(jìn)行討論和表決；十二對公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；十三修改公司章程；十四對南京寧浙投資治理公司聘用、解聘會計(jì)師事務(wù)所作出決議；十五審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案；十六審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項(xiàng).第二十一條公司設(shè)董事會,對股東大會負(fù)責(zé).董事會行使以下職權(quán)：一負(fù)責(zé)召集股東大會,并向大會報(bào)告工作；二執(zhí)行股東大會的決議；三決定公司的經(jīng)營方案和投資方案；四制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；五制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；六制訂公司增加或者減少注

8、冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；七擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散方案；八在股東大會授權(quán)范圍內(nèi),決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)；九決定公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；十聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級治理人員,并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)；十一制訂公司的根本治理制度；十二制訂公司章程的修改方案；十三治理公司信息披露事項(xiàng)；十四向股東大會提請聘請或更換為公司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所；十五聽取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作；十六法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定,以及股東大會授予的其他職權(quán).第二十二條監(jiān)事會行使以下職權(quán)：一檢查

9、公司的財(cái)務(wù)；二對董事、總經(jīng)理和其他高級治理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；三當(dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級治理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求其予以糾正,必要時(shí)向股東大會或國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告；四提議召開臨時(shí)股東大會；五列席董事會會議；六公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權(quán).第二十三條總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé),行使以下職權(quán)：一主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營治理工作,并向董事會報(bào)告工作；二組織實(shí)施董事會決議、公司年度方案和投資方案；三擬訂公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；四擬訂公司的根本治理制度；五制訂公司的具體規(guī)章；六提請董事會聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；七聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘

10、以外的治理人員；八擬定公司職工的工資、福利、獎懲,決定公司職工的聘用和解聘；九提議召開董事會臨時(shí)會議；十公司章程或董事會授予的其他職權(quán).第五章股權(quán)投資企業(yè)的投資第六章股權(quán)投資企業(yè)的資產(chǎn)治理第七章股權(quán)投資企業(yè)的財(cái)務(wù)會計(jì)制度、收益與分配財(cái)務(wù)會計(jì)制度第二十四條公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制訂公司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度.第二十五條公司在每一會計(jì)年度前六個月結(jié)束后六十日以內(nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告；在每一會計(jì)年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告.第二十六條公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告以及進(jìn)行中期利潤分配的中期財(cái)務(wù)報(bào)告,包括以下內(nèi)容：1資產(chǎn)負(fù)債表；2利潤表；3利潤分配表；4財(cái)務(wù)狀況變動表或現(xiàn)金流量表；5

11、會計(jì)報(bào)表附注.公司不進(jìn)行中期利潤分配的,中期財(cái)務(wù)報(bào)告包括上款除第3項(xiàng)以外的會計(jì)報(bào)表及附注.第二十七條中期財(cái)務(wù)報(bào)告和年度財(cái)務(wù)報(bào)告根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制.第二十八條公司除法定的會計(jì)賬冊外,不另立會計(jì)賬冊.公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲.第二十九條公司交納所得稅后的利潤,按以下順序分配：1彌補(bǔ)上一年度的虧損；2提取法定公積金百分之十；3提取任意公積金；4支付股東股利.公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分之五十以上的,可以不再提取.提取法定公積金、公益金后,是否提取任意公積金由股東大會決定.公司不在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤.第三十條股東大會決議將公

12、積金轉(zhuǎn)為股本時(shí),按股東原有股份比例派送新股.但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊資本的百分之二十五.第三十一條公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成股利或股份的派發(fā)事項(xiàng).第三十二條公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利.第八章股權(quán)投資企業(yè)的合并、分立、增資、減資合并或分立第三十三條公司可以依法進(jìn)行合并或者分立.公司合并可以采取吸收合并和新設(shè)合并兩種形式.第三十四條公司合并或者分立,根據(jù)以下程序辦理：一董事會擬訂合并或者分立方案；二股東大會依照章程的規(guī)定作出決議；三各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立合同；四依法辦理有關(guān)審批手續(xù)；五處理債權(quán)、債務(wù)等各

13、項(xiàng)合并或者分立事宜；六辦理解散登記或者變更登記.第三十五條公司合并或者分立,合并或者分立各方應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單.公司自股東大會作出合并或者分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)公告三次.第三十六條債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi),未接到通知書的自第一次公告之日起九十日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保.公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的,不進(jìn)行合并或者分立.第三十七條公司合并或者分立時(shí),公司董事會應(yīng)當(dāng)采取必要的舉措保護(hù)反對公司合并或者分立的股東的合法權(quán)益.第三十八條公司合并或者分立各方的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的處理,通過簽訂合同加以明確規(guī)定.公司合并后,合并各方的債權(quán)、債務(wù),

14、由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼.公司分立前的債務(wù)按所達(dá)成的協(xié)議由分立后的公司承當(dāng).第三十九條公司合并或者分立,登記事項(xiàng)發(fā)生變更的,依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的,依法辦理公司注銷第九章股權(quán)投資企業(yè)的解散和清算解散和清算第四十條有以下情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)解散并依法進(jìn)行清算：一營業(yè)期限屆滿；二股東大會決議解散；三因合并或者分立而解散；四不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)；五違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉.第四十一條公司因有本節(jié)前條第一、二項(xiàng)情形而解散的,應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組.清算組人員由股東大會以普通決議的方式選定.公司因有本節(jié)前條三項(xiàng)情形而解散的,清算工作由合并或者分立各方當(dāng)事人依照合并或者分立時(shí)簽訂的合同辦理.公司因有本節(jié)前條四項(xiàng)情形而解散的,由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定,組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算.公司因有本節(jié)前條五項(xiàng)情形而解散的,由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算.第四十二條清算組成立后,董事會、總經(jīng)理的職權(quán)立即停止.清算期間,公司不得開展新的經(jīng)營活動.第四十三條清算組在清算期間行使以下職權(quán)：一通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；二清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；三處理公司