3-17、股份公司各種變更備案登記表格及參考文書(shū)

1、公司變更登記提交材料規(guī)范1 、公司登記（備案）申請(qǐng)書(shū) 。2、指定代表或者共同委托代理人授權(quán)委托書(shū)及指定代表或委托代理人的身份證件復(fù)印件。3 、法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院決定規(guī)定公司變更事項(xiàng)必須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的，提交有關(guān)的批準(zhǔn) 文件或者許可證件復(fù)印件。4 、關(guān)于修改公司章程的決議、 決定（變更登記事項(xiàng)涉及公司章程修改的， 提交該文件； 其中股東變更登記無(wú)須提交該文件，公司章程另有規(guī)定的，從其規(guī)定） 。有限責(zé)任公司提交由代表三分之二以上表決權(quán)的股東簽署的股東會(huì)決議。股份有限公司提交由會(huì)議主持人及出席會(huì)議的董事簽署的股東大會(huì)會(huì)議記錄。 一人有限責(zé)任公司提交股東簽署的書(shū)面決定。 國(guó)有獨(dú)資公司提交國(guó)務(wù)院、地方人民

2、政府或者其授權(quán)的本級(jí)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督 管理機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)文件。5 、修改后的公司章程或者公司章程修正案（公司法定代表人簽署） 。6 、變更事項(xiàng)相關(guān)證明文件。 變更名稱(chēng)的，應(yīng)當(dāng)向其登記機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。申請(qǐng)名稱(chēng)超出登記機(jī)關(guān)管轄權(quán)限的，由 登記機(jī)關(guān)向有該名稱(chēng)核準(zhǔn)權(quán)的上級(jí)登記機(jī)關(guān)申報(bào)。 變更住所的，提交變更后住所的使用證明。 變更法定代表人的，根據(jù)公司章程的規(guī)定提交原任法定代表人的免職證明和新任法 定代表人的任職證明及身份證件復(fù)印件； 公司法定代表人更改姓名的， 只需提交公安部門(mén)出 具的證明。 減少注冊(cè)資本的，提交在報(bào)紙上刊登公司減少注冊(cè)資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù) 清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說(shuō)明。應(yīng)當(dāng)自公

3、告之日起 45 日后申請(qǐng)變更登記。 變更經(jīng)營(yíng)范圍的，公司申請(qǐng)登記的經(jīng)營(yíng)范圍中有法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院決定規(guī)定 必須在登記前報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目， 提交有關(guān)批準(zhǔn)文件或者許可證件的復(fù)印件。 審批機(jī)關(guān)單獨(dú)批 準(zhǔn)分公司經(jīng)營(yíng)許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的， 公司可以憑分公司的許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的批準(zhǔn)文件、 證件申請(qǐng)?jiān)?加相應(yīng)經(jīng)營(yíng)范圍，但應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)?jiān)黾拥慕?jīng)營(yíng)范圍后標(biāo)注“ （限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)） ”字樣。 變更股東的，股東向其他股東轉(zhuǎn)讓全部股權(quán)的，提交股東雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 或者股權(quán)交割證明。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，提交其他股東過(guò)半數(shù)同意的文件；其他股東接到 通知三十日未答復(fù)的， 提交擬轉(zhuǎn)讓股東就轉(zhuǎn)讓事宜發(fā)給其他股東的書(shū)面通知；

4、 股東雙方簽署 的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者股權(quán)交割證明；新股東的主體資格證明或自然人身份證件復(fù)印件。公司章程對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有規(guī)定的，從其規(guī)定。人民法院依法裁定劃轉(zhuǎn)股權(quán)的， 應(yīng)當(dāng)提交人民法院的裁定書(shū)， 無(wú)須提交股東雙方簽署 的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者股權(quán)交割證明和其他股東過(guò)半數(shù)同意的文件； 國(guó)務(wù)院、 地方人民政府或者其授權(quán)的本級(jí)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)國(guó)有資產(chǎn)相關(guān)股權(quán)的， 提交國(guó)務(wù)院、 地 方人民政府或者其授權(quán)的本級(jí)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)關(guān)于劃轉(zhuǎn)股權(quán)的文件， 無(wú)須提 交股東雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者股權(quán)交割證明。變更股東或發(fā)起人名稱(chēng)或姓名的，提交股東或發(fā)起人名稱(chēng)或姓名變更證明；股東或 發(fā)起人更名后新

5、的主體資格證明或者自然人身份證件復(fù)印件。 以上各項(xiàng)涉及其他登記事項(xiàng)變更的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)申請(qǐng)變更登記，按相應(yīng)的提交材料規(guī) 范提交相應(yīng)的材料。7 、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本。注：1、依照公司法 、公司登記管理?xiàng)l例設(shè)立的公司申請(qǐng)變更登記適用本規(guī)范。說(shuō)明：1 、提交的申請(qǐng)書(shū)與其它申請(qǐng)材料應(yīng)當(dāng)使用 A4 型紙。2 、提交材料未注明提交復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)提交原件；提交復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)注明“與原件 一致”并由申請(qǐng)人簽署，或者由其指定的代表或共同委托的代理人加蓋公章或簽字。3 、提交材料涉及簽署的，未注明簽署人的，自然人由本人簽字；法人和其他組織由法 定代表人或負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章。公司登記（備案）申請(qǐng)書(shū)注：請(qǐng)仔細(xì)閱讀本申請(qǐng)

6、書(shū)填寫(xiě)說(shuō)明，按要求填寫(xiě)?；拘畔⒚Q(chēng)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)文號(hào)/ 注冊(cè)號(hào)/統(tǒng)一 社會(huì)信用代碼住所省（市/自治區(qū)）市（地區(qū)/盟/自治州）縣（自治縣/旗/自治旗/市/區(qū)）鄉(xiāng)（民族鄉(xiāng)/鎮(zhèn)/街道）村（路/社區(qū)）號(hào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地?。ㄊ?自治區(qū)）市（地區(qū)/盟/自治州）縣（自治縣/旗/自治旗/市/區(qū)）鄉(xiāng)（民族鄉(xiāng)/鎮(zhèn)/街道）村（路/社區(qū)）號(hào)聯(lián)系電話郵政編碼設(shè)立法定代表人 姓名職務(wù)董事長(zhǎng) 執(zhí)行董事 經(jīng)理注冊(cè)資本力兀公司類(lèi)型設(shè)立方式 （股份公司填寫(xiě)）發(fā)起設(shè)立募集設(shè)立經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)期限年長(zhǎng)期申請(qǐng)執(zhí)照副本數(shù)量個(gè)變更變更項(xiàng)目原登記內(nèi)容申請(qǐng)變更登記內(nèi)容備案分公司增設(shè)注銷(xiāo)名稱(chēng)注冊(cè)號(hào)/統(tǒng)一 社會(huì)信用代碼登記機(jī)關(guān)登記日期清算組成員負(fù)責(zé)人聯(lián)系電

7、話其他董事監(jiān)事經(jīng)理章程章程修正案財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)員申請(qǐng)人聲明本公司依照公司法、公司登記管理?xiàng)l例相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)登記、備案，提交材料真實(shí) 有效。通過(guò)聯(lián)絡(luò)員登錄企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向登記機(jī)關(guān)報(bào)送、向社會(huì)公示的企業(yè)信息為本 企業(yè)提供、發(fā)布的信息，信息真實(shí)、有效。法定代表人簽字：公司蓋章（清算組負(fù)責(zé)人）簽字：年月日公司登記（備案）申請(qǐng)書(shū)填寫(xiě)說(shuō)明注： 以下“說(shuō)明”供填寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)參照使用，不需向登記機(jī)關(guān)提供。1. 本申請(qǐng)書(shū)適用于有限責(zé)任公司、 股份有限公司向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立、 變更登記及 有關(guān)事項(xiàng)備案。2. 向登記機(jī)關(guān)提交的申請(qǐng)書(shū)只填寫(xiě)與本次申請(qǐng)有關(guān)的欄目。3. 申請(qǐng)公司設(shè)立登記，填寫(xiě)“基本信息”欄、 “設(shè)立

8、”欄和“備案”欄有關(guān)內(nèi)容及附表 1“法定代表人信息” 、附表2“董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息”、附表3“股東（發(fā)起人） 出資情況”、 附表4“財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人信息” 、附表 5“聯(lián)絡(luò)員信息” 。“申請(qǐng)人聲明”由公司擬任法定代表人簽 署。4. 公司申請(qǐng)變更登記，填寫(xiě)“基本信息”欄及“變更”欄有關(guān)內(nèi)容。 “申請(qǐng)人聲明”由 公司原法定代表人或者擬任法定代表人簽署并加蓋公司公章。 申請(qǐng)變更同時(shí)需要備案的， 同 時(shí)填寫(xiě)“備案” 欄有關(guān)內(nèi)容。 申請(qǐng)公司名稱(chēng)變更， 在名稱(chēng)中增加 “集團(tuán)或 （集團(tuán)）”字樣的， 應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)集團(tuán)名稱(chēng)、集團(tuán)簡(jiǎn)稱(chēng)（無(wú)集團(tuán)簡(jiǎn)稱(chēng)的可不填） ；申請(qǐng)公司法定代表人變更的，應(yīng)填 寫(xiě)、提交擬任法定代表人信息（附

9、表1“法定代表人信息” ）；申請(qǐng)股東變更的，應(yīng)填寫(xiě)、提交附表 3“股東（發(fā)起人）出資情況” 。變更項(xiàng)目可加行續(xù)寫(xiě)或附頁(yè)續(xù)寫(xiě)。5. 公司增設(shè)分公司應(yīng)向原登記機(jī)關(guān)備案， 注銷(xiāo)分公司可向原登記機(jī)關(guān)備案。 填寫(xiě) “基本 信息”欄及“備案”欄有關(guān)內(nèi)容， “申請(qǐng)人聲明”由法定代表人簽署并加蓋公司公章。 “分公 司增設(shè) / 注銷(xiāo)”項(xiàng)可加行續(xù)寫(xiě)或附頁(yè)續(xù)寫(xiě)。6. 公司申請(qǐng)章程修訂或其他事項(xiàng)備案，填寫(xiě)“基本信息”欄、 “備案”欄及相關(guān)附表所 需填寫(xiě)的有關(guān)內(nèi)容。申請(qǐng)聯(lián)絡(luò)員備案的，應(yīng)填寫(xiě)附表5“聯(lián)絡(luò)員信息” ?！吧暾?qǐng)人聲明”由公司法定代表人簽署并加蓋公司公章；申請(qǐng)清算組備案的， “申請(qǐng)人聲明”由公司清算組負(fù)責(zé) 人簽署

10、。7. 辦理公司設(shè)立登記填寫(xiě)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)文號(hào)， 不填寫(xiě)注冊(cè)號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。 辦理變更登記、 備案填寫(xiě)公司注冊(cè)號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼， 不填寫(xiě)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)文號(hào)。8. 公司類(lèi)型應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)“有限責(zé)任公司”或“股份有限公司” 。其中，國(guó)有獨(dú)資公司應(yīng)當(dāng) 填寫(xiě)“有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資） ”；一人有限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)注明“一人有限責(zé)任公司（自然 人獨(dú)資）”或“一人有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資） ”。9. 股份有限公司應(yīng)在“設(shè)立方式”欄選擇填寫(xiě)“發(fā)起設(shè)立”或者“募集設(shè)立” 。有限責(zé) 任公司無(wú)需填寫(xiě)此項(xiàng)。10. “經(jīng)營(yíng)范圍”欄應(yīng)根據(jù)公司章程、參照國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定 填寫(xiě)。11. 申請(qǐng)人提交的

11、申請(qǐng)書(shū)應(yīng)當(dāng)使用 A4型紙。依本表打印生成的，使用黑色鋼筆或簽字筆 簽署；手工填寫(xiě)的，使用黑色鋼筆或簽字筆工整填寫(xiě)、簽署。指定代表或者共同委托代理人授權(quán)委托書(shū)申請(qǐng)人： 指定代表或者委托代理人 :委托事項(xiàng)及權(quán)限 ：1、 辦理 企業(yè)名稱(chēng)）的名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn) 設(shè)立 變更 注銷(xiāo) 備案 撤銷(xiāo)變更登記股權(quán)出質(zhì)（設(shè)立 變更 注銷(xiāo) 撤銷(xiāo)）其他 手續(xù)。2、同意不同意核對(duì)登記材料中的復(fù)印件并簽署核對(duì)意見(jiàn)；3、同意不同意修改企業(yè)自備文件的錯(cuò)誤；4、同意不同意修改有關(guān)表格的填寫(xiě)錯(cuò)誤；5、同意不同意領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照和有關(guān)文書(shū)。指定或者委托的有效期限：自年 月 日至年 月 日指疋代表或委托代理人或者 經(jīng)辦人信息簽字：固定電話：移動(dòng)

12、電話：（指定代表或委托代理人、具體經(jīng)辦人身份證明復(fù)印件粘貼處）（申請(qǐng)人簽字或蓋章）指定代表或者共同委托代理人授權(quán)委托書(shū)填寫(xiě)說(shuō)明1、本委托書(shū)適用于公司及其分公司、非公司企業(yè)法人及其分支機(jī)構(gòu)、營(yíng)業(yè)單位在工商 行政管理部門(mén)辦理登記、備案，公司辦理股權(quán)出質(zhì)登記等業(yè)務(wù)。2、名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)，新申請(qǐng)名稱(chēng)申請(qǐng)人為全體投資人或隸屬企業(yè)，已設(shè)立企業(yè)變更名稱(chēng) 申請(qǐng)人為本企業(yè)，由企業(yè)法定代表人簽署。3、設(shè)立登記，有限責(zé)任公司申請(qǐng)人為全體股東，國(guó)有獨(dú)資公司申請(qǐng)人為國(guó)務(wù)院或地方 人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，股份有限公司申請(qǐng)人為董事會(huì)，非公司企業(yè)法人 申請(qǐng)人為主管部門(mén)（出資人） ，分公司申請(qǐng)人為公司，營(yíng)業(yè)單位、非法人分支機(jī)

13、構(gòu)申 請(qǐng)人為隸屬單位（企業(yè)） 。自然人申請(qǐng)人由本人簽字，非自然人申請(qǐng)人加蓋公章。4、公司、非公司企業(yè)法人變更、注銷(xiāo)、備案，申請(qǐng)人為本企業(yè)，加蓋本企業(yè)公章（其 中公司清算組備案的，同時(shí)由清算組負(fù)責(zé)人簽字；公司破產(chǎn)程序終結(jié)后辦理注銷(xiāo)登 記的，同時(shí)由破產(chǎn)管理人簽字） ；分公司變更、注銷(xiāo)、備案，申請(qǐng)人為公司，加蓋公 司公章；營(yíng)業(yè)單位、非法人分支機(jī)構(gòu)申請(qǐng)人為隸屬單位（企業(yè)） ，加蓋隸屬單位（企 業(yè)）公章。6、股權(quán)出質(zhì)設(shè)立、變更、注銷(xiāo)登記申請(qǐng)人為出質(zhì)人和質(zhì)權(quán)人，股權(quán)出質(zhì)撤銷(xiāo)登記申請(qǐng) 人為出質(zhì)人或者質(zhì)權(quán)人。7、 委托事項(xiàng)及權(quán)限：第1項(xiàng)應(yīng)當(dāng)選擇相應(yīng)的項(xiàng)目并在中打"，或者注明其它具體內(nèi) 容；第2、3、

14、4、5項(xiàng)選擇“同意”或“不同意”并在中打V。8、指定代表或者委托代理人可以是自然人，也可以是其他組織；指定代表或者委托代 理人是其他組織的， 應(yīng)當(dāng)另行提交其他組織證照復(fù)印件及其指派具體經(jīng)辦人的文件、 具體經(jīng)辦人的身份證件。9、申請(qǐng)人提交的申請(qǐng)書(shū)應(yīng)當(dāng)使用 A4 型紙。 依本表打印生成的， 使用黑色鋼筆或簽字筆 簽署；手工填寫(xiě)的，使用黑色鋼筆或簽字筆工整填寫(xiě)、簽署。* 股份有限公司* 年第 * 次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)錄會(huì)議時(shí)間：*年* 月 * 日會(huì)議地點(diǎn)：本公司會(huì)議室 會(huì)議召集人：董事會(huì)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng) *會(huì)議記錄人： *到會(huì)股東 / 代理人：全體股東到會(huì)董事：全體董事* 股份有限公司于 * 年

15、* 月 * 日在本公司會(huì) 議室召開(kāi)了 * 年第 * 次臨時(shí)股東大會(huì)，實(shí)際出席會(huì)議的 股 東 及 股 東 代 理 人 共 * 人 ， 分 別 為 ： * 、 * 、* 、* ，出席會(huì)議的股東代表的股 份數(shù)為 * 萬(wàn)股， 占公司總股份的 100%；有權(quán)參加本次股東 大會(huì)議案表決的股東共 * 人，代表股份 * 萬(wàn)股，占公司 出席會(huì)議有表決權(quán)的 100%。會(huì)議的召開(kāi)及表決程序符合 中 華人民共和國(guó)公司法及公司章程的規(guī)定經(jīng)出席會(huì)議的股東審議表決，審議并通過(guò)了以下議案：同意*同意*同意 *四）同意修改公司章程與上述事項(xiàng)相關(guān)的條款。對(duì)以上議案表決結(jié)果為*萬(wàn)股贊成，占有效表決權(quán)的100%通過(guò)了以上議案。出席會(huì)

16、議的董事簽字：* 股份有限公司年*月*日* 股份有限公司章程修正案根據(jù) * 年* 月* 日股東大會(huì)會(huì)議會(huì)議記錄，對(duì)本公司章程以下條款進(jìn)行修正：第* 章第 * 條原為“ *，現(xiàn)修改“ *”。第* 章第 * 條原為“ *，現(xiàn)修改“ *”。第* 章第 * 條原為*，現(xiàn)修改“ *”。原章程其他條款不變。法定代表人簽字：* 股份有限公司年 * 月 * 日荊州市企業(yè)信用承諾書(shū)為營(yíng)造企業(yè)誠(chéng)實(shí)守信的信用環(huán)境， 維護(hù)市場(chǎng)交易秩序， 確保商事 制度改革全面推進(jìn)，本人鄭重承諾：一是本企業(yè)對(duì)提供給注冊(cè)登記部門(mén)的所有資料均合法、 真實(shí)、準(zhǔn) 確和有效，并對(duì)所提供資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)；二是做到嚴(yán)格依照國(guó)家有關(guān)法律、 法規(guī)和規(guī)章， 取得主體資格和 經(jīng)營(yíng)資格， 對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍中須辦理相關(guān)審批手續(xù)的， 未取得審批前不擅 自從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；三是做到依法開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)， 照章納稅，積極履行社會(huì)責(zé)任， 推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)；四是嚴(yán)格遵守企業(yè)年度報(bào)告制度，于每年 6 月 30 日前通過(guò)企業(yè) 信用信息公示系統(tǒng)向工商部門(mén)報(bào)送上一年度年度報(bào)告， 并