公司委托制造、外加工管理制度

1、1 / 12十、公司委托制造外加工管理制度（一）總則第一條 目的為使本公司外制開發(fā)及半成品、 成品外協(xié)處理有所遵循， 特 訂本規(guī)定。第二條 范圍本細(xì)則系指配合本公司銷售、 生產(chǎn)上需要， 需通過協(xié)作廠商 完成新產(chǎn)品零配件的試作、 量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作業(yè) 均屬之。第三條 外協(xié)類別 外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為：1 成品外協(xié) 系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品， 其外 協(xié)加工后即可繳交物量部門當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商 交運(yùn)者。2半成品外協(xié)系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造， 其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。3.材料外協(xié)2 / 12產(chǎn)品制造

2、所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設(shè)備（或設(shè)備不足）需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均 屬之。第四條經(jīng)辦部門外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。第五條核決權(quán)限（二）試作與量試外協(xié)第六條廠商調(diào)查表13-14外協(xié)事務(wù)經(jīng)辦部門項(xiàng)目申請部門承辦部門發(fā)（收）材料部門檢驗(yàn)部門試作量試成品外協(xié)半成品外協(xié)材料外協(xié)注：各相關(guān)部門由公司自訂表13-15外協(xié)事務(wù)核決權(quán)限項(xiàng)目申請部門核決核決試作量試3 / 12成品外協(xié)半成品外協(xié)材料外協(xié)注：申請部門及核決權(quán)限由各公司自定1.為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，米購?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時調(diào)查，凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具“協(xié)作廠商調(diào)查表”以建立征信資，料作為日

3、后選擇協(xié)作廠商的參考。“協(xié)作廠商調(diào)查表”一式一份呈主管核準(zhǔn)后，自存。2.采購?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù)“協(xié)作廠商調(diào)查表”每半年復(fù)查一 次以了解廠商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內(nèi)容。3.于每批號結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實(shí)績轉(zhuǎn)記于“協(xié)作廠商調(diào)查表”以借日后選擇廠商的參考。第七條 申請1試作 采購?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員所填制的“開發(fā)通知書”、“開發(fā)進(jìn)度表” 、“新開發(fā)零件部門進(jìn)度追蹤報(bào)告” 、“零件表” 及圖4 / 12詳細(xì)審核規(guī)劃外制的零配件等資料是否齊全、 清晰， 并即按 進(jìn)度要求分別開立“外協(xié)加工申請單”一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn) 后，第一聯(lián)送會計(jì)部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制 品合

4、格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會計(jì)部門整理付款。2量試（1）采購?fù)庵迫藛T于第一批小量試作品完成并送交工程設(shè) 計(jì)人員經(jīng)確認(rèn)正常后 （如需修改則再通知外協(xié)廠商重新送樣， 以 迄正常為止， 即進(jìn)行第二階段的試量， 其中申請手續(xù)同第七條第 一項(xiàng)作業(yè)）。（2）如于量試與試作過程中，產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時， 應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人 員重新繪制零配件成品圖， 循第七條第一項(xiàng)作業(yè)， 唯若必需重新 開發(fā)模具者，應(yīng)洽協(xié)作廠商提供損失的費(fèi)用。第八條 詢價(jià)1采購?fù)庵迫藛T提出“外協(xié)加工申請單”前，應(yīng)依需要日 期及協(xié)作廠商資料進(jìn)行詢價(jià)， 詢價(jià)對象以二家以上為原則 （最好 三家）并需提供

5、估價(jià)單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅 金、利潤等資料，每家填寫壹張“外包零件模具估價(jià)表”及“估 價(jià)分析表”。5 / 122經(jīng)辦人員審核估價(jià)明細(xì)表后循議價(jià)、比價(jià)方式（以確保 質(zhì)量交貨期為前提）將詢價(jià)記錄填寫于“外協(xié)加工申請單”內(nèi)呈 主管核準(zhǔn)后， 外制人員需將承制廠商、 外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn) 記于“外協(xié)加工控制表”，憑此控制外協(xié)品的交貨期。3為配合工程設(shè)計(jì)部門之要求或制造部門的緊急需求，采 購?fù)庵迫藛T得參考以往之類似品的外協(xié)價(jià)格， 免經(jīng)過議價(jià)、 比價(jià) 手續(xù)， 徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)， 但亦應(yīng)事后補(bǔ)辦 “外協(xié)申請表”及簽訂合同的手續(xù)。第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更1外協(xié)詢價(jià)經(jīng)核準(zhǔn)后，

6、如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時， 承辦部門應(yīng)開立“外協(xié)內(nèi)容變更申請表”一式四聯(lián)，注明變更的 原因及更改的廠商呈主管核準(zhǔn)， 第一聯(lián)送會計(jì)部門， 第二聯(lián)送物 料管理，第三聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。2 變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”內(nèi)憑以管理進(jìn)度。 第十條 簽訂合同1詢價(jià)完成后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運(yùn)前與協(xié) 作廠商6 / 12簽訂“外制品制作進(jìn)度追蹤表”一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一 聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進(jìn)度作業(yè)， 同時訂立 “模具開發(fā)及制品委托 制作契約書”。2“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”一式三份，由協(xié)作 廠商用印后，送呈部門經(jīng)理、總經(jīng)理核準(zhǔn)用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會計(jì)部門

7、，一份自存。3協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時， 采購?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償， 并即以簽呈， 呈報(bào)主簽， 轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過XX元以上時， 應(yīng)轉(zhuǎn)呈總 經(jīng)理核示。第十一條 質(zhì)量檢查1檢查依據(jù) 協(xié)作廠商就依據(jù)采購?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品，先行以“檢查記錄表”檢查通過后，連同零配件（以塑膠透明袋 裝妥，并于袋上標(biāo)明：1.零配件名稱，2.數(shù)量3.廠商）一并送交 物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員檢驗(yàn)。2試樣檢查工程產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員接到采購?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來的樣品后， 應(yīng)依 原工程7 / 12圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下：1）檢驗(yàn)合格者：經(jīng)檢驗(yàn)合格者即填寫 “檢查記錄表” 連同試樣送交采購?fù)庵?人員轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”結(jié)案，并將零配件連同“檢查記 錄表”送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。（2）檢驗(yàn)不合格者：其檢驗(yàn)不合格的零配件， 應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于 “檢查記錄表” 內(nèi)注明不合格的原因，送回采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于“外協(xié)進(jìn)度表” 內(nèi)，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期（或延期）完成。（3）如于檢驗(yàn)過程中發(fā)生設(shè)計(jì)變更等事項(xiàng)，仍