公司采購招標(biāo)問題專項(xiàng)整治方案

1、公司采購、分包招標(biāo)專項(xiàng)治理工作方案標(biāo)管理問題專項(xiàng)治理方案。、組織保障公司成立采購、分包招標(biāo)管理問題專項(xiàng)冶理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)工作的安 排和部署。組長:副組長:成員：審計(jì)監(jiān)察部及采購管理部全體人員、直屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)公司商務(wù)策劃部，任辦公室主任；負(fù)責(zé)日 常協(xié)調(diào)和督促等工作，及時(shí)向工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)展，調(diào)整偏差，確保治 理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并建立聯(lián)絡(luò)機(jī)制。二、責(zé)任分工本次專項(xiàng)治理工作，由分管責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，商務(wù)策劃部為牽頭組織部門，相關(guān)部門配合，審計(jì)監(jiān)察部進(jìn)行專項(xiàng)治理問題整改情況巡查，具體問題由負(fù)責(zé)分包、 物資采購招標(biāo)（議標(biāo)）的商務(wù)策劃部相關(guān)人員落實(shí)整改。三、實(shí)施步驟1.

2、組織階段（2017年11月）制定整改方案，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后發(fā)布，商務(wù)策劃部組織本部門分包、物資采購招（議）標(biāo)人員、項(xiàng)目公司相關(guān)人員及紀(jì)檢人員認(rèn)真學(xué)習(xí)12號文件通知的要求及專項(xiàng)治理方案。2.自查階段（2017年12月-2018年1月）商務(wù)策劃部對招（議）標(biāo)資料進(jìn)行自查，自查資料包括招標(biāo)文件、開標(biāo)報(bào) 告、投標(biāo)文件、分包合同，結(jié)合集團(tuán)公司對項(xiàng)目審計(jì)及集團(tuán)巡檢提出的各類問 題，并將發(fā)現(xiàn)的問題編制成問題根據(jù)集團(tuán)公司成本采購部2017年10月31日發(fā)布的關(guān)于開展采購、分包招標(biāo)管理問題專項(xiàng)治理的通知精神要求，特制訂嘉天投資公司采購、分包招及措施清單，清單列明問題產(chǎn)生的原因及擬定 整改措施。3.整改階段（2

3、018年2月-2018年5月）商務(wù)策劃部按照清單中的整改措施進(jìn)行整改，審計(jì)監(jiān)察部提供支持，每月 月底向?qū)ｍ?xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行匯報(bào)，專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織人員對整 改結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)收。4.總結(jié)階段（2018年6月）整改工程完成后，領(lǐng)導(dǎo)小組召開總結(jié)會，對整改的成果進(jìn)行分析總結(jié)。對 整改過程中好的制度和做法予以推廣，以形成長效機(jī)制，商務(wù)策劃部將整改情 況及治理工作總結(jié)形成書面材料，報(bào)集團(tuán)公司成本采購部及紀(jì)檢監(jiān)察部。四、整改事項(xiàng)1.制度建設(shè)在集團(tuán)一體化管控制度前提下，根據(jù)投資公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，有針對性地制訂 和完善實(shí)施細(xì)則。2.招標(biāo)管理1）落實(shí)集團(tuán)公司招標(biāo)監(jiān)督管理辦法，進(jìn)一步細(xì)化招標(biāo)流程，安排專人負(fù)責(zé)

4、全過程跟進(jìn)項(xiàng)目分包招標(biāo)過程，分階段建立招標(biāo)項(xiàng)目監(jiān)督管理臺賬，加 大對分包單位投標(biāo)的審核力度，強(qiáng)化招標(biāo)過程管理。（2）建立合格分承包商庫，并進(jìn)行半年度和年度考核，對不合格分承包 商進(jìn)行淘汰。 對新增加的分承包商進(jìn)行盡職考察， 選取重信譽(yù)、 管理能力、資金實(shí)力強(qiáng)的合作隊(duì)伍。（3）督促項(xiàng)目公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)提交招標(biāo)計(jì)劃，對于達(dá)到招 標(biāo)起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)的材料采購，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司招標(biāo)監(jiān)督管理辦法的有關(guān)要求進(jìn)行招標(biāo)采購。4）對招標(biāo)文件的編制、評審、審批嚴(yán)格把關(guān)。5）所有分包招標(biāo)均按工程量清單招標(biāo)，并設(shè)立招標(biāo)控制價(jià)，經(jīng)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。6）評標(biāo)人員在審計(jì)監(jiān)察部的監(jiān)督下，嚴(yán)格從評標(biāo)專家?guī)熘谐槿?，并定?/p>

5、評標(biāo)專家?guī)烊藛T進(jìn)行資格審查。2.分包及合同管理 （1）督促項(xiàng)目部安排專人重點(diǎn)加強(qiáng)對分包單位的進(jìn)度計(jì)量，及時(shí)準(zhǔn)確的 按月辦理進(jìn)度結(jié)算，提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。同時(shí)，積極加強(qiáng)與業(yè)主方的過程 溝通，做好過程計(jì)量確認(rèn)和簽證管理。（2）分包進(jìn)度計(jì)量付款嚴(yán)格按合同執(zhí)行，如遇特殊情況必須提高付款比例的，需執(zhí)行“三重一大”集體決策。（3）參與合同評審的各部門，涉及本部門業(yè)務(wù)條線的內(nèi)容嚴(yán)格把關(guān)，不 能流于形式。4）嚴(yán)格執(zhí)行分包合同條款,足額收取分包單位履約保證金。5）所有合同采用集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)合同。五、治理要求1.領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、 分工協(xié)作。 整改工作由紀(jì)委書記牽頭配合， 具體業(yè)務(wù)由分包、 物資采購招（議）標(biāo)責(zé)任人實(shí)施，各責(zé)任人要積極落實(shí)整改方案，將工作落到 實(shí)處，確定時(shí)間和目標(biāo)。2.全面整改、全面達(dá)標(biāo)。 按照通知文件的要求， 自查整改率必須達(dá)到100%，整改不留余地和尾巴，各單位領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人不得存有任何僥幸心理，要深入細(xì) 致的