土建維修項(xiàng)目管理辦法

1、冀東骨料土建維修項(xiàng)目管理辦法（修訂）第一章總則第一條為加強(qiáng)砂石骨料板塊土建維修、零星基建項(xiàng)目 的 管理，確保對工程投資、進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行有效控制，保證 項(xiàng) 目生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行，制定本管理辦法。第二條土建維修項(xiàng)目是指為維持正常生產(chǎn)運(yùn)營、生活設(shè)施修繕和企業(yè)形彖等所進(jìn)行的必要的維修工程。第三條本辦法適用于砂石骨料板塊的土建維修項(xiàng)目。第四條 本辦法管理原則：所有土建維修項(xiàng)目從工程招標(biāo)到竣工組織驗(yàn)收等，原則上均由各子公司自行組織實(shí)施，但必須到砂石骨料事業(yè)部進(jìn)行審批備案；涉及工程招投標(biāo)活動的必須遵循集團(tuán)工程招投標(biāo)管理辦法及砂石骨料事業(yè)部冀東骨料板塊招標(biāo)管理辦法相關(guān)規(guī)定。第二章職責(zé)分工第五條砂石骨料事業(yè)部主

2、要負(fù)責(zé)立項(xiàng)審批、工程實(shí)施監(jiān)督 檢查、備案以及審核、匯總各子公司土建維修項(xiàng)目年度預(yù)算。第六條砂石骨料事業(yè)部綜合管理部負(fù)責(zé)土建維修項(xiàng)目招標(biāo)監(jiān)督檢查；第七條砂石骨料事業(yè)部工程管理部負(fù)責(zé)下達(dá)各子公司土建維修項(xiàng)目年度預(yù)算。第八條子公司職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)指派專人對批準(zhǔn)實(shí)施的項(xiàng)目從工程設(shè)計(jì)、 招 投標(biāo)、簽訂合同、施工管理、工程竣工驗(yàn)收、結(jié)算、工程款 撥 付、審計(jì)、資料歸檔等工作的管理；（二）全面負(fù)責(zé)工程的質(zhì)量、工期、投資控制，協(xié)調(diào)與 設(shè)計(jì)單位、使用單位和施工單位的關(guān)系。（三）負(fù)責(zé)或委托監(jiān)理公司負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場、進(jìn)度、質(zhì)量 管理。第三章管理要點(diǎn)第九條 工程項(xiàng)目合同管理 各子公司涉及項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工以及主要設(shè)備、 材料

3、的采 購 等環(huán)節(jié)， 必須依法訂立合同 （或委托書） 。在合同（或委 托書） 中要明確質(zhì)量、工期、材料、履約責(zé)任義務(wù)和處罰條 例，結(jié)算 方法、保修內(nèi)容，預(yù)付款和進(jìn)度款、質(zhì)量保證金等 要求，工程 實(shí)施以及財(cái)務(wù)付款必須以合同為依據(jù)。第十條 工程項(xiàng)目簽證（一）現(xiàn)場施工過程中， 由于施工圖紙及特殊原因必須 變更的簽證應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽發(fā)工程變更聯(lián)系單，否則 作 無效變更；（二）對于因設(shè)計(jì)變更造成單項(xiàng)工程費(fèi)用增加較原概 算 額度超過 20% 的，應(yīng)由申請單位、 設(shè)計(jì)單位說明變更原因并 經(jīng)砂石骨料事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可實(shí)施。三） 現(xiàn)場簽證簽批內(nèi)容與格式： 現(xiàn)場簽證必須按統(tǒng)一 格式填寫，注明單項(xiàng)工程名稱、專業(yè)、

4、簽證編號、日期、簽 證 原因、簽證內(nèi)容、費(fèi)用等。（四）現(xiàn)場簽證簽批手續(xù)：按現(xiàn)場簽證所要求的格式按 現(xiàn)場經(jīng)辦人、現(xiàn)場主管、各子公司主管領(lǐng)導(dǎo)逐級簽字審批， 委托監(jiān)理單位的，還要按專業(yè)監(jiān)理工程師、總監(jiān)的順序逐級 簽字審批。缺少任何一級的簽字均不得作為結(jié)算依據(jù)。第十一條 竣工驗(yàn)收、移交與結(jié)算（- ）項(xiàng)目竣工后， 施工單位需按合同約定提交完整的 工 程施工竣工資料到各子公司，由各子公司組織施工單位、 設(shè)計(jì) 單位、使用單位、監(jiān)理單位（委托監(jiān)理時(shí)）對工程進(jìn)行 全面驗(yàn) 收，做好驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收通過后，移交使用部門使用 和管理。 未經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，一律不得投入使用。（二）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后在 2 個月內(nèi)完成

5、結(jié)算工 作。（三）各子公司結(jié)算金額在 10 萬元以上時(shí)，必須經(jīng)綜 合 管理部岀具審計(jì)審批意見，審計(jì)報(bào)告的有效數(shù)值作為最終審 計(jì)結(jié)算數(shù)據(jù)。第十二條 竣工資料存檔管理（- ）工程資料的收集整理工作由各子公司負(fù)責(zé)并與項(xiàng)目建設(shè)同步進(jìn)行。工程竣工驗(yàn)收后，工程資料由各子公司工 程管 理部門負(fù)責(zé)整理、歸檔，各子公司檔案管理部門負(fù)責(zé)保 存。二）歸檔資料如下1、工程立項(xiàng)報(bào)告2、全套竣工圖紙、施工方案及變更資料、現(xiàn)場簽證；3、招標(biāo)文件及補(bǔ)充文件、開標(biāo)現(xiàn)場評標(biāo)資料、投標(biāo)承諾函、中標(biāo)單位的投標(biāo)文件（正本）、中標(biāo)通知書、建設(shè)工 程施 工合同、補(bǔ)充協(xié)議、質(zhì)量保修書等；4、由發(fā)包人審核簽字的工程結(jié)算書或造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)審計(jì)結(jié)算

6、報(bào)告；5、開工報(bào)告及工程竣工驗(yàn)收報(bào)告、隱蔽工程驗(yàn)收單和中間驗(yàn)收單等技術(shù)資料；6、主要材料的材質(zhì)、栓配合比等施工資料；7、工程款支付審批資料。第 十三條 交工后的工程項(xiàng)目在規(guī)定的保修期內(nèi)發(fā)生 的工 程質(zhì)量問題，由施工單位負(fù)責(zé)保修并支付保修費(fèi)用。第十四條 工程保修期按住建部建筑工程保修辦法 的 規(guī)定執(zhí)行；有特殊要求的工程保修內(nèi)容和期限，由建設(shè)單 位 和施工單位在合同或任務(wù)書中規(guī)定。第十五條 各子公司應(yīng)根據(jù)工程性質(zhì)、內(nèi)容的實(shí)際情況 留 足工程質(zhì)保金，待工程保修期滿、完全履行合同后，無息 返 還施工單位剩余質(zhì)保金。第十六條 工程實(shí)施過程中所有施工單位必須遵守各項(xiàng) 目 相關(guān)部門的管理規(guī)定。第四章管理程序

7、第十七條項(xiàng)目管理程序（- ）立項(xiàng)：1、 每年 10 月底前各項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的實(shí)際問 題，估算投資在 10 萬元以上的項(xiàng)目，提岀下一年度的土建維 修、 零星基建項(xiàng)目立項(xiàng)申請， 并報(bào)砂石骨料事業(yè)部 （估算在 10 萬元 以下的小型維修項(xiàng)目，維修費(fèi)用由各子公司直接從生 產(chǎn)成本中 攤銷，不再申請立項(xiàng)）。2、立項(xiàng)申請報(bào)告內(nèi)容包括 : 土建維修工程的維修原因、 擬實(shí)施內(nèi)容、擬施工工期、工程估算、資金來源、施工期間 的特殊要求等，以項(xiàng)目為單位統(tǒng)一報(bào)至砂石骨料事業(yè)部。方 案復(fù)雜的需由項(xiàng)目單位委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)，并做出投資 估算。立項(xiàng)申請報(bào)告必須有申報(bào)單位公司各級主管領(lǐng)導(dǎo)的簽 字并加蓋單位公章。（-

8、）初審：由砂石骨料事業(yè)部工程管理部負(fù)責(zé)對各單位申報(bào)項(xiàng)目 進(jìn) 行現(xiàn)場調(diào)研和初審，于每年 11 月底前形成調(diào)研報(bào)告。（三）復(fù)審： 初審?fù)ㄟ^后由工程管理部上報(bào)砂石骨料事業(yè)部審批。 對于復(fù)審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目， 由砂石骨料事業(yè)部工程管理部以 書 面形式將審批意見通知申報(bào)單位，列入本年度預(yù)算指標(biāo)。（四）立項(xiàng)追加：在生產(chǎn)、生活中岀現(xiàn)嚴(yán)重影響生產(chǎn) 等 急需解決的項(xiàng)目，可作為土建維修追加項(xiàng)目處理，由砂石骨 料事業(yè)部每年 6 月底前匯總一次。實(shí)施過程中較立項(xiàng)內(nèi)容相比確需增加工程內(nèi)容并需追 加 投資超過原概算 20% 方可解決的， 申報(bào)單位首先將追加申 請報(bào) 至砂石骨料事業(yè)部，由砂石骨料事業(yè)部組織專業(yè)人員對 追加投 資的

9、必要性進(jìn)行調(diào)查，提出調(diào)查意見，上報(bào)主管經(jīng)理 批準(zhǔn)后方 可實(shí)施。（五）未經(jīng)立項(xiàng)審批的項(xiàng)目一律不得擅自施工。第十八條 工程招投標(biāo)（一）招標(biāo)方式的確定： 首先根據(jù)維修工程的難易程度 確定各項(xiàng)目投標(biāo)單位的投標(biāo)資質(zhì)。（二）己立項(xiàng)的項(xiàng)目，由各子公司組織實(shí)施，砂石骨料 事業(yè)部對招標(biāo)結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、抽查。（三）公司內(nèi)部的建筑隊(duì)伍和維修隊(duì)伍，在招標(biāo)時(shí)，在 與社會建筑施工單位競爭中具有同等優(yōu)先權(quán)利。并遵循“相 同 資質(zhì)比價(jià)格，相同價(jià)格優(yōu)先選擇內(nèi)部隊(duì)伍”的原則。（四）總投資金額在 10 萬元（含）以下的，可以不進(jìn)行 招標(biāo)，采用詢比價(jià)的方式直接選擇隊(duì)伍，但必須將隊(duì)伍選擇 申 請報(bào)告報(bào)至本公司主管經(jīng)理簽批，砂石骨料事業(yè)部審批、 備案 后方可實(shí)施。第十九條 合同簽定中標(biāo)通知書發(fā)放 15 日內(nèi)，簽訂施工合同。所有合同均由 各子公司與施工單位簽訂，簽訂的合同必須有經(jīng)辦人、委托 代理 人的簽字，加蓋公司合同專用章和合同騎縫章。第二十條 工程結(jié)算（一）根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容，若工程量確定，原則上采取總 價(jià) 包干方式一次包死；（二）若工程量無法確定，宜采用固定完全綜合單價(jià) 方 式或執(zhí)行當(dāng)?shù)囟~費(fèi)率讓利方式，以發(fā)生的有效實(shí)際工程 量 進(jìn)行結(jié)算。12（三）采用固定完全綜合單價(jià)方式的工程在本年度 月 底前，若發(fā)生同類工程，可不再單獨(dú)招標(biāo)，按已簽訂合同 綜 合單價(jià)進(jìn)行結(jié)算，但需另行簽訂合同，并由各子公司上報(bào) 直 接選擇隊(duì)伍和綜合單價(jià)