建信金融資產(chǎn)投資有限公司章程

1、1 / 27建信金融資產(chǎn)投資有限公司章程目錄第一章 總 則第二章 經(jīng)營宗旨和范圍第三章 注冊資本與股權(quán)變動(dòng)第四章 股東的權(quán)利和義務(wù)第五章 董事會(huì)第六章 董事會(huì)專門委員會(huì)第七章 高級管理人員第八章 監(jiān)事會(huì)第九章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤分配和審計(jì)第十章 信息披露第十一章 勞動(dòng)人事第十二章 合并與分立第十三章 解散與清算第十四章 章程的修訂第十五章 附 則2 / 27第一章 總 則第一條 建信金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡稱 “公司 ”）系依照中華人民共和國公司 法（以下簡稱 “公司法 ”）、中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法和其他有關(guān)法律、法 規(guī)、規(guī)章成立的有限責(zé)任公司。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴。矚慫潤厲釤瘞睞

2、櫪廡賴賃。第二條 公司注冊名稱：建信金融資產(chǎn)投資有限公司；公司簡稱：建信投資;英文全稱：CCB Financial Asset Investment Co., Ltd.；英文簡稱：CCB Investment。第三條 公司住所：北京市西城區(qū)豐盛胡同22號豐銘國際大廈A座5層，郵編：100032。第四條 公司的董事長為公司的法定代表人。第五條 公司為永久存續(xù)的有限責(zé)任公司。第六條 公司的組織形式為依據(jù) 公司法 設(shè)立的一人有限責(zé)任公司， 股東以其認(rèn)繳的 出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任， 公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛氌譴凈。 聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛氌譴凈禍。第七條 公司的股東是中國建設(shè)銀行

3、股份有限公司， 其是一家根據(jù)中國法律組建并存續(xù) 的股份有限公司，注冊地址為中國北京市金融大街25號，郵編為：100033。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆 塹籟。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭。第八條 公司依據(jù)公司法和其他法律、法規(guī)、規(guī)章、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，制定本 章程（以下簡稱 “公司章程 ”或 “本章程 ”）。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧。自本章程生效之日起， 本章程即成為規(guī)范公司的組織與行為、 公司與股東之間權(quán)利義務(wù) 關(guān)系的具有法律約束力的文件。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒。第九條 本章程對公司及其股東、 董事、 監(jiān)事和高級管理人員均具有約束力； 前述人員 均可以依據(jù)本章程提出

4、與公司事宜有關(guān)的權(quán)利主張。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔。 謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點(diǎn)。3 / 27本章程所稱公司的 “高級管理人員 ”，系指總裁、副總裁、首席官，以及公司管理的其他 高級管理人員。第二章 經(jīng)營宗旨和范圍第十條 公司的經(jīng)營宗旨：遵循法治化原則、按照市場化方式開展債轉(zhuǎn)股及相關(guān)業(yè)務(wù)， 積極穩(wěn)健、 不斷創(chuàng)新，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下， 積極為股東創(chuàng)造最大價(jià)值。廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷。 廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷巹。第十一條公司的經(jīng)營范圍：（一）突出開展債轉(zhuǎn)股及配套支持業(yè)務(wù)；（二）依法依規(guī)面向合格社會(huì)投資者募集資金用于實(shí)施債轉(zhuǎn)股；（三）發(fā)行金融債券，專項(xiàng)用于債轉(zhuǎn)股；（四）經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱 “銀

5、監(jiān) 會(huì)”批）準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。第三章 注冊資本與股權(quán)變動(dòng)第十二條 公司注冊資本為人民幣壹佰貳拾億圓 （RMB12,000,000,000）整，出資方式為 人民幣現(xiàn)金出資，由股東認(rèn)繳,并于20XX年7月10日一次性實(shí)繳。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚。煢楨 廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍。第十三條 公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，可以按照本章程的有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)增加注冊資 本。公司增加注冊資本， 按照本章程的規(guī)定批準(zhǔn)后， 應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律、 法規(guī)、 規(guī)章規(guī)定，履行相關(guān)審批程序，并應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴。鵝婭盡損 鵪慘歷蘢鴛賴縈。第十四條 根據(jù)本章程的規(guī)定， 并按照國家有關(guān)法律、 法規(guī)、 規(guī)章規(guī)定

6、履行相關(guān)審批程 序后，公司可以減少其注冊資本?；[叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)?；[叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)櫧。4 / 27第十五條 公司減少注冊資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人， 并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公 告。債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)， 未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)， 有權(quán) 要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴。預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買。公司減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第十六條 公司設(shè)立后應(yīng)根據(jù)股東的出資或股權(quán)變動(dòng)情況向股東簽發(fā)出資證明書， 出資 證明書應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦。滲釤嗆儼

7、勻諤鱉調(diào)硯錦鋇。（一）公司名稱；（二）公司成立日期；（三）公司注冊資本；（四）股東名稱、繳納的出資額和出資日期；（五）出資證明書的編號和核發(fā)日期。出資證明書由公司蓋章。第十七條 公司應(yīng)當(dāng)置備股東名冊，記載以下事項(xiàng)：（一）股東的名稱及住所；（二）股東的出資額；（三）出資證明書編號。公司應(yīng)當(dāng)將股東的名稱向公司登記機(jī)關(guān)登記；登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。未經(jīng)登記或者變更登記的，不得對抗第三人。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫。記載于股東名冊的股東，可以依股東名冊主張行使股東權(quán)利。公司應(yīng)當(dāng)保存有完整的股東名冊。第十八條 股東在成為公司股東之日起5年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓 （包括向其關(guān)聯(lián)方或其他

8、股東轉(zhuǎn)讓）其持有的全部或部分公司股權(quán)。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報(bào)。在上述鎖定期屆滿并且相關(guān)法律法規(guī)允許時(shí)， 經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)， 股東有權(quán)按照本章程的 規(guī)定向第三方轉(zhuǎn)讓股權(quán)。5 / 27股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，應(yīng)及時(shí)以書面方式事先通知公司董事會(huì)。第四章 股東的權(quán)利和義務(wù)第十九條 公司股東為依法持有公司股權(quán)的法人機(jī)構(gòu)。公司股東應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的股東資格和條件。 股東應(yīng)當(dāng)依法對公司 履行誠信義務(wù)，確保提交的股東資格資料真實(shí)、完整、有效。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷。贓熱俁閫歲 匱閶鄴鎵騷鯛。第二十條 公司不設(shè)股東會(huì)，股東依法對下列事宜行使職權(quán)：1.審議決定公司的經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)

9、劃、資本規(guī)劃和投資計(jì)劃；2.委派和更換非由職工代表擔(dān)任的董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；3.委派和更換非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；4.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；5.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；6.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；7.審議批準(zhǔn)超過董事會(huì)授權(quán)范圍的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)及股權(quán)投資等事項(xiàng)；8.審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)方案；9.對公司增加或者減少注冊資本作出決議；10.對發(fā)行公司債券作出決議；11.對公司合并、分立、終止、解散、申請破產(chǎn)、清算和變更公司形式等事項(xiàng)作出決定；12.修改公司章程；13.審議法律、法規(guī)和本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東決定的其他事項(xiàng)。股東對前款所列事項(xiàng)作

10、出決定時(shí)， 應(yīng)當(dāng)采用書面形式， 并由股東在決定文件上加蓋公章 后備置于公司。6 / 27第二十一條 公司股東享有下列權(quán)利：（一）依照其出資比例分取紅利和其他形式的利益分配；（二）依照法律、法規(guī)及本章程的有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓其所持有的股權(quán)；（三）對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議和質(zhì)詢；（四）依照法律、法規(guī)和本章程的規(guī)定，查閱和復(fù)制本章程、股東名冊、董事會(huì)會(huì)議記 錄、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等文件；壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚。壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋。（五）公司終止或者清算時(shí)，按其出資比例參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（六）如董事會(huì)的決議違反適用法律或本章程， 侵害股東權(quán)利的， 向人民法院提起訴訟；（七）法律、法

11、規(guī)及本章程所賦予的其他權(quán)利。第二十二條 公司股東應(yīng)履行如下義務(wù)：（一）遵守法律、法規(guī)和本章程；（二）按時(shí)繳納其所認(rèn)繳的出資額；（三）以其所認(rèn)繳的出資額為限對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；（四） 公司股東應(yīng)當(dāng)以書面形式向公司作出資本補(bǔ)充的長期承諾， 并作為公司資本規(guī)劃 的一部分，支持公司董事會(huì)制定合理的資本規(guī)劃，使公司資本持續(xù)滿足監(jiān)管要求；蠟變黲癟報(bào) 倀鉉錨鈰贅。蠟變黲癟報(bào)倀鉉錨鈰贅籜。（五） 依法行使股東權(quán)利， 不得濫用股東權(quán)利損害公司的利益， 股東濫用股東權(quán)利給公 司造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任；買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆。（六） 不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債

12、權(quán)人的利益， 股東濫用公 司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任， 逃避債務(wù)， 嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的， 應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù) 承擔(dān)連帶責(zé)任；綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆。（七）法律、法規(guī)、規(guī)章及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第二十三條 公司股東應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、 法規(guī)和本章程行使出資人權(quán)利， 不得謀取不 當(dāng)利益， 不得干預(yù)董事會(huì)、 高級管理層根據(jù)本章程享有的決策權(quán)和管理權(quán)， 不得越過董事會(huì) 和高級管理層直接干預(yù)公司經(jīng)營管理，不得損害公司利益和其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益。驅(qū) 躓髏彥浹綏譎飴憂錦。驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦諑。7 / 27第二十四條 股東與公司之間的交易應(yīng)當(dāng)遵循平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)?/p>

13、原則。第二十五條 法律、 法規(guī)、 規(guī)章的相關(guān)規(guī)定和本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東決定的事項(xiàng)， 必須 由股東對該等事項(xiàng)進(jìn)行審議， 以保障公司股東對該等事項(xiàng)的決策權(quán)。 就股東提出的質(zhì)詢和建 議，公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)作出解釋和說明。貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡。貓蠆驢繪燈鮒誅 髏貺廡獻(xiàn)。第五章 董事會(huì)第二十六條 公司設(shè)董事會(huì)， 董事會(huì)是股東決定的執(zhí)行機(jī)構(gòu)， 向股東負(fù)責(zé)。 董事會(huì)由五 名董事組成，全部由股東委派；設(shè)董事長一名，由股東在委派時(shí)指定。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔。 鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔嗚。董事會(huì)成員包括執(zhí)行董事、非執(zhí)行董事。第二十七條 董事任期三年， 任期屆滿， 經(jīng)股東重新委派可以連任。 董事任期從股東

14、書 面委派之日或銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)其任職資格之日 （以二者中較后為準(zhǔn)） 起起算至任期屆滿當(dāng)年股東 書面出具解聘通知之日止。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖門。董事應(yīng)符合法律、 法規(guī)及銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的任職條件， 董事的任職資格需經(jīng)銀監(jiān)會(huì)審核。 違 反法律、法規(guī)及銀監(jiān)會(huì)規(guī)定委派董事的， 該委派無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公 司應(yīng)解除其職務(wù)。輒嶧陽檉籪癤網(wǎng)儂號澩。輒嶧陽檉籪癤網(wǎng)儂號澩蠐。董事應(yīng)有足夠的時(shí)間和必要的知識能力以履行其職責(zé)。 董事長由董事?lián)?，任期三年，任期屆滿，經(jīng)股東重新委派可以連任。第二十八條 公司應(yīng)采取措施保障董事的知情權(quán)。 凡須經(jīng)董事會(huì)決策的事項(xiàng)， 公司必須按照規(guī)定及時(shí)通知董

15、事并同時(shí)提供足夠的資料，董事認(rèn)為資料不充分的，可以要求補(bǔ)充。側(cè)閆繭絳闕絢勵(lì)蜆贅。堯側(cè)閆繭絳闕絢勵(lì)蜆贅瀝。第二十九條 公司應(yīng)采取措施保障董事參加董事會(huì)會(huì)議的權(quán)利。 公司應(yīng)提供董事履行職責(zé)所必需的工作條件。8 / 27董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其行 使職權(quán)。第三十條 董事可以在任期未滿時(shí)提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào) 告，并有義務(wù)在辭職報(bào)告中對其他董事和股東應(yīng)當(dāng)注意的情況進(jìn)行說明。識饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒。 識饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒儂。董事在任期內(nèi)辭職影響公司正常經(jīng)營或?qū)е露聲?huì)成員低于法定人數(shù)的， 在改選出的董 事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律法

16、規(guī)的規(guī)定，履行董事職責(zé)。凍鈹鋨勞臘鍇癇婦脛糴。凍鈹鋨勞 臘鍇癇婦脛糴鈹。發(fā)生前款規(guī)定的情形時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快通知公司股東，由股東委派新的董事填補(bǔ)缺額。第三十一條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。 董事不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第三十二條 董事不得有下列行為：（一）挪用公司資金；（二）將公司資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲；（三） 違反本章程的規(guī)定， 未經(jīng)股東或董事會(huì)同意， 將公司資金借貸給他人或者以公司 財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（四）違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東同意，與公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（五） 未經(jīng)股東同意， 利用職務(wù)

17、便利為自己或他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)， 自營或者 為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)；恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦。恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦聰。（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（七）未經(jīng)公司同意，擅自披露公司的商業(yè)秘密；（八）違反對公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。 董事違反本條規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。第三十三條 董事會(huì)應(yīng)遵照法律、 法規(guī)、 規(guī)章、 監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定和本章程及股東決 議履行職責(zé)。董事會(huì)行使下列職權(quán)：鯊腎鑰詘褳鉀溈懼統(tǒng)庫。鯊腎鑰詘褳鉀溈懼統(tǒng)庫搖。9 / 27（一）向股東報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東的決定；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司

18、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或減少注冊資本的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)、非法人分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置或調(diào)整；（九） 決定聘任或解聘總裁及其報(bào)酬事項(xiàng)， 并根據(jù)總裁的提名決定聘任或者解聘公司其 他高級管理人員及其報(bào)酬事項(xiàng)；碩癘鄴頏謅攆檸攜驤蘞。碩癘鄴頏謅攆檸攜驤蘞鷥。（十）制定公司基本管理制度；（十一）制訂公司章程修改方案；（十二）在股東授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的股權(quán)投資、資產(chǎn)購置、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)核銷等 事項(xiàng)；（十三）制定關(guān)聯(lián)交易管理制度及審批重大關(guān)聯(lián)交易；（十四）確定下屬委員會(huì)，并對委員會(huì)進(jìn)行授權(quán)；（十五）聘請或解聘公司的外部審計(jì)

19、師； （十六）其他中國法律、法規(guī)或者本章程規(guī)定需要董事會(huì)決定的事項(xiàng)。 董事會(huì)職權(quán)中某些具體決策事項(xiàng)確有必要授權(quán)的，應(yīng)當(dāng)通過董事會(huì)決議的方式依法進(jìn)行。授權(quán)應(yīng)當(dāng)一事一授，不得將董事會(huì)職權(quán)籠統(tǒng)或永久授予其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人行使。遷擇楨秘騖。閿擻輳嬪諫遷擇楨秘騖輛。第三十四條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊會(huì)計(jì)師對公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見、否定意見或 者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告向股東作出說明。氬嚕躑竄貿(mào)懇彈瀘頷澩。氬嚕躑竄貿(mào)懇彈瀘頷澩紛。第三十五條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督， 不得阻撓、妨礙監(jiān)事會(huì)依職權(quán)進(jìn)行的檢查、 審計(jì)等活動(dòng)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。閿擻輳嬪諫10 / 27第三十六條 董事長行使下列職權(quán)：

20、（一）召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）簽署董事會(huì)重要文件和應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（四）行使法定代表人的其他職權(quán)；（五）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后及時(shí)向董事會(huì)和股東報(bào)告；釷鵒資贏車贖 孫滅獅贅。釷鵒資贏車贖孫滅獅贅慶。（六）法律、法規(guī)、規(guī)章和監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的，或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 當(dāng)董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職 務(wù)。第三十七條 股東、 三分之一以上的董事、董事長、董事會(huì)專門委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總裁 有權(quán)向董事會(huì)提出提案。董

21、事會(huì)會(huì)議分為定期董事會(huì)會(huì)議和臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。定期董事會(huì)會(huì)議每年至少召開兩 次，由董事長召集，于定期董事會(huì)會(huì)議召開十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。慫闡譜鯪逕導(dǎo) 嘯畫長涼。慫闡譜鯪逕導(dǎo)嘯畫長涼馴。第三十八條 有下列情形之一的，董事長應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)簽發(fā)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知：（一）股東書面提議時(shí)；（二）董事長認(rèn)為必要時(shí)；（三）三分之一以上董事提議時(shí)；（四）監(jiān)事會(huì)書面提議時(shí)；（五）總裁書面提議時(shí)；臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)于召開五日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。情況緊急， 需要董事會(huì)立即采取行動(dòng)的， 董事長可以召集董事會(huì)緊急會(huì)議。 緊急會(huì)議可 通11 / 27過電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在

22、會(huì)議上做出說明。諺辭調(diào)擔(dān)鈧諂動(dòng) 禪瀉類。諺辭調(diào)擔(dān)鈧諂動(dòng)禪瀉類謹(jǐn)。第三十九條 董事會(huì)會(huì)議可采取現(xiàn)場會(huì)議方式或書面議案方式召開。 董事會(huì)會(huì)議采取現(xiàn)場會(huì)議方式的， 可以采用電話、 視頻或其他即時(shí)通訊方式為董事參加 董事會(huì)會(huì)議提供便利，董事通過上述方式參加董事會(huì)會(huì)議的，視為出席現(xiàn)場會(huì)議。嘰覲詿縲鐋 囁偽純鉿錈。嘰覲詿縲鐋囁偽純鉿錈癱。第四十條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議地點(diǎn)、日期和方式；（二）會(huì)議議案；（三）會(huì)務(wù)聯(lián)系方式；（四）發(fā)出通知的日期。第四十一條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由過半數(shù)的董事出席方可舉行。每名董事有一票表決權(quán)。董事會(huì)會(huì)議可采用舉手或投票方式表決。全體董事過半數(shù)認(rèn)為會(huì)議議題不明確、 不具體， 或者因會(huì)議材料不充分等事由導(dǎo)致其無 法對決議事項(xiàng)作出判斷時(shí)， 會(huì)議主持人可以宣布對該議題暫緩表決， 提