法務審計部崗位職責(共5頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上法務審計部崗位職責一、法務審計部工作職責1.負責對公司和全資、控股、參股公司的財務審計工作；2.協(xié)助完成投資項目后的評估審計工作；3.負責對公司內部嚴重違反財經(jīng)法紀的行為進行專項審計；4.負責公司審計制度及相關法制建設，并監(jiān)督實施；5.負責研究公司相關的法律、法規(guī)、政策，為公司事務提供法律意見；6.從法律角度參與并監(jiān)督公司合并、分立、破產、投資、資產轉讓等重要經(jīng)濟活動；7.負責對擬簽訂的合同（協(xié)議書）進行審核工作并負責合同的跟蹤管理，對合同的執(zhí)行情況進行定期檢查和總結；8.采取有效措施預防和減少與外界經(jīng)濟糾紛，當糾紛發(fā)生時，組織人力、物力妥善處理。二、法務審計部崗位設

2、置法務審計部經(jīng)理審計員1人法律法務專員1人法務審計部副經(jīng)理 1人內勤綜合人員1人三、法務審計部各崗位工作職責（一）法務審計部經(jīng)理（1人）1.掌握并貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)和有關財經(jīng)制度，監(jiān)督公司生產經(jīng)營活動的合法性；2.加強公司內部控制，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略以及相關管理制度，負責制定并完善公司內部審計監(jiān)察的政策、制度和流程；3.完成審計法務中心部門年度計劃和目標，并負責計劃實施；4.全面負責審計法務中心的各項日常管理工作，組織擬訂本部門年度費用預算并報批，經(jīng)審批后執(zhí)行，負責預算內的費用審計；5.對法務人員合同審查及履行監(jiān)督處理意見和審計人員審計工作報告的合法性、合規(guī)性負責；6.及時對公司財會報表和

3、各部門的經(jīng)濟核算結果的真實有效性進行審計監(jiān)察；7.負責審計公司重大投資項目的可行性和有效性，定期組織對公司對外投資項目進行審計，并擬定審計報告上報公司領導；8.負責對公司重要或大額經(jīng)濟合同、協(xié)議進行審計并對其履行情況進行監(jiān)察；9.統(tǒng)籌協(xié)調法律資源并發(fā)揮外部律師效能，以保證集團法務體系的有效運轉；10.完成公司領導交辦的相關工作。（二）法務審計部副經(jīng)理（1人）1.協(xié)助經(jīng)理開展公司系統(tǒng)的內部審計工作；2.完成經(jīng)理安排的審計項目；3.配合社會審計監(jiān)察機關開展工作；4.公司企業(yè)文化建設和開發(fā)工作；5.完成部門經(jīng)理交辦的相關工作。（三）審計員（1人）1.按照審計計劃及領導安排，負責內部審計項目的具體實施

4、；2.根據(jù)領導安排負責股東審計項目的具體實施；3.根據(jù)領導安排負責公司總部經(jīng)濟合同價格審核的實施；4.根據(jù)部長安排負責投資企業(yè)財務情況的分析及預警工作；5.負責起草內部審計項目的實施方案；6.負責起草內部審計報告；7.負責內部審計資料的立卷、收集及整理歸檔；8.完成部門經(jīng)理交辦的相關工作。（四）法律法務專員（1人）1.負責各類經(jīng)濟合同格式、管理表格的設計和合同統(tǒng)計表格的制作及填寫；2.監(jiān)督合同履行，按月提出合同履行重點監(jiān)督對象及監(jiān)督措施，經(jīng)領導批準實施；3.向領導提交審計工作安排，審計初步報告和處理意見；4.審核和證明公司的財務賬目是否按法律和公司章程的規(guī)定制作的；5.負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議；6.檢查公司各項管理制度的健全有效和貫徹落實情況，及時反饋問題并提出相應的建議；7.做好審計資料的歸檔并健全審計工作檔案；8.公正和誠實地履行職責，并做好企業(yè)的有關保密工作；9.完成部門經(jīng)理交辦的相關工作。（五）內勤綜合人員（1人）1.負責督促內部審計檔案的及時歸檔；2.負責內部審計檔案的驗收及裝訂；3.負責內部審計檔案案卷的編目工