東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會(huì)秘書工作細(xì)則

1、東風(fēng)汽車有限公司零部件 事業(yè)部Pats & Corponente BiSressUnit, Dcngerg Motor Co, Ltd S._共4頁(yè)第3頁(yè)東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部Parts&ComponeBUsindSnitDongfeMtotoCo.,董事會(huì)秘書工作細(xì)則（草案）信永中和管理咨詢二零零三年月第一章總則第一條為保證公司持續(xù)、規(guī)范、健康地發(fā)展，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)；更好的組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)股東大會(huì)、董事會(huì)的召開，健全相關(guān)工作程序，加強(qiáng)股東大會(huì)、董事會(huì)的資料管理，推動(dòng)提高公司治理水平，做好公司信息披露工作，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會(huì)秘書，并制

2、定本工作細(xì)則。第二條董事會(huì)秘書為董事會(huì)下設(shè)的專職/兼職工作人員。第二章人員第三條董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)、三分之一以上董事提名，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)、聘任。第四條董事會(huì)秘書的任職資格（一）擁有五年以上擔(dān)任公司中層或以上領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)驗(yàn)（二）熟悉公司業(yè)務(wù)（三）熟悉相關(guān)法律、法規(guī)（四）擁有較強(qiáng)語(yǔ)言及文字表達(dá)能力第五條董事會(huì)秘書的薪金在其聘任合同中規(guī)定第六條董事會(huì)秘書由董事會(huì)進(jìn)行考核第七條董事會(huì)秘書的解聘，和離任必須經(jīng)過董事會(huì)批準(zhǔn)信永中和管理咨詢董事會(huì)秘書工作細(xì)則ShinewingConsulting東風(fēng)汽車有限公司零部件 事業(yè)部Pats&CorporansBuiressUnit,DcngergMotorCo,Ltd

3、第三章第八條負(fù)責(zé)組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備會(huì)議材料，并及時(shí)上報(bào)股東，安排有關(guān)會(huì)務(wù)，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，并保障記錄的準(zhǔn)確性和完整性，保管會(huì)議文件和記錄，主動(dòng)掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況。對(duì)實(shí)施中的重要問題，向董事會(huì)報(bào)告并提出建議。第九條協(xié)調(diào)公司董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)按規(guī)定的程序進(jìn)行。根據(jù)董事會(huì)的要求，參加組織董事會(huì)決策事項(xiàng)的咨詢、分析，提出相應(yīng)的意見和建議。受委托承辦董事會(huì)的日常工作。第十條負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司董事會(huì)信息披露事宜，建立、健全有關(guān)信息披露的制度，參加公司所有涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，及時(shí)知曉公司重大經(jīng)營(yíng)決策及有關(guān)信息資料。第H一條負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織市場(chǎng)推介，協(xié)調(diào)來訪接待，處理投資者關(guān)系，保持與投資

4、者、中介機(jī)構(gòu)及新聞媒體的聯(lián)系，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解答各種提問，確保投資人及時(shí)得到公司披露的資料。第十二條保證公司的股東名冊(cè)妥善設(shè)立，負(fù)責(zé)管理和保存公司股東名冊(cè)資料、董事名冊(cè)、股東的持股數(shù)量和股份記錄資料。第十三條協(xié)助董事及董事長(zhǎng)在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行境內(nèi)外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。在知悉公司做出或可能做出違反有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，有義務(wù)及時(shí)提醒，并有權(quán)如實(shí)向管理機(jī)構(gòu)及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)反映情況。第十四條協(xié)調(diào)向公司監(jiān)事會(huì)及其他審核機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督職能提供必要的信息資料，協(xié)助做好對(duì)有關(guān)公司財(cái)務(wù)主管、公司董事和董事長(zhǎng)履行誠(chéng)信責(zé)任的調(diào)查。第十五條保證公司有完整的組織文件和記錄，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。第十六條履行董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第四章附則第十七條本規(guī)則解