外商獨資章程(執(zhí)行董事,監(jiān)事)

1、廈門 有限公司章程第一章 總 則請在中國廈門全額投資設(shè)立 有限公司（以下簡稱公司），制訂本章程。 第二條 公司的投資者為：地址： 第三條 公司名稱為：英文名稱為：公司法定地址： 第四條 公司為有限責(zé)任公司，投資者對本企業(yè)的責(zé)任以認繳的注冊資本為限。 第五條 公司為中國企業(yè)法人，受中國法律管轄和保護。其一切活動必須遵守中國的法律、法令和有關(guān)規(guī)定。第二章 宗旨、經(jīng)營范圍第六條 公司的宗旨為： 第七條 公司的經(jīng)營范圍： 第八條 公司經(jīng)營規(guī)模:第九條 公司的產(chǎn)品 %外銷。公司自行銷售其產(chǎn)品，對自行銷售的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。 第三章 投資總額和注冊資本第十條 公司的投資總額為 萬美元。公司注冊資本為 萬美元。

2、 第十一條 公司投資者確認的注冊資本包括以下內(nèi)容:1、外匯現(xiàn)金 萬美元。2、生產(chǎn)設(shè)備折合 萬美元。第十二條 公司履行投資期限：- 1 -首期于營業(yè)執(zhí)照發(fā)放后三個月內(nèi)繳納注冊資本的15%，全部注冊資本于企業(yè)成立后2年 內(nèi)完成投資。第十三條 公司應(yīng)在完成投資后一個月內(nèi)聘請在中國注冊的會計師驗資，出具驗資報告。 第十四條 公司在經(jīng)營期限內(nèi)不得減少注冊資本金額。 第十五條公司注冊資本的增加、轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置，應(yīng)由股東決定后報原審批機構(gòu)批準，并向原登記注冊機構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。第十六條 公司任何個人不得以任何形式侵吞、轉(zhuǎn)移、占有公司之資金和財產(chǎn)。第四章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十七條

3、 公司不設(shè)股東會。股東依照公司法，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）委派和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項；（三）委派和更換監(jiān)事，決定監(jiān)事的報酬事項；（四）批準執(zhí)行董事的報告；（五）批準監(jiān)事的報告；（六）批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；（九）對發(fā)行公司債券作出決定；（十）對公司合并、解散、清算或者變更公司形式作出決定；（十一）制定或修改公司章程；（十二）聘任公司經(jīng)理。股東作出上述事項變更的決定時，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。 第十八條 公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行

4、董事一人，執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理。執(zhí)行董事由股東委派。執(zhí)行董事任期年，任期屆滿，經(jīng)股東繼續(xù)委派可連任。第十九條 執(zhí)行董事對股東負責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）執(zhí)行股東的決定；（二）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（三）制訂公司的年度財務(wù)方案、決算方案；- 2 -（四）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（五）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；（六）擬訂公司合并、變更公司形式、解散的方案；（七）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（八）提名公司經(jīng)理人選，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負責(zé)人，決定其報酬事項；（九）制定公司的基本管理制度；（十）代表公司簽署有關(guān)文件。第二十條 公司設(shè)經(jīng)理一名，可

5、由執(zhí)行董事兼任，也可由股東另外聘任或解聘。經(jīng)理對股東負責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員。第二十一條 公司設(shè)監(jiān)事一人，由股東委派。監(jiān)事依公司法規(guī)定行使職權(quán)。監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，經(jīng)股東繼續(xù)委派可以連任。監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費用，由公司承擔(dān)。公司執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任公司監(jiān)事。第五章 公司法定代表人第二十二條 公司

6、法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍９痉ǘù砣顺霈F(xiàn)法律、法規(guī)、國務(wù)院規(guī)定或其他禁止擔(dān)任法定代表人的情形的，股東應(yīng)當(dāng)免去其職務(wù)。公司法定代表人變更，應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。第六章 財務(wù)、會計與稅收第二十三條 公司的財務(wù)、會計按中華人民共和國有關(guān)法律、法令和財務(wù)制度規(guī)定辦理。- 3 -第二十四條 公司會計年度采用日歷年制，自一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。第二十五條 公司一切記帳憑證、帳簿、報表用中文書寫。第二十六條 公司采用人民幣為記帳本位幣。人民幣同其它貨幣折算，按實際發(fā)生之日中華人民共和國國家外匯管理局公布的匯率計算。第二十七條 公司在中國人民銀行同意的銀行開立人民幣及外幣帳戶。第二十八條

7、公司采用國際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳。第二十九條 公司財務(wù)會計帳冊上應(yīng)記載如下主要內(nèi)容：1、公司所有的資金收入、支出數(shù)量；2、公司所有的物資出售及購入情況；3、公司注冊資本及負債情況；4、公司注冊資本的繳納時間、增加及轉(zhuǎn)讓；5、股東認為其它應(yīng)記載的事項。第三十條 公司財務(wù)部門應(yīng)在每一個會計年度頭三個月編制上一個會計年度的資產(chǎn)負債表、損益計算書，經(jīng)審計師審核簽字后，提交股東通過。第三十一條 公司財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)中華人民共和國的有關(guān)管理條例和制度，定期按時向政府有關(guān)管理部門報送財務(wù)報表、年度資產(chǎn)負債表、損益計算書等。第三十二條 公司經(jīng)營、財務(wù)管理應(yīng)接受政府主管部門、工商、稅務(wù)、海關(guān)等機關(guān)的監(jiān)

8、督，并提供方便。第三十三條 公司依中國的有關(guān)法律和條例規(guī)定，繳納各項稅金。第三十四條 公司的一切外匯事宜，按照中華人民共和國外匯管理暫行條例和有關(guān)規(guī)定辦理。公司應(yīng)自行解決外匯平衡問題。第七章 利潤分配第三十五條 公司從繳納所得稅后的利潤中提取儲備基金、企業(yè)發(fā)展基金和職工獎勵基金及福利基金。提取比例和使用由股東決定。公司凈利提取上述三項基金后為可供分配利潤，- 4 -歸投資者所有。第三十六條 公司上一個會計年度虧損未彌補前不得分配使用利潤。第三十七條 投資者從企業(yè)分得的利潤，可按外匯管理條例匯往境外。第八章 職工第三十八條 公司職工的招收、招聘、辭退、辭職、工資、福利、勞動保險、勞動保護、勞動紀

9、律等事宜，按照中華人民共和國有關(guān)外資企業(yè)勞動管理規(guī)定、辦法辦理。第三十九條 公司所需職工，經(jīng)當(dāng)?shù)貏趧庸芾聿块T同意由公司公開招收，通過面試，擇優(yōu)錄用。第四十條 公司有權(quán)根據(jù)公司的規(guī)章制度對違紀的職工給予警告、記過、降薪的處分；情節(jié)嚴重可予以開除，并報勞動管理部門備案。第四十一條 公司與每個職工簽訂勞動合同，有關(guān)職工的工資待遇、福利、獎懲、勞動保護和勞動保險等事項根據(jù)中華人民共和國有關(guān)規(guī)定和公司的具體情況在勞動合同中加以具體規(guī)定。第四十二條 公司職工有權(quán)按照中華人民共和國工會法的規(guī)定建立工會組織，開展活動，公司為工會活動提供方便。第九章 保險第四十三條： 公司的各項保險均在中國注冊的保險公司投保，

10、投保險別、保險價值、保期等按照保險公司的規(guī)定條例投保。第十章 期限、終止、清算第四十四條 公司經(jīng)營期限為 年。自工商營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。第四十五條 公司經(jīng)營期滿者需要延長時，應(yīng)經(jīng)股東做出決議，在經(jīng)營期滿前一百八十- 5 -天向原審批機構(gòu)提交書面申請，經(jīng)批準后方能延長，并向原登記機構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。 第四十六條 公司如發(fā)生下列情況，可提前終止經(jīng)營：1、公司發(fā)生嚴重虧損，無力繼續(xù)經(jīng)營；2、因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可抗力造成嚴重損失，無法繼續(xù)經(jīng)營；3、公司未達到經(jīng)營目的，又無發(fā)展前途。公司提前終止經(jīng)營，需股東做出決定，并報原審批機構(gòu)批準。第四十七條 公司經(jīng)營期滿或提前終止經(jīng)營時，股東應(yīng)提出清算程序、原則，對公司財產(chǎn)進行清算，并及時公告。第四十八條 在清算完結(jié)前，除了為執(zhí)行清算外，對企業(yè)財產(chǎn)不得處理。第四十九條 清算結(jié)束后，