涉煙網(wǎng)絡案件的偵查

1、涉煙網(wǎng)絡案件的偵查The following text is amended on 12 November 2020.涉煙網(wǎng)絡案件的偵查現(xiàn)在假煙的生產(chǎn)地主要集中在福建、廣東和河南。最大的假煙集散地是廣州 市。由于福建省打擊制假力度加大，很多福建省生產(chǎn)假煙的犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移到廣東 和河南等地生產(chǎn)假煙。而全國各大中城市銷售假煙的人，大多數(shù)是河南人，集中在 河南省夏邑縣。也有一部分浙江人和各城市的本地人。全國的假煙基本是從這三個 省向全國輻射，形成銷售假煙的網(wǎng)絡。一、涉煙網(wǎng)絡案件的相關概念1. 涉煙網(wǎng)絡案件的概念涉煙網(wǎng)絡案件是指以非法經(jīng)營為目的，違法犯罪團伙分工明確、組織嚴密， 非法從事生產(chǎn)、買賣、運

2、輸、儲存煙草專賣品犯罪活動，且有一定規(guī)模和網(wǎng)絡化特 征的犯罪案件。2. 涉煙網(wǎng)絡案件的分類涉煙網(wǎng)絡案件可以分為國家煙草專賣局網(wǎng)絡案件標準、省煙草專賣局網(wǎng)絡案件 標準和市煙草專賣局網(wǎng)絡案件標準。（1）國家煙草專賣局網(wǎng)絡案件標準：1.涉案金額。涉案金額不少于100萬元， 包括現(xiàn)場查獲的實物，以及犯罪嫌疑人供述，證人證言與其他證據(jù)（書證、鑒定結(jié) 論等）能相互印證的非法生產(chǎn)、經(jīng)營煙草專賣品的貨值金額；2.窩點數(shù)量。非法生 產(chǎn)、購進、儲存、銷售煙草專賣品涉及兩個（含）以上環(huán)節(jié)或者任一環(huán)節(jié)的經(jīng)營場所不少于5個或者非法運輸煙草專賣品的車輛不少于3輛。3.人員數(shù)量。逮捕犯罪 嫌疑人不少于3人。（2）省煙草專賣

3、局網(wǎng)絡案件標準：主要是拘留、勞動教養(yǎng)和刑事處罰5人以 上；網(wǎng)絡案件涉案總值10萬元以上。（3）市煙草專賣局網(wǎng)絡案件標準：主要是拘留、勞教和刑事處罰3人以上； 網(wǎng)絡案件涉案總值5萬元以上。3. 涉煙網(wǎng)絡案件的督辦根據(jù)關于對制售假煙重大案件實行督辦制度的若干規(guī)定的規(guī)定：案情復 雜，跨多省區(qū)、涉案金額巨大的制假、售假網(wǎng)絡案件。凡符合上述條件的重大制售 假煙案件，省級公安機關和煙草專賣局的打假工作部門可以向公安部、國家煙草專 賣局打擊制售假煙網(wǎng)絡工作領導小組辦公室提出書面督辦申請，內(nèi)容應包括案件基 本情況、已辦理的情況、需要督辦的事項、請求督辦的理由等。二、案源是查辦案件的關鍵眾所周知，要破獲一個案件

4、，案件來源是查處案件的關鍵所在。為此，在案件經(jīng)營 工作中，始終把案源當作第一要務。在案源的獲取上，主要有三種方法。1、分析歷年案件通過對歷年來查辦涉煙違法案件的分析，尋找發(fā)案特點及規(guī)律，梳理出有價值的案 件線索。在查辦案件過程中，往往會發(fā)現(xiàn)各案之間存在一定的關聯(lián)性。比如：案件 的當事人為同一人，案件違法性質(zhì)、手段十分相似，發(fā)案地與目的地相同，違法工 具相同等。為此，對歷年來查處的案件進行整理分析，尤其是將重大案件列為重點 分析對象尤為必要。為了便于日后的案件分析，可采取建立涉煙違法案件檔案登記 冊或建立案件信息查詢數(shù)據(jù)庫，將涉案人的姓名、地址、違法性質(zhì)、涉案物品、違 法工具、案件相關人等一些基

5、本情況登記造冊，通過數(shù)據(jù)比對、案情分析挖掘出有 價值的案件線索。2、加強培養(yǎng)線人力度線人的培養(yǎng)是案件偵查機關獲取案源的一個常用手法，而且此種方法也是最直 接、最有效。但線人培養(yǎng)有一個難點，即培養(yǎng)線人難度大，追究其因主要有三個： 一是線人擔心安全問題，二是線人舉報費不高，三是線人的監(jiān)控能力不高。對此，筆者認為可采取以下兒種措施爭取線人。一是完善線人保護制度，可規(guī) 定單線聯(lián)系制度及責任追究制度，線人與培養(yǎng)人采取單線聯(lián)系。只有培養(yǎng)人知悉線 人的基本情況，在支付舉報獎方面由培養(yǎng)人、案件經(jīng)辦人直接存入銀行帳戶，避免 了與線人碰面泄密的風險。二是及時支付線人舉報費，在文件或政策允許的范圍 內(nèi)，盡可能為線人

6、多爭取一些物質(zhì)利益，在舉報獎支付方面，對有重大貢獻的線 人，可適當采取了提前預付的方式，盡量獲取線人的信任。三是提高線人監(jiān)控技 能，由于不可能采取集中培訓的方式來提高線人的技能，可通過提高培養(yǎng)人的技能 來間接提高線人監(jiān)控技巧，或者制定線人培養(yǎng)手冊，提供給線人學習。3、加強口常市場檢查信息收集與分析市場信息收集與分析是獲取案源的一個重要途徑，但收集的信息是否有效、 分析的結(jié)論是否正確會直接影響案源的獲取。為此，信息收集與分析的方法至關重 要。(1) 通過郵政快遞、航空快遞和配貨站查獲假煙線索。注意發(fā)貨地是廣東、 福建和河南的快件。查看包裝的形狀，判斷是不是一條卷煙體積的整倍數(shù)。一般是 50條的包

7、裝，也有25條、30條或者60條的包裝。再根據(jù)卷煙的條數(shù)，和每條卷 煙的重量，計算出每件快件的重量。和貨運單上的重量一致的，基本判定是假煙。 包裝一般是紙箱，白皮紙箱，也有注明電器或考茶葉的。(2) 通過檢查煙丿占查獲假煙。記錄貨運單上的發(fā)貨人和收貨人的電話號碼。 跟蹤接貨人，爭取查到犯罪嫌疑人的倉庫和煙店。確定犯罪嫌疑人的身份。通過技 術部門監(jiān)控在貨運單上發(fā)現(xiàn)的手機號碼。熟悉犯罪嫌疑人煙店內(nèi)的所有經(jīng)營人員。 觀察煙店附近的銀行，犯罪嫌疑人一般都會兒天內(nèi)到銀行給上線犯罪嫌疑人匯款。 要跟蹤犯罪嫌疑人，記住犯罪嫌疑人匯款的時間和柜員。如果犯罪嫌疑人給上線匯 款，一般上線會將賬戶通過手機短信發(fā)到犯罪嫌疑人的手機上，犯罪嫌疑人匯款 時，會看著手機短信填寫匯款單。然后通過公安機關司法查詢，獲取上線的賬戶。 通過到開戶地銀行調(diào)取賬戶的交易明細，能夠獲取從全國各地的匯款情況。從而形 成涉煙網(wǎng)絡。如果能夠獲取