2022年銀行反洗錢(qián)年終工作總結(jié)范文

1、高品質(zhì)文檔2022年銀行反洗錢(qián)年終工作總結(jié)范文 xx年，我行在人行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，站在xx年累積的珍貴閱歷上，持續(xù)完善反洗錢(qián)工作，腳踏實(shí)地、勤奮進(jìn)取，確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢(qián)意識(shí)，把握必要的反洗錢(qián)技能，增加反洗錢(qián)工作的緊迫感、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢(qián)活動(dòng)?，F(xiàn)將全年反洗錢(qián)工作匯報(bào)如下： 一、注意領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。 一是行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以總行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢(qián)工作。同時(shí)，各支行也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作。二是結(jié)合我行實(shí)際，會(huì)計(jì)結(jié)算部特增設(shè)反洗錢(qián)主管一名，構(gòu)建了一個(gè)較為完善

2、的反洗錢(qián)組織體系。 二、注意學(xué)習(xí)，提高反洗錢(qián)工作熟悉。 一是邀請(qǐng)人行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。3月召開(kāi)了“xx銀行xx年反洗錢(qián)工作會(huì)議”，特邀xx市人民銀行支付結(jié)算科xx科長(zhǎng)、xx副科長(zhǎng)蒞臨指導(dǎo)。會(huì)議傳達(dá)了全市金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)會(huì)議精神、回顧xx年我行反洗錢(qián)工作、支配布署我行xx年反洗錢(qián)工作。反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組成員(總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員、總行高管、各經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)人)、營(yíng)業(yè)室經(jīng)理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理共xx人次參與了會(huì)議。 二是夯實(shí)理論基矗我行統(tǒng)一征訂了金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)有用手冊(cè)、金融機(jī)構(gòu)如何識(shí)別、分析和報(bào)告重點(diǎn)可疑交易典型平安解析、中國(guó)洗錢(qián)犯罪案例剖析、反洗錢(qián)調(diào)查有用手冊(cè)等書(shū)，并對(duì)“一法四規(guī)”進(jìn)行了匯編印刷，全行員工人手一冊(cè)。

3、 三是學(xué)習(xí)形式多樣，總行集中培訓(xùn)和支行分散培訓(xùn)相結(jié)合。要求總行按季、支行按月至少進(jìn)行了一次學(xué)習(xí)培訓(xùn)。支行常常利用晨會(huì)時(shí)間向全體員工灌輸反洗錢(qián)學(xué)問(wèn)，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)悟反洗錢(qián)的精神和意義 三、注意執(zhí)行，完善反洗錢(qián)內(nèi)掌握度建設(shè) 一是制度先行，出臺(tái)了xx銀行反洗錢(qián)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分實(shí)施細(xì)則(試行)、xx反洗錢(qián)工作考核方法(試行)、關(guān)于規(guī)范核驗(yàn)客戶身份證件的通知、轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別制度執(zhí)行有關(guān)問(wèn)題的通知的通知。 二是執(zhí)行至上。如仔細(xì)落實(shí)人行xx號(hào)文件,重新印制了.個(gè)人開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)與個(gè)人客戶基本信息修改申請(qǐng)書(shū)，加了職業(yè)、身份證有效期、國(guó)籍等要素，并對(duì)必填項(xiàng)作了星花標(biāo)注;不斷進(jìn)行客戶身

4、份持續(xù)識(shí)別與客戶信息補(bǔ)錄工作;賬戶年檢工作中對(duì)賬戶資料過(guò)期的賬戶，限制其賬戶使用;對(duì)公賬戶開(kāi)戶時(shí)，對(duì)法人或負(fù)責(zé)人的身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面;仔細(xì)做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送工作，人工甄別后，可疑上報(bào)數(shù)量較同期明顯削減;仔細(xì)做好反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送工作等。 三是檢查落實(shí)。5月份及12月份會(huì)計(jì)結(jié)算部組織進(jìn)行了兩次反洗錢(qián)專項(xiàng)檢查;xx年5月12日到xx年6月18日內(nèi)控稽核部對(duì)四家支行反洗錢(qián)相關(guān)制度的建設(shè)和執(zhí)行狀況等進(jìn)行了一次反洗錢(qián)工作專項(xiàng)審計(jì) 四、注意宣揚(yáng)，增加民眾的反洗錢(qián)意識(shí) 一是定點(diǎn)宣揚(yáng)。xx年我行分別在夷陵廣場(chǎng)與步行街等地進(jìn)行了7次大的反洗錢(qián)宣揚(yáng)，其中xx支行在解放路時(shí)代廣場(chǎng)開(kāi)展的打擊洗錢(qián)宣揚(yáng)活動(dòng)，刊登在了xx年8月13日xx日?qǐng)?bào)周末版上，對(duì)提高社會(huì)的反洗錢(qián)熟悉起到了肯定的作用。 二是全面宣揚(yáng)。各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)懸掛橫幅，張貼標(biāo)語(yǔ)、宣揚(yáng)圖片，擺放宣揚(yáng)資料等形式，全面開(kāi)展反洗錢(qián)法宣揚(yáng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，宣揚(yáng)活動(dòng)共發(fā)放反洗錢(qián)法學(xué)問(wèn)宣揚(yáng)資料7500多份，各網(wǎng)點(diǎn)門(mén)前懸掛反洗錢(qián)法宣揚(yáng)橫幅25幅，營(yíng)造了浩大的反洗錢(qián)宣揚(yáng)聲勢(shì)，在肯定程度上增加了市民對(duì)反洗錢(qián)熟悉。 三是聯(lián)合學(xué)校開(kāi)展反洗錢(qián)宣揚(yáng)。我行針對(duì)學(xué)校生流淌性強(qiáng)、分布廣，