部門職責及各項管理制度流程

1、 真誠服務人類 用心建設未來市場二部職責及各項管理制度流程主持人：鄭 冰時間：2015年9月20日地點：第六會議室 真誠服務人類 用心建設未來用態(tài)度服務客戶用態(tài)度服務客戶用能力贏得客戶用能力贏得客戶用質(zhì)量征服客戶用質(zhì)量征服客戶用真心創(chuàng)造未來用真心創(chuàng)造未來 部門理念市場二部全體員工宣 真誠服務人類 用心建設未來目錄一、市場二部職責二、部門人員職責 三、辦公室日常管理制度四、考勤管理制度五、請假管理流程六、費用報銷流程 七、差旅費報銷制度八、文件管理制度九、學習培訓制度 十、辦公用品領(lǐng)用制度 真誠服務人類 用心建設未來一、市場二部職責負責本公司部門的目標市場的培育、開發(fā)和維護，建立并拓寬專業(yè)市場營

2、銷渠道；負責專業(yè)市場的研究，制定并實施專業(yè)市場開發(fā)規(guī)劃；負責公司本部經(jīng)營信息的跟蹤、投標、合同談判和簽署等工作，協(xié)助經(jīng)營管理部組合合同評審；參與并協(xié)助工程管理部編制項目成本目標；參與并協(xié)助工程管理部進行項目經(jīng)理推薦；參與項目施工分承包招標；協(xié)助、配合項目部對工程承包合同的旅行及工程據(jù)算和收款工作；做好公司本部的市場營銷日常管理工作，建立工程預算報價中心；完成公司下達的年度考核指標；負責由本部門祖師實施的工程項目的組織和管理工作；廣泛收集工程項目信息，做好經(jīng)營開發(fā)工作基礎資料及營銷資訊的整理和歸檔。 真誠服務人類 用心建設未來二、市場二部人員職責王嘉超：負責公司本部經(jīng)營信息的跟蹤、投標、合同談判

3、和簽署等工作，負責技術(shù)標的編制；白亞坤：負責本部門營銷渠道的開發(fā)，商務洽談，交際禮儀，負責技術(shù)標的編制；王金峰：負責技術(shù)標的編制，負責由本部門組織實施的工程項目的組織和管理工作；幕延飛：負責商務標的編制，負責投標報價；楊文軍：負責資格預審文件的制作，負責投標報價，建立工程預算報價中心；鄭冰：負責商務標的編制，資格預審文件的制作，負責投標報價，搜集各類業(yè)務相關(guān)知識；司高陽：編制資格預審文件，負責部門檔案的整理，文件的傳遞，負責外交禮儀，商務接待等； 真誠服務人類 用心建設未來三、辦公室日常管理制度事項事項具體要求具體要求備注備注日常會議1、按時參會不遲到，有事及時請假2、參加會議應將電話置于震動

4、模式或關(guān)閉，確實需要接聽時，應走出會議室接聽，3、認真做好會議記錄，嚴禁交投接耳商務接待1、在約定時間內(nèi)接待客人，避免遲到，2、不得在樓外，通道風費接待區(qū)域與客人交談，應引導客人進入接待區(qū)，端上茶水，并在落座后接談，能解決的問題應主動為其解決3、無論是接待機關(guān)內(nèi)部同事還是接待外來客人都應主動、熱情、大方、微笑服務儀容儀表1、上班時員工穿著及修飾應穩(wěn)重大方、整潔清爽，干凈利落2、女士應打扮適度，不得在辦公室梳妝打扮、化妝等行為精神面貌及辦公環(huán)境1、工作時間要專心工作、精神振作、緊張有序，不得做與工作無關(guān)的事（如打游戲、看電影、聊QQ、網(wǎng)購等）2、辦公區(qū)域交換意見，接聽電話時不妨礙他人，保持辦公環(huán)

5、境的安靜和舒適3、保持辦公桌桌面整齊，不亂退房報紙、資料和文件，保持公司環(huán)境的清潔4、愛護各種設施，節(jié)約用水電，辦公設備及用品，不準私自亂動拿用工作紀律1、遵守考勤制度，準時上、下班，不得曠工。不遲到、早退。病假、事假需及時通知部門主管2、工作時間內(nèi)不得外出辦私事，如需外出，應向領(lǐng)導或同事明確去向和返回時間3、下級服從上級是公司管理的基本原則，員工應自覺服從領(lǐng)導的工作安排4、員必須嚴格遵守工作紀律，不得擅離職守，吃零食、嬉鬧、大聲喧嘩 真誠服務人類 用心建設未來四、考勤管理制度上班時間備注 上午下午8:00-12:001:30-5:30冬季8:00-12:002:00-6:00夏季 考勤制度是

6、加強公司勞動紀律，維護正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，提高勞動生產(chǎn)效率，搞好企業(yè)管理的一項重要工作。全體員工要提高認識，自覺地、認真地執(zhí)行考勤制度。1、公司的考勤管理由人力資源部負責實施；2、部門經(jīng)理、主管對本部門人員的考勤工作負有監(jiān)督的義務；3、公司考勤實行打卡制度，員工上、下班均需打卡，不得幫助他人打卡和接受他人幫助打卡；4、嚴禁遲到、早退，以月為計算單位，遲到早退者罰款，遲到早退情節(jié)嚴重屢教不改者，將給予通報批評，扣除績效工資等處罰；5、嚴禁曠工現(xiàn)象發(fā)生，如若發(fā)生，將給予處罰；6、遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況，屬實的，經(jīng)公司領(lǐng)導批準可不按遲到早退處理； 真誠服務人類 用心建設未來五、請假管

7、理流程填寫請假條請假人員部門經(jīng)理審批并簽字高總審核并簽字三日內(nèi)請假辦理流程考勤員處存檔送交填寫請假條請假人員部門經(jīng)理審批并簽字送交三日以上請假辦理流程審批失敗，重新申領(lǐng)送交審批失敗，重新申領(lǐng) 真誠服務人類 用心建設未來事假病假年假，婚假，喪假備注1. 三日內(nèi)事假須經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準。 1. 病假請假申請需要醫(yī)院開具相應病休證明。員工年假、婚假和喪假等各種休假規(guī)定按照中機工程人字201437號關(guān)于印發(fā)職工假別、待遇及考勤管理辦法的通知執(zhí)行。2. 三日以上事假須提前申請，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準。2. 公司按照病休證明視情況批準休假的天數(shù)。3. 所有事假申請手續(xù)都必須在人力資源部辦理。 3. 病假均須

8、經(jīng)過公司總經(jīng)理簽字批準。4. 原則上員工請假應提前一天辦理請假手續(xù)。4. 病假申請手續(xù)必須在綜合部辦理。 5. 若未能及時辦理請假手續(xù)的，須告知公司總經(jīng)理或部門經(jīng)理后告知綜合部，并在事后補辦請假手續(xù)。 真誠服務人類 用心建設未來六、費用報銷流程經(jīng)辦人公司財務粘貼票據(jù)填寫報銷單入賬報銷后通知經(jīng)辦人領(lǐng)取報銷費用部門經(jīng)理審核并簽字高總審核并簽字資產(chǎn)財務部經(jīng)理審核并簽字審批失敗重新申領(lǐng) 真誠服務人類 用心建設未來費用報銷要求1.費用發(fā)生的真實性：指費用支出情況真實，報銷票據(jù)的金額與實際支出金額一致。2.費用票據(jù)的合法性：指取得的費用票據(jù)是由稅務機關(guān)監(jiān)制的正規(guī)發(fā)票。定額發(fā)票必須在網(wǎng)上查詢發(fā)票真?zhèn)魏?，附?/p>

9、發(fā)票真?zhèn)尾樵兘貓D并與報銷單一起報賬。3.費用票據(jù)的有效性：票據(jù)上要求加蓋開票單位的發(fā)票專用章或者財務專用章；手寫發(fā)票沒有涂改，大小寫金額一致；發(fā)票各項內(nèi)容填寫完整，準確；公司名稱要填全稱。報銷單填寫要求1.統(tǒng)一格式：費用報銷單、審批單使用公司統(tǒng)一格式。費用報銷單主要涉及兩種：通用費用報銷單、差旅費報銷單。2.原則上一事一報，一人一報；不同性質(zhì)的費用分開填報，不同時段的費用分開填報，差旅費用按往返車票、出差地住宿費、市內(nèi)交通費一起填報。3.及時填報：原則上費用一月一報。4.費用相關(guān)信息要素完整：相關(guān)人員、何種費用、發(fā)生時間、發(fā)生地點、支出原因、票據(jù)數(shù)量應在費用報銷單填制中予以明確。5.市內(nèi)交通費

10、報銷需要列出費用明細。6.費用報銷時相關(guān)附件齊全：出差申請單、業(yè)務招待費審批單等要作為報銷票據(jù)附件同時上報。7.費用報銷單填寫規(guī)范：用黑色、藍色中性筆或者圓珠筆填寫；禁止使用紅筆和鉛筆填寫；金額大小寫相符，金額不得隨意涂改。 真誠服務人類 用心建設未來七、差旅費報銷制度（一）乘坐交通工具的規(guī)定1.出差人員乘坐飛機、火車軟臥、高鐵要從嚴控制，除公司級領(lǐng)導外其他人員原則上不能乘坐飛機、軟臥，出差任務緊急或出差路途較遠，經(jīng)主管領(lǐng)導在備注欄審核說明，報總經(jīng)理批準后方可報銷2.乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份）憑據(jù)報銷。3.全列軟席（或D、

11、G標志）列車設有一等艙、二等艙的，公司級領(lǐng)導可以乘坐一等艙，其他人員只能報銷二等或普通艙。4.乘坐火車，超過12小時可購買臥鋪，符合規(guī)而未購買，可按第（二）條款支付乘車補助5.職工因公出差，報銷車票的起止點是指：單身職工是從公寓或單位到施工地之間的車費，單位注冊地有住址的職工是從家或單位到施工地之間的車費；按規(guī)定在家享受探親假的職工，報銷車票包括探親地到單位和從單位到施工地之間的車票（報銷時提供人事部門出具的探親假條）（三）職工出差住宿標準1. 員工因工出差的住宿費按規(guī)定標準憑發(fā)票報銷。2. 外出參加會議、培訓的員工報銷時需持會議通知、參會人員姓名、發(fā)票等據(jù)實報銷住宿費。3.因工出差，一般職工

12、每天每床110元，中層干部（含中級職稱人員）每天每床140元，國家規(guī)定的特區(qū)和直轄市每天每床增加30元，公司級領(lǐng)導本著節(jié)約的原則實報實銷；職工因工出差的住宿費發(fā)票應填寫規(guī)范，原則上應該有下列明細：單位全稱、入住日期、單價、入住天數(shù)、住宿費用總額等；（二）補助標準1.國內(nèi)標準特區(qū)、直轄市特區(qū)、直轄市80元元/天天一般地區(qū)60元/天省內(nèi)30元/天2.國外標準全體員工全體員工60美元美元/天天餐費報銷要求1.出差人員應遵循節(jié)約、不鋪張浪費的就餐原則。對非因公產(chǎn)生的餐費、招待費、采購費、交通費等票據(jù)不予報銷。2.商務宴請超過200元/次須向部門經(jīng)理申請，獲得許可后方可進行。（四）報銷單填寫要求差旅費報

13、銷需由經(jīng)辦人填寫差旅費報銷單，除差旅費和住宿費以外的費用要填寫普通的報銷單，部門經(jīng)理審核簽字后，請公司領(lǐng)導簽字后方可報銷。 真誠服務人類 用心建設未來八、文件管理制度為保證部門文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管等工作，維護文件的完整和安全，特制定本制度。1、部門經(jīng)理負責對本部門文件的審核，及負責本部門對公司內(nèi)部發(fā)文的審批；2、部門設立專門的文件管理專員，切實做好文件的收集、分類、整理、立卷、歸檔工作，保證文件資料的齊全完整，提高文件質(zhì)量，使文件管理工作達到標準化、制度化、規(guī)范化的要求，并逐步實現(xiàn)電子信息化管理；3、凡是我部門在工作中形成的文件和具有查考利用價值的各類資料、照片以及本

14、部門生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的上級文件等都要齊全完整收集、整理、保管；4、所有文件都必須入框上架，科學排列，便于查閱，避免暴露或捆扎堆放；5、建立部門運行三體系的相關(guān)記錄 表格，如：會議簽到表、會議記錄表、文件發(fā)放與銷毀記錄表、內(nèi)部文件批閱傳遞單、文件（資料）借閱記錄表、辦公用品領(lǐng)用表等，并根據(jù)三體系相關(guān)記錄表格內(nèi)容，建立文件轉(zhuǎn)發(fā)、收發(fā)、拷貝傳閱、借閱、銷毀等控制程序；6、本部門員工因工作需要需借用資料，須報請公司領(lǐng)導批準，方可借出； 真誠服務人類 用心建設未來九、辦公用領(lǐng)用制度為更好的控制辦公用品消耗成本和配置成本，規(guī)范公司辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定辦公用品領(lǐng)用管理制度。辦公用品的分類：

15、1.公司給員工個人配置的電腦（顯示器、主機、筆記本電腦）、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的紙、筆、計算器等辦公文具。2.公司給部門配置的文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。3.公司公用的辦公設備，如公共區(qū)域的傳真機、打印機、復印機、碎紙機等。4.公司為全體員工購置的書籍、雜志和報刊等。領(lǐng)用范圍：1.員工日常工作可領(lǐng)用辦公用品包括：筆、計算器、筆筒、文件夾、文件欄、剪刀、美工刀、夾子、訂書機、起釘器、 報事貼、膠帶、膠水、涂改液、筆記本、環(huán)形針、大頭針、橡皮、復寫紙等。2.財務、商務等崗位員工可根據(jù)工作需要可領(lǐng)用專用：帳簿、憑證、單據(jù)等。 具體領(lǐng)用規(guī)定：1.部門指定1名人員負責本部門辦公用品的

16、需求計劃并進行上報和領(lǐng)用。請部門辦公用品領(lǐng)用人于每周五前將計劃報至綜合部。2.根據(jù)本部門辦公用品消耗和使用情況，編制、提報辦公用品領(lǐng)用計劃，部門負責人審簽后，于每周五下午報綜合部，綜合部每周二、周四即發(fā)放；若個別辦公用品庫存不足，管理員按需編制辦公用品購置計劃，經(jīng)綜合部負責人審簽后購買后發(fā)放。 真誠服務人類 用心建設未來十、學習培訓管理制度為保證本部門實現(xiàn)發(fā)展目標，提升人力績效和員工素質(zhì)，提高員工的工作能力，增強員工對企業(yè)文化的了解，并有計劃地充實其知識，不斷提高其素質(zhì)、技能，提高企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績，增強部門的團隊凝聚力，建立良好的人際關(guān)系，進而發(fā)揚本公司的企業(yè)精神，特制定本制度，作為本部門員工學習培訓實施與管理的依據(jù)。1、根據(jù)本門的發(fā)展戰(zhàn)略需求，制定部門學