信息化項目管理制度文檔模板

1、信息化工程工程管理方法制度技術部2021年10月11日目 錄1.總那么12.適用范圍13.工程管理組織及職責1管理組織1職責權限2信息化專業(yè)小組2信息總監(jiān)23.3.3 工程經理24.工程管理的內容與流程3工程準備階段34.1.1 工程立項3確定工程業(yè)務經理3核定工程范圍/收集需求3工程可行性分析3工程招標3簽訂合同4確定工程實施經理及工程組人員4工程實施階段44.2.1 需求詳細分析44.2.2 系統(tǒng)設計5到貨驗收5功能測試5部署配置相關設備54.2.6 系統(tǒng)試運行6培訓64.2.8 整理工程文檔6工程收尾階段64.3.1 工程竣工驗收64.3.2 工程付款75.工程的變更與中止7工程變更7工

2、程中止86.文檔關聯(lián)說明8附：信息化工程管理流程圖91.總那么為加強公司信息化工程的管理，標準信息化工程管理行為，提高公司整體信息化工程的管理水平，平安、優(yōu)質、低耗、高效地完成工程任務，提高企業(yè)的經濟效益和社會信譽，遵照國家有關規(guī)定和公司其他有關規(guī)定，特制定本方法。2.適用范圍本工程管理方法適用于XXXX，包括子公司、駐外機構等各部門。包括以下硬件方面工程：1、 純硬件工程：包括網絡設備安裝工程、綜合布線工程、監(jiān)控產品的安裝工程等。2、綜合性工程中的硬件相關工程：劃分為硬件分項工程、軟件分項工程實施管理。3、其他業(yè)務部門已立項的信息化硬件相關工程。3.工程管理組織及職責管理組織信息化工程的管理

3、組織至上而下為：n 專業(yè)與工程管理委員會主任(信息化委員會主任)董事長n 信息化專業(yè)小組n 主管總裁？n 信息總監(jiān)n 技術部部長？n 工程經理信息化專業(yè)小組在公司董事會和專業(yè)與工程管理委員會領導下開展具體工作，詳見?信息化專業(yè)小組建設及工作方案?。職責權限 信息化專業(yè)小組1、審議公司涉及信息管理與信息化相關議題； 2、負責信息化工程的立項審核、合作伙伴選擇、合同簽署、階段性成果評審；進度調整、結項驗收、工程績效評價及后評估等； 3、審議信息化管理制度和流程，并監(jiān)督制度和流程的有效執(zhí)行； 4、領導和指導公司信息化職能管理部門開展具體工程工作； 5、公司董事會和專業(yè)與工程管理委員會授權的其他事項。

4、信息總監(jiān)1. 工程經理的任命。2. 同工程經理討論決定工程組人員。3. 負責對工程可行性研究過程進行指導和監(jiān)控；4. 協(xié)調工程開展所需的資源及工程的外部工作5. 為工程組提供各種支持和保障6. 監(jiān)控工程的執(zhí)行進度情況，對工程的進展進行適時的跟蹤；7. 組織工程階段性評審； 8. 為公司各個信息化工程提供工程管理的咨詢和指導3.3.3 工程經理工程經理是負責整個工程的方案、實施和控制，對工程成功負責，在工程中起核心的作用。工程經理掌管工程的方面包括但不限于：1. 提交該工程的可行性報告2. 制定工程管理方案和所有相關的子方案；3. 對工程的工期、質量、平安、本錢全面組織、管理；4. 協(xié)調工程組內

5、外的各種關系，及時妥善解決工程中出現(xiàn)的問題5. 管理工程團隊；6. 與業(yè)務主導部門、工程團隊和其他關鍵干系人溝通，將工程的進展情況向工程管理委員會匯報，并接受檢查和監(jiān)督；7. 保存工程過程中的相關文件和數(shù)據(jù)；4.工程管理的內容與流程工程準備階段4.1.1 工程立項XXXX股份公司所有信息化工程實行工程立項審批制。詳見?信息化工程立項申請管理方法?。4.1.2確定工程業(yè)務經理工程立項后由信息總監(jiān)確定，工程業(yè)務經理是在工程簽約以前的工程經理，主要負責完成工程的前期需求調研及工程可研報告的編寫，從工程的前期調研，溝通協(xié)調，直至工程的招標、簽約。4.1.3核定工程范圍/收集需求工程業(yè)務經理確定后，需與

6、業(yè)務主導部門詳細溝通，了解工程需求等相關信息。4.1.4工程可行性分析工程業(yè)務經理經過與業(yè)務主導部門溝通分析后，編寫工程可研報告并提交信息總監(jiān)及信息化專業(yè)小組審核，詳見?信息化工程可行性研究管理方法?。4.1.5工程招標根據(jù)工程的可行性分析，工程金額在20萬以上那么一定要招標，金額在20萬以下是否招標由信息化專業(yè)小組決定。詳見?非業(yè)務類工程招標規(guī)定?。本工程如不需招標，那么參見?非招標工程操作參考?。如確定本信息化工程需要招標，那么工程的招標均應按照?招標評審規(guī)定?、?供給商招標評分表?等公司有關招標的文件執(zhí)行工程的招標，供給商的評估等工作。4.1.6簽訂合同工程的合同管理包括工程合同的訂立、

7、履行、變更、合同終止。n 合同的審批與簽訂確定工程的系統(tǒng)集成商后，公司與系統(tǒng)集成商簽訂合同，合同的內容需經工程經理與技術部部長、信息總監(jiān)審核通過，具體合同的審批與簽訂見?非業(yè)務類合同管理制度?等公司有關規(guī)定。n 合同的變更按?非業(yè)務類合同管理制度?中有關變更局部執(zhí)行。n 違約、索賠、爭議按合同相關規(guī)定執(zhí)行。n 合同終止合同終止按合同相關規(guī)定執(zhí)行。4.1.7確定工程實施經理及工程組人員工程實施經理：在工程簽約之后的工程經理，主要負責工程的詳細調研及詳細設計方案，從實施方案的制定、執(zhí)行，直至工程的完工驗收。工程實施經理確定后，與公司有關部門及系統(tǒng)集成商確定工程組相關人員。工程實施階段4.2.1 需

8、求詳細分析由工程經理與工程組相關人員跟業(yè)務需求部門溝通，詳細理解業(yè)務需求，就功能與業(yè)務部門達成一致。需編寫需求分析說明書經業(yè)務部門簽字確認？4.2.2 系統(tǒng)設計n 系統(tǒng)集成商需提供詳細實施方案，包括以下內容：1、 工程實施方案2、 詳細設計方案施工設計方案3、 工程進度方案4、 培訓方案n 實施方案的審批由工程實施經理協(xié)同技術部門負責人、信息總監(jiān)對實施方案進行審核，信息總監(jiān)批準前方可實施。 到貨驗收工程相關設備到貨后需進行到貨驗收，應遵循以下標準：1. XXXX收到的設備型號、規(guī)格、數(shù)量應符合本工程合同附件報價單內容；2. 設備到貨時間符合合同規(guī)定；3. 設備外觀完好，無損傷，附件齊全，有技術

9、資料及產品合格證等；4. 設備驗收由XXXX技術人員與系統(tǒng)集成商施工人員共同完成；5. ?設備到貨清單?未簽署“合格意見前，不進行其他驗收。 詳見?系統(tǒng)集成工程驗收標準?。功能測試根據(jù)需要，進行必要的設備預期功能測試。測試報告？部署配置相關設備按照系統(tǒng)設計的方案部署相關設備，注意對公司現(xiàn)有網絡及效勞器的影響，做好應急處理準備。4.2.6 系統(tǒng)試運行系統(tǒng)試運行期間做好相關設備的監(jiān)控及異常情況的記錄，試運行完畢填寫?試運行報告?？。培訓工程實施經理負責催促系統(tǒng)集成商按照培訓方案做好培訓相關教程文檔，并對公司相關員工的工程培訓，培訓時公司相關員工需簽到確定已參加培訓。4.2.8 整理工程文檔工程實施

10、經理整理相關工程文檔包括：?工程周報?、?工程月報?、?會議紀要?、?工程階段性報告?、?工程方案進度表?、?工程實施進度表?等，并根據(jù)需要提交上級領導審核備案。系統(tǒng)集成工程不需工程周報、工程月報、工程階段性報告？工程實施經理還需催促系統(tǒng)集成商準備工程驗收所需工程技術性文檔。工程收尾階段.1 工程竣工驗收n 工程評審小組工程評審小組需包括主管總裁、信息總監(jiān)、技術部部長、工程實施經理及相關業(yè)務部門領導。n 竣工資料系統(tǒng)集成商應匯編工程有關文件，向我方提供所有的技術參數(shù)和文檔，形成完整的竣工文檔。應包括以下文件：n 設備狀況：包括設備清單、設備到貨清單、設備隨機資料等；n 現(xiàn)階段系統(tǒng)所存在問題說明

11、；n 驗收報告：包括試運行階段記錄、系統(tǒng)整體運行情況報告和初驗階段移交的所有技術文件。如在實施中出現(xiàn)重大質量事故，應將事故的處理情況做專題報告；n 如有變更，提供?工程變更申請單?及批準文件；n 工程技術文檔：包括網絡規(guī)劃方案、硬件設備及系統(tǒng)的配置文件、技術資料、安裝手冊、操作手冊、聯(lián)調文檔、測試報告及各種記錄等；n 其他存檔資料：如工程進度文檔、會議紀要、網絡拓撲圖、機柜布局圖紙、其它相關圖紙，培訓資料等。n 驗收報告由工程評審小組根據(jù)?系統(tǒng)集成工程驗收標準?驗收合格后，簽字通過。驗收報告格式見?驗收報告模板?。是否需信息化專業(yè)小組驗收？4.3.2 工程付款工程付款需在驗收通過后，工程實施經

12、理提交?驗收報告?并按照工程合同規(guī)定來進行工程付款。5.工程的變更與中止工程變更 工程實施過程之中發(fā)生的工程設計變更導致工程合同的變更，系統(tǒng)集成商必須及時與公司工程實施經理聯(lián)系，并提交書面的?工程變更申請單?。?工程變更申請單?需經信息總監(jiān)總裁？信息化專項小組？批準后進行合同變更變更金額在XXX元以下，信息總監(jiān)批準，變更金額在XXX元以上，總裁、信息化專項小組批準。工程合同變更需遵照?非業(yè)務類合同管理制度?中的合同變更程序，依法進行。工程中止當工程出現(xiàn)下面幾種情況之一時，由工程經理判斷并提出申請，經信息化專業(yè)小組工程管理委員會討論并批準，暫時中止工程。n 經調研發(fā)現(xiàn)，工程實施經費嚴重超出預算；n 工程的有關工作已經停止或放慢，進一步進展已不可能；n 工程被無限期延長；n 工程關鍵人員發(fā)生變動；6.文檔關聯(lián)說明與本方法相關聯(lián)的文檔有：ü ?信息化專業(yè)小組建設及工作方案?ü ?信息化工程立項申請管理方法?ü ?信息化工程可行性研究管理方法?u ?非招標工程操作參考?u ?供給商招標評分表?u ?設備到貨清單?u ?系統(tǒng)集成工程驗收標準?u ?試運行報告?u ?驗收報告?u ?工程周報?u ?工程月報?