01東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司股東大會(huì)議事規(guī)則1118

1、東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部Imissaij1Parts&ComponentsBusiDongfengMotorCo.,Ltd東大會(huì)議事規(guī)則（草案）信永中和管理咨詢二零零三年月第一章總則3第二章股東大會(huì)的職權(quán)4第三章股東大會(huì)的授權(quán)5第四章股東大會(huì)的召開程序7第一節(jié)議案的提由、征集與審核7第二節(jié)會(huì)議的通知與變更8第三節(jié)會(huì)議的登記11第四節(jié)會(huì)議的召開13第五節(jié)表決與決議14第六節(jié)休會(huì)17第七節(jié)會(huì)后事項(xiàng)及公告18第五章附則19第一章總則第一條為維護(hù)有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）和股東的合法權(quán)益，明確股東大會(huì)的職責(zé)和權(quán)限，保證股東大會(huì)規(guī)范、高效、平穩(wěn)運(yùn)作及依法行使職權(quán)，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（簡(jiǎn)稱

2、“公司法”）和有限公司章程（簡(jiǎn)稱“公司章程”），特制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則適用于公司股東大會(huì)，對(duì)公司、全體股東、股東授權(quán)代理人、公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書和列席股東大會(huì)會(huì)議的其他有關(guān)人員均具有約束力。第三條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)（簡(jiǎn)稱“股東年會(huì)”）、臨時(shí)股東大會(huì)；或全體股東大會(huì)、類別股東大會(huì)。第四條股東年會(huì)每年召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi)舉行。第五條每一年度召開的股東大會(huì)，除股東年會(huì)以外的均為臨時(shí)股東大會(huì)。臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)按召開年度順次排序。第六條公司董事會(huì)應(yīng)嚴(yán)格遵守公司法及其他法律法規(guī)關(guān)于召開股東大會(huì)的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真、按時(shí)組織好股東大會(huì)。公司全體董

3、事對(duì)于股東大會(huì)的正常召開負(fù)有誠(chéng)信責(zé)任，不得阻礙股東大會(huì)依法行使職權(quán)。出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，保證決議內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。第七條合法有效持有公司股份的股東均有權(quán)出席或授權(quán)代理人出席股東大會(huì)，并依法及依本規(guī)則享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利。出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代理人，應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的規(guī)定，自覺維護(hù)會(huì)議秩序，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益。第八條公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)落實(shí)召開股東大會(huì)的各項(xiàng)籌備和組織工作。第九條股東大會(huì)的召開應(yīng)堅(jiān)持樸素從簡(jiǎn)的原則，不得給予出席會(huì)議的股東（或股東授權(quán)代理人）額外的利益。第二章股東大會(huì)的職權(quán)第十

4、條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬、責(zé)任等事項(xiàng)；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬及責(zé)任等事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議；（八）對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)做出決議；（九）對(duì)公司聘用、解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（十）修改公司章程及其附件（包括股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則和監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則）；（十一）審議公司監(jiān)事會(huì)、代表公司有表決

5、權(quán)的股份5以上（含5）的股東在股東年會(huì)上的提案；（十二）法律、行政法規(guī)、有權(quán)的部門規(guī)章和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)作出決議的其他事項(xiàng)。股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在公司法規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得干涉股東對(duì)自身權(quán)利的處分。第三章股東大會(huì)的授權(quán)第十一條法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的事項(xiàng)，必須由股東大會(huì)對(duì)該等事項(xiàng)進(jìn)行審議，以保障公司股東對(duì)該等事項(xiàng)的決策權(quán)。第十二條為確保和提高公司日常運(yùn)作的穩(wěn)健和效率，股東大會(huì)將其決定投資計(jì)劃、資產(chǎn)處置、對(duì)外擔(dān)保的職權(quán)明確并有限授予董事會(huì)如下：（一）投資方面：1、 股東大會(huì)對(duì)公司的中長(zhǎng)期投資計(jì)劃和年度投資計(jì)劃進(jìn)行審批；授權(quán)董事會(huì)對(duì)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)的當(dāng)年資本開支金額做

6、出不大于10%的調(diào)整。2、 對(duì)于單個(gè)項(xiàng)目投資，股東大會(huì)對(duì)投資額大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值5%的項(xiàng)目進(jìn)行審批；授權(quán)董事會(huì)對(duì)投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值5%的項(xiàng)目進(jìn)行審批。3、 公司運(yùn)用公司資產(chǎn)對(duì)與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不相關(guān)的行業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的，股東大會(huì)對(duì)投資額大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值1%的項(xiàng)目進(jìn)行審批；授權(quán)董事會(huì)對(duì)投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值1%的項(xiàng)目進(jìn)行審批。（二）資產(chǎn)處置方面：1、公司進(jìn)行資產(chǎn)收購(gòu)、出售時(shí)，須計(jì)算以下四個(gè)測(cè)試指標(biāo)：（1） 總資產(chǎn)比率：以收購(gòu)、出售資產(chǎn)的總額（按照最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告或驗(yàn)資報(bào)告）除以公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)值；（2）

7、 收購(gòu)凈利潤(rùn)（虧損）比率：以被收購(gòu)資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤(rùn)或虧損的絕對(duì)值（按上一年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告）除以公司經(jīng)審計(jì)的上一年度凈利潤(rùn)或虧損絕對(duì)值；（3） 出售凈利潤(rùn)（虧損）比率：以被出售資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤(rùn)或虧損的絕對(duì)值（按上一年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告）或該交易行為所產(chǎn)生的利潤(rùn)或虧損絕對(duì)值除以公司經(jīng)審計(jì)的上一年度凈利潤(rùn)或虧損絕對(duì)值；（4） 交易金額比率：以收購(gòu)資產(chǎn)的交易金額（承擔(dān)債務(wù)、費(fèi)用等應(yīng)當(dāng)一并計(jì)算）除以公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額。股東大會(huì)對(duì)上述任一比率不小于50%的項(xiàng)目進(jìn)行審批；授權(quán)董事會(huì)對(duì)上述四個(gè)比率均小于50%的項(xiàng)目進(jìn)行審批。2、在處置固定資產(chǎn)時(shí)，如擬處置固定資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值與此項(xiàng)處置建議前6個(gè)月

8、內(nèi)已處置了的固定資產(chǎn)所得到的價(jià)值的總和,大于股東大會(huì)最近審議的資產(chǎn)負(fù)債表所顯示的固定資產(chǎn)價(jià)值的33，則股東大會(huì)須對(duì)該項(xiàng)處置進(jìn)行審批，不大于33%的固定資產(chǎn)處置授權(quán)董事會(huì)審批。本條所指的對(duì)固定資產(chǎn)的處置，包括轉(zhuǎn)讓某些資產(chǎn)權(quán)益的行為，但不包括以固定資產(chǎn)提供擔(dān)保的行為。公司處置固定資產(chǎn)進(jìn)行的交易的有效性，不因違反本款第一項(xiàng)而受影響。股東大會(huì)對(duì)上述任一比率大于5%的項(xiàng)目進(jìn)行審批；授權(quán)董事會(huì)對(duì)上述四個(gè)比率均不大于5%的項(xiàng)目進(jìn)行審批。（三）對(duì)外擔(dān)保方面公司不得為其股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)或者個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。公司為他人擔(dān)保的，被擔(dān)保人應(yīng)向公司提供反擔(dān)?；蚱渌匾娘L(fēng)險(xiǎn)防范措施。股東大會(huì)對(duì)擔(dān)保

9、金額大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值5%的擔(dān)保進(jìn)行審批，授權(quán)董事會(huì)對(duì)不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值5%的擔(dān)保進(jìn)行審批。（四）如以上所述投資、資產(chǎn)處置、對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)中的任一事項(xiàng)，適用前述不同的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確定的審批機(jī)構(gòu)同時(shí)包括股東大會(huì)和董事會(huì)，則應(yīng)提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。第十三條在必要、合理的情況下，對(duì)于與所決議事項(xiàng)有關(guān)的、無法或無需在當(dāng)時(shí)股東大會(huì)上決定的具體相關(guān)事項(xiàng)，股東大會(huì)可以授權(quán)董事會(huì)或董事長(zhǎng)在股東大會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)決定。第四章股東大會(huì)的召開程序第一節(jié)議案的提出、征集與審核第十四條股東大會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體討論文稿。第十五條股東大會(huì)提案一般由董事會(huì)負(fù)責(zé)提出第十六條公

10、司召開股東年會(huì)時(shí)，監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)5%以上的股東有權(quán)提出臨時(shí)提案。提議股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的，可以根據(jù)本規(guī)則的規(guī)定要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。第十七條監(jiān)事會(huì)提議召開股東大會(huì)的，應(yīng)負(fù)責(zé)提出議案。第十八條單獨(dú)或合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)10%以上的股東提議召開股東大會(huì)的，無論是否由董事會(huì)召集，提議股東均負(fù)責(zé)提出提案。第十九條在董事長(zhǎng)發(fā)出與召開股東大會(huì)有關(guān)的董事會(huì)通知之前，董事會(huì)秘書可向單獨(dú)持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)5%以上的股東（在擬召集股東年會(huì)時(shí)）或單獨(dú)持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)10%以上的股東（在擬召集臨時(shí)股東大會(huì)時(shí)）、監(jiān)事、獨(dú)立

11、董事征集提案，交董事會(huì)審議通過后作為提案提交股東大會(huì)審議。第二十條股東年會(huì)應(yīng)至少審議以下議案：（一）審議董事會(huì)的年度報(bào)告，包括下一年度的投資計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)策略；（二）審議監(jiān)事會(huì)的年度報(bào)告；（三）審議公司上一年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)決算方案；（四）審議公司上一年度的利潤(rùn)分配方案；（五）聘用、解聘或不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所。第二十一條單獨(dú)或合計(jì)持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)5%以上的股東有權(quán)在股東年會(huì)上提出臨時(shí)提案，董事會(huì)按以下原則對(duì)該等股東提案進(jìn)行審核：（一）關(guān)聯(lián)性。董事會(huì)對(duì)提案進(jìn)行形式審核，即提案應(yīng)以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)或大會(huì)主席，提案內(nèi)容必須符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東大會(huì)職責(zé)

12、范圍，并且有明確議題和具體決議事項(xiàng)。符合前述要求的，應(yīng)提交股東年會(huì)討論。不符合上述要求的，不提交股東年會(huì)討論。如果董事會(huì)決定不將股東提案提交股東年會(huì)表決，應(yīng)當(dāng)在該次股東年會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。（二）程序性。董事會(huì)可以對(duì)提案涉及的程序性問題做出決定。如果將提案進(jìn)行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，大會(huì)主席可就程序性問題提請(qǐng)股東年會(huì)做出決定，并按照股東年會(huì)決定的程序進(jìn)行討論。第二十二條監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)5%以上的股東提議召集臨時(shí)股東大會(huì)或類別股東大會(huì)的，可以簽署一份或數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，闡明會(huì)議的議題，同時(shí)向董事會(huì)提交符合本規(guī)則前條要求的提

13、案。第二節(jié)會(huì)議的通知及變更第二十三條股東大會(huì)會(huì)議通知應(yīng)由會(huì)議召集人負(fù)責(zé)發(fā)出。會(huì)議召集人包括董事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)10%以上的股東。第二十四條會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)于股東大會(huì)召開45日（不含會(huì)議召開當(dāng)日）前發(fā)出會(huì)議通知，將會(huì)議擬審議的議案以及開會(huì)的日期和地點(diǎn)告知在冊(cè)股東。股東大會(huì)通知應(yīng)當(dāng)向股東（不論在股東大會(huì)上是否有表決權(quán)）以專人送出或以郵資已付的郵件送出，受件人地址以股東名冊(cè)登記的地址為準(zhǔn)。第二十五條股東大會(huì)的通知應(yīng)當(dāng)符合下列要求：（一）以書面形式作出；（二）指定會(huì)議的地點(diǎn)、日期和時(shí)間；（三）說明會(huì)議審議的事項(xiàng)，并將所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東大會(huì)決議涉及的事項(xiàng)的，

14、提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容；列入“其他事項(xiàng)”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決；（四）向股東提供為使股東對(duì)將討論的事項(xiàng)做出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括（但不限于）在公司提出合并、購(gòu)回股份、重組或其他改組時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供擬議中的交易的具體條件和合同（如果有的話），并對(duì)其起因和后果做出認(rèn)真的解釋；（五）如任何董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書與將討論的事項(xiàng)有重要利害關(guān)系，應(yīng)當(dāng)披露其利害關(guān)系的性質(zhì)和程度；如果將討論的事項(xiàng)對(duì)該董事、監(jiān)事、總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書作為股東的影響有別于對(duì)其他同類別股東的影響，則應(yīng)當(dāng)說明其區(qū)別；（六）載有任何擬

15、在會(huì)議上提議通過的特別決議的全文；（七）以明顯的文字說明:有權(quán)出席和表決的股東有權(quán)委任一位或一位以上的股東授權(quán)代理人代為出席和表決，而該股東授權(quán)代理人不必為股東；（八）載明有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；（九）載明會(huì)議投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；（十）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。第二十六條董事會(huì)應(yīng)在收到監(jiān)事會(huì)符合要求的召開股東大會(huì)的書面提議后，在15日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知。第二十七條董事會(huì)接到單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)10%以上的股東發(fā)出的召開臨時(shí)股東大會(huì)的符合規(guī)定的書面要求，應(yīng)盡快發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會(huì)不

16、得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對(duì)股東大會(huì)召開的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲。第二十八條如果董事會(huì)在收到單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)10%以上的股東要求召開股東大會(huì)的書面要求后15日內(nèi)沒有發(fā)出召集會(huì)議的通知，提議股東可以在董事會(huì)收到該要求后三個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議通知除了應(yīng)符合會(huì)議通知一般的要求外，還應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：（一）提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容，否則提議股東應(yīng)重新向董事會(huì)提出召開股東大會(huì)的請(qǐng)求；（二）會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地。第二十九條會(huì)議通知發(fā)出后，會(huì)議召集人不得再提出會(huì)議通知中未列出事項(xiàng)的新提案。第一大股東在股東年會(huì)上提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在股東年會(huì)召開的前1

17、0天將提案提交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，不足10天的，第一大股東不得在該次股東年會(huì)提出新的分配提案。第三十條擬出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代理人，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開5日前，將出席會(huì)議的書面回復(fù)送達(dá)公司。公司根據(jù)股東大會(huì)召開前5日收到的書面回復(fù)，計(jì)算擬出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代理人所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)。擬出席會(huì)議的股東所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)達(dá)到公司有表決權(quán)的股份總數(shù)二分之一以上的，公司可以召開股東大會(huì)；達(dá)不到的，公司應(yīng)當(dāng)在5日內(nèi)將會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、開會(huì)日期和地點(diǎn)以公告形式再次通知股東，經(jīng)公告通知，公司可以召開股東大會(huì)。第三十一條會(huì)議召集人發(fā)布召開股東大會(huì)的通知后，股東大會(huì)不得提前召開，也不得無故延

18、期。因特殊原因必須延期召開股東大會(huì)的，會(huì)議召集人應(yīng)在原定股東大會(huì)召開日前至少15個(gè)工作日發(fā)布延期通知。會(huì)議召集人在延期召開通知中應(yīng)說明原因并公布延期后的召開日期。第三十二條公司延期召開股東大會(huì)的，不得變更原通知規(guī)定的有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日。第三節(jié)會(huì)議的登記第三十三條股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托股東授權(quán)代理人代為出席和表決。董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、律師應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及經(jīng)董事會(huì)邀請(qǐng)的人員，也可出席會(huì)議。為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，公司有權(quán)依法拒絕前述人員以外的人士入場(chǎng)。第三十四條公司負(fù)責(zé)制作出席股東大會(huì)會(huì)議出席人員名冊(cè)，由出席會(huì)議的人員簽名。出

19、席會(huì)議人員名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（和/或單位名稱）、身份證件號(hào)碼、確認(rèn)股東身份的信息（如股東賬戶編號(hào)）、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。第三十五條股東或股東授權(quán)代理人出席股東大會(huì)登記的內(nèi)容包括：（一）確認(rèn)其股東或股東授權(quán)代理人身份；（二）發(fā)言要求并記載發(fā)言內(nèi)容（如有）；（三）按照股東或股東授權(quán)代理人所持有/所代表的股份數(shù)領(lǐng)取表決w票；（四）登記新議案（如有）。第三十六條股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人。該等書面委托書應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：（一）股東授權(quán)代理人的姓名；（二）股東授權(quán)代理人所代表的委托人的股票數(shù)目；（三）是否具有表決權(quán)；（四）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一

20、個(gè)審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)的指示；（五）對(duì)可能納入股東年會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)、如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；（六）委托書簽發(fā)日期和有效期限；（七）委托人或者由其以書面形式委托的代理人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人單位印章或由其董事或者正式委任的代理人簽署。委托書應(yīng)當(dāng)注明，如果股東不作具體指示，股東授權(quán)代理人可以按自己的意思參加表決。第三十七條表決代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在該委托書委托表決的有關(guān)會(huì)議召開前24小時(shí)，或者在指定表決時(shí)間前24小時(shí)，備置于公司住所或召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。如果該委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證

21、。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和表決代理委托書同時(shí)備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。第三十八條股東出席股東大會(huì)應(yīng)進(jìn)行登記。股東進(jìn)行會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)分別提供下列文件：（一）自然人股東：應(yīng)出示本人身份證件并提供能夠讓公司確認(rèn)其股東身份的信息；委托股東授權(quán)代理人出席會(huì)議的，股東授權(quán)代理人應(yīng)出示本人身份證件、代理委托書，并提供能夠讓公司確認(rèn)委托人的股東身份的信息。（二）法人股東：法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的證明，并提供能夠讓公司確認(rèn)法人股東身份的信息；委托股東授權(quán)代理人出席會(huì)議的，股東授權(quán)代理人應(yīng)出示本人身份證件、法人股東單位的法定代表人依

22、法出具的書面委托書或法人股東的董事會(huì)或者其他決策機(jī)構(gòu)經(jīng)過公證證實(shí)的授權(quán)決議副本，并提供能夠讓公司確認(rèn)委托人的股東身份的信息。第三十九條股東或股東授權(quán)代理人要求在股東大會(huì)發(fā)言，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前向公司登記。登記發(fā)言的人數(shù)一般以10人為限，超過10人時(shí)，取其所持股數(shù)多的前10位股東。發(fā)言的順序按照持股數(shù)多的在先安排。第四十條召開股東年會(huì)時(shí)，監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)5%以上的股東可將新提案向公司登記。對(duì)股東提出的新提案，大會(huì)主席根據(jù)本規(guī)則第二十三條決定是否將其列入大會(huì)議程。召開臨時(shí)股東大會(huì)時(shí)，公司不接受新提案的登記，大會(huì)主席不得將新提案列入大會(huì)議程。第四節(jié)會(huì)議的召開第四十一條股

23、東大會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持并擔(dān)任會(huì)議主席；董事長(zhǎng)因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)由副董事長(zhǎng)擔(dān)任會(huì)議主席。如果董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)均無法出席會(huì)議，董事長(zhǎng)亦未指定其他董事?lián)螘?huì)議主席的，董事會(huì)可以指定一名公司董事?lián)螘?huì)議主席；董事會(huì)亦未指定會(huì)議主席的，出席會(huì)議的股東可選舉一人擔(dān)任會(huì)議主席；如果因任何理由，股東無法選舉主席，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東（包括股東授權(quán)代理人）擔(dān)任會(huì)議主席。第四十二條對(duì)于單獨(dú)或合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)5%以上的股東決定自行召開的臨時(shí)股東大會(huì)，董事會(huì)及董事會(huì)秘書應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)，董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，董事會(huì)秘書必須出席會(huì)議，保證會(huì)議的正常秩序。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持并擔(dān)任會(huì)議

24、主席；董事長(zhǎng)因故不能出席會(huì)議的，由副董事長(zhǎng)擔(dān)任會(huì)議主席；如果董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)無法出席會(huì)議，董事長(zhǎng)亦未指定會(huì)議主席的，董事會(huì)可以指定一名公司董事?lián)螘?huì)議主席；董事會(huì)亦未能指定董事主持股東大會(huì)的，在提議股東報(bào)所在地國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的派出機(jī)構(gòu)備案后，由提議股東主持會(huì)議。第四十三條在知曉與會(huì)人員符合法定要求及新提案、股東發(fā)言登記的情況后，大會(huì)主席應(yīng)按通知的時(shí)間宣布開會(huì)，但有下列情形之一的，可以在預(yù)定的時(shí)間之后宣布開會(huì)：（一）會(huì)場(chǎng)設(shè)備存在故障，影響會(huì)議的正常召開時(shí)；（二）其他影響會(huì)議正常召開的重大事由。第四十四條大會(huì)主席宣布會(huì)議正式開始后，應(yīng)首先宣布出席會(huì)議股東人數(shù)及出席股份數(shù)符合法定要求，然后宣

25、布通知中的會(huì)議議程，并詢問與會(huì)人員對(duì)議案表決的先后順序是否有異議，如果召開的是股東年會(huì)，會(huì)議主席還應(yīng)詢問監(jiān)事會(huì)和單獨(dú)或合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)5%以上的股東是否需要提交新提案。如有股東提交新提案，由大會(huì)主席根據(jù)本規(guī)則第二十三條決定是否采納。董事會(huì)或大會(huì)主席不將監(jiān)事會(huì)或股東的提案列入股東年會(huì)會(huì)議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東年會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。臨時(shí)股東大會(huì)上，任何人不得要求審議股東大會(huì)通知中未載明的新提案。第四十五條大會(huì)主席就會(huì)議議程詢問完畢后開始宣讀議案或委托他人宣讀議案，并在必要時(shí)按照以下要求對(duì)議案做說明：（一）提案人為董事會(huì)的，由董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)委托的其他人士做議案說明；（二）提案人為監(jiān)事會(huì)

26、、單獨(dú)或合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)5%以上的股東的，由提案人或其法定代表人或合法有效的股東授權(quán)代理人做議案說明。第四十六條列入大會(huì)議程的議案，在表決前應(yīng)當(dāng)經(jīng)過審議，股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)給每個(gè)提案合理的討論時(shí)間，大會(huì)主席應(yīng)口頭征詢與會(huì)股東是否審議完畢，如與會(huì)股東沒有異議，視為審議完畢。第四十七條除非征得大會(huì)主席同意，每位股東發(fā)言不得超過2次，第一次發(fā)言的時(shí)間不得超過5分鐘，第二次不得超過3分鐘。股東要求發(fā)言時(shí)不得打斷會(huì)議報(bào)告人的報(bào)告或其他股東的發(fā)言。第四十八條股東可在股東大會(huì)上向公司提出質(zhì)詢，除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開外，大會(huì)主席應(yīng)當(dāng)指示董事或監(jiān)事就股東質(zhì)詢做出回答。第五節(jié)表決與決議第四

27、十九條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的議案做出決議。第五十條臨時(shí)股東大會(huì)不得對(duì)召開股東大會(huì)的通知中未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決。臨時(shí)股東大會(huì)審議通知中列明的提案時(shí)，對(duì)下列事項(xiàng)的提案內(nèi)容不得進(jìn)行變更：（一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；（二）發(fā)行公司債券；（三）公司的分立、合并、解散和清算；（四）公司章程的修改；（五）利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免；（七）變更募股資金投向；（八）需股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易；（九）需股東大會(huì)審議的收購(gòu)或出售資產(chǎn)事項(xiàng)；（十）變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所。對(duì)上述提案內(nèi)容的任何變更都應(yīng)視為另一個(gè)新的提案，不得在該次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。股東大會(huì)對(duì)所有列入議事日程的議案應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)進(jìn)行表

28、決，不得以任何理由擱置或不予表決。股東年會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同議案的，應(yīng)以議案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，對(duì)事項(xiàng)做出決議。第五H-一條大會(huì)主席有義務(wù)提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)議案以記名投票方式進(jìn)行表決。每個(gè)股東或股東授權(quán)代理人，以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)。除了根據(jù)公司章程的規(guī)定對(duì)董事選舉議案采取累積投票方式表決時(shí)外，每一股份有一票表決權(quán)。第五十二條股東大會(huì)進(jìn)行董事選舉議案的表決時(shí)，根據(jù)公司章程的規(guī)定采取累積投票方式，累積投票制度的主要內(nèi)容如下：（一）應(yīng)選出的董事人數(shù)在二名以上時(shí)，必須實(shí)行累積投票表決方式;（二）實(shí)行累積投票表決方式時(shí)，股東持有的每一股份均有與應(yīng)選董事人數(shù)相同的表決權(quán)；（三）股東大會(huì)的

29、會(huì)議通知應(yīng)告知股東對(duì)董事選舉提案實(shí)行累積投票制，會(huì)議召集人必須制備適合實(shí)行累積投票方式的選票，并就累積投票方式、選票填寫方法、計(jì)票方法提供書面的說明和解釋；（四）股東大會(huì)對(duì)董事候選人進(jìn)行表決時(shí)，股東可以分散地行使表決權(quán)，對(duì)每一位董事候選人投給與其持股數(shù)額相同的表決權(quán)；也可以集中行使表決權(quán)，對(duì)某一位董事候選人投給其持有的每一股份所代表的與應(yīng)選董事人數(shù)相同的全部表決權(quán)，或?qū)δ硯孜欢潞蜻x人分別投給其持有的每一股份所代表的與應(yīng)選董事人數(shù)相同的部分表決權(quán)；（五）股東對(duì)某一個(gè)或某幾個(gè)董事候選人集中行使了其持有的每一股份所代表的與應(yīng)選董事人數(shù)相同的全部表決權(quán)后，對(duì)其他董事候選人即不再擁有投票表決權(quán)；（六）

30、股東對(duì)某一個(gè)或某幾個(gè)董事候選人集中行使的表決權(quán)總數(shù)，多于其持有的全部股份擁有的表決權(quán)時(shí)，股東投票無效，視為放棄表決權(quán)；股東對(duì)某一個(gè)或某幾個(gè)董事候選人集中行使的表決權(quán)總數(shù)，少于其持有的全部股份擁有的表決權(quán)時(shí)，股東投票有效，差額部分視為放棄表決權(quán)；（七）董事候選人所獲得的同意票數(shù)超過出席股東大會(huì)所代表有表決權(quán)的股份總數(shù)（以未累積的股份數(shù)為準(zhǔn)）的二分之一且同意票數(shù)超過其所得反對(duì)票數(shù)的候選人，為中選董事候選人。如果在股東大會(huì)上中選的董事候選人人數(shù)超過應(yīng)選董事人數(shù)，則由獲得同意票數(shù)多者當(dāng)選為董事（但如獲得同意票數(shù)較少的中選候選人的同意票數(shù)相等，且該等候選人當(dāng)選將導(dǎo)致當(dāng)選人數(shù)超出應(yīng)選董事人數(shù)，則視為該等候

31、選人未中選）；如果在股東大會(huì)上中選的董事不足應(yīng)選董事人數(shù)，則應(yīng)就所缺名額對(duì)未中選的董事候選人進(jìn)行新一輪投票，直至選出全部應(yīng)選董事為止。（八）股東大會(huì)根據(jù)前述第（七）項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行新一輪的董事選舉投票時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)每輪選舉中應(yīng)選董事人數(shù)重新計(jì)算股東的累積表決票數(shù)。第五十三條股東大會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。第五十四條股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。（一）普通決議1、 股東大會(huì)做出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。2、下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過：（1） 董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；（2） 董事會(huì)擬定的利

32、潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案；（3） 董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的產(chǎn)生和罷免、報(bào)酬的支付方法及保險(xiǎn)事宜；（4） 公司年度預(yù)、決算報(bào)告、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及其他財(cái)務(wù)報(bào)表；（5） 公司年度報(bào)告；（6） 除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。（二）特別決議1、 股東大會(huì)做出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。2、下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過：（1）公司的分立、合并、解散和清算；（2）公司章程及其附件（包括股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則和監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則）的修改；（3）股東大會(huì)以普通決議通過認(rèn)為會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的，需要以特別決議

33、通過的其他事項(xiàng)。（4）其它事項(xiàng)第五十五條股東（股東授權(quán)代理人）應(yīng)按要求認(rèn)真填寫表決票，并將表決票投入票箱，未填、填錯(cuò)、字跡無法辨認(rèn)或未投票時(shí)，視為該股東放棄表決權(quán)利，其所代表的股份不計(jì)入有效票總數(shù)內(nèi)。第五十六條表決前應(yīng)由出席會(huì)議股東推選至少一名監(jiān)事和兩名股東代表作為清點(diǎn)人。當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表決票，并由清點(diǎn)人在表決統(tǒng)計(jì)資料上簽字。當(dāng)反對(duì)票和贊成票相等時(shí)，大會(huì)主席有權(quán)多投一票。第五十七條大會(huì)主席負(fù)責(zé)根據(jù)清點(diǎn)人對(duì)表決票的清點(diǎn)結(jié)果決定股東大會(huì)的決議是否通過，其決定為終局決定，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布和載入會(huì)議記錄。第五十條股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名。如果該次會(huì)議沒有董事出席，則應(yīng)由主持會(huì)議

34、的股東（或股東授權(quán)代理人）和記錄員在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)記載以下內(nèi)容：（一）出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例；（二）召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)；（三）會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；（四）各發(fā)言人對(duì)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；（六）股東的質(zhì)詢意見、建議及董事、監(jiān)事的答復(fù)或說明等內(nèi)容；（七）股東大會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。第六節(jié)休會(huì)第五十九條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)在合理的工作時(shí)間內(nèi)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。第六十條會(huì)議過程中，與會(huì)股東對(duì)股東身份、計(jì)票結(jié)果等發(fā)生爭(zhēng)議，不能當(dāng)場(chǎng)解決，影響大會(huì)秩序，無法繼續(xù)開會(huì)時(shí)，大會(huì)主席應(yīng)宣布暫時(shí)休會(huì)。前

35、述情況消失后，大會(huì)主席應(yīng)盡快通知股東繼續(xù)開會(huì)。第七節(jié)會(huì)后事項(xiàng)及公告第六十一條股東大會(huì)決議公告應(yīng)注明出席會(huì)議的股東（或股東授權(quán)代理人）人數(shù)、所持（代理）股份總數(shù)及其所占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的比例、表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果。對(duì)股東提案做出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。未將股東提案列入股東年會(huì)會(huì)議議程的，應(yīng)將提案內(nèi)容和董事會(huì)或大會(huì)主席在股東年會(huì)上的說明與股東年會(huì)決議一并公告。董事會(huì)或大會(huì)主席不將監(jiān)事會(huì)或股東的提案列入股東年會(huì)會(huì)議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東年會(huì)上進(jìn)行解釋和說明，并將提案內(nèi)容和董事會(huì)的說明在股東年會(huì)結(jié)束后與股東年會(huì)決議一并公告。會(huì)議議案未獲通過，或者本次股東大

36、會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，董事會(huì)應(yīng)在股東大會(huì)決議公告中做出說明。第六十二條參加會(huì)議人員名冊(cè)、授權(quán)委托書、表決統(tǒng)計(jì)資料、會(huì)議記錄、律師見證法律意見、決議公告等文字資料由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)保管.第五章附則第六十三條本規(guī)則經(jīng)由股東大會(huì)以特別決議通過并依法經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后生效。第六十四條本規(guī)則進(jìn)行修改時(shí)，由董事會(huì)提出修正案，提請(qǐng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)。第六十五條本規(guī)則的解釋權(quán)歸董事會(huì)。第六十六條本規(guī)則未盡事宜或與頒布的法律、行政法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定沖突的，以法律、行政法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)。情感語(yǔ)錄1 .愛情合適就好，不要委屈將就，只要隨意，彼此之間不要太大壓力2 .時(shí)間會(huì)把最正確的

37、人帶到你身邊，在此之前，你要做的，是好好的照顧自己3 .女人的眼淚是最無用的液體，但你讓女人流淚說明你很無用4 .總有一天，你會(huì)遇上那個(gè)人，陪你看日出，直到你的人生落幕5 .最美的感動(dòng)是我以為人去樓空的時(shí)候你依然在6 .我莫名其妙的地笑了，原來只因?yàn)橄氲搅四? .會(huì)離開的都是廢品，能搶走的都是垃圾8 .其實(shí)你不知道，如果可以，我愿意把整顆心都刻滿你的名字9 .女人誰(shuí)不愿意青春永駐，但我愿意用來?yè)Q一個(gè)疼我的你10 .我們和好吧，我想和你拌嘴吵架，想鬧小脾氣，想為了你哭鼻子，我想你了11 .如此情深，卻難以啟齒。其實(shí)你若真愛一個(gè)人，內(nèi)心酸澀，反而會(huì)說不出話來12 .生命中有一些人與我們擦肩了，卻來

38、不及遇見；遇見了，卻來不及相識(shí)；相識(shí)了，卻來不及熟悉，卻還要是再見13 .對(duì)自己好點(diǎn)，因?yàn)橐惠呑硬婚L(zhǎng)；對(duì)身邊的人好點(diǎn)，因?yàn)橄螺呑硬灰欢苡鲆?4 .世上總有一顆心在期待、呼喚著另一顆心15 .離開之后，我想你不要忘記一件事：不要忘記想念我。想念我的時(shí)候，不要忘記我也在想念你16 .有一種緣分叫鐘情，有一種感覺叫曾經(jīng)擁有，有一種結(jié)局叫命中注定，有一種心痛叫綿綿無期17 .冷戰(zhàn)也好，委屈也罷，不管什么時(shí)候，只要你一句軟話，一個(gè)微笑或者一個(gè)擁抱，我都能笑著原諒18 .不要等到秋天，才說春風(fēng)曾經(jīng)吹過;不要等到分別，才說彼此曾經(jīng)愛過19 .從沒想過，自己可以愛的這么卑微，卑微的只因?yàn)槟愕囊痪湓捑托老膊灰?0 .當(dāng)我為你掉眼淚時(shí)，你有沒有心疼過情感語(yǔ)錄1 .愛情合適就好，不要委屈將就，只要隨意，彼此之間不要太大壓力2 .時(shí)間會(huì)把最正確的人帶到你身邊，在此之前，